资本运作☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平湖御道智算创业投│ 636.00│ ---│ 16.66│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│平湖御道智维创业投│ 424.00│ ---│ 19.99│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产86万套火盆│ 2.56亿│ 1984.07万│ 3.17亿│ 91.51│ 664.47万│ 2024-07-01│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产86万套火盆│ 9073.21万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-07-01│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产86万套火盆│ 3.46亿│ 1984.07万│ 3.17亿│ 91.51│ 664.47万│ 2024-07-01│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5057.03万│ 223.24万│ 257.38万│ 5.09│ ---│ 2025-07-01│
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│补充流动资金 │ 9638.47万│ 3249.26万│ 1.29亿│ 133.71│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-24 │
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│关联方 │上海誉道创业投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 1．交易基本情况 │
│ │ 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海誉道创业投资管理有限│
│ │公司（以下简称“上海誉道”）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称“平湖经开”）共│
│ │同投资设立平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维)（注：暂 │
│ │定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资│
│ │424万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资1,69│
│ │6万元。 │
│ │ 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未│
│ │正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情│
│ │况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 2.关联情况说明 │
│ │ 叶金攀先生为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道70%股份，系 │
│ │上海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公│
│ │司关联方，本次交易构成关联共同投资。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 3.审批程序 │
│ │ 公司于2024年06月24日召开第三届董事会第二十四次会议，以3票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权，关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决，审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企│
│ │业（御道智维）暨关联交易的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独│
│ │立董事对本议案予以认可。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方与合作方基本情况 │
│ │ (一)关联普通合伙人（基金管理人） │
│ │ 1．上海誉道创业投资管理有限公司 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人之一、董事、总经理叶金攀持有上海誉道70%股权，根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易│
│ │与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方。上海誉道与其他参与设立投资│
│ │基金的投资人不存在一致行动关系，并未直接或间接形式持有上市公司股份。 │
│ │ (二)有限合伙人（合作方） │
│ │ 除公司外的其他有限合伙人的基本情况如下： │
│ │ 名称：平湖经开创业投资有限公司 │
│ │ 关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高│
│ │级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情形。 │
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│公告日期 │2024-06-24 │
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│关联方 │上海誉道创业投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 1．交易基本情况 │
│ │ 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海誉道创业投资管理有限│
│ │公司（以下简称“上海誉道”）、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司（以下简称“甘肃国芳│
│ │”）、高炎康、翁天波共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称：御道智算)（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 │
│ │ 其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资636万元，上海誉道作为普通合伙人认 │
│ │缴出资1万元，甘肃国芳作为有限合伙人认缴出资1060万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资│
│ │1060万元,翁天波作为有限合伙人认缴出资1060万元。 │
│ │ 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未│
│ │正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情│
│ │况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 2.关联情况说明 │
│ │ 叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道70%股份，系上海 │
│ │誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关│
│ │联方，本次交易构成关联关系共同投资。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 3.审批程序 │
│ │ 公司于2024年06月24日召开第三届董事会第二十四次会议，以3票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权，关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决，审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企│
│ │业（御道智算）暨关联交易的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独│
│ │立董事对本议案予以认可。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方与合作方基本情况 │
│ │ (一)关联普通合伙人（基金管理人） │
│ │ 1．上海誉道创业投资管理有限公司 │
│ │ （曾用名：御道创业投资管理（永康）有限公司） │
│ │ 统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA │
│ │ 注册地址：上海市徐汇区零陵路583号9楼1454室 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：叶金攀 │
│ │ 成立日期：2021-09-24 │
│ │ 注册资本：3000万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业│
│ │投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 股权结构：叶金攀持有70%股权，上海六瑞商务信息咨询服务有限公司持有10%股权，程│
│ │昶宇持有10%股权，陈远明持有10%股权。 │
│ │ 实际控制人为叶金攀。 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人之一、董事、总经理叶金攀持有上海誉道70%股权，根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易│
│ │与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方。上海誉道与其他参与设立投资│
│ │基金的投资人不存在一致行动关系，并未直接或间接形式持有上市公司股份。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月27日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2024年年度股
东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期
间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、
客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营
成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
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2025-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，浙江雅艺金属科技股
份有限公司(以下简称“公司”)对公司截至2024年12月末的资产进行了全面检查和减值测试，
经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值的资产计
提减值准备。
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提交公司董事会
或股东大会审议。
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2025-03-31│其他事项
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特别提示：
1、预案：以公司现有总股本70000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含
税）,共计派发35000000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本
公积每10股转增3股,合计转增21000000股。
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司2025年03月27日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议
，全票通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为11169734.96元。合并报表2024年末可供分配的利润为134625101.64元。母公司实现净
利润23812746.40元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2381
274.64元后，加上上年结转的未分配利润97033997.11元，母公司2024年末可供分配的利润为1
16365468.87元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可
供分配利润共计116365468.87元。
1、2024年度公司利润分配预案情况
鉴于目前公司经营情况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程
》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展需要，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本70000000股
为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发35000000元，剩余未分配
利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股。
2、公司拟以现有总股本70000000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股
转增3股，合计转增21000000股，转增后公司总股本将增加至91000000股。
本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2025-03-31│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月27日召开第四届董事
会第六次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025
年度薪酬方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通
过。公司于同日召开第四届监事会第五次会议审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
》。上述高级管理人员2025年度薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事、监事2025年度薪酬
方案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，特制订本方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事、监事、高级管理人员。
二、公司薪酬标准
（1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。
2、公司独立董事薪酬方案
独立董事年薪标准为7.8万元/年。
3、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额
外领取监事津贴。
4、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成：
(1)基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬
等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
(2)津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。
(3)绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确
定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签
订的绩效协议确定绩效奖金。
三、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
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2025-03-24│其他事项
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根据经营发展情况，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）已搬迁至新办
公地点。现将相关事项公告如下：
1、变更前地址：“浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区”；
2、变更后地址：“浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号”。
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更内容外
，公司联系电话、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
具体如下：
联系电话：0579-87603887
传真号码：0579-87603891
电子邮箱：info@china-yayi.com
邮政编码：321200
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2025-01-18│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，
公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，拟定2024年前三季度利润
分配预案，具体情况如下：
公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5593131.26元（未经审计）。根据
利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年9
月30日，公司可供股东分配的利润为111628643.90元。
本次利润分配预案为：以截止第四届董事会第五次会议决议日公司总股本70000000股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股
本，本次拟分配金额为1400.00万元。
在利润分配预案公告后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于20
24年08月17日以书面或电话方式发出。会议于2024年08月27日（星期二）在公司会议室以现场
方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司
高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2024-08-02│其他事项
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鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，
为保证监事会的正常运作，公司监事会决定进行换届选举。
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年8月1日在公
司会议室召开了2024年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论表决，选举王明春先生
为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2024年第二次临时股东大会选举
产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职
工代表监事一致，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
王明春先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2002年1
月至2005年5月，任永康市雅艺花园家具有限公司车间主管，2005年6月至2016年4月任公司车
间主管；2016年4月至今，任勤艺金属研发技术部员工；2021年8月至今，任公司监事会主席。
截止公告之日，王明春先生持有公司56500股股份，占公司总股本的0.0807%，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4
条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
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2024-06-24│对外投资
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一、对外投资概述
1．交易基本情况浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海誉道创
业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称“平
湖经开”）共同投资设立平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维
)（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金
认缴出资424万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出
资1696万元。截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企
业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实
施情况和进度尚存在不确定性。
2.关联情况说明
叶金攀先生为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道70%股份，系上
海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联
方，本次交易构成关联共同投资。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
3.审批程序
公司于2024年06月24日召开第三届董事会第二十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃
权，关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决，审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（
御道智维）暨关联交易的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
对本议案予以认可。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
三、合伙企业的基本情况
1.标的名称：平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登
记的名称为准）2.投资规模：2121万元人民币
3.组织形式：有限合伙企业
4.执行事务合伙人（普通合伙人）：上海誉道创业投资管理有限公司
5.出资方式：现金出资
6.经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7.经营场所：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦1502室
8.合伙人的出资方式、数额
各合伙人具体出资数额、出资方式如下表：
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是本着平等互利的原则，将由各方协商一致按协议约定以现金方式出资，不
存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规的规定。
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2024-06-24│对外投资
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一、对外投资概述
1．交易基本情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海誉道创业投资管理有限公
司（以下简称“上海誉道”）、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司（以下简称“甘肃国芳”）
、高炎康、翁天波共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御
道智算)（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。
其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资636万元，上海誉道作为普通合伙人认缴
出资1万元，甘肃国芳作为有限合伙人
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