资本运作☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-30│ 31.98│ 7.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 14.29│ 1706.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-03│ 13.99│ 121.71万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海创东方厚泽创业│ 1000.00│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳昱拓智能有限公│ ---│ ---│ 2.30│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞德智能科技（越南│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 479.74│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽瑞德生产基地建│ 2.69亿│ 2283.07万│ 1.95亿│ 72.65│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定投向 │ 3429.78万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 5999.98万│ 600.00│ 5999.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞德智能总部基地技│ 1.28亿│ 639.96万│ 8557.19万│ 67.05│ 108.23万│ 2024-11-30│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 5608.55万│ 146.65万│ 3114.08万│ 55.52│ ---│ 2024-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 7000.00万│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│7033.10万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │瑞德智能科技（越南）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │瑞德发展（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瑞德智能科技（越南）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次投资情况概述 │
│ │ （一）项目基本情况 │
│ │ 为深化广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）国际化战│
│ │略布局，抢抓海外市场机遇，满足业务发展需求，进一步提升核心竞争力，公司拟以自有资│
│ │金通过全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称“香港瑞德”）向全资孙公司瑞德│
│ │智能科技（越南）有限公司（以下简称“越南瑞德”）增资1000万美元（按中国外汇交易中│
│ │心网站公布的2025年12月29日人民币与美元汇率中间价折算约为7033.10万元人民币，实际 │
│ │出资人民币金额以出资当天汇率为准）。本次增资将主要用于扩大越南瑞德的生产规模，优│
│ │化产能结构，提升产品交付效率，从而更好地辐射东南亚及全球市场，夯实公司国际化经营│
│ │的根基。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东瑞德智│安徽瑞德智│ 1000.00万│人民币 │2025-11-25│2030-11-30│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司
《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）及2026
年第一次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划相关事项进行调整，现将相
关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权公司董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本
次拟激励对象名单提出的异议。公司于2026年6月17日在巨潮资讯网披露了《董事会薪酬与考
核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示说明》。
于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权公司董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
二、2026年限制性股票激励计划相关事项调整情况
鉴于本激励计划中确定的1名激励对象，因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限
制性股票，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划的激励对象名
单、授予权益数量进行调整，激励对象由142名调整为141名，限制性股票数量由182.65万股调
整为182.00万股。
除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计
划内容一致。
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2026-07-10│其他事项
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1.限制性股票授予日：2026年7月10日；
2.2026年限制性股票激励计划激励方式：第二类限制性股票；
3.限制性股票授予数量：182.00万股；
4.限制性股票授予价格：10.15元/股。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，
公司于2026年7月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，确定2026年7月10日为授予日，以10.15元/股的授予价格向符合授予条件的141
名激励对象授予182.00万股第二类限制性股票。
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2026-06-22│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）15:30。网络投票时间：2026年6月22日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15
-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年6月22日上午9:15-下午3:00期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
5.会议主持人：公司董事长汪军先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
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2026-06-19│其他事项
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1.本次归属股票归属日：2026年6月18日；
3.本次归属股票人数：142人；
4.本次归属价格：6.90元/股（因公司2023年度、2024年度及2025年度权益分派实施完成
，导致归属价格由9.79元/股调整为6.90元/股，详见正文“二、关于本次实施的激励计划与已
披露的激励计划的差异性说明”）；5.本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无
限售安排，股票上市后即可流通，上市流通日为2026年6月18日。广东瑞德智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限
制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作。公司分别于
2024年5月15日、2024年6月3日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及202
4年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。1.激励工具：第二类限制性股票；2.股
票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
3.授予价格（调整前）：9.79元/股；
②本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工；
5.本激励计划的有效期及归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自第二类限制性股票授予日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部
归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。（2）归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：①公司年度报告、半年度报告公告前30
日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公
告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日；③自可能对本公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。在本激励计划的有效期内，如果关于归属期间的
有关规定发生了变化，则归属安排应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。
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2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.限制性股票作废类型：第二类限制性股票；
2.限制性股票作废数量（调整后）：299961股；广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
二、本次作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的具体情
况
（一）实施2025年度权益分派
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》，以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回
购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本
次不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股。2025年度权益分派股权登记日为2026年5
月28日，除权除息日为2026年5月29日，具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网披露
的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。
鉴于公司2025年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完成，根据《2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司应对第二类
限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。
2024年限制性股票激励计划向激励对象共授予2344600股，由于第一个归属期部分激励对
象离职及部分激励对象考核不达标，公司作废470955股，第一个归属期实际归属847145股，因
此第二个归属期剩余已授予尚未归属的限制性股票数量为1026500股。根据相关规则，本次调
整后的已授予尚未归属的限制性股票数量为1326309股，具体内容详见公司于2026年6月3日在
巨潮资讯网披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告
编号：2026-030）。
（二）部分激励对象离职或退休
根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“2024年限制性股票激励计划”）相关规定，公司2024年限制性股票激励计划
的18名激励对象因个人原因已离职或退休，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚
未归属的第二类限制性股票共115316股（各激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整）
不得归属，由公司作废。
（三）第二个归属期部分激励对象因考核原因不能归属或不能完全归属
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第00028号公司《2025年
度审计报告》，公司2025年度实现营业收入为143411.41万元，与2023年度营业收入比较，202
5年度增长率为34.12%。公司2025年度营业收入增长率已满足2024年限制性股票激励计划第二
个归属期公司层面的绩效考核要求，公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件
已成就，但第二个归属期部分激励对象因考核原因不能归属或不能完全归属，其中，45名激励
对象考核结果为B+，第二个归属期个人层面归属比例为90%，其余10%对应的28980股限制性股
票不得归属，由公司作废；27名激励对象考核结果为B-，第二个归属期个人层面归属比例为70
%，其余30%对应的50358股限制性股票不得归属，由公司作废；34名激励对象考核结果为C，第
二个归属期个人层面归属比例为50%，其余50%对应的89415股限制性股票不得归属，由公司作
废；3名激励对象考核结果为D，第二个归属期个人层面归属比例为0%，对应的15892股限制性
股票不得归属，由公司作废。因此，第二个归属期3名激励对象因考核原因不能归属及106名激
励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共184645股（上述各激励对象归属的限制
性股票数量不足一股的向下取整），由公司作废。
综上，本次拟作废299961股第二类限制性股票。
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2026-06-04│其他事项
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特别提示：
1.本次拟归属第二类限制性股票数量（调整后，各激励对象的限制性股票数量不足一股的
向下取整）：1026348股；
2.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：6.90元/股。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案
》，现将相关事项公告如下：一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2024年限制性股票激励计划概述
公司分别于2024年5月15日、2024年6月3日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司2024年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）的主要内容如下：
1.激励工具：第二类限制性股票；
2.股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
3.授予价格（调整前）：9.79元/股。
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2026-06-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月15日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请律师事务所的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。
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2026-06-03│价格调整
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
，现将相关事项公告如下：
（一）历次调整情况说明
鉴于公司2023年度、2024年度权益分派方案已分别于2024年6月13日、2025年6月10日实施
完成，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股
东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由
9.79元/股调整为9.21元/股，具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于
调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-051）。（二）本次调整
情况说明本次调整前，2024年限制性股票激励计划授予价格为9.21元/股；2024年限制性股票
激励计划向激励对象共授予2344600股，由于第一个归属期部分激励对象离职及部分激励对象
考核不达标，公司作废470955股，第一个归属期实际归属847145股，因此第二个归属期剩余已
授予尚未归属的限制性股票数量为1026500股。
1.调整原因
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》，以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回
购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本
次不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股。2025年度权益分派股权登记日为2026年5
月28日，除权除息日为2026年5月29日，具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网披露
的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。
鉴于公司2025年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完成，根据《激励计划》《管理
办法》的相关规定，公司应对第二类限制性股票的授予/归属价格、数量进行相应的调整。
2.调整方法及结果
（1）授予数量调整方法及结果
Q=Q0×（1+n）
其中：Q0为调整前的第二类限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。根据上述调整方法，本次调整后的已授予尚未归属
的限制性股票数量为1326309股（各激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整）。
（2）授予价格调整方法及结果
P=P0÷（1+n）
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细的比率；P为调整后的第二类限制性股票授予价格。
派息P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类
限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。根据上述调整方法，本次调整后的授予价
格=（9.21-0.2921425）÷（1+0.2921425）=6.90元/股（保留两位小数）。
综上，本次调整后，2024年限制性股票激励计划的授予价格由9.21元/股调整为6.90元/股
，已授予尚未归属的限制性股票数量由1026500股调整为1326309股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提
交股东会审议。
三、调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量对公司的影响
本次调整2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量符合《管理办法》等相关法律
法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
损害公司及全体股东利益。
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2026-06-03│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类委托理财：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资
产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“
公司”）财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括银行理财产品、资产管理公
司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
2.投资金额及期限
公司拟使用总额不超过人民币15000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额
度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投
资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
3.特别风险提示
本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投
资风险。
公司于2026年6月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，拟使用总额不超过
人民币15000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起1
2个月内可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批
权限范围内，无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置自有
资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司使用总额不超过人民币15000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度
自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资
收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
（三）投资品种
委托理财：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司
、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，
包括银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类
产品等。
（四）资金来源
本次进行委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
（五）实施方式
在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长或其授权人士签署相关法律
文件及实施具体相关事宜。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财
不会构成关联交易。
二、董事会审议程序
公司于2026年6月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币
15000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月
内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过
上述投资额度。
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2026-05-20│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:30。网络投票时间：2026年5月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:2
5和9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
5.会议主持人：公司董事长汪军先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
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2026-05-11│股权回购
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特别提示：
1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1507
300股，占回购注销前公司总股本的1.48%。本次注销完成后，公司总股本由101952000股减少
至100444700股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已办
理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于2025年4月8日、2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十七次会议以及2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2500万元且不超过50
00万元（均含本数），回购价格不超过42.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自2025年第一次临时
股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：
2025-009）以及2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）
。
截至2026年4月28日，公司本次回购期限已届满，实际回购区间为2025年5月26日至2026年
4月28日。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1507300股，占公
司现总股本的1.48%，最高成交价为人民币31.05元/股，最低成交价为人民币24.47元/股，成
交总金额为人民币39997770.13元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过回购方案
中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。至此，本次股份回购方案已实施完毕，
具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2026-024）。
二、回购股份的注销情况
2026年5月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述15073
00股股份的回购股份注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
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2026-04-30│股权回购
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月8日、2025年4月2
9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议以及2025年第一次临时股东
大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（
股票回购专项贷款）以不低于2500万元且不超过5000万元（均含本数），回购价格不超过42.0
0元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于
减少注册资本。本次回购期限自2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个
月内，具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取
得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及2025年4月29日在巨潮资讯
网披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购
报告书》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
鉴于公司2024年度权益分派已于2025年6月10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式
回购股份价格上限由不超过人民币42.00元/股（含本数）调整为不超过人民币41.71元/股（含
本数），调整后的回购价格上限自2025年6月10日起生效，具体内容详见公司于2025年6月3日
在巨潮资讯网披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：
2025-045）。
截至2026年4月28日，公司上述回购期限已届满，本次回购方案已实施完毕，根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，现将本次回购的相关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年5月26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
00000股，占公司现总股本的0.10%，最高成交价为27.70元/股，最低成交价为27.48元/股，成
交总金额为2763755.00元（不含交易费用），具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯
网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-042）。
截至2025年12月16日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份1121500股，占公司现总股本的1.10%，最高成交价为人民币31.05元/股，最低成交价为人
民币24.47元/股，成交总金额为人民币30149135.13元（不含交易费用），具体内容详见公司
于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编
号：2025-084）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，在回购
期间，公司严格履行法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进
展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一时，自该事实发生之日起三个交易
日内予以公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2026年4月28日，公司本次回购期限已届满，实际回购区间为2025年5月26日至2026年
4月28日。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1507300股，占公
司现总股本的1.48%，最高成交价为人民币31.05元/股，最低成交价为人民币24.47元/股，成
交总金额为人民币39997770.13元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过回购方案
中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。至此，本次股份回购方案已实施完毕。
本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
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2026-04-28│对外担保
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一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况
为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）各项业务顺利进行及日常经
营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展规划，同意公司及子公司拟向
相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币15亿元的人民币授信及外币授信，
用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务
。为满足融资需求，公司及子公司将视情况提供包括但不限于信用担保、以自有的土地使用权
、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保
证资金使用效益。本事项尚需提交公司股东会审议。
上述授信额度不等于公司及子公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终以金融机构
审批的授信额度为准。公司及子公司具体融资金额将根据运营资金的实际需求来确定，融资期
限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况需求在上述额度
范围内具体执行并签署借款合同等相关文件，授信额度范围内的单笔融资由董事长、总经理或
财务总监负责审批相关事宜，不需要逐项提请公司董事会审批。授权期限自2025年度股东会审
议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、为子公司提供担保情况
为满足公司合并报表范围内子公司瑞德发展（香港）有限公司、孙公司瑞德智能科技（越
南）有限公司日常经营的需要，公司拟为上述公司向银行等金融机构申请的授信提供总额不超
过人民币10000万元或等值外币（含）的担保，上述担保额度在有效期内可循环使用，任一时
点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权董事长、总经
理或财务总监根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关合同，担保额度范
围内的单笔融资由董事长、总经理或财务总监负责审批相关事宜，不需要逐项提请公司董事会
审批。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
三、董事会意见
公司于2026年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度银行综
合授信额度及提供担保的议案》。经审议，董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行申
请综合授信额度及提供担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公
司全资子公司及孙公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担
保风险可控，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及子公司向银
行申请综合授信事项及提供担保的事项。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：广东瑞德智能科技股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟开展商品
期货期权套期保值业务（以下简称“本次开展商品期货期权套期保值业务”），充分利用期货
期权市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，旨在降低原材料价格波动对公司经
营的影响，保持业绩的稳定增长，提升公司抗风险能力，增强财务稳健性。
2.交易品种、工具及场所：套期保值期货期权品种包括但不限于在场内市场交易的与公司
生产经营有直接关系的锡、铝、铜、白银等。交易场所只限于境内合规公开的期货期权交易所
和合法运营的大型券商、银行等。
3.交易金额及期限：根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期货期权套期保值
业务，预计动用的交易保证金和权利金金额不超过人民币1,300.00万元，预计任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币60,000.00万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，在审批期限内可循环滚动使用。
4.已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货期权套期保值业务已经第五届董事会第
五次会议审议通过，本次开展商品期货期权套期保值业务在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
5.风险提示：公司将遵循审慎原则开展商品期货期权套期保值业务，以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，不以投资、套利为目的，主要是为了有效规避原材料价格波动对公司
带来的影响，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展商品期货
期权套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次开展商品期货期权套期保值业务在董事会审批
权限范围内，该事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、开展商品期货期权套期保值业务的目的及必要性
公司本次开展商品期货期权套期保值业务，充分利用期货期权市场的套期保值功能，旨在
有效控制原材料价格波动风险，降低其对公司经营的影响，从而保持业绩的稳定增长并提升公
司的抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展的商品期货期权套期保值业务不会影响主营业务
的发展，公司将合理安排资金使用。
（一）交易品种、工具及场所
套期保值期货期权品种包括但不限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锡、
铝、铜、白银等。交易场所只限于境内合规公开的期货期权交易所和合法运营的大型券商、银
行等。
（二）交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期货期权套期保值业务，预计动用的交
易保证金和权利金金额不超过人民币1,300.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币60,000.00万元，期限内任一时点的交易（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过该投资额度，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
在上述额度范围和期限内，董事会授权公司经营管理层及期货期权操作工作人员实施商品期货
期权套期保值业务相关事宜，进行套期保值业务操作及管理。
（三）资金来源
本次开展商品期货期权套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金或
银行信贷资金的情形。
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2026-04-28│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，公司本年度计提了信用减值损失及资产减值损失准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。
公司、下属子公司及孙公司截至2025年12月31日应收款项、预付账款、存货、合同资产、固定
资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存货的可变现净值，合同资产、应收款
项、预付款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估
和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关
资产进行计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司、下属子公司及孙公司对2025年末可能发生减值的资产，范围包括应收款项、预付款
项、存货、合同资产、固定资产、在建工程及无形资产等进行全面清查和资产减值测试后，公
司2025年度计提各项减值准备合计3837351.44元，信用减值及资产减值损失明细如下表：（损
失以“-”号填列）
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会
审议。
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2026-04-28│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2026年4月25日
召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提
交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务多年，拥有专业的审计团队和较
强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，审计工作完成良好。根据董事会下设审计委员会提
议，2026年公司拟续聘其为公司审计机构，聘期1年，授权总经理根据公司及子公司业务规模
并依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用（含财务报告审计费用及内
控审计费用），并办理年度审计合同签订事宜。
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，截至2025年末，合伙人人
数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3.业务规模
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元
，审计业务收入为人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计
收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事
务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与瑞德智能同行业客户共13家。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5.诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
项目合伙人：胡蕴，2005年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2001年开始
在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：汪瑾，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2019年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张金生，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、
2019年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；
近三年复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第
1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权总经理根据公司及子公司业务规模，依照市场公允合理的定价
原则与会计师事务所协商确定2026年度审计费用（含财务报告审计费用及内控审计费用），并
办理年度审计合同签订事宜。
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2026-04-28│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该
议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（一）非独立董事薪酬方案
1.在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2.未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.20万元/年（税前）
，按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该事
项尚需提交公司股东会审议。
（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额88409392.20元，不低于最近三个会计年度年均
净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票（以下简称“简易程序向特定对象发行股票”）相关事宜尚需提
交2025年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议发行方案，报请深
圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实施
，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据中国证监会《上市公司证券
发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会
授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授权
具体事宜如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查
论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境
内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（一）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易
所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（二）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转
让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-03-05│增资
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一、对外投资概述
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）对广东谷东智能科
技有限公司（以下简称“谷东智能”或“标的公司”）进行增资，并于近日与崔海涛、广州创
域新智科技合伙企业（有限合伙）、视星智科（深圳）信息技术有限公司、广州视宸智曜科技
合伙企业（有限合伙）、广州珩曜芯科技合伙企业（有限合伙）、广州玖韶投资合伙企业（有
限合伙）、广州凯跃创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东凯耀创业投资基金合伙企业（
有限合伙）、广东茗晖守恒创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴华睿芯科技合伙企业（
有限合伙）、广州昱玑智科技合伙企业（有限合伙）、珠海博融企业管理合伙企业（有限合伙
）及标的公司签署增资协议。本次公司以自有资金对标的公司增资5000万元人民币，其中55.5
556万元计入注册资本，其余计入资本公积。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司10.00
%的股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关
规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无需经董事会及股东会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-12-30│增资
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一、本次投资情况概述
（一）项目基本情况
为深化广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）国际化战略
布局，抢抓海外市场机遇，满足业务发展需求，进一步提升核心竞争力，公司拟以自有资金通
过全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称“香港瑞德”）向全资孙公司瑞德智能科
技（越南）有限公司（以下简称“越南瑞德”）增资1000万美元（按中国外汇交易中心网站公
布的2025年12月29日人民币与美元汇率中间价折算约为7033.10万元人民币，实际出资人民币
金额以出资当天汇率为准）。本次增资将主要用于扩大越南瑞德的生产规模，优化产能结构，
提升产品交付效率，从而更好地辐射东南亚及全球市场，夯实公司国际化经营的根基。
本次增资完成后，公司仍持有香港瑞德100%的股权，香港瑞德持有越南瑞德100%的股权。
（二）董事会批准本次投资的情况
本次投资事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次投资事项在公司董事会审
批权限内，无需提交股东会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（四）本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。
董事会同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，并授权指定人员办理增
资的相关事宜。
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2025-12-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足项目建设和生产经营资金需要，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“瑞德智能”）全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）为公司
全资子公司浙江瑞德电子科技有限公司（以下简称“浙江瑞德”）向宁波银行股份有限公司绍
兴分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信人民币1000.00万元提供连带责任担保，并于
近日签订了《最高额保证合同》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内子公司之间的担保，担保人安徽瑞德已履行了
内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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一、基本情况概述
近日，广东省工业和信息化厅发布了关于第七批省级工业设计中心名单的公示，广东瑞德
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）入选第七批省级工业设计中心名单。
截至本公告披露日，上述公示期已结束。根据《广东省工业和信息化厅关于开展第七批省
级工业设计中心申报推荐工作的通知》（粤工信生产合作函[2025]27号要求）的规定，公示无
异议的公司，将由广东省工业和信息化厅认定“广东省工业设计中心”称号。《广东省工业和
信息化厅关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》中公布了广东省第七批省级工业设计
中心名单，公司确定为“广东省工业设计中心”。
二、对公司的影响
公司在获得“广东省家电智能控制器工程技术研究开发中心”和“广东省省级企业技术中
心”后，此次成功通过广东省省级工业设计中心认定，这标志着公司在创新体系建设上实现“
三级跳”，工业设计能力跻身全省领先行列。这是对公司28年技术积累与创新实力的权威背书
，极大提升了品牌形象与行业信誉。该荣誉将公司卓越的工业设计能力固化为核心竞争壁垒，
不仅巩固了在家电控制器领域的优势，更为公司推进的“1+3+N”战略提供了关键支点，助力
公司向电机电动、汽车电子、数智能源、机器人等新赛道拓展。这将驱动公司以更高水平的设
计创新融入产品研发全流程，为客户创造更大价值，赋能产业升级。
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2025-11-14│对外投资
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一、对外投资概述
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）和上海创东方厚泽
创业投资合伙企业（有限合伙）拟对深圳昱拓智能有限公司（以下简称“昱拓智能”或“标的
公司”）进行增资，并于近日与昱拓智能原股东欧阳峰、樊绍胜、罗江潮、黄明星、姜景国、
深圳市昱翰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市昱能投资合伙企业（有限合伙）、芜湖鑫能一
号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科昱拓股权投资合伙企业（有限合伙）、国电投科
技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有
限合伙）及标的公司昱拓智能签署投资协议。本次合计增资4000万元，其中公司以自有资金出
资1000万元人民币（其中124.68万元计入注册资本，其余计入资本公积）；上海创东方厚泽创
业投资合伙企业（有限合伙）出资3000万元人民币（其中374.04万元计入注册资本，其余计入
资本公积）。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司2.2989%的股权，标的公司不纳入公司合并报
表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批
权限范围内，无需经董事会及股东会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-10-10│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事
会第一次会议，审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。
适用期限：第五届董事会任期内。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
三、其他规定
（一）公司高级管理人员的薪酬按月发放。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-10-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2025年10月
10日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举郑吕艳女士（简历详见附件）为公司
第五届董事会职工代表董事。
郑吕艳女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共
同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。
郑吕艳女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代
表董事任职资格和条件。本次换届选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
郑吕艳女士：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业管理专业大专学
历，工商管理硕士学位。2000年9月至2003年4月任湖北省荆州市太平洋保险公司内务组出单员
；2003年4月至2013年10月历任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司研发部文员、战略发展部
文控专员、总经理秘书、人力资源部副经理、行政部经理；2013年10月至2015年10月任瑞德智
能行政部经理；2013年10月至2025年10月任瑞德智能监事会职工代表监事；2015年11月至今任
瑞德智能总经办副主任、主任。
截至本公告披露日，郑吕艳女士未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人
、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
郑吕艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》的
相关规定。
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2025-09-23│其他事项
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司
第五届董事会独立董事津贴的议案》，第五届董事会董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事。
适用期限：第五届董事会任期内。
（一）非独立董事薪酬方案
1.在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2.未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.20万元/年（税前）
。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知
已于2025年8月16日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月27日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强
先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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