资本运作☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西萍乡科技产业园│ 7.59亿│ 1.29亿│ 6.75亿│ 89.00│ ---│ 2026-01-25│
│一期工程——年产60│ │ │ │ │ │ │
│万平方米印制线路板│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西萍乡科技产业园│ 3.57亿│ 1.29亿│ 6.75亿│ 89.00│ ---│ 2026-01-25│
│一期工程——年产60│ │ │ │ │ │ │
│万平方米印制线路板│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 10.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.34亿│ ---│ ---│ ---│
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│先进制造基地建设项│ 3.31亿│ 8228.06万│ 2.14亿│ 64.56│ ---│ 2026-01-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.26亿│ ---│ 1.23亿│ 97.26│ ---│ 2025-01-23│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.15亿│ 115.44│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│6.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西奕东电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │江西奕东电子科技有限公司 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第二届董事会第十九│
│ │次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权向全资子公│
│ │司增资的议案》，同意公司将前期以募集资金分别向全资子公司江西奕东电子科技有限公司│
│ │（以下简称"江西奕东"）和东莞华珂电子科技有限公司（以下简称"东莞华珂"）提供的无息│
│ │借款转为对其增资并全部计入注册资本。 │
│ │ 为优化江西奕东、东莞华珂资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，公司计划将使│
│ │用募集资金对江西奕东提供的无息借款62,889.42万元转为对其增资，将使用募集资金对东 │
│ │莞华珂提供的无息借款36,709.17万元转为对其增资。增资后，江西奕东的注册资本由15,00│
│ │0万元增加至77,889.42万元。东莞华珂的注册资本由10,000万元增加至46,709.17万元。本 │
│ │次增资完成后，江西奕东、东莞华珂仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，江西奕东、东莞华珂完成了相关工商变更登记及备案手续，并领取了换发后的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│3.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞华珂电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │东莞华珂电子科技有限公司 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第二届董事会第十九│
│ │次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权向全资子公│
│ │司增资的议案》，同意公司将前期以募集资金分别向全资子公司江西奕东电子科技有限公司│
│ │（以下简称"江西奕东"）和东莞华珂电子科技有限公司（以下简称"东莞华珂"）提供的无息│
│ │借款转为对其增资并全部计入注册资本。 │
│ │ 为优化江西奕东、东莞华珂资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，公司计划将使│
│ │用募集资金对江西奕东提供的无息借款62,889.42万元转为对其增资，将使用募集资金对东 │
│ │莞华珂提供的无息借款36,709.17万元转为对其增资。增资后，江西奕东的注册资本由15,00│
│ │0万元增加至77,889.42万元。东莞华珂的注册资本由10,000万元增加至46,709.17万元。本 │
│ │次增资完成后，江西奕东、东莞华珂仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，江西奕东、东莞华珂完成了相关工商变更登记及备案手续，并领取了换发后的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西奕东电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奕东电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │江西奕东电子科技有限公司 │
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│交易概述 │奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）于2022年2月26日召开了第一 │
│ │届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江西奕│
│ │东电子科技有限公司（以下简称"江西奕东"）、东莞市奕东科技有限公司（以下简称"奕东 │
│ │科技"）增资及借款以实施募投项目。 │
│ │ 本次募投项目中"印制线路板生产线建设项目"的实施主体为公司全资子公司江西奕东，│
│ │公司拟使用募集资金13000万元按照1元/注册资本的价格向江西奕东进行增资，增资资金将 │
│ │全部用于增加注册资本，增资完成后，江西奕东的注册资本将由2000万元增加至15000万元 │
│ │。同时公司拟使用募集资金22702.53万元向江西奕东提供无息借款以实施该募投项目，借款│
│ │期限为董事会审议通过之日起5年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借， │
│ │也可提前偿还。本次增资及向子公司借款将结合募投项目的进展情况分批实施。 │
│ │ 本次募投项目中"先进制造基地建设项目"的实施主体为公司全资子公司奕东科技，公司│
│ │拟使用募集资金9000万元按照1元/注册资本的价格向奕东科技进行增资，增资资金将全部用│
│ │于增加注册资本，增资完成后，奕东科技的注册资本将由1000万元增加至10000万元。同时 │
│ │公司拟使用募集资金24080.22万元向奕东科技提供无息借款以实施该募投项目，借款期限为│
│ │董事会审议通过之日起5年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提 │
│ │前偿还。本次增资及向子公司借款将结合募投项目的进展情况分批实施。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奕东电子科│湖北奕宏 │ 400.00万│人民币 │2018-07-11│2021-07-11│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不
超过人民币2000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用
的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币150万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套
期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第二届董事会第二十三次
会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会
第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币2000万元或等值外币额度的外汇
套期保值业务，动用交易保证金和履约保证金不超过人民币150万元或等值外币，授权董事长
及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上
述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内资金可循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩
造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体
情况适度开展外汇套期保值业务。
开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险
的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳
健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币2000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用
的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币150万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可
循环滚动使用。
董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签
署相关协议及文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值管理制度
》，对业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离、风险控制
等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动
对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏
离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户
或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准确，导致交割风险。
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2025-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第二届董事会第二十二次会议审议通
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开
的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年5月26日(星期一)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日(星期一)9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月26日(星期一)9:15-15:0
0。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次
股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本公
司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
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2025-04-24│银行授信
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为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，确
保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司于2025年4月2
2日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信的
议案》，向银行申请总金额不超过100000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款
、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为
信用免担保方式，授信期限一年。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公司与银行实际
发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及
有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司本次申请银行综合授信额度的事
项无需提交股东会审议。
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2025-04-24│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日分别召开第二届董事
会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议了《关于作废部分已授予尚未归属限制
性股票的议案》，拟作废第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的
部分限制性股票。因关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的激励对象，
回避本议案的表决。出席董事会的无关联董事人数不足3人，相关议案尚需提交股东会审议。
根据《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》以及公司《第一期限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2022年-202
4年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司未满足上述业绩考核目标
的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，作废
首次授予部分已获授但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票285.92万股。
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2025-04-24│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减
值测试。以2024年12月31日为基准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计
提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2024年
12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对可能
存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024年年度计提信用及资产减值损失合计47,131,5
16.97元，其中信用减值损失11,499,129.89元、资产减值损失35,632,387.08元。
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2025-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司
、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资
管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资；
2、投资金额：公司拟使用不超过40,000.00万元自有资金进行委托理财；
3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括宏观经济形势变化带来的风险、市
场波动风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资收益具有不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日分别召开第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用
不超过40,000.00万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情况公告如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行
委托理财，增加公司收益，实现收益最大化，本次委托理财事项不影响公司主营业务的发展。
（二）委托理财的品种
购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司
、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等及
债券或固定收益产品投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过40,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第二届董事会第
二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关要求，
及时履行信息披露义务。
（六）资金来源
公司本次用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2025-04-24│其他事项
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会
第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并报表归母净
利润为-40014434.09元，母公司实现净利润44837405.84元，截至2024年12月31日经审计合并
报表可供股东分配的利润为255118245.48元，母公司报表可供股东分配的利润为239521905.54
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2024年度利润分配预案
为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-04-15│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日披露了《2024年度业
绩预告》（公告编号：2025-006），预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-200
万元至-50万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1070万元至-920万
元。
（三）修正后的业绩预告情况
经公司财务部门再次测算，预计2024年度归属于母公司所有者的净利润预计为-5000万元
至-3800万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5850万元至-4650
万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司股东的净利润：214.24万元
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1223.77万元（二）每股收益：0.0092
元
三、与会计师事务所沟通情况
本次修正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司
与年审会计师事务所就本次修正事项不存在重大分歧，最终数据以会计师事务所审计的财务数
据为准。
四、业绩预告修正的主要原因
随着年报审计工作的深入推进，相关工作及资料的进一步落实和完善，发现公司部分业务
活动与前期预告时存在一些差异，经过与年审会计师充分沟通后，对2024年度业绩预告进行修
正，主要原因说明如下：
1、年审会计师对公司募投项目的厂房及产线转固时点进行了审慎判断，并基于FPC行业的
特点，公司在按原标准计提的基础上补计提折旧，减少归属于上市公司股东净利润约2200万元
；
2、根据《企业会计准则》的相关规定，企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司通过分析现有
经营状况、未来发展战略及盈利预测等情况，出于谨慎性考虑，对部分子公司未确认当期递延
所得税资产并调整了以前年度已确认的递延所得税资产，导致所得税费用增加约1300万元；
3、为客观公正地呈现上市公司的财务状况与经营成果，根据专业评估机构的最新减值测
算结果，需要对商誉减值准备进行差额补提,补提金额导致公司净利润减少约400万元。
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2025-03-18│其他事项
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