资本运作☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南昱景节能阀门有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 7.13│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│退市博天 │ 0.93│ ---│ ---│ 0.26│ -0.67│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海节水阀门生产基│ 4.05亿│ 255.70万│ 4782.75万│ 53.40│ 315.75万│ 2026-04-11│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海节水阀门生产基│ 8956.45万│ 255.70万│ 4782.75万│ 53.40│ 315.75万│ 2026-04-11│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定流向 │ 669.67万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 286.00万│ 0.00│ 286.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│江苏融通阀门机械有│ 1.21亿│ 1012.15万│ 7808.97万│ 64.80│ 51.75万│ 2026-04-11│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏融通阀门机械有│ 6.35亿│ 1012.15万│ 7808.97万│ 64.80│ 51.75万│ 2026-04-11│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8069.10万│ 3.94万│ 22.49万│ 4.33│ ---│ 2026-04-11│
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│研发中心建设项目 │ 520.00万│ 3.94万│ 22.49万│ 4.33│ ---│ 2026-04-11│
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│上海冠龙阀门节能设│ 5.05亿│ 5473.66万│ 8713.71万│ 17.24│ ---│ 2027-03-20│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能信息化升级项目│ 6687.10万│ 11.96万│ 991.94万│ 14.83│ ---│ 2026-04-11│
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│上海冠龙阀门节能设│ ---│ 5473.66万│ 8713.71万│ 17.24│ ---│ 2027-03-20│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昱景节能阀门有│ 4.00亿│ 2500.80万│ 3126.75万│ 7.82│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昱景节能阀门有│ ---│ 2500.80万│ 3126.75万│ 7.82│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周宏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原总经理的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海轩捷实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │鼎捷软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │周宏 │
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│关联关系 │公司原总经理的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │鼎捷软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届
董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，于2024年11月18日召开公司2024年第一次临时
股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》。
根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，由于
1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定将回购注销其已获授但尚未
解除限售的40110股限制性股票，占目前公司总股本的0.0235%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销20
23年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》《2024年第一次临
时股东大会决议公告》。
本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从170374020股减至170333910股，注
册资本将由人民币170374020元减至170333910元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00、13:00-17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点：上海市嘉定区安亭镇联星路88号。
联系人：林念慈
电话：021-31229378
联系邮箱：investor@karon-valve.com
3、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件（以上文件需加盖公章）。债权人为自然人的，需同时
携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮件方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报
债权”字样。
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2024-10-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，满足公司业务发展和产业战略布局需要，提升公司管理水平
和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整。
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2024-10-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届
董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。该
议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。本次利润
分配预案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权。现将有关情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案基本情况
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为22530314.58元，2024年前三季度母公司实现净利润为-28042955.7
7元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为433201333.61元，母公司累计可
供分配利润为221575047.01元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至20
24年9月30日公司可供分配利润为221575047.01元（以上数据均未经审计）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利
益和长远利益，公司拟订2024年前三季度利润分配预案为：以截至目前总股本170374020股为
基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发人民币34074804.0
0元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配
。公司将于董事会审议通过本预案之日起两个月内完成股利派发事项。
自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发
生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
四、其他说明
1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
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2024-10-30│股权回购
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1、回购注销的原因
本激励计划中1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格。根据本激励计划中“第十四
章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理
”规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作
处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”
。公司按照上述规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量
公司拟回购注销上述离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票40110股。
3、回购价格及资金来源
根据本激励计划“第十五章限制性股票的回购注销”之相关条款，若激励对象因获授的限
制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对
象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。因此，本次回购价格不作调整，
为8.89元/股。公司拟以自有资金回购离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票。
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2024-10-30│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：45人；
2、本次拟解除限售第一类限制性股票数量：132.9810万股，占公司目前股本总额的0.780
5%；
3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流
通的公告，敬请投资者关注。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届
董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）及《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“
《激励计划》”）《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司
考核管理办法》”）等相关规定。
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2024-08-30│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章使用多年损毁严重无
法使用，于2024年8月29日启用新公章。新公章公司名称不变，并已在上海市特种行业（公章
刻制业）治安管理信息系统完成备案登记。
新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的
文字材料存续有效。
公司对原公章已按照相关规定进行封存，并按照规定程序销毁，确保不被非法使用。
上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。
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2024-06-17│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第二届董事
会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；于2024年4月25日召开第二届董
事会第七次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于补
选第二届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具
体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
截至本公告披露日，公司已完成了上述事项相关的工商变更登记备案手续，本次备案事项
主要为修订后的《公司章程》及独立董事、总经理变更，除上述事项外，公司营业执照记载的
其他事项未发生变化。
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2024-05-21│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况说明
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意提名陈国军先
生为公司第二届董事会独立董事候选人。2024年5月21日公司召开2023年年度股东大会，审议
通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意陈国军先生为公司第二届董事会独立董
事并接替林连兴先生在公司第二届董事会各专门委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满。陈国军先生的任职资格和独立性在公司2023年年度股东大会召
开前已经深圳证券交易所审核无异议。
陈国军先生的简历详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞职暨
补选独立董事的公告》(公告编号：2024-013)。
原独立董事林连兴先生于2024年5月21日正式辞任独立董事职务。截至本公告日，林连兴
先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况说明
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会
专门委员会委员的议案》；于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于补选
第二届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会专门委员会成员进行了调整。
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