资本运作☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-12│ 38.39│ 9.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能膜材料产业化│ 2.22亿│ 460.86万│ 5535.22万│ 24.94│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 800.00万│ 0.00│ 800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确投向 │ 1933.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│DTR O膜组件产能扩 │ 1.43亿│ 788.80万│ 3477.92万│ 24.36│ ---│ 2025-12-31│
│充及特种分离膜组件│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.57亿│ 252.17万│ 5795.17万│ 36.85│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营网络建设项目 │ 1.50亿│ 153.30万│ 3738.24万│ 24.98│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.90亿│ 0.00│ 2.94亿│ 101.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门嘉戎技│嘉戎技术（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│北京）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门嘉戎技│优尼索膜技│ 2000.00万│人民币 │2024-12-09│--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术（厦门）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门嘉戎技│嘉戎技术（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│北京）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门嘉戎技│嘉戎技术（│ 138.60万│人民币 │2024-11-22│2025-01-15│一般担保│是 │否 │
│术股份有限│北京）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门嘉戎技│嘉戎技术（│ 108.15万│人民币 │2024-08-05│2025-02-28│一般担保│是 │否 │
│术股份有限│北京）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月12日9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。5、会议主持
人：董事长董正军先生
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2025年9月9日，公司总股本为116497080股，公司有表决权的
股份总数116365961股（已剔除回购账户中公司股份数131119股）。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共48人，代表有表决权的公
司股份数合计为80749756股，占公司有表决权股份总数的69.3929%。其中：通过现场投票的股
东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为80508328股，占公司有表决权股份总数的69.1855
%；通过网络投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份数合计为241428股，占公司有表决
权股份总数的0.2075%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共44人，代表有表决权
的公司股份数合计为2879701股，占公司有表决权股份总数的2.4747%。其中：通过现场投票的
股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为2638273股，占公司有表决权股份总数的2.2672
%；通过网络投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份数合计为241428股，占公司有表决
权股份总数的0.2075%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律
师等。
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2025-08-28│其他事项
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公司保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交
公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕499号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股
票已于2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）2913万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币38.39元，募集资金总额人民
币111830.07万元，扣除不含税的各项发行费用人民币12928.57万元，实际募集资金净额为人
民币98901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行，到账情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集资金专项账户
，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议
》和《募集资金四方监管协议》。
（一）调整“研发中心建设项目”投资结构并延期的具体情况
公司拟通过“研发中心建设项目”购置先进的实验仪器与检测分析设备、引进行业高素质
技术人才，建设高水准的膜技术研发中心。项目研发内容涵盖上游膜材料开发至下游膜技术应
用环节，拟投入募集资金金额为15728.30万元，该项目由公司负责实施。结合市场环境的变化
及公司发展的实际需求，经谨慎研究与分析论证，公司拟在原研发项目的基础上新增“膜材料
等综合工艺贵金属提取及资源化创新研发平台”这一研发方向，同时调整“研发中心建设项目
”的投资结构。
公司原研发方向涵盖新型膜材料研发平台、特种分离膜组件研发平台、垃圾渗滤液处理新
技术综合研发项目、工业高盐废水应急处理大型成套装备开发、危废废水处理工艺包及装备研
制、膜化学品配方研发六大领域。其中，垃圾渗滤液处理新技术综合研发项目与膜化学品配方
研发已基本完成，其余研发项目正有序推进。鉴于公司依托既有经验开展了设备研发改造，且
采用自制设备替代外购设备，上述部分项目的设备购置投入预计较原规划有所下降。而本次拟
新增的“膜材料等综合工艺贵金属提取及资源化创新研发平台”对设备的专业性与精密性提出
了更高要求，相应的设备投入规模也较常规研发项目有所提升。因此，拟将原研发项目的部分
设备购置费及预备费等资源统筹调整至该新项目，以满足其高额设备投入需求。
本次募投项目内部投资结构调整情况如下：
公司本次对“研发中心建设项目”的研发方向及内部投资结构进行调整将导致“研发中心
建设项目”达到预定可使用状态日期较原规划日期出现延后，因此需同步对该项目进行延期。
（二）新增“研发中心建设项目”研发方向并同步调整投资结构的原因
当前国内外宏观经济形势、行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况较募投项目计划
制定时已发生较大变化，公司拟新增“膜材料等综合工艺贵金属提取及资源化创新研发平台”
这一研发方向，该方向不仅契合国家循环经济发展战略，在新能源、贵金属提取处理等高速增
长领域亦有明确市场需求和广阔应用前景，因此公司基于战略发展定位，结合未来技术研发规
划及提升募集资金使用效能的综合考量，根据实际经营发展需要新增研发方向及内容，并同步
调整项目投资结构及使用日期。公司通过引入先进研发设备，重点推进新产品开发与新技术应
用，加速研发成果转化，助力公司拓展新兴技术领域应用场景，培育新的业绩增长点，持续提
升公司技术创新附加值和核心竞争力。
（一）本次募投项目延期的具体情况
经审慎研究公司目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投
资项目规模不发生变更的情况下，拟对“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充
及特种分离膜组件产业化项目”及“运营网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。
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2025-08-28│其他事项
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了公司第四届董
事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次
临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年8月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:259:30-11:
30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月12日9:15-15:00。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月2
6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2025年8月15日向各位监事
发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规的规定，合法有效。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截
至2025年6月30日的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在
建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和
分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-06-20│其他事项
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1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：87人；
2、本次归属股票数量：495,981股（占公司总股本比例为0.43%）；
3、本次归属限制性股票上市流通日：2025年6月19日；
4、归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。厦门嘉戎技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年10月25日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》。
近日，公司办理了限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属股
份的登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
根据2023年限制性股票激励计划的相关规定，公司于2024年10月25日召开第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司本次激励计划第一个归属期归属条件成就，同
意公司按照相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。
（二）第一个归属期说明
根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次
授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24
个月内的最后一个交易日当日止”。公司2023年限制性股票激励计划首次授予日为2023年10月
11日，因此首次授予的限制性股票的第一个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日。
（三）第一个归属期归属条件成就的情况说明
根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为本次激励计划第一个归属期
归属条件已经成就。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，
不可递延至下一年度。
本次激励计划第一个归属期内6名激励对象2023年度个人绩效考核结果为合格，个人归属
比例为60%，其余40%对应的已获授但尚未归属的22,259股限制性股票不得归属，失效作废。公
司层面归属比例为80%，激励对象第一个归属期已获授但尚未归属的130,200股限制性股票不得
归属，失效作废。
综上所述，董事会认为激励计划设定的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关归属事宜。
（四）未达到归属条件的限制性股票的处理方法
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象离职的，其已获授但尚未归属的第二类限制性
股票不得归属，并作废失效。由于激励对象中20人因离职已不符合激励资格，其全部已获授但
尚未归属的39,000股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司层面业绩考核要求第
一个归属期：2023年膜材料及膜组件板块营业收入不低于0.8亿元且毛利率不低于30%，公司层
面归属系数为100%；2023年膜材料及膜组件板块营业收入不低于0.64亿元且毛利率不低于30%
，公司层面归属系数为80%。经审计，公司2023年膜材料及膜组件板块营业收入7,093.60万元
，毛利率42.05%，符合归属条件，公司层面归属比例为80%。公司需作废激励对象第一个归属
期已授予但尚未归属的限制性股票130,200股。
3、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象每个考核年度的综合考
核结果进行评分，根据个人的绩效考评评价指标确定考核结果，具体情况如下表所示：
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划
归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。激励对象当期计划归属的限制性股票因
考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。公司2023年限制性股
票激励计划第一个归属期6名激励对象考核结果为合格，其个人归属比例为60%，其余40%对应
的已获授但尚未归属的22,259股限制性股票不得归属，失效作废。具体内容详见《关于作废公
司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-0
55）。
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2025-06-03│价格调整
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限制性股票授予价格由16.49元/股调整为16.10元/股。
作废处理已授予但尚未归属的限制性股票16000股。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开了第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予
价格的议案》及《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草
案修订稿）》”）的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，将2023年限制性
股票激励计划的授予价格由16.49元/股调整为16.10元/股，同时作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<厦门嘉戎技
术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎
技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事刘苑
龙先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有
限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<厦门嘉戎技术股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。
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2025-04-21│其他事项
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了公司第四届董
事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股
东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开2024年年度股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:259:30-11:
30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月12日9:15-15:00。
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2025-04-21│其他事项
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2025年4月17日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度
财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。本次
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为13家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，
职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（拟）：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服
务业务工作经验，2023年开始为厦门嘉戎技术股份有限公司提供审计服务，为多家上市公司提
供年报审计等证券服务业务。
项目签字注册会计师（拟）：裴素平，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门嘉戎技术股份有限公
司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人（拟）：蔡如笑，2011年从事上市公司审计业务，2013年成为中国注册会
计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人姚斌星、签字注册会计师裴素平、项目质量复核人蔡如笑近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2025年度审计费用总额为130万元（含税），其中：财务报告审计费用108万元，内部控制
审计费用22万元。
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2025-04-21│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截
至2024年12月31日的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在
建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和
分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司2024年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为54731925.52元。
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2025-04-21│其他事项
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一、审议程序
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，
本议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议
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