资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 57.27│ 10.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁雅生物科技（厦门│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁雅投资（海南）有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 8005.96万│ 1.35亿│ 63.78│ 2358.08万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份（含交易费│ 2006.26万│ 0.00│ 2006.26万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 8005.96万│ 1.35亿│ 63.78│ 2358.08万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 1918.98万│ 7493.67万│ 72.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 2.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 1918.98万│ 7493.67万│ 72.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 3672.68万│ 3672.68万│ 60.22│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 1.90亿│ 3.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 3672.68万│ 3672.68万│ 60.22│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│846.54万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北│标的类型 │土地使用权 │
│ │经济区的160,000平方米的土地使用 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │埃及洁雅卫生用品公司（暂定） │
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│卖方 │埃及泰达特区开发公司 │
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│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实、完善公司国际化战略发展布│
│ │局，加大市场辐射的深度和广度，公司在埃及购买土地并投资建设生产基地。2025年12月23│
│ │日，公司与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用自有资金846.54万美│
│ │元购买位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的160,000平方米的土地使用权，作为公 │
│ │司在埃及建设生产基地的经营用地。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 交易对方：埃及泰达特区开发公司（以下简称“甲方”） │
│ │ 购买方：埃及洁雅卫生用品公司（暂定名，以实际注册为准，以下简称“乙方”） │
│ │ （二）成交金额 │
│ │ 846.54万美元（合同总价款将依据交付土地的最终面积测量结果进行调整，调整后的总│
│ │金额为最终交易价格）。 │
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│15.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽洁创医疗器械有限公司48%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏创健医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“洁雅股份”）与江苏创健医疗科技股│
│ │份有限公司（以下简称“创健医疗”）于2025年8月5日签署了《股权转让协议》，公司以15│
│ │0,014.94元价款受让创健医疗持有的安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”“│
│ │标的公司”）48%股权，本次股权转让完成后，洁雅股份将持有洁创医疗100%股权，公司合 │
│ │并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，洁创医疗已完成股权转让的工商变更登记及备案手续，并取得了砀山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》，变更后，公司持有洁创医疗100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年7月21 │
│ │日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案│
│ │》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向银行申请总额度为3000万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东│
│ │拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公 │
│ │司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜 │
│ │陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为 │
│ │准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提│
│ │请股东会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同│
│ │及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│GLOBA LWIP│ 6950.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│物科技股份│ES PTE.LTD│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│Joyalways │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│Investment│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ Corporati│ │ │ │ │ │ │ │
│ │on │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.限制性股票预留授予日：2026年7月7日
2.限制性股票预留授予数量：29.00万股
3.限制性股票取消授予数量：3.20万股
4.限制性股票预留授予价格：12.38元/股
5.限制性股票预留授予人数：3人
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，
根据公司2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年7月7日召开第六届董事会第十次会议
，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
《关于取消授予2025年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票的议案》，同意以2026年7月7
日为预留授予日，以12.38元/股的价格向符合条件的3名激励对象授予29.00万股预留第二类限
制性股票，并取消授予剩余3.20万股预留第二类限制性股票。
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2026-07-07│价格调整
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（一）调整事由
《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。若发生派息，则调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
公司2025年半年度利润分配方案为：以总股本112556252股为基数，拟向全体股东每10股
派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利11255625.20元人民币（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次权益分派股权登记日为：
2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。
公司2025年年度利润分配方案为：以总股本112556252股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利16883437.80元人民币（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次权益分派股权登记日为：20
26年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
（二）调整结果
鉴于以上权益分派方案均已实施完毕，根据上述调整方法，调整后本次激励计划首次及预
留部分限制性股票的授予价格P=12.63元/股-0.1元/股-0.15元/股=12.38元/股。
本次调整事项在公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审
议。
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2026-06-30│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国融证券股份有限公司
（以下简称“国融证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
国融证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期至2024
年12月31日止。公司首次公开发行股票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐人将继续履行对
公司首次公开发行股票募集资金的管理及使用情况的监督核查义务。
原保荐代表人刘元高先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保
证持续督导工作的有序进行，国融证券委派保荐代表人陈伟先生（简历附后）接替刘元高先生
担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司持续督
导的保荐代表人为章付才先生、陈伟先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对刘元高先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-06-22│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日披露了《关于持
股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-013），公司持
股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“明源基金”
）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中亿明源”
）拟在2026年3月21日至2026年6月20日期间以集中竞价方式减持其持有的首次公开发行前股份
总数不超过5616557股，占公司总股本比例不超过4.9900%；其中，明源基金拟减持股份数量不
超过5402700股，占公司总股本比例不超过4.8000%；中亿明源拟减持股份数量不超过213857股
，占公司总股本比例不超过0.1900%。
近日，公司收到明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于股份减持计划期限届
满暨实施情况告知函》，截至本公告日，上述股东本次减持计划已实施完毕。
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2026-04-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月30日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年4月30日
9:15-15:00。
2.会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份
有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-28│银行授信
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向中国浙商银行股份有限公司合肥分行申请不
超过人民币10000万元的综合授信额度。
以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之
日起二年，公司可在上述授信额度内循环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续和签署相关文件。
二、对公司经营的影响
本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会
对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议。
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2026-04-28│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事
项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年7月15日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议
通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出
具相应报告。
2.2022年7月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议
通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘
要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师
、独立财务顾问出具相应报告。
3.2022年7月16日至2022年7月25日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反
映，无反馈记录。公司于2022年7月27日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2022年8月1日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<铜陵洁雅生物科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<铜陵洁
雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露
了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。5.2022年8月1日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年8月1日作为首次
授予日，向56名激励对象授予168.40万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾
问出具相应报告。
6.2023年7月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》。同意公司以2023年7月21日作为预留授予日，向3名激励对象授予10.00
万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予
日的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见。
7.2024年8月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议通
过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议
。
8.2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师、独立财务顾问出具
相应报告。
9.2025年8月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
10.2025年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，律师、独立财务顾问出具相应报告。
11.2026年4月24日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
10.2026年4月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1.根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2022年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司2022年限制性股
票激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已授予
尚未归属的限制性股票0.8万股（调整前）予以作废处理（预留股授予对象均已在第二个归属
期离职）。
2.根据《管理办法》《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》的相关规定，首次授予及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核要求为“以2022年
营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于50.00%”。根据公司经审计的2025年度报
告，公司层面2025年业绩考核未达标，需对首次授予第三个归属期已获授但尚未归属61.76万
股（调整前）限制性股票进行作废处理。
综上，本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为62.56万股（调整前）
。
三、本次作废对公司的影响
公司本次限制性股票作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-13│其他事项
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一、副总经理的离任情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理翟
向奎先生的书面辞职报告，翟向奎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在
公司及控股子公司担任任何职务。
翟向奎先生原定任期至第六届董事会届满时止（即2028年7月13日）。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，翟向奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。翟向奎先生已按照公司相
关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，翟向奎先生持有公司股票2,800股，占公司总股本的0.0025%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。其所持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管
理。
公司董事会对翟向奎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年4月24日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份有限
公司会议室。
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2026-04-10│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第八次会议，全票审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司自上
市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经
营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次的方式
进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制
定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
1.中期分红前提条件
若在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红的上限
以公司实施分红的股权登记日的总股本为分配基数，分红总额不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
3.中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条
件的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
4.中期分红授权期限
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方
案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
1.2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段
情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
1.铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事
会第八次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配方案分配基准为2025年度。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为77269770.41元，母公司净利润为87758413.93元。根据《公司法》《公司章程》
的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为7351
17402.81元，母公司报表未分配利润为746288321.05元，公司总股本为112556252股。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年公司实际可供分配利润共计73511740
2.81元。
3.为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案如下：公司
以截至本公告日的总股本112556252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含
税），合计派发现金红利16883437.80元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增
股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
4.如本议案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为28139063.00元；公
司2025年度实施股份回购金额为0元；公司2025年度现金分红和股份回购总额为28139063.00元
，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为36.42%。
5.本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。
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2026-04-10│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票20302458股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为
人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130890344.75元后，实际募集资金净
额为人民币1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了[202
1]230Z0297号《验资报告》。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，
并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
三、超募资金的使用情况
1.公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人
民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年12月28日披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-0
04）。该议案已于2022年1月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见
公司于2022年1月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2022-001）。
2.公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回
购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含
）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份812495股，
占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额
为人民币2006.26万元（含交易费用），公司已完成本次回购。具体内容详见公司于2024年9月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。
3.公司于2024年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议
，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超
募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年12月10日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-080）。该议案已于2024年12月26日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，具
体内容详见公司于2024年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。
截至本公告披露日，公司累计使用超募资金40006.26万元（含交易费用）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈
利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金1.9
亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，未超过30%。公司将于前次使用部分超募
资金永久补充流动资金实施完毕满12个月后再实施本次补流安排（即2026年5月14日后），符
合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东
会审议通过后方可实施。
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2026-04-10│其他事项
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一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1.非独立董事
在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职
责领取薪酬；未在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不
享受津贴或福利待遇。
2.独立董事
独立董事津贴为6万元/年。
3.高级管理人员
高级管理人员按照其在公司所任具体职务与岗位职责领取薪酬。
四、其他说明
1.独立董事津贴按月度发放，发放时间、方法方式参照公司员工工资发放制度；
2.在公司担任具体管理职务的非独立董事和公司高级管理人员的基本薪酬按月核发，绩效
薪酬基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
3.上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
4.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5.上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审
议通过方可生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》执行。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年年度报告和内控审计机构
，聘期为一年，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢珍女士，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务
，2004年开始在容诚执业；近三年签署过洁雅股份、皖能电力、新华网、禾盛新材等多家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：唐保凤女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚执业；近三年签署过洁雅股份、永新股份、泰禾智能3家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：杨丽媛女士，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过洁雅股份的上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张媛媛女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计业务。2024年开始在容诚执业，近三年复核过东岳硅材
（300821）等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用为人民币84万元，其中财务报告审计费用为人民币67万元，内部控
制审计费用为人民币17万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员
情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公
司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。
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2026-04-10│对外投资
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开公司第六届董
事会第八次会议，审议通过了《关于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的议案》。现将有
关情况公告如下：
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
公司为进一步拓展海外布局，提升全球市场竞争力，拟与全资子公司洁雅投资（铜陵）有
限公司（以下简称“洁雅投资”）共同在埃及设立子公司埃及洁雅卫生用品公司（以下简称“
埃及子公司”，暂定名，最终以当地核准登记为准）并投资建设一次性卫生用品生产基地，项
目预计总投资约人民币46710.12万元（最终以项目建设实际投资额为准）。公司将根据市场需
求和业务进展等具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审
议程序及信息披露义务。
2.审议情况
公司于2026年4月8日召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于在埃及设立
子公司并投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及
文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政许可或备案等事宜。本事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次对外投资项目的建设实施，尚需经过相关政府部门的审批。
3.关联情况
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资标的的基本情况
1.拟设立的子公司的基本情况
名称：埃及洁雅卫生用品公司
注册地址：埃及东北部苏伊士省泰达工业园区
经营范围：一次性卫生用品的制造和销售（以实际审批为准）股本结构：公司持有埃及子
公司99%股权,公司全资子公司洁雅投资持有埃及子公司1%股权，公司为埃及子公司的控股股东
。
注：以上各项内容以当地政府核准结果为准。
2.建设项目的基本情况
项目名称：埃及年产81亿片一次性卫生用品项目建设地点：埃及东北部苏伊士省泰达工业
园区投资估算额：人民币46710.12万元（最终以项目建设实际投资额为准）项目建设内容及规
模：购置土地16万平方米（已购置），建筑物80000平方米，建设内容为购置先进的生产线14
条及部分辅助设备及质控设备。
2.2025年12月23日，公司已与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用
自有资金846.54万美元购买位于埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的16万平方米土地
使用权，作为公司在埃及建设生产基地的经营用地。具体详见公司2025年12月25日在巨潮资讯
网披露的《关于在埃及购买土地并签订〈土地使用权转让合同〉的公告》（公告编号：2025-0
89）。
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2026-03-03│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司洁雅生物科
技（厦门）有限责任公司（以下简称“厦门子公司”）的通知，根据经营发展需要，厦门子公
司对其住所进行了变更，已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了厦门市市场监督管理
局换发的《营业执照》。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“明源
基金”）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中亿
明源”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月21日至2026年6月20
日）以集中竞价方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超过5,616,557股，占公司总股
本比例不超过4.9900%；其中，明源基金拟减持股份数量不超过5,402,700股，占公司总股本比
例不超过4.8000%；中亿明源拟减持股份数量不超过213,857股，占公司总股本比例不超过0.19
00%。
明源基金及其一致行动人中亿明源已获得中国证券投资基金业协会备案，申请通过了适用
创业投资基金股东的减持政策。截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，通过集
中竞价方式减持股份总数不受比例限制。
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2026-02-10│委托理财
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用暂时闲
置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使
用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，
并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具
体办理相关事宜。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。
一、开立现金管理专用结算账户的情况
公司在申万宏源证券有限公司开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置超募资金进行现
金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
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2026-02-09│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月9日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月9日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份
有限公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况业绩的预计：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面
不存在分歧。本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
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2026-01-30│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事
会第二十八次会议，于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘202
5年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于
续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。
2026年1月29日，公司收到容诚《变更项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公
告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况
容诚作为公司2025年度审计机构，原委派庞红梅女士为质量控制复核人为公司提供2025年
度审计服务，因容诚内部工作调整，现委派张媛媛女士接替庞红梅女士担任项目质量控制复核
人，继续完成公司2025年度审计相关工作。
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2026-01-30│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，拟对合并报表范围内截至
2025年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，
对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对合并报表范围内截至2025年12月31日存
在减值迹象的资产计提减值损失。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额
公司本年度拟计提减值损失2,637.65万元，其中，信用减值损失1,009.35万元，资产减值
损失1,628.30万元。
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2026-01-24│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正
常经营及确保资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币6亿元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限
于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东会审议，使用期
限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及下属子公司现金的保值增值，保障公司股
东的利益。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产
品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金
进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司及下属子公司和股东谋取更多的投资回报。
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2026-01-24│委托理财
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票20302458股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为
人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130890344.75元，实际募集资金净额
为人民币1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2021]
230Z0297号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股
份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）投资额度和期限
公司将使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限自股东
会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月4日
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2026-01-13│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司安徽洁创医
疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”）的通知，根据经营发展需要，洁创医疗对其住所进
行了变更，已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市铜官区市场监督管理局换发
的《营业执照》。
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2025-12-25│重要合同
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一、交易概述
1.铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实、完善公司国际化战略发
展布局，加大市场辐射的深度和广度，公司在埃及购买土地并投资建设生产基地。2025年12月
23日，公司与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用自有资金846.54万美
元购买位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的160000平方米的土地使用权，作为公司在
埃及建设生产基地的经营用地。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项无需提交公
司董事会、股东会审议。
3.本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方基本情况
公司名称：埃及泰达特区开发公司
公司类型：股份公司
注册地：苏伊士省阿塔卡-苏伊士经济和商业合作经济区艾因苏赫纳苏伊士湾西北经济特
区卡塔米亚特路114千米处艾因索赫纳老城-投资者服务大楼注册资本：2.2亿美元
注册日期：2015年2月15日
主营业务：私有产权建筑项目的开发，即出租这些建筑中的场所。
主要股东：中非泰达投资股份有限公司
2.交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3.交易对手方不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.地块位置：埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区地块；
2.地块面积：160000平方米；
3.土地用途：工商活动、研发、开发、附属设备生产和服务，或者经苏伊士运河经济区管
理总局批准的经营范围；
4.土地性质：50年的使用权、开发权和转让权；
5.购买金额：846.54万美元；
本次购买的土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议
、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
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2025-12-24│对外担保
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额度并为全资孙公司
提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度及提供担保情况概述
根据公司及全资孙公司GLOBALWIPESPTE.LTD.（以下简称“新加坡全资孙公司”）日常经
营和业务发展需要，公司拟与新加坡全资孙公司共同向兴业银行合肥分行申请总额不超过人民
币20000万元（含等值外币）的综合授信额度，其中，新加坡全资孙公司申请额度不超过人民
币15000万元（含等值外币），并由公司为其提供同等额度的质押担保。上述授信额度最终以
银行审批为准，有效期三年，可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全权办理与此相关的各
项事宜，包括但不限于签署相关协议、合同及其他法律文件。
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2025-11-28│其他事项
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一、对外投资概述
为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进国际业务发展布局，铜陵洁雅生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洁雅生物科技（厦门）有限责任公司（
以下简称“洁雅厦门”）以自有资金35万美元在新加坡设立全资公司，主要从事贸易批发业务
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资在
公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、新设立公司基本情况
公司名称：GLOBALWIPESPTE.LTD.
注册编号：202552862E
注册资本：35万美元
公司类型：私人股份有限公司
成立日期：2025年11月27日
注册地址：10ANSONROAD,#11-07,INTERNATIONALPLAZA,SINGAPORE079903
经营范围：WHOLESALETRADEOFAVARIETYOFGOODSWITHOUTADOMINANTPRODUCT（46900）（无
主导产品的多种商品的批发贸易）；OTHERHOLDINGCOMPANIES（64202）（其他控股公司）
股本结构：公司全资子公司洁雅厦门持有新加坡公司100%股权。
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2025-11-24│其他事项
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一、对外投资概述
为进一步保障供应链安全，完善产业链，整合产业链上下游资源，提升铜陵洁雅生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”）整体竞争实力和盈利能力，公司以自有资金1亿元人民币
设立全资子公司洁雅生物科技（厦门）有限责任公司（以下简称“厦门子公司”）。近日，厦
门子公司完成了工商注册登记手续并取得了厦门市市场监督管理局核发的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子
公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、新设立公司基本情况
名称：洁雅生物科技（厦门）有限责任公司
统一社会信用代码：91350200MAK1XYE65G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单
元H
法定代表人：蔡英传
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2025年11月21日
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；新材料技术研发；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；贸易经纪；国内贸易代理；
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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