资本运作☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥高纳半导体科技│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥仰望智能装备有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能供热设备生产基│ 2.45亿│ 1076.22万│ 1.29亿│ 52.57│ -221.56万│ 2023-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.50亿│ 50.00│ ---│ ---│
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│尚未指定用途 │ 5.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心建设项│ 6400.00万│ 802.81万│ 1358.72万│ 21.23│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9133.11万│ 101.48│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 4000.00万│人民币 │2024-03-27│2024-09-27│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 164.84万│人民币 │2024-02-07│2024-08-07│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 105.55万│人民币 │2023-11-28│2024-05-28│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 79.28万│人民币 │2023-12-20│2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 75.00万│人民币 │2023-07-20│2024-01-20│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 72.00万│人民币 │2023-10-27│2024-04-27│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 37.10万│人民币 │2023-08-17│2024-02-14│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞纳智能设│合肥瑞纳智│ 24.69万│人民币 │2023-12-07│2024-12-07│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│能能源管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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一、本次变更的审批程序
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第
六次会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件
的规定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。具体内
容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。
二、新取得营业执照的基本信息
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的营业执照。
新营业执照基本信息如下：
企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司
统一社会信用代码：91340121674200463H
法定代表人：于大永
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2008年04月09日
注册资本：壹亿叁仟陆佰零捌万贰仟肆佰圆整
住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能仪
器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；输配电及控制设备制造；
物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；工业控制
计算机及系统销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；机械
设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系
统集成服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业互联网数据服
务；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；电子元器件零售；（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2024-10-29│其他事项
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1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2022年限制性股票激
励计划涉及的激励对象人数为23人，回购注销的限制性股票数量为399600股，占回购前公司总
股本136502000股的0.2927%，回购价格为调整后的授予价格（10.13元/股）加上中国人民银行
同期款利息之和，即10.75元/股，回购金额为4297471.8元（注:回购价格系四舍五入后的价格
)。
2、公司回购注销2024年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数为1人，回购注销的限制
性股票数量为20000股，占回购前公司总股本136502000股的0.0147%，回购价格为授予价格（8
.43元/股）加上中国人民银行同期款利息之和，即8.45元/股，回购金额为168909.1元（注:回
购价格系四舍五入后的价格)。
3、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票与2024年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销合计涉及的激励对象人数为24人，合计回购注销419600股，占回购前公司总股本
136502000股的0.3074%，合计用于回购的资金总额为4466380.9元,资金来源为公司自有资金。
在上述2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及2024年限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销完成后，公司总股本由136502000股变更为136082400股。
4、截至2024年10月28日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成注销手续。
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2024-10-09│重要合同
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一、合同签署情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日在巨潮资讯网披露了《
关于全资子公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2024-089）。
近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称“乙方”）与费县泰源
热力有限公司（以下称“甲方”）正式签署《费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项
目合同》（以下简称“本合同”），乙方承揽甲方费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC
)项目（以下简称“本项目”），本项目的投资费用由乙方承担，预计总投资约106699028.60
元，甲乙双方按照合同计算出当期的项目节能收（效）益，再按合同约定的比例计算出乙方应
获得的节能收（效）益。本项目节能效益的分享期限共计10个采暖季，2024/2025年采暖季开
始计算至2033/2034采暖季为止。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：费县泰源热力有限公司
法定代表人：徐刚
注册资本：9377万元人民币
主营业务：许可项目：热力生产和供应；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工
程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；陆地管道运输；普通机械设备安装
服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；工程管理服
务；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：费县县城驻地西居龙亭村
（二）费县泰源热力有限公司与公司不存在关联关系；
（三）公司最近三年与交易对手方未发生类似交易情况；
（四）费县泰源热力有限公司是国有企业，资信良好，履约能力较强，并有专项资金保证
合同的履行。
三、合同的主要内容
（一）合同签约主体
甲方：费县泰源热力有限公司
乙方：合肥瑞纳智能能源管理有限公司
（二）项目周期
1、建设期：2024年10月31日前完成站内系统改造具备打压注水条件；2024年11月20日完
成本年度工程，具备整体运行要求。
2、运行期间：2024年11月10日至合同结束日。
（三）项目概况
1、项目名称:费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理（EMC）项目2、节能改造的对象、节
能技术、改造的范围
(1)节能改造对象：费县泰源热力有限公司智慧供热平台建设（软件及硬件）、热力站智
慧升级、二网智慧平衡建设、供热质量智能监测等整体AI低碳智慧供热系统升级与改造。甲乙
双方针对此项能源使用系统进行节能改造。
(2)节能技术：采用云、边、端整体提升技术将信息技术、大数据技术和AI技术贯穿整个
供热调控，对数据进行深度学习，AI模型自动化训练，实现供热数据的数字化、可视化，智能
化，并且能够预测未来，全面实现供热数据资产化，通过数字资产的管理，实现生产技术和经
营管理水平全面提升，保障供热质量，最大限度节约能源。乙方通过节能改造使能源系统或设
备达到本合同规定的节能能力，降低能耗，减少甲方的能源费用支出。
(3)进行改造的范围包括：费县城区供热区域。
3、项目地点：费县城区。
（四）项目投资
1、本项目的全部投资由乙方负责，乙方向甲方提供的投资全部为实物、软件及相关的技
术服务。包括：智慧供热平台建设、热力站智慧升级、二网智慧平衡建设、供热质量智能监测
等整体AI低碳智慧供热系统升级与改造等全部设备(以下简称设备)。
2、乙方的技术服务包括：通过现代化的智能化的AI系统，对数据进行深度学习，模型自
动化训练，实现供热数据的数字化、可视化，智能化，全面实现供热数据资产化，通过数字资
产的管理，实现生产技术和经营管理水平全面提升，保障供热质量，最大限度节约能源。
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2024-09-27│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司合肥瑞纳智能
能源管理有限公司（以下简称“全资子公司”）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，
以上变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-08-29│其他事项
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事禹久泓先生因个人原因申请辞
去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关
职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止，具体
内容详见公司于2024年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于独立董事辞
职的公告》（公告编号：2024-059）。基于禹久泓先生的辞职将导致公司独立董事人数比例不
符合相关法律法规要求，公司于2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《
关于补选公司独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
提名钱森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战
略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止，具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补
选独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。
公司于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立
董事的议案》，正式选举钱森先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委
员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
钱森先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议
。
公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事禹久泓先生的辞职正式生效，辞
职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
禹久泓先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司
的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！
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2024-08-29│其他事项
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一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月12日召开第
三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议并于2024年8月28日召开2024年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、
《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将回购注销2022年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票399600股、2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票20000股，本次共回购注销限制性股票419600股。
本次回购注销完成后，公司总股本由136502000股减少至136082400股，公司注册资本由13
6502000.00元减少至136082400.00元。具体内容详见公司2024年8月13日披露于巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（
公告编号：2024-071）、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-072）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内
，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清
偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。
（三）申报时间：自2024年8月29日起45天内。
以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司董事
会办公室。
联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
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2024-08-28│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。现将本报告期内计提减值准备的具体情况公告如下：
一、资产减值准备变动情况概述
（一）资产减值准备变动原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公司会计政策的要
求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原则，对截至2024年6月30日合
并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，对其中存在减
值迹象的资产相应计提了减值准备，具体如下：
1、金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
权投资、合同资产、租赁应收款、财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减
值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而
导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期
少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个
存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量
。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的
预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值
的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自
初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损
失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值
准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减
已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公
司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他
应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产
或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应
收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上
计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
a.应收票据确定组合的依据如下：
组合1：银行承兑汇票
组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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2024-08-13│股权回购
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月12日召开第
三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职，且2023年公司层面业绩考核
未达标，公司2022年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据
《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公
司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销。该议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年3月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发
表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022年3月29日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书
》，独立董事田雅雄先生作为征集人就公司拟定于2022年4月15日召开的2022年第一次临时股
东大会审议的2022年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
（三）2022年3月29日至4月8日，将公司本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予
以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议
，无反馈记录。公司于2022年4月9日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2022年4月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
本次激励计划获得2022年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予
日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2022年4月16日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2022年4月29日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意
的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。
（七）2022年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对前述议
案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。
（八）2022年6月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》（公告编号：2022-054），公司完成了2022年限制性股票激励计划首次
授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2022年6月22日。
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2024-08-13│股权回购
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第
六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）部分限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<瑞纳智能
设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞纳智能设
备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及独立财
务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<瑞纳智能设备股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<瑞纳智能设备股份有限公
司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2024年5月7日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王
晓佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议的202
4年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。
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