资本运作☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-31│ 34.81│ 22.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-28│ 14.56│ 15.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-30│ 16.00│ 7.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南仁和环境科技有│ 219681.00│ ---│ 63.00│ ---│ 53981.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长沙市污水处理厂污│ 12.47亿│ ---│ 12.47亿│ 100.01│ 2.76亿│ 2021-06-01│
│泥与生活垃圾清洁焚│ │ │ │ │ │ │
│烧协同处置二期工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙市城市固体废弃│ 3.93亿│ 557.67万│ 3.52亿│ 89.52│ 4963.70万│ 2021-01-01│
│物处理场灰渣填埋场│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环保股份有│ 7651.24万│ ---│ 2.77万│ 0.04│ ---│ 2025-12-31│
│限公司技术研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.36亿│ ---│ 5.49亿│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-28 │交易金额(元)│21.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南仁和环境股份有限公司63%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、湖南军信环保股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │湖南军信环保股份有限公司、湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖│
│ │南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明│
│ │远投资合伙企业（有限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚│
│ │、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙）、青岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、│
│ │蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎、湖南军信环保股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南军信环保股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购│
│ │买其持有的湖南仁和环境股份有限公司63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股 │
│ │权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。 │
│ │ 交易对方：湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、胡世梯、杨│
│ │建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）：219681.00万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理部门的变更登│
│ │记事宜已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南军信环│湖南浦湘环│ 6.20亿│人民币 │2021-01-01│2038-01-30│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浦湘环│ 2.52亿│人民币 │2020-07-28│2034-07-27│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南浏阳军│ 1.77亿│人民币 │2024-03-27│2041-12-21│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浦湘环│ 1.62亿│人民币 │2019-09-27│2036-09-26│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浏阳军│ 1.27亿│人民币 │2024-04-11│2041-12-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南军信环│湖南平江军│ 1.14亿│人民币 │2024-04-11│2041-12-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浏阳军│ 1.00亿│人民币 │2023-10-27│2041-10-26│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南平江军│ 1.00亿│人民币 │2024-03-21│2046-09-20│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南仁和环│ 9487.50万│人民币 │2020-12-31│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浦湘环│ 9114.00万│人民币 │2021-01-29│2035-03-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南浏阳军│ 5000.00万│人民币 │2024-04-07│2042-10-16│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│湖南平江军│ 1000.00万│人民币 │2023-09-13│2025-11-30│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│信环保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南军信环│军信环保（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│保股份有限│吉尔吉斯）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-11│委托理财
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数
）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-042）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
近日，公司使用10900万元、10100万元的自有资金分别向中国农业银行股份有限公司长沙
西子花苑支行、湖南银行股份有限公司总行营业部购买大额存单产品，并已签署相关协议。
公司及子公司与中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行、湖南银行股份有限公司总
行营业部不存在关联关系。
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2025-08-05│股权回购
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000
万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自筹资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工
持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币30.57元/股，具体内容详见公司2025年4
月22日、2025年4月30日和2025年5月6日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得金融机构股票回购专项贷
款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。
2025年5月26日公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》。公司2024年度利润分配方案股权登记日为2025年6月16日，
除权除息日为2025年6月17日。根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报
告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回
购股份期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行
信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币
30.57元/股（含）调整至不超过人民币21.19元/股（含）；回购数量由6,542,362股至9,813,5
42股调整为9,438,415股至14,157,621股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-070）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年8月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。本次
回购股份数量为3,603,180股，占公司目前总股本的比例为0.46%，最高成交价为14.29元/股，
最低成交价为13.86元/股，支付的资金总额为人民币50,992,125.26元（不含交易费用）。本
次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，本次回购符合公司回购股份方案、回购
股份报告书及相关法律法规的要求。
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2025-08-01│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数
）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-042）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
公司与长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行不存在关联关系。
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2025-07-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数
）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-042）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回
近日，公司使用2000万元的自有资金向长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行购买大额
存单产品；公司控股子公司浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司使用9000万元的自有资金
向渤海银行股份有限公司长沙河西支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。
公司及子公司与渤海银行股份有限公司长沙河西支行、长沙农村商业银行股份有限公司湘
江支行不存在关联关系。
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2025-07-28│重要合同
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特别提示：
1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）与哈萨克斯坦共和国生态与自然资
源部、阿拉木图市政府签订的《三方初步谅解协议》（以下简称“谅解协议”或“本协议”）
属于三方达成的意向性约定，后续具体事项需进一步协商确定。
2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有
关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务。
3、本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
4、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
5、本谅解协议为三方推进具体项目合作奠定的基础，最终能否实施尚存在不确定性，对
公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、谅解协议的签署概况
哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部和阿拉木图市政府表示愿意在其权限范围内促进旨在
改善生态可持续性的投资倡议，公司表达了在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市建设并运营一座固
体废物处置发电设施的意愿，拟投资金额约为2.8亿美元（以下简称“项目”）。哈萨克斯坦
共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府和公司三方希望表达对合作的共同意向，并就项目
的相关问题，确定初步合作框架，以进一步开展对话与协调。
经哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部和阿拉木图市政府以及公司协商一致，三方于2025
年7月25日在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市签署了《三方初步谅解协议》。
二、谅解协议对方基本情况
（一）谅解协议一方介绍
1、名称：哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部
2、性质：境外政府机构
3、关联关系：哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部为政府机构，哈萨克斯坦共和国生态
与自然资源部与公司不存在关联关系。
（二）谅解协议另一方介绍
1、名称：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市政府
2、性质：境外政府机构
3、关联关系：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市政府为政府机构，哈萨克斯坦共和国阿拉木
图市政府与公司不存在关联关系。
三、谅解协议的主要内容
（一）签署方：
缔约方-1：哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部，由部长叶尔兰·努拉利耶维奇·努桑巴
耶夫先生代表，依据哈萨克斯坦共和国2019年7月5日第479号政府令行事；缔约方-2：阿拉木
图市政府，由阿拉木图市副市长奥尔扎斯·穆赫塔罗维奇·斯马古洛夫先生代表，依据2001年
1月23日《哈萨克斯坦共和国地方国家管理与自治法》行事；缔约方-3：湖南军信环保股份有
限公司，系以中华人民共和国法律设立并经营的法人实体，由董事长戴道国先生代表，依据《
公司章程》行事。
（二）主要内容
1、协议标的
1.1本协议旨在为各方就拟在阿拉木图市实施的建设与运营固体废物能源化处置项目，建
立初步合作框架。
1.2本协议仅具有初步性和信息性，对任何一方均不为具有法律约束力的文件。其条款不
构成、亦不设定或导致各方承担任何法律、财务、财产或其他形式的义务。
1.3本协议可作为后续磋商、信息交流以及对项目框架内拟开展活动的初步协调的基础。
任何产生相互义务的具体约定，须经各方协商一致，并以相应的法律形式另行签署。
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2025-07-22│对外担保
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第
四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提供担保计
划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为浦湘生物能源股份有限公司（以
下简称“浦湘生物”）、湖南浦湘环保能源有限公司（以下简称“浦湘环保”）提供担保，担
保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司
本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币115000万元，具体情况如下：
上述担保额度有效期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。以上
为2025年度公司对子公司新增的担保总额预计，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金
融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公司各子公司之
间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资
金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会
。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议并作出决议后方可实施。
公司将根据子公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。本次担保事项尚需提交公司
股东大会以普通决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。
担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司及子公司将根据实际生产经营需求
情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定担保金额、担保期限等条款内容，具体担
保方式包括但不限于连带责任担保、相关交易方认可的抵押物担保、质押担保等，具体内容以
正式签署的相关担保协议为准。
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2025-07-22│其他事项
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整组织架构并修
订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，
为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由9名董事调整
为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事。
二、增选第三届董事会职工代表董事的情况说明
公司于2025年7月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选举，一致同意选
举夏良（简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。任期自2025年第二次临时股东大
会审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起至第三届董
事会届满之日止。
三、增选第三届董事会独立董事的情况说明
经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会提名陈嘉丽（简历见附件）为公司第
三届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年8月1
7日（与公司现任其他独立董事任期一致）止。
独立董事候选人陈嘉丽尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，已承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券交易
所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后，股东大会方可进行表决。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：公司第三届董事会职工代表董事和独立董事候选人简历
1、夏良简历：
夏良先生，男，1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南科技大学化学工程
与工艺专业，本科学历，环境保护工程中级职称。2013年7月至2016年3月，任湖南军信污泥处
置有限公司操作员、技术员；2016年3月至2017年4月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块
污泥处置分公司技术员、助理工程师；2017年4月至2017年6月，任湖南军信环保集团有限公司
环保板块研发中心研发工程师兼污泥处置分公司助理工程师；2017年7月至2019年12月，任湖
南军信环保股份有限公司研发中心研发工程师；2020年1月至2020年5月，任湖南军信环保股份
有限公司研发中心副主任；2020年6月至今，任湖南军信环保股份有限公司研发中心主任。现
任湖南军信环保股份有限公司研发中心主任。
截至本公告披露日，夏良先生未直接持有公司股份，通过湖南品信投资咨询合伙企业（有
限合伙）持有公司股份63000股。夏良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2025年修订）第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
2、陈嘉丽简历：
陈嘉丽，女，汉族，1973年9月出生，中国国籍，香港理工大学会计学专业，学士学位，
系香港会计师公会资深会员、特许公认会计师学会资深会员、香港公司治理公会会士和香港董
事学会会员。1995年7月至2005年8月，任毕马威会计师事务所高级审计经理；2005年8月至200
8年2月，任九龙巴士（1933）有限公司会计经理；2009年11月至2018年12月，任中国粮油控股
有限公司财务总监；2018年9月至今，任创陞控股有限公司独立董事；2019年1月至今，任盛华
商务服务有限公司运营董事；2020年4月至今，任满贯集团控股有限公司独立董事；2022年9月
至今，任乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任泓盈城市运
营服务集团股份有限公司独立董事；2025年6月至今，任华兴资本控股有限公司独立董事；现
任创陞控股有限公司独立董事、盛华商务服务有限公司运营董事、满贯集团控股有限公司独立
董事、乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事、泓盈城市运营服务集团股份有限公
司独立董事、华兴资本控股有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈嘉丽女士未持有公司股份。陈嘉丽女士与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
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