资本运作☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-01│ 26.80│ 8.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 14.43│ 889.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-09-28│ 100.00│ 7.55亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│吉安高精密印制线路│ 8.74亿│ 6536.89万│ 7.40亿│ 84.60│-2154.58万│ 2025-12-31│
│板生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│吉安满坤科│伟仁达 │ 3000.00万│人民币 │2025-07-31│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-13│价格调整
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1、基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，并保障回购股份方案顺利实施，本次
回购股份价格上限由人民币48.48元/股（含本数）调整为人民币86.91元/股（含本数）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年10月14日。
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价
格上限由人民币48.48元/股（含本数）调整为人民币86.91元/股（含本数），除调整回购股份
价格上限外，回购股份方案的其他内容不变，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价的交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股或股权激励计划。本次回购股份的资
金总额不低于人民币5000.00万元（含本数）且不超过人民币10000.00万元（含本数），回购
价格不超过人民币48.48元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案
之日起6个月内。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满时实际回购为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份57
5124股，占公司当前总股本的0.3884%，最高成交价为48.40元/股，最低成交价为42.20元/股
，成交总金额为人民币26374517.24元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份
方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值
的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由
人民币48.48元/股（含本数）调整为人民币86.91元/股（含本数）。该回购价格上限不超过董
事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均
价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年10月14日起生效。
除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2026-10-09│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“满坤科技”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1757
号文同意注册。平安证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债
简称为“满坤转债”，债券代码为“123287”。
本次发行的可转债规模为76,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计7,600,000张，
按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年9月24日，T-1日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足76,000.00万元的部分由保荐人（主承销
商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月28日（T日）结束，本次发行向原股东
优先配售满坤转债共计6,180,547张，即618,054,700.00元，约占本次发行总量的81.32%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年9月30日（T+2日）结束。本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,402,246
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：140,224,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,204
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,720,400.00
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2026-09-30│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“满坤科技”、“公司”或“发行人”）和平安证
券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券
发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证
监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修
订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转
换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“满坤转债”）
。本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年9月24日，T-1日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上
发行”）。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相
关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节
的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年9月30日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承
担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足76000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为76000.00万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为22800.00万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重
启发行。
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2026-09-29│其他事项
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一、总体情况
满坤转债本次发行76000.00万元可转债，每张面值为人民币100.00元，发行数量共计7600
000张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2026年9月28日（T日）
。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的满坤转债为618054
700.00元（6180547张），约占本次发行总量的81.32%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的满坤转债总计为141945000.00元（1419
450张），占本次发行总量的18.68%，网上中签率为0.0013851290%。
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为102477818050张，配号总数为10247781
805个，起讫号码为000000000001-010247781805。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年9月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将在2026年9月30日（T+2日）的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据
中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）满坤转债。
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2026-09-23│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“满坤科技”）向不特定对象发行76
000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2026〕1757号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以
下简称“保荐人（主承销商）”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年9月24日，即T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解满坤科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人、保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2026年9月24日（周四）15:00-16:00
二、网上路演网址：投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路
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2026-09-23│其他事项
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一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及
未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模及发行数量
本次发行可转债募集资金总额为人民币76000.00万元（含本数），发行数量为7600000张
。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2026年9月28日至2032年9月27日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）债券利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债
本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利
率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司
债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承
担。
（七）信用评级及担保事项
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为AA-，
本次可转换公司债券信用等级为AA-。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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2026-09-09│股权回购
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资
金，以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于后续实施
员工持股或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5000.00万元（含本数）且
不超过人民币10000.00万元（含本数），回购价格不超过人民币48.48元/股（含本数），按照
回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为1031353股至2062706股
，约占当前公司总股本的0.70%-1.39%。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满
时实际回购为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《
关于以集中交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将首次回购
具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的基本情况
2026年9月8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份96
424股，占公司当前总股本的0.0651%，最高成交价为42.62元/股，最低成交价为42.20元/股，
成交总金额为人民币4091459.24元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购股份方案及相关
法律法规的要求。
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2026-08-26│股权回购
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（1）拟回购股份的种类：吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）发行的人民币普通股（A股）股票（2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股或股权激励计
划
（3）拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币5000万元（含本数
）且不超过人民币10000万元（含本数）。本次回购股份价格不超过人民币48.48元/股（含本
数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过
48.48元/股（含本数）的条件下，按回购金额上限10000万元测算，预计回购股份数量206
2706股，约占当前公司总股本的1.39%；按回购金额下限5000万元测算，预计回购股份数量103
1353股，约占当前公司总股本的0.70%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
（5）回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金
（6）回购股份的方式：集中竞价交易方式
（7）回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，回购方案
实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延
后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2、相关股东是否存在增减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
及其一致行动人在回购期间以及未来三个月、未来六个月内暂无明确的增减持计划。若上述主
体后续提出增减持计划，公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）本次回购股份方案可能存在回购期限内公司股价持续超出回购价格上限，而导致本
次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
（2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据相关法律法规或深交所的规则需变更或终止的风险。
（3）本次回购的股份将用于实施员工持股或股权激励计划，若公司未能在法律法规规定
的期限内实施上述用途，或前述激励对象放弃认购股份等原因，存在已回购股票无法在三年内
全部授出而被注销的风险。
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2026-05-20│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“满坤科技”）于2026年5月19日召开第三
届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根
据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”
“本激励计划”）规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已
授予尚未归属的限制性股票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2026〕3-370号），
公司2025年实现营业收入人民币16.47亿元，较2022年同期增长58.10%。公司本激励计划首次
授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的公司层面业绩考核未达到基准值，公司
层面归属比例为0%。公司董事会同意作废《激励计划》首次授予部分已授予但尚未归属的限制
性股票86.8532万股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票28.494万股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过
即可，无需再次提交股东会审议。
本次作废完成后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日（星期二）下午14
:50在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路2号金蝶研发中心金蝶云大厦16楼公司会
议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年年度股东会现场会议。其中，通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:1
5-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5
月19日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长
洪俊城先生。
本次股东会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共69人，代表股份数
量75674767股，占公司有表决权股份总数的51.1018%。其中：出席本次股东会现场会议的股东
及股东授权委托代表共10人，代表股份数量75347067股，占公司有表决权股份总数的50.8805%
；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共59人，代表股份数量327700股，占公司有表决权
股份总数的0.2213%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或者列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。经与会股东及股东授权委托
代表认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意75536867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178%；反对13
6300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1801%；弃权1600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0021%。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。吉安满坤科技股份有限公司（以
下称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第九次会议，全票审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下称“天健”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
3、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审
计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、基本情况
（1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对吉安满坤科技股份有
限公司（以下简称“公司”）生产经营造成不良影响，公司及子公司拟基于生产经营相关实际
需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
（2）交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权。
（3）交易场所：公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易。
（4）交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4500万美元或等值其他货币
，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的
10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在交易期限内可以循环使
用。
2、审议程序：公司于2026年4月28日召开第三届董事会第九次会议，全票审议通过了《关
于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项无
需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，公司及子公司拟基于生产经营相关实际需求
，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述业务的开展不以获取投机收益为目
的，有利于公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排合理。
上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权等外汇衍生产品，对冲公
司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，
其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对
冲的经济关系并实现套期保值目的。
2、交易金额及期限
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4500
万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日
所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在
交易期限内可以循环使用。公司董事会同意授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和
管理，并由公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3、交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构开展外汇衍生品交易，具体交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他
掉期业务、外汇期权。
4、资金来源
公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信
贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值交易业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行
性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。保荐机构出具了无
异议的核查意见。本次事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项无需
提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
九次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日首次公开发行股票并
在深圳证券交易所创业板上市，公司聘请了中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
担任公司首次公开发行股票工作的保荐机构，中泰证券对公司的持续督导期原定至2025年12月
31日止。
公司于2025年10月15日召开第三届董事会第七次会议，于2025年10月31日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的相关议案。近日，公司与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了相关的保
荐协议，聘请平安证券担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，其持续督
导期间为保荐协议生效之日起至本次发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会
计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证
券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐
机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与平安证券签订保荐协议之日起，中泰证券未完
成的持续督导工作将由平安证券承接，中泰证券不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持
续督导工作有序进行，平安证券委派杨惠元先生、甘露女士（简历详见附件）担任公司本次发
行的保荐代表人，共同负责公司的保荐工作及持续督导工作。
公司董事会对中泰证券及其保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督导期间所做
出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-31│其他事项
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕280号），深交所对公司报送的向不特定对
象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册
的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要
求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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