资本运作☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-10│ 31.18│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺比侃 │ 1000.00│ ---│ ---│ 3259.75│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产86万套火盆│ 2.56亿│ 50.00万│ 3.26亿│ 94.14│ 681.33万│ ---│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产86万套火盆│ 9073.21万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产86万套火盆│ 3.46亿│ 50.00万│ 3.26亿│ 94.14│ 681.33万│ ---│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5364.70万│ ---│ 5364.70万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5057.03万│ ---│ 257.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9638.47万│ ---│ 1.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海誉道创业投资管理有限公司、叶金攀 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人系其实际控制人及控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次共同投资及关联交易概况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机│
│ │构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称│
│ │“雅艺创投”）拟与专业投资机构上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”│
│ │）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称“平湖经开”）、上海智鼎博能投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“上海智鼎”）、叶金攀、高炎康共同出资设立嘉兴誉道常曜股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“誉道常曜”│
│ │）。 │
│ │ 其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%； │
│ │上海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，占比暂约为0.0471%；平湖经开作为有限合伙人认│
│ │缴出资848万元，占比暂约为39.9811%；上海智鼎作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂│
│ │约为14.9929%；叶金攀作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%；高炎康作 │
│ │为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%。 │
│ │ 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未│
│ │正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情│
│ │况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ （二）关联情况说明 │
│ │ 本次投资的共同出资人之一叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有│
│ │上海誉道50%股份，系上海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规 │
│ │相关规定，上海誉道、叶金攀先生为公司关联方，本次交易构成关联关系共同投资。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海誉道创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人系其实际控制人及控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次共同投资及关联交易概况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机│
│ │构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称│
│ │“雅艺创投”）拟与专业投资机构上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”│
│ │）、高炎康、刘林浩共同出资设立嘉兴誉道介方创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，│
│ │最终以工商登记机关核定为准，以下简称“誉道介方”）。 │
│ │ 其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,060万元，占比暂约为33.3229% │
│ │；上海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，占比暂约为0.0314%；高炎康作为有限合伙人认│
│ │缴出资1,060万元，占比暂约为33.3229%；刘林浩作为有限合伙人认缴出资1,060万元，占比│
│ │暂约为33.3229%。 │
│ │ 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未│
│ │正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情│
│ │况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ （二）关联情况说明 │
│ │ 叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道50%股份，系上海 │
│ │誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司 │
│ │关联方，本次交易构成关联关系共同投资。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-24│其他事项
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一、关于计提资产减值准备的公告
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，浙江雅艺金属科技股
份有限公司(以下简称“公司”)对公司截至2026年6月末的资产进行了全面检查和减值测试，
经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值的资产计
提减值准备。
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提交公司董事会
或股东会审议。
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2026-08-24│对外投资
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一、本次共同投资及关联交易概况
（一）基本情况
为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机构
的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅
艺创投”）拟与专业投资机构上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、平
湖经开创业投资有限公司（以下简称“平湖经开”）、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“上海智鼎”）、叶金攀、高炎康共同出资设立嘉兴誉道常曜股权投资合伙企业
（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“誉道常曜”）。
其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%；上
海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，占比暂约为0.0471%；平湖经开作为有限合伙人认缴出
资848万元，占比暂约为39.9811%；上海智鼎作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14
.9929%；叶金攀作为有限合伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%；高炎康作为有限合
伙人认缴出资318万元，占比暂约为14.9929%。
截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正
式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和
进度尚存在不确定性。
（二）关联情况说明
本次投资的共同出资人之一叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上
海誉道50%股份，系上海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规相关规
定，上海誉道、叶金攀先生为公司关联方，本次交易构成关联关系共同投资。
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2026-08-24│对外投资
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一、本次共同投资及关联交易概况
（一）基本情况
为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机构
的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅
艺创投”）拟与专业投资机构上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、高
炎康、刘林浩共同出资设立嘉兴誉道介方创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工
商登记机关核定为准，以下简称“誉道介方”）。
其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,060万元，占比暂约为33.3229%；
上海誉道作为普通合伙人认缴出资1万元，占比暂约为0.0314%；高炎康作为有限合伙人认缴出
资1,060万元，占比暂约为33.3229%；刘林浩作为有限合伙人认缴出资1,060万元，占比暂约为
33.3229%。
截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正
式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和
进度尚存在不确定性。
（二）关联情况说明
叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道50%股份，系上海誉
道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方
，本次交易构成关联关系共同投资。
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2026-08-24│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9
月8日（星期二）召开2026年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公
司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现
将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2
026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能
亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公
楼会议室。
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2026-05-12│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露的
公告》（公告编号：2026-001），公司股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
勤艺合伙”）计划自减持股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交
易或大宗交易方式减持公司股份不超过167950股（占公司总股本比例0.1846%）。
近日，公司收到勤艺合伙出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，勤艺合
伙在上述减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份158700股，占公司目
前总股本的0.1744%。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2026年4
月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日上
午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年4月29日9:15至2026年4月29日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司
办公楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）33人，代
表有表决权的股份为66097914股，占公司有表决权股份总数的72.6351%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表8人，代表
有表决权的股份为65692154股，占公司有表决权股份总数的72.1892%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东25人，代表股份405760股，占公司有表决权股
份总数的0.4459%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）28人，代表有表决权的股份为513234股，占公司有表决权股份总数的0.5640%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份107474股，占公司有表决权股份总数的0.1
181%。
通过网络投票的中小股东25人，代表股份405760股，占公司有表决权股份总数0.4459%。
8、公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见
证。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开
公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年4月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能
亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公
楼会议室。
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2026-04-08│资产出售
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会
第十一次会议审议了《关于审议授权处置公司资产的议案》，本议案尚需提请公司2025年年度
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
为盘活存量资产，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求，公司董事会提请股
东会授权公司管理层根据公司经营发展需要及证券市场运行情况，择机处置公司持有的其他非
流动金融资产项下的已流通的上市公司股票资产。授权内容具体包括但不限于：交易方式、交
易时机、交易价格、数量等的选择与确定。本次授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月
内。
本次处置资产事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，目前也尚无确定的交易对象
，预计不构成关联交易，未来如涉及关联交易，公司将及时履行相应程序。
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2026-04-08│其他事项
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一、关于计提资产减值准备的公告
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，浙江雅艺金属科技股
份有限公司(以下简称“公司”)对公司截至2025年12月末的资产进行了全面检查和减值测试，
经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值的资产计
提减值准备。
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提交公司董事会
或股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2025年年度股
东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期
间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、
客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营
成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市
公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。项目质量复核人员：彭宗显，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用42.45万元（不含税），内控审计费用9.43万元（不含税）；2
026年度财务报告审计费用42.45万元（不含税），内控审计费用9.43万元（不含税），同比未
发生变化。
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2026-04-08│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会
第十一次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》《关于公司高级管理人员
2026年度薪酬绩效方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议审议。上述高级管理人员2026年度薪酬绩效方案自董事会审议通过后生效，董事2026年度薪
酬绩效方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：为进一步完善公司
的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律法规及《公司章程》，制定本方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司薪酬绩效标准
1、公司非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发
放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的薪资报酬，也不发放董事
津贴。
2、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事年薪标准为7.8万元/年。
3、公司高级管理人员薪酬绩效方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成：
(1)基本薪酬为固定报酬，是高级管理人员日常生活的保障，主要依据职位价值、责任、
能力、市场薪酬水平及公司实际情况，由委员会审议拟定，报董事会批准后执行。
(2)绩效薪酬为浮动报酬，与绩效考核结果直接挂钩，是基于公司经营业绩和个人绩效目
标达成情况的奖励。按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付。
(3)中长期激励为长期性激励，旨在引导高级管理人员关注公司长远发展。具体激励工具
、授予条件、行使安排等由公司另行根据相关法律法规及《公司章程》制定专项方案。
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2026-04-08│其他事项
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1、预案：以公司现有总股本91000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元
（含税）,共计派发10010000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以
资本公积每10股转增3股,合计转增27300000股。
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年4月3日召开的第四届董事会第十一次会议审议，全票通过了《关于2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为7579323.58元。合并报表2025年末可供分配的利润为84370217.87元。母公司实现净利
润6442073.51元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金644207.
35元后，加上上年结转的未分配利润116365468.87元，母公司2025年末可供分配的利润为6497
3335.03元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年公司实际可供分
配利润共计64973335.03元。
3、鉴于目前公司经营情况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司
章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公
司的长远发展需要，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本910000
00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.10元（含税），共计派发10010000元，剩余
未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股。
4、公司拟以现有总股本91000000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股
转增3股，合计转增27300000股，转增后公司总股本将增加至118300000股。截至2025年12月31
日，公司合并报表的资本公积一股本溢价余额为470946572.17元，转增金额未超过报告期末“
资本公积--股本溢价”的余额。
本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变
的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩
预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
持有浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份671800股（占公司总股本
比例0.7382%）的股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勤艺合伙”）计划在
本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份
不超过167950股（占本公司总股本0.1846%）。若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整。公司于
2026年1月20日收到持有公司总股本0.7382%股份的股东勤艺合伙出具的《股东股份减持计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东名称：武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）
671800股，占公司总股本比例0.7382%。其中勤艺合伙的执行事务合伙人为叶金攀，为公
司实际控制人，叶金攀通过勤艺合伙间接持有0.0929%。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至2025年12月31日15:0
0期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司
办公楼会议室
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2025-12-16│其他事项
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重要提示：
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于择期召开2025年第三次临时股东会的议案》，根据公司工作
计划安排，公司董事会现决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第三次临时股东会。为
了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网
络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召
开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能
亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公
楼会议室。
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2025-09-16│其他事项
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一、工商变更情况概述
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事
会第六次会议，于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，分别审议了《关于拟变更注册地
址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“浙江省武义县茭道镇（二期）工业功
能区”变更为“浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号”，并同时对《公司章程》的相关条款
进行修订。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及公司章程修正案备案手续，将注册地址由“浙江省武义
县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞村内白1号”，并
取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
1、公司名称：浙江雅艺金属科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330700776454800N
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞村内白1号
5、法定代表人：叶跃庭
6、注册资本：柒仟万元整
7、成立日期：2005年6月9日
8、营业期限：2005年6月9日至长期
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；家具制造；家具销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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