资本运作☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市万为新能源科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│紫建电子(香港)有限│ 736.23│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│紫建电子(越南)有限│ 708.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│消费类锂电池扩产项│ 3.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-02-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│万州叠片大电池项目│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-10-23│
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│尚未明确用途的超募│ 2.21亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│紫建研发中心建设项│ 7021.81万│ 3376.13万│ 3611.25万│ 51.43│ ---│ 2026-08-08│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2022-08-22│
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│补充流动资金（如有│ 1.43亿│ 1.43亿│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱传钦 500.00万 7.06 23.79 2025-02-14
朱金花 280.00万 3.95 96.93 2024-10-08
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合计 780.00万 11.02
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-10 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │19.03 │质押占总股本(%) │5.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱传钦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月06日朱传钦质押了400.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │76.16 │质押占总股本(%) │3.11 │
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│股东名称 │朱金花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月30日朱金花质押了220.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │4.76 │质押占总股本(%) │1.41 │
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│股东名称 │朱传钦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2024-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月20日朱传钦质押了100.0万股给杭州银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │20.77 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱金花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │雷万春 │
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│质押起始日 │2024-04-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东朱金│
│ │花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手续 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-11 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │28.55 │质押占总股本(%) │8.47 │
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│股东名称 │朱传钦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-13 │解押股数(万股) │600.00 │
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│质押说明 │2024年03月08日朱传钦质押了600.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │2025年02月13日朱传钦解除质押600.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆市紫建│重庆维都利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市紫建│广东维都利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第二届董事
会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于调整公司2025年限
制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
鉴于，公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）确定的激励对象名单中，有1名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因个人原
因拟离职自愿放弃参与本激励计划，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等
相关规定和公司2025年第一次临时股东大会给予董事会的授权，公司董事会对本激励计划授予
的相关事项进行调整。
本次调整后，激励对象人数由118人调整为116人，授予总量由74.60万股调整为74.45万股
。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过
的股权激励相关议案不存在差异。
公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，律师就相关事项出具了法律意见书。
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2025-03-31│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年3月31日
限制性股票授予数量：74.45万股
限制性股票授予价格：31.60元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划规定的限
制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年3月3
1日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年3月31日为授
予日，向116名激励对象授予限制性股票74.45万股，授予价格为31.60元/股。现将有关事项说
明如下：
一、激励计划简述
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）标的股票来源
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的标的股票来源为公司
从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为31.60元/股。
（四）激励对象及分配情况
本激励计划授予的激励对象总人数为118人（调整前），公司公告本激励计划时在公司（
含分公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术业务及研发骨干
。
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2025-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股份有限公司（
以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权
投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的
可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提
减值准备，对部分明确表明无法收回的资产进行核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额本次计提资产减值准备的资产项目主要为应
收票据、应收账款、其他应收款及存货，计提资产减值准备共计45179465.32元。
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2025-03-31│银行授信
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第二届董事
会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司2025年
度银行综合授信额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要
求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）授信额度事项在董事会审议权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况概述
基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子、孙公司）拟
向银行申请总金额不超过人民币12亿元的综合授信额度（具体额度以银行最终审批为准），授
信额度主要用于补充流动资金、进一步扩充产能的需要、更新现有产线以及自动化设备投入等
。
公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机
构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申
请书、合同、协议等文件）。
本次授信额度决议自审议通过之日起十二个月内有效，授信期内可循环使用。如单笔授信
的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。
二、董事会意见
2025年3月28日，公司召开董事会第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公
司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。董事会认为，公司申请授信额度是基于
公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，能有效保障各项业务顺利开展，符合公司整体利
益和发展战略；下属公司的经营状况良好、资金充裕，具有偿债能力，本次授信风险可控，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形；因此，董事会一致同意该议案。
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2025-03-31│其他事项
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特别提示：
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
重庆市紫建电子股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开了
第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司续聘
2025年度会计师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度
审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度审计机构，自股东大会审议通过之日起
生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定
。
审计收费定价原则：提请股东大会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务
所的收费标准确定最终的审计收费。
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2025-03-31│其他事项
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重要提示：
公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本70803184股，剔除回购专用证券账户中
已回购股份746000股后的股本70057184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税
），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。预案在审议通过后至实施
前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基
数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转
增股本总额。
一、审议程序
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会
第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》。
1、董事会审议情况
董事会认为公司2024年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成果，符合公司的
实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事
会同意通过该议案并同意提请公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为公司提出的利润分配预案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以
及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，有利于保障和维护广大投资
者的合法利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
因此，监事会一致同意公司2024年度的利润分配预案。
3、尚需履行的审议程序
本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
二、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的容诚审字[2025]518Z0807号《2024年度
审计报告》确认，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为80201922.23元，母
公司净利润56881081.77元，法定盈余公积25875736.71元，对股东的分配21017155.20元，加
上母公司期初的未分配利润174576013.51元，本年度母公司累计可供分配利润为204751831.90
元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证正常经营业务发展前提下，公司提出2024年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本70
803184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746000股后的股本70057184股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利人民币14011436.8元（含税）；同
时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本28022874股，本年
度不送红股。
本利润分配预案审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原
因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比
例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。
公司于2024年9月20日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048
），2024年半年度派发现金红利10508577.60元（含税），如本次2024年年度利润分配预案经
公司2024年年度股东大会审议通过，实施完成后，公司2024年年度累计现金分红总额为245200
14.40元（含税）。
公司于2024年5月7日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
24-026），公司于2024年2月5日至2024年5月5日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份7460
00股，成交总金额为人民币20513176.00元（不含交易费用）。
2024年年度，公司现金分红和股份回购总额为45033190.40元，占公司2024年归属于母公
司股东的净利润的56.15%。
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2025-03-12│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黎永绿先生符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照重庆市紫建电子股份有限公司（
以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黎永绿先生作为征集人就公司2025年第一
次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司
全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人黎永绿作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司
拟召开的2025年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本
公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重1
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次
征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动
完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规
及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黎永绿先生，其基本情况如下：
黎永绿先生，独立董事，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员
，华南师范大学哲学学士，清华大学法学院法学学士，北京大学EMBA（高级工商管理）（在读
）。曾任广东省云浮中学任职教师；广东晟典律师事务所律师助理、初级合伙人。现任广东晟
典律师事务所律师、高级合伙人；深圳国际仲裁院仲裁员；第六届淄博仲裁委员会仲裁员；襄
阳仲裁委员会仲裁员；公司独立董事。
截至本公告日，黎永绿先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存
在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
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2025-02-14│股权质押
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东、
实际控制人朱传钦先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2025-02-10│股权质押
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东、
实际控制人朱传钦先生的通知，获悉其将所持有本公司的部
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