资本运作☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥高纳半导体科技│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥仰望智能装备有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能供热设备生产基│ 2.45亿│ 1977.78万│ 1.38亿│ 56.25│ 2245.86万│ 2023-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.50亿│ 3.00亿│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 5.18亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心建设项│ 6400.00万│ 2132.30万│ 2688.21万│ 42.00│ 0.00│ 2025-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9000.00万│ ---│ 9133.11万│ 101.48│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 4000.00万│人民币 │2024-03-27│2024-09-27│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 455.52万│人民币 │2024-11-01│2025-05-01│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 453.00万│人民币 │2024-12-04│2025-12-04│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 444.00万│人民币 │2024-07-30│2025-07-29│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 400.00万│人民币 │2024-08-20│2025-08-18│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 392.58万│人民币 │2024-09-26│2025-03-26│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 374.60万│人民币 │2024-08-23│2025-02-23│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 164.84万│人民币 │2024-02-07│2024-08-07│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 114.87万│人民币 │2024-09-14│2025-03-14│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 108.45万│人民币 │2024-07-25│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 105.55万│人民币 │2023-11-28│2024-05-28│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 79.28万│人民币 │2023-12-20│2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 75.00万│人民币 │2023-07-20│2024-01-20│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 72.00万│人民币 │2023-10-27│2024-04-27│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 59.96万│人民币 │2024-11-22│2025-11-22│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 37.10万│人民币 │2023-08-17│2024-02-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 24.69万│人民币 │2023-12-07│2024-12-07│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳通│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│备股份有限│软件技术开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥高纳半│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│备股份有限│导体科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称
“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等相关规定，对截至2025年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提资
产减值准备。现将2025年第一季度内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试
，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年第一季度各项资产计提的减值准备合计冲回8667228.47元。
（三）计提应收款项减值准备情况
2025年第一季度，公司对应收款项共冲回减值准备金额合计8667228.47元，其中应收账款
冲回坏账准备11285254.80元，应收票据计提坏账准备3465950.58元，其他应收款计提坏账准
备145470.24元，合同资产冲回减值准备993394.49元。
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2025-04-24│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前
提下，使用超募资金人民币15000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普
通股18420000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元，募集资金总额
为人民币1025257200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108061210.87元，实际募集资金净
额为人民币917195989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户
管理。
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2025-04-24│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议
案》《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年年度监事薪酬方
案的议案》。基于谨慎性原则，《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避
表决，《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因此无法形成有效
决议，此两项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于公司2025年
年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过已生效。现将具体情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管
理职务的董事，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币7万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司任职岗位领取报酬外，不领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2025-04-24│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且
因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制
性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上
中国人民银行同期存款利息之和回购注销；激励对象因其他原因身故的，自激励对象身故之日
起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人
民银行同期存款利息之和回购注销。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已
解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。
鉴于本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故
，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的165000股限制性股票由公司进行回购注
销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，对于上述激励对象因离职以及非因
执行职务原因身故不再具备激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期
存款利息之和。
根据公司《激励计划（草案）》第十四章的相关规定，本次激励计划草案公告日至限制性
股票完成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年
年度利润分配预案的议案》，公司2024年度的利润分配预案为：以公司总股本136082400股为
基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，共计派发现金23134008元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配预案
实施前，公司股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。若上述利
润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，本次激励计划回购价
格需根据《激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由8.43元/股调整为8.26元/股。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，若公司2024年年度利润分配预案经股东大会审议通
过且本次回购注销在权益分派完成后实施，回购资金总额为1362900.00元加上中国人民银行同
期存款利息之和。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。瑞纳智能设备股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”、“瑞纳智能”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议
和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机
构，负责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
（二）人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为282家。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（一）基本信息
1、项目合伙人/签字注册会计师：
项目合伙人/签字注册会计师：齐利平女士，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从
事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务
；近三年签署过常润股份（603201）、晶方科技
（603005）、金种子酒（600199）等多家上市公司审计报告。
2、项目签字注册会计师：
项目签字注册会计师：徐远先生，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签
署过金螳螂（002081）、富士莱（301258）、五洲医疗（301234）等上市公司审计报告。
3、项目签字注册会计师：
项目签字注册会计师：陈亚东先生，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年
签署过瑞纳智能（301129）上市公司审计报告。
4、质量控制复核人：
质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务
，1996年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核
过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告
。
（二）诚信记录
项目合伙人齐利平、签字注册会计师徐远、签字注册会计师陈亚东、项目质量复核人王荐
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
（四）审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2025-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、
安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等
）。
2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种
，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起12个月，在上述额度及有效期限内，资金
可循环滚动使用。该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响
公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益
，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）额度及有效期限
公司与下属子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限为自董事会审议通过起12个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使
用。
（三）现金管理品种
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低
风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范
围内行使相关投资决策权并签署文件。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲
置资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。
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2025-04-24│其他事项
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1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司2
024年12月31日的总股本136082400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金23134008元，占2024年归属于母公司
股东净利润的30.15%。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年年度利润分配预案综合考虑了公司目前
的盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发
展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司
2024年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东
大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
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2025-04-24│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称
“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资
产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试
，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2024年度各项资产计提的减值准备合计20129763.17元。
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2025-04-22│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司合肥仰望智能
装备有限公司（以下简称“全资子公司”）因经营发展需要，对其注册资本进行了变更，以上
变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事
项公告如下：
变更后的工商登记信息
1、公司名称：合肥仰望智能装备有限公司
2、统一社会信用代码：91340121MA8QGXR638
3、注册资本：贰仟万圆整
4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立时间：2023年05月26日
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