资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 57.27│ 10.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Joyalways Corporat│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ion │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 7232.00万│ 1.27亿│ 60.11│ 1678.97万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 7232.00万│ 1.27亿│ 60.11│ 1678.97万│ ---│
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│尚未指定用途 │ 2.56亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 1.90亿│ 3.80亿│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 281.54万│ 5856.23万│ 56.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 281.54万│ 5856.23万│ 56.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 422.60万│ 422.60万│ 6.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 422.60万│ 422.60万│ 6.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存入回购专用证券账│ 2006.26万│ 0.00│ 2006.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│户的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│15.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽洁创医疗器械有限公司48%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏创健医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“洁雅股份”）与江苏创健医疗科技股│
│ │份有限公司（以下简称“创健医疗”）于2025年8月5日签署了《股权转让协议》，公司以15│
│ │0,014.94元价款受让创健医疗持有的安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”“│
│ │标的公司”）48%股权，本次股权转让完成后，洁雅股份将持有洁创医疗100%股权，公司合 │
│ │并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，洁创医疗已完成股权转让的工商变更登记及备案手续，并取得了砀山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》，变更后，公司持有洁创医疗100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年7月21 │
│ │日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案│
│ │》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向银行申请总额度为3000万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东│
│ │拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公 │
│ │司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜 │
│ │陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为 │
│ │准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提│
│ │请股东会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同│
│ │及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2025年9月2日
2、限制性股票首次授予数量：149.80万股
3、限制性股票首次授予价格：12.63元/股
4、限制性股票首次授予人数：10人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已成就，
根据2025年第四次临时股东会的授权，公司于2025年9月2日召开第六届董事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月2日为首次授予日
，以12.63元/股的价格向符合条件的10名激励对象授予149.80万股第二类限制性股票。现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：12.63元/股。
4、激励对象：本激励计划激励对象为在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员、董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日召开的第六届董事
会第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2022年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司2022年限制性
股票激励计划首次授予部分的3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格，其已授予
尚未归属的限制性股票3.5万股（调整前）予以作废;预留授予部分的1名激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票1.75万股（调整前）予以作废
。
因此需对上述激励对象已获授但尚未归属的5.25万股（调整前）第二类限制性股票进行作
废处理。
2、根据《管理办法》《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）》的相关规定，首次授予及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核要求为“以2022
年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于30.00%”。根据公司经审计的2024年度
报告，公司层面2024年业绩考核未达标，需对首次授予第二个归属期已获授但尚未归属46.92
万股（调整前）限制性股票进行作废处理。
综上，本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为52.17万股（调整前）
。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年9月10日（星期三
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份有限
公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月15日召开第六届
独立董事专门会议第二次会议、于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为2025年半年度。
2、根据公司2025年半年度未经审计的财务报告，公司2025年半年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为32583705.22元，母公司净利润为38019010.53元。根据《公司法》《公司
章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配
利润为709726695.12元，母公司报表累计未分配利润为715844275.15元，按照合并报表和母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配的净利润为70972
6695.12元。3、为持续回报股东、更好地与股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2025年上半年经营情况，公司拟定2025年半年
度利润分配方案如下：公司以截至公告日的总股本112556252股为基数，拟向全体股东每10股
派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利11255625.20元人民币（含税）。本次利润
分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经
营发展。
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2025-08-20│收购兼并
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一、交易概述
1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“洁雅股份”）与江苏创健医疗
科技股份有限公司（以下简称“创健医疗”）于2025年8月5日签署了《股权转让协议》，公司
以150,014.94元价款受让创健医疗持有的安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”
“标的公司”）48%股权，本次股权转让完成后，洁雅股份将持有洁创医疗100%股权，公司合
并报表范围未发生变化。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市
公司重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次购买股
权事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
企业名称：江苏创健医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320412346102928F
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：钱松
注册资本：4157.7533万元人民币
注册地址：常州市金坛区双龙路28号
经营范围：许可项目:药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品生产；食品生产；食
品销售；食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以审批结果为准)一般项目:合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；生物基材料制造；新型有机活性材料销售；生物基材料销售；生物基
材料技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批
发；化妆品零售；食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
股权结构：钱松持有创健医疗52.76%股权，为实际控制人。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，创健
医疗不属于失信被执行人，其与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员无关联关系或其
他利益安排。
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2025-08-14│其他事项
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届
董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，2025年5月16日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，具体内容详
见公司于2025年4月25日、2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
公司分别于2025年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十五次会
议，2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见公司
于2025年6月7日、2025年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司分别于2025年6月27日召开职工代表大会和第五届董事会第二十八次会议，2025年7月
14日召开2025年第三次临时股东会和第六届董事会第一次会议，完成董事会换届选举工作并聘
任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2025年6月28日、2025年7月14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，
并取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913407007139162382
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蔡英传
注册资本：壹亿壹仟贰佰伍拾伍万陆仟贰佰伍拾贰圆整
成立日期：1999年08月31日
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号经营范围：一般项目：新材料技术
研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品
零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
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2025-08-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月8日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为2025年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股
份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜
陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-07-22│对外担保
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一、担保情况概述
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年7月21日
召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得利
铜陵”）拟向银行申请总额度为3000万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按
各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以
下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜陵提供600
万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为准，其余股东
按照持股比例为赛得利铜
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