资本运作☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6000吨高性能电│ 2.45亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│机磁瓦及年产1000吨│ │ │ │ │ │ │
│高性能钕铁硼磁钢技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 4372.84万│ 4475.63万│ 92.41│ ---│ ---│
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│技术中心建设改造项│ 4046.96万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20000吨节能电 │ 0.00│ 9107.63万│ 1.47亿│ 21.10│ ---│ ---│
│机磁瓦及年产2000吨│ │ │ │ │ │ │
│高性能钕铁硼磁钢建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-01│其他事项
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监
事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务
规则及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月30日召开了职工代表大会，经与会职工代
表审议，选举吕响萍女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。吕响萍女士将与公
司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，监事任期自股东大会审议通过之
日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，第三届监事会中职工代表
监事的比例不低于监事总数的三分之一。
附：职工代表监事简历
吕响萍女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年7月至2014年
9月在浙江希望纺织有限公司任技术员；2014年10月至2017年5月从事自由职业；2017年6月至2
018年12月在公司任生产跟单；2019年1月至2019年9月在公司任成品检分副主任；2019年10月
至2020年8月在公司任生产跟单；2020年9月至2021年3月在公司任营管科副科长；2021年3月至
今在公司任营管科副科长兼职工监事。
截至本公告披露日，吕响萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕响萍女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2024-07-01│其他事项
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日、2024年5月17日分别
召开第二届董事会第十四次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。具体
内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江中科磁业股份有限公司
统一信用代码：91330783552855277N
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：吴中平
注册资本：壹亿贰仟肆佰零叁万贰仟陆佰零伍元
成立日期：2010年03月22日
住所：浙江省东阳市横店工业园区
经营范围：磁性材料及其相关电子元器件、工艺品、机电产品、五金制品制造销售；自营
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-22│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江中科磁业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东
大会审议通过。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，主要涉及化学原
料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽
车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料
制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器
仪表制造业等，同行业上市公司审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目成员信息
项目合伙人：屠朝辉，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计
，2015年开始在立信会计师事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年承做的上市
公司和挂牌公司年度审计超过10家次。签字注册会计师：严立楠，2022年成为注册会计师，20
19年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年参与过多家上市公司或挂牌公司年度审计服务工
作。
质量控制复核人：陈剑，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2000年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务
，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司年度审计超过30家次。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2024-04-22│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。
2、投资金额：不超过5000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司
董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险
的情况下，拟使用总额度不超5000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司
董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时
授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责
具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定，本次现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交股
东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风
险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的投资产品，增加资金收
益，为公司及股东获得更多回报。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的投资产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过5000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次
董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、投资决议有效期限
期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
在有效期和额度范围内，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并
由财务部负责具体办理相关事宜。
6、资金来源
公司闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金。
7、审批程序
本事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议全票审议通过。
8、公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2024-04-22│其他事项
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4
月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月9日以电话及电子邮件方
式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2024-04-19│其他事项
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项
公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股
东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。
一、具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数额30%。
2、发行方式与发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价方式及限售期
(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；(2)向特定对象发行的股票，自发行结束之日
起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份
因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
4、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；(2)本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
6、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
7、决议的有效期
决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2023-12-12│对外投资
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一、对外投资概述
1、为进一步促进浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科磁业”）业务
发展，加快落实公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多元化，加快构建公司的东南
亚市场体系，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划
，公司以自有资金设立全资子公司浙江中科磁源新材料有限公司（以下简称“中科磁源”），
并由中科磁源设立全资子公司中科磁业（新加坡）私人有限公司（以下简称“中科磁业（新加
坡）”）。
现中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司（以下简称
“中科磁业（越南）”）新建永磁材料生产公司项目（以下简称“本项目”）。本项目投资总
额为990万美元（折合人民币约7425万元）,资金来源均系自有、自筹资金。
2、2023年12月12日，公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于对外投资的议案》，本项目已完成境外投资备案等政府相关部门备案
审批手续。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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