资本运作☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 55.66│ 9.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 19.30│ 1408.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-28│ 8.43│ 2191.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥高纳半导体科技│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥仰望智能装备有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能供热设备生产基│ 2.45亿│ 39.29万│ 1.38亿│ 100.00│ 1038.22万│ 2023-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.50亿│ 0.00│ 3.00亿│ 66.67│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 6819.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心建设项│ 6400.00万│ 454.77万│ 3142.98万│ 49.11│ 0.00│ 2025-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9000.00万│ ---│ 9133.11万│ 101.48│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1690.00万│ 1690.00万│ 13.78│ 0.00│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1359.00万│人民币 │2025-01-20│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1000.00万│人民币 │2025-02-28│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 988.58万│人民币 │2025-01-16│2025-07-16│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 600.00万│人民币 │2025-06-19│2026-06-18│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 455.52万│人民币 │2024-11-01│2025-05-01│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 453.00万│人民币 │2024-12-04│2025-12-04│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 444.00万│人民币 │2024-07-30│2025-07-29│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 400.00万│人民币 │2024-08-20│2025-08-18│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 392.58万│人民币 │2024-09-26│2025-03-26│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 374.60万│人民币 │2024-08-23│2025-02-23│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 302.42万│人民币 │2025-03-14│2025-09-14│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 180.00万│人民币 │2025-06-06│2026-06-06│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 143.01万│人民币 │2025-06-24│2025-12-24│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 114.87万│人民币 │2024-09-14│2025-03-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 108.45万│人民币 │2024-07-25│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 59.96万│人民币 │2024-11-22│2025-02-22│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 50.00万│人民币 │2025-04-02│2025-10-02│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会共计3个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东会召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30网络投票时间：2025年12月1日
（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股
份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股票激
励计划涉及的激励对象人数为3人，回购注销的限制性股票数量为20000股，占回购前公司总股
本135917400股的0.0147%，回购价格为调整后的授予价格（8.186元/股）加上中国人民银行同
期存款利息之和，即8.40元/股（四舍五入价格），资金来源为公司自有资金，回购总金额为1
68017.65元。
2、截至2025年11月28日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由135917400股变更为135
897400股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案
。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日。
7、出席对象：
（1）截至2025年11月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委
托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公
司会议室
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2025-09-16│股权回购
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一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议并于2025年9月15日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限
制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人
原因离职已不具备激励对象资格，公司对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15000
股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限
售的业绩考核条件，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5000股限制性
股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更
并修订《公司章程》。公司总股本由135917400股减少至135897400股，公司注册资本由135917
400.00元减少至135897400.00元。
具体内容详见公司2025年8月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-052
）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内
，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清
偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（三）申报时间：自2025年9月15日起45天内。以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳
日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公
司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司董事
会办公室。联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│重要合同
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1、合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在一定的周期，但鉴于在合同履行过
程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行，因此存在履约风险和不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次签署合同的履行预计对公司本年度经营
业绩产生积极影响，公司将根据合同执行情况及收入确认原则进行收入确认，具体金额以审计
机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月13日、2025年8月19日
、2025年8月21日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-044）、《
关于中标结果公示的公告》（公告编号：2025-046）、《关于全资子公司收到中标通知书的公
告》（公告编号：2025-047）。
近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称“承包人”）与乌鲁木
齐热力（集团）有限公司（以下简称“发包人”）在乌鲁木齐市天山区团结路1092号正式签署
《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”），承包人承揽乌鲁木齐热力(集团)有限公司供
热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)（以下简称“本项目”），合同造价为22503962
0.56元。
乌鲁木齐热力（集团）有限公司与公司不存在关联关系；
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《激励计划（草案）》第八章的相关规定，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，该激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因为触犯法律、违反职业道德
、泄露公司机密、违反公司反贪污制度等廉洁规定、违反公司规章制度、因失职或渎职等行为
损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司与激励对象解除劳动关系的，
自情况发生之日起其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。根据《激励
计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原
因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不
作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民
银行同期存款利息之和
回购注销。离职前激励对象需缴纳完毕已解除限售部分的个人所得税。2024年限制性股票
激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计
划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15000股限制性
股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩
考核条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个
解除限售期对应的5000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《激励计划（草案）》第八章的相关规定，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，该激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因为触犯法律、违反职业道德
、泄露公司机密、违反公司反贪污制度等廉洁规定、违反公司规章制度、因失职或渎职等行为
损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司与激励对象解除劳动关系的，
自情况发生之日起其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。根据《激励
计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原
因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不
作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民
银行同期存款利息之和回购注销。离职前激励对象需缴纳完毕已解除限售部分的个人所得税。
根据《激励计划（草案）》第十四章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股
本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应
的调整。调整方法如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。公司拟实施2025年半年度利润分配预案，向全
体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如上述
2025年半年度利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，公司
需对回购价格进行相应调整，回购价格将由8.26元/股调整为8.186元/股加上中国人民银行同
期存款利息之和。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，若公司2025年半年度利润分配预案经股东大会审议
通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，回购资金总额为163720.00元加上中国人民银行
同期存款利息。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会
第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配
预案的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2025年8月27日召开了第三届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司20
25年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、2025年半年度利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。（二）公司2025年半年度合并报表实
现的归属于母公司股东的净利润为-6928680.20元，母公司实现净利润-25864353.81元。截至2
025年6月30日，公司合并报表期末未分配利润574643298.30元，母公司期末未分配利润505899
095.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母
公司报表期末未分配利润为依据。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月27日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月13日通
过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事
会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法
规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告
》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案
》
监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》能够真实
、准确、完整地反映公司2025年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放、管理与使
用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公
司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公
司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定
、健康发展，有利于保持长期积极稳定回报股东的分红策略，监事会同意公司2025年半年度利
润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年半年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股
票的议案》
监事会认为：2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已
不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获
授但尚未解除限售的15000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考
核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟
对其已获授的
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