资本运作☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9.2亿支（套） │ 3.09亿│ 1.38亿│ 2.58亿│ 83.37│ ---│ 2024-09-30│
│医用注射穿刺器械产│ │ │ │ │ │ │
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4.00亿│ 2.00亿│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确投向 │ 2.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 4493.65万│ 611.98万│ 1125.35万│ 25.04│ ---│ 2025-06-30│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江阴昊宇精密五金有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江阴昊宇精密五金有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│对外投资
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一、对外投资概述
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划及业务发展需要，在新加
坡设立全资子公司CMTINVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.（CMT投资（新加坡）有限公司，以下
简称“CMT投资”），CMT投资初始注册资本为100万美元。
本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本
次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、设立全资子公司的基本信息
CMT投资已于近日完成注册登记手续，并取得所在地颁发的《公司注册证书》，相关信息
如下：
1、公司名称：CMTINVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.（CMT投资（新加坡）有限公司）
2、注册编号：202415043G
3、注册资本：100万美元
4、公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）
5、住所：150BEACHROAD#28-05GATEWAYWESTSINGAPORE(189720)
6、经营范围：投资、贸易
7、股权结构：公司持有其100%股权，系公司全资子公司
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2024-04-19│其他事项
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本人王尚虎根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符
合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下：
1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附
属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司
前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也
不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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2024-04-19│其他事项
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本人刘斌根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符合
独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下：
1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附
属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司
前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也
不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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2024-04-19│其他事项
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本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符
合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下：
1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附
属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司
前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也
不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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2024-04-19│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第六
次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体
薪酬方案如下：
一、薪酬方案情况
结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司2024年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公
司领取薪酬、董事津贴。
独立董事薪酬为7万/年（含税）。
2、监事薪酬方案
在公司担任其他职务的监事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬、
监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评
定薪酬。
二、独立董事意见
公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公
司的发展情况，可以充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳
定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章
程》的规定。同意该议案，并同意将该议案涉及的董事、监事薪酬方案提交公司2023年度股东
大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第三届董事会第六
次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机
构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）
为公司2024年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现
将相关情况公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：余强
成立日期：2013-12-19
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室经营范围：审查企业会
计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的
审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州
，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
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2024-04-19│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“采纳股份”）于2024年4月17日召开了第
三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用20000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2350.
88万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币50.31元/股，募集资金总额为人民币1182727
728.00元，扣除各项发行费用人民币85465325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1
097262402.40元，其中超募资金总额为人民币693369702.40元。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同
监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084号”的验资报告。
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2024-04-19│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第六
次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，现将预
案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年经审计合并归属于
母公司所有者的净利润为112564144.08元，其中，母公司实现的净利润为39685690.70元。截
至2023年12月31日，经审计母公司累计可供分配利润为169495106.24元，合并报表中未分配利
润为477279562.97元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考
虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2023年度利润分配预案为：
拟以本公告披露日的总股本122245658股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.00
元（含税），共计派发48898263.20元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送
红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。董事会审
议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2023-12-29│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事会第四
次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投
资项目规模不发生变更的情况下，将部分募投项目完成时间延期。本次部分募投项目延期事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。海通证券股份有限公司（以下简称“
保荐机构”）对本次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2350.
88万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币50.31元/股，募集资金总额为人民币1182727
728.00元，扣除各项发行费用人民币85465325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1
097262402.40元，其中超募资金总额为人民币693369702.40元。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同
监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084号”的验资报告。
二、部分募投项目延期具体情况及原因
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益
，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部
分募投项目做延期调整。
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过
充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较
预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金
使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。
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2023-08-25│银行授信
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司及其下属全资子公司的生产经营的需求，并考虑到资金的合理配置和利用，公
司拟向金融机构申请授信额度不超过15000万元的综合授信。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保
函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为
准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协
商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起12个月止
，该授信额度可用于公司及其下属全资子公司，在申请期限内可循环使用。
公司拟授权董事长办理授信及提供质押增信措施等所有授信事宜，包括但不限于与授信、
借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次向金融机构申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
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2023-08-03│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司（以
下简称“采纳医疗”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械变更
注册（备案）文件》。
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2023-06-28│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司（以
下简称“采纳医疗”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注
册证》。现公告如下：
一、证书主要内容
注册人名称：江苏采纳医疗科技有限公司
注册证编号：苏械注准20232030887
产品名称：一次性使用输液接头消毒帽
批准日期：2023年6月25日
生效日期：2023年6月25日
有效期至：2028年6月24日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：本产品既用于物理屏障输液（注射）器具无针接头，也用于对输液（注射）器
具无针接头进行消毒。
二、对公司的影响
采纳医疗本次获得医疗器械注册证的一次性使用输液接头消毒帽产品由帽体，海绵，消毒
剂，封盖组成。消毒剂为70%（体积分数）的异丙醇。产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一
次性使用。
本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了公司在医用业务板块的产品结构，有助于公司
推进相关产品的国内销售，对公司未来发展将产生积极影响。但该产品的实际销售情况取决于
未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予
以关注并注意投资风险。
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2023-06-28│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事
会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。
公司于2023年6月27日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表
审议表决一致通过，选举沈开先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
沈开先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第
三届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自公司2023年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。
沈开与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
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2023-05-17│其他事项
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采纳科技股份有限公司全资子公司上海采纳国际贸易有限公司根据发展规划，为了满足未
来的业务发展需要，于近日更名为卫图德（上海）生命科技有限公司，并取得上海市宝山区市
场监督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下：
二、变更后的工商登记基本情况
名称：卫图德（上海）生命科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GPWW6XR
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陆军
成立日期：2021年2月23日
注册资本：100万元整
住所：上海市宝山区高逸路112-118号2、3、4、5、6、7幢经营范围：许可项目：货物进
出口；技术进出口；进出口代理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品、劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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