资本运作☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 55.66│ 9.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 19.30│ 1408.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-28│ 8.43│ 2191.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥高纳半导体科技│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥仰望智能装备有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能供热设备生产基│ 2.45亿│ 39.29万│ 1.38亿│ 100.00│ 2229.99万│ 2023-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.50亿│ 1.50亿│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 6819.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心建设项│ 6400.00万│ 734.68万│ 3422.89万│ 53.48│ 0.00│ 2025-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9000.00万│ ---│ 9133.11万│ 101.48│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 1.24亿│ 1.24亿│ 101.37│ 0.00│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1359.00万│人民币 │2025-01-20│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1013.71万│人民币 │2025-09-28│2026-03-28│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1000.00万│人民币 │2025-02-28│2025-12-09│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 988.58万│人民币 │2025-01-16│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 612.75万│人民币 │2025-07-17│2026-01-17│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 600.00万│人民币 │2025-06-19│2025-11-05│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 455.52万│人民币 │2024-11-01│2025-05-01│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 453.00万│人民币 │2024-12-04│2025-12-04│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 444.00万│人民币 │2024-07-30│2025-07-29│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 400.00万│人民币 │2024-08-20│2025-08-18│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 392.58万│人民币 │2024-09-26│2025-03-26│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 374.60万│人民币 │2024-08-23│2025-02-23│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 302.42万│人民币 │2025-03-14│2025-09-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 294.31万│人民币 │2025-11-10│2026-05-10│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 247.01万│人民币 │2025-12-10│2026-06-10│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 193.30万│人民币 │2025-10-23│2026-04-23│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 143.01万│人民币 │2025-06-24│2025-12-24│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 114.87万│人民币 │2024-09-14│2025-03-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 108.45万│人民币 │2024-07-25│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 93.39万│人民币 │2025-09-17│2026-03-17│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 84.51万│人民币 │2025-09-15│2026-03-12│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 73.49万│人民币 │2025-08-08│2026-02-08│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 59.96万│人民币 │2024-11-22│2025-02-22│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 57.22万│人民币 │2025-12-18│2026-06-17│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 50.55万│人民币 │2025-08-18│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 50.00万│人民币 │2025-04-02│2025-10-02│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 33.81万│人民币 │2025-10-28│2026-04-28│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 26.40万│人民币 │2025-09-02│2026-03-02│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 24.60万│人民币 │2025-08-01│2025-09-23│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 14.97万│人民币 │2025-09-03│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 5.00万│人民币 │2025-08-07│2026-08-06│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1.00万│人民币 │2025-06-06│2026-06-06│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
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1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股票激
励计划涉及的激励对象人数为4人，回购注销的限制性股票数量为30000股，占回购前公司总股
本135897400股的0.0221%，回购价格为调整后的授予价格（7.946元/股）加上中国人民银行同
期存款利息之和，即8.2658元/股（四舍五入价格），资金来源为公司自有资金，回购总金额
为247974.80元。
2、截至2026年7月17日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由135897400股变更为13586
7400股。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次符合解除限售条件的激励对象
共计136名，可解除限售的限制性股票数量为1315000股，占本公司目前总股本的0.9676%。
2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公
告，敬请投资者注意。
公司于2026年6月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性
股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，并同意根据公司2024年
第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
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2026-05-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会共计10个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东会召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30网络投票时间：2026年5月13日
（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股
份有限公司会议室3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-05-14│其他事项
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因瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）前任独立董事王晓佳先生、田雅雄先
生连任期限满六年，申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。
公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同
意选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委
员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
根据深圳证券交易所的有关规定，徐晟先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体详见公司于2026年4月23日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、
调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司收到独立董事徐晟先生的通知，徐晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-05-14│其他事项
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一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第
三届董事会第十九次会议并于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限
制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设
备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未
解除限售的20000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格
，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5000股限制性股票进
行回购注销；1名激励对象因违反公司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的5000股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更
并修订《公司章程》。公司总股本由135897400股减少至135867400股，公司注册资本由135897
400.00元减少至135867400.00元。
具体内容详见公司2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-018）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内
，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清
偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。
（三）申报时间：自2026年5月13日起45天内。
以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司董事
会办公室。
联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
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2026-05-14│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自
2020年3月10日起担任公司独立董事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》
中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连
续任职不得超过六年”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专
门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止
。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓
佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此王晓佳
先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、
田雅雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会
各专门委员会中的相关职责。
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立
董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具
体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于部分独立
董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》
，正式选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审
计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委
员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生的辞职正
式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于
职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于公司董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：
2026-003）。公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士持有公司股份1118000股，
约占公司总股本的0.82%，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2
月6日起至2026年5月5日），通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过279500股
，占公司总股本比例0.21%。
公司近日接到陈朝晖女士出具的《关于股份减持计划期限届满及减持结果的告知函》，截
至本公告日，本次减持计划期限已届满。
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2026-04-23│其他事项
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一、关于部分独立董事任期届满离任的情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王晓佳
先生、田雅雄先生的书面辞职报告。独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自2020年3月10日起担
任公司独立董事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每
届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年
”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，
辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓
佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此王晓佳
先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、
田雅雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会
各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，王晓佳先生、田雅雄先生未直接或间接持有公司股份。
其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对独
立董事王晓佳先生、田雅雄先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立
董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经第三届董事会提名委员会委员审
核通过，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为公司第三届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
独立董事候选人程永文先生已取得独立董事资格证书，徐晟先生尚未取得独立董事资格证
书，徐晟先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司董事会部分成员拟作出调
整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会计划对董事会专门委员会的部分成员
进行调整，具体情况如下：
1、董事会审计委员会：徐晟先生（独立董事）、程永文先生（独立董事）、张世钰先生
，徐晟先生担任审计委员会主任委员；
2、战略委员会：于大永先生、钱森先生（独立董事）、程永文先生（独立董事），于大
永先生担任战略委员会主任委员；
3、提名委员会：钱森先生（独立董事）、于大永先生、徐晟先生（独立董事），钱森先
生担任提名委员会主任委员；
4、薪酬与考核委员会：程永文先生（独立董事）、于大永先生、徐晟先生（独立董事）
，程永文先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举徐晟先生、程永文为独立董事的议案
之日起生效。
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2026-04-23│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且
因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制
性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上
中国人民银行同期存款利息
之和回购注销。
根据《激励计划（草案）》第八章的相关规定，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，该激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因为触犯法律、违反职业道德
、泄露公司机密、违反公司反贪污制度等廉洁规定、违反公司规章制度、因失职或渎职等行为
损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司与激励对象解除劳动关系的，
自情况发生之日起其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。鉴于公司20
24年限制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《激励
计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的20000股限制性股票进行回
购注销；1名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的5000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象因违反公
司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的
5000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，对于上述激励对象因离职、考核不
合格、违反公司规章制度，不再符合激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上中国人民
银行同期存款利息之和。
根据公司《激励计划（草案）》第十四章的相关规定，本次激励计划草案公告日至限制性
股票完成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，公司2025年度的利润
分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币2.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，截至2025年12月31日，公
司总股本为135897400股，以此计算合计拟派发人民币32615376.00元（含税）。在利润分配预
案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整
。若上述利润分配预案经股东会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，本次激励计
划回购价格需根据《激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由8.186元/股调整为7.946元/
股并加上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，若公司2025年年度利润分配预案经股东会审议通过
且本次回购注销在权益分派完成后实施，回购资金总额为238380.00元加上中国人民银行同期
存款利息之和。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为135,897,400
股，以此计算合计拟派发现金32,615,376.00元（含税），占公司2025年归属于母公司股东净
利润的29.99%。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年年度利润分配预案综合考虑了公司目前
的盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发
展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司
2025年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会
授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-23│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称
“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提
资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：（一）计提资产减值
准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司下属子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的
识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度各项资产计提的减值准备合计18708235.41元，具体情况如
下表：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）计提应收款项减值准备情况
2025年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计17933663.01元，其中应收账款计提坏
账准备15559980.32元，应收票据计提坏账准备376870.00元，其他应收款计提坏账准备412648
.02元，合同资产计提减值准备1584,
164.67元。
（四）计提存货跌价准备情况
2025年度，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本高于其可变现净值的，按
其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司本年计提存货跌价准备774572.40元。
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2026-04-23│对外担保
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基于瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）及合肥瑞纳智能能源管理有限公司
、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资
子公司的2026年度经营计划，公司及全资子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请总额不超
过100000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以公司自身财产为
公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳通
软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过60000万元人民币。公司于2026
年4月22日召开第三届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司及全资子公司2026年年度申请银行授信、提供担保的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次议案需提交股东会审议表决
。
现将具体情况公告如下：
一、公司及全资子公司申请银行授信情况
为满足公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司
的2026年度经营计划，公司及全资子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请总额不超过1000
00万元人民币的授信额度，具体如下：
二、公司提供担保情况
为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产为公司授信提供抵质押担保外，
还拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过60000万元，具体如下：
三、担保协议的主要内容
相关各方目前尚未与银行签订相关授信协议、担保协议，尚需银行或相关机构审核同意，
签约时间以实际签署的合同为准，具体授信金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内
，以公司及全资子公司运营资金的实际需求确定。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、
安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等
）。
2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币70000万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种
，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币70000万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起12个月，在上述额度及有效
期限内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：（一）现金管理目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响
公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益
，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）额度及有效期限
公司与下属子公司使用合计不超过人民币70000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限为自董事会审议通过起12个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使
用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
度。
（三）现金管理品种
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低
风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范
围内行使相关投资决策权并签署文件。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲
置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。瑞纳智能设备股份有限公司（以
下简称“公司”“本公司”“瑞纳智能”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，负责财务报告审计和内
部控制的审计。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：（二）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（一）基本信息
1、项目合伙人/签字注册会计师：
项目合伙人/签字注册会计师：齐利平女士，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从
事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务
；近三年签署过奇精机械（603677）、华盛锂电
（688353）、金种子酒（600199）等多家上市公司审计报告。
2、项目签字注册会计师：
项目签字注册会计师：徐远先生，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签
署过五洲医疗（301234）、金螳螂（002081）、富士莱（301258）、常润股份（603201）等上
市公司审计报告。
3、项目签字注册会计师：
项目签字注册会计师：陈亚东先生，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年
签署过瑞纳智能（301129）上市公司审计报告。
4、质量控制复核人：
质量控制复核人：王荐先生，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计
业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核过
洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人齐利平、签字注册会计师徐远、签字注册会计师陈亚东、项目质量复核人王荐
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
（四）审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2026-04-23│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
十九次会议，分别审议了《关于公司2026年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于公司2026年年度董事薪酬方案的议
案》全体董事已回避表决，本议案须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，《关于
公司2026年年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过已生效。现将具体情况
公告如下：
一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管
理职务的董事，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币7万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
非独立董事及高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定：
1、独立董事薪酬按年度发放，非独立董事基本薪酬按月发放；
2、公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放；
3、公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付；
4、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放；
5、上述人员绩效薪酬部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；6、上述薪酬金
额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-07│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王晓佳先生、田雅雄先生
自2020年3月10日起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理
办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要选举更换独立董事。
目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。鉴于公司独立董事候
选人提名等工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，公司
延期选举更换独立董事。在新任独立董事选举完成前，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生将
依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定继续履行独立董事职责和义务，确保
公司治理结构平稳运行。公司独立董事的延期选举更换不会影响公司董事会的正常运行。
公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的选举更换工作并及时履行相
应信息披露义务。
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2026-03-05│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥仰望智能装备有限公司
（以下简称“全资子公司”）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，以上变更已办理完
成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告
编号：2025-064）。公司股东、董事、副总经理王兆杰先生持有公司股份5940000股，约占公
司总股本的4.37%，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月31日
起至2026年1月30日），通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过800000股，占
公司总股本比例0.59%；公司股东、董事、副总经理董君永先生持有公司股份3960000股，约占
公司总股本的2.91%，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月31
日起至2026年1月30日），通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过800000股，
占公司总股本比例0.59%。
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2026-01-16│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、董事、董事会秘
书、财务总监陈朝晖女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
陈朝晖女士持有公司股份1118000股，约占公司总股本的0.82%，计划自本公告披露之日起
15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过279500股，
占公司总股本比例0.21%。
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2026-01-10│对外投资
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一、对外投资概述
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）计划在安徽合肥长丰县双凤工业区，拟
以自筹资金约1.699亿元投资新建一座集核心部件制造、整机组装、技术展示于一体的现代化
智能高效热泵研发生产基地（以下简称“项目”或“本项目”）。项目建成后预计将形成年产
约9135台（标准机型）智能高效热泵机组的产能，重点聚焦于突破大功率磁悬浮压缩机等“卡
脖子”技术，实现自主可控生产。项目紧密契合国家“双碳”目标与清洁取暖政策，旨在将公
司技术储备转化为市场优势，是公司布局清洁能源装备制造、驱动未来增长的关键战略举措。
公司于2026年1月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设智能
高效热泵研发生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，本次投资事项无需提交股东会审议，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）投资项目建设名称：智能高效热泵研发生产基地建设项目；
（二）投资项目实施主体：瑞纳智能设备股份有限公司；
（三）建设地址：长丰县双凤经济开发区凤霞路与西淝河路交口公司自有地块内；
（四）建设内容及规模：公司计划在安徽合肥长丰县双凤工业区，投资约1.699亿元，新
建一座集核心部件制造、整机组装、技术展示于一体的现代化智能高效热泵研发生产基地。主
要建设内容为一栋混凝土框架主车间、一栋钢结构仓库及两栋模拟应用场景的展示民房（具体
以实际建设情况为准）。项目建成后预计将形成年产约9135台（标准机型）智能高效热泵机组
的产能，重点聚焦于突破大功率磁悬浮压缩机等“卡脖子”技术，实现自主可控生产。
（五）资金来源：公司自筹资金；
（六）投资项目建设期：15个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准。
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2025-12-13│其他事项
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一、本次变更的审批程序
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第
十五次会议，并于2025年9月15日召开2025第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件
的规定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。具体内
容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
及修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-052）。
二、新取得营业执照的基本信息
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的营业执照。
新营业执照基本信息如下：
企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司
统一社会信用代码：91340121674200463H
法定代表人：于大永
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年04月09日
注册资本：壹亿叁仟伍佰捌拾玖万柒仟肆佰圆整
住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能仪
器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；输配电及控制设备制造；
物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；工业控制
计算机及系统销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；机械
设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系
统集成服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业互联网数据服
务；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；电子元器件零售（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东会共计3个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东会召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30网络投票时间：2025年12月1日
（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股
份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-01│其他事项
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1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股票激
励计划涉及的激励对象人数为3人，回购注销的限制性股票数量为20000股，占回购前公司总股
本135917400股的0.0147%，回购价格为调整后的授予价格（8.186元/股）加上中国人民银行同
期存款利息之和，即8.40元/股（四舍五入价格），资金来源为公司自有资金，回购总金额为1
68017.65元。
2、截至2025年11月28日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由135917400股变更为135
897400股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案
。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
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2025-11-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日。
7、出席对象：
（1）截至2025年11月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委
托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公
司会议室
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2025-09-16│股权回购
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一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议并于2025年9月15日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限
制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人
原因离职已不具备激励对象资格，公司对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15000
股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限
售的业绩考核条件，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5000股限制性
股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更
并修订《公司章程》。公司总股本由135917400股减少至135897400股，公司注册资本由135917
400.00元减少至135897400.00元。
具体内容详见公司2025年8月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-052
）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内
，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清
偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（三）申报时间：自2025年9月15日起45天内。以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳
日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公
司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司董事
会办公室。联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
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2025-09-10│重要合同
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1、合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在一定的周期，但鉴于在合同履行过
程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行，因此存在履约风险和不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次签署合同的履行预计对公司本年度经营
业绩产生积极影响，公司将根据合同执行情况及收入确认原则进行收入确认，具体金额以审计
机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月13日、2025年8月19日
、2025年8月21日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-044）、《
关于中标结果公示的公告》（公告编号：2025-046）、《关于全资子公司收到中标通知书的公
告》（公告编号：2025-047）。
近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称“承包人”）与乌鲁木
齐热力（集团）有限公司（以下简称“发包人”）在乌鲁木齐市天山区团结路1092号正式签署
《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”），承包人承揽乌鲁木齐热力(集团)有限公司供
热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)（以下简称“本项目”），合同造价为22503962
0.56元。
乌鲁木齐热力（集团）有限公司与公司不存在关联关系；
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2025-08-28│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《激励计划（草案）》第八章的相关规定，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，该激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因为触犯法律、违反职业道德
、泄露公司机密、违反公司反贪污制度等廉洁规定、违反公司规章制度、因失职或渎职等行为
损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司与激励对象解除劳动关系的，
自情况发生之日起其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。根据《激励
计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原
因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不
作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民
银行同期存款利息之和
回购注销。离职前激励对象需缴纳完毕已解除限售部分的个人所得税。2024年限制性股票
激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计
划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15000股限制性
股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩
考核条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个
解除限售期对应的5000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《激励计划（草案）》第八章的相关规定，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，该激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因为触犯法律、违反职业道德
、泄露公司机密、违反公司反贪污制度等廉洁规定、违反公司规章制度、因失职或渎职等行为
损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司与激励对象解除劳动关系的，
自情况发生之日起其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。根据《激励
计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原
因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不
作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民
银行同期存款利息之和回购注销。离职前激励对象需缴纳完毕已解除限售部分的个人所得税。
根据《激励计划（草案）》第十四章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股
本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应
的调整。调整方法如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。公司拟实施2025年半年度利润分配预案，向全
体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如上述
2025年半年度利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，公司
需对回购价格进行相应调整，回购价格将由8.26元/股调整为8.186元/股加上中国人民银行同
期存款利息之和。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，若公司2025年半年度利润分配预案经股东大会审议
通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，回购资金总额为163720.00元加上中国人民银行
同期存款利息。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会
第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配
预案的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2025年8月27日召开了第三届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司20
25年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、2025年半年度利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。（二）公司2025年半年度合并报表实
现的归属于母公司股东的净利润为-6928680.20元，母公司实现净利润-25864353.81元。截至2
025年6月30日，公司合并报表期末未分配利润574643298.30元，母公司期末未分配利润505899
095.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母
公司报表期末未分配利润为依据。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月27日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月13日通
过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事
会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法
规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告
》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案
》
监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》能够真实
、准确、完整地反映公司2025年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放、管理与使
用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公
司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公
司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定
、健康发展，有利于保持长期积极稳定回报股东的分红策略，监事会同意公司2025年半年度利
润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年半年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股
票的议案》
监事会认为：2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已
不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获
授但尚未解除限售的15000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考
核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟
对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5000股限制性股票进行回购注销。
公司拟实施2025年半年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。如利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注
销在权益分派完成后实施，公司需对回购价格进行相应调整，回购价格将由8.26元/股调整为8
.186元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
上述安排符合《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定。因此，监事会同意
调整2024年限制性股票激励计划回购价格以及回购注销部分限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限
制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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