chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 
嘉戎技术(301148)重大事项股权投资
 

查询个股重大事项(输入股票代码):

资本运作☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期:2024-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高性能膜材料产业化│ 2.22亿│ 1567.87万│ 1717.27万│ 7.74│ ---│ 2025-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 800.00万│ 800.00万│ 800.00万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │未明确投向 │ 1933.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │DTRO膜组件产能扩充│ 1.43亿│ 986.80万│ 1410.02万│ 9.88│ ---│ 2025-12-31│ │及特种分离膜组件产│ │ │ │ │ │ │ │业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 1.57亿│ 830.79万│ 3883.86万│ 24.69│ ---│ 2025-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │运营网络建设项目 │ 1.50亿│ 885.88万│ 2377.19万│ 15.88│ ---│ 2025-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.90亿│ 5073.10万│ 2.94亿│ 101.23│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门嘉戎技│嘉戎技术(│ 73.00万│人民币 │2022-12-02│2023-06-30│一般保证│是 │否 │ │术股份有限│北京)有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门嘉戎技│嘉戎技术(│ 58.00万│人民币 │2023-09-04│2024-02-29│一般保证│否 │否 │ │术股份有限│北京)有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门嘉戎技│嘉戎技术(│ 44.30万│人民币 │2023-08-29│2024-08-28│一般保证│否 │否 │ │术股份有限│北京)有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │厦门嘉戎技│嘉戎技术(│ 39.80万│人民币 │2023-09-11│2024-09-10│一般保证│否 │否 │ │术股份有限│北京)有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为更加客观、公正地反映公司的财务 状况和资产价值,公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收款项、其他应收款、合同 资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了 全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规 定,本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司2023年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为3353.04万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第三届董事会 第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案 》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润48790660.77元 。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,提取法定盈余公积4879066.08元, 年初未分配利润525050496.02元,2023年度实施分配2022年度现金分红派发的45433861.20元 ,截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润为523528229.51元,该金额低于合并报表可供 分配利润547966768.49元,因此,以母公司可供分配利润作为分配基数。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要,根据《公司章程》和《股东分红回报规划》 的规定,公司2023年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.90元(含税 ),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。 截至2024年4月19日,公司总股本为116497080股,公司回购专户上已回购股份数量为6600股, 暂以此测算2023年度拟派发现金红利总额为人民币45431287.20元(含税)。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化,公司将以“最新股本总额(剔除回购证券专用账户的股份)为基数 ,保持现金分红比例不变,分配总额进行调整”的原则进行分配。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-24│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“嘉戎技术”或“公司”)于2023年12月25日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不超 过人民币50000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险理 财产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购等),具体内容详见公司于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2023-074)。 2024年4月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审 议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,同意在确保不影响公 司正常运营资金使用的情况下,调整上述闲置自有资金购买理财产品投资品种,原其他审议的 事项保持不变。本议案无需提交股东大会审议,现就相关事项公告如下: 一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况 调整前:为严格控制风险,公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险 理财产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购等),单项产品投资期限最长不超过12个月 。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投 资标的理财产品。 调整后:为严格控制风险,公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、中低风 险理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划 、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品,单项产品投资期限最长不超过36 月。 二、投资风险及控制措施 (一)投资风险 1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种,但金融市场受宏观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的 实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择中低风险投资品种。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相 关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资 金的安全。 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情 况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-27│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开第三届董事会第 十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币1000 万元(含本数)且不超过人民币2000万元(含本数)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份,并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币20元/股(含),回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体 内容详见公司2024年3月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份 方案的公告》(公告编号:2024-004)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下: 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年3月26日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购, 回购股份数量为6600股,占公司总股本的0.006%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为16 .77元/股,成交总金额为111098元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案 及相关法律法规的要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-12│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定,公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七 次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体情况如下: 一、回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心,为完善公司的长效激励约束机制,促进公 司长远健康发展,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,为切实维护广大投资者 的利益,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施员工 持股计划或股权激励。 (二)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》规定的相关条件: 1、公司股票上市已满六个月; 2、公司最近一年无重大违法行为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 (三)回购股份的方式和价格区间 1、回购股份的方式:通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。 2、回购股份的价格:本次回购价格不超过人民币20元/股(含)。该回购价格上限未超过 公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格将 综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份 期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 (四)回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例1、回购股份的种 类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。 2、回购股份的用途:用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后 的36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策做调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的资金总额:不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元(均含本数) ,具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例:按本次回购资金总额上限人民币2000万元, 回购股份价格上限20元/股进行测算,预计可回购股份数量为100万股,约占公司当前总股本的 0.86%;按回购资金总额下限人民币1000万元,回购股份价格上限20元/股进行测算,预计可回 购股份数量为50万股,约占公司当前总股本的0.43%。 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例 为准。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除 权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回 购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。 (五)回购股份的资金来源 本次回购股份资金来源为公司自有资金。 (六)回购股份的实施期限 1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-11│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日接到公司控股股东、实 际控制人之一暨董事长蒋林煜先生出具的《关于提议回购公司股份的函》,具体内容如下: 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人:公司控股股东、实际控制人之一、董事长蒋林煜先生 提议时间:2024年3月8日 是否享有提案权:是 二、提议回购公司股份的原因和目的 蒋林煜先生基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心,为完善公司的长效激励约束机 制,促进公司长远健康发展,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,提议公司以 自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。 三、提议具体内容 1、回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股); 2、回购股份的用途:用于实施员工持股计划或股权激励计划,公司如未能在股份回购完 成后的36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 做调整,则本回购方案按调整后的政策实行; 3、提议回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购; 4、回购股份的价格区间:不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公 司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准; 5、回购股份的资金来源:公司自有资金; 6、回购股份的资金总额:不低于人民币1000万元且不超过人民币1500万元(均含本数) ,具体回购资金总额以董事会审议通过的回购方案为准; 7、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉戎技术”)于2023年4月24日召开 了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的 议案》,同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币6000万元的票 据池业务,具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《 关于开展票据池业务的公告》。 2023年12月25日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于增加票据池业务实施额度的议案》,同意公司及各子公司与国内资信较好的 商业银行合作开展票据池业务的额度由不超过人民币6000万元增加至不超过人民币12000万元 ,即公司用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额增加至不超过人民 币12000万元,业务开展期限内,该额度可循环使用,有效期为自本次董事会审议通过之日起 不超过12个月。具体情况如下: 一、票据池业务概述 (一)业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统 计等功能于一体的票据综合管理服务。 (二)合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事 会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 (三)有效期限 上述票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 (四)实施额度 公司开展不超过人民币12000万元的票据池额度,该额度内公司及各子公司均可使用,即 用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额增加至不超过人民币12000 万元,业务开展期限内,该额度可滚动使用。 (五)担保方式 在风险可控的前提下,公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质 押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 (一)降低管理成本 通过开展票据池业务,公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理,由合作银 行代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构,减少管理风险,降低管理成本。 (二)提高资金使用效率 公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押,实施不超过质押金额的承兑汇票开具 等业务,用于支付供应商货款等,有利于减少资金闲置,提高资金利用率。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-26│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“嘉戎技术”或“公司”)于2023年12月25日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不超 过人民币50000万元的闲置自有资金进行现金管理,拟用于购买安全性高、流动性好、低风险 理财产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购等),单项产品投资期限最长不超过12个月 ,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述使用期限及额度范围内,资金可 以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 (一)现金管理目的 在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下,公司结合实际经营情况,计划使用暂时 闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金使用效率和收益,为公司及股东取得更多的投 资回报。 (二)资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金。 (三)现金管理投资的产品品种 为严格控制风险,公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险理财产品 (包括但不限于结构性存款、国债逆回购等),单项产品投资期限最长不超过12个月。公司不 能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理 财产品。 (四)投资额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司拟使用不超过人民币50000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资购买理财产品。 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以 滚动使用。 (五)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (六)实施方式 在上述期限及额度范围内董事会授权公司经营管理层行使投资决策权,并授权公司及子公 司法定代表人签署相关法律文件,由财务总监负责组织实施和管理,公司购买的理财产品不得 用于质押。 (七)信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-26│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币160000万 元的综合授信额度,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、授信情况概述 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要,2024年度拟向金融机构(包括但不 限于银行、融资租赁公司等)申请综合授信额度不超过人民币160000万元。上述拟申请授信额 度尚需银行等金融机构最终审批,且拟申请授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额将视 公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行等金融机构与公 司及子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷 款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等,融资担保方式为 信用、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为:自公司 股东大会审议通过之日起12个月内有效。以往经股东大会核准已生效的相关融资自本议案获股 东大会审议批准日起可延用,但需按本次议案中所批准的额度执行。 二、业务授权 股东大会审议通过后,在上述综合授信额度及有效期范围内,公司董事会提请授权以下事 项:(1)在授权期限内,公司及子公司依据新签署的授信协议等获得的授信总额度不超过上 述额度,上述授信额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满的授信额度将不再占用额 度,公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内办理具体授信相关事宜,并授权公司及子公 司法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件;(2)根据实际经营需要,具体调整、调 剂公司及子公司的授信额度。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-26│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“嘉戎技术”或“公司”)于2023年12月25日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供不超过8000万元人民币的担保 额度。本议案还需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足子公司经营及业务发展需要,保证子公司向相关业务方(包括但不限于银行、金融 机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、保函 、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务)或其他日常经营需要(包括但 不限于履约担保、产品质量担保)的顺利完成,公司预计为子公司提供担保的总额度为人民币 8000万元(含等值外币,下同),其中,公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额 度为人民币3000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币5000万元。担 保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。在授权额度内的具体担保金额及担保期间 按具体合同约定执行。 担保额度的期限自股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在授权期限内可循环使用。 同时,董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内,办理担保相关的 全部手续及签署相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次提供担保事 项需提交股东大会审议。 本次担保不构成关联担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为更加客观、公正地反映公司的财务 状况和资产价值,公司对合并报表范围内截至2023年9月30日的应收款项、其他应收款、合同 资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了 全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,本次计提减值无需提交公司董事会或 股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉戎技术”)于2023年10月26日分别 召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投 项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》,同意公司对募投项目中的“运营网络 建设项目”新增实施主体并调整实施方式和投资结构,本次事项尚需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可〔2022〕499号)同意注册,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股 票已于2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普 通股(A股)2913万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币38.39元,募集资金总额人民 币111830.07万元,扣除不含税的各项发行费用人民币12928.57万元,实际募集资金净额为人 民币98901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行,到账情况已经容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了容诚验字[2022]361Z0025号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金已存放于募集资金专项账户 ,公司(含子公司)已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486