资本运作☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│达格科技有限公司 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -246.43│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远金钟生产基地扩│ 2.58亿│ 373.40万│ 1.70亿│ 93.73│ 2033.90万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化工程塑料│ 2056.76万│ ---│ 2110.64万│ 100.55│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 4041.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 850.00万│ ---│ 850.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 3970.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 1.65亿│ 2.29亿│ 60.36│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 2226.36万│ 3923.79万│ 99.78│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-12 │交易金额(元)│175.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市华鑫复合材料科技有限公司40│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │广州市金钟汽车零件股份有限公司 │
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│卖方 │周剑、广东宏升新能源投资有限公司、广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）持有控股子公司广│
│ │州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称“华鑫公司”）60%的股权（对应认缴注册资本 │
│ │人民币600万元，实缴注册资本人民币600万元）。为优化子公司治理结构，提高经营决策效│
│ │率，满足公司战略布局和发展需要，公司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升新能│
│ │源投资有限公司（以下简称“宏升新能源”）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（│
│ │工商变更前名称为“广州宜盛达创业投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“德壹号新材│
│ │料”）合计持有的华鑫公司40%的股权。其中以人民币50万元的价格受让周剑先生持有的华 │
│ │鑫公司5%的股权（对应认缴注册资本人民币50万元，实缴注册资本人民币50万元）；以人民│
│ │币50万元的价格受让宏升新能源持有的华鑫公司5%的股权（对应认缴注册资本人民币50万元│
│ │，实缴注册资本人民币50万元）；以人民币75万元受让德壹号新材料持有的华鑫公司30%的 │
│ │股权（对应认缴注册资本人民币300万元，实缴注册资本人民币75万元）。本次转让股权的 │
│ │作价以华鑫公司实缴出资金额为依据协商确定，本次交易应支付对价总计人民币175万元， │
│ │华鑫公司已认缴注册资本中尚未实缴部分由公司承担实缴义务。 │
│ │ 华鑫公司于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了广州市花都区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │启东市高新区海泉路国有建设用地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │南通金钟汽车零件有限公司 │
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│卖方 │江苏省启东市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通金钟汽车零│
│ │件有限公司（以下简称“南通金钟”）与江苏省启东市自然资源和规划局签订《国有建设用│
│ │地使用权出让合同》并完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书│
│ │》（以下简称“不动产权证书”），不动产权证书的具体内容如下： │
│ │ 1、证书编码：苏（2024）启东市不动产权第0000744号 │
│ │ 2、权利人：南通金钟汽车零件有限公司 │
│ │ 3、坐落：启东市高新区海泉路 │
│ │ 4、不动产单元号：320681401002GB00363W00000000 │
│ │ 5、权利类型：国有建设用地使用权 │
│ │ 6、权利性质：出让 │
│ │ 7、用途:工业用地 │
│ │ 8、面积：宗地面积33333.00平方米 │
│ │ 9、使用期限：国有建设用地使用权2074年01月08日止 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-29 │
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│关联方 │周剑、广东宏升新能源投资有限公司 │
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│关联关系 │公司第二届董事会董事、公司现任董事系其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）持有控股子公│
│ │司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称“华鑫公司”）60%的股权（对应认缴注册 │
│ │资本人民币600万元，实缴注册资本人民币600万元）。为优化子公司治理结构，提高经营决│
│ │策效率，满足公司战略布局和发展需要，公司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升│
│ │新能源投资有限公司（以下简称“宏升新能源”）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙│
│ │）（工商变更前名称为“广州宜盛达创业投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“德壹号│
│ │新材料”）合计持有的华鑫公司40%的股权。其中以人民币50万元的价格受让周剑先生持有 │
│ │的华鑫公司5%的股权（对应认缴注册资本人民币50万元，实缴注册资本人民币50万元）；以│
│ │人民币50万元的价格受让宏升新能源持有的华鑫公司5%的股权（对应认缴注册资本人民币50│
│ │万元，实缴注册资本人民币50万元）；以人民币75万元受让德壹号新材料持有的华鑫公司30│
│ │%的股权（对应认缴注册资本人民币300万元，实缴注册资本人民币75万元）。本次转让股权│
│ │的作价以华鑫公司实缴出资金额为依据协商确定，本次交易应支付对价总计人民币175万元 │
│ │，华鑫公司已认缴注册资本中尚未实缴部分由公司承担实缴义务。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有华鑫公司股权比例将由60%增加至100%，华鑫公司成为公司 │
│ │全资子公司，公司对其控制权未发生变更，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当│
│ │期经营业绩不会产生重大影响。 │
│ │ （二）关联交易情况说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》等相关规定，由于华 │
│ │鑫公司股东周剑先生、宏升新能源为公司关联方，其中周剑先生（离任未满12个月）在过去│
│ │12个月内担任公司第二届董事会董事、宏升新能源系公司第二届董事会董事付恩平先生（离│
│ │任未满12个月）控股的广东宏升投资控股集团有限公司的控股子公司，公司现任董事叶昔铭│
│ │先生系宏升新能源执行董事、经理，故本次受让股权事宜构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年5月29日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议 │
│ │并通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事已对该议案回│
│ │避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，本次交易事项在公司董事会审批决策权限内，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、周剑先生，中国国籍，系公司第二届董事会董事，于2023年9月15日任期届满离任，│
│ │离任时间未满12个月，为公司的关联自然人，不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、广东宏升新能源投资有限公司，系公司第二届董事会董事付恩平先生控股的广东宏 │
│ │升投资控股集团有限公司的控股子公司，付恩平先生于2023年9月15日任期届满离任，离任 │
│ │时间未满12个月，公司现任董事叶昔铭先生系宏升新能源执行董事、经理，宏升新能源为公│
│ │司关联法人，不属于失信被执行人 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广州思呈睿企业管理有限公司、辛洪萍 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 │
│ │第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授│
│ │信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事对上述议案回避表决，上述事项已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，保荐机构南京证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的融资需要，公司及子公司2024年度拟向相关金融机构申请综合授│
│ │信，总额度不超过人民币100000万元。上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目│
│ │贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融│
│ │资、票据贴现、融资租赁等融资业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关│
│ │金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 │
│ │ 为解决公司向金融机构申请融资面临的担保问题，公司控股股东广州思呈睿企业管理有│
│ │限公司（以下简称"广州思呈睿"）及实际控制人辛洪萍先生拟对公司及子公司2024年度向金│
│ │融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币60000万元，以上连带 │
│ │责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。担保的金额、│
│ │担保的方式与期限根据金融机构与公司及子公司签订的最终协议为准。 │
│ │ 在上述综合授信及关联担保额度内，公司将不再就每笔融资、担保事宜另行提交董事会│
│ │审议。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司拟授权公司总经理或其授权人士代│
│ │表公司在上述额度内办理相关手续，并在上述额度内签署一切与综合授信有关的合同、协议│
│ │、凭证等法律文件。 │
│ │ 本次向金融机构申请2024年度综合授信额度并接受关联方担保事项自公司2023年年度股│
│ │东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止有效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、广州思呈睿企业管理有限公司，系公司控股股东，为公司关联法人，不属于失信被 │
│ │执行人。 │
│ │ 2、辛洪萍先生，中国国籍，系公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理，为公司 │
│ │关联自然人，不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，广州思呈睿直接持有公司股份54549636股，占公司总股本的51.16%│
│ │，系公司控股股东。辛洪萍先生直接及通过广州思呈睿、珠海市思普睿投资合伙企业（有限│
│ │合伙）合计控制公司45.48%的股权，为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广州思呈睿和辛洪萍先生为│
│ │公司关联方，其为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理同时担任其经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理同时担任其经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市金钟│南通金钟 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│华鑫公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│对外投资
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一、对外投资概述
为拓展海外市场，满足众多汽车整车客户产业链出海的布局，快速响应海外客户需求，顺
应国际化发展趋势，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资设
立子公司，计划投资金额不超过2000万美元（或等值外币），实际投资金额以中国及当地主管
部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公司的投
资与建设。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立
泰国子公司的议案》。为保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合
法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不限于设立泰国子公司、签订
相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事
宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程
》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、泰国子公司基本情况
1、公司名称：泰国纳格汽车零部件有限公司
英文名称：NAGEAUTOPARTSMANUFACTURING(THAILAND)CO.,LTD.
2、公司类型：有限责任公司
3、投资金额：不超过2000万美元（或等值外币）
4、业务范围：汽车内外饰件的生产、销售
5、资金来源：公司自有资金和自筹资金
本次对外投资仍处于规划阶段，具体投资路径、泰国子公司注册资本及注册地址尚未确定
，后续尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，
泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。
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2024-10-09│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927号）同意注册，公司向不特定对象发
行可转换公司债券350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人
民币35000.00万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净
额为人民币33932.35万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年12月1日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。公司控股股东广
州思呈睿企业管理有限公司（以下简称“广州思呈睿”）、实际控制人辛洪萍先生及其一致行
动人辛洪燕女士、李小敏先生、珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思
普睿”）及珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普”）通过配售认购“
金钟转债”共计2360596张，占发行总量的67.45%。具体内容详见公司于2023年11月28日在巨
潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》。
二、可转换公司债券变动情况
2024年6月17日至2024年7月10日期间，公司控股股东广州思呈睿及其一致行动人李小敏先
生、珠海思普睿、珠海思普通过大宗交易及集中竞价交易方式减持“金钟转债”478815张，占
本次债券发行总量的13.68%。具体详见公司2024年7月10日在巨潮资讯网披露的《关于债券持
有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-042号
）。2024年7月12日至2024年7月16日期间，公司控股股东广州思呈睿、实际控制人辛洪萍先生
通过大宗交易减持“金钟转债”534900张，占本次债券发行总量的15.28%。具体详见公司2024
年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变
动达到10%的公告》（公告编号：2024-044号）。
2024年7月16日至2024年8月1日期间，公司控股股东广州思呈睿通过大宗交易方式减持“
金钟转债”380000张，占本次债券发行总量的10.86%。具体详见公司2024年8月1日在巨潮资讯
网披露的《关于债券持有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变动达到10%的公告》（
公告编号：2024-045）。
近日，公司收到控股股东广州思呈睿的通知，获悉广州思呈睿于2024年8月9日至2024年10
月9日期间通过大宗交易及集中竞价交易方式减持“金钟转债”819400张，占本次债券发行总
量的23.41%。
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2024-08-28│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年
半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，按照企业会计准则和公司相关会计政策，广州
市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2024年6月30日的
各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产
减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。（二）计提减值准备的资产
范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收
款及存货。2024年1-6月合并财务报表范围内相关资产计提各项资产减值准备金额合计人民币1
0005507.52元。
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2024-08-01│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927号）同意注册，公司向不特定对象发
行可转换公司债券350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人
民币35000.00万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净
额为人民币33932.35万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年12月1日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。公司控股股东广
州思呈睿企业管理有限公司（以下简称“广州思呈睿”）、实际控制人辛洪萍先生及其一致行
动人辛洪燕女士、李小敏先生、珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思
普睿”）及珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普”）通过配售认购“
金钟转债”共计2360596张，占发行总量的67.45%。具体内容详见公司于2023年11月28日在巨
潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》。
二、可转换公司债券变动情况
2024年6月17日至2024年7月10日期间，公司控股股东广州思呈睿及其一致行动人李小敏先
生、珠海思普睿、珠海思普通过大宗交易及集中竞价交易方式减持“金钟转债”478815张，占
本次债券发行总量的13.68%。具体详见公司2024年7月10日在巨潮资讯网披露的《关于债券持
有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-042号
）。2024年7月12日至2024年7月16日期间，公司控股股东广州思呈睿、实际控制人辛洪萍先生
通过大宗交易减持“金钟转债”534900张，占本次债券发行总量的15.28%。具体详见公司2024
年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变
动达到10%的公告》（公告编号：2024-044号）。
近日，公司收到控股股东广州思呈睿的通知，获悉广州思呈睿于2024年7月16日至2024年8
月1日期间通过大宗交易方式减持“金钟转债”380000张，占本次债券发行总量的10.86%。
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2024-07-16│其他事项
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一、可转换公司债
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