资本运作☆ ◇301131 聚赛龙 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽科睿鑫新材料有│ 0.16│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华东生产基地二期建│ 2.00亿│ 1774.65万│ 4920.39万│ 29.10│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南生产基地二期建│ 8000.00万│ ---│ 7004.87万│ 100.07│ 553.73万│ 2022-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 7000.37万│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-25 │交易金额(元)│1795.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │“渝北区唐家沱组团N分区N4-6-1/03│标的类型 │土地使用权 │
│ │（西侧部分）地块”的国有建设用地│ │ │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │聚赛龙（重庆）新材料有限公司 │
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│卖方 │重庆市渝北区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第三 │
│ │届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2023年3月2日召开2023年第一次临时│
│ │股东大会，审议通过了《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协│
│ │议的议案》。为满足公司战略发展需要，进一步提升公司规模化生产效应，借助重庆区位优│
│ │势进行产业布局，公司与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议，在重庆市渝北│
│ │区投资建设高分子材料项目，具体内容详见公司于2023年2月15日在巨潮资讯网（www.cninf│
│ │o.com.cn）披露的《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的│
│ │公告》（公告编号：2023-003）。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 近日，公司全资子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司（以下简称“重庆聚赛龙”）以│
│ │人民币1795万元竞得“渝北区唐家沱组团N分区N4-6-1/03（西侧部分）地块”的国有建设用│
│ │地使用权，并取得成交确认书，目前已与重庆市渝北区规划和自然资源局签订《国有建设用│
│ │地使用权出让合同》。合同主要内容如下： │
│ │ （一）出让人：重庆市渝北区规划和自然资源局 │
│ │ （二）受让人：聚赛龙（重庆）新材料有限公司 │
│ │ （三）宗地编号：YBGY-2023-08 │
│ │ （四）宗地面积：26388平方米 │
│ │ （五）宗地位置：渝北区唐家沱组团N分区N4-6-1/03（西侧部分）地块 │
│ │ （六）宗地用途：一类工业用地 │
│ │ （七）出让年限：50年 │
│ │ （八）出让价款：1795万元 │
│ │ 近日，重庆聚赛龙已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得《中华人民共和国│
│ │不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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一、适用范围
公司全体董事、监事、高级管理人员
（一）董事薪酬标准
在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬。非独立董事不另行领取董事津贴。
公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人7.14万元/年（含税）。
（二）监事薪酬标准
在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬管理制度领取薪
酬。监事不另行领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
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2024-04-29│其他事项
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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的2023
年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。为了真实、准确、客观地反映
公司财务状况、资产价值及经营成果，对2023年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值
准备（以下简称“本次计提资产减值准备”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备无须提交公司董事会或股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
2023年度，公司计提减值准备的资产包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收
款和存货，计提的减值损失总额为920.84万元。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2024年4月26日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月16日以电
子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主
席黄诚燕女士主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2024-04-29│其他事项
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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届
董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配方
案>的议案》，本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为37152027.16元，母公司实现净利润为52890897.17元。2023年末，合并报表未分配利润
为236177040.30元，母公司未分配利润为255185293.50元。按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，2023年度可供股东分配的利润为236177040.30元。
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的投资回报，综
合考虑公司正常经营和长远发展需要，现提议2023年度利润分配方案如下：
拟以总股本47780000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），共计派
发现金红利人民币17678600.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变
动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则
对分配比例进行调整。
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2023-12-13│其他事项
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持有公司股份1387604股（占本公司总股本比例2.90%）的股东广东粤科新鹤创业投资有限
公司及持有公司股份1387604股（占本公司总股本比例2.90%）的股东广东粤科泓润创业投资有
限公司为一致行动人，拟在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价
方式合计减持公司股份不超过477800.00股（占本公司总股本比例1.00%）。
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2023-10-19│其他事项
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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱健民先生因连续任
职时间已满六年已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设的薪酬与
考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。具体内容详见公
司于2023年9月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任职期限届满
的公告》。
公司于2023年10月18日召开第三届董事会第十次会议，经公司董事会提名，提名委员会审
核，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名李素玲女士为公司第三届独立
董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李素玲女士简历如下：
李素玲，女，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学，法
学专业。李素玲女士自1997年开始从事律师工作，2021年4月至今为广东广信君达律师事务所
专职律师，曾于甘肃金城律师事务所、新疆博昊律师事务所、广东保典律师事务所等律所担任
合伙人/专职律师，曾兼任新疆法制报特邀律师，新疆自治区高级人民法院司法调解员等职务
。2016年8月至今任民盟广州市委员会法制委员会委员，2022年4月至今任广东省律师协会证券
与资本市场法律专业委员会委员。
截至本公告披露日，李素玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李素玲女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形；也不是失信被执行人。
公司独立董事就上述项发表了独立意见，同意选举李素玲女士为公司第三届董事会独立董
事候选人。
李素玲女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独
立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
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2023-09-08│其他事项
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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事朱健
民先生提交的书面辞职报告。朱健民先生自2017年9月8日开始担任公司独立董事，连续任职时
间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连
任时间不得超过六年，朱健民先生申请辞去公司独立董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱健民先
生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于朱健民先生任期届满辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，朱健民先生仍将按照法律法规的
规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产
生新任独立董事。公司将按照有关规定，积极推进独立董事的补选工作。
朱健民先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升
公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对朱健民先生在任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
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2023-06-14│其他事项
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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日收到深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕423号），深交所对公司
报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文
件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深
交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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