资本运作☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万年青国医堂（汕头│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -38.23│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青国医大药房（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头诺亚唯康医疗管│ 810.00│ ---│ 81.00│ ---│ 0.02│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│优眠综合门诊（汕头│ 585.00│ ---│ 39.00│ ---│ -0.36│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│第一健康汕头医疗管│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中成药生产扩建项目│ 2.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
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│尚未指定具体用途 │ 909.01万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5481.88万│ 13.62万│ 829.61万│ 15.13│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-20 │
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│关联方 │陈秀燕 │
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│关联关系 │公司董事、财务总监和董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营需要，公 │
│ │司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）拟与广州诺亚│
│ │投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗│
│ │管理有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记部门核准的名称为准），│
│ │注册资本为1,000万元人民币，其中医药港认缴出资额560万元，占注册资本56.00%；诺亚投│
│ │资认缴出资额190万元，占注册资本19.00%；陈秀燕女士认缴出资额250万元，占注册资本25│
│ │.00%。 │
│ │ 2、鉴于陈秀燕女士为公司董事、财务总监兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）相关规定，陈秀燕女士为公司关联自然人│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事已于2024年2月18日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，全体│
│ │独立董事一致审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 公司已于2024年2月19日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议 │
│ │，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陈秀燕女士回避表│
│ │决。 │
│ │ 根据《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次对外投资暨关联交│
│ │易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）交易对手方一： │
│ │ 1、名称：广州诺亚投资发展有限公司 │
│ │ 2、住所：广州市天河区珠江东路6号5501房（部位：自编04-05单元）（仅限办公） │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：苏伟 │
│ │ 5、注册资本：100万元人民币 │
│ │ 6、主营业务：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市场营销策划;健 │
│ │康咨询服务（不含诊疗服务）;企业管理咨询;企业管理;企业总部管理;母婴生活护理（不含│
│ │医疗服务）;软件开发;信息技术咨询服务;医疗美容服务;医疗服务 │
│ │ 7、股东情况：广州方舟诺亚医疗管理服务有限公司持股100%，实际控制人为仁山优社 │
│ │中国（香港）有限公司 │
│ │ 诺亚投资不属于失信被执行人，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理│
│ │人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。 │
│ │ （二）交易对手方二： │
│ │ 陈秀燕，女，中国国籍，身份证号码：4405**********5347，住址：广东省汕头市金平│
│ │区海安街道。 │
│ │ 陈秀燕不属于失信被执行人，是公司董事、财务总监和董事会秘书，为公司关联自然人│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-02│其他事项
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本次拟中选产品参芪降糖片为公司独家剂型、国家医保及国家基药目录产品。公司参芪降
糖片2023年度的销售收入为1.13亿元,占公司2023年度营业收入总额的38.74%。本次中成药集
中带量采购在执行上要求全国医疗机构优先使用集中采购中选药品，并确保完成协议采购量。
虽然本次拟中选产品的中选价格与原销售价格相比有一定程度下降，但若确定中选，签订采购
合同并实施后，将有利于公司扩大参芪降糖片的销售规模，提高市场占有率，并提升公司的品
牌影响力。
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2024-12-25│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决
定于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月19日
在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0
49）。
近日，公司董事会收到控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）出
具的《关于提名非独立董事候选人暨提请增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》
，金欧健康提名推选颜文孟先生为第三届董事会非独立董事候选人并提请其作为临时提案增加
至公司2025年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，金欧健康持有公司股份72000000股
，占公司总股本的45.00%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关
规定，金欧健康具备提出股东大会临时提案的资格，且临时提案于股东大会召开十日前书面提
交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律
法规的有关规定。公司于2024年12月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意将《关于补选公司第三届董事会非
独立董事的议案》提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：20
24-049）中列明的其他事项无变化。现将公司2025年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第四次会议于2024年12月18日召开，审议通过《关于召开公司202
5年第一次临时股东大会的议案》。
（2）公司第三届董事会第五次会议于2024年12月24日召开，审议通过《关于公司2025年
第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
（3）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年1月3日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年1月3日9:1515:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；（2）网络投票
：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年12月27日（星期五）
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2024-12-16│其他事项
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特别提示：
持有广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份18,000,000股（占公司总股
本的11.25%）的股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）
计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年1月7日-2025年4月6日）以集中竞价
交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,800,000股，即减持比例不超过公司总股本的3
.00%。公司于近日收到公司股东合和投资出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，合和投资持有公司股份的总数量为18,000,000股
，占公司总股本比例11.25%。
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2024-07-18│其他事项
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鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为
保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2024年7月18日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，会议选举郑泽鹏先
生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
郑泽鹏先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
附件：
一、第三届监事会职工代表监事简历：
郑泽鹏，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称，20
16年9月至2019年10月，任汕头东风印刷股份有限公司证券分析员；2019年11月至今，任广东
万年青制药股份有限公司证券部副经理；现任公司证券事务代表。
截至目前，郑泽鹏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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2024-04-23│其他事项
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一、情况概述
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事
会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联
交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药
港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕
头诺亚唯康医疗管理有限公司（以下简称“诺亚唯康”），具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号
：2024-005）。
2、公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更全资子
公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整为：医药港认缴出资额810万元
，占注册资本81.00%；诺亚投资认缴出资额190万元，占注册资本19.00%，其他事项不变，具
体内容详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子
公司对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司已完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续，并取得汕头市市场监督管理局颁发
的营业执照，具体登记信息如下：
公司名称：汕头诺亚唯康医疗管理有限公司
统一社会信用代码：91440500MADGBEH959
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：汕头市龙湖区长平路94号华银国际大厦1、2幢501、502和505号房
法定代表人：欧先涛
经营范围：医疗服务;诊所服务;依托实体医院的互联网医院服务;企业管理;医院管理;餐
饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);品牌管理;远
程健康管理服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆
品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;药品零售;第三类医疗器械经营;食品互
联网销售;母婴生活护理(不含医疗服务);企业总部管理;保健食品(预包装)销售。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2024-04-22│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会
第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废处置的情况概述
鉴于公司目前部分固定资产设备出现运行稳定性差，故障率高，维修成本高于回报等情况
。基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及
公司相关制度的规定，公司拟对上述不能满足公司生产要求的部分固定资产进行报废。
经公司相关部门盘点清查，本次拟报废的设备原值合计4329274.67元，净值合计3780899.
87元，拟报废净额合计3780899.87元。
二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响
本次固定资产报废主要依据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司日常运营
的需求，预计将减少公司2023年度利润总额3780899.87元，能有效提升公司资产的运营效率，
不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
三、董事会关于本次部分固定资产报废处置的说明
公司对不能满足生产经营需求的固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况和《企业会
计准则》等有关政策的规定，能更加公允地反映公司资产情况，使公司的会计信息更加真实可
靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意本次固定
资产报废处置事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分固定资产，符合公司
的实际情况，部分固定资产报废能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意对该部分固
定资产进行报废处置。
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2024-04-22│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会
第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘
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