资本运作☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金华御道数维创业投│ 1020.00│ ---│ 39.98│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│平湖御道瑞芯创业投│ 424.00│ ---│ 19.99│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120万套火盆系 │ 2.56亿│ 8230.36万│ 2.97亿│ 85.78│ 0.00│ 2024-07-01│
│列、气炉系列生产线│ │ │ │ │ │ │
│及厂房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万套火盆系 │ 9073.21万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2024-07-01│
│列、气炉系列生产线│ │ │ │ │ │ │
│及厂房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万套火盆系 │ 3.46亿│ 8230.36万│ 2.97亿│ 85.78│ 0.00│ 2024-07-01│
│列、气炉系列生产线│ │ │ │ │ │ │
│及厂房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5057.03万│ 34.14万│ 34.14万│ 0.68│ 0.00│ 2025-07-01│
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│补充流动资金 │ 9638.47万│ ---│ 9638.47万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │武义勤艺投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江永芯物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江永芯物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │永康市天丰和宝金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一亲属担任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │武义成红泡沫包装厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │武义勤艺投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江永芯物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江永芯物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │永康市天丰和宝金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一亲属担任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │武义成红泡沫包装厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2023年年
度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期
间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、
客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营
成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。
（2）审计费用同比变化情况
2023年度财务报告审计费用50万元（含税）；2024年度，董事会提请股东大会授权公司经
营管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
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2024-04-19│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第三届监事
会第十三次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，上
述议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用范围
公司监事。
二、薪酬标准
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额
外领取监事津贴。
三、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-04-19│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，
上述议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董事积极性，根
据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公
司董事所承担的职责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具体如下
：
一、适用范围
公司董事。
二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制
（1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。
三、公司独立董事实行津贴制
独立董事年薪标准为7.8万元/年。
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2024-04-19│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。现将
相关事项公告如下：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经
营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际
情况并参照行业薪酬水平，制定2024年度公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司高级管理人员。
二、薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成：
1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬
等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
2、津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。
3、绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确
定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签
订的绩效协议确定绩效奖金。
三、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-04-19│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅艺科技”）于2024年4月17日
分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的预计达到预定可使用状态日期进
行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关规定，本事项无需股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第三届董事
会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方
案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
1.2023年度公司可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为18769612.82元。合并报表2023年末可供分配的利润为127936641.32元。母公司实现净
利润19743329.94元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1974
332.99元后，加上上年结转的未分配利润79265000.16元，母公司2023年末可供分配的利润为9
7033997.11元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供
分配利润共计97033997.11元。
2、2023年度公司利润分配预案情况
鉴于目前公司经营情况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程
》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展需要，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本70000000.0
0股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发2100000.00元，剩余
未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。
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2024-01-05│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第三届董事会
第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于年产120万套火盆系列、气炉
系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》，同意公司对年产120万套火盆系列、气炉
系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的
规定，本次对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整
，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕3559号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票1750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.18元，募集资金总额
为人民币545650000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人
民币493232138.12元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并已于2021年12月16日出具天健验〔2021〕745号《验资报告》。公司对募集资金采取专
户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《浙江雅艺金属科技股份有限公司
募集资金三方监管协议》。
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2023-12-08│对外投资
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一、对外投资概述
1．交易基本情况浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海誉道创
业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称“平
湖经开”）共同投资设立平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以
工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资424万元，上海
誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资1696万元。
截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正
式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和
进度尚存在不确定性。
2.关联情况说明
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
公司于2023年12月08日召开第三届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权
审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》。
本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
三、合伙企业的基本情况
1.标的名称：平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登
记的名称为准）2.投资规模：2121万元
3.组织形式：有限合伙企业
4.执行事务合伙人（普通合伙人）：上海誉道创业投资管理有限公司
5.出资方式：现金出资
6.经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7.经营场所：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦1502室
8.合伙人的出资方式、数额
各合伙人具体出资数额、出资方式如下表：
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
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2023-07-06│对外投资
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一、对外投资概述
1．交易基本情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与御道创业投资管理（永康）有
限公司（以下简称“御道创投”）、浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪股份”）、
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海智鼎”）共同投资设立金华御道数
维创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，
公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1020万元，御道创投作为普通合伙人认缴出资1万元
，朗迪股份作为有限合伙人认缴出资1020万元，上海智鼎作为有限合伙人认缴出资510万元。
截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正
式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和
进度尚存在不确定性。
2.关联情况说明
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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