资本运作☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万年青国医堂（汕头│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -38.23│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青国医大药房（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头诺亚唯康医疗管│ 810.00│ ---│ 81.00│ ---│ 0.02│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│优眠综合门诊（汕头│ 585.00│ ---│ 39.00│ ---│ -0.36│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│第一健康汕头医疗管│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中成药生产扩建项目│ 2.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
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│尚未指定具体用途 │ 909.01万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5481.88万│ 13.62万│ 829.61万│ 15.13│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│2280.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东万年青药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东万年青制药股份有限公司 │
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│卖方 │广东万年青药业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完│
│ │成后万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，│
│ │持有的万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药│
│ │业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放 │
│ │弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│120.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东万年青药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │颜文孟 │
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│卖方 │广东万年青药业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完│
│ │成后万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，│
│ │持有的万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药│
│ │业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放 │
│ │弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │颜文孟 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2,400万元，增资 │
│ │完成后万年青药业注册资本变更为3,200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2,280万│
│ │元，持有的年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青│
│ │药业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航 │
│ │放弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年1月│
│ │26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于│
│ │对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制 │
│ │度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省汕头市潮阳│
│ │区文光街道。 │
│ │ 颜文孟先生不属于失信被执行人，是公司董事，为公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-28│增资
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（一）关联交易基本情况
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有限
公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完成后
万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，持有的
万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药业增资12
0万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放弃本次增资
的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。
鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，颜
文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年1月26
日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关
联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对控股
子公司增资暨关联交易的议案》。3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批
准。4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省汕头市潮阳区
文光街道。
颜文孟先生不属于失信被执行人，是公司董事，为公司关联自然人。
关联交易的主要内容
1、定价政策及定价依据
本次对控股子公司增资暨关联交易事项系与目标公司及其他少数股东一致协商确定的，公
司及颜文孟均以现金方式出资，雷一航自愿放弃优先认缴权，交易的定价政策和依据按照自愿
平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，按照公平合理的定价原则，不存
在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据实际需求签订相关协议。
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2025-01-02│其他事项
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本次拟中选产品参芪降糖片为公司独家剂型、国家医保及国家基药目录产品。公司参芪降
糖片2023年度的销售收入为1.13亿元,占公司2023年度营业收入总额的38.74%。本次中成药集
中带量采购在执行上要求全国医疗机构优先使用集中采购中选药品，并确保完成协议采购量。
虽然本次拟中选产品的中选价格与原销售价格相比有一定程度下降，但若确定中选，签订采购
合同并实施后，将有利于公司扩大参芪降糖片的销售规模，提高市场占有率，并提升公司的品
牌影响力。
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2024-12-25│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决
定于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月19日
在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0
49）。
近日，公司董事会收到控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）出
具的《关于提名非独立董事候选人暨提请增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》
，金欧健康提名推选颜文孟先生为第三届董事会非独立董事候选人并提请其作为临时提案增加
至公司2025年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，金欧健康持有公司股份72000000股
，占公司总股本的45.00%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关
规定，金欧健康具备提出股东大会临时提案的资格，且临时提案于股东大会召开十日前书面提
交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律
法规的有关规定。公司于2024年12月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意将《关于补选公司第三届董事会非
独立董事的议案》提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：20
24-049）中列明的其他事项无变化。现将公司2025年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第四次会议于2024年12月18日召开，审议通过《关于召开公司202
5年第一次临时股东大会的议案》。
（2）公司第三届董事会第五次会议于2024年12月24日召开，审议通过《关于公司2025年
第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
（3）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年1月3日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年1月3日9:1515:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；（2）网络投票
：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年12月27日（星期五）
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2024-12-16│其他事项
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特别提示：
持有广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份18,000,000股（占公司总股
本的11.25%）的股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）
计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年1月7日-2025年4月6日）以集中竞价
交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,800,000股，即减持比例不超过公司总股本的3
.00%。公司于近日收到公司股东合和投资出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，合和投资持有公司股份的总数量为18,000,000股
，占公司总股本比例11.25%。
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2024-07-18│其他事项
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鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为
保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2024年7月18日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，会议选举郑泽鹏先
生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
郑泽鹏先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
附件：
一、第三届监事会职工代表监事简历：
郑泽鹏，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称，20
16年9月至2019年10月，任汕头东风印刷股份有限公司证券分析员；2019年11月至今，任广东
万年青制药股份有限公司证券部副经理；现任公司证券事务代表。
截至目前，郑泽鹏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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