资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-23│ 57.27│ 10.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁雅生物科技（厦门│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁雅投资（海南）有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 8005.96万│ 1.35亿│ 63.78│ 2358.08万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份（含交易费│ 2006.26万│ 0.00│ 2006.26万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 8005.96万│ 1.35亿│ 63.78│ 2358.08万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 1918.98万│ 7493.67万│ 72.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 2.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 1918.98万│ 7493.67万│ 72.17│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 3672.68万│ 3672.68万│ 60.22│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.80亿│ 1.90亿│ 3.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 3672.68万│ 3672.68万│ 60.22│ 0.00│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│846.54万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北│标的类型 │土地使用权 │
│ │经济区的160,000平方米的土地使用 │ │ │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │埃及洁雅卫生用品公司（暂定） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │埃及泰达特区开发公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实、完善公司国际化战略发展布│
│ │局，加大市场辐射的深度和广度，公司在埃及购买土地并投资建设生产基地。2025年12月23│
│ │日，公司与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用自有资金846.54万美│
│ │元购买位于苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的160,000平方米的土地使用权，作为公 │
│ │司在埃及建设生产基地的经营用地。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 交易对方：埃及泰达特区开发公司（以下简称“甲方”） │
│ │ 购买方：埃及洁雅卫生用品公司（暂定名，以实际注册为准，以下简称“乙方”） │
│ │ （二）成交金额 │
│ │ 846.54万美元（合同总价款将依据交付土地的最终面积测量结果进行调整，调整后的总│
│ │金额为最终交易价格）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│15.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽洁创医疗器械有限公司48%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏创健医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“洁雅股份”）与江苏创健医疗科技股│
│ │份有限公司（以下简称“创健医疗”）于2025年8月5日签署了《股权转让协议》，公司以15│
│ │0,014.94元价款受让创健医疗持有的安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“洁创医疗”“│
│ │标的公司”）48%股权，本次股权转让完成后，洁雅股份将持有洁创医疗100%股权，公司合 │
│ │并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，洁创医疗已完成股权转让的工商变更登记及备案手续，并取得了砀山县市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》，变更后，公司持有洁创医疗100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于2025年7月21 │
│ │日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案│
│ │》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得│
│ │利铜陵”）拟向银行申请总额度为3000万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东│
│ │拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公 │
│ │司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜 │
│ │陵提供600万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为 │
│ │准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。 │
│ │ 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先│
│ │生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜│
│ │陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事│
│ │项尚需公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提│
│ │请股东会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同│
│ │及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
│ │ 公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监│
│ │杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。冯燕女士与公司实控人、董事长、│
│ │总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表│
│ │决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│GLOBA LWIP│ 6950.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│物科技股份│ES PTE.LTD│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│Joyalways │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│Investment│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ Corporati│ │ │ │ │ │ │ │
│ │on │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│铜陵洁雅生│赛得利铜陵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、副总经理的离任情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理翟
向奎先生的书面辞职报告，翟向奎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在
公司及控股子公司担任任何职务。
翟向奎先生原定任期至第六届董事会届满时止（即2028年7月13日）。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，翟向奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。翟向奎先生已按照公司相
关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，翟向奎先生持有公司股票2,800股，占公司总股本的0.0025%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。其所持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管
理。
公司董事会对翟向奎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年4月24日（星期五
）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份有限
公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第八次会议，全票审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司自上
市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经
营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次的方式
进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制
定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
1.中期分红前提条件
若在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红的上限
以公司实施分红的股权登记日的总股本为分配基数，分红总额不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
3.中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条
件的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
4.中期分红授权期限
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方
案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
1.2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段
情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意
投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事
会第八次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配方案分配基准为2025年度。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为77269770.41元，母公司净利润为87758413.93元。根据《公司法》《公司章程》
的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为7351
17402.81元，母公司报表未分配利润为746288321.05元，公司总股本为112556252股。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年公司实际可供分配利润共计73511740
2.81元。
3.为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案如下：公司
以截至本公告日的总股本112556252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含
税），合计派发现金红利16883437.80元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增
股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
4.如本议案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为28139063.00元；公
司2025年度实施股份回购金额为0元；公司2025年度现金分红和股份回购总额为28139063.00元
，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为36.42%。
5.本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票20302458股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为
人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130890344.75元后，实际募集资金净
额为人民币1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了[202
1]230Z0297号《验资报告》。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，
并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
三、超募资金的使用情况
1.公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人
民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年12月28日披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-0
04）。该议案已于2022年1月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见
公司于2022年1月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2022-001）。
2.公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回
购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含
）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份812495股，
占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额
为人民币2006.26万元（含交易费用），公司已完成本次回购。具体内容详见公司于2024年9月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。
3.公司于2024年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议
，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超
募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年12月10日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-080）。该议案已于2024年12月26日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，具
体内容详见公司于2024年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。
截至本公告披露日，公司累计使用超募资金40006.26万元（含交易费用）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈
利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金1.9
亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，未超过30%。公司将于前次使用部分超募
资金永久补充流动资金实施完毕满12个月后再实施本次补流安排（即2026年5月14日后），符
合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东
会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1.非独立董事
在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职
责领取薪酬；未在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不
享受津贴或福利待遇。
2.独立董事
独立董事津贴为6万元/年。
3.高级管理人员
高级管理人员按照其在公司所任具体职务与岗位职责领取薪酬。
四、其他说明
1.独立董事津贴按月度发放，发放时间、方法方式参照公司员工工资发放制度；
2.在公司担任具体管理职务的非独立董事和公司高级管理人员的基本薪酬按月核发，绩效
薪酬基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
3.上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
4.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5.上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审
议通过方可生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年年度报告和内控审计机构
，聘期为一年，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
|