资本运作☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-30│ 31.98│ 7.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 14.29│ 1706.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-03│ 13.99│ 121.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海创东方厚泽创业│ 1000.00│ ---│ 2.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽瑞德生产基地建│ 2.69亿│ 719.01万│ 1.80亿│ 66.83│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定投向 │ 3429.78万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 5999.98万│ 600.00│ 5999.98万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞德智能总部基地技│ 1.28亿│ 382.75万│ 8299.98万│ 65.04│ -245.64万│ 2024-11-30│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 5608.55万│ 142.73万│ 3110.16万│ 55.45│ 0.00│ 2024-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 7000.00万│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足项目建设和生产经营资金需要，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“瑞德智能”）全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）为公司
全资子公司浙江瑞德电子科技有限公司（以下简称“浙江瑞德”）向宁波银行股份有限公司绍
兴分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信人民币1000.00万元提供连带责任担保，并于
近日签订了《最高额保证合同》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内子公司之间的担保，担保人安徽瑞德已履行了
内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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一、基本情况概述
近日，广东省工业和信息化厅发布了关于第七批省级工业设计中心名单的公示，广东瑞德
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）入选第七批省级工业设计中心名单。
截至本公告披露日，上述公示期已结束。根据《广东省工业和信息化厅关于开展第七批省
级工业设计中心申报推荐工作的通知》（粤工信生产合作函[2025]27号要求）的规定，公示无
异议的公司，将由广东省工业和信息化厅认定“广东省工业设计中心”称号。《广东省工业和
信息化厅关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》中公布了广东省第七批省级工业设计
中心名单，公司确定为“广东省工业设计中心”。
二、对公司的影响
公司在获得“广东省家电智能控制器工程技术研究开发中心”和“广东省省级企业技术中
心”后，此次成功通过广东省省级工业设计中心认定，这标志着公司在创新体系建设上实现“
三级跳”，工业设计能力跻身全省领先行列。这是对公司28年技术积累与创新实力的权威背书
，极大提升了品牌形象与行业信誉。该荣誉将公司卓越的工业设计能力固化为核心竞争壁垒，
不仅巩固了在家电控制器领域的优势，更为公司推进的“1+3+N”战略提供了关键支点，助力
公司向电机电动、汽车电子、数智能源、机器人等新赛道拓展。这将驱动公司以更高水平的设
计创新融入产品研发全流程，为客户创造更大价值，赋能产业升级。
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2025-11-14│对外投资
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一、对外投资概述
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）和上海创东方厚泽
创业投资合伙企业（有限合伙）拟对深圳昱拓智能有限公司（以下简称“昱拓智能”或“标的
公司”）进行增资，并于近日与昱拓智能原股东欧阳峰、樊绍胜、罗江潮、黄明星、姜景国、
深圳市昱翰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市昱能投资合伙企业（有限合伙）、芜湖鑫能一
号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科昱拓股权投资合伙企业（有限合伙）、国电投科
技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有
限合伙）及标的公司昱拓智能签署投资协议。本次合计增资4000万元，其中公司以自有资金出
资1000万元人民币（其中124.68万元计入注册资本，其余计入资本公积）；上海创东方厚泽创
业投资合伙企业（有限合伙）出资3000万元人民币（其中374.04万元计入注册资本，其余计入
资本公积）。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司2.2989%的股权，标的公司不纳入公司合并报
表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批
权限范围内，无需经董事会及股东会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-10-10│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事
会第一次会议，审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。
适用期限：第五届董事会任期内。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
三、其他规定
（一）公司高级管理人员的薪酬按月发放。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-10-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2025年10月
10日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举郑吕艳女士（简历详见附件）为公司
第五届董事会职工代表董事。
郑吕艳女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共
同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。
郑吕艳女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代
表董事任职资格和条件。本次换届选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
郑吕艳女士：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业管理专业大专学
历，工商管理硕士学位。2000年9月至2003年4月任湖北省荆州市太平洋保险公司内务组出单员
；2003年4月至2013年10月历任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司研发部文员、战略发展部
文控专员、总经理秘书、人力资源部副经理、行政部经理；2013年10月至2015年10月任瑞德智
能行政部经理；2013年10月至2025年10月任瑞德智能监事会职工代表监事；2015年11月至今任
瑞德智能总经办副主任、主任。
截至本公告披露日，郑吕艳女士未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人
、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
郑吕艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》的
相关规定。
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2025-09-23│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司
第五届董事会独立董事津贴的议案》，第五届董事会董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事。
适用期限：第五届董事会任期内。
（一）非独立董事薪酬方案
1.在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2.未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.20万元/年（税前）
。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知
已于2025年8月16日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月27日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强
先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
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2025-07-14│其他事项
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一、基本情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第四届
董事会第十九次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日、202
5年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成本次工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了佛山市顺德区市场
监督管理局核发的新《营业执照》，相关登记情况如下：
名称：广东瑞德智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440606231926812E
注册资本：壹亿零壹佰玖拾伍万贰仟元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997年02月04日
法定代表人：汪军
住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
经营范围：研制、生产、销售：家电智能控制器、家电配件、集成电路、电子元件和电子
产品；电磁炉整机；智能家电整机；LED驱动电源、控制系统、照明产品及配件；新能源控制
器、逆变器、控制柜、分布式电源、发电设备及集成配套产品；电力自动化设备、电动车辆控
制器、不间断电源、储能电源、电能控制系统等电力电源设备；物联网智能家电产品及系统集
成、智能家庭系统解决方案、网关产品及信息系统平台、家电全生命周期数据服务平台及RFID
读写设备、配套软件；软件产品、医疗器械（凭有效许可证经营）、防护用品；经营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必
须凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
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2025-06-27│其他事项
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1.本次归属股票归属日：2025年6月26日；
2.本次归属股票数量：847145股；
3.本次归属股票人数：161人；
4.本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通
，上市流通日为2025年6月26日。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事
会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”）第一个归属期归属股份的登记工作。
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2025-06-10│其他事项
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1.本次拟归属第二类限制性股票数量：847145股；
2.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：9.21元/股。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事
会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2024年限制性股票激励计划概述
公司分别于2024年5月15日、2024年6月3日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司2024年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）的主要内容如下：
1.激励工具：第二类限制性股票；
2.股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
3.授予价格（调整前）：9.79元/股；
4.激励对象：本激励计划的激励对象总人数共计203人，包括公司公告本激励计划时在本
公司任职的公司内部董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要
激励的其他员工、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人。
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2025-06-10│其他事项
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1.限制性股票作废类型：第二类限制性股票；
2.限制性股票作废数量：470955股；
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事
会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激
励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东瑞
德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东
瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东瑞
德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东
瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
查<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事
会对2024年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。
（三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了《公司2024年限
制性股票激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对2024年限制性股票激
励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公司公告了《关于公司2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《监事会关于2024年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞
德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东
瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，确定2024年6月3日为授予日，向符合授予条件的201名激励对象授予234.46万股限制性
股票。监事会对2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了审核并发表了核查意见
。
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2025-06-10│价格调整
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事
会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）调整原因
1.2023年度权益分派
公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》，以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户
持股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2023年度权益分派股权登记日为20
24年6月12日，除权除息日为2024年6月13日，具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网
披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-056）。
2.2024年度权益分派
公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户
持股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2024年度权益分派股权登记日为20
25年6月9日，除权除息日为2025年6月10日，具体内容详见公司于2025年6月3日在巨潮资讯网
披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。
综上，鉴于公司2023年度、2024年度权益分派方案已分别于2024年6月13日、2025年6月10
日实施完成，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司2024年第一次
临时股东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予
价格由9.79元/股调整为9.21元/股。
（二）调整方法及结果
1.授予价格调整方法
根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成
第二类限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整，派息调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类
限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2.授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格=9.79-0.2909250-0.2894716=9.21元/股（保
留两位小数）。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提
交股东大会审议。
三、调整2024年限制性股票激励计划授予价格对公司的影响
本次调整2024年限制性股票激励计划的授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及《激
励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及
全体股东利益。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，鉴于公司2023年度、2024年度权益分派方案已分别于2024年6月13
日、2025年6月10日实施完成，根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定及公司2024年第
一次临时股东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，
第二类限制性股票的授予价格由9.79元/股调整为9.21元/股。本次调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的事项符合公司《激励计划》的相关规定，本次调整2024年限制性股票激励计划
授予价格的程序合法、合规，符合法律法规等相关规定，本次调整2024年限制性股票激励计划
授予价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
综上，监事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。
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2025-05-30│股权回购
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特别提示：
1.限制性股票：第一类限制性股票；
2.本次回购注销涉及人数13人，回购注销第一类限制性股票共4.35万股，占回购注销完成
前公司总股本的0.0426%；
3.限制性股票回购价格：13.69元/股；
4.本次回购金额：595515.00元；
5.截至2025年5月30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为10195.20万股。
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智
能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科
技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科
技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独
立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2.2022年7月3日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智
能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科
技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科
技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，监事会对2022年股
权激励计划的相关事项进行了核查。
3.2022年7月4日至2022年7月14日，公司通过公司OA办公平台发布了《2022年股权激励计
划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对2022年股权激励计划拟激励对象提出
的异议。2022年7月14日，公司公告了《广东瑞德智能科技股份有限公司关于公司2022年股权
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《广东瑞德智能科技股份有限公司监
事会关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智
能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科
技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科
技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。
5.2022年9月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性
股票及股票期权的议案》，确定2022年9月1日为首次授予日，向符合授予条件的135名激励对
象首次授予119.40万股第一类限制性股票，向符合授予条件的26名激励对象首次授予62.00万
股第二类限制性股票，向符合授予条件的8名激励对象首次授予29.5万份股票期权。其中限制
性股票的授予价格为14.29元/股，股票期权的授予价格为28.58元/份。公司独立董事对议案内
容发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划首次授予日的激励对象名单进行
了核查。
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2025-05-27│股权回购
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公司分别于2025年4月8日、2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十七次会议以及2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2500万元且不超过50
00万元（均含本数），回购价格不超过42元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已
发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自2025年第一次临时股
东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2025年4月11日
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