资本运作☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏腾亚铁锚工具有│ 13093.00│ ---│ 56.93│ ---│ -564.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│气动工具厂区建设项│ 8000.00万│ 815.32万│ 9148.64万│ 100.39│ -52.83万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│气动工具厂区建设项│ 9112.76万│ 815.32万│ 9148.64万│ 100.39│ -52.83万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高品质五金件、气动│ 2.40亿│ ---│ 2.41亿│ 100.34│ -322.70万│ 2023-10-31│
│工具耗材及配件制造│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高品质五金件、气动│ 2.40亿│ ---│ 2.41亿│ 100.34│ -322.70万│ 2023-10-31│
│工具耗材及配件制造│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 5497.82万│ 63.92万│ 485.38万│ 48.78│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 995.07万│ 63.92万│ 485.38万│ 48.78│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │南京腾亚机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │江苏铁锚工具股份有限公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │江苏铁锚工具股份有限公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │江苏铁锚工具股份有限公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │安徽腾亚机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │安徽腾亚机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │南京腾亚机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事
会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提信用减
值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
（一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况、
资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日的各类资产进行了全面清
查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计
提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行核销。
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2024-10-09│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理朱
清华先生的书面辞职报告，朱清华先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，朱清华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱
清华先生所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职后，朱
清华先生仍担任公司技术总顾问，继续从事技术相关工作。朱清华先生原定任期为2022年7月8
日至2025年7月7日止。
截至本公告披露日，朱清华先生通过南京运航创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股
份1078000股，占公司总股本的0.7605%。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中所作的相关承诺进行管理。
朱清华先生担任公司副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱清华先生在任职
期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。
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2024-06-24│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第十七次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-030）。
公司于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由南京市市场监
督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、换发后的《营业执照》基本信息
1、统一社会信用代码：91320115724558026B
2、名称：南京腾亚精工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：徐家林
5、注册资本：14175.792万元整
6、成立日期：2000年08月15日
7、住所：南京市江宁区东山街道临麒路129号
8、经营范围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非
居住地房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-05-27│股权回购
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南京南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第二届
董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股
（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照
有关规定予以出售。回购股份的资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1000万
元（含），回购股份价格不超过人民币18.00元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定，回购期限届满
或者回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将相
关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年3月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购。具
体内容详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进
展情况。具体内容详见公司分别于2024年3月4日、2024年4月1日、2024年5月7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-014、2
024-017、2024-034）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份365200股，占公司目前总股本的0.3603%，最高成交价为14.
45元/股，最低成交价为13.06元/股，成交总金额为5017205.00元（不含交易费用）。回购的
实施符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
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2024-04-26│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年年度股东大
会审议。
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2024-04-26│其他事项
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（一）部分激励对象离职
根据《激励计划》规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属的
限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
本激励计划首次授予的激励对象中，8名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司
作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计18.85万股。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据《激励计划》规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励
对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。”
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》（天健审〔2024
〕3985号），公司2023年营业收入为4.63亿元，剔除合并江苏腾亚铁锚工具有限公司影响后数
值为4.38亿元，未满足公司层面业绩考核触发值。根据本激励计划的相关规定，首次授予部分
第一个归属期的34.95万股第二类限制性股票（已剔除上述离职人员数量）不得归属并由公司
作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为53.80万股。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等法律、法规及规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下
简称“本次发行”），授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》等的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的2
0%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相
应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年年度股东大会授
权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显示公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
本次发行决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的
规定进行相应调整。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的持股比
例共享。
（九）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2024-04-26│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备
、资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本报告期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产概况
（一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况、
资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清
查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计
提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行核销。
（二）本次计提信用减值准备、资产减值准备的范围和金额
2023年，公司对应收账款、其他应收款计提信用减值准备，对存货计提资产减值准备，计
提减值准备合计490.19万元。
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2024-04-26│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属上市公司股
东净利润4765767.12元，提取法定盈余公积2678083.44元，加上合并报表年初未分配利润9020
2335.60元，扣除2022年年度实际派发现金股利57920000.00元，截至2023年12月31日，合并报
表可供分配利润为34370019.28元。母公司实现净利润26780834.37元，提取法定盈余公积2678
083.44元，加上母公司年初未分配利润92157689.32元，扣除2022年度实际派发现金股利57920
000.00元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为58340440.25元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股
东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定2023年度
利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司现有总股本101360000股扣除公司回购专户
中已回购股份365200股后的总股本100994800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30
元（含税），共计派发现金股利3029844.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增
4股，共计转增40397920股，转增后公司总股本数为141757920股，不送红股。
若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总
额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
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2024-03-06│股权回购
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第二届董事
会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A
股）股份（以下简称“本次回购”），用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关
规定予以出售。回购股份的资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（
含），回购股份价格不超过人民币18.00元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将相关情
况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年3月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购，本
次回购公司股份177,000股，占公司目前总股本的0.1746%，最高成交价为13.42元/股，最低成
交价为13.06元/股，成交总金额为2,339,779.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购
股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均
符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券
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