资本运作☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-29│ 10.52│ 6.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诚正造价 │ 4721.47│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│企业信息化平台 │ 3451.50万│ 558.36万│ 756.44万│ 24.34│ ---│ 2026-09-30│
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│尚未指定用途 │ 5996.01万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8990.00万│ 0.00│ 8990.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│福易采阳光招标采购│ 7660.91万│ 64.50万│ 251.75万│ 15.10│ ---│ 2026-10-10│
│交易平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│交通基础设施智能化│ 9072.75万│ 622.74万│ 2459.09万│ 49.18│ ---│ 2026-12-28│
│系统提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天空地一体化遥感综│ 1.50亿│ 144.85万│ 2997.48万│ 31.32│ ---│ 2027-01-04│
│合集成应用体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市基础设施智慧感│ 6011.99万│ 104.64万│ 2626.56万│ 43.69│ ---│ 2026-12-04│
│知及分析系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 860.00万│ 1.02亿│ 102.45│ ---│ ---│
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│暂未确定用途 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省招标│工大咨询 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共81名，代表股份150859187股，占公司有表决权股
份总数的54.8171%。
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2025-08-29│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2025年上半年对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体
情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
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2025-08-15│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董事会第
十八次会议，决定于2025年9月1日14:30召开2025年第三次临时股东会。为了进一步保护投资
者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月26日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。
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2025-08-15│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事何宗延
先生提交的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因，提请辞去公司董事职务。何宗延先生
原定任期为2025年4月10日至2026年4月5日。辞任后，何宗延先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公
司董事会对何宗延先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷心的
感谢。
根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名俞
翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格
审查，俞翔先生熟悉上市公司规范运作，具备担任公司董事的能力，符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
非独立董事候选人俞翔先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董
事、监事和高级管理人员候选人”的情况。其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：俞
翔先生于2024年9月30日至2025年8月14日担任公司监事会主席，因公司治理结构调整而离任。
截至本公告披露日，俞翔先生未持有公司股份，离任后亦不存在买卖公司股票的情形。俞翔先
生在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展需求，提名
其为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司于2025年8月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-07-31│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东福建省永旭二号投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“永旭二号”）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“永旭三号”）关于完成证券非交易过户的告知。本次非交易过户前，永旭二号持有公
司股份5960000股，占公司总股本比例为2.17%；永旭三号持有公司股份6325000股，占公司总
股本比例为2.30%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份，已全部通过非交易过户
的方式登记至各合伙人名下，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》。
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2025-07-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东福建省永旭一号投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“永旭一号”）关于完成证券非交易过户的告知。本次非交易过户
前，永旭一号持有公司股份9030000股，占公司总股本比例为3.28%。截至本公告日，上述合伙
企业所持有的公司股份，已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下，并已取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-06-16│其他事项
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公司董事会于近日收到公司董事会秘书何宗延先生的书面辞职报告。何宗延先生因工作调
动原因，辞去公司董事会秘书职务。何宗延先生原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。辞
任后，何宗延先生将继续在公司担任董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》的规定，何宗延先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
何宗延先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事
会对何宗延先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表李灏先生的书面辞职报告。李灏先生因工作调动
原因，辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞任后，李灏先
生拟将在公司董事会审议通过相关议案后在公司改任董事会秘书兼副总经理。公司董事会将按
照规定尽快完成新任证券事务代表的聘任工作。
公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事
会秘书兼副总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李灏先生（简历
详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
李灏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉履职相关的法律法规、
具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《公司章程》的相关规定，不存在不适合担任所任岗位的情形。
2025年6月16日
李灏：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。2015
年3月至2019年1月，历任福建省招标采购集团有限公司招标二处项目主办、资产证券部协办、
主办；2019年1月至2021年11月，历任公司证券部主办、主管、证券事务代表；2021年11月至
今，任公司证券部经理兼证券事务代表。
截至公告发出之日，李灏先生未直接或间接持有公司股份。李灏先生与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
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2025-04-23│其他事项
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特别提示：本财务预算方案为公司2025年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对
投资者的实质性承诺，不代表公司对2025年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素
，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能
力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2024年度的经营业绩为基础
，按照合并报表口径，编制2025年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；2、公司主要经营
所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；3、公司所处行业形势及市场行情无重大
变化；
4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司预算年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变动而产生的不
利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动
；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成
并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
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2025-04-23│其他事项
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（一）董事会
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开的第三届董事会第十
五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配
方案的议案》。公司董事会认为，公司拟定的《2024年度利润分配方案》符合《公司法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）监事会
公司2025年4月21日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利
润分配方案的议案》。经审核，监事会认为，公司拟定的《2024年度利润分配方案》符合《公
司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，是为保证公司的正常经营，和持续稳定发展制定的方案，不存在损害公司及股东利
益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司对2024年度可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了减值测试，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
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2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2025年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并于2025年第一季度
对已于以前年度计提信用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年3月31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，合同资产的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、
收回或转回的迹象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。
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2025-03-25│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事何柱先生因工作调动原因向公
司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内
容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公
告》。
根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证董事会的规范运作，公司董事会提名何宗延
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审
查，何宗延先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公
司董事任职资格。
公司董事会于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
何宗延：男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于福州
大学经济与管理系会计专业。2013年7月至2017年10月，任福建省招标采购集团有限公司职工
；2017年10月至2019年4月，任公司财务部经理助理；2019年4月至2020年9
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