资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 57.27│ 10.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Joyalways Corporat│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ion │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 7232.00万│ 1.27亿│ 60.11│ 1678.97万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 7232.00万│ 1.27亿│ 60.11│ 1678.97万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 2.56亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 1.90亿│ 3.80亿│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 281.54万│ 5856.23万│ 56.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 281.54万│ 5856.23万│ 56.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 422.60万│ 422.60万│ 6.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 422.60万│ 422.60万│ 6.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存入回购专用证券账│ 2006.26万│ 0.00│ 2006.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│户的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│15.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽洁创医疗器械有限公司48%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏创健医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“洁雅股份”）与江苏创健医疗科技股│
│ │份有限公司（以下简称“创健医疗”）于2025年8月5日签署了《股权转让协议》，公司以15│
│ │0,014.94元价款受让创健医疗持有的安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”“│
│ │标的公司”）48%股权，本次股权转让完成后，洁雅股份将持有洁创医疗100%股权，公司合 │
│ │并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，洁创医疗已完成股权转让的工商变更登记及备案手续，并取得了砀山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》，变更后，公司持有洁创医疗100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年7月21 │
│ │日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案│
│ │》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向银行申请总额度为3000万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东│
│ │拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公 │
│ │司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜 │
│ │陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为 │
│ │准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提│
│ │请股东会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同│
│ │及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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一、对外投资概述
为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进国际业务发展布局，铜陵洁雅生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洁雅生物科技（厦门）有限责任公司（
以下简称“洁雅厦门”）以自有资金35万美元在新加坡设立全资公司，主要从事贸易批发业务
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资在
公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、新设立公司基本情况
公司名称：GLOBALWIPESPTE.LTD.
注册编号：202552862E
注册资本：35万美元
公司类型：私人股份有限公司
成立日期：2025年11月27日
注册地址：10ANSONROAD,#11-07,INTERNATIONALPLAZA,SINGAPORE079903
经营范围：WHOLESALETRADEOFAVARIETYOFGOODSWITHOUTADOMINANTPRODUCT（46900）（无
主导产品的多种商品的批发贸易）；OTHERHOLDINGCOMPANIES（64202）（其他控股公司）
股本结构：公司全资子公司洁雅厦门持有新加坡公司100%股权。
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2025-11-24│其他事项
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一、对外投资概述
为进一步保障供应链安全，完善产业链，整合产业链上下游资源，提升铜陵洁雅生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”）整体竞争实力和盈利能力，公司以自有资金1亿元人民币
设立全资子公司洁雅生物科技（厦门）有限责任公司（以下简称“厦门子公司”）。近日，厦
门子公司完成了工商注册登记手续并取得了厦门市市场监督管理局核发的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子
公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、新设立公司基本情况
名称：洁雅生物科技（厦门）有限责任公司
统一社会信用代码：91350200MAK1XYE65G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单
元H
法定代表人：蔡英传
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2025年11月21日
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；新材料技术研发；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；贸易经纪；国内贸易代理；
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-24│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日披露了《关于持
股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-057），公司持
股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“明源基金”
）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中亿明源”
）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有
的首次公开发行前股份总数不超过5571534股，占公司总股本比例不超过4.95%。
公司于2025年11月21日收到明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于股份减持
计划期限届满暨实施情况告知函》。截至2025年11月21日，明源基金及其一致行动人中亿明源
本次减持计划期限届满，未减持公司股份。
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2025-11-07│其他事项
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一、对外投资概述
为进一步保障供应链安全，完善产业链，整合产业链上下游资源，提升铜陵洁雅生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”）整体竞争实力和盈利能力，公司以自有资金2亿元人民币
设立全资子公司洁雅投资（海南）有限责任公司（以下简称“海南子公司”）。近日，海南子
公司完成了工商注册登记手续并取得了海南省市场监督管理局核发的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子
公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-10-24│银行授信
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过
人民币25,000万元的综合授信额度。
以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之
日起三年，公司可在上述授信额度内循环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续和签署相关文件。
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2025-10-15│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，对公司网址及
电子邮箱进行变更，现将具体情况公告如下：
变更后的公司网址及电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司办公地
址、投资者联系电话、传真等其他信息均保持不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者
带来的不便，敬请谅解！
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2025-09-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月15日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股
份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-09-02│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2025年9月2日
2、限制性股票首次授予数量：149.80万股
3、限制性股票首次授予价格：12.63元/股
4、限制性股票首次授予人数：10人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已成就，
根据2025年第四次临时股东会的授权，公司于2025年9月2日召开第六届董事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月2日为首次授予日
，以12.63元/股的价格向符合条件的10名激励对象授予149.80万股第二类限制性股票。现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：12.63元/股。
4、激励对象：本激励计划激励对象为在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员、董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-08-28│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日召开的第六届董事
会第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2022年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司2022年限制性
股票激励计划首次授予部分的3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格，其已授予
尚未归属的限制性股票3.5万股（调整前）予以作废;预留授予部分的1名激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票1.75万股（调整前）予以作废
。
因此需对上述激励对象已获授但尚未归属的5.25万股（调整前）第二类限制性股票进行作
废处理。
2、根据《管理办法》《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）》的相关规定，首次授予及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核要求为“以2022
年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于30.00%”。根据公司经审计的2024年度
报告，公司层面2024年业绩考核未达标，需对首次授予第二个归属期已获授但尚未归属46.92
万股（调整前）限制性股票进行作废处理。
综上，本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为52.17万股（调整前）
。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年9月10日（星期三
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份有限
公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月15日召开第六届
独立董事专门会议第二次会议、于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
二、利润分配
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