资本运作☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│谷城海域新能源科技│ 5738.20│ ---│ 65.00│ ---│ -10.04│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│三亚天源环保投资有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -6.46│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│龙净能源发展（广南│ 1690.00│ ---│ 100.00│ ---│ 24.56│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜宾市翠屏区天柏污│ 1.79亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ 278.46万│ ---│
│水处理厂（三期）建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大理经济技术开发区│ ---│ 209.21万│ 2.54亿│ 95.60│ 375.52万│ 2024-04-22│
│天井片区污水处理厂│ │ │ │ │ │ │
│及配套管网工程特许│ │ │ │ │ │ │
│经营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│文山州广南县乡镇污│ 1.40亿│ 1.23亿│ 1.24亿│ 88.22│ ---│ 2025-12-31│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│赫章县生活垃圾焚烧│ 4979.55万│ 158.71万│ 159.01万│ 3.19│ ---│ 2025-12-31│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│临汾市龙祠水源净水│ ---│ 13.69万│ 54.39万│ 0.49│ ---│ ---│
│厂改扩建工程PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保装备智能制造生│ 8678.82万│ 1050.69万│ 3899.09万│ 69.07│ 480.64万│ 2024-03-31│
│产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造建│ 4064.50万│ ---│ 1580.56万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│文山州广南县乡镇污│ ---│ 8443.45万│ 8461.80万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赫章县生活垃圾焚烧│ ---│ 158.71万│ 159.01万│ 3.19│ ---│ 2025-12-31│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销中心及营销网络│ 4871.48万│ ---│ 3149.19万│ 100.00│ ---│ 2023-11-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首次│ 2.70亿│ ---│ 2.71亿│ 100.33│ ---│ ---│
│公开发行股票募集资│ │ │ │ │ │ │
│金） │ │ │ │ │ │ │
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│文山州广南县乡镇污│ ---│ 3888.73万│ 3888.73万│ 70.22│ ---│ 2025-12-31│
│水处理厂及供排水管│ │ │ │ │ │ │
│网设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建水县第二自来水厂│ 8000.00万│ 283.24万│ 3457.87万│ 43.22│ ---│ 2024-12-31│
│及配套管网工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│长葛市城北污水处理│ 5000.00万│ 578.35万│ 4290.14万│ 85.80│ ---│ 2024-12-31│
│厂及配套污水管网工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鹿寨县城第一污水处│ 5000.00万│ 6700.00│ 5000.67万│ 100.01│ -197.01万│ 2024-01-26│
│理厂改扩建工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（向不│ 2.70亿│ 1539.57万│ 2.52亿│ 100.27│ ---│ ---│
│特定对象发行可转换│ │ │ │ │ │ │
│公司债券募集资金）│ │ │ │ │ │ │
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│孟州市污泥与固体废│ 3.00亿│ 0.00│ 1.11亿│ 37.10│ ---│ 2024-12-31│
│物资源化利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│获嘉县生活垃圾焚烧│ 2.50亿│ 0.00│ 2035.35万│ 8.14│ ---│ 2024-12-31│
│发电建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-20 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉天源能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉天源环保股份有限公司 │
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│卖方 │武汉天源能源有限公司 │
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│交易概述 │武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“天源环保”）于2024年8月16日召开第 │
│ │六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司向控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）增资10,000万元，该事项│
│ │尚需提交股东会审议。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │黄昭玮、三亚启步投资合伙企业（有限合伙）、武汉助力投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司实际控制人为其执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“天源环保”）于2024年8月16日召开第 │
│ │六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司向控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）增资10,000万元，该事项│
│ │尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会│
│ │议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与蒋春、黄昭玮│
│ │、罗名然、王猛共同出资设立武汉天源能源有限公司，注册资本为人民币5,000万元，其中 │
│ │公司出资人民币3,250万元，占天源能源注册资本的65%。具体内容详见公司于2023年8月28 │
│ │日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公 │
│ │告》。 │
│ │ 2、基于天源能源未来发展整体战略考虑，为了更好地推动其业务发展，天源能源拟进 │
│ │行增资扩股并引入新股东。其中，公司拟出资10,000万元认购天源能源新增注册资本10,000│
│ │万元，黄昭玮拟出资500万元认购天源能源新增注册资本500万元，冷超群拟出资50万元认购│
│ │天源能源新增注册资本50万元，三亚启步投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚启步│
│ │”）拟出资1,500万元认购天源能源新增注册资本1,500万元，广州南沙先行创新投资合伙企│
│ │业（有限合伙）拟出资1,000万元认购天源能源新增注册资本1,000万元，武汉助力投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“武汉助力”）拟出资960万元认购天源能源新增注册资本960│
│ │万元，天源能源其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。本次增资完成后，天源能源注册资│
│ │本将由人民币5,000万元增加至19,010万元，公司对天源能源的持股比例拟由65%增加至69.7│
│ │0%。本次增资完成后，公司仍为天源能源的控股股东，天源能源仍为公司的控股子公司，不│
│ │会导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 1、黄昭玮先生为公司实际控制人之一、副董事长及总裁； │
│ │ 2、三亚启步的执行事务合伙人为公司实际控制人之一、董事长黄开明先生； │
│ │ 3、武汉助力的执行事务合伙人为公司实际控制人之一、副董事长及总裁黄昭玮先生。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事│
│ │项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 上述事项已经于2024年8月16日召开的第六届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权审议通过，关联董事已回避表决；鉴于公司监事会在审议相关议案时，全体监事均回│
│ │避表决，故监事会将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》直接提交至股东会审议；│
│ │上述事项已经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意；中天国富证券有限公│
│ │司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《 │
│ │公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股│
│ │东将回避表决。 │
│ │ 二、交易对方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、黄昭玮，中国国籍，身份证号：3210881988********，住址：武汉市汉南区纱帽街 │
│ │汉南大道****，无境外永久居留权。2013年6月至今在公司担任副董事长、总裁，与公司股 │
│ │东、董事长黄开明系父子关系，与公司股东、董事李娟系夫妻关系，其为公司实际控制人之│
│ │一，非失信被执行人。 │
│ │ 2、三亚启步投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要出资人及关联关系：三亚启步由公司实际控制人之一、董事长黄开明先生，公司董│
│ │事、董事会秘书、财务负责人邓玲玲女士，公司董事陈少华先生，公司副总裁李明先生、汤│
│ │正云先生、李红女士，公司监事杨顺杰先生、雷奕女士，以及过去十二个月内曾任公司董事│
│ │的李颀女士、过去十二个月内曾任公司监事的王娇女士等37名合伙人共同出资设立，其执行│
│ │事务合伙人为黄开明先生。 │
│ │ 3、武汉助力投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要出资人及关联关系：武汉助力由公司实际控制人之一、副董事长及总裁黄昭玮先生│
│ │，公司董事、董事会秘书、财务负责人邓玲玲女士，公司董事陈少华先生，公司副总裁李明│
│ │先生、汤正云先生、王旋先生，公司监事会主席於德豹先生，以及过去十二个月内曾任公司│
│ │高级管理人员的王筛林先生等40名合伙人共同出资设立，其执行事务合伙人为黄昭玮先生。│
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │黄开明、黄昭玮、李娟 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第五届董事会 │
│ │第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等│
│ │金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根据公司2024年度的经营计划，为│
│ │了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币│
│ │45亿元（含）的综合授信额度。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女│
│ │士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公│
│ │司之间相互提供连带责任担保等。 │
│ │ 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授│
│ │信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公│
│ │司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述担保事项的具体担保期限以与相关银│
│ │行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司以根据实际经营情况在有效│
│ │期内、担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。本│
│ │议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。本次授信及担保额度期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召│
│ │开日止。在上述授信及担保额度范围内，无须另行召开股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 黄开明、黄昭玮和李娟系公司的实际控制人，黄开明担任公司董事长，黄昭玮担任公司│
│ │副董事长兼总裁，李娟担任公司董事。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司与黄开明、黄昭玮和李│
│ │娟存在关联关系，黄开明、黄昭玮和李娟为公司提供担保事项构成关联交易。 │
│ │ （二）其他事项 │
│ │ 经查询，黄开明、黄昭玮、李娟不属于失信被执行人。 │
│ │ 目前黄开明、黄昭玮、李娟信誉良好，具备对公司提供担保的能力。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 为支持公司的发展，公司实际控制人黄开明、黄昭玮和李娟系拟无偿为公司向银行等金│
│ │融机构申请综合授信额度提供担保，具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与资金│
│ │提供方的最终协议为准。 │
│ │ 四、交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 公司实际控制人为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得金融等机构的资金支持│
│ │，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩│
│ │产生负面影响，有利于公司的长远发展。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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湖北天源环保集团有限公司 6000.00万 10.32 29.41 2024-07-31
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合计 6000.00万 10.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-31 │质押股数(万股) │6000.00 │
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│质押占所持股(%) │29.41 │质押占总股本(%) │10.32 │
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│股东名称 │湖北天源环保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司收到天源集团的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源环│大理开源环│ 3.84亿│人民币 │2022-12-29│2037-12-15│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源环│孟州市冠中│ 1.79亿│人民币 │2023-05-15│2037-12-21│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│环保能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源环│谷城海域新│ 1.62亿│人民币 │2023-12-21│2041-11-20│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉天源环│新乡嘉源环│ 1.58亿│人民币 │2023-09-08│2037-10-07│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│保能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉天源环│墨玉开源污│ 2740.00万│人民币 │2020-09-07│2035-09-07│连带责任│否 │否 │
│保股份有限│水净化有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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公司于2024年9月18日收到康佳集团发来的《康佳集团股份有限公司关于公开征集转让武
汉天源环保股份有限公司部分股份的函》，康佳集团目前持有公司86183957股，均为无限售条
件股份，占当时公司总股本的14.57%。经康佳集团董事局审议，康佳集团拟通过公开征集转让
的方式协议转让其持有的公司30000000股股份，具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司
部分股份的提示性公告》。
公司于2024年11月18日收到康佳集团发来的《康佳集团股份有限公司关于公开征集转让武
汉天源环保股份有限公司部分股份的函》，国有资产监督管理机构已通过管理信息系统出具同
意意见。现将康佳集团本次公开征集转让的具体情况及要求公告如下：
一、本次公开征集转让的基本情况
（一）转让股份权属情况与转让数量
截至2024年11月18日，康佳集团持有天源环保86183957股，均为无限售条件股份，占公司
总股本631415685股的13.65%。
康佳集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持天源环保31570800股股份（以下简称
“标的股份”），占公司总股本631415685股的5.00%。
本次公开征集转让完成前，若天源环保发生可转债转股等事项导致转让股份比例低于5%时
，康佳集团将相应调整转让数量至其达到公司总股本的5%。
（二）股份转让的定价原则及价格情况
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条规定，国有股东公开征集转让上市公
司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价
格的算术平均值；最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。
同时，基于康佳集团在《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的承诺，此次转让价格（向
后复权）不低于天源环保首次公开发行股票的发行价。
综合以上因素，本次公开征集转让的价格将不低于8.45元/股，最终转让价格将依据相关
法律法规，以公开征集并经有权机构批准的结果确定。
本次公开征集转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权
、除息事项，则转让价格相应调整。
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2024-11-18│股权质押
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武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东湖北天源环保集团
有限公司（以下简称“天源集团”）、实际控制人黄开明先生及其一致行动人中环环保工程技
术（武汉）有限公司（以下简称“中环环保”）和武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“天源优势”）的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下简称“
可转债”）办理了解除质押及再质押业务。
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2024-11-13│股权回购
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一、通知债权人的原因
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第
八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案
》，并将该议案提交公司2024年第五次临时股东会审议。2024年11月13日公司召开2024年第五
次临时股东会审议通过了上述议案。
根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限
制性股票与股票期权激励计划首次授予的3名激励对象、预留授予的1名激励对象因个人原因离
职已不符合激励条件，4名激励对象共计持有112000股已授予但尚未解除限售的限制性股票应
由公司回购注销并相应减少公司的注册资本。具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯
网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
2、本次变动前股本结构为截至2024年11月8日公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的股本结构。
3、本次变动后股本结构
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