资本运作☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│吉安高精密印制线路│ 8.74亿│ 1.07亿│ 3.71亿│ 42.42│ -271.57万│ ---│
│板生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰坤电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │GRAND HOPETECHNOLOGY CO │
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│卖方 │泰坤电路科技有限公司 │
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│交易概述 │截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的批准通知书，为顺利推进泰 │
│ │国公司的建设，公司的香港全资子公司GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED、新加坡全资孙公│
│ │司THAIKUNPTE.LTD.与台湾自然人HO,CHUN-CHUAN共同对泰坤电路科技有限公司以自有资金进│
│ │行增资。本次增资完成后，泰坤电路的注册资本由15000万泰铢增加至62500万泰铢。 │
│ │ 公司已完成泰坤电路的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰坤电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │THAI KUN PTE. LTD. │
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│卖方 │泰坤电路科技有限公司 │
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│交易概述 │截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的批准通知书，为顺利推进泰 │
│ │国公司的建设，公司的香港全资子公司GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED、新加坡全资孙公│
│ │司THAIKUNPTE.LTD.与台湾自然人HO,CHUN-CHUAN共同对泰坤电路科技有限公司以自有资金进│
│ │行增资。本次增资完成后，泰坤电路的注册资本由15000万泰铢增加至62500万泰铢。 │
│ │ 公司已完成泰坤电路的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰坤电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │HO,CHUN-CHUAN │
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│卖方 │泰坤电路科技有限公司 │
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│交易概述 │截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的批准通知书，为顺利推进泰 │
│ │国公司的建设，公司的香港全资子公司GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED、新加坡全资孙公│
│ │司THAIKUNPTE.LTD.与台湾自然人HO,CHUN-CHUAN共同对泰坤电路科技有限公司以自有资金进│
│ │行增资。本次增资完成后，泰坤电路的注册资本由15000万泰铢增加至62500万泰铢。 │
│ │ 公司已完成泰坤电路的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司及子公司的生产经营和业务发展资金需要，在确保规范运作和风险可控的前提
下，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币18亿元的综合授信额度，综合授
信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函
、保理等。同时，公司拟为全资子公司伟仁达科技有限公司（以下简称“伟仁达”）申请综合
授信额度提供不超过人民币1亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、
抵押担保、质押担保等。
上述公司及子公司申请的综合授信额度、授信期限最终以公司及子公司与授信金融机构签
订的最终融资协议为准；公司对子公司提供的实际担保额度、担保期限以公司及子公司与金融
机构实际签署的担保协议为准。在前述额度范围内，实际授信、担保额度可循环滚动使用。
上述事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会同意向银行等金
融机构申请新的综合授信额度及担保额度之日止。同时，为提高工作效率，董事会将提请公司
股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人根据公司及子公司的实际资金使用需求，
在授信、担保额度范围内，决定授信及担保的具体相关事项（包括但不限于贷款金融机构、贷
款金额、贷款期限、贷款利率、授信品种、担保方式、担保金额等），并全权代表公司及子公
司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信
用证、抵押协议、质押协议、保证协议等）。
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2025-04-22│其他事项
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1.基本情况
（1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对吉安满坤科技股份有
限公司（以下称“公司”）经营造成不利影响，公司及子公司拟基于生产经营相关实际需求，
适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
（2）交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权。
（3）交易场所：公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易。
（4）交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4500万美元或等值其他货币
，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的
10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在交易期限内可以循环使
用。
2.审议程序：公司于2025年4月21日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，全票审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效
的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约
风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1.交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及子公司拟基于生产经营相关实际需求，适
度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述业务的开展不以获取投机收益为目的，
有利于公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排合理。
上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权等外汇衍生产品，对冲公
司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，
其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对
冲的经济关系并实现套期保值目的。
2.交易金额及期限
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4500
万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日
所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在
交易期限内可以循环使用。公司董事会同意授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和
管理，并由公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3.交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构开展外汇衍生品交易，具体交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他
掉期业务、外汇期权。
4.资金来源
公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信
贷资金。
二、审议程序
公司于2025年4月21日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，全
票审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇
衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司董事
会、监事会审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。本次事项不涉及关联交易。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。吉安满坤科技股份有限公司（以
下称“公司”或“本公司”）于2025年4月21日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监
事会第三次会议，全票审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）为公司2025年度审计机构。该事项尚需
提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和
审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月21日在吉安市井冈山经济技
术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议通知已于2025年4月
11日以书面送达方式提交给公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会
监事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议
），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久
艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2025-04-22│其他事项
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一、审议程序
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归
属于母公司所有者的净利润10649.80万元，母公司实现净利润为4869.85万元，计提法定公积
金486.99万元后，合并报表可供分配的利润为51287.58万元，母公司可供分配的利润为46053.
92万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利
润为46053.92万元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司经综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，20
24年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日公司总股本148086249股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利4.19元（含税），共计派发现金62048138.33元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
如公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债
转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2024-12-31│其他事项
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一、财务总监辞职的情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到财务总监何惠红女士提
交的书面辞职报告，何惠红女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公
司任何职务。何惠红女士原定任期为2024年11月13日至2027年11月12日，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
何惠红女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。
截至本公告披露之日，何惠红女士直接持有公司股份32139股，占公司总股本的0.02%；分
别通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15000股，通过吉安
市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26250股，合计间接持有公司股
份41250股，占公司总股本的0.03%。何惠红女士辞去公司财务总监职务后，将继续严格遵守《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定以及在《吉安满坤科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中作出的“关于股份锁定及减持的承诺”等相关承诺进行股份
管理。
公司及董事会对何惠红女士在担任公司财务总监期间所做的工作及对公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。
二、财务总监聘任的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12
月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司
总经理洪俊城先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同
意聘任耿久艳女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
耿久艳女士具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格及聘任程序均符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
附件：
耿久艳女士简历
耿久艳，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业
会员。2007年10月至2011年9月，担任安永华明会计师事务所深圳分所高级审计员；2011年10
月至2015年3月，担任泰龙拉链（深圳）有限公司财务经理；2015年7月至2016年11月，担任深
圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事会秘书；2016年8月至2022年6月，担任深圳市卓硕电
子股份有限公司董事；2017年2月至2019年5月，担任深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司董
事；2019年9月至2022年10月，担任深圳市满坤电子有限公司财务经理；2022年9月至2023年1
月，担任深圳市满坤科技有限公司财务经理；2023年1月至2023年6月，担任公司内部审计负责
人；2023年6月至今担任公司董事会秘书；2024年12月至今担任公司财务总监。
截至本公告披露之日，耿久艳女士直接持有公司股份32139股，占公司总股本的0.02%；通
过吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份11250股，占公司总股本
的0.01%。耿久艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人
员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
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2024-12-10│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日、2024年11月13日分
别召开了第二届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张晗女士为公司第三
届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
截至2024年第二次临时股东大会通知发出之日，张晗女士尚未取得独立董事资格证书，根
据深圳证券交易所的有关规定，张晗女士已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到张晗女士的通知，张晗女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-11-28│其他事项
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公司分别于2024年11月12日召开职工代表大会，于2024年11月13日召开2024年第二次临时
股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届
选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。
以上具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成换届后新任董事、监事、《公司章程》备案及注册资本的变更登记工作
，并取得了吉安市市场监督管理局换发的《营业执照》及变更通知书，相关工商营业执照登记
基本信息如下：
名称：吉安满坤科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360805672429045F
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币14808.6249万元
法定代表人：洪俊城
成立日期：2008年4月9日
住所：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号
经营范围：线路板生产、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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2024-10-22│其他事项
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一、对外投资概述
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及海外生产基地布局需要
，于2023年12月14日召开第二届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于在泰国投资新建
生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过7,000万美元在泰国投资新建生
产基地，包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。2024年6月，公司已完成泰国公
司泰坤电路科技有限公司（以下简称“泰坤电路”）的设立登记，并领取了当地行政主管部门
签发的注册登记证明文件。具体内容详见公司于2024年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于泰国公司完成设立登记的公告》。
2024年10月，公司已完成泰国公司的国内备案登记事宜，并先后取得了由江西省商务厅颁
发的《企业境外投资证书》、江西省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。
同时，根据公司董事会授权，泰坤电路已与304INDUSTRIALPARK7COMPANYLIMITED签订了土地购
买协议，具体内容详见公司于2024年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于在泰国投资新建生产基地的进展公告》。
为顺利推进泰国公司的建设，公司的香港全资子公司GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED、
新加坡全资孙公司THAIKUNPTE.LTD.与台湾自然人HO,CHUN-CHUAN共同对泰坤电路以自有资金进
行增资。本次增资完成后，泰坤电路的注册资本由500万泰铢增加至15,000万泰铢。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注册资本变更登记情况
近日，公司已完成泰坤电路的增资及注册资本变更登记相关事宜，现将有关情况公告如下
：
1、公司中英文名称：泰坤电路科技有限公司（THAIKUNCIRCUITCO.,LTD.）
2、注册登记编号：0255567001388
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：15,000万泰铢
5、股权结构：THAIKUNPTE.LTD.股比99.00%
GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED股比0.99%HO,CHUN-CHUAN股比0.01%
6、注册地址：106Moo7ThatoomSubdistrict,SrimahaphotDistrict,PrachinburiProvince
7、经营范围：生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层线路板，线路板组装产
品、电子设备使用的连接线和连接器以及所有用于生产的原材料、设备及相关产品和配件，包
括售后服务和技术服务。
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2024-10-15│其他事项
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1.本次限制性股票归属日：2024年10月17日（星期四）
2.本次限制性股票归属数量：61.6249万股，占目前公司总股本的0.42%
3.本次限制性股票归属人数：44人
4.本次限制性股票归属股票上市流通日：2024年10月17日（星期四），本次归属的限制性
股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
5.本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“本公司”“满坤科技”）已于近日办理了
《2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划”）首次授予部分第
一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简介
公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十三次会议、于2023年9月19日召开2023年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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2024-09-26│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“满坤科技”）于2024年9月26日分别召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理
办法》《2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划”）规定及公
司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.公司于2023年8月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、于2023年8月31
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