资本运作☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-12│ 37.23│ 19.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 13.55│ 1409.20万│
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│股权激励和授予 │ 2026-08-27│ 13.45│ 145.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-15│ 61.96│ 5576.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合力泰 │ 140.95│ ---│ ---│ 129.09│ -11.85│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西萍乡科技产业园│ 3.57亿│ 0.00│ 7.24亿│ 95.34│-4989.71万│ 2025-06-30│
│一期工程——年产60│ │ │ │ │ │ │
│万平方米印制线路板│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 10.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.34亿│ ---│ ---│ ---│
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│先进制造基地建设项│ 3.31亿│ 438.84万│ 2.33亿│ 70.46│ 0.00│ 2027-01-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.26亿│ 0.00│ 3457.20万│ 27.38│ 0.00│ 2027-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.15亿│ 115.44│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-15 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司125万 │标的类型 │股权 │
│ │元出资额（对应深圳冠鼎25%的股权 │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │梁立壮 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”）于2026年9月15日召开 │
│ │的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。奕东│
│ │电子与梁立壮、邱万盛签署《股权转让协议》，梁立壮将其所持有的深圳市冠鼎金属科技有│
│ │限公司（以下简称“深圳冠鼎”）125万元出资额（对应深圳冠鼎25%的股权）以10000万元 │
│ │的价格转让给公司；邱万盛将其所持有的深圳冠鼎20万元出资额（对应深圳冠鼎4%的股权）│
│ │以1600万元的价格转让给公司。本次收购完成后，公司将持有深圳冠鼎80%的股权，公司合 │
│ │并报表范围无变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司20万元│标的类型 │股权 │
│ │出资额（对应深圳冠鼎4%的股权） │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │邱万盛 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”）于2026年9月15日召开 │
│ │的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。奕东│
│ │电子与梁立壮、邱万盛签署《股权转让协议》，梁立壮将其所持有的深圳市冠鼎金属科技有│
│ │限公司（以下简称“深圳冠鼎”）125万元出资额（对应深圳冠鼎25%的股权）以10000万元 │
│ │的价格转让给公司；邱万盛将其所持有的深圳冠鼎20万元出资额（对应深圳冠鼎4%的股权）│
│ │以1600万元的价格转让给公司。本次收购完成后，公司将持有深圳冠鼎80%的股权，公司合 │
│ │并报表范围无变化。 │
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│公告日期 │2026-04-02 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市可俐星电子有限公司10%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │梁立壮或其指定第三方 │
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│卖方 │东莞市可俐星电子有限公司 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称 │
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对 │
│ │应目标公司10%的股权）以1200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元 │
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐星│
│ │电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三方│
│ │出资3000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资协 │
│ │议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2000万元增至2222.2222万元。 │
│ │ 近日，可俐星已完成以上增资事项的相关登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局颁│
│ │发的新营业执照。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│3720.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司31%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │梁立壮 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称│
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3,720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对│
│ │应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元│
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐 │
│ │星电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三│
│ │方出资3,000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资│
│ │协议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司10%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │林强 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称│
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3,720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对│
│ │应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元│
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐 │
│ │星电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三│
│ │方出资3,000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资│
│ │协议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司10%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │林火强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称│
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3,720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对│
│ │应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元│
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐 │
│ │星电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三│
│ │方出资3,000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资│
│ │协议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │邓玉泉 │
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│关联关系 │公司董事长及控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奕東電子(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕夫贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市绿岛环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北莱切尔环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Flexgart Electronic GmbH │
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│关联关系 │公司全资孙公司持股的合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京融耀智屏传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奕倍电子(苏州)有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一参股的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市绿岛环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北友邦电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北莱切尔环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市绿岛环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕夫贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │邓玉泉 │
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│关联关系 │公司董事长及控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奕東電子(香港)有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奕夫贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奕东电子科│湖北奕宏 │ 400.00万│人民币 │2018-07-11│2021-07-11│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-27│对外担保
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第三届董事会第九
次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意控股子公司深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称“深圳冠
鼎”）使用广东华兴银行股份有限公司深圳分行10000万综合授信额度，公司对深圳冠鼎所使
用的授信额度提供连带责任保证担保。具体授信额度以银行批复为准，使用期限1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后
，还需经公司股东会审议通过后方可实施。
二、担保对象基本情况
1.公司名称：深圳市冠鼎金属科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300593049124G
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：人民币500万元
5.法定代表人：梁立壮
6.成立日期：2012年3月30日
7.注册地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区坑尾大道弘昌工业园厂房三层（一照多址企
业）
8.经营范围：一般经营项目：五金制品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及
技术进出口。(不含废品收购及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）
金属链条及其他金属制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可经营项目：五金制品、电子产品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-10-27│银行借贷
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第三届董事会第九
次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司于2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与
子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下
简称“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。公司分别与梁立壮、林强、林火强签署《
股权转让协议》，梁立壮将所持有的深圳冠鼎155万元出资额（对应深圳冠鼎31%的股权）以3,
720万元的价格转让给公司；林强将所持有的深圳冠鼎50万元出资额（对应深圳冠鼎10%的股权
）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的深圳冠鼎50万元出资额（对应深圳冠鼎1
0%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。本次收购完成后，公司持有深圳冠鼎51%的股权，
成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。
公司于2026年9月15日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公
司少数股东股权的议案》，公司与梁立壮、邱万盛签署《股权转让协议》，梁立壮将其所持有
的深圳冠鼎125万元出资额（对应深圳冠鼎25%的股权）以10,000万元的价格转让给公司；邱万
盛将其所持有的深圳冠鼎20万元出资额（对应深圳冠鼎4%的股权）以1,600万元的价格转让给
公司。本次收购完成后，公司将持有深圳冠鼎80%的股权，公司合并报表范围无变化。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司
拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款合计不超过12,400万元，其中4,280万元用
于置换公司首次并购深圳冠鼎51%股权时用自有资金支付的相关对价款，8,120万元用于支付及
置换自有资金支付的收购深圳冠鼎29%少数股东股权交易款。公司拟以本次交易完成后持有的
深圳冠鼎80%的股权提供质押担保。本次并购贷款的具体贷款额度、贷款期限、贷款利率及质
押担保情况等均以银行最终审批及签署的贷款合同为准。
为及时办理贷款业务，公司董事会授权管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款并签署
相关合同文件以及办理股权质押等相关事宜。
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2026-10-27│其他事项
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以上额度期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用；在风
险可控的前提下，子公司可以在质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用
时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押
票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。根据《公司
章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
一、票据池业务情况
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、额度及期限
期限为自董事会审议通过之日起3年；业务期限内，该额度可以循环滚动使用；具体每笔
发生额授权公司经营管理层根据子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
3、合作机构及授权
本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行。
4、担保方式
在风险可控的前提下，子公司为票据池的建立和使用可采用其自身及奕东电子科技股份有
限公司票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池的最高担保金额不超过子公司向招商银
行股份有限公司东莞分行申请的票据池及票据质押业务实施额度。具体每笔担保形式和金额授
权公司经营管理层根据子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
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2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2026年第三次临
时股东会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年01月24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会
计师人数为2523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。
最近一年经审计的收入总额为506240.5万元，经审计的审计业务收入为390403.6万元，经
审计的证券业务收入为174815.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、
零售业等，审计收费91594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信累计已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超
过7.70亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民
事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上
诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到
监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立
信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立
信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立
信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次
股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本公
司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室
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2026-10-15│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：10人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为10.85万股，占公司当前总股本的0.05%。
3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
4、本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026年10月19日。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月27日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》。近日，公司办理了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或《
激励计划》）第一个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
公司于2025年8月19日召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于<奕东电子
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本次激励
计划主要内容如下：
（一）本激励计划的股票来源
本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股
票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）授予的限制性股票数量
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。本激励
计划拟授予激励对象的限制性股票数量为126.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总
额23360.00万股的0.54%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
其中，本激励计划拟授予激励对象的第一类限制性股票数量为104.00万股，约占本激励计
划草案公布日公司股本总额的0.45%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
其中，本激励计划拟授予激励对象的第二类限制性股票数量为22.50万股，约占本激励计
划草案公布日公司股本总额的0.10%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
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2026-09-15│收购兼并
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一、交易概述
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”）于2026年9月15日召开的
第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。奕东电子
与梁立壮、邱万盛签署《股权转让协议》，梁立壮将其所持有的深圳市冠鼎金属科技有限公司
（以下简称“深圳冠鼎”）125万元出资额（对应深圳冠鼎25%的股权）以10000万元的价格转
让给公司；邱万盛将其所持有的深圳冠鼎20万元出资额（对应深圳冠鼎4%的股权）以1600万元
的价格转让给公司。本次收购完成后，公司将持有深圳冠鼎80%的股权，公司合并报表范围无
变化。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交股东会审议。
（二）邱万盛
邱万盛先生，中国国籍，身份证号码360723************，住所为江西省赣州市大余县新
城镇合江村***
经查询，截至本公告披露日，上述交易对方不属于失信被执行人。交易对方与公司及公司
前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关
系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-09-15│其他事项
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一、票据池业务情况
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、额度及期限
期限为自董事会审议通过之日起3年；业务期限内，该额度可以循环滚动使用；具体每笔
发生额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
3、合作机构及授权
本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行。
4、担保方式
在风险可控的前提下，各子公司为票据池的建立和使用可采用其自身及奕东电子科技股份
有限公司票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池的最高担保金额不超过子公司向招商
银行股份有限公司东莞分行申请的票据池及票据质押业务实施额度。具体每笔担保形式和金额
授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
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2026-09-15│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2026年9月15日
2、本次限制性股票授予数量：第一类限制性股票90.00万股，第二类限制性股票108.50万
股
3、本次限制性股票授予价格：第一类限制性股票授予价格为61.96元/股，第二类限制性
股票授予价格为38.73元/股
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就
。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年9月15日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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2026-09-15│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议
室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
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2026-09-15│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过《关于<奕东电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《奕东电子科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对2026年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信
息知情人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对
2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（2026
年2月27日至2026年8月28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体
情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买
卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股
及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更
明细清单》，公司对上述核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
1、核查对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共2名核查对象存在交易公司股票的行为。经公司结合本激励计划的进程对
该名核查对象买卖公司股票的情况核查，其在自查期间买卖公司股票，系基于公司公开披露的
信息以及个人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用本激励计划相关
内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述情况外，其他核查对象均不存在于自查期间买卖公司股票的行为。
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2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
奕东电子科技股份有限公司全资子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏
”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，湖北奕宏收到咸宁市咸安区市场监督
管理局通知，其经营范围变更登记备案手续已办结，湖北奕宏已取得换发后的《营业执照》。
具体情况如下：
一、变更后营业执照基本信息
1.企业名称：湖北奕宏精密制造有限公司
2.统一社会信用代码：91421200557047471E
3.住所：咸宁经济开发区
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：壹仟万圆人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.成立日期：2010年7月26日
8.经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电
力电子元器件销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-08-29│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：10人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为10.85万股，占公司当前总股本的0.05%。
3、第二类限制性股票授予价格：13.45元/股（调整后）。
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投
资者关注。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月27日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或《激
励计划》）规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次
临时股东会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的10名激励对象办理10.85万股第二类限
制性股票归属相关事宜。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为：5人。
2、本次可解除限售的第一类限制性股票数量为52.00万股，占公司当前总股本的0.22%。
3、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除限售，届时公
司将另行公告，敬请投资者注意。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月27日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或《激励计划》）规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据
公司2025年第一次临时股东会的授权，同意公司按规定为符合解除限售条件的5名激励对象持
有的52.00万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
公司于2025年8月19日召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于<奕东电子
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本次激励
计划主要内容如下：
（一）本激励计划的股票来源
本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股
票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）授予的限制性股票数量
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。本激励
计划拟授予激励对象的限制性股票数量为126.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总
额23360.00万股的0.54%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
其中，本激励计划拟授予激励对象的第一类限制性股票数量为104.00万股，约占本激励计
划草案公布日公司股本总额的0.45%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
其中，本激励计划拟授予激励对象的第二类限制性股票数量为22.50万股，约占本激励计
划草案公布日公司股本总额的0.10%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
（三）授予价格
本激励计划授予的限制性股票的授予价格为13.55元/股（调整前）。
（四）激励对象的范围及分配情况
本激励计划授予的激励对象共计15人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下
同）任职的董事、高级管理人员、核心人员。
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2026-08-29│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则
，对公司资产进行减值测试。以2026年6月30日为基准日，对2026年半年度财务报告合并会计
报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2026年
6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对可能
存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2026年半年度计提信用及资产减值损失合计231504
21.42元，其中信用减值损失5157204.49元、资产减值损失17993216.93元。
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
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2026-08-28│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划
》或“本激励计划”）的规定和2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会就本激励计划部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月31日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<奕
东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东
电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<奕东电子科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，监事会对2025年限制性股票
激励计划授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予激励对象
名单。
2、2025年8月4日至2025年8月13日，公司对激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议
，也未收到其他任何反馈。2025年8月14日，公司披露了《奕东电子科技股份有限公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编
号：2025-040）。
3、2025年8月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<奕东电子
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
4、2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规
定的授予条件已经成就，确认同意以2025年8月27日为授予日。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月15日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授
予登记完成的公告》（公告编号2025-053），完成了2025年限制性股票激励计划第一类限制性
股票授予登记工作，向5名激励对象共计授予104.00万股第一类限制性股票，上市日为2025年1
0月17日。
6、2026年1月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，
律师出具了法律意见书。
7、2026年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议通
过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定
，本激励计划首次授予第一个归属期，2名激励对象个人考核评价结果为“B”，归属比例为80
%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。根据公
司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无
需提交股东会审议。
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2026-08-20│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司控股孙公司安徽奕东电子科技有限公司（以下简称“安徽奕东
”）因业务发展需要，将其住所由“安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区阳天路5号
”变更为“安徽省芜湖市南陵县经济开发区洪湖科技产业园9号楼”。近日，安徽奕东收到南
陵县市场监督管理局通知，其住所变更登记备案手续已办结，安徽奕东已取得换发后的《营业
执照》。具体情况如下：
一、变更后营业执照基本信息
1.企业名称：安徽奕东电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：91340207MA8Q9892XQ
3.住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区洪湖科技产业园9号楼
4.法定代表人：王璐
5.注册资本：人民币壹仟万圆整
6.公司类型：其他有限责任公司
7.成立日期：2023年04月03日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；集成电路
制造；集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工程
和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；新材料技术研
发；汽车零部件及配件制造；电机制造；电动机制造；电力电子元器件制造；电池制造；电池
销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件销售；电力设施器
材制造；电子测量仪器销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术
服务；新材料技术推广服务；其他电子器件制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制
造；微特电机及组件销售；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议
室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份151126373股，占公司有表决权股份总数的64
.4078%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份150277903股，占公司有表决权股份总数的64.
0462%。
通过网络投票的股东123人，代表股份848470股，占公司有表决权股份总数的0.3616%。
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2026-04-29│对外担保
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）
以自身房产作为抵押物向交通银行股份有限公司东莞分行申请5000万授信额度。具体授信额度
以银行批复为准，使用期限1年。
为提高效率，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度及期限内行使决策
权、签署贷款协议和抵押协议等相关合同文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次湖北奕宏向银行
申请授信额度并提供抵押担保无需提交公司股东会审议。
二、抵押的基本情况
本次授信申请存在以湖北奕宏名下位于咸宁市产业园内3栋房产(建筑面积分别为5188.47
㎡、6197.99㎡及8640.13㎡)及一宗土地面积为38286.99㎡国有出让工业用地使用权抵押担保
。
上述房产及土地使用权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
扣押、冻结等司法措施。
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2026-04-29│银行授信
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为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，确
保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司于2026年4月2
7日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信的议案
》，向银行申请总金额不超过135000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸
易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为信用
免担保方式，授信期限一年。
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2026-04-29│对外担保
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意控股子公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称“可俐星”
）使用招商银行股份有限公司东莞分行2000万授信额度，公司对可俐星所使用的授信额度提供
连带责任担保。公司同意全资子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）、
奕东电子（常熟）有限公司（以下简称“常熟奕东”）使用招商银行股份有限公司东莞分行各
2000万授信额度，公司对湖北奕宏、常熟奕东所使用的授信额度提供连带责任担保。具体授信
额度以银行批复为准，使用期限1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后
，还需经公司股东会审议通过后方可实施。
三、担保协议的主要内容
公司同意为子公司可俐星、湖北奕宏、常熟奕东在招商银行股份有限公司东莞分行各申请
综合授信2000万元，提供连带责任保证担保。
上述担保总共合计6000万元。该金额为授信金额，具体保证担保额以实际发生用信金额为
准。董事会授权董事长或其授权人士在上述限额内签署担保事项相关的法律文件。
四、董事会意见
公司从子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其
保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。
公司本次对外担保对象为公司的控股子公司、全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些
公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司
在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，因此本次担保对象可俐星、湖北奕宏、常熟奕
东的其他股东未提供同比例担保或反担保，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公
司利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公
司资产进行减值测试。以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务报告合并会计报表范围
内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务
成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展资产池业务，共享
不超过人民币3亿元的资产池额度，有效期为自公司股东会审议通过之日起2年，具体业务开展
期限以银行最终审批期限为准，额度在上述业务期限内可滚动使用。该事项尚需提交2025年年
度股东会审议。具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供
的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的
主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利
或流动资产，包括但不限于票据、存单、理财产品、债券等。
资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管理、统筹使用
，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司资产利用效率、降低公司财务成本。
2、业务期限
有效期为自公司股东会审议通过之日起2年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准
。
3、实施额度
公司与合作银行开展总计不超过人民币3亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环
滚动使用。
4、合作银行
本次开展资产池业务的合作银行为中国工商银行股份有限公司。
5、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保，
也可为自身提供担保。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据
托收解付情况，保证入池票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计
和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，风险可控。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币6000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用
的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币450万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第三届董事会第六次会议
审议通过。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置
自有资金开展不超过人民币6000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和
履约保证金不超过人民币450万元或等值外币，授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定
具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度范围内资金可循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险
的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳
健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币6000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用
的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币450万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签
署相关协议及文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司
、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资
管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资；
2、投资金额：公司拟使用不超过60,000.00万元自有资金进行委托理财；
3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括宏观经济形势变化带来的风险、市
场波动风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资收益具有不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用
效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过60,000.00万元闲置自有资金进
行委托理财。现将具体情况公告如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行
委托理财，增加公司收益，实现收益最大化，本次委托理财事项不影响公司主营业务的发展。
（二）委托理财的品种
购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司
、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等及
债券或固定收益产品投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过60,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第三届董事会第
六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关要求，及时
履行信息披露义务。
（六）资金来源
公司本次用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将
预案具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表归母净
利润为-66850002.93元，母公司实现净利润70274384.31元，截至2025年12月31日经审计合并
报表可供股东分配的利润为133267563.13元，母公司报表可供股东分配的利润为278514805.91
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2025年度利润分配预案
为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-02│其他事项
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近日，可俐星已完成以上增资事项的相关登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局颁发
的新营业执照，现将相关信息公告如下：
1.企业名称：东莞市可俐星电子有限公司
2.统一社会信用代码：91441900MA4UYD627B
3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室
4.法定代表人：邓可
5.注册资本：人民币贰仟贰佰贰拾贰万贰仟贰佰贰拾贰元
6.公司类型：其他有限责任公司
7.成立日期：2016年11月14日
8.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设
备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；新材料技术
研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产
品零售；模具制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿
戴智能设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；汽车零部件研发；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-16│银行授信
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要向中国民生银
行股份有限公司东莞分行申请授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书
。
上述申请银行授信事宜无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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