资本运作☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-28│ 30.82│ 11.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-20│ 8.89│ 2400.06万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│退市博天 │ 0.93│ ---│ ---│ 0.00│ -0.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海节水阀门生产基│ 4.05亿│ 116.95万│ 5041.29万│ 56.29│ 1990.00万│ ---│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海节水阀门生产基│ 8956.45万│ 116.95万│ 5041.29万│ 56.29│ 1990.00万│ ---│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定流向 │ 97.67万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 858.00万│ 286.00万│ 858.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│江苏融通阀门机械有│ 1.21亿│ 952.84万│ 9361.31万│ 77.69│ 837.25万│ ---│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏融通阀门机械有│ 6.35亿│ 952.84万│ 9361.31万│ 77.69│ 837.25万│ ---│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8069.10万│ 2.40万│ 26.49万│ 5.09│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 520.00万│ 2.40万│ 26.49万│ 5.09│ ---│ ---│
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│上海冠龙阀门节能设│ 5.05亿│ 1.58亿│ 2.79亿│ 55.21│ ---│ ---│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能信息化升级项目│ 6687.10万│ 88.06万│ 1213.12万│ 18.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海冠龙阀门节能设│ ---│ 1.58亿│ 2.79亿│ 55.21│ ---│ ---│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昱景节能阀门有│ 4.00亿│ 1914.92万│ 5137.22万│ 12.84│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南昱景节能阀门有│ ---│ 1914.92万│ 5137.22万│ 12.84│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海冠龙阀│湖南昱景节│ 417.50万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│门节能设备│能阀门有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定
厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-05-20│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第三届
董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高
公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，董事会同意对公司组织架构
进行调整。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“冠龙节能”或“公司”）为深入贯彻中
央金融工作会议“大力提高上市公司质量”要求及新“国九条”关于提升上市公司投资价值的
部署，落实“质量回报双提升”专项行动工作要求，结合《中共中央关于制定国民经济和社会
发展第十五个五年规划的建议》政策导向，立足阀门行业高端化、智能化、绿色化发展趋势，
依托公司经营发展现状及战略规划，特制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公
司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，全力推动高质量发展
公司专注节水阀门研发、生产、销售与服务，面向城镇给排水、水利工程、消防给水、智
慧水务、工业应用、数据中心液冷、抽水蓄能电站等关键领域，提供全系列产品与一体化解决
方案。公司具备41大类、近7000种规格阀门产品的生产能力，是国内给排水阀门行业品类最齐
全的企业之一。公司全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业
健康安全管理体系认证及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，持续持有消防产
品认证、节水产品认证、绿色建材产品认证、TS特种设备制造许可证（压力管道元件制造）、
CE产品质量认证、美国FM消防产品认证、英国水协WRAS产品质量及卫生许可认证等认证体系，
核心管理与技术能力始终保持国内、国际认可的高标准。公司秉持“建设智慧水务，融合创新
；实现节能节水，低碳发展”核心理念，持续迭代节水技术，将节水性能作为产品研发核心指
标，多项产品荣获国家级、上海市级荣誉。历经三十余年深耕，公司坚持“技术+服务”市场
拓展模式，搭建专业技术服务与销售团队，为客户提供方案设计、产品选型、安装指导、运维
管理全链条服务，深度绑定客户需求。公司设立华北、华东、华南三大业务部，在全国超过30
个重要城市设立了营业部或售后服务网点，建成覆盖全国的营销服务网络，可高效对接国家水
网、新型城镇化、算力枢纽等重大项目，并实现周边项目快速售后响应。
公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用、合规高效，募集资金支出
审批流程严格按照公司财务管理制度、采购管理制度、募集资金使用制度中资金支出审批的相
关规定执行，募集资金实际用于募投项目，实施过程未发生风险。2026年一季度，上海冠龙阀
门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目、上海节水阀门生产基地扩产项目、江
苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目已基本建成并满足结项条件，公司已完成
正式结项。
下一步，公司将加快推进湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目建设，力争按
期竣工投产。
2025年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划收官之年。面对复杂
多变的宏观环境与日趋激烈的行业竞争，公司坚守“冠龙节能，关注民生”企业精神，紧扣民
生需求，深耕节水阀门主业，以创新筑牢核心竞争力，统筹应对风险挑战，稳健推进各项经营
工作。公司坚持主动求变，通过产品升级、智能研发、新场景产品开发、运营提效、内控强化
等举措，加强对冲市场压力，保持主业稳健运行，展现出较强抗风险能力。未来，公司将持续
兼顾客户价值、员工成长、社会责任与股东回报，全力推动高质量发展，实现多方共赢，以更
扎实的经营成果回馈全体股东与社会各界。
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2026-04-25│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“冠龙节能”）第二届董事会
任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年4月23日召开职工代表大会，选举程慧贤女士（简历详见附件）担任公司第
三届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的其他3名非独立董事和3名独立董事共同
组成第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致，自公司2025年年度股东会选举通过之日起
三年。
程慧贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。程慧
贤女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-25│银行授信
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
根据公司的经营发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司及全资子公司计划向银行申
请总额不超过人民币135000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、开立
信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务
类等品种业务。上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，具体授信金额以与银行签
署的相关合同为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权公司管理层根据实际情况
，在不超过上述额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费
用及融资期限等具体事项，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再公司董事会或股东会进行审议表决，但涉及公司
对外部担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审
议程序。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，授权期限为：自2025年年度股东会审议
通过之日起十二个月。在上述授权期限内，上述授信额度可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善
风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者
的利益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。根
据《上市公司治理准则》等相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股
东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及审议通过了《关于
公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬
方案的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
非独立董事津贴标准为18万元/年，不在公司担任董事以外职务的董事不额外领取薪酬。
在公司同时担任其他职务的非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，其薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事薪酬方案
独立董事津贴标准为18万元/年。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员薪酬及职务津贴均按月发放，其中一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放；
3、上述薪酬及职务津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据会计政策及财务谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和
评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共计2289
.09万元，现将具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为更加真
实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减
值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值准备的资产项目主要为合并报表范围内截至2025年12月
31日的应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款及存货。2025年度，公司计提各项减值
准备金额合计22890886.38元。具体如下：
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值准备无需提交董事会、股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本169004100股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发人民币33800820.00元（含税）。本次
利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年末可供分配的利润为43
8821152.15元。母公司2025年度实现净利润63142914.59元，按母公司净利润的10%提取法定盈
余公积金6314291.46元后，母公司2025年末可供分配的利润为368291404.25元。按照合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年公司实际可供分配利润共计368291404.25元
。
为更好地回馈广大投资者，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公
司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定2025年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本
169004100股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发人
民币33800820.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不
以资本公积转增股本。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月09日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定
厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东85人，代表股份113682051股，占公
司有表决权股份总数的67.2659%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113342551股，占
公司有表决权股份总数的67.0650%。通过网络投票的股东79人，代表股份339500股，占公司有
表决权股份总数的0.2009%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份344600股
，占公司有表决权股份总数的0.2039%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5100股
，占公司有表决权股份总数的0.0030%。通过网络投票的中小股东79人，代表股份339500股，
占公司有表决权股份总数的0.2009%。
3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次
股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》
表决结果：同意113548051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对1
24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099%；弃权9100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
其中，中小股东表决情况为：同意210600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的61.1143%；反对124900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2449%
；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.6407%。
本议案表决结果为通过。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月09日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
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2026-03-13│其他事项
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根据上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划，为进一步增
强综合竞争优势，公司以自有资金1000万元设立全资子公司上海冠龙智水科技有限公司（以下
简称“上海冠龙智水”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子
公司事项无需提交董事会、股东会审议，不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
一、设立全资子公司的基本情况
近日，上海冠龙智水完成了工商注册登记手续并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发
的《营业执照》，基本情况如下：
1、公司名称：上海冠龙智水科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MAK867029N
3、注册资本：人民币1000.0000万元整
4、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5、法定代表人：刘丰年
6、住所：上海市嘉定区顺达路999号3幢4层401室
7、成立日期：2026年3月12日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；智能水务系统开发；软件开发；物联网技术研发；阀门和旋塞研发；信息系统集成服务
；人工智能行业应用系统集成服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；普通机械设备
安装服务；工程管理服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；水污染治理；阀
门和旋塞销售；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；
机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设
计；检验检测服务；建筑智能化系统设计；电气安装服务；消毒器械销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2026-03-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定
厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份113848473股，占公
司有表决权股份总数的67.3643%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份113602166股，
占公司有表决权股份总数的67.2186%。通过网络投票的股东73人，代表股份246307股，占公司
有表决权股份总数的0.1457%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份443522股
，占公司有表决权股份总数的0.2624%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份19721
5股，占公司有表决权股份总数的0.1167%。通过网络投票的中小股东73人，代表股份246307股
，占公司有表决权股份总数的0.1457%。
3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次
股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意624312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1831%；反对9720
0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.1066%；弃权20100股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7103%。
其中，中小股东表决情况为：同意326222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的73.5526%；反对97200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9155%
；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.5319%。
关联股东KaronHoldingCompanyLimited已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
表决结果：同意113730173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%；反对9
7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%；弃权20600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
其中，中小股东表决情况为：同意325222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的73.3271%；反对97700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0282%
；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.6446%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》
表决结果：同意113730673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；反对9
7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%；弃权20100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。
其中，中小股东表决情况为：同意325722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的73.4399%；反对97700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0282%
；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.5319%。
本议案表决结果为通过。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年02月25日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
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2025-12-11│其他事项
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一、公司工商变更登记情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第二届董
事会第十三次会议、2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）和《2025年第一次临时股
东会决议公告》（公告编号：2025-048）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并已取得上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》。相关登记信息如下：
1、名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2、统一社会信用代码:91310000607206531E
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路999号
5、法定代表人：李政宏
6、注册资本：人民币16900.4100万元整
7、成立日期：1991年07月29日
8、经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发
；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；安防设备制造；安防设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机
械设备研发；电子产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械零件
、零部件加工；合同能源管理；物联网应用服务；节能管理服务；智能水务系统开发；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营
、民用机场建设)；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定
厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份921505股，占公司
有表决权股份总数的0.5453%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份464405股，占公司
有表决权股份总数的0.2748%。通过网络投票的股东102人，代表股份457100股，占公司有表决
权股份总数的0.2705%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份623415股
，占公司有表决权股份总数的0.3689%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份166315
股，占公司有表决权股份总数的0.0984%。通过网络投票的中小股东102人，代表股份457100股
，占公司有表决权股份总数的0.2705%。
3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次
股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整相关承诺的议案》
表决结果：同意752005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.6062%；反对1200
00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.0222%；弃权49500股（其中，因未投票默
认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3716%。
其中，中小股东表决情况为：同意453915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的72.8110%；反对120000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2488%
；弃权49500股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的7.9401%。关联股东KaronHoldingCompanyLimited已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意759805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.4526%；反对1172
00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.7183%；弃权44500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8291%。
其中，中小股东表决情况为：同意461715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的74.0622%；反对117200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7997%
；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的7.1381%。
关联股东KaronHoldingCompanyLimited已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
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2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定
厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东119人，代表股份113733287股，占
公司有表决权股份总数的67.2962%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份113252451股，
占公司有表决权股份总数的67.0117%。通过网络投票的股东115人，代表股份480836股，占公
司有表决权股份总数的0.2845%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份485836股
，占公司有表决权股份总数的0.2875%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5000股
，占公司有表决权股份总数的0.0030%。通过网络投票的中小股东115人，代表股份480836股，
占公司有表决权股份总数的0.2845%。
3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次
股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
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2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第二届
董事会第十四次会议，以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避3票（关联董事李政宏、李
秋梅、李易庭回避表决）审议通过了《关于调整相关承诺的议案》。同意将首次公开发行股票
时所作承诺中公司与明冠造机企业股份有限公司（以下简称“明冠造机”）的关联销售金额每
年均不超过当年营业收入的5.00%提高至15.00%。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东
将在股东会上回避表决。现将有关情况公告如下：
一、原承诺情况及明冠造机简介
1、明冠造机企业股份有限公司成立于1970年3月，系注册于中国台湾地区的企业。明冠造
机为公司在中国台湾地区的下游经销商，主要从事阀门经销及服务，从公司采购产品并在中国
台湾地区进行销售，同时根据最终客户的需求在中国台湾地区提供安装、试车和维修等本地化
服务，不从事研发、设计和生产业务。明冠造机蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀和其他阀门等仅
向本公司采购。明冠造机系公司实际控制人控制的其他企业。其中，公司实际控制人李政宏持
股51.17%并担任董事，公司实际控制人李秋梅持股0.33%并担任董事。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，明冠造机为公司关联法人，公司与其发生的交易为关联交
易。
2、公司于2021年12月20日召开第一届董事会2021年第二次临时会议，并于2022年1月5日
召开2022年第一次临时股东大会，会议决议通过了关于明冠造机关联交易销售将严格遵守关联
交易的相关规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，保证不通过关联交易损害公司及其
他股东的合法权益。未来，公司与明冠造机的关联销售金额每年均不超过当年营业收入的5.00
%。
明冠造机在中国台湾地区市场经营多年，拥有稳定的客户基础和渠道资源，能够高效对接
本地需求并完成配套采购与安装，具备独立服务终端客户的能力。基于长期良好的合作关系以
及明冠造机在中国台湾地区多年的市场积累与客户资源，因此，除明冠造机外，目前公司未与
当地其他经销商建立业务往来。
二、调整相关承诺的原因
2022年至2024年，公司对明冠造机销售收入占比分别为4.79%、3.26%和4.29%，公司与明
冠造机的关联销售金额每年均不超过当年营业收入的5.00%，公司严格遵守前述相关承诺，未
出现违反承诺的情况，承诺事项正常履行中。2025年1-9月中国大陆地区收入同比下滑，但明
冠造机订单增量，其中2025年1-9月，公司对明冠造机销售收入达4426.27万元，前述公司承诺
与明冠造机的关联销售金额每年均不超过当年营业收入的5.00%的要求，一定程度上限制了公
司对明冠造机的销售金额，不利于公司及时和充分把握中国台湾地区市场的发展机遇，将对公
司盈利能力造成一定的不利影响。
综上所述，基于公司目前对中国台湾地区阀门市场未来发展的预计，公司调整对明冠造机
的业务销售占比比例。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
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2025-11-17│其他事项
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一、公司工商变更登记情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第二届董
事会第九次会议、2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-040）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。公
司于2025年4月23日召开了第二届董事会第十次会议、2025年5月21日召开2024年年度股东大会
，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-016）和《2024年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并已取得上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》。相关登记信息如下：
1、名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2、统一社会信用代码:91310000607206531E
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路999号
5、法定代表人：李政宏
6、注册资本：人民币16,900.4100万元整
7、成立日期：1991年07月29日
8、经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发
；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；安防设备制造；安防设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机
械设备研发；电子产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械零件
、零部件加工；合同能源管理；物联网应用服务；节能管理服务；智能水务系统开发；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；特种设备制造。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
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2025-10-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会
审议。
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2025-10-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度利润分配预案
为：以截至目前总股本169004100股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元
（含税），共计派发人民币16900410元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
一、审议程序
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会进行2025年中期分红的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制
定具体的2025年中期利润分配方案，具体以公司当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过
当期净利润。
公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年前
三季度利润分配预案的议案》。本议案已经公司2024年年度股东大会授权，无需提交股东会审
议。
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2025-10-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第二
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度
审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月19日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
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2025-09-24│对外担保
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一、担保情况概述
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”“冠龙节能”）的全资子公司湖
南昱景节能阀门有限公司（以下简称“湖南昱景”“发包人”）的“湖南昱景节能阀门有限公
司智慧阀门生产基地项目”已进入施工阶段，承包方为上海欧本建筑工程有限公司（以下简称
“承包人”），依据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《
湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省建筑市场监管有关工作的通知》（湘建建[2020]
123号）等法律法规、规范性文件的要求，承包人应向发包人提供履约担保，发包人应向承包
人提供工程支付担保，此为本项目工程施工报建手续的必要条件。依据上述规定，公司愿就湖
南昱景履行《湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目总承包工程施工合同》约定的
工程款支付义务提供支付担保，并签署相关协议，担保金额人民币4175000元,担保形式为银行
保函，担保有效期限截至2026年6月30日。
公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司为湖
南昱景节能阀门有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南昱景节能阀门有限公
司提供支付担保，担保金额人民币4175000元，担保有效期限截至2026年6月30日。
本次担保事项系公司为全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司提供担保，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》，本事项需经董事会
批准，无需提交股东会审议。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
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2025-09-18│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事林凤仪先
生提交的书面辞任报告，因个人原因，林凤仪先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务
，辞任后不再担任公司其他职务。林凤仪先生的原定董事任期为2023年5月12日至2026年5月11
日，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起
生效。林凤仪先生未持有公司股票，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的有关
规定做好工作交接。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年9月18日，公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二
届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举程慧贤女士（简历详见附件
）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日。
程慧贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。程慧
贤女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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