资本运作☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-26│ 10.48│ 3.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万年青国际医疗管理│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -97.64│ 人民币│
│（汕头）集团有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东万年青中药科技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青华怀堂国医馆│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -374.29│ 人民币│
│（汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青国医大药房（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -43.20│ 人民币│
│汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头诺亚唯康医疗管│ 810.00│ ---│ 81.00│ ---│ -147.77│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东万年青药业有限│ 680.00│ ---│ 85.00│ ---│ -180.72│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优眠综合门诊（汕头│ 585.00│ ---│ 39.00│ ---│ -69.21│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东万年青食品有限│ 0.00│ ---│ 85.00│ ---│ -1.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│第一健康汕头医疗管│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -96.94│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中成药生产扩建项目│ 2.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定具体用途 │ 909.01万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5481.88万│ 41.50万│ 948.11万│ 17.30│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东金欧健康科技有限公司2.333%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │欧佳煌 │
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│卖方 │汕头市奥讯有限公司 │
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│交易概述 │（一）本次股权结构变动概况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东金欧健康出具的《告知函》，获悉金欧健康股东汕头市奥讯有│
│ │限公司（以下简称"汕头奥讯"）与欧佳煌女士于近日签署了《股权转让协议》，汕头奥讯拟│
│ │将其所持有的广东金欧健康科技有限公司（以下简称"金欧健康"）2.333%的股权转让给欧佳│
│ │煌女士。股权转让完成后，汕头奥讯持有金欧健康39.485%的股权，欧佳煌女士持有金欧健 │
│ │康2.333%的股权，汕头市华银集团有限公司仍持有金欧健康58.182%的股权。 │
│ │ 近日，公司获悉金欧健康已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得│
│ │了汕头市市场监督管理局下发的《登记通知书》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汕头贝康恩泽健康管理有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│卖方 │万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司 │
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│交易概述 │1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万年青国际医疗管理（汕 │
│ │头）集团有限公司（以下简称"国际医疗"）与汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集 │
│ │团"）、杭州贝康健康科技集团有限公司（以下简称"杭州贝康"）签署《股权转让协议》， │
│ │拟将其持有的汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）60%股权转让给华银 │
│ │集团，转让价格为1200万元；将其持有的贝康恩泽10%股权转让给杭州贝康，转让价格为200│
│ │万元。交易完成后，国际医疗持有贝康恩泽的股权比例由70%变更为0%，贝康恩泽不再纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让价款，且贝康恩泽已完成上│
│ │述工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汕头贝康恩泽健康管理有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州贝康健康科技集团有限公司 │
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│卖方 │万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司 │
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│交易概述 │1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万年青国际医疗管理（汕 │
│ │头）集团有限公司（以下简称"国际医疗"）与汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集 │
│ │团"）、杭州贝康健康科技集团有限公司（以下简称"杭州贝康"）签署《股权转让协议》， │
│ │拟将其持有的汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）60%股权转让给华银 │
│ │集团，转让价格为1200万元；将其持有的贝康恩泽10%股权转让给杭州贝康，转让价格为200│
│ │万元。交易完成后，国际医疗持有贝康恩泽的股权比例由70%变更为0%，贝康恩泽不再纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让价款，且贝康恩泽已完成上│
│ │述工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │交易金额(元)│337.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南万秘堂医药有限公司51%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东合一云康医药有限公司 │
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│卖方 │广东万年青制药股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）与广东合一云康医药有限公司（以下 │
│ │简称"合一云康"）签署《股权转让协议》，拟将公司持有的控股子公司海南万秘堂医药有限│
│ │公司（以下简称"海南万秘堂"）51%的股权转让给合一云康，转让价格为3373543.10元。交 │
│ │易完成后，公司不再持有海南万秘堂股权，海南万秘堂不再纳入公司合并报表范围。公司将│
│ │按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，预计将增加公司本期净利润，具体会计处理及│
│ │影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让价款，且海南万秘堂已完成│
│ │上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了海南省市场监督管理局下发的《登│
│ │记通知书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │广东金欧健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年6月25日，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 │
│ │十二次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东广│
│ │东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）为支持公司业务发展，以现金方式向公│
│ │司（含合并报表范围内的子公司）提供总额不超过5亿元的财务资助，期限为自公司董事会 │
│ │审议通过之日起36个月，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以│
│ │根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供│
│ │保证、抵押、质押等任何形式的担保。同时，董事会授权公司管理层签署相关借款协议。 │
│ │ 鉴于金欧健康系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，│
│ │本次事项构成关联交易。关联董事欧先涛、欧泽庆已回避表决。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第│
│ │九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次事项无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其│
│ │他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）企业名称：广东金欧健康科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明：金欧健康为公司控股股东，目前持有公司37.00%的股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │协丰堂(汕头)健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陈旭霞 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州萃庭山企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总裁控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东金欧健康科技有限公司 650.00万 4.06 9.03 2025-08-25
广东侨银房地产开发有限公 120.00万 0.75 11.54 2026-03-31
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 770.00万 4.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.54 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东侨银房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月30日广东侨银房地产开发有限公司质押了120.00万股给兴业银行股份有限公│
│ │司汕头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-25 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.03 │质押占总股本(%) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东金欧健康科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月22日广东金欧健康科技有限公司质押了650.00万股给渤海国际信托股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-21 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东侨银房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-26 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月19日广东侨银房地产开发有限公司质押了120.00万股给兴业银行股份有限公│
│ │司汕头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月26日广东侨银房地产开发有限公司解除质押120.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保额度预计为对合并报表
范围内子公司提供的担保，担保风险可控。本次担保额度预计总额超过公司最近一期经审计净
资产的100%；对资产负债率超过70%的子公司担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产的5
0%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，也不存在逾期担保的情形。
敬请广大投资者注意投资风险！
公司于2026年10月26日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内子公司（包
括合并报表范围内子公司之间）提供担保，担保额度总计不超过人民币120000万元。实际担保
的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额
度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子
公司），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币55000万元，为资
产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币65000万元；担保范围包括但不限于申请
银行综合授信、贷款、承兑汇票、履约保函、融资租赁等方式。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保额度预计事项尚需
提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子公司
实际经营情况，审核和签署上述担保额度内的所有文件，上述担保总额度内的担保事项无需另
行提交董事会或股东会审议。担保额度预计及授权的期限自公司股东会审议通过之日起十二个
月内有效。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十四次会议审议
通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第三届
董事会第十四次会议审议通过的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定
于2026年11月11日召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十四次会议于2026年10月26日召开，审议通过《关于召开公司2
026年第一次临时股东会的议案》。
（2）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年11月11日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；（2）网络投票
：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年11月5日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室
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2026-10-08│其他事项
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一、传闻情况
近日，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）关注到部分网络平台出现“9
月28日东航MU6741航班客舱冲突事件涉事旅客为广东万年青制药股份有限公司董事长欧先涛先
生”等不实言论，相关信息未经核实即传播扩散，引发投资者关注，已对公司及董事长本人声
誉造成重大负面影响。为避免不实信息误导投资者，维护公司声誉与全体股东合法权益，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关制度规定，公司现就相关事项予以核查澄
清。
二、澄清说明
经核实，公司针对上述传闻说明如下：
网络流传涉及公司董事长、总裁欧先涛先生的相关内容均不属实，欧先涛先生从未乘坐该
航班，上述信息系无任何事实依据的恶意捏造，已构成对公司董事长个人名誉及公司商业信誉
的侵害。欧先涛先生已向公安机关报案并获受理，公司也同步就相关传播内容开展证据留存与
保全工作。公司将根据相关法律法规，对编造、散布上述不实信息的主体依法追究法律责任，
坚决维护公司及全体投资者的合法权益。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：面对网络信息请保持理性审慎，切勿轻信、转发未经证实的内
容。公司严格遵守相关法律法规及监管要求进行信息披露，有关公司信息请以公司在指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-08-28│重要合同
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1、合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
2、合同履行对公司的影响：若本合同能顺利实施，将有助于进一步推动公司业务的拓展
、积累更丰富的项目经验，对公司后续经营发展产生积极影响。虽然本合同订单金额较大，但
鉴于合同履行周期较长，且设备采购与改配组网成本较高，整体业务毛利率约为10%-20%，其
对合同期内公司经营业绩的具体影响需以公司未来经审计确认的收入及利润为准。截至目前，
公司尚未开始提供本合同约定的相关服务，故预计本合同对公司2026年度经营成果不会产生重
大影响。
一、合同签署情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万宏智算（深圳）科技有
限公司（以下简称“万宏智算”）与A公司签署了《服务采购协议》，万宏智算向A公司提供GP
U算力云服务及配套运维支持，协议合作期限五年，分批次独立验收计费，合同总价款为人民
币124416.00万元（含税，预估金额）。
本次签署的合同属于控股子公司万宏智算日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需经过公司董事会、股东会审议，也不构成
关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对方名称及合同部分条款信息属于商业秘密，根据交易双方签署的保密约定及《
上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的规定，对交易对方具体名称及相关商业秘密条款予
以豁免披露。A公司为依法存续且经营正常的公司，具备良好的资信情况和履约能力，公司与
其不存在关联关系。
三、合同的主要内容
甲方：A公司
乙方：万宏智算（深圳）科技有限公司
1、服务内容及付款安排：乙方根据甲方下达的订单需求，负责服务器设备的采购、改配
组网及系统部署，并向甲方提供GPU算力云服务及配套运维支持，协议期限为5年，服务分批次
独立验收计费，合同含税总金额为人民币124416.00万元（此金额为预估金额，实际费用根据
设备实际采购价格及验收使用情况由双方确认后据实执行）。在服务期限内，以月为结算周期
，按甲方实际使用量支付月度服务费。
2、违约责任：协议约定了甲乙双方未按协议约定内容履行义务出现违约时需承担的违约
责任。
3、争议的解决：当双方就本协议的履行产生争议时，双方应当友好协商解决，如果协商
不成则任何一方有权向原告(起诉方)所在地的人民法院通过诉讼的方式解决。
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2026-06-25│企业借贷
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一、关联交易概述
2026年6月25日，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东广东金
欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）为支持公司业务发展，以现金方式向公司（含
合并报表范围内的子公司）提供总额不超过5亿元的财务资助，期限为自公司董事会审议通过
之日起36个月，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以根据实际情
况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。同时，董事会授权公司管理层签署相关借款协议。鉴于金欧健康系公
司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。
关联董事欧先涛、欧泽庆已回避表决。本次事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会
议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他
有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）企业名称：广东金欧健康科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91440500192734294A
（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册资本：5500万元
（5）成立日期：1982年2月9日
（6）注册地址：汕头市龙湖区长江路8号15层01号房南侧A21
（7）法定代表人：欧先涛
（8）经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用品销售；家居用
品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；保健食品（预包装）销售；建筑装饰材料销售；金
属材料销售；家具销售；第二类医疗器械销售；电力设施器材销售；文具用品零售；电线、电
缆经营；五金产品批发；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程
机械与设备租赁；软件开发；会议及展览服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（9）
股东情况：汕头市华银集团有限公司持股58.1818%、汕头市奥讯有限公司持股39.4848%，欧佳
煌持股2.3333%。
2、关联关系说明：金欧健康为公司控股股东，目前持有公司37.00%的股份。
3、履约能力分析：金欧健康自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力
，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
为满足公司的业务发展需要及融资需求，金欧健康以现金方式向公司（含合并报表范围内
的子公司）提供总额不超过5亿元的财务资助，期限为自公司董事会审议通过之日起36个月，
借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以根据实际情况在财务资助的
期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式
的担保。
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2026-06-15│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司
；
出让方拟转让股份的总数为9600000股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本的比例为6.00%；本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行
。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具
备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）组织实施公司首发前股东询
价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2026年6月15日出让方所持首发前股份的数量、
占总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管
理人员
本次询价转让的出让方广东金欧健康科技有限公司为公司控股股东。本次询价转让的出让
方广东侨银房地产开发有限公司为公司持股5%以上的股东，同时也是公司控股股东、实际控制
人之一致行动人。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为9600000股，占总股本的比例为6.00%，转让原因为自身资金需
求。
（二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式
股东与东吴证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年6月15日，含当日）前20个
交易日股票交易均价的70%。
本次询价认购的报价结束后，东吴证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过本次拟转让股份总数即9600000股时，累计有
效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于本次拟转让股份总数即9600000股，全部有效
认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
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2026-05-25│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：20
26-009），股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）计划
自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司
股份不超过4615000股，即减持比例不超过公司总股本的2.884375%。
公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东
减持至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》，合和投资通过集中竞价交易的方式
累计减持公司股份10100股，占公司总股本的比例为0.0063%。本次权益变动后，合和投资持有
公司股份7999900股，占公司总股本的比例下降至4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到合和投资出具的《告知函》,获悉合和投资于2026年4月3日至2026年5月22
日期间，通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份4615000股，占公司总股本的比
例为2.8844%。本次减持后，合和投资持有公司股份3395000股，占公司总股本的比例为2.1219
%。同时，合和投资本次股份减持计划已实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2026年5月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2026年5月19
日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室
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2026-04-28│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人张聪先生因工作调
整，申请辞去公司内审部门负责人的职务，并继续担任公司其他职务。
附件：黄联超先生简历
黄联超，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月生，本科学历，中级会计师，曾任职
于汕头市瑞康物业有限公司、汕头市瑞康生态科技有限公司。2024年6月入职广东万年青制药
股份有限公司，历任公司财务部主管、副经理，现任公司审计部经理。截至本公告日，黄联超
先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事和高级管
理人员不存在关联关系。黄联超先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存
在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本事项尚须提交公司2025年度股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东万年青制药股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届董事会审
计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“华兴事务所”）为公司2026年度会计师事务
所，该议案尚需提交2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本情况
（1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年12月9日
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
（5）执行事务合伙人：童益恭
（6）上年度末合伙人数量：73名；注册会计师人数：332名
（7）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人
（8）最近一年经审计的收入总额：40375.59万元
（9）最近一年经审计的审计业务收入：39762.33万元
（10）最近一年经审计的证券业务收入：24121.82万元
（11）上年度上市公司审计客户家数：96家
（12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业
，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业
，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等。
（13）审计收费：14723.06万元
（14）本公司同行业上市公司审计客户家数：74家
2、投资者保护能力：截至2025年12月31日，华兴事务所已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处
分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：钟敏，注册会计师，2017年起取得注册会计师资格，2013年起从事上
市公司审计，2021年开始在华兴事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告，具备相应
专业胜任能力。
签字注册会计师：冯海燕，2022年起取得注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计
，2022年开始在华兴事务所执业，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重
组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。项目质量控制复核人：游泽侯，注册会计师，20
07年起从事上市公司审计，2016年取得注册会计师资格，2019年开始在华兴事务所执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核星源材质、华特气体、三七互娱等上市公司
审计报告。
2、诚信记录
签字项目合伙人钟敏、签字注册会计师冯海燕、项目质量控制复核人游泽侯近三年均不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴事务所、拟签字项目合伙人钟敏、拟签字注册会计师冯海燕及项目质量控制复核人游
泽侯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计费用为80万元（含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规
模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的
工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况决定审计机构的报酬、调整
服务范围或个别事项另作安排等事宜。
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2026-04-28│其他事项
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为公允反映广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会
计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本
着谨慎性原则，公司拟对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，具体
如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、
资产价值及2025年1-12月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和
减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日
合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进
行信用减值及资产减值测试后，2025年1-12月拟计提各项信用减值准备及资产减值准备451524
6.10元。
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2026-04-28│其他事项
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公司于2026年4月25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会
第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时会议审议
了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及全体董事回避表决，将直接提
交2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议董事薪酬方案通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议高级管理人员薪酬方案
通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员按其在公司担任职务的薪酬标准领取薪酬，其薪酬结构由
基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。
基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、个人能力、市场薪酬水平等因素
确定，每月发放。
绩效薪酬根据公司年度经营业绩以及个人绩效评价结果确定，占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%，按照绩效考核周期及考核结果发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股权激励、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。公司全体非独立董事按上述标准
领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬标准为7万元/年（含税），按季度发放。
四、其他说明
1、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬和津
贴按其实际任职时间计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。
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2026-04-28│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案具体情况如下
：
一、审议程序
公司于2026年4月25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届董事会审计委员会第八次
会议决议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交2025年
度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制
人之一致行动人广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“侨银房地产”）的通知，获悉侨银
房地产将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2026-03-12│其他事项
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持有广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份8010000股（占公司总股本
的5.00625%）的股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）
计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公
司股份不超过4615000股，即减持比例不超过公司总股本的2.884375%。
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2026-02-03│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司
；
出让方拟转让股份的总数为8000000股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本的比例为5.00%；本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行
。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具
备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）组织实施公司首发前股东询
价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2026年2月3日出让方所持首发前股份的数量、占
总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管
理人员
本次询价转让的出让方广东金欧健康科技有限公司为公司控股股东。本次询价转让的出让
方广东侨银房地产开发有限公司为公司持股5%以上的股东，同时也是公司控股股东、实际控制
人之一致行动人。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为8000000股，占总股本的比例为5.00%，转让原因为自身资金需
求。
（二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式
股东与东吴证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年2月3日，含当日）前20个交
易日股票交易均价的70%。
本次询价认购的报价结束后，东吴证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过本次拟转让股份总数即8000000股时，累计有
效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于本次拟转让股份总数即8000000股，全部有效
认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公
司对业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-14│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2
025-056），股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）计
划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公
司股份不超过4800000股，即减持比例不超过公司总股本的3.00%。
近日，公司收到合和投资出具的《告知函》,获悉合和投资于2025年12月3日至2026年1月1
3日期间，通过集中竞价交易及大宗交易的方式累计减持公司股份3190000股，占公司总股本的
比例为1.99375%。本次减持后，合和投资持有公司股份8010000股，占公司总股本的比例为5.0
0625%。合和投资决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不
再减持。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日下午15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2025年12月3
1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2025年12月3
1日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十次会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于召开公司202
5年第四次临时股东会的议案》。
（2）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月3
1日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室
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2025-12-05│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露
公告》（公告编号：2025-055），股东汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下
简称“银康管理”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式
合计减持公司股份不超过1061520股，即减持比例不超过公司总股本的0.66%。
近日，公司收到银康管理出具的《告知函》,获悉银康管理于2025年12月3日至2025年12月
4日期间，通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份1061520股，占公司总股本的比例为0.66
345%。本次减持后，银康管理不再持有公司股份，公司控股股东广东金欧健康科技有限公司（
以下简称“金欧健康”）及其一致行动人广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“侨银房地
产”）合计持有公司股份84000000股，占公司总股本的比例为52.50%,权益变动触及公司总股
本的1%。
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2025-12-05│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2
025-056），股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）计
划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公
司股份不超过4800000股，即减持比例不超过公司总股本的3.00%。
公司于近日收到合和投资的《告知函》，获悉合和投资于2025年12月3日至2025年12月4日
期间，通过集中竞价交易及大宗交易的方式累计减持公司股份2183900股，减持后合和投资持
股比例由7.00%变更为5.6350625%，本次变动触及公司总股本的1%。
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2025-11-11│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动人
汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“银康管理”）持有公司股份1061
520股（占公司总股本的0.66%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价交易方式合计减持公司股份不超过1061520股，即减持比例不超过公司总股本的0.66%。
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2025-11-11│其他事项
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持有广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份11200000股（占公司总股本
的7.00%）的股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司
股份不超过4800000股，即减持比例不超过公司总股本的3.00%。
公司于近日收到公司股东合和投资出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，合和投资持有公司股份的总数量为11200000股，
占公司总股本比例为7.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易
4、减持数量及比例：合和投资拟减持股份数量不超过4800000股，减持比例不超过公司总
股本的3.00%。减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行：合和投资任意连续90个自然
日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；任意连续90个
自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。若在减持计划
期间公司有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调
整。
5、减持期间：在减持计划公告发布之日15个交易日后的三个月内进行，法律法规、规范
性文件规定不得减持的时间除外。
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格而定
7、合和投资不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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