资本运作☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州富士汽车整线集│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能制造装备生│ 4.58亿│ 2004.99万│ 1.72亿│ 37.54│ ---│ 2026-06-28│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造创新研发中│ 1.76亿│ 1020.16万│ 2884.19万│ 16.35│ ---│ 2025-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级建设项目│ 4439.46万│ 93.56万│ 403.61万│ 9.09│ ---│ 2025-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│358.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州富士汽车整线集成有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州信邦智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │广州富士汽车整线集成有限公司 │
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│交易概述 │广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）为增强控股子公司广│
│ │州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）资金实力和运营能力，满足广州富│
│ │士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简│
│ │称“日本富士”）按股比同比例向广州富士增资，其中，公司按51.22%的持股比例，出资金│
│ │额由1,050万元增资至1,408.54万元；日本富士按48.78%的持股比例，出资金额由1,000万元│
│ │增资至1,341.46万元。本次增资完成后，广州富士注册资本由2,050万元增加至2,750万元，│
│ │股东双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 广州富士于近日完成工商变更登记及《公司章程》等备案登记手续，并取得广州市花都│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│341.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州富士汽车整线集成有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │株式会社富士アセンブリシステム │
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│卖方 │广州富士汽车整线集成有限公司 │
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│交易概述 │广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）为增强控股子公司广│
│ │州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）资金实力和运营能力，满足广州富│
│ │士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简│
│ │称“日本富士”）按股比同比例向广州富士增资，其中，公司按51.22%的持股比例，出资金│
│ │额由1,050万元增资至1,408.54万元；日本富士按48.78%的持股比例，出资金额由1,000万元│
│ │增资至1,341.46万元。本次增资完成后，广州富士注册资本由2,050万元增加至2,750万元，│
│ │股东双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 广州富士于近日完成工商变更登记及《公司章程》等备案登记手续，并取得广州市花都│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │李昱 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │余希平 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │李罡 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东信邦自动化设备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │李昱 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │余希平 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │李罡 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东信邦自动化设备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州信邦智│恒联工程有│ 3839.60万│人民币 │2022-04-12│2023-04-12│一般保证│是 │否 │
│能装备股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广州信邦智能装备股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股
东大会审议。现将具体事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明截至2024年末拥有执
业注册会计师逾1700人，其中，拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收
费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户66
家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师莫威威先生，于2013年成为注册会计师、2006年开始从
事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署
或复核1家上市公司年报或内控审计报告，涉及的行业包括专用设备制造业。
签字会计师任家慧，于2016年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开
始在安永华明专职执业、2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署复核1家上市公司年报
或内控审计报告，涉及的行业包括专用设备制造业。
项目质量控制复核人王士杰先生，于2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审
计、2005年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上
市公司年报或内控审计报告，涉及的行业包括制造业、房地产业、商务服务业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
安永华明结合公司所处行业、整体业务规模、财务复杂程度等多方面因素，就公司2025年
度审计服务报价预计为人民币220万元（含税），与上一年度的收费水平相比，未有明显变化
。其中，2025年度财务报表审计服务报价预计为人民币200万元（含税），内控审计服务报价
预计为人民币20万元（含税）。公司本次拟聘任安永华明为公司2025年度财务及内部控制审计
机构，相关审计费用结合公司所处行业、整体业务规模、财务复杂程度等多方面因素，并基于
审计服务投入的资源、需投入的专业技术能力、工作质量和项目组成员情况等因素与安永华明
协商确定。
结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审
计要求和审计范围与安永华明协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
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2025-04-24│其他事项
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）本年度利润分配预案为2024年度利润分配。
（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金
的情况。
（三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表实现
归属于上市公司股东的净利润为4950745.65元，母公司2024年净利润为-11469113.79元。
截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为396179966.18元，母公司累计未分
配利润为132224020.36元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期末公司
可供分配利润为132224020.36元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司董事
会拟定2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日的总股本110266600股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币11026660.00
元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金分红总额
占2024年度归属于上市公司股东的净利润的222.73%。
（四）在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发
生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
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2025-04-24│其他事项
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财
务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规
定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值及核销的资产进行了评估和
分析。现将具体情况公告如下：一、本期计提资产减值损失情况概述
公司对截至2024年12月31日的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产情况进行了全面清
查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能性，2024年度公司对各类
资产计提信用减值准备及资产减值准备合计1484.91万元、转回信用减值准备及资产减值准备
合计415.91万元、核销资产合计372.35万元。
本公告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四
舍五入所形成。
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2025-04-12│其他事项
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于
2025年4月12日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡安排》等要求，公司拟修订《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），为确保公司治理结构的平稳过渡，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当
延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、监事、董事会各专门委员会委
员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。
公司本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进后续工作，并
按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-01-09│其他事项
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
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