资本运作☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 55.66│ 9.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 19.30│ 1408.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-28│ 8.43│ 2191.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥高纳半导体科技│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥仰望智能装备有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能供热设备生产基│ 2.45亿│ 39.29万│ 1.38亿│ 100.00│ 2229.99万│ 2023-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.50亿│ 1.50亿│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 6819.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心建设项│ 6400.00万│ 734.68万│ 3422.89万│ 53.48│ 0.00│ 2025-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9000.00万│ ---│ 9133.11万│ 101.48│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 1.24亿│ 1.24亿│ 101.37│ 0.00│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1359.00万│人民币 │2025-01-20│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1013.71万│人民币 │2025-09-28│2026-03-28│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1000.00万│人民币 │2025-02-28│2025-12-09│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 988.58万│人民币 │2025-01-16│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 612.75万│人民币 │2025-07-17│2026-01-17│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 600.00万│人民币 │2025-06-19│2025-11-05│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 455.52万│人民币 │2024-11-01│2025-05-01│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 453.00万│人民币 │2024-12-04│2025-12-04│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 444.00万│人民币 │2024-07-30│2025-07-29│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 400.00万│人民币 │2024-08-20│2025-08-18│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 392.58万│人民币 │2024-09-26│2025-03-26│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 374.60万│人民币 │2024-08-23│2025-02-23│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 302.42万│人民币 │2025-03-14│2025-09-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 294.31万│人民币 │2025-11-10│2026-05-10│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 247.01万│人民币 │2025-12-10│2026-06-10│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 193.30万│人民币 │2025-10-23│2026-04-23│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 143.01万│人民币 │2025-06-24│2025-12-24│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 114.87万│人民币 │2024-09-14│2025-03-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 108.45万│人民币 │2024-07-25│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 93.39万│人民币 │2025-09-17│2026-03-17│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 84.51万│人民币 │2025-09-15│2026-03-12│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 73.49万│人民币 │2025-08-08│2026-02-08│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 59.96万│人民币 │2024-11-22│2025-02-22│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 57.22万│人民币 │2025-12-18│2026-06-17│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 50.55万│人民币 │2025-08-18│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 50.00万│人民币 │2025-04-02│2025-10-02│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 33.81万│人民币 │2025-10-28│2026-04-28│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 26.40万│人民币 │2025-09-02│2026-03-02│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 24.60万│人民币 │2025-08-01│2025-09-23│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 14.97万│人民币 │2025-09-03│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 5.00万│人民币 │2025-08-07│2026-08-06│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 1.00万│人民币 │2025-06-06│2026-06-06│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会共计10个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东会召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30网络投票时间：2026年5月13日
（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股
份有限公司会议室3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-05-14│其他事项
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因瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）前任独立董事王晓佳先生、田雅雄先
生连任期限满六年，申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。
公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同
意选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委
员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
根据深圳证券交易所的有关规定，徐晟先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体详见公司于2026年4月23日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、
调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司收到独立董事徐晟先生的通知，徐晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第
三届董事会第十九次会议并于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限
制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设
备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未
解除限售的20000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格
，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5000股限制性股票进
行回购注销；1名激励对象因违反公司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的5000股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更
并修订《公司章程》。公司总股本由135897400股减少至135867400股，公司注册资本由135897
400.00元减少至135867400.00元。
具体内容详见公司2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-018）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内
，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清
偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。
（三）申报时间：自2026年5月13日起45天内。
以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司董事
会办公室。
联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
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2026-05-14│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自
2020年3月10日起担任公司独立董事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》
中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连
续任职不得超过六年”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专
门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止
。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓
佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此王晓佳
先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、
田雅雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会
各专门委员会中的相关职责。
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立
董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具
体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于部分独立
董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》
，正式选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审
计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委
员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生的辞职正
式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于
职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于公司董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：
2026-003）。公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士持有公司股份1118000股，
约占公司总股本的0.82%，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2
月6日起至2026年5月5日），通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过279500股
，占公司总股本比例0.21%。
公司近日接到陈朝晖女士出具的《关于股份减持计划期限届满及减持结果的告知函》，截
至本公告日，本次减持计划期限已届满。
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2026-04-23│其他事项
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一、关于部分独立董事任期届满离任的情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王晓佳
先生、田雅雄先生的书面辞职报告。独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自2020年3月10日起担
任公司独立董事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每
届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年
”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，
辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓
佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此王晓佳
先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、
田雅雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会
各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，王晓佳先生、田雅雄先生未直接或间接持有公司股份。
其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对独
立董事王晓佳先生、田雅雄先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立
董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经第三届董事会提名委员会委员审
核通过，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为公司第三届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
独立董事候选人程永文先生已取得独立董事资格证书，徐晟先生尚未取得独立董事资格证
书，徐晟先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司董事会部分成员拟作出调
整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会计划对董事会专门委员会的部分成员
进行调整，具体情况如下：
1、董事会审计委员会：徐晟先生（独立董事）、程永文先生（独立
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