资本运作☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能制造装备生│ 4.58亿│ 732.47万│ 1.59亿│ 34.76│ ---│ 2026-06-28│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造创新研发中│ 1.76亿│ 565.27万│ 2429.31万│ 13.77│ ---│ 2025-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级建设项目│ 4439.46万│ 31.59万│ 341.64万│ 7.70│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│358.54万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州富士汽车整线集成有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州信邦智能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州富士汽车整线集成有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）为增强控股子公司广│
│ │州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）资金实力和运营能力，满足广州富│
│ │士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简│
│ │称“日本富士”）按股比同比例向广州富士增资，其中，公司按51.22%的持股比例，出资金│
│ │额由1,050万元增资至1,408.54万元；日本富士按48.78%的持股比例，出资金额由1,000万元│
│ │增资至1,341.46万元。本次增资完成后，广州富士注册资本由2,050万元增加至2,750万元，│
│ │股东双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 广州富士于近日完成工商变更登记及《公司章程》等备案登记手续，并取得广州市花都│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│341.46万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州富士汽车整线集成有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │株式会社富士アセンブリシステム │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州富士汽车整线集成有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）为增强控股子公司广│
│ │州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）资金实力和运营能力，满足广州富│
│ │士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简│
│ │称“日本富士”）按股比同比例向广州富士增资，其中，公司按51.22%的持股比例，出资金│
│ │额由1,050万元增资至1,408.54万元；日本富士按48.78%的持股比例，出资金额由1,000万元│
│ │增资至1,341.46万元。本次增资完成后，广州富士注册资本由2,050万元增加至2,750万元，│
│ │股东双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 广州富士于近日完成工商变更登记及《公司章程》等备案登记手续，并取得广州市花都│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李昱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │余希平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李罡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东信邦自动化设备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李昱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │余希平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李罡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东信邦自动化设备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州信邦智│恒联工程有│ 3839.60万│人民币 │2022-04-12│2023-04-12│一般保证│是 │否 │
│能装备股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司
2024年度财务及内部控制审计机构。
上述议案已经公司2024年10月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容
详见公司分别于2024年8月28日和2024年10月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）和《2024年第一次临时股东大
会的公告》（公告编号：2024037）。
近日，公司收到安永华明出具的《关于变更广州信邦智能装备股份有限公司2024年度签字
会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
安永华明作为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派李勇作为项
目合伙人和第一签字会计师、指派莫威威作为第二签字会计师为公司提供审计服务。
鉴于原第一签字会计师李勇工作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，更好地配合公
司2024年度信息披露工作，经安永华明安排，指派莫威威接替李勇作为第一签字会计师，指派
任家慧接替莫威威作为第二签字会计师继续完成公司2024年度财务报告审计和内部控制审计相
关工作。
变更后的第一签字会计师为莫威威先生，第二签字会计师为任家慧女士。
二、本次变更后的新任签字注册会计师基本信息、诚信以及独立性情况
1、基本信息
签字会计师任家慧，于2016年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开
始在安永华明专职执业、2023年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司年报或内控
审计报告。
2、诚信记录
任家慧近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
任家慧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十
二次会议于2024年12月25日审议通过了《关于预计2025年度委托理财及现金管理额度的议案》
。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下，公司及子公司
拟使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币6亿
元（含经前次审议截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分），其中使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的交易金额不超过人民币5亿元，使用自有资金进行委托理财的交易金
额不超过人民币1亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。授权期限自2025年1
月1日起至2025年12月31日止。本事项不涉及关联交易，且无需提交股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票27566650股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.53元，募集资金总额为75890.99
万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为67891.98万元。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“安永华明”）已于2022年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了安永华明（2022）验字第61200462_G01号《广州信邦智能装备股份有限公司验
资报告》。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信
证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金18694.88万元（包括使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金）。由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设
进度，公司的部分募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用
部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集资
金安全的情况下，公司拟进一步合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和
股东回报。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成
本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。公司开展
的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他
外汇衍生产品等。
3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币或等值外币。
4、已履行的审议程序：公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于2025年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东大会审议。
5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有
效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇期货及衍生品交易业务操作仍存在市场风
险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意。
广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月25日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇期货及衍生品交易业务的
议案》，同意公司及子公司以套期保值为目的开展外汇期货及衍生品交易业务，授权额度为任
一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币或等值外币。现将有关事项公告如下：
一、业务概述
（一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的
为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公
司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。
公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机
和套利。
（二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营所使用
的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期货及衍生品交易业务品种具体
包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
（三）开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有
的最高合约价值不超过10000万元人民币或等值外币，授权期限自2025年1月1日起至2025年12
月31日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货
及衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等外汇
交易业务的具体办理事宜。
（四）开展外汇期货及衍生品交易业务的资金来源
公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金，
不涉及募集资金。
（五）交易对手
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇期货及衍生品交易业务
经营资格的金融机构。
（六）流动性安排
外汇期货及衍生品交易以公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际业
务需求进行匹配。
二、审议程序
公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度开
展外汇期货及衍生品交易额度的议案》。本议案不构成关联交易，在董事会审议权限内，无需
提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增资基本情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资本的议案》，同意公司及控股
子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简称“日本富士”）按股比同比例向控股子公
司广州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）增资，其中，公司按51.22%的持
股比例，出资金额由1050万元增资至1408.54万元；日本富士按48.78%的持股比例，出资金额
由1000万元增资至1341.46万元。本次增资完成后，广州富士注册资本由2050万元增加至2750
万元，股东双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。具体内容
详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司
增加注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。
二、本次广州富士变更后的《营业执照》基本情况
广州富士于近日完成工商变更登记及《公司章程》等备案登记手续，并取得广州市花都区
市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》基本情况公告如下：
1、名称：广州富士汽车整线集成有限公司
2、统一社会信用代码：9144010155237924XA
3、注册资本：贰仟柒佰伍拾万元（人民币）
4、类型：有限责任公司（中外合资）
5、成立日期：20
|