资本运作☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-29│ 29.82│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市旭益达无刷电│ 15000.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│机有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市强鹏芯半导体│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市铝宝金属科技│ 7000.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对外投资昆山强瑞 │ 4050.00万│ 0.00│ 4050.00万│ 100.00│ ---│ 2022-02-28│
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│夹治具及零部件扩产│ 1.35亿│ 4129.59万│ 1.68亿│ 105.06│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化设备技术升级│ 6575.22万│ 3239.26万│ 7035.23万│ 107.00│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对外投资三烨科技 │ 1700.00万│ 0.00│ 1700.00万│ 100.00│ ---│ 2023-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资维玺温控 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-07-31│
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│研发中心项目 │ 9971.70万│ 1289.12万│ 5682.18万│ 98.02│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 3613.00万│ 20.90万│ 1120.64万│ 100.69│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资维德精密 │ 1385.00万│ 0.00│ 1385.00万│ 100.00│ ---│ 2023-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3581.92万│ 487.46万│ 3987.46万│ 111.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4184.32万│ 104.61│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │Bluebird Packaging Co., Ltd. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │深圳市江丰自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │深圳市江丰自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │广东三维智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房及费用等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │东莞市维善机电科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市维善机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │深圳市三维机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │深圳市三维机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │深圳市江丰自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购非标自动化设备、零部件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市江丰自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市江丰自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东三维智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市维善机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市维善机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市三维机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市三维机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │强晓阳、游向阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任独立董事、公司董事、副总经理、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易的基本情况 │
│ │ 1、铝宝科技引入其他股东，公司放弃优先认购权 │
│ │ 公司于2025年10月31日召开的第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使│
│ │用自有资金对外投资的议案》，公司拟使用自有资金7,000万元对铝宝科技进行投资，取得 │
│ │铝宝科技35.00%股权。具体内容详见公司于2025年11月3日披露于巨潮资讯网的《关于使用 │
│ │自有资金对外投资的公告》（公告编号：2025-094）。 │
│ │ 铝宝科技的股东迪宝科技于2025年12月与强瑞合创、强瑞共创、张国胜、肖辉、强晓阳│
│ │、游向阳等6名股东签订股权转让协议，分别向其转让铝宝科技4.585%、4.585%、3.00%、2.│
│ │00%、1.20%和0.63%的股权（合计16.00%）。对于本次股权转让，公司拟放弃优先认购权。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 因本次铝宝科技拟引入的新股东中，游向阳系公司的董事、副总经理兼财务总监，强晓│
│ │阳系公司前任独立董事，属于公司的关联自然人，公司放弃与其相关的优先认购权，构成关│
│ │联交易情形。 │
│ │ 强瑞合创与强瑞共创系公司员工成立的投资平台；肖辉系公司员工；张国胜与公司不存│
│ │在关系。 │
│ │ 强晓阳（关联方） │
│ │ 关联关系：强晓阳先生系公司前任独立董事，自2025年6月23日起任期届满不再担任。 │
│ │ 游向阳（关联方） │
│ │ 关联关系：游向阳先生系公司董事、副总经理、财务总监。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁阳县强瑞科技发展有限公司、东莞市铝宝金属科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第三届董事会│
│ │第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》，│
│ │现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司合并范围内子公司东莞市铝宝金属科技有限公司（以下简称“铝宝科技”）目前业│
│ │务发展状况良好，订单量增速较快，正处于扩大产能的关键阶段，资金需求量较大，现阶段│
│ │也面临着一定的流动性缺口。为了尽可能地支持铝宝科技做大做强，公司控股股东宁阳县强│
│ │瑞科技发展有限公司（以下简称“强瑞科技”）拟向铝宝科技提供不超过5,000.00万元的借│
│ │款支持，用于代铝宝科技支付货款、补充流动性等。强瑞科技拟向铝宝科技提供的第一笔借│
│ │款额度为3,500.00万元,本次强瑞科技向铝宝科技提供借款的资金来源于强瑞科技通过股票 │
│ │质押获取的银行贷款，强瑞科技向铝宝科技提供借款的利率与强瑞科技向银行申请的贷款利│
│ │率一致，具体以银行放款审批利率为准，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准│
│ │；利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付；借款期限不超过强瑞科技向银行申│
│ │请的贷款期限。针对本次借款，公司及合并范围内的子公司无需向强瑞科技提供任何形式的│
│ │担保措施。 │
│ │ 截至本公告披露日，强瑞科技持有公司34,633,497股股票，占公司总股本的33.48%，为│
│ │公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，强瑞科技为公司│
│ │关联法人，本次强瑞科技向铝宝科技提供借款构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年1月7日召开第三届董事会第八次（临时）会议，以7票赞成、0票反对、0 │
│ │票弃权、2票回避表决（其中关联董事尹高斌先生、刘刚先生回避表决）的表决结果，审议 │
│ │通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案已经第三届董事会独│
│ │立董事第二次专门会议全票审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程相关规定，本次关联交易事项无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：宁阳县强瑞科技发展有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，强瑞科技持有公司34,633,497股股票，占公司总股本的33.48%，为│
│ │公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，强瑞科技为公司│
│ │关联法人，本次借款构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新余市强瑞科技发展有限公 717.00万 6.93 19.21 2025-10-27
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 717.00万 6.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │质押股数(万股) │717.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.21 │质押占总股本(%) │6.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余市强瑞科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月24日新余市强瑞科技发展有限公司质押了717.00万股给中信银行股份有限公│
│ │司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│铝宝科技 │ 5000.00万│人民币 │2026-06-12│2027-06-17│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│铝宝科技 │ 5000.00万│人民币 │2026-03-25│2027-03-16│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 5000.00万│人民币 │2026-01-05│2028-01-04│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 3000.00万│人民币 │2025-11-13│2026-08-11│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 3000.00万│人民币 │2025-10-28│2026-10-27│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 3000.00万│人民币 │2025-10-13│2027-10-12│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│铝宝科技 │ 3000.00万│人民币 │2026-03-16│2027-03-05│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│强瑞装备 │ 3000.00万│人民币 │2026-05-08│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-23│2027-06-16│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│强瑞组件 │ 2500.00万│人民币 │2025-08-13│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│深圳强鹏芯│ 2000.00万│人民币 │2026-01-01│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│强瑞装备 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-26│2026-05-14│连带责任│是 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-09-25│2026-03-02│连带责任│是 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 1000.00万│人民币 │2024-09-25│2026-01-07│连带责任│是 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市强瑞│三烨科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-20│2026-03-20│连带责任│是 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强瑞│三烨科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-25│2026-02-26│连带责任│是 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强瑞│强瑞装备 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-26│2026-12-26│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强瑞│强瑞组件 │ 1000.00万│人民币 │2025-08-13│2027-08-12│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强瑞│维玺温控 │ 500.00万│人民币 │2026-01-05│2027-01-04│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-31│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第三届董
事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案
》。根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及2026年第四次临时股东会的授权，董事
会对公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行调整，现将调整
内容说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈深圳市强
瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳
市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
2、2026年8月11日至2026年8月21日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单的姓
名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于
公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号
：2026-092）及《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司
股票的自查报告》（公告编号：2026-093）。
3、2026年8月28日，公司召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于〈深圳市强瑞
精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市
强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、2026年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调
整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见
书。
二、本次调整事项具体情况
鉴于公司2026年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激
励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为导致其被取
消激励资格，根据《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定和公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名
单进行调整，并将前述人员原拟获授的股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。
调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象人数由249人调整为248人，首次授予的股票
期权数量613.46万份保持不变。
此外，为了更好地保障股东利益和公司利益，公司在规则允许的范围内对股票期权公允价
值测算模型中的无风险利率这一参数的选取标准进行了必要的调整，即将无风险利率的选取标
准由“中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的存款基准利率”调整为“国有大
型商业银行1年期、2年期、3年期的整存整取挂牌利率”。
除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划内容与公司2026年第四次临时股东会审议通
过的股权激励相关内容一致。
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2026-08-31│其他事项
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1、股票期权首次授予日：2026年8月28日
2、股票期权首次授予数量：613.46万份，行权价格：109.85元/份
3、激励对象人数：248人
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权首次授予条件已经成就。根据2026年第四
次临时股东会的授权，公司于2026年8月28日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议
通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2026年
8月28日为首次授予日，向符合授予条件的248名激励对象授予613.46万份股票期权。
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2026-08-28│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。
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2026-08-12│其他事项
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为进一步完善和健全深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续
、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市强瑞精密技术股
份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称《股东分红回报规划
》），具体内容如下：
（一）制定本规划的基本原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常
生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者
股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
（二）制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司
当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，在平衡
股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-08-12│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关
议案。现根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全
公司内控制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续规范发展。
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2026-08-12│其他事项
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（一）金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减
值准备和确认信用减值损失。
1、减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般
方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期
收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信
用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资
产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始
确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果
信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时
确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，
本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估
计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险；与对方存在争议或涉及诉讼、
仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
4、金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准
备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认
为减值利得。
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2026-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向
特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了摊薄即期回报的具体填补
措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如
下：一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
（一）财务测算主要假设和说明
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈
利预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况和公司经营环境等方面没有发生重大变
化。
2、假设本次发行于2026年11月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行股票数量为13125000股，募集资金总额为人民币105000.00万元（不考虑
发行费用）。该发行数量和募集资金金额仅为公司用于本次测算的估计，最终以经中国证监会
同意注册后实际发行股票数量和募集资金金额为准；
4、在预测公司总股本时，以2026年5月19日转增后公司总股本144817778股为基础，仅考
虑本次发行的影响，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权
激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响；
5、公司2025年归属于上市公司股东的净利润为14165.07万元，扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润为13463.21万元。假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在此预测基础上按照下述三种情况进行测算
：（1）与2025年持平；（2）较2025年增加20%；（3）较2025年减少20%（该假设不代表公司
对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益
）等的影响。
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2026-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关
议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情况。
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2026-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月25日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出
席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-08-12│其他事项
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（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式与发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过深交所审核并取得中国证监会同意
注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），范围包括符合规定条件的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，
以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司
、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。
最终发行对象由公司董事会在股东会的授权范围内，按照相关法律法规和规范性文件的规
定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则
协商确定。若国家法律法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司
将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格为不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总
量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。
本次发行的最终发行价格将由董事会根据股东会授权，在公司本次发行申请经深交所审核
通过并经中国证监会同意注册后，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关规定和监管部
门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
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2026-06-30│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意注册，深圳市强瑞技术精密股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票18471700股，每股面值为人民币1元
，每股发行价格为人民币29.82元，募集资金总额为人民币550826094.00元，扣除发行费用(不
含增值税)人民币57345701.23元，实际募集资金净额为人民币493480392.77元。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度
》的规定，公司于2021年11月12日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编
号：2021-004），公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分
行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股
份有限公司深圳分行及保荐人国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
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2026-06-22│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：20
26-051），公司控股股东宁阳县强瑞科技发展有限公司（以下简称“强瑞科技”）计划在前述
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过2800000
股（占公司总股本比例1.9335%）。
强瑞科技已于2026年6月10日至2026年6月12日期间通过大宗交易方式合计减持公司股份25
84000股，控股股东强瑞科技及其一致行动人尹高斌先生、刘刚先生和泰安市强瑞创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“强瑞投资”）合计持有公司股份比例由51.88%变动为50.10%
，具体内容详见于2026年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-067）。
强瑞科技已于2026年6月15日通过大宗交易的方式合计减持公司股份141500股，强瑞科技
及其一致行动人合计持有公司股份比例由50.10%变动为50.00%，具体内容详见于2026年6月15
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人减持股
份变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-068）
公司于2026年6月22日收到强瑞科技出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至202
6年6月22日，强瑞科技本次减持计划已实施完成，合计减持比例为1.93%，合计减持股份数量
为2800000股，未超过已披露的减持计划上限。
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2026-06-12│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：20
26-051），公司控股股东宁阳县强瑞科技发展有限公司（以下简称“强瑞科技”）计划在前述
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过2800000
股（占公司总股本比例1.9335%）。
公司于2026年6月12日收到强瑞科技出具的《关于减持深圳市强瑞精密技术股份有限公司
股份触及持股比例1%整数倍的告知函》，强瑞科技在2026年6月10日至2026年6月12日期间，通
过大宗交易方式合计减持公司股份2584000股，导致强瑞科技及其一致行动人合计持有公司股
份比例由51.88%变动为50.10%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日（星期
五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年6月12日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-06-02│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）
会议决定于2026年6月12日（星期五）召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司
于2026年5月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
公司董事会于2026年6月2日收到公司实际控制人之一尹高斌先生书面提交的《关于提请增
加深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》。
为提高决策效率，尹高斌先生提请将公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过的
《关于新增关联方及2026年度日常关联交易预计的议案》以临时提案方式提交至公司2026年第
三次临时股东会一并审议。本议案已经公司2026年6月2日召开的第三届董事会第十六次（临时
）会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，单独
或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集
人。经公司董事会审核，截至本公告日，尹高斌先生持有公司股份12929874股，占公司目前总
股本的比例为8.93%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案
内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司2026年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2026年第三次临时股
东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出
席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋
三楼大会议室
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2026-05-28│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第三届董
事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部
分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2025年12月23日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于<
深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具相关核查意见。
（二）2025年12月26日至2026年1月4日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部
进行公示。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会及董事会办公室未接到任何员工对公司本
激励计划首次授予激励对象提出的异议。2026年1月6日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员
会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买
卖公司股票的自查报告》。
（三）2026年1月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<深圳市
强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
（四）2026年1月16日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于
向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
2026年1月19日，公司披露了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授
予股票期权与限制性股票的公告》《2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单（授予日）》《董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。2026年2月6日，公司披露了《关于2025年股票期
权激励与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记授予完成的公告》。
（五）2026年5月27日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关
于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》和
《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量和限制性股票
授予价格及数量的议案》。董事会薪酬与考核委员会进行了审议并发表了意见。
二、本次注销部分股票期权及作废第二类限制性股票的具体情况根据公司《2025年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《2025年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》），鉴于：
截至2026年5月现有152名股票期权与限制性股票激励对象中有2名激励对象已离职，不符
合行权/归属条件，其已获授尚未行权/归属的1.27万份股票期权与0.05万股第二类限制性股票
不得行权/归属，将由公司注销/作废。
根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本次注销部分已授予尚未行权的股票
期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-05-28│价格调整
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（一）调整原因
鉴于公司于2026年5月6日召开的2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分
配及公积金转增股本预案的议案》，并于2026年5月11日披露《2025年度权益分派实施公告》
，公司2025年度利润分派方案为：以总股本103441270.00股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币8元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增41376508股。
本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
根据《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《
2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关
规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间及第二类限制性股票归属登记
期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量将根据本激励计划的相关规定予
以相应的调整。
（二）调整依据及方法
根据《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定：1、股票期权行权价
格的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利
、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。调整方法如
下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P0÷(1+n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、股票期权数量的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利
、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权
数量。
（2）派息和增发
公司有派息或增发新股的，股票期权的数量不做调整。
3、第二类限制性股票授予价格的调整方法
若在本计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应按照本激励计划的规定对第
二类限制性股票的授予价格进行相应调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P0÷(1+n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
4、第二类限制性股票数量的调整方法
若在本计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应当按照本激励计划规定对第二类
限制性股票的授予数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的第二类限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的第
二类限制性股票数量。
（2）派息和增发
公司在发生派息或增发新股的情况下，第二类限制性股票数量不做调整。
（三）调整结果
1、股票期权行权价格和数量的调整结果
调整后的行权价格=（92.05-0.8）÷（1+0.4）=65.18元/份
调整后的行权数量=1987300×（1+0.4）=2782220份
2、第二类限制性股票授予价格和数量的调整结果
调整后的授予价格=（46.03-0.8）÷（1+0.4）=32.31元/股
调整后的授予数量=999500×（1+0.4）=1399300股
以上调整已剔除同次会议审议的因离职需注销的股票期权数量及需作废的限制性股票数量
。
根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可
实施，无需提交股东会审议。
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2026-05-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-28│其他事项
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截至本公告披露日，剩余超募资金为486.94万元，本次使用剩余超募资金永久补充流动资
金的具体金额以补充流动资金当日银行结算为准，该议案尚需提交至公司股东会审议通过后方
可实施。
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2026-05-28│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开的第三届
董事会第十五次（临时）会议审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全
体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步健全公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，增
强公司核心竞争力，确保公司战略目标的实现，根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了2026年度董事
及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”）。具体如下：
一、方案适用对象：
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、方案适用期限：
本方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2026-05-19│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东宁阳县
强瑞科技发展有限公司（以下简称“强瑞科技”）持有本公司股份48486895股（占本公司总股
本比例33.48%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持本
公司股份不超过2800000股（占本公司总股本比例1.9335%）。
一、减持股东的基本情况
公司控股股东强瑞科技、实际控制人尹高斌、刘刚以及股东泰安市强瑞创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“强瑞投资”）为一致行动人。
公司近日收到强瑞科技出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持本公司股份。公司
部分董事、高级管理人员通过强瑞科技间接持有公司股票，本次将通过强瑞科技间接减持部分
股票，但本年度累计减持数量不会超过相关董事、高级管理人员上年末间接持股数量的25%。
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2026-05-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月6日（星期三
）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月6日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-04-25│重要合同
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1、公司拟使用自有或自筹资金在广东省东莞市凤岗镇购买土地使用权并开展人工智能产
业研发智造总部项目（以下简称“该项目”）的建设，项目总投资额为人民币18亿元。本事项
尚需提交公司股东会审议通过。本次拟与东莞市凤岗镇人民政府签订《投资合作意向书》，具
体的投资协议需待东莞市政府相关部门履行完毕审批程序，且公司股东会审议通过后方能签署
，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员签署并办理相关手续。投资协议的内容不会超
过《投资合作意向书》所约定内容的范畴。
2、本次拟购买的土地使用权尚需由东莞市凤岗镇政府先行从该土地使用权的原受让方处
回购，公司再通过招拍挂的方式取得该土地使用权，公司最终能否取得该土地使用权以及取得
时间等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司后续将在该土地使用权进入招拍
挂程序之前设立全资子公司与东莞市凤岗镇政府签署《投资效益协议书》，《投资效益协议书
》的内容不会超过《投资合作意向书》所约定内容的范畴。公司将按照信息披露要求及时披露
后续与本次投资相关的进展情况。
3、公司拟在该项目中实施的AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工
业机器人等业务在2025年度的收入贡献均较低，或暂未贡献收入。虽然这些业务都是公司未来
拟重点拓展的业务，但在特定情况下都将面临订单减少甚至消失的风险（详见“四、风险提示
”），如果出现该等情形，不仅会导致公司的收入增速不及预期，还可能导致公司无法完成承
诺的效应指标，进而对公司的生产经营造成不利影响。
一、交易概述
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第三
届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于拟购买土地使用权并建设人工智能产业研发智
造总部并签署投资合作意向书的议案》，公司董事会同意使用自有或自筹资金在广东省东莞市
凤岗镇购买土地使用权并建设人工智能产业研发智造总部，项目总投资额为人民币18亿元，并
授权公司管理层及其授权人员签署并办理相关手续。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的
规定，本次拟购买土地使用权并建设人工智能产业研发智造总部并签署投资合作意向书事项需
提交公司股东会审议。
3、本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：强瑞技术大湾区人工智能产业研发智造总部项目
2、项目从事业务内容：AI服务器液冷产品及生产设备、工业机器人、半导体精密设备、
智能终端等专用设备及配套精密零部件产品的研发、生产、销售和技术服务等。其中AI服务器
液冷产品主要为AI服务器的液冷散热部件，比如液冷散热模组中的stiffener结构件、Manifol
d中央分水器等；AI服务器生产设备，主要为液冷服务器的自动化组装线和液冷检测设备等；
半导体设备精密零部件，主要为各类半导体设备中的精密金属结构件、加工件等；工业机器人
，主要对应公司的“天睿工业机器人”项目；智能终端主要对应公司现有的移动终端电子产品
相关的自动化设备、治具、零部件等业务。
3、项目投资总额及资金来源：项目总投资18亿元人民币，其中固定资产（包括建筑物、
构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）12亿元人民币。项目资金为自有或者自筹资金
。
需要说明的是，前述18亿元总投资额中，当地政府仅监管其中的固定资产投资12亿元，其
余6亿元流动资金投资不受相关政府部门的约束；12亿元固定资产投资主要为拿地成本、厂房
等物业的建造成本，以及部分设备的购置成本。如果公司顺利取得该土地使用权并建成厂房等
物业，公司拟将部分现有产能及配套生产加工设备等转移至前述新建自有厂房中，从根本上解
决现有生产经营场所全部依靠租赁的现状。公司拟转移、迁移至前述新建自有厂房中的生产加
工设备，可以按照净资产值计入固定资产投资额度（即搬迁的旧设备也计入投资金额）。为此
，我们较为保守地估计本次投资中将受到政府约束的实际投资总额低于10亿元。
4、建设内容及规模：总用地面积约69600平方米，折合约104亩（具体以实际供地为准）
；土地性质为一类工业用地（M1）；出让期限为50年（以核定年限为准）；主要建设内容为新
建厂房、办公场所、宿舍、食堂及停车场等，最终项目建设内容和规模以实际的规划设计方案
为准。
5、土地位置：广东省东莞市凤岗镇五联村
6、项目建设周期：36个月
7、项目效益：
（1）产出效益：项目建成投产后第二个完整会计年度起考核10年（含爬坡期）。第1到第
3年为达产达效爬坡期，年均工业总产值不低于每亩1200万元人民币。第4到第10年，每年工业
总产值不低于每亩2000万元人民币。
（2）财政贡献：项目建成投产后第二个完整会计年度起考核10年（含爬坡期）。第1到第
3年为达产达效爬坡期，年均财政贡献不低于每亩80万元人民币。第4到第10年，每年财政贡献
不低于每亩85万元人民币。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定
于2026年5月6日（星期三）召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月16日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（
公告编号：2026-039）。
公司董事会于2026年4月24日收到公司实际控制人之一尹高斌先生书面提交的《关于增加
深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，尹高
斌先生提请将公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过的《关于拟购买土地使用权并
建设人工智能产业研发智造总部并签署投资合作意向书的议案》以临时提案方式提交至公司20
25年年度股东会一并审议。上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第十三次
（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，单独
或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，尹高斌先生持有公司股
份9235624股，占公司目前总股本的比例为8.93%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司
2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本
次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出
席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋
三楼大会议室
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2026-04-16│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提请2025年年度股东会授权董事会及其授权人士全权办
理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相
关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会及其授权人士全权办理以简易程序向特
定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中国境内上
市人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），授权期限为自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。为保证本次发行相关工作的顺利进行，提
请公司2025年年度股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，
公司董事会根据股东会授权范围将上述授权转授予公司董事长或董事长所授权之人士行使，且
该等转授权期限与股东会授权董事会的期限一致。本次授权事宜尚需提交公司2025年年度股东
会审议。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中
国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-16│其他事项
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布
《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）的有
关规定，对公司相关会计估计进行变更，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司
以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
（一）会计估计变更的原因及日期
为了加强存货的精细化管理，进一步完善存货风险管理，有效控制存货跌价风险和实际损
失的发生，客观公允地反映企业的财务状况及经营成果，对存货跌价准备计提方法进行变更。
本次会计估计变更自2025年10月1日起实施。
（二）变更前采用的会计估计
存货按照成本与可变现净值孰低计量，并对库龄超过1年的库存商品及发出商品全额计提
存货跌价准备。
（三）变更后采用的会计估计
存货按照成本与可变现净值孰低计量，并对库龄超过1年的库存商品及发出商品按照库龄
法（库龄1-1.5年计提10%、库龄1.5-2.5年计提50%、库龄2.5年及以上计提100%）计算存货跌
价金额，且以可变现净值法和库龄法两种方式计算出的跌价金额较高者计提存货跌价准备。
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2026-04-16│其他事项
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一、本次计提减值损失情况概述
为公允、客观地反映深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）财务状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款
、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后，计提资产减值损失及信用减
值损失。
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1、公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本103,441,270.00股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），共计派发现金股利人民币82,753,
016.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次不送红股，剩余未分配利
润结转至下一年度。
2、公司披露的现金分红方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开的第三届董
事会审计委员会第十次会议、2026年4月15日召开的第三届董事会独立董事第四次专门会议、
第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会委员认为：公司2025年度利润分配及公积金转增股本的预案符
合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发
展，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。董事会审计委员会委员同意
公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发
展，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损
害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次权益分配预案。
（三）董事会意见
董事会认为：上述权益分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称“公司”或“投资人”）于2026年4月15日召开
了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、收购的基本情况
公司于2023年6月30日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第八次（
临时）会议审议通过了《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司拟
使用自有资金1000万元及首次公开发行超募资金4085万元，共计5085万元，用于对深圳市三烨
科技有限公司（以下简称“三烨科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控
”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）（以上统称“标的公司”）进
行投资，交易完成后公司合计持有三烨科技49%股权、维玺温控49%股权、维德精密51%。截至
目前，公司已完成全部交易对价的支付。具体内容详见《关于使用自有资金及超募资金购买资
产暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺情况
1、三烨科技
三烨科技及原股东向投资人承诺，2023年、2024年、2025年公司净利润分别达到350万元
、450万元、600万元。
2、维玺温控
维玺温控及原股东向投资人承诺，2023年、2024年、2025年公司净利润分别达到50万元、
150万元、300万元。
3、维德精密
维德精密及原股东向投资人承诺，2023年、2024年、2025年公司净利润分别达到450万元
、550万元、700万元。
（二）业绩补偿情况
业绩承诺实行逐年考核、累计计算原则，2023年如实际净利润低于承诺净利润的80%，则
触发回购或补偿；2024年累计实际净利润低于累计承诺净利润的80%，则触发回购或补偿；202
5年累计实际净利润低于累计承诺净利润，则触发回购或补偿。
投资人有权选择以下一种或多种方式要求公司及原股东对投资人予以回购或补偿：
1、公司原股东回购投资人持有的公司股权，回购价格为：投资人累计投资总额*（1+N×5
%）-投资人累计分得的红利（若有）。其中：N=（为投资方实缴出资之日起至回购价款支付之
日止的天数）/365
2、公司原股东现金补偿业绩差额：需补偿金额=[截至当年度承诺净利润累计数-截至当年
度实际净利润累计数]/业绩承诺期各年度的承诺净利润累计数*累计投资总额-截至当年度原股
东累计已补偿金额
原股东各方按照本协议约定投资前的各方持股比例分别承担上述回购或补偿金额。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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