资本运作☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东隆华高分子材料│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│36万吨/年聚醚多元 │ 1.10亿│ 3300.00│ 9403.45万│ 98.76│ 3173.17万│ 2021-06-01│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│36万吨/年高性能聚 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ 1753.87万│ 2022-06-01│
│醚多元醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│隆华高材108万吨/年│ 3000.00万│ 577.92万│ 846.85万│ 28.23│ ---│ ---│
│PA66项目研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│31万吨/年聚醚装置 │ 2847.80万│ 588.40万│ 588.40万│ 20.66│ ---│ ---│
│改扩建及节能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│厂区自动化及生产配│ 5000.00万│ 373.45万│ 7442.39万│ 95.42│ ---│ 2023-11-01│
│套设施改造提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心 │ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│隆华高材108万吨/年│ ---│ 577.92万│ 846.85万│ 28.23│ ---│ ---│
│PA66项目研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│8万吨/年端氨基聚醚│ 6000.00万│ 85.19万│ 1.21亿│ 99.52│ ---│ 2024-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络建设 │ 5000.00万│ ---│ 3725.84万│ 100.00│ ---│ ---│
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│31万吨/年聚醚装置 │ ---│ 1513.25万│ 2101.65万│ 73.80│ ---│ 2024-12-01│
│改扩建及节能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东隆华新│山东隆华高│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│分子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-01│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于2025年2月5日召开
第四届董事会第二次会议及2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年2月6日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二
次会议决议公告》（公告编号：2025-003）等公告文件。
2025年2月27日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范围变更登记和《
公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：430,000,018元
成立日期：2011年3月28日
营业期限：2011年3月28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项
目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品
的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品
销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；
技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
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2025-01-03│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日取得高青县行政审批
服务局出具的项目备案。具体内容如下：
一、项目备案基本情况
项目名称：山东隆华新材料股份有限公司年产33万吨聚醚多元醇扩建项目
项目法人：张萍
项目代码：2501-370322-89-01-148108
项目建设地址：高青县
建设性质：新建
建设规模及内容：项目建设地址在高青县潍高路289号(公司原厂区内)，不新征士地，规
划总占地面积约2056.79㎡。建设生产能力33万吨/年聚醚多元醇生产装置及配套设施，全厂总
产能达到129万吨。拟购置反应釜、循环泵、加热器、冷凝器、真空机组、分层器、中和釜、
过滤釜、降膜蒸发器、配电柜、事故水罐等设备。
项目开工时间：2025年1月
项目竣工时间：2026年6月
项目总投资：15000万元，资金来源为自有或自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据
规定履行相应审批程序。
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2025-01-02│其他事项
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一、项目概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2022年4月18日召
开公司第三届董事会第三次会议，审议通过《关于投资建设隆华高材108吨/年PA66项目的议案
》，拟以全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称“隆华高材”）为项目实施主体
，在山东省淄博市高青县化工产业园区投资建设108万吨/年PA66项目，项目总投资约73亿元。
二、项目进展情况
目前，隆华高材尼龙66一期项目中4万吨/年生产装置已建设完成，经专家评审具备试生产
条件，生产装置各生产线逐步进入试生产阶段，部分产线已产出合格产品，后续公司将根据试
生产的实际情况进行调整改进。
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2024-10-23│其他事项
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鉴于山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证
监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司章程》的有关规定，
公司于2024年10月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举窦风美女士（简
历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。本次职工代表监事选举产生后，公司第四届
监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。
窦风美女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
附件：
公司第四届监事会职工监事简历
窦风美女士，中国国籍，无境外居留权，女，1982年8月生，大专学历，2011年3月至今历
任公司职员、浙江分公司负责人、审计部部长；2015年11月至今任公司职工代表监事。
窦风美女士通过新余隆信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司29.03万股。与其他持
有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。同时，经公司在最高人民法院网核查，窦风美女士不属于失信被执行人。
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2024-10-23│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2024年10月21日召
开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年前三
季度利润分配预案的议案》，现将公司2024年前三季度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为136,760,861.65元，母公司
实现净利润140,907,072.85元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市
公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分
配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分
配比例。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为775,428,468.66元、母公司报表未
分配利润为783,566,037.14元。因此，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据
。以上财务数据未经审计。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着
与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保
证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2024年前三季度利润分配预案为：
公司拟以截至2024年9月30日的总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.70元（含税），预计派发30,100,001.26元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、
股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
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2024-08-29│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第三届董事
会第八次会议审议通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升改造项目的议案
》，为提有效降低产品能耗，增加生产效率，提升安全环保水平，减少三废排放，公司拟在原
有厂区内进行年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建设，预计总投资金额约2亿元
。
目前，公司投资建设的年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目已建设完成。经过
2024年8月25日至2024年8月28日的试生产，该扩建项目已全流程贯通并顺利产出合格产品，产
品质量得到提升，实现一次开车成功。
该项目是对公司原一车间聚醚生产装置进行改扩建及节能提升改造，产能由10万吨/年提
升至31万吨/年，产品结构以聚合物多元醇、高回弹聚醚及弹性体聚醚为主，广泛应用于汽车
、家居、防水、鞋服、运动场馆等领域。新建装置采用我公司自有技术，突破国外技术壁垒，
其生产的聚合物多元醇（POP）产品，具有高固含量、低粘度、遇水不凝胶、低VOC、色度白等
优势；自动化控制装备及连续生产工艺，大幅降低产品能耗，提高生产效率，提升安全环保水
平，减少三废排放。目前，公司聚醚系列产品总产能已达到97万吨/年，有利于公司进一步扩
大在国内外市场占有率，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。
由于项目从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且即使全面
达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等
风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
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2024-05-08│其他事项
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一、项目概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第三届董事会
第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产8万吨端氨基聚醚项目的议案》。为增强公司盈
利能力、抗风险能力和综合竞争力，公司拟在原有厂区内进行年产8万吨端氨基聚醚项目建设
，预计总投资金额约6亿元，设计总产能为8万吨/年。其中，年产8万吨端氨基聚醚项目一期（
以下简称“端氨基聚醚一期项目”）设计产能为4万吨/年。
二、项目进展情况
公司投资建设的年产8万吨端氨基聚醚项目一期已经全部建设完成，试生产经专家评审通
过，并报高青县应急管理局备案，具备试生产条件。目前端氨基聚醚一期项目已正式进入试生
产阶段，于2024年5月8日顺利产出合格产品，产品指标全部达到优等品级，实现一次开车成功
。
三、对公司的影响
公司端氨基聚醚项目产品主要面向风电产业、饰品饰材、环氧地坪、铁路运输、汽车、塑
胶跑道、弹性体聚氨酯等多个领域。该项目丰富了公司现有产品结构，面向客户提供了更多的
消费场景，且新增产品的市场容量较大，应用领域的进一步拓展有利于避免个别行业波动对公
司经营业绩产生较大影响。本项目将公司聚醚产品向下游延伸，在聚氨酯领域多元化、一体化
发展，有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，进一步扩大在国内外市场占有率
，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。由于项目从试生产到全面达产尚需一
定时间，项目产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化
、竞争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等风险，敬请广大投资者关注并注意投资风
险。
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