资本运作☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-17│ 14.33│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-09│ 100.00│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 14.88│ 774.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-14│ 14.58│ 712.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│达格科技有限公司 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -246.43│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7756.37万│ 2.65亿│ 88.34│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│清远金钟生产基地扩│ 2.58亿│ 185.60万│ 1.72亿│ 94.82│ 266.96万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 2418.16万│ 50.10万│ 550.10万│ 22.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 850.00万│ ---│ 850.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7756.37万│ 2.65亿│ 88.34│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 3923.80万│ 99.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 2056.76万│ 3.82万│ 2114.46万│ 100.73│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 1.17亿│ 1696.67万│ 1.18亿│ 100.46│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 3970.00万│ 50.10万│ 550.10万│ 22.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ ---│ 1692.85万│ 9683.90万│ 100.40│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市金钟│南通金钟 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│南通金钟 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│泰国纳格 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市金钟│华鑫公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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1、持有广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）48,000股
（占公司总股本比例0.0395%）的高级管理人员王贤诚先生计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过12,000股（不超过公司总股本的0.0099%）
。
2、持有公司28,800股（占公司总股本比例0.0237%）的高级管理人员陆林先生计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过7,200股（不超过公
司总股本的0.0059%）。
公司于近日收到高级管理人员王贤诚先生、陆林先生分别出具的《关于股份减持计划的告
知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关规定。
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2026-06-24│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务监管要求，对涉税
事项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计1456.12万元。截至本公告披露日，上述税
款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
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2026-06-12│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司近日收到全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（
以下简称“清远金钟”）的通知，为满足经营发展需要，清远金钟已完成经营范围变更的工商
变更登记手续，并取得了清远市清新区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-06-01│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注
册资本、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2026年4月29日
、2026年5月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、变更后的营业执照信息
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：914401147619330242
名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：辛洪萍
注册资本：壹亿贰仟壹佰肆拾陆万陆仟陆佰贰拾肆元（人民币）
成立日期：2004年5月31日
住所：广州市花都区新华街东风大道西
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；
塑料制品销售；五金产品制造；金属结构制造；弹簧制造；模具制造；货物进出口；技术进出
口；金属制品销售；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃
纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；劳动保护用品生产；机械设备销售；石墨及碳素制品
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
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2026-05-21│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：广州市花都区景能一路1号公司会议室
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（七）会议的出席情况：
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的股份数为72626
200股，占公司有表决权股份总数的59.7911%。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份数为7
0856436股，占公司有表决权股份总数的58.3341%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权
的股份数为1769764股，占公司有表决权股份总数的1.4570%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东共计
19人，代表有表决权的股份数为1769864股，占公司有表决权股份总数的1.4571%。其中：通过
现场投票的股东1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；
通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份数为1769764股，占公司有表决权股份总数的1
.4570%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律
师列席和见证了本次会议并出具了法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
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2026-05-11│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址。为
确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将办公地址变更情况公告如下：
公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。除上述变更外，公司注册地址、投
资者联系电话、电子信箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项，由
此带来的不便，敬请谅解。
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2026-04-29│对外担保
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常生产经营及业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为全资
子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（以下简称“清远金钟”）、南通金钟汽车零件有限公
司（以下简称“南通金钟”）及泰国纳格汽车零部件有限公司（以下简称“泰国纳格”）向银
行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款、项目贷款等各
种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币21000万元，其中，为清远
金钟提供的担保额度为人民币5000万元，为南通金钟提供的担保额度为人民币10000万元，为
泰国纳格提供的担保额度为人民币6000万元（或等值外币，下同）。上述预计担保额度为新增
担保或存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保。担保方式包括但不限于
信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各担保方式相结合等形式
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》的相关规定
，上述担保额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内，有效期限内担保额度可循环使
用。在额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。董事会授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法
律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行
的保荐人（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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（一）计提和转回减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查
，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应减值
准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次计提和转回减值准备无需提交董事会或股东会审议。
（二）计提和转回减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、应收款项
融资、其他应收款及存货。2025年度合并财务报表范围内相关资产计提各项减值准备金额合计
人民币32892162.96元，转回信用减值准备人民币78999.89元。
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2026-04-29│其他事项
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（一）计提和转回减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的
经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了全
面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相
应减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，本次计提和转回减值准备无需提交董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化
等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经
营可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远
期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
3、交易金额及有效期：公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20000万元（或等值
外币）的外汇衍生品交易，额度内可以循环滚动使用，有效期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司第三届董事会第二十二次会议
审议通过，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进
行投机性、套利性的交易，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险
和内部控制风险。敬请投资者注意投资风险。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关
于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用自有资金开展总额度不超过人
民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响
，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控
制可能造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟
开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外
汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期
交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
（二）交易金额及有效期限
公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交
易，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，但
期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易对手
交易对手方限于经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行类金融机构。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。
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2026-04-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）担任2026年度审计机构，
为公司提供年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年。本事项已经公司董事会审计委员
会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
（4）成立日期：2020年11月25日
（5）执行事务合伙人：吉争雄
（6）人员信息：截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，
注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。（8）业务情况：司农会
计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报
审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾
经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会
服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。2025年度，司农
会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和
信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃
气及水生产和供应业
（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；
租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育
司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
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2026-04-29│委托理财
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000万元（或
等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，合理利
用闲置自有资金进行现金管理，可增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现
金管理，用于适时购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述期限及额度范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了投资期限
，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，选择流动性
好、安全性高、单项理财产品投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
（四）投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权并签署相关文件，由公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方均为银行或其他合法金融机构，与公司不存在
关联关系。
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2026-04-29│银行授信
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”
）2026年度拟向金融机构申请综合授信，授信额度不超过人民币13亿元（或等值外币）。综合
授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理
、信用证、押汇、票据贴现等融资业务。上述综合授信额度有效期限自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环滚动使用。在上
述综合授信额度及有效期限内，公司将不再就每笔融资事宜另行提交董事会审议。
上述综合授信额度不等同于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构实
际审批的为准，具体融资金额及业务类型将以公司及子公司的实际经营需求决定。同时，为提
高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士办理公司及
子公司向金融机构申请综合授信的具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等法律文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司稳健运营。公
司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信不会给公司带来重大财
务风险，亦不会损害公司及全体股东利益。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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1、广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：2025年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，综合考虑了公司财务状况、现金流水平等因素，与公司实际经营情况及未来发展需要
相匹配。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为-7516572.82元；截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为32615
6067.13元，母公司累计未分配利润为284586778.84元。
鉴于公司2025年度未实现盈利，董事会结合当前外部环境并综合考虑公司现阶段经营情况
、未来业务发展规划及资金需求等因素，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议
了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事薪酬（
津贴）方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体薪酬
方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后
失效。高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后实施，至新的薪
酬方案审议通过后失效。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部
门初步测算结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报
审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
其他说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025年度的具体
财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-28│其他事项
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1、“金钟转债”赎回数量：6954张
2、“金钟转债”赎回兑付总金额：696790.80元（含当期应计利息，不含赎回手续费）
3、“金钟转债”摘牌日：2026年1月28日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.00万张，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35000.00万元，扣除各项发行费用不
含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净额为人民币33932.35万元。以上募集资金
已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2
023]22007270177号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2023年12月1日起在深交
所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一
个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。
（四）可转债转股价格调整及修正情况
“金钟转债”的初始转股价格为29.10元/股。
2024年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据
《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由29
.10元/股调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2024年3月25日起生效。
2024年6月26日，公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监
会关于可转债发行的有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格
由29.03元/股调整为28.88元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。
2024年11月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向
下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理
本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。
同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转
股价格的议案》，根据《募集说明书》和中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司2024年
第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由28.88元/股向下修正为
24.50元/股，修正后的转股价格自2024年11月8日起生效。
2025年7月2日，公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，结合2024年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由
24.50元/股调整为24.35元/股，调整后的转股价格自2025年7月3日起生效。
2025年12月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由24.35元/股调整为24.31元/股，调整
后的转股价格自2025年12月19日起生效。
（五）可转债回售情况
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于2025
年5月27日召开2024年年度股东大会，于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟
转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期
的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“金钟转债”附
加回售条款生效，本次回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日，根据中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提供的有关文件，本次回售有效申报数量
为100张。
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2026-01-28│其他事项
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1、“金钟转债”赎回日：2026年1月20日
2、投资者赎回款到账日：2026年1月27日
3、“金钟转债”摘牌日：2026年1月28日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.00万张，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35000.00万元，扣除各项发行费用不
含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净额为人民币33932.35万元。以上募集资金
已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2
023]22007270177号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2023年12月1日起在深交
所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一
个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。
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2025-12-23│其他事项
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1、“金钟转债”赎回价格：100.20元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年12月22日
3、停止交易日：2026年1月15日
4、赎回登记日：2026年1月19日
5、赎回日：2026年1月20日
6、停止转股日：2026年1月20日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026年1月23日
8、投资者赎回款到账日：2026年1月27日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“金钟转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券持有人持有的“金钟转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“金钟转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2026年1月19日（赎回登记日）收市后仍未转股的“金钟
转债”，将按照100.20元/张的价格强制赎回。当前“金钟转债”二级市场价格与赎回价格存
在较大差异，特别提醒“金钟转债”持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失
，敬请可转债持有人注意投资风险。自2025年12月1日至2025年12月22日，广州市金钟汽车零
件股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券（以下简称“金钟转债”或“可转债”）当期转股
价格的130%（含130%）。在此期间，因限制性股票归属增发股份，“金钟转债”转股价格自20
25年12月19日由24.35元/股调整至24.31元/股，其中，2025年12月1日至2025年12月18日“金
钟转债”转股价格（24.35元/股）的130%为31.66元/股，2025年12月19日至2025年12月22日“
金钟转债”转股价格（24.31元/股）的130%为31.60元/股。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次权益变动主要系广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券持续转股导致公司总股本增加。公司控股股东广州思呈睿企业管理有限公司（以下简
称“广州思呈睿”）、实际控制人辛洪萍先生及其一致行动人李小敏先生、辛洪燕女士、珠海
市思普睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普睿”）及珠海市思普投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“珠海思普”）合计持有的公司股份比例由66.26%被动稀释至65.59%
，权益变动触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
近日，公司因可转换公司债券“金钟转债”持续转股导致公司总股本增加，公司控股股东
广州思呈睿、实际控制人辛洪萍先生及其一致行动人李小敏先生、辛洪燕女士、珠海思普睿及
珠海思普在持股数量不变的情况下，合计权益比例由66.26%被动稀释至65.59%，权益变动触及
1%整数倍。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：61人。
2、本次限制性股票归属数量：488700股，占截至2025年12月10日公司总股本的0.4583%。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股票。
4、本次归属股票上市流通日：2025年12月19日（星期五）
5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划简介及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简介
公司于2022年12月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计
划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次及预留授予价格（权益分派调整前）：15元/股。
4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过226.00万股（调整前）的限
制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10609.66万股的2.1301%。其中首次授予1
81.50万股（调整前），占本激励计划公告时公司股本总额10609.66万股的1.7107%，占本次授
予权益总额的80.3097%；预留44.50万股，占本激励计划公告时公司股本总额10609.66万股的0
.4194%，预留部分占本次授予权益总额的19.6903%。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计68人，包括公司（含子公司）高级管
理人员、核心管理/技术（业务）人员，不包含独立董事和监事。
本激励计划激励对象中，李小敏系持有公司5%以上股份的股东，除此之外，激励对象未包
含公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
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2025-12-02│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。北京市金杜（广州）律师事
务所出具了《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法
律意见书》。
2、2022年10月16日至2022年10月26日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议
。2022年12月14日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》，监事会认为本次拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件。
3、2022年12月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同日，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划
首次公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行了自查，披露了《关于2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-12-02│价格调整
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于
公司2023年及2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称《管理办法》）、《广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《2022年激励计划（草案）》”）等相关规定及公司2022年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会同意将2022年限制性股票激励计划的授予价格由14.88元/股调整为
14.58元/股。现将有关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。北京市金杜（广州）律师事
务所出具了《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法
律意见书》。
2、2022年10月16日至2022年10月26日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议
。2022年12月14日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》，监事会认为本次拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件。
3、2022年12月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同日，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划
首次公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行了自查，披露了《关于2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-12-02│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：61名。
2、本次限制性股票拟归属数量：488,700股，占截至2025年12月1日公司股本总额106,623
,545股的0.4583%。
3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股票。
4、归属价格(权益分派调整后)：14.58元/股。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票上市流通的公
告，敬请投资者关注。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规
定的归属条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司为符合条
件的61名激励对象办理488,700股第二类限制性股票归属的相关事宜。
（一）2022年限制性股票激励计划简述
2022年12月19日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次及预留授予价格（权益分派调整前）：15.00元/股。
4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过226.00万股（调整前）的限
制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,609.66万股的2.1301%。其中首次授予
181.50万股（调整前），占本激励计划公告时公司股本总额10,609.66万股的1.7107%，占本次
授予权益总额的80.3097%；预留44.50万股，占本激励计划公告时公司股本总额10,609.66万股
的0.4194%，预留部分占本次授予权益总额的19.6903%。
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2025-09-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董
事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9
月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、变更后的营业执照信息
近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914401147619330242
名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：辛洪萍
注册资本：壹亿零陆佰陆拾贰万叁仟伍佰零肆元（人民币）成立日期：2004年5月31日
住所：广州市花都区新华街东风大道西
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；
塑料制品销售；五金产品制造；金属结构制造；弹簧制造；模具制造；货物进出口；技术进出
口；金属制品销售；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃
纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；劳动保护用品生产；机械设备销售；石墨及碳素制品
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
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2025-09-16│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程
指引》等法律、行政法规和部门规章的有关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构
，不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时将“股东大会”统一规范
为“股东会”。
同时，根据公司战略发展需要，进一步提高管理水平和运营效率，公司对部分内部管理部
门进行调整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等工
作。
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2025-08-29│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经
营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面
清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应
减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会或股东大会审议。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收
款及存货。2025年半年度合并财务报表范围内相关资产计提各项资产减值准备金额合计人民币
10838233.53元。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于20
25年8月27日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮
件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席罗锋主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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