资本运作☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南昱景节能阀门有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 7.13│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│退市博天 │ 0.93│ ---│ ---│ 0.26│ -0.67│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海节水阀门生产基│ 4.05亿│ 3089.01万│ 4527.04万│ 50.55│ 1371.12万│ 2026-04-11│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海节水阀门生产基│ 8956.45万│ 3089.01万│ 4527.04万│ 50.55│ 1371.12万│ 2026-04-11│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定流向 │ 669.67万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 286.00万│ 286.00万│ 286.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│江苏融通阀门机械有│ 1.21亿│ 2825.76万│ 6796.81万│ 56.41│ ---│ 2026-04-11│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏融通阀门机械有│ 6.35亿│ 2825.76万│ 6796.81万│ 56.41│ 0.00│ 2026-04-11│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8069.10万│ 18.55万│ 18.55万│ 3.57│ 0.00│ 2026-04-11│
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│研发中心建设项目 │ 520.00万│ 18.55万│ 18.55万│ 3.57│ ---│ 2026-04-11│
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│上海冠龙阀门节能设│ 5.05亿│ 3240.05万│ 3240.05万│ 6.41│ ---│ 2027-03-20│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能信息化升级项目│ 6687.10万│ 91.86万│ 979.99万│ 14.65│ 0.00│ 2026-04-11│
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│上海冠龙阀门节能设│ ---│ 3240.05万│ 3240.05万│ 6.41│ 0.00│ 2027-03-20│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昱景节能阀门有│ 4.00亿│ 625.96万│ 625.96万│ 1.56│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昱景节能阀门有│ ---│ 625.96万│ 625.96万│ 1.56│ 0.00│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │周宏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原总经理的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海轩捷实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │鼎捷软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │周宏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原总经理的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │鼎捷软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二
届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方
案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬
方案的议案》，其中《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬
方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，经公司董事会
薪酬与考核委员会提议并审议，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，
拟定公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2024年度在任的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过
后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2024-04-26│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据会计政策及财务谨慎性原则
，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和
评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共计2189
.16万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及信用减值损失概述
本次计提资产减值准备情况概述，至少包括本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总
金额、拟计入的报告期间、公司的审批程序等：
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为更加真
实、准确地反映公司2023年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减
值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值准备的资产项目主要为合并报表范围内截至2023年12月
31日的应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款及存货。2023年度，公司计提各项减值
准备金额合计21891550.71元。
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2024-04-26│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提
交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年末可供分配的利润为47
8820627.03元。母公司2023年度实现净利润10559803.83元，按母公司净利润的10%提取法定盈
余公积金1055980.38元后，母公司2023年末可供分配的利润为317767610.78元。按照合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计317767610.78元
。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，2023年度公司利润
分配方案为：以2023年12月31日总股本170374020.00为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币4.00元（含税），共计派发人民币68149608.00元（含税），剩余未分配利润结转至
下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后至实
施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-01-10│其他事项
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一、公司工商变更登记情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开了第二届
董事会2023年第一次临时会议、2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通
过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-079）和《2023年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2023-085）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并已取得上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》。相关登记信息如下：
1、名称：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2、统一社会信用代码:91310000607206531E
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：上海市嘉定区南翔镇德园路815号
5、法定代表人：李政宏
6、注册资本：人民币17037.4020万元整
7、成立日期：1991年07月29日
8、经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发
；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；安防设备制造；安防设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机
械设备研发；电子产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械零件
、零部件加工；合同能源管理；物联网应用服务；节能管理服务；智能水务系统开发；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2023-12-26│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一
届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大华”）为公司2023年度审计机构。该议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股
东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。
近日，公司收到大华发来的《关于变更上海冠龙阀门节能设备股份有限公司项目质量复核
人员信息的函》，现就具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
大华作为公司2023年度审计机构，原指派孙华先生担任项目质量控制复核人。
现因孙华先生工作安排调整，改派李相繁先生作为项目质量控制复核人继续完成公司2023
年审计相关工作。
二、变更后项目质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
项目质量复核人员李相繁：
2004年12月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年9月
开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审
计报告超过3家次。
2、独立性和诚信情况
项目质量复核人员李相繁先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要
求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换
的规定，无不良诚信记录。
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2023-11-28│其他事项
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持有上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“冠龙节能”）股份921.
4192万股（占公司总股本的5.4082%）的股东富拉凯咨询（上海）有限公司（以下简称“富拉
凯”）计划自本公告发布之日起3个交易日后的三个月内（2023年12月4日至2024年3月3日）通
过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过70万股（不超过公司总股本的0.41%）。
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2023-11-20│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东富拉凯咨询（
上海）有限公司（以下简称“富拉凯”）自2023年8月14日至2023年11月11日以集中竞价的方
式合计减持1676443股，占减持时总股本0.9998%。公司于2023年11月17日因实施股权激励计划
增加2699730股，股份总数由原来的167674290股增至170374020股，受此影响，富拉凯持股比
例被动稀释减少0.0871%。综上，富拉凯因减持及股权激励计划实施导致被动稀释原因，其持
股比例变动合计超过1%。
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2023-11-20│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日在巨潮资讯
网披露了《关于2023年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：20
23-075），截至公告日，公司因股权激励计划实施增加2699730股，股份总数由原来的1676742
90股增至170374020股，受此影响，公司控股股东KaronHoldingCompanyLimtied（以下简称“
冠龙控股”）持股比例被动稀释减少1.0689%。
综上，冠龙控股因激励计划实施导致被动稀释原因，其持股比例变动合计超过1%。
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2023-11-15│其他事项
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1、限制性股票上市日：2023年11月17日
2、限制性股票实际授予登记数量：269.973万股
3、限制性股票授予价格：8.89元/股
4、限制性股票实际授予登记人数：46人
5、股权激励方式：第一类限制性股票
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票上海冠龙阀门节能设备股份
有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公
司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关
规则，公司已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票
的授予登记工作，现将有关内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月28日，公司召开第二届
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