资本运作☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-12│ 163.56│ 26.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉中一新材料有限│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏中一悦达新材料│ 27000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中一销售有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -433.44│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中科铜箔科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 15525.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5.50亿│ ---│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨高性能│ 4.31亿│ 509.10万│ 3.68亿│ 85.30│-2408.24万│ 2022-06-30│
│电子铜箔生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 8479.93万│ 1720.57万│ 3580.94万│ 42.23│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中一科技1.3万吨产 │ 5.59亿│ 1.37亿│ 4.98亿│ 89.11│-1898.89万│ 2023-10-01│
│能高性能电子铜箔建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科铜箔1.3万吨产 │ 4.57亿│ 852.40万│ 2.72亿│ 59.57│-2438.37万│ 2022-11-30│
│能高性能电子铜箔建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未决定用途的超募│ 3.21亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.48亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 9540.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 4528.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ 935.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中一销│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │2023-11-22│2025-05-16│质押 │是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中一科│湖北中科铜│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│箔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供
担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内拟向商业银行等
金融机构申请不超过人民币50亿元（含本数）的授信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷
款提供不超过40亿元（含本数）的担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟向商业银行
等金融机构申请不超过人民币50亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、
贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额度内的贷款
提供不超过40亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保。其中预计为资产负
债率70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过28亿元（含本数），预计为资产负债率70%以
上的下属子公司提供的担保累计不超过12亿元（含本数）。
为了有效控制风险、维护公司及股东利益，公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的
其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保。
公司及子公司未来十二个月内向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准
，具体贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金实际需求情况确定，贷款利率按照
市场利率确定，并按银行的要求，以公司资产、银行存单、应收票据（银行承兑汇票）等提供
相关担保。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业
务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终
签订的合同为准。为提高工作效率，及时办理授信业务，公司董事会提请股东大会授权公司董
事长或其授权代表在上述综合授信额度内全权办理相关授信事项并全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权有效期
为自公司股东大会审议批准之日起12个月内。本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公
司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于更好地支持公司
业务拓展，增加公司经营实力，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。
本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求，按需
提供担保，合计担保总额不超过人民币40亿元（含本数）。本次担保授权董事长或其授权代表
签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。
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2025-04-24│其他事项
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权具体内容如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会
选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法
投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者
、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发
行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格将根据年度股东大会的授
权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍
生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日
止。
（七）发行前的滚存未分配利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖北中一科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海
市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296人、执业注册会计师2498人
，从业人员总数10021名，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人。立
信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.6
5亿元。2024年度立信的上市公司审计客户家数为693家，主要涉及行业为：制造业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，文化、体育和娱乐业等，审计收费8.54亿元，其中与本公司同行业上市公司审计
客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师李顺利先生于2004年成为注册会计师，2004年开始从事
上市公司审计工作，2012年开始在立信执业，先后主持华东科技、精测电子、中央商场、百川
能源、明德生物、长江通信、信测标准等上市公司的审计工作。2023年开始为公司提供审计服
务，近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计报告。
第二签字注册会计师彭璐先生于2016年成为注册会计师，2014年开始参与上市公司审计，
2014年开始在立信执业，先后主持或参与烽火通信、葛洲坝等上市公司的审计工作。2023年开
始为公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人崔松先生于2004年成为注册会计师，2002年开始参与上市公司审计，
2013年开始在立信执业。2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核7家上市公司年报
/内控审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师彭璐、质量控制复核人崔松近三年
均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为85万元（不含税，下同），其中财务报告审计费用为70万元、内
部控制审计费用为15万元。2025年度审计费用将根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确
定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年具体审计范围、人员配备、工作量，
参照行业标准和市场价格水平，确定2025年度审计费用。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司
现有总股本181122202股剔除回购专用证券账户持有的7417984股后的173704218股为基数，以
资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增52111265股，不派发现金红利，不送红股，
未分配利润结转至以后年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月23日召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第三届董事会
第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）独立董事审查意见
独立董事认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规
定以及公司实际情况，审议程序符合有关法规和监管要求，有利于公司的持续经营发展，不存
在损害公司和中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2024年度利润分配及资
本公积金转增股本预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展
，同意将议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，有利于公司实现健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意
提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）2024年度利润分配及资本公积
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