资本运作☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-12│ 163.56│ 26.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉中一新材料有限│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏中一悦达新材料│ 27000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中一销售有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -433.44│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中科铜箔科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 15525.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5.50亿│ ---│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨高性能│ 4.31亿│ 716.87万│ 3.75亿│ 86.96│ 304.98万│ 2022-06-30│
│电子铜箔生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 8479.93万│ 206.65万│ 3787.59万│ 44.67│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中一科技1.3万吨产 │ 5.59亿│ 2709.40万│ 5.25亿│ 93.95│ 312.76万│ 2023-10-01│
│能高性能电子铜箔建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科铜箔1.3万吨产 │ 4.57亿│ 1197.75万│ 2.84亿│ 62.18│ 330.22万│ 2022-11-30│
│能高性能电子铜箔建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用的超募集资│ 3.21亿│ 3.21亿│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 2.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 9540.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 221.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-08│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东
云梦中一科技投资中心（有限合伙）（以下简称“中一投资”）计划在预披露公告披露之日起
15个交易日后3个月内（即2025年7月18日至2025年10月17日）以集中竞价、大宗交易方式合计
减持不超过3498500股（占公司总股本的1.5000%，占剔除公司回购专用账户中股份数量后总股
本的1.5493%）（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将
相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
近日，公司收到中一投资出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，中一投资在20
25年9月5日以大宗交易方式减持公司股份295000股，占公司总股本的0.1265%（占剔除公司回
购专用账户中股份数量后总股本的0.1306%），其持股数量占公司总股本的比例由6.0866%变动
为5.6901%。本次权益变动触及1%的整数倍。
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2025-08-29│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目
的议案》，同意注销控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（以下简称“中一悦达”）
，并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项
及终止项目等相关手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖北中一科技股份
有限公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔
生产基地项目在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）控股子公司的基本情况
1、公司名称：江苏中一悦达新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91320991MAC3A5EX98
4、注册资本：30000万人民币
5、法定代表人：汪晓霞
6、成立日期：2022年11月16日
7、注册地址：盐城经济技术开发区东环南路69号1幢412室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复
合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；电池制造；石
墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石
墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零
部件及配件制造；合成材料销售；储能技术服务；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股90%，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）持股
10%
10、中一悦达未实际经营，尚未开展经营活动。
（二）投资项目的基本情况
公司分别于2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议、于2021年10月15日召开2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产40000吨高性能电子铜箔项目的议案》
，其中2.4万吨产能建设尚未开工建设。
公司于2022年8月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》《关于在江苏盐城投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相
关协议的议案》，公司与悦达汽车、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济
技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，
由公司与悦达汽车共同出资设立控股子公司中一悦达投资120000万元在盐城市开发区建设年产
2.4万吨高性能电子铜箔项目。该投资项目已经公司于2022年9月19日召开的2022年第三次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年9月19日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、注销控股子公司并终止投资项目的原因
由于市场环境发生较大变化，基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，
为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，提高管理效率，经公司审慎研究决定注销控股子
公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目。经与协议各方友好协商，各方商定拟签署
《终止投资合作三方协议书》终止履行原签订的所有协议并终止本次对外投资项目，并注销中
一悦达。
三、审议情况
公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于注销控股子公司并
终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的议案》，同意注销公司控股子公司中一悦达，并
终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终
止项目等相关手续。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
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2025-07-09│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
出具的《关于更换湖北中一科技股份有限公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人
的说明》。
原保荐代表人王跃先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的
有序进行，中金公司委派湛政杰先生（简历详见附件）接替王跃先生继续负责持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为贾义真先生、湛政杰
先生，持续督导期至2025年12月31日结束。
公司董事会对王跃先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间所做的
贡献表示衷心的感谢！
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2025-06-20│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
二十次会议、于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及对《湖北中一
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体内容详见公司分别于
2025年4月24日和2025年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并已取得孝感市市场监督管
理局换发的营业执照，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名称：湖北中一科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420923665482649P
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：云梦县经济开发区梦泽大道南47号
5、法定代表人：汪晓霞
6、注册资本：贰亿叁仟叁佰贰拾叁万叁仟肆佰陆拾柒圆人民币
7、成立日期：2007年9月13日
8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经
营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证经营）
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2025-06-03│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月30日在公司会议室召开了职工代表
大会。经与会职工代表审议，会议选举王普龙先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与
第四届董事会任期一致。王普龙先生的简历详见附件。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：相关人员简历
王普龙先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任湖北孚星环能科技
有限公司行政主管，2015年6月起先后任公司营销中心业务员、内勤管理，2017年6月至2019年
7月任公司董事，2023年11月至今任中一销售监事，2024年5月至今任中科铜箔监事、武汉中一
监事，现任公司营销总监助理、监事会主席。王普龙先生未直接持有公司股票，与公司控股股
东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。王普龙先生未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
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2025-04-24│对外担保
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供
担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内拟向商业银行等
金融机构申请不超过人民币50亿元（含本数）的授信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷
款提供不超过40亿元（含本数）的担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟向商业银行
等金融机构申请不超过人民币50亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、
贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额度内的贷款
提供不超过40亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保。其中预计为资产负
债率70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过28亿元（含本数），预计为资产负债率70%以
上的下属子公司提供的担保累计不超过12亿元（含本数）。
为了有效控制风险、维护公司及股东利益，公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的
其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保。
公司及子公司未来十二个月内向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准
，具体贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金实际需求情况确定，贷款利率按照
市场利率确定，并按银行的要求，以公司资产、银行存单、应收票据（银行承兑汇票）等提供
相关担保。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业
务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终
签订的合同为准。为提高工作效率，及时办理授信业务，公司董事会提请股东大会授权公司董
事长或其授权代表在上述综合授信额度内全权办理相关授信事项并全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权有效期
为自公司股东大会审议批准之日起12个月内。本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公
司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于更好地支持公司
业务拓展，增加公司经营实力，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。
本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求，按需
提供担保，合计担保总额不超过人民币40亿元（含本数）。本次担保授权董事长或其授权代表
签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。
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2025-04-24│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权具体内容如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会
选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法
投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者
、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发
行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调
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