资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中科江南数字科│ 4370.00│ ---│ 46.00│ ---│ 715.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 956.29│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ 9259.53万│ 3.14亿│ 99.25│-3390.17万│ ---│
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│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 3034.46万│ 3666.51万│ 25.78│ ---│ ---│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9742.58万│ 2642.58万│ 9742.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ 3511.45万│ 1.61亿│ 99.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ 2828.23万│ 6111.34万│ 50.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州数字金融创新研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州广电五舟科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州广电运通信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定
于2025年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2025年3月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过
，决定召开2024年年度股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期
五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月22日（星期二）。
7、出席对象：
（1）股权登记日2025年4月22日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2025-03-28│其他事项
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特别提示
1.公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本349920000股为基
数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计派发现金62985600.00元（含税）
；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届
董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方
案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
二、2024年年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的
净利润104435065.86元，母公司2024年实现净利润为125693170.66元。截至2024年末，公司计
提法定盈余公积96858637.33元，合并报表累计未分配利润为599344622.27元，母公司累计未
分配利润为613440016.70元。股本基数为349920000股。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份
有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度
利润分配方案为：以截至目前公司总股本349920000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.80元人民币（含税），共计派发现金62985600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
4、2024年度，公司预计分红金额62985600.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公
司股东净利润的60.31%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购
股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照
分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2025-03-07│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-004），具体如下：
1、持有公司股份45148657股（占公司总股本比例12.90%）的股东天津众志软科创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“众志软科”）计划在减持计划公告之日起15个交易日后的
3个月内（2025年2月24日至2025年5月23日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计
不超过4750000股（占本公司总股本比例不超过1.3575%）。以集中竞价交易方式减持的，在任
意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的，在任意
连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
2、持有公司股份19427400股（占公司总股本比例5.55%）的股东天津科鼎好友信息技术中
心（有限合伙）（以下简称“科鼎好友”）计划在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内（2025年2月24日至2025年5月23日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过
1870000股（占本公司总股本比例不超过0.5344%）。
公司于近日收到众志软科出具的《关于减持比例达到1%暨减持计划实施完毕的告知函》，
获悉众志软科通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份4740000股，占公司总股本的1.3
5%，权益变动触及1%的整数倍。本次减持股份计划已实施完毕。
公司于近日收到科鼎好友出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉科鼎好友通过
集中竞价方式累计减持公司股份1864920股，占公司总股本的0.53%，本次减持股份计划已实施
完毕。
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2025-02-13│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2024-123），持有公司股份32382432股（占公司总股本比例9.25%）的股东天津融商力源创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融商力源”）计划在减持计划公告之日起15个交易
日后的3个月内（2024年11月25日至2025年2月24日）以大宗交易方式减持公司股份合计不超过
5248800股（占本公司总股本比例不超过1.50%）。
2025年2月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-005），融商力源于2024年11月28日至2025年2月10日期间通过大宗交易方式累
计减持公司股份4978100股，占公司总股本的1.42%，权益变动触及1%的整数倍。
公司于近日收到融商力源出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉融商力源通过
大宗交易方式累计减持公司股份5248100股，占公司总股本的1.50%，本次减持股份计划已实施
完毕。
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2025-02-11│其他事项
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公司于近日收到融商力源出具的《关于减持股份超过1%的告知函》，获悉融商力源通过大
宗交易方式累计减持公司股份4,978,100股，占公司总股本的1.42%，权益变动触及1%的整数倍
。
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2024-12-28│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定
于2025年1月14日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2024年12月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通
过，决定召开2025年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日（星期二）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日（星期
二）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年1月8日（星期三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日2025年1月8日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2024-12-28│委托理财
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以
及资金安全的前提下，拟使用不超过6亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限
为自董事会审议通过之日起12个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。具体内容公告如下：
一、投资概述
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前
提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财
务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：结构性存款产品（保障
本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收益或类似产品）。公司在商业银行进行的
保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资
行为，不占用本次授权额度。
公司拟使用最高不超过6亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自董事会审议
通过之日起12个月内。在该有效期内，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及
有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，虽然投
资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波
动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
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