资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 57.27│ 10.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁雅生物科技（厦门│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁雅投资（海南）有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 8005.96万│ 1.35亿│ 63.78│ 2358.08万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份（含交易费│ 2006.26万│ 0.00│ 2006.26万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 8005.96万│ 1.35亿│ 63.78│ 2358.08万│ 2025-12-31│
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│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 1918.98万│ 7493.67万│ 72.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 2.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 1918.98万│ 7493.67万│ 72.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 3672.68万│ 3672.68万│ 60.22│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 1.90亿│ 3.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 3672.68万│ 3672.68万│ 60.22│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│846.54万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北│标的类型 │土地使用权 │
│ │经济区的160,000平方米的土地使用 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │埃及洁雅卫生用品公司（暂定） │
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│卖方 │埃及泰达特区开发公司 │
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│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实、完善公司国际化战略发展布│
│ │局，加大市场辐射的深度和广度，公司在埃及购买土地并投资建设生产基地。2025年12月23│
│ │日，公司与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用自有资金846.54万美│
│ │元购买位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的160,000平方米的土地使用权，作为公 │
│ │司在埃及建设生产基地的经营用地。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 交易对方：埃及泰达特区开发公司（以下简称“甲方”） │
│ │ 购买方：埃及洁雅卫生用品公司（暂定名，以实际注册为准，以下简称“乙方”） │
│ │ （二）成交金额 │
│ │ 846.54万美元（合同总价款将依据交付土地的最终面积测量结果进行调整，调整后的总│
│ │金额为最终交易价格）。 │
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│15.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽洁创医疗器械有限公司48%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏创健医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“洁雅股份”）与江苏创健医疗科技股│
│ │份有限公司（以下简称“创健医疗”）于2025年8月5日签署了《股权转让协议》，公司以15│
│ │0,014.94元价款受让创健医疗持有的安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”“│
│ │标的公司”）48%股权，本次股权转让完成后，洁雅股份将持有洁创医疗100%股权，公司合 │
│ │并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，洁创医疗已完成股权转让的工商变更登记及备案手续，并取得了砀山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》，变更后，公司持有洁创医疗100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年7月21 │
│ │日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案│
│ │》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向银行申请总额度为3000万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东│
│ │拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公 │
│ │司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜 │
│ │陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为 │
│ │准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提│
│ │请股东会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同│
│ │及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│GLOBA LWIP│ 6950.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│物科技股份│ES PTE.LTD│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│Joyalways │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│Investment│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ Corporati│ │ │ │ │ │ │ │
│ │on │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月30日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年4月30日
9:15-15:00。
2.会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份
有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-28│银行授信
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向中国浙商银行股份有限公司合肥分行申请不
超过人民币10000万元的综合授信额度。
以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之
日起二年，公司可在上述授信额度内循环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续和签署相关文件。
二、对公司经营的影响
本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会
对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议。
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2026-04-28│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事
项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年7月15日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议
通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出
具相应报告。
2.2022年7月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议
通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘
要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师
、独立财务顾问出具相应报告。
3.2022年7月16日至2022年7月25日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反
映，无反馈记录。公司于2022年7月27日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2022年8月1日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<铜陵洁雅生物科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<铜陵洁
雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露
了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。5.2022年8月1日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年8月1日作为首次
授予日，向56名激励对象授予168.40万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾
问出具相应报告。
6.2023年7月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》。同意公司以2023年7月21日作为预留授予日，向3名激励对象授予10.00
万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予
日的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见。
7.2024年8月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议通
过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议
。
8.2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师、独立财务顾问出具
相应报告。
9.2025年8月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
10.2025年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，律师、独立财务顾问出具相应报告。
11.2026年4月24日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
10.2026年4月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1.根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2022年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司2022年限制性股
票激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予
尚未归属的限制性股票0.8万股（调整前）予以作废处理（预留股授予对象均已在第二个归属
期离职）。
2.根据《管理办法》《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》的相关规定，首次授予及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核要求为“以2022年
营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于50.00%”。根据公司经审计的2025年度报
告，公司层面2025年业绩考核未达标，需对首次授予第三个归属期已获授但尚未归属61.76万
股（调整前）限制性股票进行作废处理。
综上，本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为62.56万股（调整前）
。
三、本次作废对公司的影响
公司本次限制性股票作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-13│其他事项
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一、副总经理的离任情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理翟
向奎先生的书面辞职报告，翟向奎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在
公司及控股子公司担任任何职务。
翟向奎先生原定任期至第六届董事会届满时止（即2028年7月13日）。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，翟向奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。翟向奎先生已按照公司相
关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，翟向奎先生持有公司股票2,800股，占公司总股本的0.0025%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。其所持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管
理。
公司董事会对翟向奎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年4月24日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份有限
公司会议室。
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