资本运作☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-12│ 37.23│ 19.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 13.55│ 1409.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合力泰 │ 140.95│ ---│ ---│ 129.09│ -11.85│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西萍乡科技产业园│ 3.57亿│ 4810.34万│ 7.24亿│ 95.34│ -1.45亿│ 2025-06-30│
│一期工程——年产60│ │ │ │ │ │ │
│万平方米印制线路板│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 10.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.34亿│ ---│ ---│ ---│
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│先进制造基地建设项│ 3.31亿│ 2470.70万│ 2.38亿│ 72.03│ 0.00│ 2027-01-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.26亿│ 606.77万│ 1.29亿│ 102.06│ 0.00│ 2025-01-23│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.15亿│ 115.44│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-02 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市可俐星电子有限公司10%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │梁立壮或其指定第三方 │
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│卖方 │东莞市可俐星电子有限公司 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称 │
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对 │
│ │应目标公司10%的股权）以1200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元 │
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐星│
│ │电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三方│
│ │出资3000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资协 │
│ │议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2000万元增至2222.2222万元。 │
│ │ 近日，可俐星已完成以上增资事项的相关登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局颁│
│ │发的新营业执照。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│3720.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司31%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │梁立壮 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称│
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3,720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对│
│ │应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元│
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐 │
│ │星电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三│
│ │方出资3,000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资│
│ │协议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司10%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │林强 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称│
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3,720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对│
│ │应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元│
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐 │
│ │星电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三│
│ │方出资3,000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资│
│ │协议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市冠鼎金属科技有限公司10%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │林火强 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“奕东电子”“上市公司”“投资人”）于│
│ │2025年11月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资与子公司增│
│ │资的议案》，1、公司拟使用自有资金6,120万元对深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称│
│ │“目标公司”“深圳冠鼎”）进行投资，取得其51%的股权。奕东电子分别与梁立壮、林强 │
│ │、林火强签署《股权转让协议》，梁立壮将所持有的目标公司155万元出资额（对应目标公 │
│ │司31%的股权）以3,720万元的价格转让给公司；林强将所持有的目标公司50万元出资额（对│
│ │应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司；林火强将所持有的目标公司50万元│
│ │出资额（对应目标公司10%的股权）以1,200万元的价格转让给公司。2、子公司东莞市可俐 │
│ │星电子有限公司（以下简称“可俐星”）增资。深圳冠鼎原实际控制人梁立壮或其指定第三│
│ │方出资3,000万元认购可俐星10%的股权（对应可俐星222.2222万元出资额），并根据《增资│
│ │协议》的约定分期履行实缴出资义务；可俐星注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │邓玉泉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长及控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奕東電子(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奕夫贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市绿岛环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北莱切尔环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Flexgart Electronic GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司持股的合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京融耀智屏传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奕倍电子(苏州)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一参股的公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市绿岛环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北友邦电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北莱切尔环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市绿岛环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奕夫贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东志慧芯屏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一施加重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邓玉泉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长及控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奕東電子(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕熠贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北奕夫贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东锐精电子有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奕东电子科│湖北奕宏 │ 400.00万│人民币 │2018-07-11│2021-07-11│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议
室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份151126373股，占公司有表决权股份总数的64
.4078%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份150277903股，占公司有表决权股份总数的64.
0462%。
通过网络投票的股东123人，代表股份848470股，占公司有表决权股份总数的0.3616%。
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2026-04-29│对外担保
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）
以自身房产作为抵押物向交通银行股份有限公司东莞分行申请5000万授信额度。具体授信额度
以银行批复为准，使用期限1年。
为提高效率，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度及期限内行使决策
权、签署贷款协议和抵押协议等相关合同文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次湖北奕宏向银行
申请授信额度并提供抵押担保无需提交公司股东会审议。
二、抵押的基本情况
本次授信申请存在以湖北奕宏名下位于咸宁市产业园内3栋房产(建筑面积分别为5188.47
㎡、6197.99㎡及8640.13㎡)及一宗土地面积为38286.99㎡国有出让工业用地使用权抵押担保
。
上述房产及土地使用权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
扣押、冻结等司法措施。
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2026-04-29│银行授信
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为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，确
保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司于2026年4月2
7日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信的议案
》，向银行申请总金额不超过135000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸
易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为信用
免担保方式，授信期限一年。
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2026-04-29│对外担保
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意控股子公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称“可俐星”
）使用招商银行股份有限公司东莞分行2000万授信额度，公司对可俐星所使用的授信额度提供
连带责任担保。公司同意全资子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）、
奕东电子（常熟）有限公司（以下简称“常熟奕东”）使用招商银行股份有限公司东莞分行各
2000万授信额度，公司对湖北奕宏、常熟奕东所使用的授信额度提供连带责任担保。具体授信
额度以银行批复为准，使用期限1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后
，还需经公司股东会审议通过后方可实施。
三、担保协议的主要内容
公司同意为子公司可俐星、湖北奕宏、常熟奕东在招商银行股份有限公司东莞分行各申请
综合授信2000万元，提供连带责任保证担保。
上述担保总共合计6000万元。该金额为授信金额，具体保证担保额以实际发生用信金额为
准。董事会授权董事长或其授权人士在上述限额内签署担保事项相关的法律文件。
四、董事会意见
公司从子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其
保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。
公司本次对外担保对象为公司的控股子公司、全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些
公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司
在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，因此本次担保对象可俐星、湖北奕宏、常熟奕
东的其他股东未提供同比例担保或反担保，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公
司利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公
司资产进行减值测试。以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务报告合并会计报表范围
内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务
成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展资产池业务，共享
不超过人民币3亿元的资产池额度，有效期为自公司股东会审议通过之日起2年，具体业务开展
期限以银行最终审批期限为准，额度在上述业务期限内可滚动使用。该事项尚需提交2025年年
度股东会审议。具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供
的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的
主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利
或流动资产，包括但不限于票据、存单、理财产品、债券等。
资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管理、统筹使用
，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司资产利用效率、降低公司财务成本。
2、业务期限
有效期为自公司股东会审议通过之日起2年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准
。
3、实施额度
公司与合作银行开展总计不超过人民币3亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环
滚动使用。
4、合作银行
本次开展资产池业务的合作银行为中国工商银行股份有限公司。
5、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保，
也可为自身提供担保。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据
托收解付情况，保证入池票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计
和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，风险可控。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币6000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用
的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币450万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第三届董事会第六次会议
审议通过。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置
自有资金开展不超过人民币6000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和
履约保证金不超过人民币450万元或等值外币，授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定
具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度范围内资金可循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险
的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳
健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币6000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用
的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币450万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签
署相关协议及文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司
、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资
管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资；
2、投资金额：公司拟使用不超过60,000.00万元自有资金进行委托理财；
3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括宏观经济形势变化带来的风险、市
场波动风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资收益具有不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用
效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过60,000.00万元闲置自有资金进
行委托理财。现将具体情况公告如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行
委托理财，增加公司收益，实现收益最大化，本次委托理财事项不影响公司主营业务的发展。
（二）委托理财的品种
购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司
、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等及
债券或固定收益产品投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过60,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第三届董事会第
六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关要求，及时
履行信息披露义务。
（六）资金来源
公司本次用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会
第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将
预案具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表归母净
利润为-66850002.93元，母公司实现净利润70274384.31元，截至2025年12月31日经审计合并
报表可供股东分配的利润为133267563.13元，母公司报表可供股东分配的利润为278514805.91
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2025年度利润分配预案
为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-02│其他事项
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近日，可俐星已完成以上增资事项的相关登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局颁发
的新营业执照，现将相关信息公告如下：
1.企业名称：东莞市可俐星电子有限公司
2.统一社会信用代码：91441900MA4UYD627B
3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室
4.法定代表人：邓可
5.注册资本：人民币贰仟贰佰贰拾贰万贰仟贰佰贰拾贰元
6.公司类型：其他有限责任公司
7.成立日期：2016年11月14日
8.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设
备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；新材料技术
研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产
品零售；模具制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿
戴智能设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；汽车零部件研发；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-16│银行授信
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要向中国民生银
行股份有限公司东莞分行申请授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书
。
上述申请银行授信事宜无需提交公司股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月31日召开第二届董事会第二十
五次会议，并于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<奕东电子科
技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有
限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工
持股计划有关事项的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简
称本员工持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。公司于2024年2月
7日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意
使用不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回
购价格不超过人民币26.00元/股（含本数），公司因实施2024年半年度权益分派，回购股份价
格上限由不超过人民币26.00元/股（含）调整至不超过人民币25.90元/股（含）。具体内容详
见公司于2024年2月7日、2024年2月26日和2024年9月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于2024年半年度权益分派实施后
调整回购股份价格上限的公告》。
截至2025年1月16日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份3038900股，占公司当时公告日总股本的1.3009%，最高成
交价为21.99元/股，最低成交价为13.79元/股，成交总金额为50004422元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购
完成暨股份变动的公告》。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为3038900股，
占公司目前总股本的1.2951%，该股票来源于上述回购股份。
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“奕东电子科技股份有限公司－2025年员工持
股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟受让公司回购专用证券账
户的股份总数不超过303.89万股，受让价格为13.55元/股，拟筹集资金总额不超过4117.7095
万元。
2026年1月23日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2025年员工持股
计划购买价格的议案》，本员工持股计划的购买价格由13.55元/股调整为13.45元/股。
本员工持股计划实际缴款人数为57人，实际认购资金总额为4087.3205万元，实际认购股
数为303.89万股，与股东会审议通过的情况一致。认购资金来源为员工自筹资金以及法律法规
允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保
，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划的认购情况出具了《验证报告》（
信会师报字[2026]第ZC10038号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年3月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票303.89万股已于2026年3月9日以非交
易过户形式过户至公司的“奕东电子科技股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占公司
目前总股本的1.2951%，过户价格为13.45元/股。本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁
时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月
，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%；各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和
持有人考核结果计算确定。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，具体情况以经审计的结果为准。
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2026-01-23│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实
施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“先进制造基地建
设项目”的完成时间延长至2027年1月25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券交易所同意,
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5840万股，每股面值为人民币1.00元，发行价
为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币2174232000元，扣除发行费用后，公司本次募集资
金净额为人民币1971166112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）
第441C000030号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与
专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的
募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金
增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建
设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万
平方米印制线路板生产线建设项目”。
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2026-01-23│价格调整
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董
事会将2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票授予价格
由13.55元/股调整为13.45元/股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月31日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<奕
东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东
电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<奕东电子科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，监事会对2025年限制性股票
激励计划授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予激励对象
名单。
2、2025年8月4日至2025年8月13日，公司对激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2025年8月14日，公司披露了《奕
东电子科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）。
3、2025年8月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<奕东电子
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
4、2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规
定的授予条件已经成就，确认同意以2025年8月27日为授予日。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月15日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授
予登记完成的公告》（公告编号2025-053），完成了2025年限制性股票激励计划第一类限制性
股票授予登记工作，向5名激励对象共计授予104.00万股第一类限制性股票，上市日为2025年1
0月17日。
6、2026年1月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，
律师出具了法律意见书。
二、本次调整事由及结果
（一）调整原因
公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议
案》，并于2025年12月17日完成了2025年前三季度权益分派，以公司总股本234640000股剔除
回购账户持有的股份3038900股后23160110股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元
。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的
相关规定，本激励计划自草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》，公司涉及派息事项时，授予价格的调整方法如下：P=P0-V
其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，
P仍须大于公司股票票面金额。
鉴于此，公司根据上述调整方法，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整：限制性
股票的授予价格由13.55元/股调整为13.45元/股。
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2026-01-23│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关
规定对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调
整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、公司于2025年7月31日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2025年8月19日召开了2
025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议
案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时律师事务所出具了法律意见书。
2、公司于2026年1月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025
年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由13.55元/股
调整为13.45元/股。
二、本员工持股计划的调整情况
公司2025年前三季度权益分派已于2025年12月17日实施完毕：以公司现有总股本23464000
0股剔除已回购股份3038900股后的23160110股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00
元（含税）。
本次员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，若公司发生资本公积转增股本
、送股、派息等除权除息事项，本次员工持股计划购买公司回购股份的价格将进行相应调整。
由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由13.55元/
股调整为13.45元/股。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内
，无需提交股东会审议。
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2026-01-16│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052）
，公司控股股东、实际控制人的一致行动人王刚先生、宁波奕孚股权投资合伙企业(有限合伙)
（原：东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕安股权投资合伙企业(有限合伙)（原：
东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕萃股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕
萃投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕合股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕合投资
咨询企业（有限合伙）)（以下分别简称“奕孚投资”、“奕安投资”、“奕萃投资”、“奕
合投资”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计
减持公司股份不超过6916833股（占公司总股本的2.96%，占公司剔除回购专用账户中股份数量
后股份总数的3.00%）。公司于2025年12月10日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控
制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-074），王刚先生
、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资在2025年12月8日至2025年12月9日期间，通过集
中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份2346400股，占公司总股本的1%。本次权益变动后，
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由66.99%变动为65.99%。
公司于2025年12月18日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减
持股份触及1%及5%的整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-079），和《简式权
益变动报告书》王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资在2025年12月10日至20
25年12月17日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份2346300股，占公司总股本的1
%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由65.99%变
动为64.99%。
公司于近日收到王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资出具的《关于股份
减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，上述股东减持计划实施时间届
满，现将具体情况公告如下：
二、其他相关说明
1、王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资本次的减持计划实施符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规、部门规章、规范性文件以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、王刚先生、奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资本次减持实施情况与此前已披
露的意向、减持计划一致，本次减持计划期限已届满，减持股份数量在其减持计划范围内，本
次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3、本次减持计划系基于王刚先生及奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资四个员工
持股平台员工个人资金需求的正常减持行为，本次股份减持不会影响公司的治理结构和持续经
营，也不会导致公司控制权发生变化。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年1月6日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2026年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议
室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东275人，代表股份153722918股，占公司有表决权股份总数的65
.5144%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份150276403股，占公司有表决权股份总数的64.0
455%。
通过网络投票的股东268人，代表股份3446515股，占公司有表决权股份总数的1.4689%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共268人，代表股份3446515股，占公司有表决权股份总数的1.4689%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东268人，代表股份3446515股，占公司有表决权股份总数的1.4689
%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次
会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
总表决情况：同意153615318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反
对81600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权26000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
其中中小股东表决情况：同意3338915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的96.8780%；反对81600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3676%；弃
权26000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7544%。
2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意153624218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反
对71800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%；弃权26900股（其中，因未投
票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
其中中小股东表决情况：同意3347815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的97.1362%；反对71800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0833%；弃
权26900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7805%。
3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意153523781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8705%；反
对171737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%；弃权27400股（其中，因未投
票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。
其中中小股东表决情况：同意3247378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的94.2221%；反对171737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9829%；
弃权27400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.7950%。
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2026-01-05│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第二届董事会第
二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具
体内容详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-062）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》
，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900618333632H
名称：奕东电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：东莞市东城区同沙科技工业园
法定代表人：邓玉泉
注册资本：人民币贰亿叁仟肆佰陆拾肆万元
成立日期：1997年05月14日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；家用电器销售；家用电器制造；家用电器零配件
销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零
售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶
制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；电池制
造；电池销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；模具制造；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；机械设备销售；机械
设备研发；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服
务；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；塑胶表面处理；电镀加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-12-20│对外担保
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第三届董事会第二
次会议，审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的公告》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意控股子公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称“可俐星”
）使用东莞银行股份有限公司东莞分行6000万授信额度，公司对可俐星所使用的授信额度提供
连带责任担保。公司同意全资子公司东莞华珂电子科技有限公司（以下简称“华珂”）使用东
莞银行股份有限公司东莞分行6000万授信额度，公司对华珂所使用的授信额度提供连带责任担
保。具体授信额度以银行批复为准，使用期限3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后
，还需经公司股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-20│银行授信
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第三届董事会第二
次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司及其子公司视生产经营需要向
中国工商银行股份有限公司申请47280万元的授信额度。同意公司向东莞银行股份有限公司东
莞分行申请总金额不超过48000万元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票，开立信用证额度，国内买方办理额度，银行承兑汇票贴现，福费廷额度等），授信期限
24个月。
公司及子公司拟以自有财产为自身授信额度提供担保，最终授信额度、担保方式等信息以
公司及子公司与银行签订的正式协议内容为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及其子本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全
部文书。
上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-20│其他事项
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1、交易目的：为规避原材料大幅波动给奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）经营带来的不利影响，公司及子公司拟以自有资金进行金、铜等商品期货的套期保值业务，
有效管理价格大幅波动的风险。
2、交易品种、交易工具及场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场所开展商品期货
套期保值业务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种仅限于与公司生产经营有直接关
系的期货品种，如：金、铜等产品。
3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人
民币15000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
4、审议程序：公司于2025年12月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行金、铜等商品期货的套期保值业务。本议
案尚需提交股东会审议。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、资金风险
、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司及子公司主要原材料为金、铜等相关产品，根据公司生产经营情况，为避免原材料价
格变动带来的影响，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减
少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证公司利润的相对稳定。公司及子公司开展套期
保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司主
营业务的发展，公司资金使用安排合理。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的
《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
交易品种包括与生产经营相关的金、铜等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期
权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
2、资金额度
公司开展套期保值业务的保证金最高额度金额不超过人民币15000万元（不含期货标的实
物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元。
上述资金额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。
3、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
4、业务期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
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2025-12-20│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司收到控股孙公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称“东莞
可俐星”）通知，东莞可俐星就增加注册资本（由1900万元增加至2000万元）等事宜向东莞市
市场监督管理局递交资料，并于近日完成相关登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局颁发
的新营业执照，现将相关信息公告如下：
1.企业名称：东莞市可俐星电子有限公司
2.统一社会信用代码：91441900MA4UYD627B
3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室
4.法定代表人：邓可
5.注册资本：人民币贰仟万元
6.公司类型：其他有限责任公司
7.成立日期：2016年11月14日
8.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设
备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；新材料技术
研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产
品零售；模具制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿
戴智能设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；汽车零部件研发；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月06日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本
次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本
公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室
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2025-12-17│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东一致行动人宁波奕
孚股权投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕安股权
投资合伙企业(有限合伙)（原：东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕萃股权投资合
伙企业(有限合伙)（原：东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙））、宁波奕合股权投资合伙企业
(有限合伙)（原：东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）)的通知，其对名称、注册地址、经营
范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的营业执照相关登记信息如下：
一、变更后营业执照基本信息
（一）宁波奕孚股权投资合伙企业(有限合伙)
1.企业名称：宁波奕孚股权投资合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91441900MA52JYN002
3.住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道环镇北路53号9幢5-10(承诺申报)
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：陆佰壹拾柒万肆仟元
6.公司类型：有限合伙企业
7.成立日期：2018年11月27日
8.经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
（二）宁波奕安股权投资合伙企业(有限合伙)
1.企业名称：宁波奕安股权投资合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91441900MA52KGPD6A
3.住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道环镇北路53号9幢5-8(承诺申报)
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：贰佰叁拾贰万元整
6.公司类型：有限合伙企业
7.成立日期：2018年11月29日
8.经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
（三）宁波奕萃股权投资合伙企业(有限合伙)
1.企业名称：宁波奕萃股权投资合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91441900MA52DTPT4B
3.住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道环镇北路53号9幢5-9(承诺申报)
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：壹佰陆拾玖万陆仟元
6.公司类型：有限合伙企业
7.成立日期：2018年10月23日
8.经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2025年12月16日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2025年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00
。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议
室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份159407076股，占公司有表决权股份总数的67.
9369%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份154837387股，占公司有表决权股份总数的65.9
893%。
通过网络投票的股东65人，代表股份4569689股，占公司有表决权股份总数的1.9475%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共65人，代表股份4569689股，占公司有表决权股份总数的1.9475%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东65人，代表股份4569689股，占公司有表决权股份总数的1.9475%
。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次
会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意159384676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反
对22400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同
意4547289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5098%；反对22400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4902%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本
次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本
公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室
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2025-11-28│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
2、原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
。
3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计
师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任立信为公司2025年度审计机构（含2025年度财务报告
和内部控制审计，下同），公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均
已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《公司章程》等有关规定，公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存
在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2025年11月28日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2025年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日9:15-15:00
。
现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份162625375股，占公司有表决权股份总数的69.
3085%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份157183787股，占公司有表决权股份总数的66.9
893%。
通过网络投票的股东55人，代表股份5441588股，占公司有表决权股份总数的2.3191%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）共55名，代表股份5441588股，占公司总股份的2.3191%。
其中：出席现场会议的中小股东共0名，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东55名，代表股份5441588股，占公司总股份的2.3191％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席
了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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