资本运作☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-31│ 34.81│ 22.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-28│ 14.56│ 15.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-30│ 16.00│ 7.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南仁和环境科技有│ 219681.00│ ---│ 63.00│ ---│ 53981.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙市污水处理厂污│ 12.47亿│ 0.00│ 12.47亿│ 100.01│ 1.37亿│ ---│
│泥与生活垃圾清洁焚│ │ │ │ │ │ │
│烧协同处置二期工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙市城市固体废弃│ 3.93亿│ 0.00│ 3.52亿│ 89.56│ 2714.17万│ ---│
│物处理场灰渣填埋场│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南军信环保股份有│ 7651.24万│ 0.00│ 2.77万│ 0.04│ ---│ 2027-12-31│
│限公司技术研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.36亿│ 0.00│ 5.91亿│ 107.72│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南军信环│湖南浦湘环│ 5.25亿│人民币 │2021-01-01│2038-01-30│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│军信环保（│ 4.48亿│人民币 │2025-06-16│2038-06-17│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│吉尔吉斯) │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浏阳军│ 2.78亿│人民币 │2024-03-27│2041-12-21│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浦湘环│ 1.73亿│人民币 │2019-09-27│2036-09-26│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南平江军│ 1.48亿│人民币 │2024-03-21│2046-09-20│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浦湘环│ 1.36亿│人民币 │2020-07-28│2034-07-27│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│浦湘生物能│ 1.20亿│人民币 │2025-09-08│2031-06-14│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│源股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浏阳军│ 1.13亿│人民币 │2024-04-11│2041-12-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南平江军│ 1.05亿│人民币 │2024-04-11│2041-12-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浏阳军│ 9615.38万│人民币 │2023-10-27│2041-10-26│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浦湘环│ 7095.90万│人民币 │2021-01-29│2035-03-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南仁和环│ 7062.50万│人民币 │2020-12-31│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│浦湘生物能│ 6580.00万│人民币 │2025-10-27│2031-12-27│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│源股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│浦湘生物能│ 6240.00万│人民币 │2025-10-14│2029-09-30│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│源股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浏阳军│ 4562.50万│人民币 │2024-04-07│2042-10-16│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│军信环保（│ 2191.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保股份有限│伊塞克湖）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浦湘环│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浏阳军│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南平江军│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浦湘环│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│军信环保（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│保股份有限│吉尔吉斯) │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-27│对外担保
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为军信环保（阿拉木图）有限公司
（以下简称“阿拉木图军信”）提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保
期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币12
0000万元或等额美元，具体情况如下：
上述担保额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。以上为
2026年度公司对子公司新增的担保总额预计，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融
机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公司各子公司之间
按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东会授权公司管理层根据经营计划和资金
安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超
过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方可实施。公司将
根据子公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。
本次担保事项尚需提交公司股东会以普通决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交
易，无需经过有关部门批准。
二、被担保人主要情况
1、企业识别码：250740031174
2、企业名称：军信环保（阿拉木图）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：138.00亿坚戈（以实际汇率为准计算人民币出资额）
6、成立日期：2025年7月29日
7、注册地址：哈萨克斯坦，阿拉木图市，图尔克西布区，萨克萨乌尔斯克街，19号
8、经营范围：其他电站的电力生产；热电站（包括热电联产站）的热能生产；无害废物
的处理和清除。
9、公司间接持有阿拉木图军信100%的股份。阿拉木图军信与公司不存在关联关系，为公
司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
三、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司及子公司将根据实际生产经营需求
情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定担保金额、担保期限等条款内容，具体担
保方式包括但不限于连带责任担保、相关交易方认可的抵押物担保、质押担保等，具体内容以
正式签署的相关担保协议为准。
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2026-10-27│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务和内部
控制审计机构，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符
合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具
体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和
职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为
公司提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审
计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程
咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2025年12
月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5
.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本
公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2007年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告8家。
签字注册会计师2：刘云飞扬，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2
020年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家。
项目质量控制复核人：乔国刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2005年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
0家，复核上市公司审计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师周睿、签字注册会计师刘云飞扬、质量控制复核人乔国刚近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用150万元人民币(其中：年报审计费用120万元，内控审计费用30万
元),与上年同期审计费用相同。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据具体的审计要求和
审计范围等多方面因素与会计师事务所协商确定2026年度的审计费用。
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2026-10-27│其他事项
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月18日（星期三）15:00
召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
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2026-10-27│其他事项
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第
十一次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司
第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于提名公司第三届董事会独立董事的情况
公司独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自2020年8月18日起担任公司独立董事
职务，第三届董事会增选的独立董事陈嘉丽女士自2025年8月6日起担任公司独立董事职务。根
据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事在一家
上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的连续任
职时间已届满六年，陈嘉丽女士与前述三位独立董事任期一致。根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提
名，并经公司董事会提名委员会2026年第三次会议资格审核通过，公司于2026年10月23日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
》，同意提名张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士为第三届董事会独立董事候
选人(简历详见附件），其中金友良女士和陈嘉丽女士为会计专业人士。金友良女士、陈嘉丽
女士已取得独立董事培训证明，张可能先生、张德峰先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺
参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。公
司独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规要求。独立董事的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所事前审查无异议后，方可提交公司2026年第一次临时
股东会审议。以上独立董事候选人任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规
和《公司章程》等规定履行董事的义务和职责。
二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《
公司法》和《公司章程》等相关规定，现对第三届董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。
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2026-08-03│其他事项
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称
“本次境外发行上市”）的相关工作，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）就公司本次境外发行上市出具的《关于湖南军信环保股份有限公司境外发行上
市备案通知书》（国合函〔2026〕1848号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内
容如下：
据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。发行上市情
况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。更新备案材料。备
案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值
或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、
准确性、完整性作出保证或者认定。公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察
委员会和香港联合交易所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-07-06│重要合同
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特许经营项目名称：吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目（以下简称“本项目”
或“特许经营项目”）。本项目垃圾处理规模总体规划为2000吨/日。
对公司业绩的影响：签署本项目特许经营协议是湖南军信环保股份有限公司（以下简称“
公司”）积极践行国家“一带一路”倡议，弘扬“中国-中亚精神”，落实公司战略发展规划
的重要举措。项目若顺利实施，将是继公司成功签约吉尔吉斯共和国比什凯克市垃圾科技处置
发电项目（规划垃圾处理规模3000吨/日）、奥什市垃圾科技处置项目（规划垃圾处理规模200
0吨/日）、哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目（规划垃圾处理规模2000吨/
日）后，在海外市场拓展方面取得的又一重大成果，有助于扩大公司海外业务版图，在国内市
场相对饱和、竞争激烈的市场环境中找到新的突破口，为公司提供新的业绩增长点，提升公司
的盈利能力和核心竞争力。本项目的实施预计将对公司后续海外市场开拓和公司经营业绩产生
积极影响。
特别风险提示：项目具体实施过程中可能受到地缘政治、项目实施地政府政策变化、国际
环境变化以及其他不可抗力因素等影响，从而导致投资损失或不达预期，对项目实施周期内的
公司财务状况和经营成果的影响存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、特许经营项目基本情况
吉尔吉斯共和国伊塞克湖州位于吉尔吉斯共和国东部，面积约4.37万平方公里，下辖3市5
区。
当前，吉尔吉斯政府正与联合国开发计划署、世界银行等国际组织合作推动伊塞克湖生态
保护，制定了“伊塞克湖可持续发展计划”，同时吉尔吉斯共和国内阁于2023年批准了综合性
国家计划“2023-2026年保护伊塞克湖及其生物圈区的社会经济发展”，旨在保护伊塞克湖的
生态环境，并将本公司及其打造成国际旅游度假区（伊塞克湖州卡拉科尔市被美国杂志《康泰
纳仕旅行者》列入“2025年25个最佳旅游胜地”清单）。
为实现吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾减量化、资源化、无害化处理，军信环保（吉尔吉
斯）投资有限公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表于2025年5月5日在吉尔吉斯共
和国伊塞克湖州首府卡拉科尔市签署了《伊塞克湖州垃圾科技处置项目框架协议（卡拉科尔市
和巴雷克奇市）》。具体内容详见公司于2025年5月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的《关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处签订<伊塞克湖州垃圾
科技处置项目框架协议（卡拉科尔市和巴雷克奇市）>的公告》（公告编号：2025-055）。
为尽快实施“吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目”，公司下属公司军信环保（
伊塞克湖）有限公司（以下简称“项目公司”）与吉尔吉斯共和国内阁在吉尔吉斯共和国卡拉
科尔市签署了《吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目投资协议》。具体内容详见公司
于2026年1月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订吉尔吉斯共和国伊塞
克湖州垃圾科技处置项目投资协议的公告》（公告编号：2026-007）。
近日，公司下属公司军信环保（伊塞克湖）有限公司与吉尔吉斯共和国伊塞克湖州地方自
治机关，即卡拉科尔市、巴雷克奇市、乔尔蓬阿塔市政府和阿克苏区、杰蒂奥古兹区、图普区
、通区和伊塞克湖区地方自治机构，以及吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表在吉尔吉
斯共和国卡拉科尔市签署了《吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议》（
以下简称“特许经营协议”、“协议”或“本协议”）。本项目垃圾处理规模规划为2000吨/
日，项目公司根据吉尔吉斯共和国内阁要求分期建设。
本次签署的特许经营协议属于公司日常经营活动中签署的合同，实施本项目为公司主营业
务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本协议的签订不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或
股东会审议。
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2026-06-22│对外担保
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况为满足子公司军信环保（伊塞克湖）有限公司（以下简称“伊塞克湖
军信”）经营发展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日
向科纳维株式会社（以下简称“科纳维”）出具承诺函，为伊塞克湖军信与科纳维签订的往复
式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同（合同总金额为人民币21912700.00元）提供履
约担保。本次担保事项无反担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年4月21日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为
人民币265600万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2026年
3月31日、2026年4月21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度
范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有
关部门批准。
本次担保发生前，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为0万元；本次担保发生后，公司
为伊塞克湖军信提供的担保余额为2191.27万元，剩余可用担保额度97808.73万元。
二、被担保人基本情况
1、注册号：320470-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（伊塞克湖）有限公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：8750万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年9月22日
7、住所：吉尔吉斯共和国，伊塞克湖州，阿克苏区，波兹布隆，343号
8、经营范围：垃圾焚烧发电厂和城市固体废物填埋场的安装、管理和运营；废水处理及
再利用；生活污泥和灰渣的收集、储存、处理和处置；污泥处置和污水处理项目的技术培训和
指导及启动、调试，以及委托运营管理；自营和代理各种商品和技术的贸易，包括进出口；水
力发电，开发太阳能、风能等新能源。
9、公司间接持有伊塞克湖军信100%的股份。伊塞克湖军信与公司不存在关联关系，为公
司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：伊塞克湖军信成立时间较短，暂无相关财务数据
。
三、担保协议的主要内容
为确保伊塞克湖军信与科纳维签订的往复式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同的
履行，公司对所签订的合同（或协议）全部义务的履行承担连带保证责任。公司承担保证范围
包括因伊塞克湖军信违约而导致科纳维产生的一切损失及卖方因执行本承诺函而产生的成本和
费用（合同总金额为人民币21912700.00元），公司承担连带保证责任的保证期间为伊塞克湖
军信履行完合同规定的对科纳维的付款义务之前一直有效。
四、董事会意见
董事会认为：子公司签订设备采购合同，是伊塞克湖州垃圾科技处置(东岸)项目建设运营
的必要。本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司及子公司整体发展战略。目前子公司未有
实际经营业务，预估本项目收益金额足以覆盖本次担保金额，因此担保风险可控。
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2026-05-18│其他事项
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一、基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南仁和环境科技有限公司
（以下简称“仁和环境”）于近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：湖南仁和环境科技有限公司
证书编号：GR202543001684
发证时间：2025年12月8日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
本次系仁和环境高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企
业所得税法》等有关规定，企业被认定为国家高新技术企业后连续三年可享受国家关于高新技
术企业的相关税收优惠政策。本次国家高新技术企业认定，不会影响公司已经披露的数据，亦
不会对公司业绩造成重大影响。
本次国家高新技术企业重新认定，是对仁和环境技术实力和研发水平的充分肯定，增强了
公司的核心竞争力，对公司的经营发展将产生积极的推动作用。
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2026-05-11│委托理财
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具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行。
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用4,000万元的自有资金向长沙农村商业银行股份有限公司黑石支行购买大
额存单产品；公司控股子公司浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司使用6,100万元的自有
资金向渤海银行股份有限公司长沙河西支行购买结构性存款产品；公司控股子公司浦湘生物能
源股份有限公司分别使用3,000万元、10,000万元的自有资金向中国银行股份有限公司长沙市
袁家岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行购买结构性存款产品；公司控股子公
司湖南浦湘环保能源有限公司分别使用3,000万元、9,000万元的自有资金向中国银行股份有限
公司长沙市袁家岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行购买结构性存款产品，并
已签署相关协议。
三、关联关系说明
公司及子公司与长沙农村商业银行股份有限公司黑石支行、渤海银行股份有限公司长沙河
西支行、中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支
行不存在关联关系。
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2026-05-07│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币0.80亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人
民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型
、固定或浮动收益类的现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-034）。
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2026-04-30│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币0.80亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人
民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型
、固定或浮动收益类的现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-034）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理
的产品已到期赎回。
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2026-04-28│委托理财
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具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司使
用闲置自有资金进行。
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司控股子公司湖南仁和环保科技有限公司分别使用5000万元、1000万元的自有资
金向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、长沙银行股份有限公司德政园支行购买结构性
存款产品；公司控股子公司湖南仁和环保科技有限公司使用2500万元的自有资金向中国建设银
行股份有限公司长沙兴湘支行购买大额存单产品；公司控股子公司湖南仁和环境产业有限公司
使用700万元的自有资金向长沙银行股份有限公司华龙支行购买结构性存款产品，并已签署相
关协议。
三、关联关系说明
公司及子公司与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、中国建设银行股份有限公司长
沙兴湘支行、长沙银行股份有限公司德政园支行、长沙银行股份有限公司华龙支行不存在关联
关系。
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2026-04-27│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币0.80亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人
民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型
、固定或浮动收益类的现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-034）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司控股子公司湖南仁和环保科技有限公司、湖南仁和环境产业有限公司、湖南浦
湘环保能源有限公司、浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管
理的产品已到期赎回。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司
”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有215名，代表有表决权的股份562913847股
，占公司有表决权股份总数的73.0856%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共19名，代表公司
股份551009311股，占公司有表决权股份总数的71.5400%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东196名，代表公司股份1190
4536股，占公司有表决权股份总数1.5456%。
（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股5%以上的股
东）共有209名，代表有表决权的股份62711307股，占公司有表决权股份总数的8.1421%。其中
：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共13名，代表
公司股份50806771股，占公司有表决权股份总数的6.5965%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东196名，代表公司股份1190
4536股，占公司有表决权股份总数的1.5456%。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-17│其他事项
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重要内容提示：
合同名称：垃圾供应与保障合同（用于实施《哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置
发电项目》），本项目垃圾处理规模不少于2000吨/日。
对公司业绩的影响：哈萨克斯坦共和国是中亚地区最大的经济体和面积最大的国家，阿拉
木图市是哈萨克斯坦共和国最大城市，也是该国经济、金融、文教、科技、交通中心。签署阿
拉木图市固废科技处置发电项目（简称“项目”或“本项目”）垃圾供应与保障合同（以下简
称“本合同”）是湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行国家“一带一路
”倡议，弘扬“中国-中亚精神”，落实公司战略发展规划的重要举措。项目若顺利实施，将
是继公司成功签约吉尔吉斯共和国比什凯克市垃圾科技处置发电项目（规划垃圾处理规模3000
吨/日）、奥什市垃圾科技处置项目（规划垃圾处理规模2000吨/日）、伊塞克湖州垃圾科技处
置项目（总体规划垃圾处理规模2000吨/日）后，在海外市场拓展方面取得的又一重大成果，
有助于扩大公司海外业务版图，在国内市场相对饱和、竞争激烈的市场环境中找到新的突破口
，为公司提供新的业绩增长点，提升公司的盈利能力和核心竞争力。本项目的实施预计将对后
续海外市场开拓和公司经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：项目具体实施过程中可能受到地缘政治、项目实施地政府政策变化、国际
环境变化以及其他不可抗力因素等影响，从而导致投资损失或不达预期，对项目实施周期内的
公司财务状况和经营成果的影响存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目基本情况
哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部和阿拉木图市政府表示愿意在其权限范围内促进旨在
改善生态可持续性的投资倡议，公司表达了在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市建设并运营一座固
体废物处本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
置发电设施的意愿。经哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府与公司协商
一致，三方于2025年7月25日在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市签署了《三方初步谅解协议》。
具体内容详见公司于2025年7月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与哈萨
克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署<三方初步谅解协议>的公告》（公告编
号：2025-093）。
2025年8月29日，军信环保（阿拉木图）有限公司与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部
签署了《哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目投资协议》（以下简称“投资协
议”）。
具体内容详见公司于2025年9月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于孙
公司与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部签订阿拉木图市固废科技处置发电项目投资协议的
公告》（公告编号：2025-113）。
2026年4月16日，军信环保（阿拉木图）有限公司与哈萨克斯坦共和国阿拉木图市生态与
环境管理局在阿拉木图市签署了《哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目垃圾供
应与保障合同》（以下简称“垃圾供应与保障合同”或“本合同”），授予军信环保（阿拉木
图）有限公司对阿拉木图市固废科技处置发电项目的投资、融资、设计、建设、运营的权利，
以及获取垃圾处理服务费收入、电费和/或电力收入及相关收入的权利，在项目设计产能范围
内，阿拉木图市生态与环境管理局无权亦不得允许第三方建造或授权建造并运营其他用于焚烧
和处理阿拉木图市不可回收剩余固体生活垃圾的废物能源化利用设施。
本合同属于公司日常经营活动中签署的合同，实施本项目为公司主营业务，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本合同签署双方
阿拉木图市生态与环境管理局，代表人为阿拉木图市生态与环境管理局局长阿迪尔巴耶夫
·谢里克·比克诺维奇，其依据章程和授权书行使职权，以下称为“国家机关或甲方”；以及
军信环保（阿拉木图）有限公司，代表人为戴道国，其依据公司章程行使职权，以下称为“投
资方或乙方”，国家机关与投资方以下合称“双方”，经协商一致，就下列事项订立本合同：
（一）甲方：
1、名称：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市生态与环境管理局
2、性质：境外政府机构
3、关联关系：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市生态与环境管理局与公司、公司控股股东、
实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系。
最近三年公司未与哈萨克斯坦共和国阿拉木图市生态与环境管理局发生类似交易。
哈萨克斯坦共和国阿拉木图市生态与环境管理局不属于失信被执行人，具备履约能力。
（二）乙方：
1、名称：军信环保（阿拉木图）有限公司
2、企业识别码：250740031174
3、地址：哈萨克斯坦，阿拉木图市，图尔克西布区，萨克萨乌尔斯克街，19号，邮编050
0394、创始人/股东：军信环保股份（香港）国际有限公司、湖南军信环保股份有限公司5、成
立日期：2025年7月29日
三、本合同主要内容
（一）签署方：
甲方：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市生态与环境管理局
乙方：军信环保（阿拉木图）有限公司
（二）主要内容
1．合同主题
1.1合作范围：
1.1.1甲方授予乙方通过焚烧处理垃圾的权利，处理规模为每日2000吨。自本合同生效之
日起，由乙方按照《投资协议》和本合同负责本项目合作范围的项目设施的投资、融资、建设
、运营工作。
1.1.2如阿拉木图市垃圾产生量超过2000吨/日或超过乙方的处理能力，双方可协商一致后
以单独合同形式约定扩建条件。
1.1.3自项目开始运营之日起，乙方提供垃圾处置服务。所有由电力和/或热力销售所产生
的收入归乙方所有。
1.1.4固体生活垃圾的供应由从事垃圾管理活动的主体（包括垃圾分选和/或运输企业）在
集中式垃圾管理体系框架内实施。
1.1.5垃圾处理服务费用，由从事废弃物管理操作（包括废弃物分拣和/或运输）的主体，
依据完工确认书进行支付。
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2026-04-17│重要合同
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许
经营权）中标（成交）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-041）。
近日，公司收到长沙市望城区城市管理和综合执法局发来的《中标通知书》，确定公司为
“长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）”（以下简称“项
目”或“本项目”）的中标人，现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目建设地点：长沙市望城区湘江以西片区
2、项目建设内容：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营
权）（处理能力4000t/d），远期规划建设能源中心、储能中心和“零碳”智慧环卫等内容。
3、项目合作模式：采用BOT(建设-运营-移交)的运作方式开展长沙市河西生活垃圾焚烧发
电厂的投资建设和运营工作。
4、项目建设投资规模：项目估算总投资285169.53万元，后期将根据项目可行性研究报告
的批复文件确定最终的估算总投资。
二、《中标通知书》主要内容
1、项目名称：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程项目（含生活垃圾焚烧发电特许经营
权）
2、项目采购人：长沙市望城区城市管理和综合执法局
3、项目采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司
4、项目中标(成交)供应商:湖南军信环保股份有限公司
5、垃圾处理服务费单价成交金额:99.00元/吨
6、项目特许经营期限：本项目生活垃圾焚烧发电特许经营期限暂定30年（含立项审批、
建设期及运营期），自特许经营协议生效之日起计算。特许经营权具体年限以长沙市城市管理
局、长沙市财政局最终审核的为准。
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2026-04-14│委托理财
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具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用10,200万元的自有资金向湖南银行股份有限公司总行营业部购买七天通知
存款；公司分别使用5,100万元、20,500万元的自有资金向长沙银行股份有限公司望城支行、
长沙银行股份有限公司硅谷支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。
三、关联关系说明
公司与湖南银行股份有限公司总行营业部、长沙银行股份有限公司望城支行、长沙银行股
份有限公司硅谷支行不存在关联关系。
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2026-04-10│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币0.80亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人
民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型
、固定或浮动收益类的现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-034）。
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2026-04-01│股权回购
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本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币30.5
7元/股，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年4月30日和2025年5月6日分别披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、
《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份
报告书》（公告编号：2025-054）。
2025年5月26日公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》。公司2024年度利润分配方案股权登记日为2025年6月16日，
除权除息日为2025年6月17日。根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报
告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回
购股份期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行
信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币
30.57元/股（含）调整至不超过人民币21.19元/股（含）；回购数量由6,542,362股至9,813,5
42股调整为9,438,415股至14,157,621股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-070）
。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届
满或者回购股份已实施完毕的，应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动
公告。
一、回购公司股份的实施情况
2025年8月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。截至
2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量
为18,889,311股,占公司当前总股本的2.39%，最高成交价为17.38元/股，最低成交价为13.86
元/股，成交总金额为人民币299,961,117.58元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。在回购期间，公司分别于2025年5月7日、20
25年6月4日、2025年7月2日、2025年8月4日、2025年9月1日、2025年10月9日、2025年11月3日
、2025年12月2日、2026年1月5日、2026年2月2日、2026年3月2日披露了回购股份的进展公告
。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个
交易日内予以披露。具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-015）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份数量为18,889,311股,占公司当前总股本的2.39%，最高成交价为17.38元/股，最低成交价为
13.86元/股，成交总金额为人民币299,961,117.58元（不含交易费用）。公司本次回购金额已
达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。本
次回购符合相关法律的要求及公司既定的回购方案。
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2026-03-31│对外担保
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公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度担保额
度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为湖南平江军信环保有限公司（以
下简称“平江军信”）、湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称“浏阳军信”）、湖南浦湘环
保能源有限公司（以下简称“浦湘环保”）、军信环保（伊塞克湖）有限公司（以下简称“伊
塞克湖军信”）、军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称“吉尔吉斯军信”）提供担
保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定
。公司2026年度拟为子公司提供的担保额度预计为人民币265600万元。
上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。以上为2026年
度公司对子公司新增的担保总额预计，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的
实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公司各子公司之间按照实
际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东会授权公司管理层根据经营计划和资金
安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超
过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方可实施。公司将
根据子公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。
本次担保事项尚需提交公司股东会以普通决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交
易，无需经过有关部门批准。
担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司及子公司将根据实际生产经营需求
情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定担保金额、担保期限等条款内容，具体担
保方式包括但不限于连带责任担保、相关交易方认可的抵押物担保、质押担保等，具体内容以
正式签署的相关担保协议为准。
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2026-03-31│委托理财
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具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司湖南仁和环境科技有限公司使用闲置自有资金进行。
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司分别使用6,000万元、9,000万元、24,000万元的自有资金向中国工商银行股份
有限公司长沙司门口支行、中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行、招商银行股份有限公司
长沙分行购买结构性存款产品；公司使用10,000万元的自有资金向申万宏源证券有限公司购买
收益凭证产品；公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司使用3,000万元的自有资金向中国
银行股份有限公司长沙市袁家岭支行购买结构性存款产品，公司控股子公司浏阳市道吾山天湖
旅游开发有限责任公司使用7,000万元的自有资金向渤海银行股份有限公司长沙河西支行购买
结构性存款产品，并已签署相关协议。
三、关联关系说明
公司及子公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行、申万宏源证券有限公司、渤
海银行股份有限公司长沙河西支行、中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行、招商银行股份
有限公司长沙分行不存在关联关系。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、法规及《湖南军信环保股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司于2026年
3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和
《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体关联董事对与自身利益相关的议
案已回避表决，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》将直接提交公司2025年年度股东会
审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬构成
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等组成，其中绩
效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。
1、基本薪酬：基本薪酬是根据级别、能力所核定的薪资，按月发放。
2、绩效奖金：包括日常绩效和年终绩效，日常绩效根据个人绩效考核结果核定，年终绩
效根据公司经营效益、工作完成情况及工作表现核定。其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据综合确定。
3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事及高管团队采取股票
期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等
另行确定。
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2026-03-31│其他事项
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1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司
现有总股本789100842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份12829071股后的股本7762717
71股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.53元（含税）,拟共计派发现金人民币50690
5466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分
配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、董事会审议情况
2026年3月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为：本次利润分配预案综
合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享
公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。
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2026-03-31│其他事项
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月21日（星期二）14:30召
开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-23│委托理财
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具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司使用闲置自有资金进行。
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司使用8,000万元的自有资金向中国工商
银行股份有限公司长沙司门口支行购买结构性存款产品；公司控股子公司湖南浦湘环保能源有
限公司分别使用6,500万元、2,000万元的自有资金向中国工商银行股份有限公司长沙司门口支
行、中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。
三、关联关系说明
公司及子公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行、中国银行股份有限公司长沙
市袁家岭支行不存在关联关系。
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2026-03-18│委托理财
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具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司使
用闲置自有资金进行。
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2026-03-17│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数
）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-042）。
公司与中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行不存在关联关系。
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2026-03-12│委托理财
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具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司及公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司使
用闲置自有资金进行。
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司分别使用10,200万元、11,000万元的自有资金向湖南银行股份有限公司总行营
业部、中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议
。
三、关联关系说明
公司与湖南银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行
不存在关联关系。
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2026-03-03│委托理财
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具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042
）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司控股子公司湖南仁和环境科技有限公司使用20,000万元的自有资金向中国建设
银行股份有限公司长沙湘江支行购买大额存单产品，并已签署相关协议。
三、关联关系说明
公司及子公司与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行不存在关联关系。
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2026-02-27│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数
）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-042）。
近日，公司及公司控股子公司湖南仁和环境科技有限公司使用闲置自有资金进行现金管理
的产品已到期赎回。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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