资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铜陵雅石共赏股权投│ 8000.00│ ---│ 78.43│ ---│ 0.03│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛得利（铜陵）无纺│ 2600.00│ ---│ 20.00│ ---│ -81.00│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽洁创医疗器械有│ 260.00│ ---│ 52.00│ ---│ -53.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 1932.08万│ 4652.15万│ 22.06│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确用途的超募│ 4.55亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 1932.08万│ 4652.15万│ 22.06│ 0.00│ 2024-12-31│
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│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 1992.91万│ 4735.01万│ 45.60│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存入回购专用证券账│ 1068.00万│ 1068.00万│ 1068.00万│ ---│ ---│ ---│
│户的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 1992.91万│ 4735.01万│ 45.60│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2024年8月26 │
│ │日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股│
│ │公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为3000万元的贷款，贷款│
│ │期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的 │
│ │股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股 │
│ │权。公司拟按持股比例为赛得利铜陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保 │
│ │，担保期限以与银行签署的协议为准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会│
│ │提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、│
│ │合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0 │
│ │ 法定代表人：张文涛 │
│ │ 成立日期：2022年05月23日 │
│ │ 注册资本：13000万人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省铜陵市铜官区大团山道899号 │
│ │ 经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用│
│ │品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；装卸搬运（除│
│ │许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 2、与公司存在的关联关系 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-17│股权回购
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1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为812
495股，占注销前公司总股本的1.0005%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事
宜已于2025年2月14日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由81209818股变更为80397323股。
一、本次股份回购计划的具体情况
1、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，
并于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）
的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注
销并相应减少注册资本，回购价格不超过人民币40元/股（含）。回购股份的实施期限自公司2
024年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司
于2024年3月18日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-025）。
2、2024年9月4日，公司披露了《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-064），自2024年4月10日首次回购股份至2024年9月3日，本期股份
回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份812495股，占公
司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交均价为24.68
元/股，成交总金额为人民币20054991.20元（不含交易费用）。
二、回购股份的注销情况
本次注销回购股份812495股，占注销前公司总股本的1.0005%，回购总金额为人民币20054
991.20元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本由81209818股变更为80397323股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于2025年
2月14日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法
律法规要求。
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2025-02-05│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人王翠霞女士因已达
法定退休年龄，不再担任内部审计负责人职务，退休后王翠霞女士不在公司担任任何职务，其
退休不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会谨向王翠霞女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢，并将按照相关规定聘任新的内部审计负责人。
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2025-01-23│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，拟对截至2024年12月31日合并报表范
围内相关资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至2024年12月31
日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失。
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2025-01-22│委托理财
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第五届董事
会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超
过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产
品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东
大会审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内
，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产
品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金
进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2024-12-31│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事
会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东
大会，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于
2024年8月28日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。
2024年12月30日，公司收到容诚《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更的基本情况
容诚作为公司2024年度审计机构，原委任项目合伙人卢珍女士、签字注册会计师唐保凤女
士、项目质量控制复核人庞红梅女士为公司提供2024年审计服务，因容诚内部工作调整，拟新
增杨丽媛女士为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙
人卢珍女士、签字注册会计师唐保凤女士和杨丽媛女士、项目质量控制复核人庞红梅女士。
二、本次新增的项目成员信息
（一）基本信息
签字注册会计师：杨丽媛女士，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
（二）独立性和诚信情况
杨丽媛女士不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三
年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
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2024-12-27│对外投资
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开公司第五届
董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于在美国设立孙公司
并投资建设生产基地的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司基于当前国际贸易形势、全球供应链变化趋势以及未来业务发展规划，拟通过美国全
资子公司JoyalwaysInvestmentCorporation设立全资孙公司JoyalwaysCorporation（以下简称
“美国孙公司”，暂定名，最终以当地核准登记为准）并投资建设湿巾生产基地，项目预计总
投资约人民币61556.75万元（折合约8500万美元，最终以项目建设实际投资额为准）。美国孙
公司的主要业务为湿巾类产品的制造和销售。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶
段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
2、审议情况
公司于2024年12月27日召开了公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层
办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行
政许可或备案等事宜。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资项目的建设实施，尚需经过相关政府部门的审批。
3、关联情况
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立的孙公司的基本情况
名称：JoyalwaysCorporation
注册地址：美国特拉华州
经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。
股本结构：公司美国全资子公司JoyalwaysInvestmentCorporation持有美国孙公司Joyalw
aysCorporation100%股权。
注：以上各项内容已当地政府核准结果为准。
2、建设项目的基本情况
项目名称：年产150亿片美国湿巾工厂项目
建设地点：美国弗吉尼亚州
投资估算额：人民币61556.75万元（折合约8500万美元，最终以项目建设实际投资额为准
）
项目建设内容及规模：购置土地360亩、建筑物45000平方米，建设内容为购置先进的生产
线12条，6条大包装、4条小包装和2条多道生产线及部分辅助设备及质控设备。
项目建设期：2年（暂定）
资金来源：自有资金
注：以上各项内容已当地政府核准结果为准。
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2024-12-26│其他事项
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一、通知债权人的原因
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事
会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，于2024年12月26日召开公司2024年第四次临
时股东大会审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》，同意公司将回购专用证券账户的812495股公司股份全部注销并相应减少注册
资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由81209818股减少至80397323股，公司注册资
本也相应由人民币81209818元变更为人民币80397323元。具体内容详见公司于2024年12月10日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购的股份全部予以注销并相应减少公司注册资本，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相
关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公
司申报上述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权
文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体如下：
1、申报时间
2024年12月27日至2025年2月9日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00（双休日及法定节
假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号
联系人：胡能华
联系电话：0562-6868001
邮政编码：244031
电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其它：
（1）以信函邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申
报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2024-12-10│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事
会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。该
议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票20,302,458股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额
为人民币1,162,721,769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130,890,344.75元后，实际募集
资金净额为人民币1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币656,083,524.91元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具了[2021]230Z0297号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股
份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2024-11-21│其他事项
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一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，提升国际供应链的稳定性和效率
，结合公司实际情
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