资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Joyalways Investme│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│nt Corporation │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 2727.02万│ 5447.09万│ 25.83│ -9.92万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份（含交易费│ 2006.26万│ 2006.26万│ 2006.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 2727.02万│ 5447.09万│ 25.83│ -9.92万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 2832.59万│ 5574.69万│ 53.69│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 2.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 2832.59万│ 5574.69万│ 53.69│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 0.00│ 1.90亿│ 50.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2024年8月26 │
│ │日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股│
│ │公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为3000万元的贷款，贷款│
│ │期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的 │
│ │股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股 │
│ │权。公司拟按持股比例为赛得利铜陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保 │
│ │，担保期限以与银行签署的协议为准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会│
│ │提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、│
│ │合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0 │
│ │ 法定代表人：张文涛 │
│ │ 成立日期：2022年05月23日 │
│ │ 注册资本：13000万人民币 │
│ │ 注册地址：安徽省铜陵市铜官区大团山道899号 │
│ │ 经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用│
│ │品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；装卸搬运（除│
│ │许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 2、与公司存在的关联关系 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理
人员薪酬的方案，方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司（含子公司）任职的非独立董事执行所任职务薪酬方案，未在公司（含子公司）任
职的非独立董事不在公司（含子公司）领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为6万元/年。
3、高级管理人员
高级管理人员按照其在公司所任具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合
评定薪酬。
四、其他说明
1、非独立董事、高级管理人员薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩
效奖；
2、独立董事津贴按月度发放；
3、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
4、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
大会审议通过方可生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》执行。
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2025-04-25│其他事项
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根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度监事薪酬的方案
，方案如下：
一、适用对象
公司全体监事
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、在公司（含子公司）任职的监事执行所任职务薪酬方案；
2、未在公司（含子公司）任职的监事不在公司（含子公司）领取薪酬。
四、其他说明
1、监事薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩效奖；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、因按相关法律法规取消监事或者因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放；
4、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》执行。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月11日召开第五
届董事会2025年第三次独立董事专门会议、于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会
议和第五届监事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转
增股本方案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为2024年度。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为19464754.70元，母公司净利润为19778515.46元。根据《公司法》《公司章程
》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为67
7142989.90元，母公司报表未分配利润为677825264.62元，公司总股本为81209818股。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可供分配利润共
计677142989.90元。
3、为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定2024年度利润分配和资本公积金
转增股本方案如下：
公司以截至本公告日的总股本80397323股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00
元（含税），合计派发现金红利8039732.30元人民币（含税），剩余未分配利润暂不分配转入
以后年度；不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增32158929股，转增
后公司总股本将增加至112556252股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，
最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
4、如本议案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为8039732.30元（
含2024年度分红总额）；公司2024年度通过集中竞价方式实施的股份回购金额为20062587.16
元（含交易费）；公司2024年度现金分红和股份回购总额为28102319.46元，占2024年度归属
于上市公司股东的净利润的比例为144.38%。
5、本次利润分配和资本公积金转增股本方案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。
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2025-03-07│其他事项
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持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“明源
基金”）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中亿
明源”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其
持有的首次公开发行前股份总数不超过3979667股，占公司总股本比例不超过4.95%。
明源基金及其一致行动人中亿明源已获得中国证券投资基金业协会备案，申请通过了适用
创业投资基金股东的减持政策。截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，通过集
中竞价和大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。
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2025-03-06│对外担保
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一、担保情况概述
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年3月6日召
开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为美国全
资子公司租赁厂房提供担保的议案》。
为满足美国全资子公司JoyalwaysInvestmentCorporation（以下简称“美国全资子公司”
）业务发展及生产建设需求，美国全资子公司拟在北卡罗来纳州租赁厂房。由于美国全资子公
司刚刚设立，尚未开展实际经营，暂未形成稳定的经营性现金流，且其资信状况尚未完全建立
。为确保美国全资子公司顺利租赁厂房并满足出租方对租赁合同履约能力的要求，公司拟为美
国全资子公司本次租赁厂房事项提供总额度不超过5200万元的连带责任担保，实际提供的担保
金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次担
保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关
事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：JoyalwaysInvestmentCorporation
登记证号：7691493
成立日期：2024年11月13日
注册资本：5000股
注册地址：2140DupontHighway,CityofCamden,CountyofKent,Delaware
经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。
股本结构：公司持有美国全资子公司100%股权。
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2025-02-27│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司洁雅投资（
铜陵）有限公司（以下简称“洁雅投资”）的通知，根据经营发展需要，洁雅投资对其经营范
围进行了变更，已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市铜官区市场监督管理局
换发的《营业执照》。相关信息如下：
一、工商变更登记事项
原经营范围：
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
变更后经营范围：
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的营业执照基本情况
名称：洁雅投资（铜陵）有限公司
统一社会信用代码：91340700MA8PGNU36
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蔡英传
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2022年09月21日
营业期限：长期
住所：安徽省铜陵市铜官区地质大道528号
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-02-27│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事
会第二十二次会议，于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注
销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2024
年3月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,本
次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实
施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的812495股股份，并相应减少公司注册资本及修订
《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913407007139162382
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蔡英传
注册资本：捌仟零叁拾玖万柒仟叁佰贰拾叁圆整
成立日期：1999年08月31日
营业期限：长期
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；太
阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2025-02-17│股权回购
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1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为812
495股，占注销前公司总股本的1.0005%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事
宜已于2025年2月14日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由81209818股变更为80397323股。
一、本次股份回购计划的具体情况
1、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，
并于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）
的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注
销并相应减少注册资本，回购价格不超过人民币40元/股（含）。回购股份的实施期限自公司2
024年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司
于2024年3月18日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-025）。
2、2024年9月4日，公司披露了《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-064），自2024年4月10日首次回购股份至2024年9月3日，本期股份
回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份812495股，占公
司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交均价为24.68
元/股，成交总金额为人民币20054991.20元（不含交易费用）。
二、回购股份的注销情况
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