资本运作☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市万为新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫建电子(香港)有限│ 736.23│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│紫建电子(越南)有限│ 708.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│消费类锂电池扩产项│ 3.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-02-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 4.79亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│紫建研发中心建设项│ 7021.81万│ 1089.10万│ 1324.22万│ 18.86│ ---│ 2026-08-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱传钦 700.00万 9.89 33.31 2024-08-22
朱金花 280.00万 3.95 96.93 2024-10-08
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合计 980.00万 13.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │76.16 │质押占总股本(%) │3.11 │
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│股东名称 │朱金花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月30日朱金花质押了220.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.76 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱传钦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月20日朱传钦质押了100.0万股给杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │20.77 │质押占总股本(%) │0.85 │
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│股东名称 │朱金花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │雷万春 │
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│质押起始日 │2024-04-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东朱金│
│ │花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-11 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │28.55 │质押占总股本(%) │8.47 │
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│股东名称 │朱传钦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月08日朱传钦质押了600.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-13 │质押股数(万股) │288.86 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.08 │
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│股东名称 │朱金花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-03-14 │解押股数(万股) │288.86 │
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│质押说明 │2023年03月10日朱金花质押了288.86万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月14日朱金花解除质押288.86万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆市紫建│广东维都利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市紫建│重庆维都利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-25│对外投资
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第二届董事会
第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠
片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司（以下简称“重庆
维都利”）使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金11532.14万元，占
超募资金总额的24.08%，占募集资金净额的11.93%。本次使用部分超募资金投资项目事项不构
成关联交易。公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。本次使用部分超募资金投资事项
尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下。
一、使用超募资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票1770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人
民币1080987856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币113965828.74元后，募集资金净
额为人民币967022027.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
)2022年8月3日出具的大华验字(2022）验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报
告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管
理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96702.20万元，扣除前述募集资金投资项目资
金需求后，超出部分的募集资金为47894.41万元。超募资金使用具体情况如下：
1、超募资金用于永久补充流动资金
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和2
024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用1.43亿元（含本数）超募资金，用于永久补充流动资金。以
上资金已于2024年9月14日从公司超募资金账户转至公司经营账户。
2、使用超募资金进行现金管理情况
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影
响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本
数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、
稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保
荐机构出具了无异议的核查意见。截至本公告披露之日，公司已使用闲置募集资金3亿元（含
超募资金2亿元）进行现金管理。
扣除上述超募资金永久补充流动资金、使用超募资金进行现金管理后，截至公告披露日，
公司超募资金账户余额为14832.68万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银
行手续费等的净额）。
（三）履行的审议程序
2024年10月24日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议
通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，公司拟使用超募资金1153
2.14万元，通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司投资“万州叠片大电池项目”。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次使用
部分超募资金投资项目事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（四）使用超募资金的规范管理
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，重庆维都利将在招商银行股份有限
公司重庆分行营业部开设募集资金专用账户；同时董事会授权公司的经营管理层办理增设募集
资金专项账户等事宜，包括但不限于确定具体的开立账户银行和账户存放金额、签署募集资金
监管协议等。
（五）使用超募资金投资项目的审批及备案情况
截至公告披露日，公司暂未进行环评、投资等备案程序，公司将在本项目通过2024年第二
次临时股东大会审议后，按照项目要求履行相关政府备案程序。
二、使用超募资金投资项目的原因
本次使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，是公司为了积极响应和满足市场客
户的需求、进一步扩大和提升公司的业务规模和盈利能力，根据公司业务发展以及近年来实际
运营情况而作出的审慎决定；项目有利于公司强化研发创新能力、完善产品结构和配套设施，
提升质量控制体系以及保障产品质量稳定性，能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客
户满意度，巩固业务的市场竞争优势。
本次使用部分超募资金投资项目事项不构成关联交易。
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2024-10-25│其他事项
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准
则》等相关规定，现将公司2024年第三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了真实地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年9月30日的各类应收款项、存货、固定资产、长
期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面地清查，对各项资产减值的可能性、各类
存货的可变现净值等进行了充分地评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资
产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次2024年第三季度计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收
款及存货，计提资产减值准备共计14,106,141.59元。
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2024-10-08│股权质押
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东朱金花
女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手续。
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2024-09-05│增资
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特别提示：
1、由于中国香港和越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与中国国内存在
较大差异，本次投资项目在设立及运营过程存在市场环境、运营管理等风险。由于本次投资项
目需要一定的建设实施周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
2、本次投资项目的资金来源于公司自有资金，项目日常经营多采用外币结算，存在因汇
率大幅波动而造成汇兑损益的风险。
一、增资情况概述
1、增资基本情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广东维都利新能源有
限公司（以下简称“广东维都利”）于2023年6月1日在中国香港投资设立新公司紫建电子（香
港）有限公司（以下简称“紫建香港”），并办理相关登记手续，注册资本为100万美元（折
合人民币704万元）。
紫建香港于2023年12月在越南投资设立新公司紫建电子（越南）有限公司（以下简称“紫
建越南”），并办理相关登记手续，注册资本为100万美元（折合人民币704万元），投资资金
主要用于紫建越南生产线项目。
为了进一步满足紫建越南生产线项目建设的需要，广东维都利拟通过紫建香港向紫建越南
增资400万美元（折合人民币2916万元）。
2、增资的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》以及《对外
投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会、
股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2024-08-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）。
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司现有业务状况、
发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公
司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构
。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务所和大华会计师事务所进行了充分沟
通，各方均未提出异议。
本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关规定。
重庆市紫建电子股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2024年08月26日召开的
第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司聘请
会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988
年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
（2）人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
（3）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
（4）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健会计
师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师
事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
（5）诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人
员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2
次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过德赛西威、英集芯、中广天择等上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：段瑞国，2018年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色、铜冠铜箔、芯瑞达
等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：提请股东大会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务
所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-08-28│其他事项
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“紫建电子”）于2024年8月26日分
别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金，用
于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.8573%，该事项尚需提交股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准
则》等相关规定，现将公司2024年半年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了真实地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日的各
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