资本运作☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞德智能科技（越南│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽瑞德生产基地建│ 2.69亿│ 2805.83万│ 1.64亿│ 61.06│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定投向 │ 1.04亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股票 │ 5999.92万│ 5999.92万│ 5999.92万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞德智能总部基地技│ 1.28亿│ 933.44万│ 6002.42万│ 47.03│ 0.00│ 2024-12-31│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 5608.55万│ 199.77万│ 2622.56万│ 46.76│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-07 │交易金额(元)│500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │瑞德发展（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东瑞德智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瑞德发展（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）拟以自有资金向全资│
│ │子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称“香港瑞德”）增资500万美元（按中国外汇 │
│ │交易中心网站公布的2023年12月13日人民币与美元汇率中间价折算约为3,556.30万元人民币│
│ │，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德│
│ │智能科技（越南）有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“瑞德智能│
│ │（越南）”），并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建│
│ │设项目。 │
│ │ 本次增资完成后，公司仍持有香港瑞德100%的股权，香港瑞德持有瑞德智能（越南）10│
│ │0%的股权。 │
│ │ 近日，越南全资孙公司已办理工商注册登记手续，并取得了由越南同奈省计划与投资厅│
│ │颁发的《企业登记证》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事
会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案基准为2024年度。
（二）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第03501号《审计
报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为38227734.13元，母公司净利润351
61267.05元，按照10%提取法定盈余公积3516126.71元后。
截至2024年12月31日，公司合并未分配利润为276389234.38元，母公司未分配利润为2295
18488.99元。
（三）综合考虑股东利益和公司的长远发展目标，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，公司拟
定2024年度利润分配预案如下：
以实施权益分配的股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数
后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司股票回购专用证
券账户持股3477957股，按公司当前总股本（101995500股）扣除公司股票回购专用证券账户持
股数后为基数来测算（以98517543股为基数），2024年度现金分红总额预计为29555262.90元
（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为77.31%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.交易目的：广东瑞德智能科技股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟开展商品
期货套期保值业务（以下简称“本次开展商品期货套期保值业务”），充分利用期货市场的套
期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，旨在降低原材料价格波动对公司经营的影响，保
持业绩的稳定增长，提升公司抗风险能力，增强财务稳健性。
2.交易品种、工具及场所：套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交易的与公司生产
经营有直接关系的锡期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型
券商、银行等。
3.交易金额及期限：根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期货套期保值业务
，预计动用的交易保证金和权利金金额不超过人民币400.00万元，预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币1000.00万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
在审批期限内可循环滚动使用。
4.已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货套期保值业务已经第四届董事会第十六
次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，本次开展商品期货套期保值业务在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
5.风险提示：公司将遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常经营为基础，以具
体经营业务为依托，不以投资、套利为目的，主要为了有效规避原材料价格波动对公司带来的
影响，但期货市场仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展商品期
货套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次开展商品期货套期保
值业务在董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下
：
一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性
公司本次开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，旨在有效控制
原材料价格波动风险，降低其对公司经营的影响，从而保持业绩的稳定增长并提升公司的抗风
险能力，增强财务稳健性。公司开展的商品期货套期保值业务不会影响主营业务的发展，公司
将合理安排资金使用。
（一）交易品种、工具及场所
套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锡期货品
种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。
（二）交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保
证金和权利金金额不超过人民币400.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币1000.00万元，期限内任一时点的交易（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
该投资额度，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。在上述额
度范围和期限内，董事会授权公司经营管理层及期货操作工作人员实施商品期货套期保值业务
相关事宜，进行套期保值业务操作及管理。
（三）资金来源
本次开展商品期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已
于2024年8月17日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年8月28日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先
生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年5月
15日召开第四届董事会第十次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月22日、2024年5月
15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成本次工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了佛山市顺德区市场
监督管理局核发的新《营业执照》，相关登记情况如下：名称：广东瑞德智能科技股份有限公
司
统一社会信用代码：91440606231926812E
注册资本：壹亿零壹佰玖拾玖万伍仟伍佰元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997年02月04日
法定代表人：汪军
住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
经营范围：研制、生产、销售：家电智能控制器、家电配件、集成电路、电子元件和电子
产品；电磁炉整机；智能家电整机；LED驱动电源、控制系统、照明产品及配件；新能源控制
器、逆变器、控制柜、分布式电源、发电设备及集成配套产品；电力自动化设备、电动车辆控
制器、不间断电源、储能电源、电能控制系统等电力电源设备；物联网智能家电产品及系统集
成、智能家庭系统解决方案、网关产品及信息系统平台、家电全生命周期数据服务平台及RFID
读写设备、配套软件；软件产品、医疗器械（凭有效许可证经营）、防护用品；经营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必
须凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-03│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第四届董事会
第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及公司2024年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东瑞
德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东
瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东瑞
德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东
瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
查<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事
会对2024年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。
（三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了《公司2024年限
制性股票激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对2024年限制性股票激
励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公司公告了《关于公司2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《监事会关于2024年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞
德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东
瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
二、2024年限制性股票激励计划相关事项调整情况
鉴于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象，因个人原因自
愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董
事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象由203人调整为201人，限制性股票数
量由235.46万股调整为234.46万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过
的激励计划一致。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.限制性股票授予日：2024年6月3日；
2.2024年限制性股票激励计划激励方式：第二类限制性股票；
3.限制性股票授予数量：234.46万股；
4.限制性股票授予价格：9.79元/股。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第一次
临时股东大会的授权，公司于2024年6月3日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年6月3日为授予
日，向符合授予条件的201名激励对象授予234.46万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划概述（一）激励工具：第二类限制性股票；
（二）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
（三）授予价格：9.79元/股；
（四）激励对象：本激励计划的激励对象总人数共计201人，包括公司公告本激励计划时
在本公司任职的公司内部董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为
需要激励的其他员工、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购原因
1.部分激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2022年股权激励计划（草案）（修
订稿）》（以下简称“2022年股权激励计划”）的相关规定，公司2022年股权激励计划中首次
授予第一类限制性股票的11名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对
其持有的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共5.80万股回购注销。
2.2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期/预留授予部分第一个解除限售期
的解除限售条件未成就
根据公司2022年股权激励计划的相关规定，首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限
售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标是以2019-2021年平均
净利润（即7095万元）为基数，2023年度增长率不低于80.00%。若公司未满足上述业绩考核目
标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价
格回购注销。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2024）第00110号公司《2023年
度审计报告》，公司2023年度实现净利润为4080.29万元，剔除股权激励影响后2023年度净利
润为3957.22万元，2023年度增长率为-44.23%。
经测算，公司未满足上述业绩考核目标，首次授予部分的109名激励对象第二个解除限售
期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25万股不得解除限售，预留授予部分的13名激励对
象第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共4.35万股不得解除限售，均由公司按
授予价格回购注销。
综上，公司本次回购注销第一类限制性股票共57.40万股。
（二）回购价格、数量及资金来源
根据2022年股权激励计划的有关规定，首次授予/预留授予的限制性股票的回购价格为13.
99元/股，公司以自有资金回购第一类限制性股票57.40万股，占回购注销完成前公司总股本的
0.5596%，支付的回购资金总额为8030260.00元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事
会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票及注
销部分股票期权的议案》，因部分激励对象离职及2022年股权激励计划首次授予部分第二个行
权期的行权条件未成就，同意注销8名激励对象第二个行权期计划行权的股票期权共14.75万份
。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分第二类限制性股票
及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2022年股权激励计划中14.7
5万份股票期权的注销事宜已于近日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，本次注销
不会引起公司股本变动。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏明会受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议2024年限
制性股票激励计划的相关提案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公
开进行。
2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人夏明会符合《中华人民共和国证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件。
3.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所以及其他政府
部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4.截至本公告披露日，征集人夏明会未直接或间接持有公司股份。
一、征集人的基本情况
1.征集人夏明会为公司现任独立董事。
夏明会，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教授，广
州大学会计系教授。曾任广州大学经济系助教、讲师、会计系副教授、会计系系主任、爱司凯
科技股份有限公司独立董事。现任广州大学会计系教授、深圳联健光电股份有限公司独立董事
、佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事、广东华南经济发展研究会副会长；2013年9月至2
019年9月曾任公司独立董事，2022年9月公司第四届董事会换届选举，任职公司独立董事。截
至本公告披露日，征集人夏明会未直接或间接持有公司股份。
2.征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联
人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。
本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合
作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易
、操纵市场等证券欺诈行为。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2023年度股
东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下
：
一、通知债权人的原因
（一）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股权激励计划（草案）（修订
稿）》等相关规定，鉴于公司股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的11名激励对象因个
人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有的全部已获授但尚未解除限售的第一
类限制性股票共5.80万股回购注销。
（二）根据公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，鉴于首次授予的
第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期的
业绩考核目标未达成，首次授予部分的109名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的第一
类限制性股票共47.25万股不得解除限售，预留授予部分的13名激励对象第一个解除限售期计
划解除限售的第一类限制性股票共4.35万股不得解除限售，由公司回购注销第一类限制性股票
共51.60万股。
综上，公司回购注销第一类限制性股票共57.40万股，回购注销手续完成后，公司股份总
数将变更为10199.55万股，公司注册资本将变更为10199.55万元。
具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-0
25）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有
权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响
其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司
提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
（一）申报时间：
2024年5月16日至2024年6月29日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（二）联系方式：
联系人：罗希
地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。
邮编：528300
电话：0757-29962231
传真：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
（三）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件或复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）其它
1.以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样
；
2.以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日期为准，请注明“申报债
权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次投资情况概述
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2023年12月14日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设
立孙公司的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称“
香港瑞德”）增资500万美元，全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）
有限公司（以下简称“瑞德智能（越南）”），并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公
司主营业务开展的海外产能建设项目，具体内容详见公司于2019年11月22日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙
公司的公告》（公告编号：2023-053）。
二、对外投资进展情况
近日，越南全资孙公司已办理工商注册登记手续，并取得了由越南同奈省计划与投资厅颁
发的《企业登记证》，登记的相关信息如下：
1.公司中文名称：瑞德智能科技（越南）有限公司
2.公司英文名称：REALDESIGN（VIETNAM）INTELLIGENTTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED
3.企业编号：3603960559
6.注册地址：越南同奈省仁泽县协福社仁泽5工业区N2路A-02工厂
7.注册资本：85,505,000,000越南盾（折合3,500,000美元）
8.股权情况：香港瑞德持有其100%的股权；瑞德智能间接持有其100%的股权
9.经营范围：研发、生产、销售智能控制器、电子配件、锂电储能、汽车电子、电机电动
等产品
|