资本运作☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-29│ 10.52│ 6.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诚正造价 │ 4721.47│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│企业信息化平台 │ 3451.50万│ 558.36万│ 756.44万│ 24.34│ ---│ 2026-09-30│
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│尚未指定用途 │ 5996.01万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8990.00万│ 0.00│ 8990.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│福易采阳光招标采购│ 7660.91万│ 64.50万│ 251.75万│ 15.10│ ---│ 2026-10-10│
│交易平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│交通基础设施智能化│ 9072.75万│ 622.74万│ 2459.09万│ 49.18│ ---│ 2026-12-28│
│系统提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天空地一体化遥感综│ 1.50亿│ 144.85万│ 2997.48万│ 31.32│ ---│ 2027-01-04│
│合集成应用体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市基础设施智慧感│ 6011.99万│ 104.64万│ 2626.56万│ 43.69│ ---│ 2026-12-04│
│知及分析系统 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 860.00万│ 1.02亿│ 102.45│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省招标│工大咨询 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-01│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。
公司董事、总经理吴明禧先生持有公司股份210000股（占公司总股本比例0.08%），计划
在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司
股份不超过52500股（不超过公司总股本比例0.02%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易
方式确定。
公司财务总监林力先生持有公司股份200000股（占公司总股本比例0.07%），计划在减持
计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不
超过50000股（不超过公司总股本比例0.02%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确
定。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，吴
明禧先生和林力先生减持计划已实施完成。吴明禧先生累计减持52500股，股份变动累计达到
公司总股本的0.02%；林力先生累计减持50000股，股份变动累计达到公司总股本的0.02%。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：
董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共122名，代表股份149496800股，占公司有表决权股
份总数的54.3220%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份148500000股，占公司有表决权
股份总数的53.9598%；
通过网络投票出席会议的股东共121名，代表股份996800股，占公司有表决权股份总数的0
.3622%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共121名，代表股份996800股，占公司有表决权股份总数
的0.3622%。
其中：通过现场投票的中小股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%；
通过网络投票的中小股东共121名，代表股份996800股，占公司有表决权股份总数的0.362
2%。
（3）公司董事、高级管理人员、见证律师及持续督导相关人员等。
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2025-10-29│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，
聘期自股东会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审
计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业
，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、
渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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2025-10-29│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2025年第三季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并对已于前期计提信
用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现
将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可
能性、合同资产的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或
转回的迹象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值损失的项目。
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2025-10-29│其他事项
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1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。
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2025-09-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共81名，代表股份150859187股，占公司有表决权股
份总数的54.8171%。
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2025-08-29│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2025年上半年对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体
情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
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2025-08-15│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董事会第
十八次会议，决定于2025年9月1日14:30召开2025年第三次临时股东会。为了进一步保护投资
者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月26日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。
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2025-08-15│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事何宗延
先生提交的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因，提请辞去公司董事职务。何宗延先生
原定任期为2025年4月10日至2026年4月5日。辞任后，何宗延先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公
司董事会对何宗延先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷心的
感谢。
根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名俞
翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格
审查，俞翔先生熟悉上市公司规范运作，具备担任公司董事的能力，符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
非独立董事候选人俞翔先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董
事、监事和高级管理人员候选人”的情况。其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：俞
翔先生于2024年9月30日至2025年8月14日担任公司监事会主席，因公司治理结构调整而离任。
截至本公告披露日，俞翔先生未持有公司股份，离任后亦不存在买卖公司股票的情形。俞翔先
生在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展需求，提名
其为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司于2025年8月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-07-31│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东福建省永旭二号投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“永旭二号”）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“永旭三号”）关于完成证券非交易过户的告知。本次非交易过户前，永旭二号持有公
司股份5960000股，占公司总股本比例为2.17%；永旭三号持有公司股份6325000股，占公司总
股本比例为2.30%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份，已全部通过非交易过户
的方式登记至各合伙人名下，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》。
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2025-07-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东福建省永旭一号投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“永旭一号”）关于完成证券非交易过户的告知。本次非交易过户
前，永旭一号持有公司股份9030000股，占公司总股本比例为3.28%。截至本
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