资本运作☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2024-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│吉安高精密印制线路│ 8.74亿│ 4991.78万│ 3.14亿│ 35.92│ ---│ ---│
│板生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-15│其他事项
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1.本次限制性股票归属日：2024年10月17日（星期四）
2.本次限制性股票归属数量：61.6249万股，占目前公司总股本的0.42%
3.本次限制性股票归属人数：44人
4.本次限制性股票归属股票上市流通日：2024年10月17日（星期四），本次归属的限制性
股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
5.本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“本公司”“满坤科技”）已于近日办理了
《2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划”）首次授予部分第
一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简介
公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十三次会议、于2023年9月19日召开2023年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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2024-09-26│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“满坤科技”）于2024年9月26日分别召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理
办法》《2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划”）规定及公
司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.公司于2023年8月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、于2023年8月31
日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师出具相
应报告。
2.2023年9月1日至2023年9月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公
司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议，
并于2023年9月14日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。公司于2023年9月14日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3.2023年9月19日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理
办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
4.2023年9月25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核查并发表了核查意见，律师出具相应报告。
5.公司于2024年8月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、于2024年9月2
日分别召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了
同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见
，律师出具相应报告。
6.公司于2024年9月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、于2024年9月26
日分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具相应报告。
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2024-09-26│其他事项
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1.首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计44人，限制性股票拟归属数量为83
.8425万股，归属价格为14.43元/股（调整后）。
2.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“本公司”“满坤科技”）于2024年9月26
日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于20
23年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划
”）规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一
个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜，本次
可归属限制性股票数量为83.8425万股。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）限制性股票激励计划简介
公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十三次会议、于2023年9月19日召开2023年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3.授予价格：14.84元/股（调整前）。
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2024-09-02│价格调整
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（一）调整事由
公司2024年5月22日披露《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年度利润分配方案
为：拟以截至2023年12月31日公司总股本147470000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利4.06元（含税），共计派发现金59872820元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案已于2024年5月28日实施完毕。根据公司《激励计划》的有关规定，本
激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本激励计划限制性股票调整后的授予价格（含预留授予）为14.43元/
股。
综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由14.84元/股调整
为14.43元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计划的授予
价格（含预留授予）事项无需提交股东大会审议。
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2024-09-02│其他事项
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1.限制性股票预留授予日：2024年9月2日
2.限制性股票预留授予数量：58.988万股
3.限制性股票预留授予价格：14.43元/股
4.限制性股票预留授予人数：12人
5.股权激励方式：第二类限制性股票
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2024年9月2日分别召开第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《
2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划”）规定及公司2023年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经
成就，董事会确定以2024年9月2日为预留授予日，向符合授予条件的12名激励对象授予58.988
万股第二类限制性股票。
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2024-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月14日在吉安市井冈山经济技
术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年8
月2日以书面送达方式提交给公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与
会监事以现场会议与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事杨向丽女士以通讯方式出席了本
次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘
书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2024-06-19│其他事项
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一、对外投资概述
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及海外生产基地布局需要
，于2023年12月14日召开第二届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于在泰国投资新建
生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过7000万美元在泰国投资新建生产
基地，包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-1041）。
二、对外投资进展
公司已于近日完成泰国公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册
登记证明文件，现将有关情况公告如下：
1、公司中英文名称：泰坤电路科技有限公司（THAIKUNCIRCUITCO.,LTD.）
2、注册登记编号：0255567001388
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：500万泰铢
5、股权结构：THAIKUNPTE.LTD.股比99.00%
GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED股比0.99%
HO,CHUN-CHUAN股比0.01%
6、注册地址：106Moo7ThatoomSubdistrict,SrimahaphotDistrict,PrachinburiProvince
7、经营范围：生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层线路板，线路板组装产
品、电子设备使用的连接线和连接器以及所有用于生产的原材料、设备及相关产品和配件，包
括售后服务和技术服务。
以上THAIKUNPTE.LTD.为公司新加坡全资孙公司，GRANDHOPETECHNOLOGYCO.,LIMITED为公
司香港全资子公司，HO,CHUN-CHUAN为台湾自然人。
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2024-04-22│其他事项
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1.基本情况
（1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影
响，吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）及其控股子公司拟基于生产经营相关实际
需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
（2）交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外
汇衍生产品或其组合等。
（3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4200万美元或等值其他货币
，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的
10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用
。
2.审议程序：公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全
、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一定的市场风险、流动性风险
、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1.交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需
求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述业务的开展不以获取投机收益为
目的，有利于公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排合理。
上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其
组合等外汇衍生产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。
外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变
化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的。
2.交易金额及期限
公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过4200万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一
交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，前述额
度在交易期限内可以循环使用。公司董事会同意授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运
作和管理，并由公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3.交易方式
公司及其控股子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业
务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易，具体交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币
和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
4.资金来源
公司及其控股子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者
银行信贷资金。
本次事项不涉及关联交易。
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2024-04-22│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。吉安满坤科技股份有限公司（以
下称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十一次会议，分别全票审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）为公司2024年度审计机构。该事项
尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理
措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处
罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和
审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。
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2024-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月19日在吉安市井冈山经济技
术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，会议通知已于2024年4
月9日以书面送达方式提交给公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与
会监事以现场会议与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事会主席肖学慧先生以通讯方式出
席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2024-04-22│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于2024年4月19日召开第二届董事会
第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归
属于母公司所有者的净利润10978.15万元，母公司实现净利润为14021.36万元，计提法定公积
金1402.14万元后，合并报表可供分配的利润为47105.69万元，母公司可供分配的利润为47651
.99万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的
利润为47105.69万元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司经综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，20
23年度利润分配预案为：拟以截至2023年12月31日公司总股本147470000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利4.06元（含税），共计派发现金59872820元，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
如公司股本总额在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债
转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2024-01-17│其他事项
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一、关于选举公司副董事长的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科技股
份有限公司（以下称“公司”）于2024年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通
过《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举洪丽旋女士（简历详见附件）为第
二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
二、关于公司总经理辞职的情况
公司董事会于近日收到洪丽旋女士的书面辞职报告。根据公司实际经营管理需要，洪丽旋
女士申请辞去公司总经理职务。洪丽旋女士原定任期为2022年9月9日至2024年10月27日，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》等有关规定，洪丽旋女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。洪丽旋女士辞去公司总经理
职务后，仍担任公司副董事长、战略委员会委员。
截至本公告披露之日，洪丽旋女士直接持有公司股份600万股，占公司总股本的4.07%，系
公司控股股东和实际控制人之一。洪丽旋女士辞去公司总经理职务后，仍将严格按照《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关规定以及其在《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中作出的“关于股份锁定及减持的承诺”等相关承诺进行股份管理。
公司及董事会对洪丽旋女士在担任公司总经理期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表
示衷心感谢。
三、关于聘任公司总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年1
月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公
司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪俊城先生担任公司总经理（简历
详见附件），任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
附件：
洪俊城先生简历
洪俊城，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2000年4月至2004年2月，担任深圳市若美电子有限公司董事、总经理；2003年12月至2004
年6月，担任深圳市满坤电子有限公司监事；2004年6月至2009年10月，担任深圳市满坤电子有
限公司执行董事；2004年6月至今，担任深圳市满坤电子有限公司总经理；2007年4月至今，担
任满坤电子（惠州）有限公司董事；2008年4月至2018年10月，担任吉安市满坤科技有限公司
董事、总经理；2013年6月至2017年12月，担任江西省满坤电子科技有限公司执行董事、总经
理；2014年11月至2020年7月，担任香港满坤集团有限公司董事；2017年12月至今，担任伟仁
达科技有限公司董事；2018年10月至2022年9月，担任公司董事长、总经理；2022年9月至今，
担任公司董事长；现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露之日，洪俊城先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪耿宇先生、洪丽旋女士、洪丽冰女士、洪记英
女士共同组成的洪氏家族为公司的控股股东、实际控制人，上述人员直接持有的公司股份分别
为2000万股、2000万股、2500万股、2000万股、600万股、500万股、400万股，占公司总股本
的比例分别为13.56%、13.56%、16.95%、13.56%、4.07%、3.39%、2.71%，洪氏家族未间接持
有公司股份。其中，洪俊城先生、洪娜珊女士系夫妻关系，洪俊城先生担任公司董事长、总经
理，洪娜珊女士担任公司董事；洪耿奇先生、洪耿宇先生系洪氏夫妇之子，洪耿奇先生担任公
司董事、副总经理，洪耿宇先生担任公司重大项目办建设项目副总经理；洪丽旋女士、洪丽冰
女士系洪氏夫妇之女，洪丽旋女士担任公司副董事长，洪丽冰女士担任公司运营副总经理；洪
记英女士系洪俊城先生之妹，担任公司子公司深圳市满坤电子有限公司执行董事。除上述情况
外，洪俊城先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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2023-12-14│对外投资
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一、对外投资概述
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及海外生产基地布局需要
，于2023年12月14日召开第二届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于在泰国投资新建
生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过7000万美元在泰国投资新建生产
基地，包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准。
为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人士
全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公司、泰国生产基地建设、海
外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本
次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次投资的基本情况
1.投资金额：不超过7000万美元
2.资金来源：公司自有资金和自筹资金
3.本次投资的具体路径尚在规划中，泰国公司尚未设立，公司将会积极推进该生产基地项
目的实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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