资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中科江南数字科│ 4370.00│ ---│ 46.00│ ---│ 715.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 956.29│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ 9259.53万│ 3.14亿│ 99.25│-3390.17万│ ---│
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│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 3034.46万│ 3666.51万│ 25.78│ ---│ ---│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9742.58万│ 2642.58万│ 9742.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ 3511.45万│ 1.61亿│ 99.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ 2828.23万│ 6111.34万│ 50.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州数字金融创新研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州广电五舟科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州广电运通信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数共计181人；
本次归属数量为2930580股，占目前公司股本总额的0.84%；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
本次归属限制性股票的上市流通日：2025年4月29日。北京中科江南信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案
》，近日，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归
属期归属股份的登记工作。
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2025-04-09│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数共计181人；
第二类限制性股票拟归属数量为2930580股，占目前公司股本总额的0.84%；
第二类限制性股票授予价格（调整后）：如公司2024年年度利润分配方案经股东会审议通
过且在公司办理并完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属手续前将2024年年度利润
分配方案实施完毕，则2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为10.56元/股；如公
司2024年年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司办理并完成20
22年限制性股票激励计划第一个归属期归属手续后将2024年年度利润分配方案实施完毕，则20
22年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为10.74元/股；第二类限制性股票归属股票来
源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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2025-04-09│价格调整
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（一）调整事由
2023年4月20日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配预
案及公积金转增股本的议案》，同意以公司总股本108000000股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利108000000.00元（含税）；每10股以资本公
积金转增股本8股，共计转增86400000股；本次利润分配不送红股。2023年4月22日公司披露了
《2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2023年4月28日，除权除息
日为：2023年5月4日。
2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本194400000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利194400000.00元（含税）;每10股以资本公积金
转增股本8股，共计转增155520000股；本次利润分配不送红股。2024年4月27日公司披露了《2
023年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2024年5月8日，除权除息日为
：2024年5月9日。
2025年3月26日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分
配方案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日的总股本349920000
股为基数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计派发现金62985600.00元（
含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司
2024年年度股东会审议批准。
鉴于以上事项，根据《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十章第二条规定，若在《激励计划（草案
）》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
1、授予数量调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
调整后第二类限制性股票数量为：320.50*（1+0.8）*（1+0.8）=1038.42万股。
2、授予价格调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2022年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格=（37.62-1）/（1+0.8）=20.34元/
股。
2023年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格=（20.34-1）/（1+0.8）=10.74元/
股。
如公司2024年年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司办理并完成2022年限制性股票
激励计划第一个归属期归属手续前将2024年年度利润分配方案实施完毕，则2022年限制性股票
激励计划限制性股票的授予价格将由10.74元/股调整为10.56元/股（10.74-0.18=10.56元/股
）；如公司2024年年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司办理
并完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属手续后将2024年年度利润分配方案实施完
毕，则2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格仍为10.74元/股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。
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2025-04-09│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第四届
董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>
的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次
股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独
立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关
于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府
国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励
计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票
激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单提
出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司需对2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票
共61.56万股作废处理，具体情况如下：2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，10名
激励对象因离职不符合激励对象条件，已获授但尚未归属的限制性股票61.56万股取消归属，
并作废失效。本次作废后，公司本次激励计划授予的激励对象总人数由191人调整为181人，已
获授但尚未归属的限制性股票由1038.42万股调整为976.86万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项无需再次提交股东会审议。
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2025-03-28│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定
于2025年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2025年3月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过
，决定召开2024年年度股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期
五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月22日（星期二）。
7、出席对象：
（1）股权登记日2025年4月22日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2025-03-28│其他事项
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特别提示
1.公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本349920000股为基
数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计派发现金62985600.00元（含税）
；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届
董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方
案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
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