资本运作☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-17│ 50.31│ 10.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│振宏重工（江苏）股│ 4000.00│ ---│ 6.36│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CAMEDICAL TECHNOLO│ 3495.00│ ---│ 70.00│ ---│ -251.36│ 人民币│
│ GY (CAMBODI A) CO│ │ │ │ │ │ │
│., LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华纳医疗科技（江苏│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMT INVESTME NT (S│ 712.68│ ---│ 100.00│ ---│ -0.52│ 人民币│
│INGAPO RE) PTE. LT│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMT INDUSTRY (SING│ 712.68│ ---│ 70.00│ ---│ -0.29│ 人民币│
│APO RE) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安纳生命科学(江西)│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -31.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMT HEALTH PTE. LT│ 71.27│ ---│ 100.00│ ---│ 11.73│ 人民币│
│D. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9.2亿支（套） │ 3.09亿│ 2774.57万│ 3.16亿│ 102.24│ ---│ 2025-03-20│
│医用注射穿刺器械产│ │ │ │ │ │ │
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6.93亿│ 9336.97万│ 6.93亿│ 100.00│ ---│ 2025-07-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4493.65万│ 803.63万│ 2763.39万│ 61.50│ ---│ 2025-12-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-03-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│2100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西丰临医疗科技股份有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │采纳科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │薛利繁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易已经采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 │
│ │审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监│
│ │管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次 │
│ │交易事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关│
│ │联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2、2025年12 │
│ │月22日，公司与江西丰临医疗科技股份有限公司（以下简称“江西丰临”、“标的公司”）│
│ │及江西丰临股东薛利繁、苏州丰诚企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》│
│ │。本次交易完成后，江西丰临将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。3、本 │
│ │次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺利完成尚存在不确│
│ │定性，敬请广大投资者理性投资谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 4、公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性 │
│ │文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2025年12月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资收│
│ │购股权的议案》，同意公司以人民币2100万元整收购薛利繁持有的江西丰临70%股权。本次 │
│ │交易完成后，江西丰临将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收到江西联合登记结算有限公司出具的《变更登记凭证》和《非上市股份有│
│ │限公司股东名册》，江西丰临已完成股权变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江阴昊宇精密五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴昊宇精密五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-10│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-07-07│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-06-29│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-06-10│其他事项
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使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司
财务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项
投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难
以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长陆军先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份78142160股，占公司有表决权股份总数的63.9
222%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份78000000股，占公司有表决权股份总数的63.80
59%。通过网络投票的股东22人，代表股份142160股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份142160股，占公司有表决权股份总数的0.
1163%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
；通过网络投票的中小股东22人，代表股份142160股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席
本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如
下：
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意78136190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；反对5970股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意136190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对5970股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1995%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。
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2026-05-13│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八会议2026年第一
次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险
的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民币80
000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-05-11│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足下属子公司（含全资、
控股子公司、孙公司）业务发展和经营需要，公司拟为子公司在日常业务开展过程中向银行等
金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务提供担保，担保额度累计不超过人民币18000万
元。提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可
滚动使用。
上述议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公
司各类资产进行了全面核查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提
相应减值准备，对预计无法回收且已全额计提减值准备的部分资产进行核销。现将具体情况公
告如下：
（一）计提资产减值准备情况
经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查
和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的相
关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分应收账款进行了核销。2025年全
年应收账款核销18726223.57元，前期已全额计提坏账，本次核销对公司利润总额不产生影响
。
（三）本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
公司召开的第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届
董事会独立董事专门会议第八次会议分别审议通过《关于2025年度计提减值准备及核销资产的
议案》，均认为：本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政
策规定，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
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2026-04-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于开展远期外汇业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
公司业务以外销为主，以美元结算的营业收入占比较高，受美元汇率波动影响较大，当汇
率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。为进一步提高公司应对外汇波
动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公
司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际
业务背景，以避险为主，充分利用远期外汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，
降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期外汇业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定
数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金
额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入
或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支
付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变
化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，
期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险
。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司2026年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务
的收付外币金额，不超过1,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会授权公司及子
公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜（包括但不
限于授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件等）。授权期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。
四、远期外汇的风险分析
公司开展远期外汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有
远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展远期外汇业
务的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期外汇交易确认书约定的外币兑
人民币汇率低于交割时实时汇率，会对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完
善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成远期外汇业务无法按期交割并导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测，实际执行过程中，客
户可能调整订单，导致公司回款预测不准，存在导致远期外汇延期交割的风险。
5、交易对手信用风险：相关业务存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律
法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
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2026-04-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二
十次会议，审议通过《关于聘请2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务及内部控
制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：（一）机
构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：高峰、余强
成立日期：2013-12-19
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室经营范围：审查企业会
计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的
审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州
，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
业务资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人，上年度末注册会计师人数：688人，上
年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人。
3、业务规模
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元；最近一年（2025年度）审计业务
收入：87229万元；最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元；上年度（2024年年报）
上市公司审计客户家数：205家；上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元。上年度（2024年年报）本公司
同行业上市公司审计客户家数：17家。
4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公
司管理层与中汇会计师事务所协商确定2026年度审计报酬事项。
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2026-04-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管
理人员薪酬方案的议案》，其中董事的薪酬方案尚需提交公司年度股东会审议。具体薪酬方案
如下：
一、薪酬方案情况
结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公
司领取薪酬、董事津贴。
独立董事薪酬为7万/年（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评
定薪酬。
二、独立董事意见
公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公
司的发展情况，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营
和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的
规定。
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2026-04-29│银行授信
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告
如下：
为满足公司及其下属全资子公司的生产经营的需求，并考虑到资金的合理配置和利用，公
司拟向金融机构申请授信额度不超过20000万元的综合授信。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保
函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为
准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协
商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起12个月止
，该授信额度可用于公司及其下属全资子公司，在申请期限内可循环使用。
公司董事会授权董事长在上述授信额度内，签署办理授信所需的相关各类法律文件。
本次向金融机构申请授信额度无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二
十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：20
26-022。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年经审计合并归属于
母公司所有者的净利润为5620712.92元，其中，母公司实现的净利润为4960486.03元。截至20
25年12月31日，经审计母公司累计可供分配利润为129136498.42元，合并报表中未分配利润为
452189799.21元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考
虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2025年度利润分配预案为：
拟以本公告披露日的总股本122245658股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.40
元（含税），共计派发4889826.32元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本。
本年度累计现金分红总额4889826.32元；本年度未实施股份回购；本年度实施现金分红和
股份回购总额占本年度净利润的86.9965%。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。董事会审
议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2026-04-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第二
十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年5月22日召开2
025年年度股东会。现将具体事项公告如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室
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2026-04-22│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司（以
下简称“采纳医疗”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注
册证》。现公告如下：
一、证书主要内容
注册人名称：江苏采纳医疗科技有限公司
注册证编号：苏械注准20262140634
产品名称：一次性使用无菌配药用注射器
批准日期：2026年04月20日
生效日期：2026年04月20日
有效期至：2031年04月19日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：供临床抽取、溶解、配制药液使用。
二、对公司的影响
采纳医疗本次获得医疗器械注册证的一次性使用无菌配药用注射器由外套、芯杆、活塞、
配药针（选配）组成。配药器的结构为三件式，型式分为中头或偏头直口式(LS)、中头螺口式
(LL)。配药针分普通型配药针(DZ)和过滤型配药针(GLZ)，普通型配药针由针座、针管、保护
套构成，过滤型配药针由上针座、针管和过滤膜、下针座、保护套组成。该产品以无菌状态提
供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了公司在医用业务板块的产品结构，有助于公司
推进相关产品的国内销售，对公司未来发展将产生积极影响。但该产品的实际销售情况取决于
未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予
以关注并注意投资风险。
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2026-04-14│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西丰临医疗科技股份有限公司
全资子公司江西丰临医用器械有限公司（以下简称“丰临医用”），于近日收到国家药品监督
管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。现公告如下：
一、证书主要内容
注册人名称：江西丰临医用器械有限公司
注册证编号：国械注准20153142000
产品名称：一次性使用无菌注射针
批准日期：2026年04月02日
生效日期：2026年04月02日
有效期至：2031年04月01日
注册分类：Ⅲ类
适用范围：适用于医疗卫生部门临床与一次性使用无菌注射器配套，对人体皮内、皮下、
肌肉注射使用。
二、对公司的影响
丰临医用本次获得医疗器械注册证的一次性使用无菌注射针产品由针管、针座、保护套组
成，保护套为聚丙烯，针管为0Cr18Ni9不锈钢，针座为聚丙烯，润滑剂为二甲基硅油。产品经
环氧乙烷灭菌，一次性使用。
本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了公司在医用业务板块的产品结构，有助于公司
推进相关产品的国内销售，对公司未来发展将产生积极影响。但该产品的实际销售情况取决于
未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予
以关注并注意投资风险。
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2026-04-10│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-04-07│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-03-25│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-03-09│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行
使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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2026-03-04│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
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2026-02-13│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民
币80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司与上述受托方无关联关系。
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2026-02-04│其他事项
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使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公
司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项
投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难
以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、
流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的银行理财产品；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资
产品项目进行全面检查；
4、审计委员会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和
募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在
变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，
可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面
不存在重大分歧。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月9日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:
15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年
1月9日9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长陆军先生因公出差，由过半数董事共同推举董事赵红女士主
持本次股东会。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2026-01-06│委托理财
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使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公
司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项
投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难
以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、
流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的银行理财产品；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资
产品项目进行全面检查；
4、审计委员会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和
募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在
变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，
可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
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2025-12-29│委托理财
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项
目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币20000万元（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币80000万元（含本数）的自有资金进行现
金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-0
99），公司拟于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会。
公司于2025年12月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》，具体内容详见2025年12
月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东
会，为提高会议效率、节约会议召开成本，公司股东陆军先生（持有公司28.29%股份）于2025
年12月29日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司2026年第一次临时股东会
审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发
出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，陆军先生
持有公司股份34580000.00股，占公司总股本的28.29%，该提案人的身份符合相关规定，临时
提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定
，属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2026年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》中列明的公司2026年第一次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等
事项均保持不变。增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年1月6日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室
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