资本运作☆ ◇301116 益客食品 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-06│ 11.40│ 4.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诸城益客樱桃谷种禽│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ -24.56│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│益赛（江苏）体育科│ 300.00│ ---│ 20.00│ ---│ -8.10│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东慧益加农牧有限│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ 38.52│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东益客食品产业有│ 4.19亿│ 0.00│ 1.27亿│ 100.00│ 13.38亿│ 2020-12-31│
│限公司肉鸭屠宰线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东益客食品产业有│ 1.13亿│ 6540.23万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ 2023-08-01│
│限公司专用饲料研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建年产2万吨禽肉 │ 9187.19万│ 0.00│ 2389.20万│ 100.00│ ---│ 2026-01-31│
│熟食项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│益客食品供应链数字│ 6083.91万│ 0.00│ 2000.52万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东益客食品产业有│ ---│ 6540.23万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ 2023-08-30│
│限公司专用饲料研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏益客农牧投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 公司拟向包括益客农牧在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投│
│ │资者发行A股股票，本次向特定对象发行的A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行│
│ │价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过134,693,877股（含本数）；│
│ │募集资金总额不超过人民币90,000万元（含本数），益客农牧拟以现金方式认购本次发行股│
│ │份金额不低于5,000万元（含本数）且不高于15,000万元（含本数）。公司和益客农牧于202│
│ │6年6月10日签订了《附条件生效的股份认购协议》，益客农牧按照协议约定的条件、价格及│
│ │数量认购公司本次发行的部分股票。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至本公告日，益客农牧持有公司70.11%的股份，为公司的控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏润城资产经营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐州惠客包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蒙阴汇亿农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日照万兴禽业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北天之源牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金鹏食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新泰市四得利肉类加工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂正宏食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新泰瑞嘉食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东慧益加农牧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滕州慧盈种禽有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏益客食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东帅宠宠物用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏益和宠物用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │时圣华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公苏博 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏润城资产经营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐州惠客包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蒙阴汇亿农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日照万兴禽业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北天之源牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金鹏食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新泰市四得利肉类加工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新泰瑞嘉食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸城益客樱桃谷种禽有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东慧益加农牧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏深农智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │益赛（江苏）体育科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东慧益加农牧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏益客农牧投资有限公司 2300.00万 5.12 7.31 2026-04-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2300.00万 5.12
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏益客农牧投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-27 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月27日江苏益客农牧投资有限公司解除质押1600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.31 │质押占总股本(%) │5.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏益客农牧投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月27日江苏益客农牧投资有限公司质押了2300.0万股给云南国际信托有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│产业链合作│ 7731.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│伙伴 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│益客产业 │ 3855.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│徐州润客 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│徐州润客 │ 2559.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│山东帅宠 │ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│徐州润客 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│济宁众客 │ 1983.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│沭阳众客种│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│沭阳众客种│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│沭阳益客 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│新泰众客饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客种│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客饲│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客种│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客种│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│山东众客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│济宁众客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客饲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│济宁众客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│新泰众客饲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│山东众客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│徐州润客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│新泰众客饲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│沭阳众客种│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客饲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客种│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│山东众客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│徐州润客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│山东众客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│沭阳众客种│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│禽 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│徐州润客 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏益客食│宿迁益客饲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保
证董事会的正常运作，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公
司第四届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年6月29日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事。会议选举田然
女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的5名非独立董
事和3名独立董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。
田然女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之
一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司产业
孵化中心会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长田立余先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份334711573股，占公司有表决权股份总数的74.
5494%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份334249473股，占公司有表决权股份总数的74.4
465%。
通过网络投票的股东30人，代表股份462100股，占公司有表决权股份总数的0.1029%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。公司
于2026年6月29日分别召开了2026年第一次临时股东会、职工代表大会，审议通过了董事会换
届选举相关议案，股东会选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，职工代表大会
选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
非独立董事：田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、王斌先生、公丽云女士独立董事：郭
红东先生、梁仕念先生、刘灵芝女士
职工代表董事：田然女士
公司第四届董事会共设董事9名，非独立董事、独立董事任期为自公司2026年第一次临时
股东会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与公司第四届董事会一致。公司第四届董事会
成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3名独立董事任职资格在公司2
026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会成员
均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不
得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
上述人员简历分别详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）、2026年6月29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的
公告》（公告编号：2026-038）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，根据
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[201
3]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《
关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）等文件的相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就2026年度向
特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”、“本次向特定对
象发行A股股票”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，公
司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作
出了承诺，具体情况如下：一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响测算
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、行业发展状况、产品市场情况及公司
经营环境等方面未发生重大不利变化。
2、假设公司本次发行股票于2026年12月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间
为准。
3、假设本次发行股票募集资金总额上限为90000万元（含本数），发行股票数量为134693
877股。在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转
增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则
本次发行的股票数量上限将作相应调整。本次发行股票的最终发行股数和实际到账的募集资金
规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、在预测公司总股本时，以截至2025年12月31日的总股本448979593股为基础，仅考虑本
次发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励等）对公司股本总额的影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东
回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司董
事会根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修
订）》及《公司章程》等有关规定，经充分考虑公司实际及发展需要，制定了《江苏益客食品
集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），
具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报
并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金
成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。
二、股东分红回报规划制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在满足公司正常经营所需资金的
前提下，公司充分考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求，采取现金、股票或
者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行
利润分配。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求
，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、
健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将
公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局等
证券监管部门和深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局等
证券监管部门和深圳证券交易所等采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了公司第三
届董事会第二十三次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向
特定对象发行股票，公司承诺如下：
公司不存在且未来亦不会存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，
亦不存在且未来亦不会存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，发行
数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过134693877股（含本数），最终发行数量上限将
以中国证监会同意注册的批复文件为准。发行对象为包括江苏益客农牧投资有限公司（以下简
称“益客农牧”）在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基
金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他
符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。
2、益客农牧为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。3、本次关联交易已经公司
第三届董事会第二十三次会议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发
表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东会的审议通过（关联股东将回避表决）
。
4、本次发行尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。
5、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）关联交易概述
公司拟向包括益客农牧在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资
者发行A股股票，本次向特定对象发行的A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格
计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过134693877股（含本数）；募集资金
总额不超过人民币90000万元（含本数），益客农牧拟以现金方式认购本次发行股份金额不低
于5000万元（含本数）且不高于15000万元（含本数）。公司和益客农牧于2026年6月10日签订
了《附条件生效的股份认购协议》，益客农牧按照协议约定的条件、价格及数量认购公司本次
发行的部分股票。
（二）关联关系
截至本公告日，益客农牧持有公司70.11%的股份，为公司的控股股东。
（三）审批程序
1、2026年6月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相
关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交易事项已经
公司独立董事专门会议审议通过。
2、本次关联交易尚须取得公司股东会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将
回避表决。
3、本次发行尚需经深交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
二、关联方基本情况
名称：江苏益客农牧投资有限公司
注册地址：南京市浦口区行知路8号南京国家农创园公共创新平台B座201-203类型：有限
责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：田立余
成立日期：2010年7月21日
注册资本：8000万元人民币
统一社会信用代码：91321311559301568Y
经营范围：对农业、畜牧业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股东及出资情况：
是否失信被执行人：否
主要财务数据：截至2025年12月31日，益客农牧的资产总额为23602.62万元，负债总额为
5954.32万元，净资产为23602.62万元；2025年度益客农牧的营业收入为2.82万元，净利润为2
130.06万元(以上财务数据未经审计)。关联关系说明：公司控股股东益客农牧直接持有公司70
.11%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，益客农牧系公司关联法人
。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。本次发行的发行数
量不超过134693877股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的最终发行
数量将在本次发行获深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会或董
事会授权人士根据公司股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商
）协商确定。
益客农牧拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于5000万元人民币
（含本数）且不超过15000万元人民币（含本数），最终认购数量以中国证监会核准的最终发
行数量为基础确定。根据上述确定的最终发行数量，公司将与益客农牧就其认购的股票数量进
行协商并签署补充协议。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即
不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股
票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项，则前述发行底价将进行相应调整。
益客农牧不参与本次发行市场询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行
对象以相同价格认购本次发行的股票。
最终发行价格将在公司获得深交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后，由公司董
事会或董事会授权人士根据公司股东会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规规定和
监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。若本次发行未能通过询价方
式产生发行价格，则益客农牧以发行底价参与本次发行的认购。
五、关联交易协议的主要内容
公司与益客农牧签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容如下：发行人（甲
方）：江苏益客食品集团股份有限公司
认购人（乙方）：江苏益客农牧投资有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司所处
的行业、规模以及薪酬水平，根据公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员的薪酬方案
，并于2026年6月10日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事薪酬方
案的议案》、《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长田立余先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份解除质押
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏益客农牧投
资有限公司（以下简称“益客农牧”）通知，获悉益客农牧所持本公司的部分股份被办理了解
除质押。益客农牧为公司控股股东，持有公司314,772,806股，占公司总股本的70.11%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司2026年度审计机构，本事项尚需
提交公司2025年度股东会审议。本次续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现
将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同具备证券、期货相关业务的资质，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则
，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，公司董事会提议续聘致同担任公司2026年度审计机构，聘期一年，
并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署
相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所
，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所
（特殊普通合伙）；组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（项目负责合伙人）：何峰，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公
司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：秦少游，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。
质量控制复核人：陈裕成，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012
年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
公司2025年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计报告费用30万元，2026年度审
计收费将在2025年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请
致同执行本公司2026年度的审计工作，董事会将提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平
及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的
议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述
1、本次计提减值准备及核销资产的原因
为客观反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公司对合并报表
范围内截至2026年3月31日的应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形
资产等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司
对可能存在减值迹象的资产计提减值准备；部分应收款项已无回收的可能性，根据相应的规定
进行核销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，
经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通
过，决定于2026年5月14日（星期四）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）
。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》
，该议案无需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述
1、本次计提减值准备及核销资产的原因
为客观反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公司对合并报表
范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形
资产等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司
对可能存在减值迹象的资产计提减值准备；部分应收款项已无回收的可能性，根据相应的规定
进行核销。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行
全面清查和资产减值测试，经测算，2025年计提各项减值准备金额158677208.96元，具体明细
如下：
3、本次转销减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司2025年累计转销存货跌
价准备170765144.35元。
4、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价
值，公司及子公司对部分无法收回的应收款项进行了核销。本次核销其他应收款176563.80元
，共核销应收款项176563.80元。
二、本次计提减值准备的依据
1、信用减值准备的计提依据及方法
1.1本次计提信用减值准备主要为应收账款、其他应收款。
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（包括应收账款）、其他应收
款进行减值会计处理并确认坏账准备。
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；
对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损
失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
1.1.1应收账款坏账损失确认标准及计提方法
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风
险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
应收账款组合1：应收内部客户
应收账款组合2：应收外部客户
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。
1.1.2其他应收款坏账损失确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收内部单位
其他应收款组合2：应收外部单位
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、资产减值准备的计提依据及方法
2.1本次计提资产减值准备主要为存货。
2.2公司资产减值准备的计提依据及方法：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提
存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司通常按照单个存货项目计提存货跌
价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次担保基本情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宿迁益客饲料有限
公司（以下简称“宿迁益客饲料”）和山东众客农牧发展有限公司（以下简称“山东众客农牧
”）、控股子公司宿迁益客旭阳饲料有限公司（以下简称“旭阳饲料”）和新沂益客大地饲料
有限公司（以下简称“大地饲料”）签署《最高额担保函》，其中约定由公司为上述子公司向
邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司（以下简称“邦吉及其关联公司”）采购饲料原料及
饲料产品提供无条件且不可撤销的连带保证，最高额度为人民币1000万元整（大写：人民币壹
仟万元整）。
公司拟为全资子公司宿迁益客饲料和山东众客农牧、全资子公司聊城众客食品冷藏有限公
司的分公司聊城众客食品冷藏有限公司养殖分公司（以下简称“聊城众客养殖分公司”）签署
《担保函》，其中约定由公司为上述分子公司向新希望六和饲料股份有限公司下属及关联分、
子公司（以下简称“新希望六和下属及关联分、子公司”）采购饲料原料及饲料产品提供无条
件且不可撤销的连带保证，最高额度为人民币1980万元整（大写：人民币壹仟玖佰捌拾万元整
）。
（二）担保审议事项
公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》，同意公司提供上述担保。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次
会议审核通过，该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度及被担保对象的议案》，本
议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审核通过，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司分别于2025年12月11日及2025年12月29日召开了第三届董事会第二十次会议、2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子
公司（包括全资子公司及控股子公司）日常经营和业务发展资金需要，保证公司2026年业务顺
利开展，公司及子公司2026年度拟为子公司、产业链合作伙伴向金融机构申请授信及贷款时提
供累计不超过128000.00万元人民币的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额
度为39500.00万元人民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为48500.00万元人民币
，为产业链合作伙伴提供担保额度为40000.00万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担保
对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述对外担保额度
有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。同时授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签
署与担保事项有关的各项法律文件。具体内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：20
25-052）。
为满足公司及子公司的业务发展及实际经营需要，在第三届董事会第二十次会议及2025年
第二次临时股东会审议通过的担保额度范围内，2026年3月11日将同类担保对象中济宁众客食
品有限公司（以下简称“济宁众客”）部分未使用的担保额度5000万元调剂至山东众客食品有
限公司；2026年3月16日将同类担保对象中徐州润客食品有限公司部分未使用的担保额度500万
元调剂至宿迁益客种禽有限公司。具体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月16日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调剂担保额度暨为全资子公司提供
担保的进展公告》（公告编号：2026-009、2026-010）。
二、本次调整对外担保额度及被担保对象的概述
为进一步满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟调整济宁众客及产业链合
作伙伴的担保额度，增加被担保方山东众客农牧发展有限公司（以下简称“山东众客农牧”）
及担保额度，本次调整的对外担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日
止。具体内容如下：
五、担保协议的主要内容
截至公告日，本次担保相关协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外）。具体担保金额
、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额
度。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人，根据实际经营情况的需要，在担保额
度内办理具体事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏益客农牧投
资有限公司（以下简称“益客农牧”）通知，获悉益客农牧所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年1月26日，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工
持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出
售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏益客食品集团股份有限公司202
4年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2024年员工持股计划所持有的公司股票出售完
毕并终止，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏益客食品集
团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，相关议案于2024年9月2
7日召开的公司2024年第四次临时股东会审议通过，同意公司实施2024年员工持股计划，并授
权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体内容详见公司于2024年9月12日、2024
年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司于2024年11月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的股票已于2024年11月4日非交易过户至“江苏益
客食品集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股票数量为701.5503万股，
占本公告披露日公司总股本的1.56%，过户价格为6元/股。具体内容详见公司于2024年11月4日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户
完成的公告》（公告编号：2024-086）。
3、本次员工持股计划认购的股票锁定期为12个月，锁定期于2025年11月4日届满。具体内
容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于202
4年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-049）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与负责公司
年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大
分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，明确职责划分，提高公司运营效
率，根据有关法律法规、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的规定，董事
会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，同时授权公司管
理层负责公司组织架构调整的具体实施事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普
通股（A股）股票4489.7960万股，每股发行价格为人民币11.40元，募集资金总额为人民币511
83.67万元，扣除发行费用人民币6761.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币4442
2.33万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年1月13
日出具《验资报告》（致同验字（2022）第371C000019号）。
2、变更部分募集资金用途情况
2022年6月21日和2022年7月8日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和2022年第二
次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“山东益客食品产
业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金11296.31万元及专户银行存款利息（具体
金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产
业化项目”的投入资金，同时提请股东大会授权公司董事会授权人士负责办理本次新募投项目
募集资金专户的开设、募集资金专户监管协议签署、募投项目投资方案和实施进度的推进、募
投项目实施过程中涉及的重大合同签署等相关事项。
公司及子公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，与保荐机构、银行签订
了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
三、部分募投项目进度调整的具体情况及原因
1、部分募投项目进度调整情况
公司于2023年8月8日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过
《关于首次公开发行部分募投项目投资进度调整的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业
化项目”“扩建年产2万吨禽肉熟食项目”达到预定可使用状态日期分别调整至2023年8月、20
26年1月。具体内容详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的公告》（公告编号：2023-089）。
2、本次部分募投项目进度调整的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，对部分募投项目自筹资金的实施进度进行了调整。
3、本次部分募投项目进度调整的原因
公司募集资金投资项目“扩建年产2万吨禽肉熟食项目”，土建部分已按计划实施完毕，
该募投项目募集资金专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕，且已完成销户工作。该
募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受到外部环境、企业内部业
务发展状况等因素的影响，公司在实施该项目过程中综合考虑现有产能和市场需求等因素进行
了动态调整，使得项目的实际实施进度与原计划实施进度存在一定差异，经审慎评估和综合考
量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于关联方2026年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度
提供关联担保的议案》，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审核通过，该
议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）担保的基本情况
担保的基本情况：为保证公司及子公司2026年度日常所需经营资金以及业务发展需要，积
极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过30亿元，上述银行授信拟由
公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配偶时美英女士为公司
及子公司提供总额度不超过16亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式
）。最终授信额度及期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具体金额以金融机
构与公司及子公司实际发生的金额为准。
公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配偶时美英女士均
同意为公司及子公司申请金融机构授信提供连带责任无偿担保，且公司及子公司免于支付担保
费用，担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司及子公
司实际发生的金额为准。
（二）上述担保的内部决策程序
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事田立余、陈洪永
、公丽云、王斌回避表决，同时已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议及第三届董事
会第九次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。上述关联担保事
项系公司单方面接受担保，无需支付对价，属于公司单方面获得利益的交易，无需提交公司股
东会审议。
二、关联方基本情况
公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司直接持有公司70.11%的股份，公司董事长田立余
先生通过江苏益客农牧投资有限公司、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁久德股
权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份，其中
通过江苏益客农牧投资有限公司、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁久德股权投
资合伙企业（有限合伙）实际控制公司74.05%股份，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等规定，江苏益客农牧投资有限公司、田立余先生及其配偶时美英女
士为公司关联人。本次交易构成关联交易。
三、关联担保的主要内容和定价依据
公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度30亿元，上述金融机构授信将由控股股东江
苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配偶时美英女士提供总额度不超过16亿
元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。
上述事项相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以
公司及子公司与金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案
已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审核通过，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优
化公司资本结构，降低融资成本，公司计划2026年度向金融机构申请总额不超过30亿元人民币
的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现
等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公
司实际发生的融资金额为准。上述授权期间为2026年1月1日起至2026年12月31日止。为提高工
作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人，在上述额度
范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公
司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信
额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案已经公司第
三届董事会审计委员会第十七次会议审核通过，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）日常经营和业务发展资金需要，保
证公司2026年业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟为子公司、产业链合作伙伴向金融机构
申请授信及贷款时提供累计不超过128000.00万元人民币的担保额度，其中为资产负债率低于7
0%的公司提供担保额度为39500.00万元人民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为4
8500.00万元人民币，为产业链合作伙伴提供担保额度为40000.00万元人民币。在预计担保额
度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准
。
上述对外担保额度有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，方式包括但不限于一
般保证、连带责任保证、抵押、质押等。同时授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额
度范围内组织实施并签署与担保事项有关的各项法律文件。
2025年12月11日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额
度预计的议案》。根据相关法律法规及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原
材料。豆粕价格受国际大豆价格、国内外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期以来波动
频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优
势，公司（含全资及控股子公司）2026年度开展期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期
保值业务”）具有必要性。
公司（含全资及控股子公司）的套期保值业务将在合规公开的场内或场外交易场所开展，
包括但不限于期货、场内或场外期权合约。场内交易指境内商品期货交易所，场外交易对手仅
限于经营稳健、资信良好、具有业务经营资格的机构。
2、交易额度、交易期限：审议期限内2026年度开展套期保值业务预计持仓保证金额度上
限为1000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环使用，但任一时点持仓
保证金余额不得超过上述额度上限。所建立的套期保值头寸以公司（含全资及控股子公司）豆
粕、玉米实际使用需求为基础，2026年度开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价
值上限为10000万元。
本次套期保值预计额度的使用期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
3、审议程序：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度开展套期保值
业务的议案》；保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》和《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审核通
过，该交易事项无需提交股东会审议。
4、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要旨在规避主要原材料
价格波动对公司经营的影响，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策
风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涵盖禽类屠宰及加工、饲
料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生产与销售等四大主要业务板块，
豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。豆粕价格受国际大豆价格、国内外天气、饲料端
需求量等各种因素影响，长期以来波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风
险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2026年度开展套期保
值业务具有必要性。
公司已建立套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的套期保值业务所需交
易保证金相匹配的自有资金，将严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《套期保值业务管理
制度》的要求审慎操作，因此开展套期保值具有可行性。公司（含全资及控股子公司）2026年
度开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影
响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过合规公开的场内或场外交易场所开展交易，不以投机为目的
，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，旨在实现套期保值效果。
豆粕、玉米期货及期权合约与豆粕、玉米现货价格波动具有强相关性，可通过相互对冲实现风
险管理。公司通过商品期货合约的开仓与平仓操作，可有效对冲豆粕、玉米价格波动风险。
（二）交易金额
根据公司（含全资及控股子公司）2026年度经营工作计划，拟通过合规公开的场内或场外
交易场所开展套期保值业务。2026年度开展套期保值业务预计持仓保证金额度上限为1000万元
。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环使用，但任一时点持仓保证金余额不
得超过上述额度上限。所建立的套期保值头寸以公司（含全资及控股子公司）豆粕、玉米实际
使用需求为基础，2026年度开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1000
0万元。
（三）交易方式
1、交易场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场所开展套期保值业务，包括但不限
于期货、场内或场外期权合约。场内交易指境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳
健、资信良好、具有业务经营资格的机构。
公司采购玉米、豆粕等饲料原料渠道多样、采购模式多元。鉴于场外交易具有定制化、灵
活性强、多样性等风险对冲优势，公司拟开展场外交易。套期保值中涉及的场外交易，其标的
挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司进行，对手方履约能力
较强。公司将定期对交易对手的信用状况与履约能力进行跟踪评估，以管理交易对手信用风险
。
2、交易品种：仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品品种，例如豆粕、玉米等。
（四）授权事项及期限
公司董事会授权公司套期保值工作小组在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件
。
本次套期保值预计额度的使用期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。如单笔交易
存续期超出决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易完成之日。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、董事会审议情况
公司于2025年12月5日召开了第三届董事会审计委员会第十七次会议，于2025年12月11日
召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》。
经审议，董事会同意公司（含全资及控股子公司）2026年度开展套期保值业务，预计持仓保证
金额度上限为1000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为10000万元，并授权公司
相关专业人员在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。在审批期限内可循环滚动使用
。上述额度及授权期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，
经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过
，决定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2025年12月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（
授权委托书格式见附件三）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、会议地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案已
经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审核通过，该议案尚需提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于
购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利
于提高公司的收益。
（二）投资额度
不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司
、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收
益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（五）投资期限
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
（六）实施方式
公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责
组织实施。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|