资本运作☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诚正造价 │ 4721.47│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│企业信息化平台 │ 3451.50万│ 39.50万│ 184.78万│ 5.35│ ---│ 2025-01-04│
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│尚未指定用途 │ 5996.01万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8990.00万│ 0.00│ 8990.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│福易采阳光招标采购│ 7660.91万│ 122.63万│ 123.42万│ 1.61│ ---│ 2025-01-04│
│交易平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│交通基础设施智能化│ 9072.75万│ 555.85万│ 1446.68万│ 15.95│ ---│ 2025-01-04│
│系统提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天空地一体化遥感综│ 1.50亿│ 76.00万│ 2511.08万│ 16.73│ ---│ 2025-01-04│
│合集成应用体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市基础设施智慧感│ 6011.99万│ 126.48万│ 1387.75万│ 23.08│ ---│ 2025-01-04│
│知及分析系统 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1381.07万│ 8265.89万│ 82.66│ ---│ 2025-01-04│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省拍卖行有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省拍卖行有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省招标│工大咨询 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2024年第三季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
公司2024年第三季度对各类资产计提的信用减值损失1794368.77元（未经审计）及资产减
值损失18332031.30元（未经审计），合计计提20126400.07元（未经审计）。
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2024-09-25│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事江凡
先生提交的书面辞职报告。江凡先生因从公司离职，申请辞去公司职工代表董事职务。江凡先
生原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。
辞任后，江凡先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，江凡先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司
董事会对江凡先生在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷
心的感谢。
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公
司于2024年9月25日召开了第二届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表认真审议，通过
投票表决，会议选举陈智雄先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自
本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈智雄：男，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于北京
大学软件与微电子学院计算机技术专业。2021年8月至今，任福建省卫星数据开发有限公司总
经理助理。
截至本公告披露日，陈智雄先生未直接或间接持有公司股份。陈智雄先生与公司控股股东
、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
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2024-08-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈孙强
先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈孙强先生提请辞去公司第三届监事会非职工代
表监事及监事会主席职务。辞任后，陈孙强先生不再担任公司任何职务。陈孙强先生原定的任
期为2023年10月25日至2026年4月5日。截至本公告披露日，陈孙强先生未持有公司股份，不存
在应履行而未履行的承诺事项。公司对陈孙强先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心
的感谢！根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈孙强先生的辞
职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职
工代表监事后生效，在此期间，陈孙强先生将继续履行其非职工代表监事及监事会主席的职责
。
为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开第三届监事会第九次会议，审
议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司监事会同意提名俞翔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
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2024-08-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行
使权利、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相
关责任人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对
本议案回避表决，该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下
：
1、投保人：福建省招标股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员
3、责任限额：不超过人民币5000万元（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
4、保险费：合计不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
5、保险期限：36个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保，具体以与保险公司
最终签署的协议为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授管理层办理相
关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2024-08-30│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2024年上半年对已于以前年度计提减值损失并于本期收回款项的项目进行转回，
并对2024年上半年可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，
现将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，合同资产的可变现净值进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收
回或转回的迹象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转
回及计提减值损失的资产范围和金额情况如下：
公司2024年上半年对各类资产转回的信用减值损失1289805.67元（未经审计）及计提资产
减值损失8829508.01元（未经审计），合计计提7539702.34元（未经审计）。
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2024-07-16│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省国企改革重
组投资基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）持有公司股份7370902股（占公司总股本
比例2.68%），计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交
易等方式减持公司股份不超过7370902股（不超过公司总股本比例2.68%）。价格区间根据减持
时的市场价格和交易方式确定。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，国
改基金减持计划时间已届满，累计减持200200股，股份变动累计达到公司总股本的0.07%。
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2024-04-25│其他事项
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一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能
力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2023年度的经营业绩为基础
，按照合并报表口径，编制2024年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司预算年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变动而产生的不
利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动
；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成
并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
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2024-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司对2023年度可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了减值测试，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
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2024-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2024年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并于2024年第一季度
对已于以前年度计提资产减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2024年3月31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，合同资产的可变现净值进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收
回或转回的迹象，确定了需要计提的信用减值损失和需要转回的资产减值资产损失的项目。
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2024-04-25│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第九
次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司2023年度财务数据，公司2023年
度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为22941733.80元，母公司实现净利润5878708
6.40元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金5878708.64元。截至2023年12
月31日，母公司的可供分配利润为134454041.42元，公司合并报表可供分配利润为253505595.
78元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司2023年度可供股东分配的利润为134454041.42元。
公司拟以现有总股本275204820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税
），共计派发现金红利5504096.40元，不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2024-03-20│其他事项
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持有福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）股份7370902股（占公司总股本比例2
.68%）的股东福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）计划在本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司股
份不超过7370902股（占公司总股本比例2.68%）。
公司于近日收到公司股东国改基金出具的《股份减持计划告知函》，现将具体事项公告如
下：
（一）股东名称：福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告披露之日，国改基金持有公司股份7370902股，占公司
总股本的比例为2.68%。
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
4、减持数量和比例：本次拟减持股份不超过7370902股，占公司总股本比例2.68%（若计
划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）
。
国改基金已成功向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请适用《上市
公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称“《创投减持特别规定》”）和《深
圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称“《创投减持实施细
则》”），并已通过基金业协会备案。
根据《创投减持特别规定》《创投减持实施细则》，国改基金作为符合前述规则的创业投
资基金，适用“投资期限已满36个月不满48个月的，任意连续60日内通过集中竞价交易方式减
持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，任意连续60日内通过大宗交易方式减持股份的总数
不得超过公司股份总数的2%”。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。根据相关法律法规规定
禁止减持的期间除外。
6、价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
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2024-02-07│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许萍女士因个人原因向公司董事
会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，辞任后不
再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于独立董事辞职的公告》。
为保证董事会的规范运作，公司董事会提名黄光阳先生为公司第三届董事会独立董事候选
人。经公司董事会提名委员会资格审查，黄光阳先
生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资
格，已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事
|
