资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-06│ 33.68│ 8.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-23│ 10.74│ 3147.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-24│ 10.56│ 2971.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 353.59│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ ---│ 3.14亿│ 99.25│ ---│ ---│
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│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 4693.43万│ 8359.94万│ 58.78│ ---│ ---│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9742.58万│ ---│ 1.02亿│ 104.22│ ---│ ---│
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│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ ---│ 1.61亿│ 99.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ ---│ 6111.34万│ 50.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投结项补充流动资│ ---│ 7358.43万│ 7803.94万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │丁绍连 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-29│其他事项
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一、完成补选公司第四届董事会独立董事的情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年
第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举易琮女士
、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
易琮女士和姚晓敏女士的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深
圳证券交易所审核无异议。选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会组成成员的情况
公司于2026年6月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会专门
委员会组成成员的议案》。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开
展工作，董事会同意对董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员进行调整。
调整后公司第四届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员组成如下：
1、第四届董事会审计委员会：易琮女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、姚晓敏女士
。
2、第四届董事会薪酬和考核委员会：姚晓敏女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、易
琮女士。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-06-17│其他事项
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1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：兰轶林，2019年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价（包含内控审计费用）。
（2）审计收费
公司2025年财务报表和内部控制审计费用合计为人民币65万元(含税)，其中财务报表审计
费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币20万元。公司董事会提请股东会授权董事长
根据公司审计工作的具体工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用。
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2026-06-17│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》，公司定于2026年6月29日（星期一）以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的公告》。
2026年6月17日，公司董事会收到公司控股股东广电运通集团股份有限公司书面提交的《
关于增加中科江南2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十九
次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司2026年第二次
临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，广电运通集团股份有限公司持有公司股份120722
400股，占公司总股本的33.94%，符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司
董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年6月13日公告的《北京中科江南信息技术股份有限
公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点
、股权登记日、登记方法等均未发生变更。现将公司2026年第二次临时股东会的通知补充如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2026-06-17│其他事项
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一、独立董事辞职情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李琳女士、申慧慧女
士因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。辞职后，
李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于
三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》
相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。
具体情况详见公司2026年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立
董事任期届满辞职的公告》。
李琳女士、申慧慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者
的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢李琳女士、申慧慧女
士任职期间为公司发展做出的贡献。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名易琮女士、姚晓
敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
独立董事候选人易琮女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立
董事候选人姚晓敏女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司拟于2026年6月29日召开2026年第二次临
时股东会审议本事项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。
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2026-06-13│委托理财
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以
及资金安全的前提下，拟增加使用不超过9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，
期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司拟提请
股东会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。公司购买现金管理类产品均经过严格评估，但受金融市场宏观
经济影响较大，不排除受到宏观经济波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬
请投资者注意投资风险。具体内容公告如下：
一、本次拟增加自有资金进行现金管理的情况
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前
提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。公司使用
自有资金进行现金管理不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财
务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：公司拟购买安全性高，
满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好的
中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品
等）。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存
款、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。
公司拟增加使用不超过9亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自股东会审议
通过之日起12个月内。在该有效期内，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述现金管理的收益进行再进行现金管理的相关金额）不超过该额度。公司拟提请股东会授权
董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年04月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-08│其他事项
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本次归属限制性股票的上市流通日：2026年4月10日；
本次符合归属条件的激励对象人数：174人；
本次归属数量为2813940股，占目前公司股本总额的0.80%；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》，近日，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股
票的归属登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于公司2022年限制性股票
激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《激励计划（草案）》规定的归属条
件及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激
励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2813940股，同意公司按照
本次激励计划的相关规定，在第二个归属期内为符合条件的174名激励对象办理归属相关事宜
。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划授予的限制性股票第二个归属期为“自限制性股票
授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日
止”，本次激励计划的授予日为2023年3月24日，本次激励计划授予的限制性股票于2026年3月
24日进入第二个归属期，第二个归属期的归属权益数量占授予限制性股票总量的比例为30%。
2、符合归属条件的说明
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，以及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第二个归属
期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就
，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会统一办理限制性股票归属
及相关的归属股份登记手续。
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2026-03-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，于2025年末对合并报表范围内各类资
产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长
期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资
产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认
为，上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值
准备金额共计56,481,034.81元。
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2026-03-28│其他事项
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