资本运作☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-10│ 31.18│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诺比侃 │ 1000.00│ ---│ ---│ 3259.75│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产86万套火盆│ 9073.21万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产86万套火盆│ 3.46亿│ 861.24万│ 3.25亿│ 93.99│ 86.79万│ ---│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产86万套火盆│ 2.56亿│ 861.24万│ 3.25亿│ 93.99│ 86.79万│ ---│
│系列、气炉系列等户│ │ │ │ │ │ │
│外金属家具生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5057.03万│ ---│ 257.38万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 5364.70万│ 5364.70万│ 5364.70万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 9638.47万│ 5364.70万│ 1.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开
公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年4月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能
亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公
楼会议室。
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2026-04-08│资产出售
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会
第十一次会议审议了《关于审议授权处置公司资产的议案》，本议案尚需提请公司2025年年度
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
为盘活存量资产，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求，公司董事会提请股
东会授权公司管理层根据公司经营发展需要及证券市场运行情况，择机处置公司持有的其他非
流动金融资产项下的已流通的上市公司股票资产。授权内容具体包括但不限于：交易方式、交
易时机、交易价格、数量等的选择与确定。本次授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月
内。
本次处置资产事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，目前也尚无确定的交易对象
，预计不构成关联交易，未来如涉及关联交易，公司将及时履行相应程序。
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2026-04-08│其他事项
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一、关于计提资产减值准备的公告
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，浙江雅艺金属科技股
份有限公司(以下简称“公司”)对公司截至2025年12月末的资产进行了全面检查和减值测试，
经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值的资产计
提减值准备。
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提交公司董事会
或股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2025年年度股
东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期
间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、
客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营
成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市
公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。项目质量复核人员：彭宗显，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用42.45万元（不含税），内控审计费用9.43万元（不含税）；2
026年度财务报告审计费用42.45万元（不含税），内控审计费用9.43万元（不含税），同比未
发生变化。
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2026-04-08│其他事项
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会
第十一次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》《关于公司高级管理人员
2026年度薪酬绩效方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议审议。上述高级管理人员2026年度薪酬绩效方案自董事会审议通过后生效，董事2026年度薪
酬绩效方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：为进一步完善公司
的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律法规及《公司章程》，制定本方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司薪酬绩效标准
1、公司非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发
放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的薪资报酬，也不发放董事
津贴。
2、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事年薪标准为7.8万元/年。
3、公司高级管理人员薪酬绩效方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成：
(1)基本薪酬为固定报酬，是高级管理人员日常生活的保障，主要依据职位价值、责任、
能力、市场薪酬水平及公司实际情况，由委员会审议拟定，报董事会批准后执行。
(2)绩效薪酬为浮动报酬，与绩效考核结果直接挂钩，是基于公司经营业绩和个人绩效目
标达成情况的奖励。按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付。
(3)中长期激励为长期性激励，旨在引导高级管理人员关注公司长远发展。具体激励工具
、授予条件、行使安排等由公司另行根据相关法律法规及《公司章程》制定专项方案。
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2026-04-08│其他事项
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1、预案：以公司现有总股本91000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元
（含税）,共计派发10010000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以
资本公积每10股转增3股,合计转增27300000股。
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年4月3日召开的第四届董事会第十一次会议审议，全票通过了《关于2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为7579323.58元。合并报表2025年末可供分配的利润为84370217.87元。母公司实现净利
润6442073.51元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金644207.
35元后，加上上年结转的未分配利润116365468.87元，母公司2025年末可供分配的利润为6497
3335.03元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年公司实际可供分
配利润共计64973335.03元。
3、鉴于目前公司经营情况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司
章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公
司的长远发展需要，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本910000
00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.10元（含税），共计派发10010000元，剩余
未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股。
4、公司拟以现有总股本91000000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股
转增3股，合计转增27300000股，转增后公司总股本将增加至118300000股。截至2025年12月31
日，公司合并报表的资本公积一股本溢价余额为470946572.17元，转增金额未超过报告期末“
资本公积--股本溢价”的余额。
本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变
的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩
预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
持有浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份671800股（占公司总股本
比例0.7382%）的股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勤艺合伙”）计划在
本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份
不超过167950股（占本公司总股本0.1846%）。若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整。公司于
2026年1月20日收到持有公司总股本0.7382%股份的股东勤艺合伙出具的《股东股份减持计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东名称：武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）
671800股，占公司总股本比例0.7382%。其中勤艺合伙的执行事务合伙人为叶金攀，为公
司实际控制人，叶金攀通过勤艺合伙间接持有0.0929%。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至2025年12月31日15:0
0期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司
办公楼会议室
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2025-12-16│其他事项
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重要提示：
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于择期召开2025年第三次临时股东会的议案》，根据公司工作
计划安排，公司董事会现决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第三次临时股东会。为
了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网
络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召
开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能
亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公
楼会议室。
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2025-09-16│其他事项
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一、工商变更情况概述
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事
会第六次会议，于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，分别审议了《关于拟变更注册地
址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“浙江省武义县茭道镇（二期）工业功
能区”变更为“浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号”，并同时对《公司章程》的相关条款
进行修订。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及公司章程修正案备案手续，将注册地址由“浙江省武义
县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞村内白1号”，并
取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
1、公司名称：浙江雅艺金属科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330700776454800N
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞村内白1号
5、法定代表人：叶跃庭
6、注册资本：柒仟万元整
7、成立日期：2005年6月9日
8、营业期限：2005年6月9日至长期
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；家具制造；家具销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-07-16│其他事项
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一、董事辞任情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
潘红星先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，潘红星先生申请辞去公司第四届董事
会非独立董事职务，其原定任期至2027年8月18日。潘红星先生辞职后将继续在公司担任其他
职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》相关的规定，潘红星先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，潘红星先生未直接持有公司股份，通过武义勤艺投资合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份63700股，占总股本0.0700%。潘红星先生所持股份将继续遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
潘红星先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘红星先生在任期
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、变更公司董事情况
鉴于潘红星先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月1
6日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举林秀玉女士为公司第四届
董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
林秀玉女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。林秀玉女士担任职工
代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
林秀玉女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今，任浙
江雅艺金属科技股份有限公司会计助理。现任浙江雅艺金属科技股份有限公司职工代表董事。
截至本公告披露日，林秀玉女士未持有公司股份，与公司核心技术人员张伟系夫妻关系，
其通过武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26000股,占公司总股本0.0286%
，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不属于失信
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