资本运作☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万年青国医堂（汕头│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -38.23│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青国医大药房（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头诺亚唯康医疗管│ 810.00│ ---│ 81.00│ ---│ 0.02│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│优眠综合门诊（汕头│ 585.00│ ---│ 39.00│ ---│ -0.36│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│第一健康汕头医疗管│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中成药生产扩建项目│ 2.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
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│尚未指定具体用途 │ 909.01万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5481.88万│ 13.62万│ 829.61万│ 15.13│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│2280.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东万年青药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东万年青制药股份有限公司 │
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│卖方 │广东万年青药业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完│
│ │成后万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，│
│ │持有的万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药│
│ │业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放 │
│ │弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│120.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东万年青药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │颜文孟 │
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│卖方 │广东万年青药业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完│
│ │成后万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，│
│ │持有的万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药│
│ │业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放 │
│ │弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │颜文孟 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2,400万元，增资 │
│ │完成后万年青药业注册资本变更为3,200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2,280万│
│ │元，持有的年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青│
│ │药业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航 │
│ │放弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年1月│
│ │26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于│
│ │对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制 │
│ │度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省汕头市潮阳│
│ │区文光街道。 │
│ │ 颜文孟先生不属于失信被执行人，是公司董事，为公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-20 │
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│关联方 │陈秀燕 │
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│关联关系 │公司董事、财务总监和董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营需要，公 │
│ │司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）拟与广州诺亚│
│ │投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗│
│ │管理有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记部门核准的名称为准），│
│ │注册资本为1,000万元人民币，其中医药港认缴出资额560万元，占注册资本56.00%；诺亚投│
│ │资认缴出资额190万元，占注册资本19.00%；陈秀燕女士认缴出资额250万元，占注册资本25│
│ │.00%。 │
│ │ 2、鉴于陈秀燕女士为公司董事、财务总监兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）相关规定，陈秀燕女士为公司关联自然人│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事已于2024年2月18日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，全体│
│ │独立董事一致审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 公司已于2024年2月19日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议 │
│ │，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陈秀燕女士回避表│
│ │决。 │
│ │ 根据《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次对外投资暨关联交│
│ │易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）交易对手方一： │
│ │ 1、名称：广州诺亚投资发展有限公司 │
│ │ 2、住所：广州市天河区珠江东路6号5501房（部位：自编04-05单元）（仅限办公） │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：苏伟 │
│ │ 5、注册资本：100万元人民币 │
│ │ 6、主营业务：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市场营销策划;健 │
│ │康咨询服务（不含诊疗服务）;企业管理咨询;企业管理;企业总部管理;母婴生活护理（不含│
│ │医疗服务）;软件开发;信息技术咨询服务;医疗美容服务;医疗服务 │
│ │ 7、股东情况：广州方舟诺亚医疗管理服务有限公司持股100%，实际控制人为仁山优社 │
│ │中国（香港）有限公司 │
│ │ 诺亚投资不属于失信被执行人，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理│
│ │人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。 │
│ │ （二）交易对手方二： │
│ │ 陈秀燕，女，中国国籍，身份证号码：4405**********5347，住址：广东省汕头市金平│
│ │区海安街道。 │
│ │ 陈秀燕不属于失信被执行人，是公司董事、财务总监和董事会秘书，为公司关联自然人│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-28│增资
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（一）关联交易基本情况
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有限
公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完成后
万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，持有的
万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药业增资12
0万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放弃本次增资
的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。
鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，颜
文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年1月26
日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关
联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对控股
子公司增资暨关联交易的议案》。3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批
准。4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省汕头市潮阳区
文光街道。
颜文孟先生不属于失信被执行人，是公司董事，为公司关联自然人。
关联交易的主要内容
1、定价政策及定价依据
本次对控股子公司增资暨关联交易事项系与目标公司及其他少数股东一致协商确定的，公
司及颜文孟均以现金方式出资，雷一航自愿放弃优先认缴权，交易的定价政策和依据按照自愿
平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，按照公平合理的定价原则，不存
在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据实际需求签订相关协议。
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2025-01-02│其他事项
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本次拟中选产品参芪降糖片为公司独家剂型、国家医保及国家基药目录产品。公司参芪降
糖片2023年度的销售收入为1.13亿元,占公司2023年度营业收入总额的38.74%。本次中成药集
中带量采购在执行上要求全国医疗机构优先使用集中采购中选药品，并确保完成协议采购量。
虽然本次拟中选产品的中选价格与原销售价格相比有一定程度下降，但若确定中选，签订采购
合同并实施后，将有利于公司扩大参芪降糖片的销售规模，提高市场占有率，并提升公司的品
牌影响力。
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2024-12-25│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决
定于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月19日
在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0
49）。
近日，公司董事会收到控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）出
具的《关于提名非独立董事候选人暨提请增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》
，金欧健康提名推选颜文孟先生为第三届董事会非独立董事候选人并提请其作为临时提案增加
至公司2025年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，金欧健康持有公司股份72000000股
，占公司总股本的45.00%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关
规定，金欧健康具备提出股东大会临时提案的资格，且临时提案于股东大会召开十日前书面提
交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律
法规的有关规定。公司于2024年12月24日
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