资本运作☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-25│ 22.49│ 3.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏腾亚铁锚工具有│ 13093.00│ ---│ 56.93│ ---│ -564.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│气动工具厂区建设项│ 8000.00万│ 815.32万│ 9148.64万│ 100.39│ 502.93万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│气动工具厂区建设项│ 9112.76万│ 815.32万│ 9148.64万│ 100.39│ 502.93万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高品质五金件、气动│ 2.40亿│ ---│ 2.41亿│ 100.34│ 1099.96万│ 2023-10-31│
│工具耗材及配件制造│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高品质五金件、气动│ 2.40亿│ ---│ 2.41亿│ 100.34│ 1099.96万│ 2023-10-31│
│工具耗材及配件制造│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 5497.82万│ 178.76万│ 600.22万│ 60.32│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 995.07万│ 178.76万│ 600.22万│ 60.32│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-04 │转让比例(%) │5.70 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│15.73 │
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│转让股数(股)│808.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │南京腾亚实业集团有限公司 │
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│受让方 │上海良元资产管理有限公司（代表“良元新能源柒号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京腾亚精工科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股股份8080000股 │ │ │
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│买方 │上海良元资产管理有限公司（代表“良元新能源柒号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │南京腾亚实业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）控股股东南京腾 │
│ │亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）拟通过协议转让方式，向上海良元资产管理│
│ │有限公司（代表“良元新能源柒号私募证券投资基金”）（以下简称“良元资产”或“受让│
│ │方”）转让其持有的公司无限售条件流通股股份8080000股（以下简称“标的股份”），占 │
│ │公司总股本的5.70%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例5.71%。 │
│ │ 于2026年1月15日签订了《股份转让协议之补充协议》。腾亚集团拟通过协议转让方式 │
│ │向良元资产转让其持有的公司无限售条件流通股股份8080000股，占公司总股本的5.70%，转│
│ │让价格为15.73元/股，交易总金额为127098400.00元。 │
│ │ 公司于2026年1月29日收到控股股东腾亚集团转发的《深圳证券交易所上市公司股份协 │
│ │议转让确认书》（深证协〔2026〕第19号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股份相│
│ │关材料的合规确认。确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量│
│ │一次性办理过户登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-09 │
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│关联方 │江苏铁锚工具股份有限公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、放弃权利暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有江苏腾亚工具有限公司（以│
│ │下简称“腾亚工具”）56.9261%股权，公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称│
│ │“腾亚集团”）持有腾亚工具18.0739%股权，江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称“江苏│
│ │铁锚”）持有腾亚工具25%股权（以下简称“标的股权”）。因江苏铁锚破产清算，近日， │
│ │公司收到江苏铁锚管理人上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“管理人”）通知│
│ │，为盘活破产财产、清偿破产债权，管理人拟对标的股权通过淘宝网司法拍卖平台开展公开│
│ │拍卖处置工作，起拍价为28,828,799.11元。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司在同等条件下对标的股权享有优先│
│ │购买权。经董事会审慎决定，公司放弃本次司法拍卖过程中对标的股权的优先购买权且不参│
│ │与本次拍卖。本次放弃优先购买权事项不会影响公司对腾亚工具的控股地位，公司仍持有腾│
│ │亚工具56.9261%股权，腾亚工具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 截至本公告披露日，江苏铁锚持有腾亚工具25%股权，江苏铁锚控股股东、实际控制人 │
│ │、董事长周海春先生担任腾亚工具董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相│
│ │关规定，按照“实质重于形式”原则，公司出于审慎考虑，将江苏铁锚认定为公司关联方，│
│ │本次放弃司法拍卖优先购买权事项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京腾亚实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏腾亚工具有限公│
│ │司（以下简称“腾亚工具”）的少数股东广州美凌格信息科技有限公司（以下简称“美凌格│
│ │”）拟将其持有的腾亚工具4.3478%股权（对应腾亚工具注册资本865.2122万元，其中858.7│
│ │193万元已经实缴出资，6.4929万元尚未实缴出资）转让给公司控股股东南京腾亚实业集团 │
│ │有限公司（以下简称“腾亚集团”）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购买权。经董│
│ │事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有│
│ │腾亚工具56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具18.0739%股权；腾亚工具仍为公司控股子│
│ │公司，将继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控制的企业，│
│ │公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林先生分别持有腾亚集团│
│ │的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，腾亚集团为公司的关联│
│ │法人，本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 企业名称：南京腾亚实业集团有限公司 │
│ │ 腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控制的企业，│
│ │公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林先生分别持有腾亚集团│
│ │的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，腾亚集团为公司的关联│
│ │法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │江苏铁锚工具股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │南京腾亚机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │南京腾亚机电设备销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽腾亚机器人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │南京腾亚机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │NAILERCO、亚德凯香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │TALOSBO HONGKONG LIMITED、TALOSBO HK │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京腾亚机电设备销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽腾亚机器人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京腾亚机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽腾亚机器人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亚德凯香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，拓展国际市场，快速响应│
│ │客户需求，公司拟使用自有资金或自筹资金通过新加坡全资子公司TOUATECHNOLOGYPTE.LTD.│
│ │（以下简称“新加坡公司”）在越南设立全资孙公司VietnamTouaTechnologyCompanyLimite│
│ │d（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“越南公司”）投资建设越南生 │
│ │产基地。为投资建设越南生产基地需要，新加坡公司与V.P.SCOMPANYLIMITED（以下简称“V│
│ │.P.S”）签署《定金合同》，向其租赁位于越南同奈省仁泽县仁富仁泽2工业区8号路的厂房│
│ │、办公楼等，第一期租赁期限为5年，租金为63,840.15美元/月。新加坡公司与关联方亚德 │
│ │凯香港有限公司（YARDCAREHONGKONGLIMITED）（以下简称“亚德凯”）签署《代付款协议 │
│ │》，委托其代为向V.P.S支付押金和租金，代付总金额为446,881.05美元。具体内容详见公 │
│ │司于2025年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于委托关联方代付定│
│ │金合同相关款项暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。截至本公告披露日，上述款│
│ │项已代付完毕。 │
│ │ 因经营筹备需要，新加坡公司需继续向V.P.S支付租金，向其他第三方支付厂房施工、 │
│ │装修、工厂开办等相关费用。鉴于公司目前尚未完成对外直接投资（ODI）审批手续，资金 │
│ │暂未就位，新加坡公司拟与亚德凯继续签署《代付款协议》，委托其代付越南生产基地筹备│
│ │相关款项，新增代付总金额最高不超过人民币1,000万元。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 亚德凯为南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“南京机器人”）的全资子公司，公│
│ │司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）持有南京机器人31.7904%│
│ │的股权，公司实际控制人乐清勇先生持有南京机器人15.2461%的股权，公司副董事长李梦先│
│ │生担任执行事务合伙人的企业南京冠裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有南京机器人14.7│
│ │435%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亚德凯为公司的关│
│ │联法人，本次代付事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：亚德凯香港有限公司（YARDCAREHONGKONGLIMITED） │
│ │ 关联关系：亚德凯为南京机器人的全资子公司，公司控股股东腾亚集团持有南京机器人│
│ │31.7904%的股权，公司实际控制人乐清勇先生持有南京机器人15.2461%的股权，公司副董事│
│ │长李梦先生担任执行事务合伙人的企业南京冠裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有南京机│
│ │器人14.7435%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亚德凯为公│
│ │司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京腾亚实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏腾亚工具有限公│
│ │司（以下简称“腾亚工具”）的少数股东南京神工三号创投投资管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“神工三号”）拟将其持有的腾亚工具13.7261%股权（对应腾亚工具注册资本2,│
│ │731.4939万元，其中2,710.9957万元已经实缴出资，20.4982万元尚未实缴出资）转让给公 │
│ │司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购买权。经董│
│ │事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有│
│ │腾亚工具56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具13.7261%股权；腾亚工具仍为公司控股子│
│ │公司，将继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控制的企业，│
│ │公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林先生分别持有腾亚集团│
│ │的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，腾亚集团为公司的关联│
│ │法人，本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年10月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于放弃控股子公│
│ │司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事孙德斌先生、乐清勇先生、徐家林先│
│ │生在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委│
│ │员会第六次会议及第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构东吴证券股份│
│ │有限公司出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的相关规定，本 │
│ │次交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易双方基本情况 │
│ │ （一）转让方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：南京神工三号创投投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 神工三号执行事务合伙人及基金管理人江苏翱翰私募基金管理有限公司（曾用名“上海│
│ │翱翰投资管理有限公司”）为公司首次公开发行前股东南京翱翰睿见股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）的执行事务合伙人及基金管理人。首次公开发行前，南京翱翰睿见股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）持有公司股份1,200,000股，占首次公开发行前公司总股本比例为2.21%。除│
│ │此之外，神工三号与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均不存在关联关系│
│ │。 │
│ │ （二）受让方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：南京腾亚实业集团有限公司 │
│ │ 腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控制的企业，│
│ │公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林先生分别持有腾亚集团│
│ │的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，腾亚集团为公司的关联│
│ │法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亚德凯香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，拓展国际市场，快速响应│
│ │客户需求，公司拟使用自有资金或自筹资金通过新加坡全资子公司TOUATECHNOLOGYPTE.LTD.│
│ │（以下简称“新加坡公司”）在越南设立全资孙公司VietnamTouaTechnologyCompanyLimite│
│ │d（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“越南公司”）投资建设越南生 │
│ │产基地，并与V.P.SCOMPANYLIMITED（以下简称“V.P.S”）签署《定金合同》，向其租赁位│
│ │于越南同奈省仁泽县仁富仁泽2工业区8号路的厂房、办公楼等。具体内容详见公司同日在巨│
│ │潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设越南生产基地并签署定金合同的 │
│ │公告》（公告编号：2025-071）。 │
│ │ 按照《定金合同》约定，新加坡公司需分阶段向V.P.S支付押金和租金。鉴于公司目前 │
│ │尚未完成对外直接投资（ODI）审批手续，资金暂未就位，暂时无法直接向V.P.S支付上述款│
│ │项，故新加坡公司与关联方亚德凯香港有限公司（YARDCAREHONGKONGLIMITED）（以下简称 │
│ │“亚德凯”）签署《代付款协议》，委托其代为向V.P.S支付押金和租金，代付总金额为446│
│ │,881.05美元。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 亚德凯为南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“南京机器人”）的全资子公司，公│
│ │司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）持有南京机器人30.3659%│
│ │的股权，公司实际控制人乐清勇先生持有南京机器人18.2951%的股权，公司副董事长李梦先│
│ │生担任执行事务合伙人的企业南京冠裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有南京机器人14.7│
│ │969%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亚德凯为公司的关│
│ │联法人，本次代付事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：亚德凯香港有限公司（YARDCAREHONGKONGLIMITED） │
│ │ 关联关系：亚德凯为南京机器人的全资子公司，公司控股股东腾亚集团持有南京机器人│
│ │30.3659%的股权，公司实际控制人乐清勇先生持有南京机器人18.2951%的股权，公司副董事│
│ │长李梦先生担任执行事务合伙人的企业南京冠裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有南京机│
│ │器人14.7969%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亚德凯为公│
│ │司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
乐清勇 965.00万 6.81 49.48 2025-12-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 965.00万 6.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │822.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.15 │质押占总股本(%) │5.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │乐清勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州城砚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月02日乐清勇质押了822.0万股给杭州城砚企业管理咨询合伙企业（有限合伙 │
│ │） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │质押股数(万股) │143.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.33 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │乐清勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │黄平 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月12日乐清勇质押了143.0万股给黄平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │483.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.77 │质押占总股本(%) │3.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │乐清勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈学章 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │483.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月27日乐清勇质押了483.0万股给陈学章 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日乐清勇解除质押483.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.71 │质押占总股本(%) │6.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │乐清勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-28 │解押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日乐清勇质押了950.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月28日乐清勇解除质押950.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京腾亚精│南京腾亚工│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京腾亚精│江苏腾亚工│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│具有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京腾亚精│安徽腾亚科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京腾亚精│TOUA TECHN│ 317.16万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│工科技股份│ OLOGY PTE│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │. LTD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京腾亚精│TOUA TECHN│ 17.22万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│工科技股份│ OLOGY PTE│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │. LTD. │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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一、放弃权利暨关联交易事项概述
（一）关联交易基本情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有江苏腾亚工具有限公司（以下
简称“腾亚工具”）56.9261%股权，公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾
亚集团”）持有腾亚工具18.0739%股权，江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称“江苏铁锚”
）持有腾亚工具25%股权（以下简称“标的股权”）。因江苏铁锚破产清算，近日，公司收到
江苏铁锚管理人上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“管理人”）通知，为盘活破
产财产、清偿破产债权，管理人拟对标的股权通过淘宝网司法拍卖平台开展公开拍卖处置工作
，起拍价为28,828,799.11元。
根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司在同等条件下对标的股权享有优先购
买权。经董事会审慎决定，公司放弃本次司法拍卖过程中对标的股权的优先购买权且不参与本
次拍卖。本次放弃优先购买权事项不会影响公司对腾亚工具的控股地位，公司仍持有腾亚工具
56.9261%股权，腾亚工具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系情况
截至本公告披露日，江苏铁锚持有腾亚工具25%股权，江苏铁锚控股股东、实际控制人、
董事长周海春先生担任腾亚工具董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规
定，按照“实质重于形式”原则，公司出于审慎考虑，将江苏铁锚认定为公司关联方，本次放
弃司法拍卖优先购买权事项构成关联交易。
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2026-07-09│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的议案》，根据《南京腾亚精工科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授
权，董事会同意作废2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票。现将有关情况公告如下：
（一）部分激励对象离职
根据《激励计划》规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属的
限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
本激励计划首次授予的激励对象中，3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司
作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计9.8000万股。
（二）部分激励对象自愿放弃
1名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的限制性股票，其持有的全部已授
予但尚未归属的第二类限制性股票7.0000万股不得归属并由公司作废。
（三）公司层面业绩考核未完全达标
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（天健审〔2026
〕9735号），公司2025年营业收入为6.21亿元，满足公司层面业绩考核第一个归属期触发值要
求，但不满足目标值要求，公司层面归属比例为90%。第一个归属期的2.7552万股第二类限制
性股票（已剔除上述离职及自愿放弃人员数量）不得归属并由公司作废。
（四）个人层面绩效考核未完全达标
根据《激励计划》规定：“在公司业绩目标达到触发值及以上的前提下，激励对象当年实
际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（M）×个
人层面归属比例（N）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全
归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”
在2025年度个人层面绩效考核中，有1名激励对象考评结果为“B”，对应个人层面归属比
例为80%，有2名激励对象考评结果为“C”，对应个人层面归属比例为0%，其第一个归属期的3
.4398万股第二类限制性股票（已剔除上述离职及自愿放弃人员数量）不得归属并由公司作废
。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为22.9950万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项已经董事会审议通过
，无需提交股东会审议。
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2026-07-09│其他事项
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限制性股票拟归属数量：21.3570万股（调整后）归属股票来源：向激励对象定向发行的
公司人民币A股普通股股票南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月
9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据《南京腾亚精工科技股份有限公司2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第一次临
时股东大会的授权，董事会同意为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予部分第一个归属期符合归属条件的12名激励对象办理21.3570万股第二类限制性股票的
归属事宜。
（一）董事会就本激励计划归属条件是否成就的审议情况
2026年7月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《激励计划》《考核管理
办法》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授
予部分第一个归属期的归属条件已经成就，确定本次首次授予部分第一个归属期可归属数量为
21.3570万股（调整后），并为符合归属条件的12名首次授予激励对象办理第一个归属期的归
属登记相关事宜。
（二）本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
1、首次授予部分第一个等待期已届满
本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
本激励计划的首次授予日为2025年6月20日，因此，本激励计划首次授予部分的第一个等
待期于2026年6月20日届满，首次授予部分的第一个归属期为2026年6月22日至2027年6月18日
。
2、首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
综上所述，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据20
25年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的12名激
励对象办理21.3570万股第二类限制性股票的归属事宜。公司将统一办理激励对象第二类限制
性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变
更登记手续当日确定为归属日。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票进行作废失效处理，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-060）。
在董事会审议通过作废事项至办理股份归属登记期间，如有激励对象放弃本批次限制性股
票的归属或发生《激励计划》或相关法律法规规定的不得归属的情形，则其已获授尚未办理归
属登记的限制性股票不得归属，并由公司作废，公司将在对应的归属结果暨股份上市公告中进
行说明。
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2026-07-09│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案
》。根据《南京腾亚精工科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格及授予数量进行调整。现将相
关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
2、2025年4月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
。独立董事对本激励计划相关事项公开征集表决权。
同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励计划首次授予对象名单（包含姓名及职
位）在一楼公告栏进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提
出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明
并发表核查意见。
4、2025年5月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司
股票的情况进行了自查，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年6月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6、2025年6月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对本激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
7、2026年1月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《
关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计
划激励对象预留授予限制性股票的议案》。8、2026年1月12日，公司召开第三届董事会第八次
会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划的调整及预留授予事项进行了核实并发表核查意见。
9、2026年7月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
10、2026年7月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的调整、作废
及符合归属条件事项进行了核实并发表核查意见，对本激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，并于2026年5月20日披露了《2025年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-046），以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本141757920股扣除公
司回购专户中已回购股份365200股后的总股本141392720股为基数，向全体股东每10股派发现
金股0.20元（含税），共计派发现金股利2827854.40元（含税），以资本公积金向全体股东每
10股转增4股，共计转增56557088股，转增后公司总股本数为198315008股，不送红股。
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2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理南京腾亚精工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的通知》（深证上审〔2026〕219号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审
核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-25│对外担保
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（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2025年12月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度为
子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为子公司提供担保额度总计不超过人民
币4317.16万元，担保额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。具体内容详见公司于202
5年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-090）。
公司于2026年1月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度为
全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司新加坡腾亚科技有限公司（TOUATE
CHNOLOGYPTE.LTD.）（以下简称“新加坡公司”）预收货款事项提供等额保证金质押担保（即
担保金额合计为人民币1600.00万元），担保额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。
具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加
2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。（二）本次拟增加的
担保额度情况
公司于2026年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度
为子公司提供担保额度的议案》。为满足子公司业务发展及经营需要，公司拟增加为全资子公
司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京腾亚工业装备有限公司（以下简称
“腾亚装备”）、南京腾亚工具销售有限公司（以下简称“腾亚销售”）、控股子公司江苏腾
亚工具有限公司（以下简称“腾亚工具”）向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流
动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押
汇等相关业务）提供的担保额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带
责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计增加提供的担保额度
总计不超过人民币10000.00万元。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月
31日止。有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子
公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。
为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他
授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效
期一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的
相关规定，本次提供担保额度预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度为拟担保事项，截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保
方式、担保金额、担保期限，以正式签署的合同为准。最终实际担保总额不超过预计的担保额
度。
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2026-06-19│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月18日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据
公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编
号：2024-013）中的回购股份用途约定，董事会同意公司采用集中竞价交易方式减持已回购的
公司股份，拟减持数量不超过365200股（占公司总股本比例0.1842%，占剔除公司回购专用账
户股份后总股本比例0.1845%），减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即
2026年7月13日至2026年10月12日，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定
禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况如下：一、公司
已回购股份的基本情况
公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于维护公
司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定予以出售。回购股份的资金总额不低于人民币
500万元（含）且不超过人民币1000万元（含），回购股份价格不超过人民币18.00元/股（含
），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司
于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-010）。
截至2024年5月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份365200股，占公司回购完成时总股本的0.3603%，最高成
交价为14.45元/股，最低成交价为13.06元/股，成交总金额为5017205.00元（不含交易费用）
。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
1、减持原因及目的：根据《回购报告书》中的回购股份用途约定，以集中
竞价交易方式减持用于维护公司价值及股东权益并将按有关规定予以全部出售的已回购股
份，完成此回购股份的后续处理；
2、减持股份数量和比例：拟减持股份数量不超过365200股，占公司总股本比例0.1842%，
占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.1845%；
3、减持股份方式：集中竞价交易；
4、减持股份期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月13日至202
6年10月12日，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外
）；
5、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金，为公司日常运营和业务拓
展提供可靠资金保障。
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2026-05-29│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月29日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》。为
顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，
根据2024年年度股东大会及2025年度股东会的授权，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司本次发行的专项审计机构。本次审议的事项在
公司2024年年度股东大会及2025年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、公司变更专项审计机构的基本情况
为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据2024年年度股东
大会及2025年度股东会的授权，经各方友好协商，并经2026年5月29日召开的第三届董事会第
十二次会议审议通过，公司将本次发行的专项审计机构由政旦志远（深圳）会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“政旦所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026年5月19日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长孙德斌先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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（一）关联交易基本情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏腾亚工具有限公司
（以下简称“腾亚工具”）的少数股东广州美凌格信息科技有限公司（以下简称“美凌格”）
拟将其持有的腾亚工具4.3478%股权（对应腾亚工具注册资本865.2122万元，其中858.7193万
元已经实缴出资，6.4929万元尚未实缴出资）转让给公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司
（以下简称“腾亚集团”）。根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权
享有优先购买权。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让
完成后，公司仍持有腾亚工具56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具18.0739%股权；腾亚工
具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系情况
腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控制的企业，公
司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林先生分别持有腾亚集团的股
份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，腾亚集团为公司的关联法人，
本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。
（三）审议程序
2026年4月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃控股子公
司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事孙德斌先生、乐清勇先生、徐家林先生
在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会
第十次会议及第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的相关规定，本次
交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
美凌格本次股权转让价格以该股权当时的实际投资金额为依据，经交易双方协商，交易价
格确定为1163.23万元。本次定价遵循公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在
损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（转让方）：广州美凌格信息科技有限公司
乙方（受让方）：南京腾亚实业集团有限公司
鉴于：
1、于本协议签署之日，江苏腾亚工具有限公司（以下简称“标的公司”）是一家依据中
华人民共和国（以下简称“中国”）法律设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码
为91320684MACJQR1AXQ，注册资本为19900万元；
2、于本协议签署之日，甲方投资1000万元（人民币）合法持有标的公司
865.2122万元的出资额（对应标的公司4.3478%的股权）；
3、双方均充分理解在本次股权转让过程中各自的权利义务，并均同意依法进行本次股权
转让。
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2026-04-28│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票的议案》，根据《南京腾亚精工科技股份有限公司2023年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会同
意作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但不能归属的第二
类限制性股票。现将有关情况公告如下：（一）部分激励对象离职
根据《激励计划》规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属的
限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
本激励计划首次授予的激励对象中，3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司
作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计3.56万股。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据《激励计划》规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励
对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。”
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（天健审〔2026
〕9735号），公司2025年营业收入为6.21亿元，剔除合并江苏腾亚工具有限公司影响后数值为
5.18亿元，未满足公司层面业绩考核触发值，第三个归属期的35.40万股第二类限制性股票（
已剔除上述离职人员数量）全部不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为38.96万股。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性，不会影响本激励计划继续实施。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事
会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案从公司实
际情况出发，有利于公司持续稳定发展，有利于更好地回报股东，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，董事会审计委员会同意公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金
转增股本预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合公司发展需要，符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，董事会同意公司2025年
度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有
效期及相关授权有效期的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公
告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件和
《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于
2025年4月22日召开第二届董事会第二十三次会议、于2025年5月16日召开2024年年度股东大会
，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为自20
24年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。公司于2026年3月20日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
鉴于公司本次发行的决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，
为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实
际情况，公司拟向股东会提请将本次发行的决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的
有效期自届满之日起延长至2026年度股东会召开之日止。除上述延长有效期外，公司本次发行
的其他内容不变。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室
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2026-04-28│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月25日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、本报告期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产概况
（一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况、
资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清
查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计
提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行核销。
本次计提的信用减值准备、资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31
日，公司本次计提的各项减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）本次核销资产的范围和金额
2025年，公司对部分无法收回的应收款项、无使用价值的固定资产进行了核销，具体情况
如下：
1、核销应收账款6.01元，已全部计提坏账准备。
2、报废与处置固定资产原值7775654.60元，已计提折旧6715830.57元，扣除处置收益后
产生的报废处置净收益306803.97元。
（四）审批程序
本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项已经公司第三届董事会审计委员会
第十次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。本次计提信用减值准备、资产减值准备及
核销资产事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
一、财务总监离任情况
董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书高隘先生递交的书面辞职
报告，高隘先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经
理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京
腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，高隘先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。高隘先生担任公司财务总监的原定任期届满之日为2028年
7月7日。
截至本公告披露日，高隘先生通过南京运航创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份
463052股，占公司总股本的0.3266%。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及其在公司《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺进行管理。
高隘先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日
常经营活动的有序进行。高隘先生在公司任职财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对高隘先生任职期间为公司做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公
司总经理徐家林先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审查通过，董事会同意聘任邢益先
生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
邢益先生具备任职相关的专业能力与从业经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法
律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-10│其他事项
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一、职工代表董事辞职情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董
事李天成先生递交的书面辞职报告，李天成先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会职工
代表董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。李天成先生原定任期届满之日为2028年7月7日
。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京腾亚精工科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李天成先生辞职未导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不
利影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李天成先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承
诺事项。
李天成先生在担任公司职工代表董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李天
成先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月1
0日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举庞丽娟女士（简
历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。庞丽娟女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
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2026-04-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年4月8日（星期三）14:30；
2、网络投票时间：2026年4月8日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长孙德斌先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-07│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：202
6-011）。公司原持股5%以上股东马姝芳女士计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后
的3个月内（即2026年3月11日至2026年6月10日）以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司
股份3800000股，占公司总股本比例2.68%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例2.69%
。
2026年3月12日，公司收到马姝芳女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，获悉其
于2026年3月11日通过大宗交易方式减持公司股份1294600股，占公司总股本比例0.91%，占剔
除公司回购专用账户股份后总股本比例0.92%。
本次权益变动后，马姝芳女士持有的公司股份数量由9800000股下降至8505400股，占公司
总股本比例由6.91%下降至6.00%，权益变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司于2026年3月1
2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数
倍的公告》（公告编号：2026-015）。
2026年3月13日，公司收到马姝芳女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》及《简式
权益变动报告书》，获悉其于3月12日通过大宗交易方式减持公司股份1417600股，占公司总股
本比例1.00%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1.00%。本次权益变动后，马姝芳女
士持有的公司股份数量由8505400股下降至7087800股，占公司总股本比例由6.00%下降至5.00%
，权益变动触及5%刻度。具体内容详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告》（公告编号：2026-018）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到马姝芳女士出具的《股份减持计划提前终止暨实施结果告知函》，马姝芳
女士基于对公司持续发展的信心，结合自身资金安排，决定提前终止上述减持计划，剩余未减
持股份在本次减持计划期限内不再减持。
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2026-03-23│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本
次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2026-03-23│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向
特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司基于以下假设条件就本次发行摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境及产品市场情况等方面
没有发生重大变化；
2、假设本次发行方案于2026年12月末实施完毕。本次以简易程序向特定对象发行股票数
量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产
的影响；
5、假设公司2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润分别按照以下三种假设进行测算：①与2024年持平；②比2024年下降15%；③比2
024年下降30%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对2026年盈利情况的承诺，也不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。基于上述假设
前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司所有发行在外的普通股股数相应增加，
而公司募资项目实现效益需要一定的过程和时间，因此每股收益等财务指标将可能出现一定程
度的变化，摊薄公司的即期回报。
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2026-03-23│增发发行
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（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名（含
本数）特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者
。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律、法规、规
章和规范性文件的规定，根据申购报价情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国
家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
（四）发行价格与定价原则
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均
价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交
易总量）。
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2026-03-23│其他事项
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一、制定本规划的原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，实行持续稳定的利
润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事和
股东特别是中小股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
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2026-03-23│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，并于2026年3月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司2025年
度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证
券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-03-23│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年3月20日
限制性股票首次授予数量：53.40万股
限制性股票首次授予价格：11.90元/股
限制性股票首次授予人数：13人
股权激励方式：第二类限制性股票
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次
授予条件已经成就，根据2026年第二次临时股东会的授权，公司同意以2026年3月20日为首次
授予限制性股票的授予日，以11.90元/股的授予价格向符合条件的13名激励对象首次授予53.4
0万股第二类限制性股票。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划简述
2026年3月13日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
（三）授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为11.90元/
股。在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的
授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
（四）限制性股票数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为66.75万股，约
占本激励计划草案公布日公司股本总额14175.7920万股的0.47%。其中，首次授予限制性股票5
3.40万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额14175.7920万股的0.38%，占本激励计划
拟授予限制性股票总数的80.00%；预留13.35万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额1
4175.7920万股的0.09%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
（五）激励对象及分配情况：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计13人，包括公司公
告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心
销售人员。
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2026-03-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月01日
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2026-03-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年3月13日（星期五）14:30；
2、网络投票时间：2026年3月13日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票：股
东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；网络投票：公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票
平台。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长孙德斌先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21名，代表股份79749040股，
占公司有表决权股份总数的56.4025%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数
量，下同）。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份71566700股，占公司有表决权
股份总数的50.6155%；通过网络投票出席会议的股东共12名，代表股份8182340股，占公司有
表决权股份总数的5.7870%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东及股东代理人共14名，代表股份102740股，占公司有表决权股
份总数的0.0727%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3名，代表股份400股，占公司有表决权股
份总数的0.0003%；通过网络投票出席会议的中小股东共11名，代表股份102340股，占公司有
表决权股份总数的0.0724%。
3、出席或列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师出席或列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意77789040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意102740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东徐家林先生已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
2、审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意77789040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意102740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东徐家林先生已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意77789040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意102740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东徐家林先生已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
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2026-03-12│其他事项
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：202
6-011）。公司股东马姝芳女士计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份3800000股，占公司总股本比例2.68%，占剔除公
司回购专用账户股份后总股本比例2.69%。
近日，公司收到马姝芳女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，获悉其在2026年3
月11日通过大宗交易方式减持公司股份1294600股，占公司总股本比例0.91%，占剔除公司回购
专用账户股份后总股本比例0.92%。本次权益变动后，马姝芳女士持有的公司股份数量由98000
00股下降至8505400股，占公司总股本比例由6.91%下降至6.00%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-02-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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