资本运作☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-12│ 163.56│ 26.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉中一新材料有限│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏中一悦达新材料│ 27000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中一销售有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -433.44│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中科铜箔科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 15525.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5.50亿│ ---│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨高性能│ 4.31亿│ 727.17万│ 3.75亿│ 86.99│ 1152.20万│ 2022-06-30│
│电子铜箔生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 8479.93万│ 753.78万│ 4334.72万│ 51.12│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中一科技1.3万吨产 │ 5.59亿│ 3198.68万│ 5.30亿│ 94.83│ 1186.47万│ 2023-10-01│
│能高性能电子铜箔建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科铜箔1.3万吨产 │ 4.57亿│ 1322.91万│ 2.86亿│ 62.46│ 1305.17万│ 2022-11-30│
│能高性能电子铜箔建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用的超募集资│ 3.21亿│ 3.21亿│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 2.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 6810.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 6196.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
五次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及对《湖北中一科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容详见公司分别于2026
年4月28日、2026年5月20日和2026年6月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四
届董事会董事长及专门委员会委员的议案》，同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事
长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。具体内容详见公司于2026年5月3
0日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2026年5月29日召开第四届
董事会第六次会议、于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册地址及对
《公司章程》进行修订。具体内容详见公司分别于2026年5月30日、2026年6月15日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司完成了相关工商变更登记和备案等手
续，并已取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：1、名称：湖北中一科
技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420923665482649P
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：湖北省孝感市云梦县屈原大道18号
5、法定代表人：蔡利涛
6、注册资本：叁亿贰仟叁佰玖拾万零叁仟捌佰玖拾柒圆人民币
7、成立日期：2007年9月13日
8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经
营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证经营）
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2026-06-15│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地址发
生变更，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址等同步变更。现将具体情况公告如下：
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者知悉，若由此造成不便，敬请谅解。
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2026-06-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县屈原大道18号湖北中一科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员
会任职资格审核，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交
股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于20
26年5月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长
、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
公司于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会非独立董事的议案》，同意补选孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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2026-06-05│其他事项
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1、本次归属日：2026年6月4日
2、本次归属股票数量：860592股
3、本次归属股票人数：94人
4、本次归属股票来源：自二级市场回购的A股普通股
5、本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、
高级管理人员的按照相关规定执行。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《
2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关规定及公
司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予部分第一个归属
期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为86.0592万股（各激励对象可归属的限制
性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，下同），同意为符合条件的94名激励对象办理归属相
关事宜。截至本公告披露日，公司已办理完成本激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股
票的归属登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号湖北中一科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事
程世国先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共192人，代表有表决权的
公司股份数合计为120022185股，占公司有表决权股份总数的53.1506%（有表决权股份总数为
截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的
股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为107481200股，占公司有表决权股
份总数的47.5969%；通过网络投票的股东共189人，代表有表决权的公司股份数合计为1254098
5股，占公司有表决权股份总数的5.5536%。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：公司及子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债
率超过70%的子公司提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，均为对合并报表范围内
单位提供的担保。敬请投资者充分关注担保风险。湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请
银行授信并提供担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内
拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币50亿元（含本数）的授信额度，并拟为上述综合授
信总额度内的授信事项提供不超过40亿元（含本数）的担保，该事项尚需提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟向商业银行
等金融机构申请不超过人民币50亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、
贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额度内的授信
事项提供不超过40亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保。其中预计为资
产负债率70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过20亿元（含本数），预计为资产负债率7
0%以上的下属子公司提供的担保累计不超过20亿元（含本数）。
为了有效控制风险、维护公司及股东利益，公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的
其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保。
公司及子公司未来十二个月内向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准
，具体授信金额、授信期限、授信方式将根据公司运营资金实际需求情况确定，并按银行的要
求，以公司资产、银行存单、应收票据（银行承兑汇票）等提供相关担保。公司上述拟申请的
授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行授信具体业务时仍需另行与银行签署相应
合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。
为提高工作效率，及时办理授信业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代
表在上述综合授信额度内全权办理相关授信事项并全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权有效期为自公司股东会
审议批准之日起12个月内。本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展
需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于更好地支持公司业务拓展，增加公
司经营实力，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。
本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖北中一科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海
市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300人、执业注册会计师2523人，从业人员总数9933名，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802人。立信2025年业务收入（未经审计）50.
00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信的上市公司审
计客户家数为770家，主要涉及行业为：制造业，软件和信息技术服务业，专业技术服务业，
电力、热力生产和供应业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，审计收费9.16亿元，其中与
本公司同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师李顺利先生于2004年成为注册会计师，2004年开始从事
上市公司审计工作，2012年开始在立信执业，先后主持华东科技、精测电子、中央商场、百川
能源、明德生物、长江通信、信测标准、南钢股份、钒钛股份、海波重科等上市公司的审计工
作。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核13家上市公司年报/内控审计报告。
第二签字注册会计师彭璐先生于2016年成为注册会计师，2014年开始参与上市公司审计，
2014年开始在立信执业，先后主持或参与烽火通信、葛洲坝等上市公司的审计工作。2023年开
始为公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人崔松先生于2004年成为注册会计师，2002年开始参与上市公司审计，
2013年开始在立信执业。2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核12家上市公司年
报/内控审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师彭璐、质量控制复核人崔松近三年
均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为85万元（不含税，下同），其中财务报告审计费用为70万元、内
部控制审计费用为15万元。2026年度审计费用将根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确
定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年具体审计范围、人员配备、工作量，参
照行业标准和市场价格水平，确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，对2026年第一季度财务报告合并财
务报表范围内相关资产计提资产减值准备合计1064.58万元。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至20
26年3月31日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可
能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2026年3月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司202
6年第一季度计提资产减值准备合计1064.58万元。具体情况如下表：
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
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2026-04-28│其他事项
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1、限制性股票拟归属的激励对象人数：94人
2、限制性股票拟归属的数量：86.0592万股
3、限制性股票的授予价格：8.90元/股
4、拟归属股票的来源：自二级市场回购的A股普通股
5、本次拟归属的限制性股票相关手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流通的提示
性公告，敬请投资者关注。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制
性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关规定及公司2024年第
三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件
已成就，本次可归属的限制性股票数量为86.0592万股（各激励对象可归属的限制性股票涉及
零碎股时，采取不进位原则，下同），同意为符合条件的94名激励对象办理归属相关事宜。鉴
于本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象被降职、2名激励对象2025年度个人绩效考核
结果不达标，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票共计3.9938万股（不足1股部
分已四舍五入，下同）不得归属，并作废失效；因本激励计划首次授予第一个归属期归属的限
制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，作废处理零碎股0.0049万股。董事会同意作废处理
上述已授予尚未归属的限制性股票共计3.9987万股。
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2026-04-28│其他事项
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（一）计提资产减值准备及核销资产的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至20
25年12月31日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，部分应收
账款已无收回的可能性，公司对前述相关资产分别计提减值准备及核销处理，此次核销的应收
账款已在以前年度全额计提坏账准备。
（二）计提资产减值准备及核销资产的资产范围和总金额
公司对截至2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提20
25年度资产减值准备合计2505.25万元，核销资产金额1247.77万元。
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2026-04-28│委托理财
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司
，下同）在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过40亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但
不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司拟
充分、合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
使用不超过40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循
环滚动使用。
（三）投资品种
为控制投资风险，公司拟使用自有资金进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性
好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等）。
购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终
止时止。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
（六）实施方式
在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关
文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（相关规定发生变化的，自动适用变
化后的规定，下同），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、数量和面值
发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行募集资金总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东
会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选
择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发行
的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权
和相关规定，由公司董事会依据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍
生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-04-28│其他事项
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1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司
现有总股本233,233,467股剔除回购专用证券账户持有的7,417,984股后的225,815,483股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股，预计派发现金红利总额63,
228,335.24元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增90,326,193
股，转增金额未超过2025年度末“资本公积——股本溢价”的余额，未分配利润结转至以后年
度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，以同意3票、反对0票、
弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况及相
关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，同意公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以同意3票、反
对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》
的规定以及公司实际情况，审议程序符合有关法规和监管要求，有利于公司的持续经营发展，
不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配
及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公
司就业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-27│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2025年11月27日
2、限制性股票预留授予数量：67.3541万股
3、限制性股票预留授予价格：8.90元/股
4、限制性股票预留授予人数：17人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划》（以下
简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的预留授予条件已成就，根据公司2024年第三
次临时股东大会的授权，公司于2025年11月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定2025
年11月27日为预留授予日，以8.90元/股的授予价格向符合条件的17名激励对象授予67.3541万
股限制性股票。
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2025-11-27│其他事项
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本次调整2024年限制性股票激励计划相关事项的说明
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，并于2025年5月28日披露了《2024年年度权益分派实施公
告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司当时总股本181122202股剔除回购专用证券账
户持有的股份后的173704218股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不派发现金
红利，不送红股。实际转增总股数=173704218股×3股÷10股=52111265股。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股转增股数=本次实际转增的总股数÷总
股本×10股=52111265股÷181122202股×10股=2.877132股（保留到小数点后六位，最后一位
直接截取，不四舍五入），即股份变动比例应以0.2877132计算。
公司2024年年度权益分派已于2025年6月实施完毕。根据公司2024年限制性股票激励计划
有关规定，自本激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应当相应调整限制性股票的
授予数量、授予价格。
（一）授予数量的调整
根据《激励计划》的规定，资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，授予数量的调
整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予数量；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细的比例；Q为调整后的限制性股票授予数量。
调整后的限制性股票授予数量：261.5260×（1＋0.2877132）=336.7705万股；其中，首
次授予尚未归属的限制性股票数量调整为269.4164万股；预留部分的限制性股票数量调整为67
.3541万股。
（二）授予价格的调整
根据《激励计划》的规定，资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，授予价格的调
整方法如下：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细的比例；P为调整后的限制性股票授予价格。
调整后的限制性股票授予价格：11.46÷（1＋0.2877132）=8.90元/股（保留两位小数，
已四舍五入）。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需提交股东会审议。
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况说明
鉴于本激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象已离职，根据《激励计划》的规定，
其已获授但尚未归属的限制性股票合计3.8913万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废完
成后，本激励计划首次授予限制性股票数量调整为265.5251万股（数据如有尾差，为四舍五入
所致）。同时，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由97人调整为95人。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经公司董事会审议
通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-09-08│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东
云梦中一科技投资中心（有限合伙）（以下简称“中一投资”）计划在预披露公告披露之日起
15个交易日后3个月内（即2025年7月18日至2025年10月17日）以集中竞价、大宗交易方式合计
减持不超过3498500股（占公司总股本的1.5000%，占剔除公司回购专用账户中股份数量后总股
本的1.5493%）（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将
相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
近日，公司收到中一投资出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，中一投资在20
25年9月5日以大宗交易方式减持公司股份295000股，占公司总股本的0.1265%（占剔除公司回
购专用账户中股份数量后总股本的0.1306%），其持股数量占公司总股本的比例由6.0866%变动
为5.6901%。本次权益变动触及1%的整数倍。
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2025-08-29│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目
的议案》，同意注销控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（以下简称“中一悦达”）
，并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项
及终止项目等相关手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖北中一科技股份
有限公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔
生产基地项目在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）控股子公司的基本情况
1、公司名称：江苏中一悦达新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91320991MAC3A5EX98
4、注册资本：30000万人民币
5、法定代表人：汪晓霞
6、成立日期：2022年11月16日
7、注册地址：盐城经济技术开发区东环南路69号1幢412室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复
合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；电池制造；石
墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石
墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零
部件及配件制造；合成材料销售；储能技术服务；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股90%，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）持股
10%
10、中一悦达未实际经营，尚未开展经营活动。
（二）投资项目的基本情况
公司分别于2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议、于2021年10月15日召开2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产40000吨高性能电子铜箔项目的议案》
，其中2.4万吨产能建设尚未开工建设。
公司于2022年8月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》《关于在江苏盐城投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相
关协议的议案》，公司与悦达汽车、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济
技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，
由公司与悦达汽车共同出资设立控股子公司中一悦达投资120000万元在盐城市开发区建设年产
2.4万吨高性能电子铜箔项目。该投资项目已经公司于2022年9月19日召开的2022年第三次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年9月19日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、注销控股子公司并终止投资项目的原因
由于市场环境发生较大变化，基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，
为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，提高管理效率，经公司审慎研究决定注销控股子
公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目。经与协议各方友好协商，各方商定拟签署
《终止投资合作三方协议书》终止履行原签订的所有协议并终止本次对外投资项目，并注销中
一悦达。
三、审议情况
公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于注销控股子公司并
终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的议案》，同意注销公司控股子公司中一悦达，并
终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终
止项目等相关手续。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
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