资本运作☆ ◇301139 *ST元道 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-28│ 38.46│ 10.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域服务网点建设项│ 4.19亿│ 3004.94万│ 1.59亿│ 37.99│ 1261.15万│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 6600.00万│ ---│ 6600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.32亿│ 6600.00万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.24亿│ ---│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李晋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2026年3月20日召开了第四 │
│ │届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接│
│ │受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 │
│ │ （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 │
│ │ 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构│
│ │申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币10亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股│
│ │权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或│
│ │反担保。 │
│ │ 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，在授信有效期内授信额度可│
│ │循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽│
│ │谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司及子│
│ │公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际│
│ │需求确定，以相应的借款申请为准。 │
│ │ （二）接受关联方担保的基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际│
│ │控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公司及子公司申请的综合授信提供担保或反担保额度│
│ │不超过人民币10亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项不向公司及│
│ │子公司收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方李晋先生及其配偶为│
│ │公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第十六次会议及独立董事专门│
│ │会议审议通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。本次关联交易事项在公司董事│
│ │会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际│
│ │控制人、董事长。 │
│ │ 经查询，以上关联人不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴志锋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于2025年9月9日召开了第四届董事│
│ │会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股│
│ │东提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 │
│ │ 1、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 │
│ │ 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构│
│ │申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币9亿元，同时接受吴志锋先生以其股权质押 │
│ │、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保│
│ │。 │
│ │ 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，在授信有效期内授信额度可│
│ │循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽│
│ │谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司及子│
│ │公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际│
│ │需求确定，以相应的借款申请为准。 │
│ │ 2、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为吴志锋先生。其中，吴志锋先生为公司的持股5%以│
│ │上股东。吴志锋先生为公司及子公司申请的综合授信提供担保或反担保额度不超过人民币9 │
│ │亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何│
│ │费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方吴志锋先生为公司关│
│ │联自然人，本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为吴志锋先生。其中，吴志锋先生为公司的持股5%以│
│ │上股东。 │
│ │ 以上关联人信用良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价依据 │
│ │ 公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担保，│
│ │解决了公司及子公司申请金融机构授信需要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，并且│
│ │此次担保不收取公司及子公司的担保费用，体现了公司实际控制人等对公司及子公司发展的│
│ │支持，符合公司和全体股东的利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李晋及其配偶、吴志锋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长及其配偶、公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开了第四届董事会第十次会│
│ │议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的议案│
│ │》。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 │
│ │ 1、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 │
│ │ 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机构申请办理│
│ │授信业务。本次授信额度不超过人民币1亿元，同时接受李晋先生及其配偶、吴志锋先生为 │
│ │公司申请综合授信额度事项提供连带责任担保。 │
│ │ 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，在授信有效期内授信额度可│
│ │循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相应的合│
│ │同、协议、凭证等文件。公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金│
│ │额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。 │
│ │ 2、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、吴志锋先生。其中，李晋先生│
│ │为公司的实际控制人、董事长；吴志锋先生为公司持股5%以上股东。上述关联方拟为公司申│
│ │请的综合授信提供担保额度不超过人民币1亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准 │
│ │。上述担保事项不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人李晋先生及其配偶、│
│ │吴志锋先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第十次会议审议│
│ │通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、吴志锋先生。李晋先生为公司│
│ │的实际控制人、董事长；吴志锋先生为公司持股5%以上股东。 │
│ │ 以上关联人信用良好，不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李晋 2449.62万 20.15 75.04 2025-12-15
燕鸿 557.00万 4.58 69.67 2024-10-18
吴志锋 550.00万 4.52 87.30 2024-09-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 3556.62万 29.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.68 │质押占总股本(%) │0.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张建伟 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日李晋质押了120.0万股给张建伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.72 │质押占总股本(%) │2.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月30日李晋质押了350.0万股给新疆银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.72 │质押占总股本(%) │2.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月30日李晋质押了350.0万股给新疆银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │212.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.51 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小微企业融资再担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日李晋质押了212.4947万股给深圳市中小微企业融资再担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │228.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.98 │质押占总股本(%) │1.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日李晋质押了228.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │质押股数(万股) │307.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.40 │质押占总股本(%) │2.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日李晋质押了307.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │质押股数(万股) │203.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │闫洪达 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日李晋质押了203.0万股给闫洪达 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.96 │质押占总股本(%) │2.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │嘉兴市佳实典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日李晋质押了260.0万股给嘉兴市佳实典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.96 │质押占总股本(%) │2.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李晋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │嘉兴市佳实典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日李晋质押了260.0万股给嘉兴市佳实典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.02 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │燕鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日燕鸿质押了200.0万股给深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │87.30 │质押占总股本(%) │4.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日吴志锋质押了550.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 9920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 3960.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元道通信股│深圳元道 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
。一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年7月21日（星期二）
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年7月21
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间：2026年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，
已达到披露标准。现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告日，公司、分公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项（含十二个月
前发生但近期已结案的诉讼）涉诉金额合计约为33837.92万元人民币，涉案金额累计达公司最
近一期经审计归属于母公司净资产绝对值的17.41%。其中未结诉讼金额为30307.07万元，占公
司最近一期经审计净资产绝对值的15.59%。
公司、分公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上
，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件：《累计诉讼、
仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司、分公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意公司基于当前募投项目实际进展
情况及公司部分债务提前到期现金流紧张等综合因素，终止募投项目“区域服务网点建设项目
”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。现将有关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]1186号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30400
000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为38.46元，募集资金总额为1169184000.00元
，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1065182616.17元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）已于2022年7月4日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022B
JAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。
公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次拟终止募投项目的募集资金使用情况、延期情况和终止原因
1、本次拟终止募投项目的募集资金使用情况
本次拟终止的募投项目为“区域服务网点建设项目”，拟使用募集资金投资金额为41904.
26万元。该项目原计划分阶段以购置、租赁或装修等方式，新建或改造区域服务网点，并配置
相应的人员设备等，以解决公司区域服务瓶颈、提升业务承接能力，以扩大公司业务规模、完
善下游客户布局、拓展业务区域和巩固竞争优势。
截至2026年5月31日，本次拟终止的募投项目合计投入金额为15993.13万元，具体投入情
况如下：
2、本次拟终止募投项目的历次延期情况
公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建
设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下，将“区域服务网点建设项目”达到预定可
使用状态的时间由2025年6月30日延长至2025年12月31日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-024）。
2025年12月30日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不
发生变更的前提下，将“区域服务网点建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31
日延长至2026年6月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的
公告》（公告编号：2025-064）。
3、本次终止募投项目的原因
截至目前，该募投项目区域服务网点的场地购置等工作尚未完成，受现金流影响并结合目
前该募投项目的实际进展情况，公司认为“区域服务网点建设项目”不再适宜继续投资建设。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法
按期完成本次权益分派，因此审议取消了原提交股东会审议的《关于<2025年度利润分配预案>
的议案》，并经2025年年度股东会审议通过了新的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，
公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项“最近一个会计年度净
利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年
度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金
分红金额低于3000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者
最近三个会计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外”的规定，公司股票触及了“其他风险
警示”情形。公司股票自2026年6月29日起被实施其他风险警示。
公司于2026年5月8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。
根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章
第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。公司股票于2026年5月1
1日停牌一天，于2026年5月12日开市起复牌。
自复牌之日起，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司股票实施退市风险警示，
公司股票简称由“元道通信”变更为“*ST元道”，证券代码不变，仍为301139，股票交易的
日涨跌幅限制不变，仍为20%。
因此，本次被实施其他风险警示后，股票简称仍为“*ST元道”，股票代码仍为301139，
股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。本次被实施其他风险警示，公司股票不停牌。敬请
广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、股票的种类、简称、股票代码、被实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股A股；
2、股票简称：不变，仍为“*ST元道”；
3、股票代码：不变，仍为“301139”；
4、被实施其他风险警示的起始日：2026年6月29日；
5、公司股票停复牌起始日：不停牌；
6、被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
二、公司股票被实施其他风险警示的原因
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公
司2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本121580800股为基数，向全体在册股东按每1
0股派发现金股利0.073元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
并同意提交2025年年度股东会审议。具体详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网的
《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开2025年年度股东会的通知》。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年6月24日公
司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分提案的议案》
，取消原拟提交公司2025年年度股东会审议的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。
公司于2026年6月24日召开第四届董事会第十八次会议、2026年6月26日召开了2025年年度
股东会，审议通过了新的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司2025年度的利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项“最近一个会计年度净
利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年
度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金
分红金额低于3000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者
最近三个会计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外；”的规定，公司股票交易触及了“其
他风险警示”情形。公司股票自2026年6月29日起被实施其他风险警示。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、原利润分配预案及股东会召开通知的情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本12
1,580,800股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.073元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交2025年年度
股东会审议。具体详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会
议决议公告》《关于召开2025年年度股东会的通知》。
二、取消提案的情况
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年6月24日第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原
拟提交公司2025年年度股东会审议的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。
三、增加临时提案的情况
2026年6月24日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的
议案》，公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股
本。
2026年6月24日，公司董事会收到控股股东李晋先生以书面形式提交的《关于元道通信股
份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的通知函》，提请公司董事会将《关于<2025年度
利润分配预案>的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。经核查，截至本公告
披露日，公司控股股东李晋先生直接持有公司股份32,644,130股，占公司总股本的26.85%，具
备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东会议事规则》和《公司章
程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题
和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会将延期召开，会议召开时
间由原定的2026年6月25日14:00延期至2026年6月26日14:00。原股东会股权登记日、会议地点
、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。
公司于2026年4月29日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-02
6），公司原定于2026年6月25日14:00召开2025年年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根
据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将2025年年度股东会延期至2026年6月26
日14:00召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式
、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系
统查询，获悉持股5%以上股东吴志锋先生所持有的公司股份被司法冻结/再冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司控股股东李晋先生及其一致行动人司法冻结和再冻结股份数量占
其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系
统查询，获悉控股股东李晋先生所持有的公司股份被司法冻结/再冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）因资金状况紧张出现部分债务提前到期的情
形，经公司相关部门统计核实，截至本公告日，公司累计提前到期债务合计26259.18万元，占
公司2025年度经审计净资产的13.51%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年5月8日，元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）及相关当事
人收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14号），现将相关情况公
告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
元道通信股份有限公司、李晋先生、曹亚蕾女士、吴志锋先生：
元道通信股份有限公司(以下简称元道通信)涉嫌欺诈发行、信息披露违法违规一案，已由
我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违
法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，元道通信及相关人员违法事实如下：
（一）元道通信公告的证券发行文件编造重大虚假内容
2020年10月12日至2021年6月28日，元道通信多次披露《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)申报稿。2021年7月28日，元道通信披露《招股说
明书》上会稿。2021年11月12日至2022年6月8日，元道通信多次披露《招股说明书》注册稿，
所涉报告期最终为2019年至2021年。2022年6月13日，元道通信披露《关于同意元道通信股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》；2022年7月7日，元道通信披露《首次公开发行并在
创业板上市公告书》，自2022年7月8日起在深圳证券交易所创业板上市交易，发行募集资金总
额为116918.40万元。
经查，2019年至2021年，元道通信通过虚构工作量确认单等方式虚增营业收入65902640.5
9元、160688291.80元、263632076.14元，分别占《招股说明书》(申报稿、上会稿、注册稿)
披露的2019年度至2021年度营业收入的8.75%、13.12%、16.23%。元道通信在公告的证券发行
文件中编造重大虚假内容。
（二）元道通信2022年年度报告信息披露存在虚假记载
经查，2022年元道通信通过虚构工作量确认单等方式虚增营业收入166218396.33元，占20
22年年度报告披露营业收入的7.87%。
李晋时任元道通信董事长，在元道通信《招股说明书》、2022年年度报告等信息披露文件
上签字，保证文件内容的真实、准确、完整。李晋全面负责元道通信经营管理，未对前述涉案
事项进行审慎关注和有效监督。
燕某时任元道通信总经理，在元道通信《招股说明书》、2022年年度报告等信息披露文件
上签字，保证文件内容的真实、准确、完整。燕某主持元道通信日常经营工作，参与元道通信
虚增收入事项。
曹亚蕾时任元道通信副总经理、财务总监、董事会秘书，在元道通信《招股说明书》、20
22年年度报告等信息披露文件上签字，保证文件内容的真实、准确、完整。曹亚蕾主管元道通
信财务、融资和信息披露工作，组织、安排元道通信虚增收入事项。
吴志锋时任元道通信董事、副总经理，在元道通信《招股说明书》、2022年年度报告等信
息披露文件上签字，保证文件内容的真实、准确、完整。吴志锋分管主要涉案业务，未对前述
涉案事项进行审慎关注。
上述违法事实，有元道通信相关公告、财务和业务资料、询问笔录、情况说明、客户确认
材料等相关证据证明。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十一
条、第一百九十七条的规定，证监会拟决定：
1、对元道通信股份有限公司责令改正，给予警告，并处以23883.68万元罚款；
2、对李晋给予警告，并处以750万元罚款；
3、对燕某(已故)免予处罚；
4、对曹亚蕾给予警告，并处以750万元罚款；
5、对吴志锋给予警告，并处以300万元罚款。
李晋作为元道通信时任董事长，严重未勤勉尽责，曹亚蕾组织、安排涉案违法行为，二人
情节较为严重。依据《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》(证监会令第185号)
第三条第一项、第四条第一款第一项、第五条、第七条第一款的规定，我会拟决定：对李晋采
取5年证券市场禁入措施，对曹亚蕾采取5年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起，在禁
入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、
监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任
其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈
述、申辩和要求听证的权利。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系
统查询，获悉控股股东李晋先生所持有的公司部分股份被司法冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2026年4月28日召开了第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的
资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提/转回减值损失合计为7161260.63元。
本次计提信用/资产减值损失计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2026年4月28日召开了第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的资
产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提/转回减值损失合计为10298438.59元。
本次计提/转回减值损失计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十七
次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事基于谨慎性原则对该议案回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，关联董事邓俊杰先生、孙义先生对该议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门
规章和规范性文件，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定董事及
高级管理人员2026年度薪酬方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现有
总股本121580800股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.073元（含税），合计派
发现金股利887539.84元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2025年度利
润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润8837057.57元。截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表可供分配利润为52035592
0.84元，母公司报表可供分配利润为502840023.56元。根据合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为502840023.56元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案如
下：以公司现有总股本121580800股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.073元（
含税），合计派发现金股利887539.84元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年
度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配预案
实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2026年3月20日召开了第
四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申
请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币10亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质
押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保
。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，在授信有效期内授信额度可循
环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具
体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最
终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定
，以相应的借款申请为准。
（二）接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际控
制人、董事长。李晋先生及其配偶为公司及子公司申请的综合授信提供担保或反担保额度不超
过人民币10亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项不向公司及子公司
收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方李晋先生及其配偶为公
司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第十六次会议及独立董事专门会议
审议通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。本次关联交易事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际控
制人、董事长。
经查询，以上关联人不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担保，解
决了公司及子公司申请金融机构授信需要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，并且此次
担保不收取公司及子公司的担保费用，体现了公司实际控制人等对公司及子公司发展的支持，
符合公司和全体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2026年3月20日召开的第
四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为
合并报表范围内子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）提供不超过78000.00万元担保
额度（包含新增担保及存续担保余额）。上述额度的有效期自第四届董事会第十六次会议审议
通过之日起12个月。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于
申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保
、采购及其他日常经营等履约担保等，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案属于公司董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（1）深圳市元道通信技术有限公司
1、被担保人的名称：深圳市元道通信技术有限公司
2、成立日期：2009年12月16日
3、注册地点：深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期J座1602
4、法定代表人：李晋
5、注册资本：2000万元人民币
6、营业范围：通信信息网络技术开发；程控交换机、计算机软硬件的技术开发、销售和
维修；计算机系统集成；通信设备的维护；网络综合布线工程、网络系统集成工程、通信网络
工程的施工；教育信息咨询；教育软件、教学课件、教学仪器和系统的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销
售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；新兴能源技术
研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；
蓄电池租赁；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）增值电信业务。建筑劳务分包
；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）7、股权结构：深
圳元道为公司全资子公司，公司持有其100%股权
8、最近一年又一期主要财务数据
9、深圳元道不属于失信被执行人。
（2）北京同友创业信息技术有限公司
1、被担保人的名称：北京同友创业信息技术有限公司
2、成立日期：2005年6月2日
3、注册地点：北京市海淀区中关村大街28-1号12层12层052室
4、法定代表人：李晋
5、注册资本：6000万元人民币
6、营业范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务、基础软件服
务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.4以下的云计算数据中
心除外）；租赁计算机通讯设备；销售仪器仪表、通讯设备；设备生产制造（限在外埠从事生
产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）7、股权结构：北京同友为公司全资子公司，公司持有其100%股权
8、最近一年又一期主要财务数据
9、北京同友不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次审议担保事项仅为预计担保额度，尚未签订担保协议，担保方式、担保金额、担保期
限等内容，由公司与相关机构在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2026年2月9日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，上述事项已经2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体内
容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-007）。
公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市高新技术产业
开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91130100679916292B
名称：元道通信股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)杭州路街道长春中路1555号高新万科大厦16F
法定代表人：李晋
注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌佰元整
成立日期：2008年9月12日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；职业中介活
动；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；
软件开发；5G通信技术服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理
；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息
安全设备销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据处理和存储支持服务；风力发电技
术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧
动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电技术服务；海上风电相关装备销售；
合同能源管理；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务
；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售
；网络设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设
备专业修理；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服
务；卫星技术综合应用系统集成；充电桩销售；电力设施器材销售；物联网技术服务；智能无
人飞行器销售；新能源原动设备销售；对外承包工程；计算机系统服务；国内贸易代理；新能
源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；在线能源监测技术研发；电池零配件销售
；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；人力资源服务(
不含职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；云计
算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年2月25日（星期三）
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年2月25
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间：2026年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
出席本次会议的股东共139名，代表股份46518270股，占公司有表决权股份总数的38.2612
%。
其中：出席现场会议的股东8名，代表股份45975170股，占公司有表决权股份总数的37.81
45%；通过网络投票的股东131人，代表股份543100股，占公司有表决权股份总数的0.4467%。
通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份543100股，占公司有表决权股份总数的0
.4467%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局
的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2025年12月30日召开了第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项
目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下，将“区域服务
网点建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延长至2026年6月30日。本次募
投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年12月29日（星期一）
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月2
9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东李晋先生的通知，获
悉控股股东李晋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完
毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十一
次会议、2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年10月30日、2025年11月14日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
近日，公司已完成了《公司章程》工商备案登记工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|