资本运作☆ ◇301110 青木科技 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-02│ 63.10│ 9.51亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电商综合服务运营中│ 2.91亿│ 0.00│ 8445.96万│ 92.96│ ---│ 2024-03-12│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电商综合服务运营中│ 9085.10万│ 0.00│ 8445.96万│ 92.96│ ---│ 2024-03-12│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│尚未确定用途的超募│ 2.21亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│代理品牌推广与渠道│ 1.19亿│ 0.00│ 1.10亿│ 92.02│ ---│ 2025-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│代理品牌推广与渠道│ 1.50亿│ 0.00│ 1.10亿│ 92.02│ ---│ 2025-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│消费者数据中台及信│ 9880.05万│ 0.00│ 8894.36万│ 90.02│ ---│ 2025-03-31│
│息化能力升级建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│消费者数据中台及信│ 9880.05万│ 0.00│ 8894.36万│ 90.02│ ---│ 2025-03-31│
│息化能力升级建设 │ │ │ │ │ │ │
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│仓储物流中心项目 │ 4.10亿│ 117.60万│ 2.86亿│ 69.84│ ---│ 2026-03-22│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.69│ ---│ 2023-03-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储物流中心项目 │ ---│ 117.60万│ 2.86亿│ 69.84│ ---│ 2026-03-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-24 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Norsund 、Yunlin ZHAN49.0662%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │QINGMU PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Norsund Gruppen AS、Yunlin ZHAN │
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│交易概述 │1、青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易事项需履行境外投资备案手续。 │
│ │目前公司尚未取得标的公司的股权，若无法顺利完成交割，本次交易存在终止的风险。 │
│ │ 2、标的股权的收购价格为3.00亿挪威克朗（约合人民币2.12亿元），预计将形成较大 │
│ │金额商誉，存在商誉减值风险。 │
│ │ 3、由于在地域文化、管理方式上存在一定程度的差异，本次股权购买完成后，若不能 │
│ │有效进行企业文化理解和资源优势互补整合，可能会给公司经营管理和业务整合协同带来一│
│ │定的风险。 │
│ │ 4、交易完成后，买方的关联方将获得标的公司品牌Noromega在中国区域的总经销代理 │
│ │权，该代理权的取得预计将会对公司未来净利润产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年11月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │购买股权的议案》，同意公司的全资子公司QINGMU PTE.LTD.（简称“青木新加坡”）与Nor│
│ │sundGruppenAS（简称“Norsund”）、YunlinZHAN签署《股份购买及认购协议》，与Norsun│
│ │d、YunlinZHAN及VitalisPharmaAS（简称“Vitalis”或“标的公司”）签署《新股认购协 │
│ │议》，以及相关附属协议（《股份购买及认购协议》、《新股认购协议》及相关附属协议合│
│ │称“收购协议”）。根据收购协议，青木新加坡将以1.5亿挪威克朗（约合人民币1.06亿元 │
│ │）现金购买Norsund持有的标的公司49.0662%的股权，同时以1.5亿挪威克朗（约合人民币1.│
│ │06亿元）现金认购标的公司新发行的32.9157%的股权。在前述股权购买及认购完成后，青木│
│ │新加坡将累计持有标的公司65.8314%的股权，成为标的公司的控股股东。本次交易完成后，│
│ │标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙建龙 282.00万 3.05 56.76 2026-01-20
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合计 282.00万 3.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.05 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州银行股份有限公司工业大道北支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月19日孙建龙质押了40.0万股给广州银行股份有限公司工业大道北支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-28 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.99 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日孙建龙质押了45.0万股给中信银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.21 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日孙建龙质押了40.0万股给广发银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │7.76 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日孙建龙质押了50.0万股给兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │138.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.24 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-14 │解押股数(万股) │138.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日孙建龙解除质押100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月14日孙建龙解除质押138.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波允宜投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）质押了45.0万股给广东省粤科│
│ │融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月26日宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）解除质押45.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司广东省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日孙建龙质押了40.0万股给交通银行股份有限公司广东省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日孙建龙解除质押40.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │112.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.33 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波允宜投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │112.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）质押了112.0万股给广东省粤 │
│ │科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月26日宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）解除质押112.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.44 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月25日孙建龙解除质押150.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │40.00 │
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│质押占所持股(%) │3.81 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙建龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-22 │解押股数(万股) │40.00 │
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│质押说明 │2024年10月16日孙建龙质押了40.0万股给中信银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月22日孙建龙解除质押40.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青木科技股│广州美魄品│ 1459.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│牌管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青木科技股│广州美魄品│ 1017.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│牌管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│广州美魄品│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│牌管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│云檀品牌管│ 610.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│理（上海）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│广州启投电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│云檀品牌管│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│理（上海）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│广州美魄品│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│牌管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│广州美魄品│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│牌管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│青木香港控│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│股有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │、珂蔓朵香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、美魄香港│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │康安医药有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青木科技股│广州美魄品│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│牌管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-28│对外投资
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第三次
会议，审议通过《关于公司设立义乌分公司的议案》，同意公司设立青木科技股份有限公司义
乌分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次设立分公司事宜在公司董事会
权限范围内，无需提交股东会审议。
本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构
成关联交易。具体情况如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、公司名称：青木科技股份有限公司义乌分公司
2、企业类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
3、注册住址：浙江省金华市义乌市稠江街道汇通路66号102室
4、经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、拟设立分公司的目的及对公司的影响
本次设立分公司旨在进一步拓展业务和吸引人才，满足经营发展需要，对公司未来发展具
有积极意义，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
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2026-08-28│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第三次
会议，审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司作为主办企业，
在具备国际结算业务能力的银行开展跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度不超过7000
0万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审批权限
范围之内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展资金池业务的背景和目的
为使公司及子公司（含公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）更高效地统筹境
内外资金，进一步支持境外业务拓展，青木科技股份有限公司拟作为主办企业，在具备国际结
算业务能力的银行开展跨境双向人民币资金池业务。
通过开展跨境双向资金池业务，公司及纳入资金池的境内外子公司将实现跨境人民币资金
的集中管理和统一调度，有效开展资金余缺调剂与归集，提升集团内部资金配置效率。此举有
利于降低资金使用成本、减少汇兑损失，同时
强化境外资金安全管控，优化整体业务流程，提高资金使用效率，为集团境内外业务的协
同发展提供更灵活高效的金融支持。
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2026-08-28│其他事项
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1．交易目的：伴随公司国际化业务持续拓展，外汇收支规模不断增长。公司主营业务涵
盖品牌经销、品牌孵化与管理业务等，日常经营中涉及美元、欧元等多种外币结算，汇率波动
对经营业绩具有一定影响。在人民币汇率双向波动及利率市场化的背景下，为有效管理外汇风
险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，青木科技股份
有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟适度开展外汇套期保值业务。
2．交易品种：外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
3．交易场所：有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4．交易金额：公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过人民币2,000万元或其他
等值外币的额度内滚动操作，预计动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计净
利润的50%，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度。
5．审议程序：公司分别于2026年8月25日、2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会
第二次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
6．风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务以套期保值为目的，遵循合法、审
慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的
市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司分别于2026年8月25日、2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第二次会议及第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
将不超过2,000万元人民币或其他等值货币金额。自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权总经理在上述授权额度范围和审批期限内根据相
关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1．交易目的：伴随公司国际化业务持续拓展，外汇收支规模不断增长。公司主营业务涵
盖品牌经销、品牌孵化与管理业务等，日常经营中涉及美元、欧元等多种外币结算，汇率波动
对经营业绩具有一定影响。在人民币汇率双向波动及利率市场化的背景下，为有效管理外汇风
险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司
拟适度开展外汇套期保值业务。
2．交易金额：公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过人民币2,000万元或其他
等值外币的额度内滚动操作，预计动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计净
利润的50%，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度。
3．交易品种与方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司及子
公司拟在有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展交易。外
汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等或上述产品的组合。
4．交易期限：本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12
个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权总经理在上述授权额度范围和审批期
限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时。
5．资金来源：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及
募集资金。
二、审议程序
公司分别于2026年8月25日、2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第二次会议及第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，对公司拟开展外
汇衍生品套期保值业务事宜表示同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联
交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定，本次公
司拟开展外汇衍生品套期保值业务在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项
不涉及关联交易。
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2026-08-28│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第一次
会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王平先生为公司董事会秘书，任
期与公司第四届董事会任期一致。鉴于聘任时，王平先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取
得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘
书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代
表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
近日，王平先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其
任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定。根据公司第四届董事会第一次会议决议，王平先生自取得董事会秘书培训证明之
日起正式履行公司董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式：
电话：020-80929898；
传真：020-80929898；
邮箱：qmzq@qingmutec.com；
地址：广州市海珠区逸景路353号3601房。
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2026-07-14│股权回购
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第四届董事会第二次会
议，会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币2000万元（
含）且不超过人民币3000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币
普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币62.00元/股
（含）。
具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公
司于2026年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
2026年7月13日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份144000股，占公司总股本129549466股的比例为0.11%，回购成交的最高价为34.77元/股，最
低价为34.45元/股，支付的资金总额为人民币4977741.40元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-07-09│股权回购
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（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份用途：本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。公司如在股
份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上
述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调
整后的政策实行。
（3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币62.00元/股（含本数），该价格未超过董事
会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算
，预计回购数量为322,600股至483,800股，约占公司总股本的比例为0.25%至0.37%。具体回购
股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（5）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
（6）拟回购资金总额：不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元
（含）。
（7）拟回购股份的方式及资金来源：拟使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司未收到公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一
致行动人、其他持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间、未来3个月、未来6个月的增减持
计划。如后续收到相关增减持计划，公司将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披
露义务。
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2026-07-09│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第四届董事会第二次会
议，会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年7月9日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个
交易日（即2026年7月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量
及比例情况公告。
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市海珠区逸景路353号合创中心青木科技会议室。
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2026-05-06│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日披露了《关于持股5%以上
股东及董事减持股份预披露的公告》，持股5%以上股东孙建龙先生持有公司股份4968321股（
占本公司总股本比例5.37%），其计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即
2026年2月5日至2026年4月30日，下同）以集中竞价减持持有的公司股份不超过925353股（占
公司总股本比例1.00%）。
董事刘旭晖先生直接持有公司股份2520000股（占本公司总股本比例2.72%），其计划在减
持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价减持持有的公司股份不超过630000
股（占公司总股本比例0.68%）。
公司收到孙建龙先生、刘旭晖先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持计划实施完
毕的告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间已届满。
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2026-04-27│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十
四次会议，公司董事会决定于2026年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司202
5年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下
：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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2026-04-27│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对参股公司广州源
美生物科技发展有限公司（以下简称“源美生物”）的会计核算方法进行变更，由按权益法计
量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。根据相关法
律法规的规定，本次变更会计核算方法无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：（
一）会计核算方法变更的原因
本次变更前，公司持有源美生物19%的股权，并向源美生物委派一名董事，对源美生物具
有重大影响。公司将该笔投资作为长期股权投资权益法进行会计核算。
2026年1月，源美生物召开股东会审议通过了改选董事会成员、修改公司章程等议案。本
次董事会改选后，公司不再向源美生物委派董事，也不参与源美生物日常经营管理，公司对源
美生物不再施加重大影响。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，投资方丧失了对被投资单位的共
同控制或重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的
有关规定进行会计处理。
（二）会计核算方法变更的内容
本次变更前采用的核算方法：按照长期股权投资列报，并按权益法进行后续计量。
本次变更后采用的核算方法：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在
其他权益工具投资进行列报，并按公允价值进行后续计量。
（三）会计核算方法变更的日期
自2026年2月1日起执行。
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2026-04-27│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中包括职工代表董
事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年4月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举刘孟权先
生为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后）。刘孟权先生将与公司2025年年度股东会选
举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年年度股
东会审议通过之日起三年。
刘孟权先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
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2026-04-27│其他事项
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公司首次公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流中心项目”已达到项目预期建设目标
，公司决定对该项目予以结项，该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管
理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业、合理审慎规划安排使用
节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项
目结项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]202号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民
币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为63.10元/股，募集资金总额为人民币1,051,666,6
87.70元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为951,112,378.99元。上述募集
资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16号”《验资报告》
。募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银
行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（一）本次结项募投项目资金使用及节余情况
截至2026年3月31日，公司募投项目“仓储物流中心项目”已达到项目预期建设目标，可
按实施计划结项。上述拟结项项目的募集资金使用情况如下：
上述募投项目尚有部分工程施工合同尾款、工程施工合同质保金等款项尚未支付，系该等
合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。这部分尚未支付的款项后续公
司将改为以自有资金支付。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因
截至建设期届满，募集资金使用率为69.84%并有节余，主要原因系（1）公司在项目实施
过程中严格规范使用募集资金，强化全过程成本管控与资金管理，合理节约了项目投入，（2
）部分工程尾款、质量保证金因支付周期较长，尚未达到支付节点，后续改为以自有资金支付
。
（三）本次结项募投项目节余募集资金的用途安排
公司会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续
存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业、合
理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
鉴于经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司（含二级子公司，下同）拟向银行等申
请不超过人民币16500万元（含本数）的综合授信额度，并由公司提供担保，具体为：
1、公司全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称“启投电子商务”）拟向民生
银行申请不超过3500万元（含本数）的授信，由公司提供100%的连带责任担保；
2、公司控股子公司广州美魄品牌管理有限公司（以下简称“广州美魄”）拟向招商银行
申请不超过人民币3000万元（含本数）的授信，向中国银行申请不超过人民币2000万元（含本
数）的授信，向广发银行申请不超过2000万元（含本数）的授信，由公司提供85%的连带责任
担保；
3、云檀品牌管理（上海）有限公司（以下简称“上海云檀”）拟向招商银行申请不超过
人民币1000万元（含本数）的授信，由公司提供100%的连带责任担保；
4、全资子公司青木香港控股有限公司（以下简称“青木香港”）、控股子公司珂蔓朵香
港有限公司（以下简称“珂蔓朵香港”）、控股子公司美魄香港有限公司（以下简称“美魄香
港”）及全资子公司康安医药有限公司（以下简称“康安香港”）拟共用向汇丰银行申请不超
过人民币5000万元（含本数）的授信，由公司提供100%的连带责任担保。
上述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效
期不超过12个月（含12个月），在授信有效期限内，授信额度可循环使用。授信有效期起始日
期以董事会审议通过后签署的担保协议生效日期为准。公司董事会拟授权各子公司负责人签署
本次授信一切事宜的有关文件，拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，在本次担保事项中，启投电子
商务、青木香港、珂蔓朵香港的资产负债率未超过70%，广州美魄、美魄香港、康安香港及上
海云檀资产负债率超过70%，因而，公司为启投电子商务向银行申请授信提供担保的事宜无需
提交公司股东会审议，公司为上述除启投电子商务外的其他子公司向银行申请（共用）授信提
供担保的事宜尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│银行授信
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现将具体情况公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币15000万元（含150
00万元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：
本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过后签署的授信协议生效
日起十二个月内。授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷
款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务
，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议
为准。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，拟授权公司董事长或其授
权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括
但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协
议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
公司向上述金融机构申请综合授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产
生影响。公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对
公司带来重大财务风险。
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2026-04-27│其他事项
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利润分配方案：拟以92535333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发
现金股利人民币37014133.2元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计
转增37014133股，转增后公司总股本为129549466股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变的原则
对现金分红总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。青木科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润
分配及以资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、审议程序
1、董事会意见
第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及以资本公积金转增股本
预案的议案》。董事会认为：为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以公司总股本92535333股为基数，每
10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利人民币37014133.20元，不送红股，同
时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增37014133股，转增后公司总股本为1295494
66股。本次利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变的
原则对现金分红总额进行调整。公司剩余可分配利润结转至以后年度使用。本事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度利润分配及
以资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配及以资本公积金
转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。全体独立董
事同意2025年度利润分配及以资本公积金转增股本预案。
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十
四次会议，审议通过（1）《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议
案》，（2）《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，本议案因全体董
事回避表决将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事、高级管理人员按照劳动合同及公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放，不在公司
担任经营管理职务的非独立董事不从公司领取报酬。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为提高公司经营管理水平，有效激发董事、高级管理团队履职效能，促进公司持续、稳定
发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等制度规定，参考行业及地区薪酬水平，同时结合公司实际经营情况，制
定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用对象
公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司
股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董
事会审议通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
在公司担任经营管理职务的非独立董事（包含职工代表董事）依据其担任的经营管理职务
、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等领取薪酬，不额外领取津贴。薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
不在公司担任经营管理职务的非独立董事不从公司领取报酬。
公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）。独立董事除领取独立董事津
贴外，不享有其他福利待遇。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的经营管理职务、岗位，按公司内部薪酬标
准及绩效考核情况领取职务薪酬。
（四）其他规定
1、董事、高级管理人员参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公司
承担。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效；董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十
四次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构
。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效
，聘期一年。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市
公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客
观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
2.投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已
按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年涉及执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
3.诚信记录：天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚
4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律
处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录：项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为是否
受到刑事处罚，是否受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：3.
独立性：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供
审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，经双方协商后确定。公
司确认支付天健所2025年度财务审计费用为95万元（包含新增的内部控制审计费用15万元）。
2026年度财务审计费用合计为人民币95万元，其中内部控制审计费用为人民币15万元。
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2026-04-23│其他事项
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1、本次权益变动前，青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东孙建
龙先生持有公司股份4968321股，占公司总股本的5.37%。本次权益变动后，孙建龙先生持有公
司股份4626666股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动持股比例触及5%的整数倍的情形。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构
、股权结构及持续性经营产生重大影响。公司于2026年1月14日披露了《关于持股5%以上股东
及董事减持股份预披露的公告》，持股5%以上股东孙建龙先生持有公司股份4968321股（占本
公司总股本比例5.37%），其计划在本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即20
26年2月5日至2026年4月30日，下同）以集中竞价减持持有的公司股份不超过925353股（占公
司总股本比例1.00%）。
公司于近日收到孙建龙先生出具的《关于权益变动持股比例触及5%整数倍的告知函》及《
简式权益变动报告书》，获悉孙建龙先生通过竞价交易方式累计减持公司股份341655股，占公
司总股本的0.37%。
本次权益变动后，孙建龙先生持有公司股份4626666股，占公司总股本5.00%。此次股份变
动持股比例触及5%的整数倍情形。
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2026-04-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日（二）业绩预告情况：同向上升
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就
本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-01-20│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东孙建龙先生的通知
，获悉孙建龙先生将其所持有的本公司部分股份质押以及部分股份解除质押。
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2026-01-14│其他事项
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1.持股5%以上股东孙建龙先生持有青木科技股份有限公司（以下简称“青木科技”或“公
司”）股份4968321股（占本公司总股本比例5.37%），其计划在本减持计划公告发布之日起15
个交易日后的3个月内以集中竞价减持持有的公司股份不超过925353股（占公司总股本比例1.0
0%）。
2.董事刘旭晖先生直接持有公司股份2520000股（占本公司总股本比例2.72%），其计划在
本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价减持持有的公司股份不超过630
000股（占公司总股本比例0.68%）。
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2026-01-12│其他事项
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日披露了《关于控股股东、
实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人吕斌先生及
其一致行动人宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“允宜合伙”）计划在减持计划
公告之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年10月29日至2026年1月28日）内以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2776000股（占公司总股本比例不超过3.00%），以集
中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，以
大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于2025年12月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人股
份权益变动触及5%整数倍的公告》（公告编号：2025-064）及《简式权益变动报告书》，吕斌
先生在2025年12月29日通过大宗交易方式累计减持公司股份464100股，占公司总股本的0.50%
。本次权益变动后，吕斌先生、卢彬先生及其一致行动人允宜合伙持有公司股份41640900股，
占公司总股本45.00%。此次股份变动持股比例触及5%的整数倍情形。
公司收到吕斌先生、卢彬先生及允宜合伙联合出具的《关于权益变动持股比例触及1%整数
倍的告知函》，获悉吕斌先生及允宜合伙通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份1937
356股，占公司总股本的2.09%。
本次权益变动后，吕斌先生、卢彬先生及其一致行动人允宜合伙持有公司股份39703544股
，占公司总股本42.91%。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次权益变动前，青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制
人吕斌先生、卢彬先生及其一致行动人宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“允宜
合伙”）合计持有公司股份42105000股，占公司总股本的45.50%。本次权益变动后，吕斌先生
、卢彬先生及其一致行动人允宜合伙合计持有公司股份41640900股，占公司总股本的45.00%。
本次权益变动持股比例触及5%的整数倍的情形。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化，不会对
公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次权益变动不触及要约收购。
公司于2025年9月29日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预
披露公告》，公司控股股东、实际控制人吕斌先生及其一致行动人允宜合伙计划在减持计划公
告之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年10月29日至2026年1月28日）内以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份合计不超过2776000股（占公司总股本比例不超过3.00%），以集中
竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，以大
宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到吕斌先生、卢彬先生及允宜合伙联合出具的《关于权益变动持股比例触及
5%整数倍的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉吕斌先生通过大宗交易方式累计减持公
司股份464100股，占公司总股本的0.50%。
本次权益变动后，吕斌先生、卢彬先生及其一致行动人允宜合伙持有公司股份41640900股
，占公司总股本45.00%。
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2025-12-30│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人的一致
行动人宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“允宜合伙”）的通知，获悉允宜合伙
将其所持有的本公司部分股份解除质押。
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2025-11-24│收购兼并
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目前公司尚未取得标的公司的股权，若无法顺利完成交割，本次交易存在终止的风险。
2、标的股权的收购价格为3.00亿挪威克朗（约合人民币2.12亿元），预计将形成较大金
额商誉，存在商誉减值风险。
3、由于在地域文化、管理方式上存在一定程度的差异，本次股权购买完成后，若不能有
效进行企业文化理解和资源优势互补整合，可能会给公司经营管理和业务整合协同带来一定的
风险。
4、交易完成后，买方的关联方将获得标的公司品牌Noromega在中国区域的总经销代理权
，该代理权的取得预计将会对公司未来净利润产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2025年11月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司购
买股权的议案》，同意公司的全资子公司QINGMUPTE.LTD.（简称“青木新加坡”）与NorsundG
ruppenAS（简称“Norsund”）、YunlinZHAN签署《股份购买及认购协议》，与Norsund、Yunl
inZHAN及VitalisPharmaAS（简称“Vitalis”或“标的公司”）签署《新股认购协议》，以及
相关附属协议（《股份购买及认购协议》、《新股认购协议》及相关附属协议合称“收购协议
”）。根据收购协议，青木新加坡将以1.5亿挪威克朗（约合人民币1.06亿元）现金购买Norsu
nd持有的标的公司49.0662%的股权，同时以1.5亿挪威克朗（约合人民币1.06亿元）现金认购
标的公司新发行的32.9157%的股权。在前述股权购买及认购完成后，青木新加坡将累计持有标
的公司65.8314%的股权，成为标的公司的控股股东。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合
并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次交易事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易的交割尚需取得必要的备案或批准，并满足协议约定的与标的公司运营相关的其
他交割先决条件，因此本次交易具体实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
本次交易的对手方为：NORSUNDGRUPPENAS
企业性质：有限责任公司
注册号：919740124
注册地：挪威王国奥斯陆市
主要办公地点：奥斯陆市
注册资本：200000挪威克朗
主营业务：持有其他公司股权，以及提供咨询服务，以及其他相关服务等主要股东：Yunl
inZhan，其持有Norsund90%的股权（剩下10%的股权由NORSUND自持）
YunlinZhan，挪威公民，Norsund的唯一股东，现任标的公司的总经理。NORSUND、Yunlin
Zhan与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。同时，
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述交易对手方未被列为失信被执行人。交
易对手方履约能力正常。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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