资本运作☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诚正造价 │ 4721.47│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│企业信息化平台 │ 3451.50万│ 39.50万│ 184.78万│ 5.35│ ---│ 2025-01-04│
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│尚未指定用途 │ 5996.01万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8990.00万│ 0.00│ 8990.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│福易采阳光招标采购│ 7660.91万│ 122.63万│ 123.42万│ 1.61│ ---│ 2025-01-04│
│交易平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│交通基础设施智能化│ 9072.75万│ 555.85万│ 1446.68万│ 15.95│ ---│ 2025-01-04│
│系统提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天空地一体化遥感综│ 1.50亿│ 76.00万│ 2511.08万│ 16.73│ ---│ 2025-01-04│
│合集成应用体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市基础设施智慧感│ 6011.99万│ 126.48万│ 1387.75万│ 23.08│ ---│ 2025-01-04│
│知及分析系统 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1381.07万│ 8265.89万│ 82.66│ ---│ 2025-01-04│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省拍卖行有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省拍卖行有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省招标│工大咨询 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-25│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事何柱先生因工作调动原因向公
司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内
容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公
告》。
根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证董事会的规范运作，公司董事会提名何宗延
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审
查，何宗延先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公
司董事任职资格。
公司董事会于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
何宗延：男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于福州
大学经济与管理系会计专业。2013年7月至2017年10月，任福建省招标采购集团有限公司职工
；2017年10月至2019年4月，任公司财务部经理助理；2019年4月至2020年9月，任福建省闽招
咨询管理有限公司财务部副经理；2019年11月至2020年9月，任公司监事；2019年12月至2020
年9月，任公司财务部总经理助理；2020年9月至今，任公司董事会秘书。
截至公告发出之日，何宗延先生未直接或间接持有公司股份。何宗延先生与公司控股股东
、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.
4条所规定的情形。
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2024-12-14│其他事项
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本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第三届董事会第十
三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财
务报告和内部控制审计服务，聘期自股东大会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东
大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师
337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44676.50万元，其中审
计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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2024-11-23│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结
构及募投项目延期的议案》，同意公司调整募投项目投资总额、投资结构以及募投项目延期。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有
限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股6880.1205万股，每股发行价格10.52元，募集资金总额为人民币723788676.
60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币661935490.33元。华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月5日出具了
华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。
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2024-10-30│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2024年第三季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
公司2024年第三季度对各类资产计提的信用减值损失1794368.77元（未经审计）及资产减
值损失18332031.30元（未经审计），合计计提20126400.07元（未经审计）。
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2024-09-25│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事江凡
先生提交的书面辞职报告。江凡先生因从公司离职，申请辞去公司职工代表董事职务。江凡先
生原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。
辞任后，江凡先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，江凡先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司
董事会对江凡先生在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷
心的感谢。
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公
司于2024年9月25日召开了第二届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表认真审议，通过
投票表决，会议选举陈智雄先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自
本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈智雄：男，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于北京
大学软件与微电子学院计算机技术专业。2021年8月至今，任福建省卫星数据开发有限公司总
经理助理。
截至本公告披露日，陈智雄先生未直接或间接持有公司股份。陈智雄先生与公司控股股东
、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
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2024-08-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈孙强
先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈孙强先生提请辞去公司第三届监事会非职工代
表监事及监事会主席职务。辞任后，陈孙强先生不再担任公司任何职务。陈孙强先生原定的任
期为2023年10月25日至2026年4月5日。截至本公告披露日，陈孙强先生未持有公司股份，不存
在应履行而未履行的承诺事项。公司对陈孙强先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心
的感谢！根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈孙强先生的辞
职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职
工代表监事后生效，在此期间，陈孙强先生将继续履行其非职工代表监事及监事会主席的职责
。
为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开第三届监事会第九次会议，审
议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司监事会同意提名俞翔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
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2024-08-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行
使权利、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相
关责任人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对
本议案回避表决，该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下
：
1、投保人：福建省招标股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员
3、责任限额：不超过人民币5000万元（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
4、保险费：合计不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
5、保险期限：36个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保，具体以与保险公司
最终签署的协议为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授管理层办理相
关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2024-08-30│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2024年上半年对已于以前年度计提减值损失并于本期收回款项的项目进行转回，
并对2024年上半年可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，
现将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，合同资产的可变现净值进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收
回或转回的迹象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转
回及计提减值损失的资产范围和金额情况如下：
公司2024年上半年对各类资产转回的信用减值损失1289805.67元（未经审计）及计提资产
减值损失8829508.01元（未经审计），合计计提7539702.34元（未经审计）。
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2024-07-16│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省国企改革重
组投资基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）持有公司股份7370902股（占公司总股本
比例2.68%），计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交
易等方式减持公司股份不超过7370902股（不超过公司总股本比例2.68%）。价格区间根据减持
时的市场价格和交易方式确定。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，国
改基金减持计划时间已届满，累计减持200200股，股份变动累计达到公司总股本的0.07%。
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2024-04-25│其他事项
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一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能
力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2023年度的经营业绩为基础
，按照合并报表口径，编制2024年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司预算年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变动而产生的不
利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动
；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成
并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
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2024-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司对2023年度可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并
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