资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铜陵雅石共赏股权投│ 8000.00│ ---│ 78.43│ ---│ 0.03│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛得利（铜陵）无纺│ 2600.00│ ---│ 20.00│ ---│ -81.00│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽洁创医疗器械有│ 260.00│ ---│ 52.00│ ---│ -53.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 1932.08万│ 4652.15万│ 22.06│ 0.00│ 2024-12-31│
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│暂未明确用途的超募│ 4.55亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 1932.08万│ 4652.15万│ 22.06│ 0.00│ 2024-12-31│
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│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 1992.91万│ 4735.01万│ 45.60│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│存入回购专用证券账│ 1068.00万│ 1068.00万│ 1068.00万│ ---│ ---│ ---│
│户的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 1992.91万│ 4735.01万│ 45.60│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2024年8月26 │
│ │日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股│
│ │公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为3000万元的贷款，贷款│
│ │期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的 │
│ │股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股 │
│ │权。公司拟按持股比例为赛得利铜陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保 │
│ │，担保期限以与银行签署的协议为准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会│
│ │提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、│
│ │合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0 │
│ │ 法定代表人：张文涛 │
│ │ 成立日期：2022年05月23日 │
│ │ 注册资本：13000万人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省铜陵市铜官区大团山道899号 │
│ │ 经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用│
│ │品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；装卸搬运（除│
│ │许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 2、与公司存在的关联关系 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-07│其他事项
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持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“明源
基金”）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中亿
明源”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其
持有的首次公开发行前股份总数不超过3979667股，占公司总股本比例不超过4.95%。
明源基金及其一致行动人中亿明源已获得中国证券投资基金业协会备案，申请通过了适用
创业投资基金股东的减持政策。截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，通过集
中竞价和大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。
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2025-03-06│对外担保
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一、担保情况概述
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年3月6日召
开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为美国全
资子公司租赁厂房提供担保的议案》。
为满足美国全资子公司JoyalwaysInvestmentCorporation（以下简称“美国全资子公司”
）业务发展及生产建设需求，美国全资子公司拟在北卡罗来纳州租赁厂房。由于美国全资子公
司刚刚设立，尚未开展实际经营，暂未形成稳定的经营性现金流，且其资信状况尚未完全建立
。为确保美国全资子公司顺利租赁厂房并满足出租方对租赁合同履约能力的要求，公司拟为美
国全资子公司本次租赁厂房事项提供总额度不超过5200万元的连带责任担保，实际提供的担保
金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担
保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关
事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：JoyalwaysInvestmentCorporation
登记证号：7691493
成立日期：2024年11月13日
注册资本：5000股
注册地址：2140DupontHighway,CityofCamden,CountyofKent,Delaware
经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。
股本结构：公司持有美国全资子公司100%股权。
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2025-02-27│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司洁雅投资（
铜陵）有限公司（以下简称“洁雅投资”）的通知，根据经营发展需要，洁雅投资对其经营范
围进行了变更，已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市铜官区市场监督管理局
换发的《营业执照》。相关信息如下：
一、工商变更登记事项
原经营范围：
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
变更后经营范围：
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的营业执照基本情况
名称：洁雅投资（铜陵）有限公司
统一社会信用代码：91340700MA8PGNU36
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蔡英传
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2022年09月21日
营业期限：长期
住所：安徽省铜陵市铜官区地质大道528号
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-02-27│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事
会第二十二次会议，于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注
销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2024
年3月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,本
次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实
施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的812495股股份，并相应减少公司注册资本及修订
《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913407007139162382
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蔡英传
注册资本：捌仟零叁拾玖万柒仟叁佰贰拾叁圆整
成立日期：1999年08月31日
营业期限：长期
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；太
阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2025-02-17│股权回购
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1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为812
495股，占注销前公司总股本的1.0005%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事
宜已于2025年2月14日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由81209818股变更为80397323股。
一、本次股份回购计划的具体情况
1、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，
并于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）
的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注
销并相应减少注册资本，回购价格不超过人民币40元/股（含）。回购股份的实施期限自公司2
024年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司
于2024年3月18日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-025）。
2、2024年9月4日，公司披露了《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-064），自2024年4月10日首次回购股份至2024年9月3日，本期股份
回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份812495股，占公
司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交均价为24.68
元/股，成交总金额为人民币20054991.20元（不含交易费用）。
二、回购股份的注销情况
本次注销回购股份812495股，占注销前公司总股本的1.0005%，回购总金额为人民币20054
991.20元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本由81209818股变更为80397323股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于2025年
2月14日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法
律法规要求。
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2025-02-05│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人王翠霞女士因已达
法定退休年龄，不再担任内部审计负责人职务，退休后王翠霞女士不在公司担任任何职务，其
退休不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会谨向王翠霞女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢，并将按照相关规定聘任新的内部审计负责人。
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2025-01-23│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，拟对截至2024年12月31日合并报表范
围内相关资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至2024年12月31
日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失。
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2025-01-22│委托理财
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第五届董事
会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超
过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产
品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东
大会审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内
，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产
品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金
进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2024-12-31│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事
会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东
大会，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于
2024年8月28日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。
2024年12月30日，公司收到容诚《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更的基本情况
容诚作为公司2024年度审计机构，原委任项目合伙人卢珍女士、签字注册会计师唐保凤女
士、项目质量控制复核人庞红梅女士为公司提供2024年审计服务，因容诚内部工作调整，拟新
增杨丽媛女士为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙
人卢珍女士、签字注册会计师唐保凤女士和杨丽媛女士、项目质量控制复核人庞红梅女士。
二、本次新增的项目成员信息
（一）基本信息
签字注册会计师：杨丽媛女士，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
（二）独立性和诚信情况
杨丽媛女士不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三
年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
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2024-12-27│对外投资
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开公司第五届
董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于在美国设立孙公司
并投资建设生产基地的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司基于当
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