资本运作☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-17│ 14.33│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-09│ 100.00│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 14.88│ 774.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-14│ 14.58│ 712.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│达格科技有限公司 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -246.43│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远金钟生产基地扩│ 2.58亿│ 185.60万│ 1.72亿│ 94.82│ 851.28万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化工程塑料│ 2056.76万│ ---│ 2110.64万│ 100.55│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 2418.16万│ 32.50万│ 532.50万│ 22.02│ ---│ ---│
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│汽车轻量化工程塑料│ 1.17亿│ ---│ 1.01亿│ 86.01│ ---│ ---│
│零件扩产项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 850.00万│ ---│ 850.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 3970.00万│ 32.50万│ 532.50万│ 22.02│ ---│ ---│
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│汽车轻量化工程塑料│ ---│ ---│ 7991.06万│ 82.85│ ---│ ---│
│零件扩产项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7011.37万│ 2.58亿│ 85.85│ ---│ ---│
│零件扩产项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7011.37万│ 2.58亿│ 85.85│ ---│ ---│
│零件扩产项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 3923.80万│ 99.78│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州思呈睿企业管理有限公司、辛洪萍 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事 │
│ │会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度│
│ │综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事对上述议案回避表决。上述事项已经公│
│ │司独立董事专门会议审议通过，保荐机构南京证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。│
│ │本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的融资需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司│
│ │”）2025年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币100,000万元（或等值外币 │
│ │）。上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、│
│ │银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业│
│ │务，具体合作金融机构、最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正│
│ │式签署的协议为准。 │
│ │ 为解决公司向金融机构申请融资面临的担保问题，公司控股股东广州思呈睿企业管理有│
│ │限公司（以下简称“广州思呈睿”）及实际控制人辛洪萍先生拟对公司及子公司2025年度向│
│ │金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50,000万元（含等值│
│ │外币），以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担│
│ │保。具体担保金额、担保方式及担保期限根据金融机构与公司及子公司签订的最终协议为准│
│ │。 │
│ │ 在上述综合授信及关联担保额度内，公司将不再就每笔融资、担保事宜另行提交董事会│
│ │审议。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或│
│ │其授权人士办理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务，并签署有关的合同、协│
│ │议、凭证等法律文件。 │
│ │ 本次向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保事项自公司2024年年度股│
│ │东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止有效，授权额度在授权范围及有效│
│ │期内可循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、广州思呈睿企业管理有限公司，系公司控股股东，为公司关联法人，不属于失信被 │
│ │执行人，其基本情况如下： │
│ │ 名称广州思呈睿企业管理有限公司 │
│ │ 与公司的关系系公司控股股东 │
│ │ 2、辛洪萍先生，中国国籍，系公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理，为公司 │
│ │关联自然人，不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，广州思呈睿直接持有公司51.16%的股份，系公司控股股东。辛洪萍│
│ │先生直接及通过广州思呈睿、珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司45.47%│
│ │的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广州思呈睿和辛洪萍先生为│
│ │公司关联方，其为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市金钟│南通金钟 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│南通金钟 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│华鑫公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│泰国纳格 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部
门初步测算结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报
审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
其他说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025年度的具体
财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-28│其他事项
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1、“金钟转债”赎回数量：6954张
2、“金钟转债”赎回兑付总金额：696790.80元（含当期应计利息，不含赎回手续费）
3、“金钟转债”摘牌日：2026年1月28日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.00万张，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35000.00万元，扣除各项发行费用不
含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净额为人民币33932.35万元。以上募集资金
已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2
023]22007270177号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2023年12月1日起在深交
所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一
个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。
（四）可转债转股价格调整及修正情况
“金钟转债”的初始转股价格为29.10元/股。
2024年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据
《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由29
.10元/股调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2024年3月25日起生效。
2024年6月26日，公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监
会关于可转债发行的有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格
由29.03元/股调整为28.88元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。
2024年11月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向
下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理
本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。
同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转
股价格的议案》，根据《募集说明书》和中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司2024年
第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由28.88元/股向下修正为
24.50元/股，修正后的转股价格自2024年11月8日起生效。
2025年7月2日，公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，结合2024年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由
24.50元/股调整为24.35元/股，调整后的转股价格自2025年7月3日起生效。
2025年12月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由24.35元/股调整为24.31元/股，调整
后的转股价格自2025年12月19日起生效。
（五）可转债回售情况
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于2025
年5月27日召开2024年年度股东大会，于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟
转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期
的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“金钟转债”附
加回售条款生效，本次回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日，根据中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提供的有关文件，本次回售有效申报数量
为100张。
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2026-01-28│其他事项
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1、“金钟转债”赎回日：2026年1月20日
2、投资者赎回款到账日：2026年1月27日
3、“金钟转债”摘牌日：2026年1月28日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.00万张，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35000.00万元，扣除各项发行费用不
含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净额为人民币33932.35万元。以上募集资金
已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2
023]22007270177号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2023年12月1日起在深交
所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一
个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。
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2025-12-23│其他事项
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1、“金钟转债”赎回价格：100.20元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年12月22日
3、停止交易日：2026年1月15日
4、赎回登记日：2026年1月19日
5、赎回日：2026年1月20日
6、停止转股日：2026年1月20日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026年1月23日
8、投资者赎回款到账日：2026年1月27日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“金钟转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券持有人持有的“金钟转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“金钟转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2026年1月19日（赎回登记日）收市后仍未转股的“金钟
转债”，将按照100.20元/张的价格强制赎回。当前“金钟转债”二级市场价格与赎回价格存
在较大差异，特别提醒“金钟转债”持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失
，敬请可转债持有人注意投资风险。自2025年12月1日至2025年12月22日，广州市金钟汽车零
件股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券（以下简称“金钟转债”或“可转债”）当期转股
价格的130%（含130%）。在此期间，因限制性股票归属增发股份，“金钟转债”转股价格自20
25年12月19日由24.35元/股调整至24.31元/股，其中，2025年12月1日至2025年12月18日“金
钟转债”转股价格（24.35元/股）的130%为31.66元/股，2025年12月19日至2025年12月22日“
金钟转债”转股价格（24.31元/股）的130%为31.60元/股。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次权益变动主要系广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券持续转股导致公司总股本增加。公司控股股东广州思呈睿企业管理有限公司（以下简
称“广州思呈睿”）、实际控制人辛洪萍先生及其一致行动人李小敏先生、辛洪燕女士、珠海
市思普睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普睿”）及珠海市思普投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“珠海思普”）合计持有的公司股份比例由66.26%被动稀释至65.59%
，权益变动触及1%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
近日，公司因可转换公司债券“金钟转债”持续转股导致公司总股本增加，公司控股股东
广州思呈睿、实际控制人辛洪萍先生及其一致行动人李小敏先生、辛洪燕女士、珠海思普睿及
珠海思普在持股数量不变的情况下，合计权益比例由66.26%被动稀释至65.59%，权益变动触及
1%整数倍。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：61人。
2、本次限制性股票归属数量：488700股，占截至2025年12月10日公司总股本的0.4583%。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股票。
4、本次归属股票上市流通日：2025年12月19日（星期五）
5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划简介及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简介
公司于2022年12月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计
划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次及预留授予价格（权益分派调整前）：15元/股。
4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过226.00万股（调整前）的限
制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10609.66万股的2.1301%。其中首次授予1
81.50万股（调整前），占本激励计划公告时公司股本总额10609.66万股的1.7107%，占本次授
予权益总额的80.3097%；预留44.50万股，占本激励计划公告时公司股本总额10609.66万股的0
.4194%，预留部分占本次授予权益总额的19.6903%。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计68人，包括公司（含子公司）高级管
理人员、核心管理/技术（业务）人员，不包含独立董事和监事。
本激励计划激励对象中，李小敏系持有公司5%以上股份的股东，除此之外，激励对象未包
含公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
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2025-12-02│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。北京市金杜（广州）律师事
务所出具了《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法
律意见书》。
2、2022年10月16日至2022年10月26日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议
。2022年12月14日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》，监事会认为本次拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件。
3、2022年12月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实
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