资本运作☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-21│ 12.03│ 11.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-22│ 6.04│ 5079.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-28│ 5.99│ 1198.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-28│ 100.00│ 9.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│谷城海域新能源科技│ 5738.20│ ---│ 65.00│ ---│ -10.04│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三亚天源环保投资有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -6.46│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙净能源发展（广南│ 1690.00│ ---│ 100.00│ ---│ 24.56│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宜宾市翠屏区天柏污│ 1.79亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ 85.34万│ ---│
│水处理厂（三期）建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大理经济技术开发区│ ---│ ---│ 2.67亿│ 100.74│ 648.00万│ 2024-04-22│
│天井片区污水处理厂│ │ │ │ │ │ │
│及配套管网工程特许│ │ │ │ │ │ │
│经营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建水县第二自来水厂│ 8000.00万│ 505.26万│ 4914.60万│ 61.43│ ---│ 2026-12-31│
│及配套管网工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文山州广南县乡镇污│ 1.40亿│ ---│ 1.41亿│ 100.68│ 997.65万│ 2025-06-26│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│师宗县生活垃圾城乡│ 6387.00万│ ---│ 6398.72万│ 100.18│ 90.43万│ 2024-12-31│
│一体化及转运服务项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│怀化市北部生活垃圾│ 5024.57万│ 1005.68万│ 5043.86万│ 100.38│ ---│ 2026-07-24│
│焚烧发电厂工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赫章县生活垃圾焚烧│ 4979.55万│ ---│ 5005.10万│ 100.51│ 157.53万│ 2026-05-06│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长葛市城北污水处理│ 5000.00万│ ---│ 5016.80万│ 100.34│ ---│ 2026-12-31│
│厂及配套污水管网工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临汾市龙祠水源净水│ ---│ ---│ 58.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│厂改扩建工程PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保装备智能制造生│ 8678.82万│ 8.34万│ 5304.09万│ 93.95│ 1874.57万│ 2024-03-31│
│产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级改造建│ 4064.50万│ ---│ 1580.56万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文山州广南县乡镇污│ ---│ ---│ 8461.80万│ 100.00│ ---│ 2025-06-26│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鹿寨县城第一污水处│ 5000.00万│ ---│ 5000.67万│ 100.01│ 191.96万│ 2024-01-26│
│理厂改扩建工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉天源南宁装备产│ 1.15亿│ 2343.88万│ 2343.88万│ 20.31│ ---│ 2027-06-30│
│业出口基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文山州广南县乡镇污│ 3.11亿│ 2471.55万│ 2.91亿│ 93.51│ ---│ 2025-06-26│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.70亿│ -5.52万│ 2.52亿│ 100.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赫章县生活垃圾焚烧│ ---│ ---│ 5005.10万│ 100.51│ 157.53万│ 2026-05-06│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心及营销网络│ 4871.48万│ ---│ 3149.19万│ 100.00│ ---│ 2023-11-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.70亿│ ---│ 2.71亿│ 100.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉天源南宁装备产│ ---│ 2343.88万│ 2343.88万│ 20.31│ ---│ 2027-06-30│
│业出口基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│孟州市污泥与固体废│ 3.00亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ 2026-09-30│
│物资源化利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│获嘉县生活垃圾焚烧│ 2.50亿│ ---│ 2035.35万│ 100.00│ ---│ 2026-08-30│
│发电建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│文山州广南县乡镇污│ ---│ ---│ 5633.59万│ 101.72│ 997.65万│ 2025-06-26│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│怀化市北部生活垃圾│ ---│ 1005.68万│ 5043.86万│ 100.38│ ---│ 2026-07-24│
│焚烧发电厂工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文山州广南县乡镇污│ ---│ 2471.55万│ 2.91亿│ 93.51│ ---│ 2025-06-26│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│师宗县生活垃圾城乡│ ---│ ---│ 6398.72万│ 100.18│ 90.43万│ 2024-12-31│
│一体化及转运服务项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-24 │转让比例(%) │9.83 │
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│交易金额(元)│9.15亿 │转让价格(元)│13.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6628.40万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │康佳集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │华润资产管理（深圳）有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│9.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │武汉天源集团股份有限公司66,283,9│标的类型 │股权 │
│ │73股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │华润资产管理（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │康佳集团股份有限公司 │
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│交易概述 │武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉天源"）持股5%以上股东康佳集团股份│
│ │有限公司（以下简称"康佳集团"）拟通过非公开协议转让方式将其持有的66283973股无限售│
│ │流通股（占公司截至2025年11月27日总股本674061835股的9.83%）转让至华润资产管理（深│
│ │圳）有限公司（以下简称"资产深圳"）。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 转让方：康佳集团 │
│ │ 受让方：资产深圳 │
│ │ （二）拟转让股份数量 │
│ │ 转让方同意将其持有的66283973股武汉天源股份（占公司截至2025年11月27日总股本67│
│ │4061835股的9.83%）转让给受让方。 │
│ │ （三）转让价格及转让价款 │
│ │ 根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的定价要求，双方协商一致确定本次转让│
│ │的公司股份转让价格为13.80元/股，转让对价为人民币914718827.4元。 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金1亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手 │
│ │续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证│
│ │券的注册资本由14亿元变更为15亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│3049.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏开润氢能有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏绿色东方氢能源科技有限公司 │
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│卖方 │武汉天源能源有限公司 │
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│交易概述 │1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉天源”）全资子公司江苏绿色 │
│ │东方氢能源科技有限公司（以下简称“江苏氢能科技”)拟以3049.49万元的对价收购公司控│
│ │股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）持有的江苏开润氢能有限公司（│
│ │以下简称“江苏开润氢能”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司│
│ │合并报表范围不发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天源环保集团有限公司、黄开明、黄昭玮、李娟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026 │
│ │年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根据公司2026年度的│
│ │经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子│
│ │公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申│
│ │请不超过人民币65亿元（含）的综合授信额度。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天│
│ │源集团”）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士的担保、公司或子公司│
│ │固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任│
│ │担保等。 │
│ │ 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各金融机构实│
│ │际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂使用，在此额度内│
│ │由公司及子公司根据实际资金需求自主办理融资及相关借贷业务。上述担保事项的具体担保│
│ │期限以与相关金融机构签订的担保协议为准，本次担保事项免于支付担保费用，公司及子公│
│ │司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 上述事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提│
│ │交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次授信及│
│ │担保额度期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。在上│
│ │述授信及担保额度范围内，无须另行召开股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、湖北天源环保集团有限公司 │
│ │ 注册资本：11,018万元 │
│ │ 法定代表人：黄开明 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：武汉市汉南区汉南大道488号 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法│
│ │律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 2、黄开明，中国国籍，身份证号：3210881965********，住址：武汉市汉南区纱帽街 │
│ │汉南大道****，无境外永久居留权。2014年1月至今，担任武汉天源董事长。 │
│ │ 3、黄昭玮，中国国籍，身份证号：3210881988********，住址：武汉市汉南区纱帽街 │
│ │汉南大道****，无境外永久居留权。2013年6月至今，担任武汉天源副董事长、总裁。 │
│ │ 4、李娟，中国国籍，身份证号：3210841989********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉 │
│ │南大道****，无境外永久居留权。2014年2月至今，担任武汉天源董事、行政主管。 │
│ │ （二）关联关系：天源集团系公司控股股东，黄开明、黄昭玮和李娟系公司的实际控制│
│ │人，黄开明担任公司董事长，黄昭玮担任公司副董事长兼总裁，李娟担任公司董事。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司与天源集团、黄开明、黄昭玮和李│
│ │娟存在关联关系，天源集团、黄开明、黄昭玮和李娟为公司提供担保事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │黄昭玮、三亚启步投资合伙企业（有限合伙）、武汉助力投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │副董事长、由公司实际控制人等合伙人共同出资持有 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次购买资产暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司江苏氢能科技拟以3,049.49万元的对价收购公司控股子公司天源能源持│
│ │有的江苏开润氢能100%股权。本次交易资金来源于江苏氢能科技自有或自筹资金。本次交易│
│ │涉及公司全资子公司向公司控股子公司购买资产。本次交易完成后，公司合并报表范围不发│
│ │生变化。 │
│ │ （二）关联交易基本情况 │
│ │ 天源能源系由公司、黄昭玮、三亚启步投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚启│
│ │步”）、武汉助力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉助力”）等9名股东共同投 │
│ │资持有。天源能源股东黄昭玮先生为公司实际控制人之一、副董事长及总裁；三亚启步的执│
│ │行事务合伙人黄开明先生为公司实际控制人之一、董事长；武汉助力的执行事务合伙人黄昭│
│ │玮先生为公司实际控制人之一、副董事长及总裁。公司直接持有天源能源69.7002%的股权，│
│ │因此，天源能源属于公司与关联人共同投资形成的控股子公司。 │
│ │ 天源能源系公司与关联方共同投资形成的控股子公司。天源能源向公司全资子公司出售│
│ │其所持江苏开润氢能股权，属于公司向关联方间接购买资产的情形，基于实质重于形式的原│
│ │则，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）黄昭玮，中国国籍，身份证号：3210881988********，住址：武汉市汉南区纱帽│
│ │街汉南大道****，无境外永久居留权。2013年6月至今在公司担任副董事长、总裁，与公司 │
│ │股东、董事长黄开明系父子关系，与公司股东、董事李娟系夫妻关系，其为公司实际控制人│
│ │之一，非失信被执行人。 │
│ │ （二）三亚启步投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要出资人及关联关系：三亚启步目前由公司实际控制人之一、董事长黄开明先生，公│
│ │司董事、董事会秘书、常务副总裁、财务负责人邓玲玲女士，公司董事陈少华先生，公司职│
│ │工代表董事王志平女士，公司副总裁李明先生、李红女士，曾任公司监事的杨顺杰先生、雷│
│ │奕女士等合伙人共同出资持有，其执行事务合伙人为黄开明先生。实际控制人：黄开明 │
│ │ （三）武汉助力投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要出资人及关联关系：武汉助力目前由公司实际控制人之一、副董事长及总裁黄昭玮│
│ │先生，公司董事、董事会秘书、常务副总裁、财务负责人邓玲玲女士，公司董事陈少华先生│
│ │，公司职工代表董事王志平女士，公司副总裁李明先生、王旋先生，曾任公司监事会主席的│
│ │於德豹先生等合伙人共同出资持有，其执行事务合伙人为黄昭玮先生。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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湖北天源环保集团有限公司 1.19亿 17.95 59.14 2025-11-17
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合计 1.19亿 17.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-17 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.99 │质押占总股本(%) │1.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖北天源环保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招银金融租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月13日湖北天源环保集团有限公司质押了1000.0万股给招银金融租赁有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │质押股数(万股) │10000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.89 │质押占总股本(%) │15.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖北天源环保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招银金融租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月30日湖北天源环保集团有限公司质押了10000.0万股给招银金融租赁有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│新疆兴起航│ 11.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源集│大理开源环│ 3.66亿│人民币 │2022-12-29│2037-12-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│武汉天源能│ 2.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│孟州市冠中│ 2.70亿│人民币 │2023-05-15│2037-12-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│环保能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源集│纳雍开源环│ 2.56亿│人民币 │2025-06-30│2042-12-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│乌苏宝运环│ 2.47亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保电力有限│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│赫章丰源环│ 2.44亿│人民币 │2025-07-16│2042-12-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│新乡嘉源环│ 2.22亿│人民币 │2023-09-08│2037-10-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│岷县丰源环│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│龙净能源发│ 2.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│展（广南）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│曲靖开源环│ 2.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│怀化旺源环│ 1.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│谷城海域新│ 1.54亿│人民币 │2023-12-21│2041-11-20│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源集│南宁丰源污│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源集│大姚开源环│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源集│墨玉开源污│ 2260.00万│人民币 │2020-09-07│2035-09-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│水净化有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源集│新疆兴起航│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、自2026年10月8日至2026年10月28日，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“武汉天源”）的股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格（7.10元/股）的130%（含130%，即9.23元/股），根据《武汉天源环保股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”），已触发“天源转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年10月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前
赎回“天源转债”的议案》，董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“天源转债”，且在未来三个月内（即2026年10月29日至2027年1月28日），如再次触发“
天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2027年1月28日后首个交
易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会
议决定是否行使“天源转债”的提前赎回权利。现将有关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不
特定对象发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为10000
0.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98174.08万元，上述募集
资金已到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金
验证报告》（众环验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对募集资金进行专户存储管
理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月3日）起满
六个月后的第一个交易日（2024年2月5日）起至可转换公司债券到期日（2029年7月27日）止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股。
公司分别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监
事会第十七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司回
购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为10
.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“
天源转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自
董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）内，如再次触发
“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的
期间从2024年5月6日重新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向下修正权利。
公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届
监事会第二十六次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》。2023年年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕。根据《募集说明书》相关规定，公司
可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.26元/股
，调整后的转股价格已于2024年7月5日（除权除息日）起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议
案》，同意公司将回购专用证券账户中的5146970股用途由“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕上述5146970股的注销事宜。根据《募集说明书》相关规定，公
司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.24元/
股，调整后的转股价格已于2024年9月25日起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会
第三次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案
》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销
完成5名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份
占公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/
股。
公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事
会第五次会议及2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案
》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销
完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份
占公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/
股。
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2026-10-26│重要合同
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露了《关于收到中标结果的提示性公告》。近日，公司收到灵武市华新
综合能源服务有限公司发来的《中标通知书》，确定公司（联合体牵头人）、内蒙古银河电力
安装工程有限公司（联合体成员一）和宁夏交通建设股份有限公司（联合体成员二）组成的联
合体成为“灵武市华新综合能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+
安装一体化项目”的中标单位。
中标通知书主要内容如下：
一、本次中标项目的主要内容
（一）项目名称：灵武市华新综合能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能
项目设备+安装一体化项目
（二）中标金额：364000.00万元（大写：叁拾陆亿肆仟万元整）
（三）计划工期：不晚于2027年4月30日。（并网的标准：以《宁发改新能源〔2026〕35
号》中“以取得电网企业并网通知书为标志”的要求或当地电网/政府部门出具的有关储能项
目并网要求的相关文件为准）计划工期（竣工验收）15个月，具体开工日期以发包人通知为准
，但最迟不晚于2027年10月30日
（四）质量标准：本项目施工勘察设计及项目施工质量标准必须全面达到国家或当地电力
行业标准
（五）质保期：2年，自项目竣工验收合格之日起算
二、对公司的影响
本项目中标金额为364000.00万元。若后续签订正式合同并顺利实施，将对公司产生积极
影响。本项目履行不影响公司业务独立性，公司资金、技术、人员等能够保证本项目顺利履行
。
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2026-10-14│股权回购
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（一）回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）》“第九章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化”之规定：激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约、因个人过
错被公司解聘等而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
公司本次激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，
公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购注销数量、价格及调整依据
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应
对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。
2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为70000股，授予价格为7.52元/股
，经2025年度权益分派调整后，回购价格调整为7.48元/股（四舍五入保留两位小数）。
（三）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
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2026-10-14│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第六届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东
会审议相关事项。公司董事会将择机另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议
。
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2026-10-14│对外投资
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特别提示：
1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次投资建设的生产基地主营高纯
铟及磷化铟多晶的生产，原材料供应是其项目成本的关键影响因素，供给稳定性与价格走势将
直接影响项目生产成本。其中，上游原料以粗铟为源头。粗铟系锌、铅等有色金属冶炼过程中
伴生回收的矿产资源，其供给量与上游冶炼主金属产量高度联动，难以独立快速扩产，原料来
源存在一定的结构性依赖。项目拟依托云南等粗铟资源较为丰富的地区保障原料供应。云南为
国内粗铟资源相对富集的区域，但区域内的原料采购亦存在集中度较高的问题，一旦主产区冶
炼开工率、环保政策或运输条件发生变化，公司原材料采购的稳定性和成本可控性均可能受到
影响。若上游原料供应紧张、价格大幅上涨，将压缩项目盈利空间，进而对公司经营业绩及项
目预期收益产生不利影响。
2、磷化铟多晶制备、高纯铟提纯工艺技术门槛高，在工艺稳定、良率控制、规模化量产
方面仍存在技术验证风险，当前公司暂无该项业务的自有技术和人员储备，暂不具备独立开展
相关业务的技术基础。后续推进业务落地，计划引进专业技术人才，补齐技术与人才短板。此
外，公司需持续进行较大规模的研发投入，研发结果及成果转化存在不确定性，若后续工艺调
试、技术转化不及预期，研发投入未能形成相应的商业化成果或订单转化，可能导致产品品质
、生产成本达不到设计指标，影响产品市场推广，存在短期内无法盈利的风险。
3、公司高纯铟及磷化铟多晶的生产业务尚处于发展初期，整体业务规模较小，目前尚无
在手订单，尚未形成稳定、可持续的收入及盈利来源，短期内不会对公司经营业绩构成重大影
响。
4、本项目资金来源为公司自筹（包含全部建设投资和流动资金）。项目总投资约5.0亿元
，其中自有资金约1.0亿元，银行贷款约4.0亿元，具体资金结构将结合公司实际现金流状况、
融资进展情况予以动态调整。截至2026年6月30日，公司的货币资金余额为74771.46万元，资
产负债率为64.84%，后续若资金按照前述结构筹措到位且不考虑其他影响因素，公司资产负债
率将上升至66.13%。若项目持续资本投入，将增加公司资金压力与财务费用，公司资产负债率
存在上升可能；若项目投产后收益不及预期，叠加债务集中到期，公司将面临一定的偿债与现
金流压力。
5、本项目建设工期为12个月，从乙方取得施工许可证之日起计算。项目前期土地购置、
厂房建设、生产设备采购等资本开支规模较大，项目投产后将形成固定资产折旧、财务费用等
，短期内会对公司利润水平造成一定压力。项目投产进度、产能爬坡情况、下游光通信、射频
半导体市场需求及高纯铟及磷化铟多晶产品市场售价均存在不确定性，项目实际盈利水平能否
达到预期仍存在风险，对公司整体盈利的提升效果存在不确定性。
6、本次投资涉及新领域、新业务、新技术、新产品，协议的执行效果及对公司未来经营
业绩的影响均存在不确定性。项目短期内无法贡献显著经营业绩，对公司当期营业收入、净利
润不构成重大影响。同时，协议的签署对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。
公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投
资，注意投资风险。
7、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《武汉天源集团股份有限公司章程》等
相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。8、本次对外投资事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
公司于2026年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资建
设生产基地项目的议案》，同意公司与楚雄高新技术产业开发区管理委员会就投资建设“楚雄
高新区年产200吨6N/7N级高纯铟及年产100吨磷化铟多晶生产基地项目”（以下简称“项目”
）签署《武汉天源集团股份有限公司楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯铟及年产100吨磷化铟
多晶生产基地项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），项目计划总投资约5.0亿元。
二、交易对方基本情况
名称：楚雄高新技术产业开发区管理委员会
与公司关联关系说明：楚雄高新技术产业开发区管理委员会是中共楚雄州委、楚雄州人民
政府派出机构，与公司不存在关联关系。
截至本公告披露日，楚雄高新技术产业开发区管理委员会不属于失信被执行人。
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2026-10-09│重要合同
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1、本合同的重大风险及重大不确定性：本合同虽然已对双方权利及义务、违约责任、争
议解决方式等作出明确约定，但本合同履行中存在受不可抗力等因素影响造成的不确定性风险
。敬请广大投资者注意风险。
2、对公司的影响：本合同的签署属于公司日常经营行为。若本合同顺利履行，对公司未
来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献目前尚无法准确预计，相关财
务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。
一、合同签署概况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司武汉天源数智工程有限公司
（以下简称“天源数智工程”）和宁夏鲁禹综合能源服务有限公司（以下简称“宁夏鲁禹”）
组成的联合体为宁夏翔腾宁东镇江汉储能电站二期项目设备+安装一体化项目（以下简称“项
目”、“本项目”）中标人。
近日，天源数智工程和宁夏鲁禹组成的联合体（以下简称“承包人”）与宁夏翔腾五号电
源科技有限公司（以下简称“发包人”）签订了《宁夏翔腾宁东镇江汉储能电站二期项目设备
+安装一体化项目合同》（以下简称“合同”），合同价为固定总价（含税）1.95亿元，其中
设备费用为1.62亿元，安装及安装配套设施费用为0.33亿元。
本协议为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东会审议批准。
二、交易相关方介绍
（一）发包人介绍
名称：宁夏翔腾五号电源科技有限公司
统一社会信用代码：91641200MADWXA0E19
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：余鹏程
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：2024-08-21至无固定期限
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技
术服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；新兴能源技术研发；
工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建
设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
注册地址：宁夏宁东能源化工基地临河银青高速公路辅道西侧宁东物流园区综合办公楼宁
东科技孵化园327室49号工位
与公司关联关系说明：宁夏翔腾五号电源科技有限公司与公司、控股股东、实际控制人、
董事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，本合同签署不涉及关联交易。
宁夏翔腾五号电源科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履约能
力。
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2026-09-08│其他事项
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1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人黄昭玮先生的一致行动
人武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天源优势”）持有公司股份1320
5392股（占截至2026年8月31日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的
1.97%）。天源优势计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年10月8日至202
7年1月7日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过9945144股（占截至2026年
8月31日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的1.48%）。其中，通过
大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过8000000股（占截至2026
年8月31日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的1.19%）；通过集中
竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过1945144股（占截至2026
年8月31日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的0.29%）。
2、公司实际控制人黄开明先生的一致行动人中环环保工程技术（武汉）有限公司（以下
简称“中环环保”）持有公司股份8027459股（占截至2026年8月31日剔除公司回购专用证券账
户中股份数量后总股本671112873股的1.20%）。
中环环保计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年10月8日至2027年1
月7日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过7726086股（占截至2026年8月3
1日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的1.15%）。其中，通过大宗
交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过4000000股（占截至2026年8月
31日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的0.60%）；通过集中竞价交
易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过3726086股（占截至2026年8月31
日剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本671112873股的0.56%）。
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2026-09-07│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第六届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王薛红女士为公司第六
届董事会独立董事候选人，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-071
）。
王薛红女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月7日召
开2026年第二次临时股东会审议通过上述议案，同意选举王薛红女士为公司第六届董事会独立
董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第六届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一
，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
原独立董事姚颐女士的辞职申请于2026年9月7日起正式生效，姚颐女士辞职后不再担任公
司任何职务。截至本公告披露日，姚颐女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。姚颐女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对姚颐女士在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-09-07│其他事项
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一、通知债权人的原因
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东
会审议。2026年9月7日公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，公司本次激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不符合
激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少公司的注册资本
。具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起
30日内，未接到通知的自本公告发布之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规
定，向公司提出申报债权，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、公司通讯地址和接待地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
2、申报时间：2026年9月7日起45天内
3、联系人：邓玲玲
4、联系电话：027-82867011
5、邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以电子邮件方式申报的，申报日期以
公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-09-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：经过半数的董事共同推举，公司董事邓玲玲女士主持本次股东会。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共123人，代表股份数量为311369066股，
占公司有表决权股份总数的46.3959%（有表决权股份总数为本次股东会截至股权登记日公司股
本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，代表股份3104639股，占公司有表决权股份
总数的0.4626%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共114人
，代表股份数量为308264427股，占公司有表决权股份总数的45.9333%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小股东和股东代表共112人，代表股份数量为17529765股，占公司有
表决权股份总数的2.6120%。其中现场出席的股东共4人，代表股份数量为91800股，占公司有
表决权股份总数的0.0137%；通过网络投票的中小股东108人，代表股份数量为17437965股，占
公司有表决权股份总数的2.5984%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，
公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。
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2026-08-29│其他事项
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《武汉天源集团股份有限
公司章程》《武汉天源集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目
延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不
特定对象发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为10000
0.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额共计人民币98174.08万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023
年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（
众环验字〔2023〕0100043号）。
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2026-08-26│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理武汉天源集团股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕270号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终
能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根
据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-08-21│对外投资
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一、对外投资概述
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于对外投资建设储能项目的议案》，同意公司控股孙公司青岛
海纳汇能能源科技有限公司（以下简称“青岛能源”）对外投资建设“胶州尚德一期100MW/40
0MWh电化学储能电站项目”（以下简称“储能项目”），项目计划总投资人民币4.04亿元（最
终项目投资总额以实际投资为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《武汉天源集团股份有限公司章程》等相关
规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目单位：青岛海纳汇能能源科技有限公司
2、项目名称：胶州尚德一期100MW/400MWh电化学储能电站项目
3、建设地点：山东省青岛胶州市九龙街道经济技术开发区尚德大道东侧、浏阳河路北侧
4、建设内容及规模：项目总用地面积24280.6平方米；建设容量为100MW/400MWh磷酸铁锂
储能系统，配套建设主控楼、消防系统等设备及相关辅助设施。规划建筑面积约2400平方米，
新建综合楼约2400平方米。
5、项目总投资：项目计划总投资40400万元。项目资金来源为自有资金8100万元，银行贷
款32300万元。
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2026-08-21│其他事项
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一、补选独立董事情况
鉴于武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姚颐女士因其任职高校相
关对外兼职管理规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审
计委员会委员职务（具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司独立董事辞任的公告》），公司于2026年8月20日召开了第六届董事会第三
十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审
查通过，公司董事会拟提名王薛红女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同
时担任公司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。独立董事候选人王薛红尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司第六届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一
，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
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2026-08-21│其他事项
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为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投
票与网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-15│价格调整
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2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
，公司2025年年度权益分派方案为：以2026年3月31日的总股本674074717股剔除回购专用账户
中已回购股份2967191股后的股本671107526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股
本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25502085.99元（含税
），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在利润分配
方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照“
现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
前述权益分派股权登记日为：2026年7月9日；除权除息日为：2026年7月10日。
前述权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）
为0.378326元，即每股现金红利为0.0378326元。
鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年7月10日实施完毕，故需对本次激励计划股票期
权行权价格进行调整。
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2026-07-15│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更经营范围、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
相关公告。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议相关事项。公司董事
会将择机另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。
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2026-07-15│股权回购
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（一）回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）》“第九章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化”之规定：激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约、因个人过
错被公司解聘等而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
公司本次激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，
公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购注销数量、价格及调整依据
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应
对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。
2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为70000股，授予价格为7.52元/股
，经2025年度权益分派调整后，回购价格调整为7.48元/股（四舍五入保留两位小数）。
（三）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-15│价格调整
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关
情况公告如下：
二、调整原因
2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
，公司2025年年度权益分派方案为：以2026年3月31日的总股本674074717股剔除回购专用账户
中已回购股份2967191股后的股本671107526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股
本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25502085.99元（含税
），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在利润分配
方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照“
现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。前述权益分派股权登记日为：2026年7
月9日；除权除息日为：2026年7月10日。
前述权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）
为0.378326元，即每股现金红利为0.0378326元。鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年7月
10日实施完毕，故需对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整。
三、限制性股票回购价格的调整情况
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派
息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的
回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
P=P0-V=7.52-0.0378326≈7.48元/股
据此，公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由7.52元/股调整为7.48元/
股。
根据公司2025年第三次临时股东会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第六届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个
行权期满未行权股票期权的议案》，根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司决定对2022年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权第三个行权期内已获授但尚未行权的559999份股票期权予以注销，现
将有关情况公告如下：
一、2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
已履行的相关审批程序
1、2022年5月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了与本次激励计划有
关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权
董事会办理股权激励有关事项的议案》等。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意
见。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括
《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2022年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。2、2022年5月12日，公司披露了《武汉天源环保股份有限公司独立董事公开征集表
决权的公告》，受公司其他独立董事的委托，公司独立董事李先旺先生作为征集人就公司2022
年第三次临时股东大会中审议的本次激励计划相关议案公开向公司全体股东征集投票权。
3、2022年5月12日至2022年5月21日，公司在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象
的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计
划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2022年5月23日，公司披露了《武汉天源环保股份
有限公司监事会关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
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2026-07-09│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姚颐女士
递交的书面《辞职报告》。姚颐女士因其任职高校相关对外兼职管理规定，申请辞去公司第六
届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公
司任何职务。
姚颐女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，姚颐女士的
辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，姚颐女士将按照法律
法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职
责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，姚颐女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞
任不会对公司正常生产经营造成影响。姚颐女士担任公司独立董事，原定任期至2027年05月27
日止。在其任职期间，姚颐女士恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展
发挥了重要作用，公司及董事会对姚颐女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
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2026-06-22│其他事项
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一、股票交易异常波动的具体情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月17日、2026年6月18日
及2026年6月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相
关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东及实际
控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公
开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生且未有预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处
于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
5、会议主持人：经过半数的董事共同推举，公司董事邓玲玲女士主持本次股东会。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
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2026-04-28│重要合同
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特别提示：
1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与山西省忻州市繁峙经济技术开发
区管理委员会拟就投资建设“繁峙县武汉天源200MW/800MWh电网侧独立储能项目”（以下简称
“储能项目”或“项目”）签署《繁峙县武汉天源独立储能项目投资开发意向协议》（以下简
称“《投资协议》”），项目总投资约人民币8亿元。签订各方均具有履约能力，但合同金额
较大，在合同履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的
影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署《投资协议》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组情形。
3、本次对外投资已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
一、对外投资概述
公司与山西省忻州市繁峙经济技术开发区管理委员会本着“平等互利、合作共赢”的原则
，就本项目投资建设相关事宜进行友好协商，拟就投资建设项目相关事宜签署《投资协议》。
根据《投资协议》约定，项目总投资约人民币8亿元。
公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署储能
项目投资协议暨对外投资的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交
公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：繁峙经济技术开发区管理委员会
与公司关联关系说明：繁峙经济技术开发区管理委员会是事业单位，与公司不存在关联关
系。
截至本公告披露日，繁峙经济技术开发区管理委员会不属于失信被执行人。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：截至本公告披露日，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司提供的担保总余额已超过最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的100%。敬请投资
者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年
度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根据公司2026年度的经营
计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子公司、
控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过
人民币65亿元（含）的综合授信额度。
融资担保方式包括但不限于：公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源
集团”）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定
资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等
。
上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各金融机构实际
授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂使用，在此额度内由公
司及子公司根据实际资金需求自主办理融资及相关借贷业务。上述担保事项的具体担保期限以
与相关金融机构签订的担保协议为准，本次担保事项免于支付担保费用，公司及子公司根据实
际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准
。
上述事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次授信及担保
额度期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。在上述授信
及担保额度范围内，无须另行召开股东会审议批准。
（一）关联方基本情况
1、湖北天源环保集团有限公司
注册资本：11018万元
法定代表人：黄开明
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：武汉市汉南区汉南大道488号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、黄开明，中国国籍，身份证号：3210881965********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉
南大道****，无境外永久居留权。2014年1月至今，担任武汉天源董事长。
3、黄昭玮，中国国籍，身份证号：3210881988********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉
南大道****，无境外永久居留权。2013年6月至今，担任武汉天源副董事长、总裁。
4、李娟，中国国籍，身份证号：3210841989********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉南
大道****，无境外永久居留权。2014年2月至今，担任武汉天源董事、行政主管。
的实际控制人，黄开明担任公司董事长，黄昭玮担任公司副董事长兼总裁，李娟担任公司
董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司与天源集团、黄开明、
黄昭玮和李娟存在关联关系，天源集团、黄开明、黄昭玮和李娟为公司提供担保事项构成关联
交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的发展，公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明、黄昭玮和李娟拟无偿为
公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，具体担保金额、担保期限等以公司根据资
金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
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2026-04-28│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报表及内部控制
审计机构。本议案尚需提交股东会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和
职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为
公司提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，本公司同行业上市公司审
计客户家数3家。
（9）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提
职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责
任的情况。
（10）诚信记录：①中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律
监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
②从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业
人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：余宝玉，2005年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，20
05年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：乐实，2020年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，
2013年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为汤家俊，2005年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中
审众环执业，2021年起为武汉天源提供审计服务。最近3年复核8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人余宝玉和签字注册会计师乐实最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚
和自律处分，详见下表：
3、独立性
中审众环及项目合伙人余宝玉、签字注册会计师乐实、项目质量控制复核人汤家俊不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及
审计服务的性质、复杂程序等因素定价。2025年度审计收费140万元，其中年报审计收费110万
元；2024年度审计收费140万元，其中年报审计收费110万元。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计80377068.04元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年12月31日，明细如下表：
（一）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般
方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本集团按照原实际利率
折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现
金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产
经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资
产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始
确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果
信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始
确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损
失准备。
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2026-04-28│其他事项
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展及战略布
局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调
整，并授权公司总裁负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以
及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。
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2026-04-28│其他事项
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重要提示：武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因内容涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该
议案将直接提交公司股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际
情况和行业特点的基础上，制订2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公
告如下：
一、本方案适用对象
公司的董事及高级管理人员
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-28│其他事项
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为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投
票与网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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