资本运作☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-26│ 10.48│ 3.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万年青国际医疗管理│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -97.64│ 人民币│
│（汕头）集团有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东万年青中药科技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青华怀堂国医馆│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -374.29│ 人民币│
│（汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│万年青国医大药房（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -43.20│ 人民币│
│汕头）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头诺亚唯康医疗管│ 810.00│ ---│ 81.00│ ---│ -147.77│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东万年青药业有限│ 680.00│ ---│ 85.00│ ---│ -180.72│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│优眠综合门诊（汕头│ 585.00│ ---│ 39.00│ ---│ -69.21│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东万年青食品有限│ 0.00│ ---│ 85.00│ ---│ -1.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│第一健康汕头医疗管│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -96.94│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中成药生产扩建项目│ 2.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
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│尚未指定具体用途 │ 909.01万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5481.88万│ 6.60万│ 906.61万│ 16.54│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│2280.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东万年青药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东万年青制药股份有限公司 │
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│卖方 │广东万年青药业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完│
│ │成后万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，│
│ │持有的万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药│
│ │业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放 │
│ │弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│120.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东万年青药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │颜文孟 │
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│卖方 │广东万年青药业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2400万元，增资完│
│ │成后万年青药业注册资本变更为3200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2280万元，│
│ │持有的万年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青药│
│ │业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航放 │
│ │弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │颜文孟 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万年青药业有 │
│ │限公司（以下简称“万年青药业”）基于业务发展需要，拟增加注册资本2,400万元，增资 │
│ │完成后万年青药业注册资本变更为3,200万元，公司拟以自有资金对万年青药业增资2,280万│
│ │元，持有的年青药业股权比例由85.00%增至92.50%；万年青药业少数股东颜文孟拟对万年青│
│ │药业增资120万元，其持有的万年青药业股权比例保持5%不变；万年青药业少数股东雷一航 │
│ │放弃本次增资的优先认缴权，其持有的万年青药业股权比例由10.00%降至2.50%。 │
│ │ 鉴于颜文孟先生系公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │颜文孟为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、本事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年1月│
│ │26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事颜文孟回避表决。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于│
│ │对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制 │
│ │度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 4、本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 颜文孟，男，中国国籍，身份证号码：4405**********8019，住址：广东省汕头市潮阳│
│ │区文光街道。 │
│ │ 颜文孟先生不属于失信被执行人，是公司董事，为公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │汕头市华银集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东金欧健康科技有限公司 650.00万 4.06 9.03 2025-08-25
广东侨银房地产开发有限公 120.00万 0.75 10.00 2025-05-21
司
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合计 770.00万 4.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-25 │质押股数(万股) │650.00 │
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│质押占所持股(%) │9.03 │质押占总股本(%) │4.06 │
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│股东名称 │广东金欧健康科技有限公司 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-08-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月22日广东金欧健康科技有限公司质押了650.00万股给渤海国际信托股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-05-21 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │0.75 │
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│股东名称 │广东侨银房地产开发有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
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│质押起始日 │2025-05-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月19日广东侨银房地产开发有限公司质押了120.00万股给兴业银行股份有限公│
│ │司汕头分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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为完善公司治理结构，保障广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月11日
召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举林可筠女士（简历详见附件）为公
司第三届董事会职工代表董事。
林可筠女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中
兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
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2025-08-27│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公
告如下：
鉴于公司审计委员会委员欧泽庆先生拟被聘任为公司副总裁，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，为完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，
欧泽庆先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事颜文孟先生担任第
三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：李华青（召集人）、郭剑、欧泽庆
调整后：李华青（召集人）、郭剑、颜文孟
特此公告。
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2025-08-25│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广东金欧健
康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）的通知，获悉金欧健康将其持有的公司部分股份办
理了质押手续。
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2025-08-11│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：202
5-030），股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合和投资”）计划
自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司
股份不超过4800000股，即减持比例不超过公司总股本的3.00%。
公司近日收到合和投资出具的《告知函》,获悉合和投资于2025年8月5日-2025年8月7日期
间，通过大宗交易的方式累计减持公司股份1052700股，占公司总股本的比例为0.6579375%。
本次减持后，合和投资持有公司股份11200000股，占公司总股本的比例为7.00%,权益变动触及
公司总股本的1%。同时，合和投资本次股份减持计划已实施完毕。
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2025-05-21│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制
人之一致行动人广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“侨银房地产”）的通知，侨银房地
产将其持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2025-04-26│其他事项
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会
第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的
议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所，该议案尚
需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本情况
（1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年12月9日
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
（5）首席合伙人：童益恭
（6）上年度末合伙人数量：71名；注册会计师人数：346名
（7）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182人
（8）最近一年经审计的收入总额：37037.29万元
（9）最近一年经审计的审计业务收入：35599.98万元
（10）最近一年经审计的证券业务收入：19714.90万元
（11）上年度上市公司审计客户家数：91家
（12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管
理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、
牧、渔业等。
（13）审计收费：11906.08万元
（14）本公司同行业上市公司审计客户家数：71家
2、投资者保护能力：截至2024年12月31日，华兴事务所购买了累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
（1）华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。
（2）13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、纪律处分0次、监
督管理措施3次、自律监管措施1次和自律惩戒2次。
（二）项目信息
1、基本信息
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