资本运作☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-01│ 10.07│ 6.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-09-29│ 100.00│ 9.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东隆华高分子材料│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│36万吨/年聚醚多元 │ 1.10亿│ 26.18万│ 9431.86万│ 99.06│ 6043.84万│ 2021-06-30│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│36万吨/年高性能聚 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ 2951.15万│ 2022-06-30│
│醚多元醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隆华高材108万吨/年│ 1449.39万│ 412.79万│ 1463.44万│ 100.97│ ---│ 2024-12-31│
│PA66项目研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│31万吨/年聚醚装置 │ 2847.80万│ 0.00│ 2847.80万│ 100.00│ 8509.49万│ 2024-12-31│
│改扩建及节能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│厂区自动化及生产配│ 5000.00万│ ---│ 7542.56万│ 96.70│ ---│ 2023-11-30│
│套设施改造提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心 │ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│隆华高材108万吨/年│ ---│ 412.79万│ 1463.44万│ 100.97│ ---│ 2024-12-31│
│PA66项目研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│8万吨/年端氨基聚醚│ 6000.00万│ ---│ 1.22亿│ 99.79│ 23.25万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产33万吨聚醚多元│ 1550.61万│ 1550.58万│ 1550.58万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设 │ 5000.00万│ ---│ 3725.84万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│31万吨/年聚醚装置 │ ---│ ---│ 2847.80万│ 100.00│ 8509.49万│ 2024-12-31│
│改扩建及节能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产33万吨聚醚多元│ ---│ 1550.58万│ 1550.58万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东隆华新│山东隆华高│ 1.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│分子材料股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
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一、股东会授权董事会审议通过权益分配方案情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月25日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于<2026年前三季度利润分配预案>的议案》，具体
分配方案如下：
公司以总股本559,000,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.700000元（含税
），向全体股东合计派发现金39,130,001.61元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
在本次权益分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本因股权激励行
权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
本次权益分配方案内容与公司第四届董事会第十四次会议审议通过的分配方案及其调整原
则一致。
本次权益分配方案实施时间距离公司第四届董事会第十四次会议审议通过的时间未超过两
个月。
鉴于公司已于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配
预案及2026年中期分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分
红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交
股东会审议。
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2026-10-27│其他事项
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一、2026年前三季度利润分配预案的审议程序
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2026年10月25日召
开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。鉴
于公司已于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案及2
026年中期分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案
，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2026年前三季度
2.2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为133344011.79元，母公司实现
净利润164423331.95元。按照《公司法》和《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。以
母公司净利润为基数，
公司提取10%的法定盈余公积金16442333.20元，扣减2025年度现金红利34400001.44元。
截至2026年9月30日，公司合并报表未分配利润为951238837.49元、母公司报表未分配利润为9
86436213.13元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利
润以合并报表期末未分配利润为依据。以上财务数据未经审计。
3.2026年前三季度利润分配预案为：公司拟以截至2026年9月30日的总股本559000023股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计派发现金红利39130001.61元（
含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励行
权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
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2026-10-20│其他事项
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一、基本情况概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第四届董事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》，同意公司
控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司向北京科亦先端材料有限公司（以下简称北京科
亦）增资完成后，北京科亦在高青县设立子公司，具体内容详见公司2026年10月13日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）刊载的《关于控股子公司拟签订《股东合作协议》的公告》（公告编号：2026-062
）。
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2026-10-15│其他事项
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第一节重要声明与提示本公司董事会全体成员及高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见
，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2026年9
月24日刊载于《中国证券报》的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书提示性公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东隆华新材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
全文。
除非文义另有所指，本上市公告书中所适用的词语含义与《募集说明书》一致。本上市公
告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入所致。
第二节可转债上市情况
1.可转换公司债券简称：隆新转债
2.可转换公司债券代码：123288
3.可转换公司债券发行数量：96000（万元）9600000张
4.可转换公司债券上市数量：96000（万元）9600000张
5．可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6.可转换公司债券上市时间：2026年10月19日
7.可转换公司债券存续的起止日期：本次可转债期限为自发行之日起六年，即自2026年09
月29日（T日）至2032年09月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日：顺延期
间付息款项不另计息）。
8.可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日
（2026年10月12日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日2027年04月12日起至可转换公司
债券到期日2032年09月28日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日，顺延期间付
息款项不另计息）。
9.可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。
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2026-10-13│其他事项
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风险提示：
1、本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响
评价审批等程序，相关项目能否获得批准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等
包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严格按照相关规定，对该投资事宜的进展情
况进行及时的披露，并根据项目投资规模提交董事会及股东会审议，履行相应的审批程序。
2、本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。
一、投资事项概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开的第四届董事
会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》，公司控股子公
司山东隆华高分子材料股份有限公司（以下简称隆华高材）拟向北京科亦先端材料有限公司（
以下简称北京科亦或目标公司）增资人民币1.122亿元，其中1941176元计入目标公司注册资本
，剩余110258824元计入目标公司资本公积。增资完成后，隆华高材持有北京科亦股权1941176
元，持股比例为66%。增资完成后，北京科亦在高青县设立子公司，作为本协议项下高纯六氟
化钨等相关电子特气产品的生产运营主体，其注册资本为人民币1亿元，由北京科亦以本次增
资所得资金全额出资。同时，北京科亦设立研究院。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项
已经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本协议所涉及的事项不构成
关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2026-10-12│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“隆新转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2026〕2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人
（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288”。
本次发行的可转债规模为96000.00万元，每张面值为人民币100元，共计960.00万张，按
面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年9月28日
，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金
额不足96000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本次发行向原股东
优先配售隆新转债共计7876677张，即787667700.00元，约占本次发行总量的82.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年10月8日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行
的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如
下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1703028
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：170302800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20292
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2029200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销
商全额包销。此外，《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所
产生的余额3张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20295张，包
销金额为2029500.00元，包销比例为0.21%。
2026年10月12日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与可转债认购
资金扣除保荐承销费用（不含税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2026-10-08│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”、“公司”或“发行人”）和东吴
证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“东吴证券”）根据《中华人民共和
国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆
新转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节
的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2026年10月8日（T+2日
）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担
。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否中止本次发行，并及时
向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效
期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足96000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行包销基数为96000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为288
00.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比
例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，发行
人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行
人及保荐人（主承销商）于2026年9月30日（T+1日）主持了隆新转债网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳
市罗湖公证处公证。
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2026-09-30│其他事项
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一、总体情况
隆新转债本次发行96000万元，发行价格每张100元，发行数量共计9600000张，按面值发
行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年9月29日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的隆新转债为787667
700元（7876677张），约占本次发行总量的82.05%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的隆新转债总计为1723320张，即1723320
00元，占本次发行总量的17.95%，网上中签率为0.0016894657%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为102003
842300张，配号总数为10200384230个，起讫号码为000000000001-010200384230。
发行人和主承销商将在2026年9月30日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2026年
10月8日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码
，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）隆新转债。
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2026-09-24│其他事项
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特别提示
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”“发行人”或“公司”）和东吴证
券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国
证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注
册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号
）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆新转债
”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日2026年9月28日（T-1日）收市后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网
站（www.szse.cn）公布的相关规定。
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年9月29日（T日），网上申
购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在2026年9月29日（T日）参与优先配售时，需
在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参
与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得
超资产规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或
资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得
概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参
与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资
者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤
销。
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2026-09-24│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026
〕2350号”文同意注册。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://w
ww.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相
关安排，发行人和保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬
请广大投资者关注。
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2026-09-17│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），公司
股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余隆振”）持有公司股份8737885股
，占本公司总股本比例2.03%，计划自公告发布之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易
方式、大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过8737885股（占本公司总股本比例2.03%
）。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格区
间和股份数将相应进行调整。
公司于2026年7月8日实施了2025年年度权益分派：以总股本430000018股为基数，向全体
股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），合计派发红利34400001.44元。同时以总股本430
000018股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股，共计转增129
000005股。因公司2025年年度权益分派股权登记日为2026年7月7日，2026年7月8日除权除息日
实施完毕后，新余隆振拟减持股份数量相应增加。上述减持主体的减持数量相应进行调整，其
减持比例、当前持股数量、当前持股比例亦相应根据调整后的股数及公司总股本计算。
公司于近日收到新余隆振出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》（以下
简称“告知函”），获悉2026年6月17日至2026年9月16日，新余隆振于2025年年度权益分派实
施前通过集中竞价交易方式减持公司股份230300股，占公司总股本的0.0536%；于2025年年度
权益分派实施后通过集中竞价交易方式减持公司股份1129100股，占公司总股本的0.2020%。截
至2026年9月16日，新余隆振持有公司股份9930760股，占公司2025年年度权益分派实施完成后
（2026年7月8日）总股本的比例为1.7765%。
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2026-09-12│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会
第十次会议及2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次
会议决议公告》（公告编号：2026-041）等公告文件。
2026年9月10日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范围变更登记和《
公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559000023元
成立日期：2011年3月28日
营业期限：2011年3月28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶
瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-09-08│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
7日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩志刚先生。
6、现场会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼三楼会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共110人，代表股份200264654股，占公司有表决权股份
总数的35.8255%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份185941510股，占公司有表决权股份总数的33.2
632%。
通过网络投票的股东104人，代表股份14323144股，占公司有表决权股份总数的2.5623%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份15335200股，占公司有表决权股份总数
的2.7433%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1012056股，占公司有表决权股份总数的0.
1810%。
通过网络投票的中小股东104人，代表股份14323144股，占公司有表决权股份总数的2.562
3%。
9、公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务
所的见证律师列席了本次会议。此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股
东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
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2026-08-26│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2026年6月30日各类资
产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提
交董事会、股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
截至2026年6月30日，公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查
和资产减值测试后，计提资产减值准备金额共计人民币28,885,992.97元。
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2026-08-22│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第四届董事
会第四次会议和2025年9月9日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过公司向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推
进，公司于2026年8月21日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向不特定对象发行
可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会提请股东会批准将本次向不特定对象发
行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-05│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董事会
第九次会议及2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年7月14日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九
次会议决议公告》（公告编号：2026-034）等公告文件。
2026年8月3日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关注册资本变更登记和《公
司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559,000,023元
成立日期：2011年3月28日
营业期限：2011年3月28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项
目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品
的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品
销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；
技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
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2026-08-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）下午14:002、网络投票时间：2026年7
月31日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月31日上午9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月31日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼三楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩志刚先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月27日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东
会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件2）出席会议并参与表决（该股
东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼三楼会议室
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2026-06-12│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新余隆振投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“新余隆振”）持有公司股份8737885股，占本公司总股本比例2
.03%。新余隆振计划自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、大宗交
易方式合计减持其持有的公司股份不超过8737885股（占本公司总股本比例2.03%）。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：2026年5月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。
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2026-05-12│其他事项
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一、基本情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东隆华高分子材料股份
有限公司（以下简称“隆华高材”）于近日收到国家税务总局高青县税务局下发的《税务事项
通知书》（淄博高青税通(2026)1247号），根据《财政部税务总局关于完善增值税期末留抵退
税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第7号）的相关规定，隆华高材向主管税务机关
申请的退还留抵税额的事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额54,233,149.37元。隆华高
材已收到该笔款项。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对隆华高材现金流产生积极
影响，对隆华高材的损益不产生直接影响。具体会计处理将以年度审计确认后的结果为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定的分红决
策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回
报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、
法规、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，结合公司实际情况，制定《山东隆华新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2026
-2028年）》（以下简称本规划），具体如下：
一、制定本规划的考虑因素
在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）是在综合分析行业发展趋
势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利能力、现金流量状况、以净资本和流动
性为核心的风险控制指标等情况，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规
定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营
情况和可持续发展。公司董事会和股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立
董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、公众投资者的意见和诉求，确定合理的
利润分配方案。
三、未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配的原则和形式
利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。
利润分配形式：公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配
股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。原则上公司每年度进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。
（二）利润分配的条件、比例
1、公司现金分红的具体条件和比例：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
（2）满足公司正常生产经营的资金需求，未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生（募集资金项目除外）。
如公司未来十二个月内无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的百分之二十或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。上述重大现金支出事项指公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十，且超过五千
万元的情形。
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进
行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
2、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的利润分配方案
：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（三）公司利润分配方案的审议程序
1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及
发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配
政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明。
4、董事会和股东会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会审议制定或修
改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。股东会在审议利
润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；股东会在表决时，应向股东
提供网络投票方式。
6、公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后二个月内完成
股利派发事项。
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2026-04-29│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于2026年4月27日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含全
资、控股子公司）开展远期结售汇交易业务。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展远期结售汇业务的目的
公司（含全资、控股子公司）海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公司（含全资
、控股子公司）海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现
较大波动时，汇兑损益将对公司（含全资、控股子公司）的经营业绩造成一定影响。为有效扩
大产品出口，降低汇率波动对公司（含全资、控股子公司）业绩的影响，公司（含全资、控股
子公司）计划开展远期结售汇业务。
（二）远期结售汇品种
公司（含全资、控股子公司）开展远期结售汇交易业务，只限于公司（含全资、控股子公
司）生产经营所使用的主要结算货币包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的
外汇避险金融产品。通过公司（含全资、控股子公司）与银行签订远期结售汇合约，在约定的
期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。
（三）拟投入的资金金额、业务期间
公司（含全资、控股子公司）远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币4亿元（
或等值外币）。公司（含全资、控股子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金
外，不需要投入其他资金。
本次开展远期结售汇业务的额度有效期自2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东
会召开之日止。公司（含全资、控股子公司）经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度
、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司（含全资、控股子公司）开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉
及募集资金。
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2026-04-29│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日的总股本430000018股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发34400001.44元（含税），以
资本公积金每10股转增3股，不送红股。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红
规划的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，2025年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润为142518699.87元，母公司实现净利润183305941.95元。按照《公
司法》和《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金18330594.20元，扣减2024年度现
金红利34400001.44元、2025年前三季度现金红利30100001.26元。截至2025年12月31日，公司
合并报表未分配利润为868689872.21元、母公司报表未分配利润为872807927.69元。按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利
润为依据。
3.2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案为：公司拟以2025年12月31日总股本4300
00018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金每10股转增3
股，不送红股。
公司拟派发现金红利34400001.44元（含税），拟转增129000005股，转增金额未超过报告
期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至559000023股。实施上
述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
4.本次拟实施现金分红34400001.44元，加上2025年前三季度已派发现金分红30100001.26
元，2025年度累计现金分红额共计64500002.70元（含税）；2025年度，公司未进行股份回购
事宜，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0；2025年度，公
司现金分红和股份回购金额共计64500002.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为45.26%。
5.若在本次利润分配、资本公积金转增股本方案披露后至权益分派实施期间，因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、资
本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额，实际分派
结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况
并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
1、独立董事津贴为每人每年6万元，不再另行发放其他薪酬。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。根据
职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。
二、其他规定
1、非独立董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度
按月发放；独立董事津贴按季度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按
照公司薪酬管理制度予以发放。
3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会、审计委员会对本次
拟续聘会计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日
改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合
伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对隆华新材公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383
家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过山大地纬、奥福环保、三夫户外等上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过三夫户外、奥福环保、汇通集团
等上市公司审计报告。
签字注册会计师：董超，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务
，2022年开始在容诚所执业；近三年签署过三夫户外、奥福环保等上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王英航、签字注册会计师祝永立、董超，项目质量复核人姚艳君近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2026年度审计费用共计74.20万元（含税）（其中
：年报审计费用53.00万元，内控审计费用21.20万元），与2025年度审计费用持平。相关审计
费用将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则
与容诚协商确定最终审计费用并签署相关协议。
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2026-04-29│银行授信
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司（含全资、控股子公司）持续健康发展
，公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元，
综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应
收账款保理、进出口押汇、锁汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。授信额度最终
以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求而定。
公司提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的具体
融资事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），并签署有关与各金融机
构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日至下一年
度股东会召开之日止。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示:
1、投资种类：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且风险可控的现金管理产品
，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。
2、投资金额：不超过人民币12亿元（含本数）进行现金管理，在前述额度和期限范围内
资金可循环使用。
3、特别风险提示：虽然现金管理产品会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济波动的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，因此短期投资的实际收益存在不可预期性。敬请广大投资者注意投资风险。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于2026年4月27日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含全资、控股子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币12亿元（含本数）进行
现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议。现将
详细情况公告如下：
（一）管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司（含全资、控股子公司）拟使用不超过人民币
12亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）投资金额
公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金额度不超过人民币12亿元（含本数）进
行现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且风险可控的现金管理产品，购买渠道包括但不限
于银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）投资期限
自2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
（六）实施方式
上述事项自股东会审议通过后即可实施，在额度范围内，授权管理层签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格的现金管理发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签
署合同等，公司财务部负责具体组织实施。公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联
关系。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）使用闲置自有资金额度不超过
人民币12亿元（含本数）进行现金管理。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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