资本运作☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-05│ 46.80│ 9.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京市京缘和科技有│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -671.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海航缘汇科技有限│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -199.53│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中科柒贰实验室科技│ 230.00│ ---│ 100.00│ ---│ -451.57│ 人民币│
│（成都）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川佳缘网络安全有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -203.55│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息化数据平台升级│ 2.66亿│ 5389.19万│ 6604.79万│ 24.86│ 3243.06万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未决定用途的超募│ 4478.07万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发及检测中心建设│ 1.74亿│ 5656.47万│ 1.22亿│ 69.73│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.08│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.20亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │王进、尹明君 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │佳缘科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议 │
│ │及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关│
│ │联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、本次申请授信的基本情况 │
│ │ 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟向金融机构│
│ │申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期限为1年，综合授信用途包括但不限│
│ │于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签│
│ │署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 │
│ │ 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来│
│ │确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展和实际生产经营情况，公司董事长王进女士及其配偶尹明君先生为上│
│ │述向金融机构申请综合授信额度事项无偿提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担│
│ │保合同为准），担保金额不超过人民币2.5亿元。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 王进女士系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司37.68%的股权，通过厦门嘉德创│
│ │信创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股权，合计持有公司37.80%的股权 │
│ │，担任公司董事长。尹明君先生系王进女士配偶及其一致行动人，通过成都佳多吉商务信息│
│ │咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.17%的股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，王进女士、尹明君先生为公│
│ │司关联自然人，本次公司接受担保构成关联交易，公司免于向上述担保方支付担保费用，无│
│ │需提供反担保，实际发生的关联交易金额为零，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 3.上述事项已经2025年4月11日召开的第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议、2│
│ │025年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，其中关联董事王进女士在审议该议│
│ │案时已回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日收到某单位监察委员会签
发的关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进女士个人的《留置通知书》和《立案通
知书》。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，除王进女士外公司其他董事、监事、高级
管理人员均正常履职，日常经营管理由高管团队负责，根据《佳缘科技股份有限公司公司章程
》规定，董事长无法履职期间由副董事长朱伟民先生代为履行公司董事长的相关职责。公司拥
有完善的组织架构及内部控制机制，公司将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司董
事会运作正常，生产经营管理情况正常，公司及下属公司生产经营稳步推进。
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2025-04-24│对外担保
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佳缘科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会
议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关
联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟向金融机构申
请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期限为1年，综合授信用途包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署
相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。
二、关联交易概述
1.交易基本情况
根据公司业务发展和实际生产经营情况，公司董事长王进女士及其配偶尹明君先生为上述
向金融机构申请综合授信额度事项无偿提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合
同为准），担保金额不超过人民币2.5亿元。2.关联关系说明
王进女士系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司37.68%的股权，通过厦门嘉德创信
创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股权，合计持有公司37.80%的股权，担
任公司董事长。尹明君先生系王进女士配偶及其一致行动人，通过成都佳多吉商务信息咨询中
心（有限合伙）间接持有公司0.17%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，王进女士、尹明君先生为公司
关联自然人，本次公司接受担保构成关联交易，公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提
供反担保，实际发生的关联交易金额为零，无需提交股东大会审议。
3.上述事项已经2025年4月11日召开的第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议、202
5年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，其中关联董事王进女士在审议该议案时
已回避表决。
4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。
三、关联方基本情况
王进女士系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，尹明君先生系王进女士配偶
及其一致行动人。
王进女士及尹明君先生不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容及定价政策
公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，王进女士及尹明君
先生无偿为公司申请综合授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为
准）。公司免于向上述担保方支付担保费用，亦无需提供反担保。
截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方
式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
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2025-04-24│其他事项
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（一）本次作废的原因
1、激励对象离职
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规定“激励对象因辞职
、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未归属的限制性股票
由公司作废失效，离职前需缴纳完毕已归属限制性股票相应个人所得税。”
首次授予部分获授第二类限制性股票的3名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励对
象资格，其已获授但尚未归属的17500股第二类限制性股票不得归属将由公司作废失效；预留
授予部分获授第二类限制性股票的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励对象资格，
其已获授但尚未归属的40000股第二类限制性股票不得归属将由公司作废失效。
2、公司未满足本激励计划公司层面业绩考核目标
根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与归属条件”以及《考核管理办法》的相关
规定：“若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票
均不得归属或递延至下期归属，由公司作废失效。”根据公司经审计2024年度财务报告，本激
励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期对应的考核年度（2024年度）业绩未达到业
绩考核目标，对应首次授予部分67名激励对象第二期的241500股第二类限制性股票不得归属应
由公司作废；预留授予部分14名激励对象第一期的55500股第二类限制性股票不得归属应由公
司作废。
（二）本次作废的数量及剩余情况
综上，公司本次作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计354500股，约占
公司当前总股本的0.3842%。本次作废后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予获授第二
类限制性股票的激励对象由70人变更为67人，激励对象剩余已获授但尚未归属的第二类限制性
股票数量由581000股变更为322000股；预留授予获授第二类限制性股票的激励对象由16人变更
为14人，激励对象剩余已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量由225000股变更为129500股
。
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2025-04-24│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第二
次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度审计机构，聘
期为一年，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54亿元。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人瞿玉敏近三年从业情况：
（2）签字注册会计师郁香香近三年从业情况：
（3）质量控制复核人乔琪近三年从业情况：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2）审计费用
2024年度审计费用共计100万元（其中：财务报告审计费用60万元，内控审计费用30万元
，其他专项审计费用10万元）。2025年审计费用系根据公司所处行业、业务规模，结合公司年
报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量与立信协商确定。
其与公司股东及公司关联人无关联关系。
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2025-04-24│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》
及公司相关会计政策的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提信用减
值损失、资产减值准备及核销资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况的概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨
慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定
资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的
迹象，确定了需要计提减值准备的项目。根据评估和分析的结果判断，计提2024年度各项信用
减值准备和资产减值准备共计23,195,855.20元。
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2025-04-24│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映2025年第一季度财务状况、
资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至20
25年3月31日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。现将具体事宜公告如下
：
一、本次计提减值准备情况的概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨
慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年第一季度末应收票据、应收账款、其他应收款、存
货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发
生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2024年第一季度各项信用减值准备和资产减值准备共计
-3535355.30元。
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2025-04-24│其他事项
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1.公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本92263300股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），以公积金转增股本的方式每10股转增4股。
2.公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第二次
会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为11445371.40元，其中：母公司2024年度实现净利润31629599.20元。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《公司章程》的有关规定，须按照税后利润的10%
足额提取法定公积金计提法定盈余公积金3162959.92元。加上年初母公司未分配利润为193849
098.48元，截至2024年12月31日，经审计的母公司可供股东分配利润为222315737.76元，合并
报表中可供股东分配的利润为186303573.73元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》：“上
市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超
分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配总额和比例。”因此，截至2024年12月31日公司可供分配利润为人民币186303573.73元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划
以及股东利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：
以公司2024年12月31日的总股本92263300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2
元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。
预计派发现金股利人民币1845266元，转增后公司总股本增至129168620股（具体数量以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-03-14│其他事项
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持有佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份1800000股(占本公司
总股本比例1.95%)的股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫瑞集英
”）计划在本公告之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计
减持本公司股份不超过1800000股（占本公司总股本比例1.95%）。
鑫瑞集英已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，根据《上市公司创业投资基金
股东减持股份的特别规定》（以下简称“《创投减持特别规定》”）和《深圳证券交易所上市
公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称“《创投减持实施细则》”）的相关规
定，截至公司首次公开发行上市日，鑫瑞集英的投资期限超过36个月但不满48个月，在任意连
续60个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式
减持股份不超过公司股份总数的2%。
本公司于近日收到鑫瑞集英出具的《厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）关于计
划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股数量、持股比例：截至本公告日，鑫瑞集英共持有公司股份1800000股，
占公司股份总数的1.95%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东资金需求；
（二）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行股份；
（三）拟减持数量和比例：计划减持公司股份的数量合计不超过1800000股，占公司总股
本的1.95%。鑫瑞集英已获得中国证券投资基金业协会备案。根据《创投减持特别规定》及《
创投减持实施细则》规定，截至公司首次公开发行上市日，鑫瑞集英投资期限已满36个但不满
48个月（投资公司时间为2018年3月4日），在任意连续60个自然日内通过集中竞价交易方式减
持股份不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%。若公
司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，可以根据前述变动
对上述减持数量进行相应调整；
（四）减持方式：集中竞价交易方式和/或大宗交易方式；
（五）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2025年4月7日-2025
年7月7日）；
（六）减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的
二级市场价格及交易方式确定。
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2025-03-12│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日、2025年3月3日分别召开
第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详情请见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发
的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：佳缘科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100209459605G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱伟民
注册资本：玖仟贰佰贰拾陆万叁仟叁佰元整
成立日期：1994年08月30日
营业期限：1994年08月30日至长期
住所：成都高新区天辰路333号
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工；计算机信息
系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；信息安
全设备制造【分支机构经营】；商用密码产品生产【分支机构经营】；集成电路芯片设计及服
务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；
集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元
器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；雷达及配套设
备制造【分支机构经营】；雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】；软件开发；数
据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通
讯设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版
发行）；网络设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
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2025-02-19│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了适应公司业务发展和产业战略
布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，公司对原有组织架构进行了调整。
本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-02-13│其他事项
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》《中
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