资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-06│ 33.68│ 8.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-23│ 10.74│ 3147.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-24│ 10.56│ 2971.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 353.59│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ ---│ 3.14亿│ 99.25│ ---│ ---│
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│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 4693.43万│ 8359.94万│ 58.78│ ---│ ---│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9742.58万│ ---│ 1.02亿│ 104.22│ ---│ ---│
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│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ ---│ 1.61亿│ 99.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ ---│ 6111.34万│ 50.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投结项补充流动资│ ---│ 7358.43万│ 7803.94万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丁绍连 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年
第二次临时股东会审议通过《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公司章程>的议案》，
同意公司注册资本由352850580元变更为355664520元，同意公司修订《北京中科江南信息技术
股份有限公司章程》。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108585861972A
名称：北京中科江南信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：罗攀峰
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；软件开发、
软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本：35566.452万元
成立日期：2011年11月08日
住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室
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2026-07-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-16│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年
第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举姚晓敏女
士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
因姚晓敏女士在公司2026年第二次临时股东会补充通知发出之日，尚未取得独立董事培训
证明，根据深圳证券交易所的有关规定，姚晓敏女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到姚晓敏女士的通知，获悉其已于近期参加深圳证券交易所举办的上市公司
独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-06-29│其他事项
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一、完成补选公司第四届董事会独立董事的情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年
第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举易琮女士
、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
易琮女士和姚晓敏女士的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深
圳证券交易所审核无异议。选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会组成成员的情况
公司于2026年6月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会专门
委员会组成成员的议案》。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开
展工作，董事会同意对董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员进行调整。
调整后公司第四届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员组成如下：
1、第四届董事会审计委员会：易琮女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、姚晓敏女士
。
2、第四届董事会薪酬和考核委员会：姚晓敏女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、易
琮女士。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-06-17│其他事项
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1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：兰轶林，2019年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价（包含内控审计费用）。
（2）审计收费
公司2025年财务报表和内部控制审计费用合计为人民币65万元(含税)，其中财务报表审计
费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币20万元。公司董事会提请股东会授权董事长
根据公司审计工作的具体工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用。
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2026-06-17│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》，公司定于2026年6月29日（星期一）以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的公告》。
2026年6月17日，公司董事会收到公司控股股东广电运通集团股份有限公司书面提交的《
关于增加中科江南2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十九
次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于拟续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司2026年第二次
临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，广电运通集团股份有限公司持有公司股份120722
400股，占公司总股本的33.94%，符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司
董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年6月13日公告的《北京中科江南信息技术股份有限
公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点
、股权登记日、登记方法等均未发生变更。现将公司2026年第二次临时股东会的通知补充如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2026-06-17│其他事项
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一、独立董事辞职情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李琳女士、申慧慧女
士因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。辞职后，
李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于
三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》
相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。
具体情况详见公司2026年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立
董事任期届满辞职的公告》。
李琳女士、申慧慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者
的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢李琳女士、申慧慧女
士任职期间为公司发展做出的贡献。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名易琮女士、姚晓
敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
独立董事候选人易琮女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立
董事候选人姚晓敏女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司拟于2026年6月29日召开2026年第二次临
时股东会审议本事项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。
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2026-06-13│委托理财
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以
及资金安全的前提下，拟增加使用不超过9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，
期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司拟提请
股东会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。公司购买现金管理类产品均经过严格评估，但受金融市场宏观
经济影响较大，不排除受到宏观经济波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬
请投资者注意投资风险。具体内容公告如下：
一、本次拟增加自有资金进行现金管理的情况
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前
提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。公司使用
自有资金进行现金管理不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财
务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：公司拟购买安全性高，
满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好的
中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品
等）。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存
款、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。
公司拟增加使用不超过9亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自股东会审议
通过之日起12个月内。在该有效期内，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述现金管理的收益进行再进行现金管理的相关金额）不超过该额度。公司拟提请股东会授权
董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年04月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-08│其他事项
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本次归属限制性股票的上市流通日：2026年4月10日；
本次符合归属条件的激励对象人数：174人；
本次归属数量为2813940股，占目前公司股本总额的0.80%；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》，近日，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股
票的归属登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于公司2022年限制性股票
激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《激励计划（草案）》规定的归属条
件及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激
励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2813940股，同意公司按照
本次激励计划的相关规定，在第二个归属期内为符合条件的174名激励对象办理归属相关事宜
。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划授予的限制性股票第二个归属期为“自限制性股票
授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日
止”，本次激励计划的授予日为2023年3月24日，本次激励计划授予的限制性股票于2026年3月
24日进入第二个归属期，第二个归属期的归属权益数量占授予限制性股票总量的比例为30%。
2、符合归属条件的说明
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，以及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第二个归属
期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就
，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会统一办理限制性股票归属
及相关的归属股份登记手续。
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2026-03-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，于2025年末对合并报表范围内各类资
产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长
期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资
产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认
为，上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值
准备金额共计56,481,034.81元。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度利润分配
方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润100869812.79元，母公司2025年实现净利润为101316126.06元。截至2025年末，公司计
提法定盈余公积106990249.94元，合并报表累计未分配利润为627097312.12元，母公司累计未
分配利润为641639019.82元。股本基数为352850580股。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份
有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年年度
利润分配方案为：以截至目前公司总股本352850580股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.60元人民币（含税），共计派发现金56456092.80元（含税）；本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
4、2025年度，公司预计分红金额56456092.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公
司股东净利润的55.97%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购
股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照
分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-20│价格调整
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本
次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了
独立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关
于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府
国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励
计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票
激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单
提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》。
7、2025年4月25日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》，已办理完成了本次激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归
属股票上市流通数量2,930,580股。
8、2026年3月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。薪酬和考核委员会
对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核实意见。
二、本次调整授予价格的具体情况
1、调整事由
2025年4月25日，公司召开的2024年年度股东会审议通过《关于2024年年度利润分配方案
的议案》。2025年5月8日公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054
），以公司现有总股本352,850,580股为基数，向全体股东每10股派1.785050元人民币现金，
本次权益分派股权登记日为：2025年5月13日，除权除息日为：2025年5月14日。
鉴于以上事项，根据《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十章第二条规定，若在《激励计划（草案
）》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、授予价格调整
根据《激励计划（草案）》第十章第二条规定，公司有派息事项，授予价格调整方法：P
＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
公司已于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022
年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，调整后第二类限制性股票的授予价格为
10.74元/股。
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2026-03-20│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象：174人；
本次拟归属的限制性股票数量：2813940股，占目前公司股本总额的0.80%；
授予价格（调整后）：10.56元/股；
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。北京中科江南信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于公司2022年限制性股票
激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《激励计划（草案）》规定的归属条
件及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激
励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2813940股，同意公司按照
本次激励计划的相关规定，在第二个归属期内为符合条件的174名激励对象办理归属相关事宜
。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划授予的限制性股票第二个归属期为“自限制性股票
授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日
止”，本次激励计划的授予日为2023年3月24日，本次激励计划授予的限制性股票将于2026年3
月24日进入第二个归属期，第二个归属期的归属权益数量占授予限制性股票总量的比例为30%
。
2、符合归属条件的说明
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，以及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第二个归属
期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就
，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理限制性股票归
属及相关的归属股份登记手续。
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2026-03-20│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本
次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了
独立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关
于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府
国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励
计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票
激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单
提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》。
7、2025年4月25日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》，已办理完成了本次激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归
属股票上市流通数量2,930,580股。
8、2026年3月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。薪酬和考核委员会
对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核实意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司需对2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的共272,160
股限制性股票作废处理，具体情况如下：
2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因离职不符合激励对象条件
，其已获授但尚未归属的限制性股票272,160股不得归属，并作废失效。本次作废后，公司本
次激励计划授予的激励对象总人数由181人调整为174人，已获授但尚未归属的限制性股票由6,
838,020股调整为6,565,860股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项无
需再次提交股东会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票也不会影响公司股权激励
计划继续实施。
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2026-02-02│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举姚
建华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。姚建华先生简历详见公司于2026年1月17日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非
独立董事的公告》。
特此公告。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年02月02日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-01-17│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。黄敬超
先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经
董事会提名委员会审查，董事会同意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现就相
关事项公告如下：一、董事离任情况
公司董事会于近日收到黄敬超先生的书面辞职报告，黄敬超先生因工作调整辞去公司第四
届董事会非独立董事职务。黄敬超先生原定任期为2024年4月22日至2027年4月21日，辞职后将
不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，黄敬超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄敬超先生的辞任未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，黄敬超先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在
应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司及董事会对黄敬超先
生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
附件：姚建华先生简历
姚建华，男，中国国籍，1976年12月出生，本科学历，注册会计师。曾任公司监事，海华
电子企业（中国）有限公司财务部经理，广电运通集团股份有限公司财务部经理、财务副总监
，中金数通科技（长沙）有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、
清远市数字投资运营有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州运通科金技术有限
公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州运通智能科技股份有限公司、广州广电运通
信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、中金支付
有限公司、广州数据交易有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳广电银通金融电子科
技有限公司监事，深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安
科技有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司监事会主席
。现任广电运通集团股份有限公司财务负责人、财务总监，深圳市广电信义科技有限公司董事
，广州圣通智能科技有限公司监事，广州广电五舟科技股份有限公司、江苏汇通金科数据股份
有限公司、运通数字空间（北京）技术有限公司监事会主席。
姚建华未持有公司股份，除在公司控股股东广电运通集团股份有限公司担任高级管理人员
外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；经
公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-17│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审
议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月2日16:00召开
公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2025-12-26│委托理财
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以
及资金安全的前提下，拟使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限
为自董事会审议通过之日起12个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。具体内容公告如下：
一、投资概述
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前
提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财
务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：公司拟购买安全性高，
满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好的
中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品
等）。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存
款、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。
公司拟使用最高不超过8亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自董事会审议
通过之日起12个月内。在该有效期内，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及
有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-096），持有公司股份40408657股（占公司总股本比例11.45%）的大股东天津众志软科
信息技术中心（有限合伙）（以下简称“众志软科”）计划在减持计划公告之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年10月23日至2026年1月22日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股
份合计不超过6104315股（占本公司总股本比例不超过1.73%），以集中竞价交易方式减持的，
在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，以大宗交易方式减持的，在
任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到众志软科出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉众志软科
通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份2123000股，占公司总股本的0.6%，权益变动
触及1%的整数倍。
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