资本运作☆ ◇301155 海力风电 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│立洋海洋工程有限公│ 24500.00│ ---│ 49.00│ ---│ -8.66│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏新能海力海上风│ ---│ ---│ 35.56│ ---│ 3616.19│ 人民币│
│力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│如东海翔海上风力发│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ 4127.15│ 人民币│
│电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│如东和风海上风力发│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 2622.25│ 人民币│
│电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三峡新能源如东有限│ ---│ ---│ 13.09│ ---│ 4517.98│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三峡新能源南通有限│ ---│ ---│ 5.21│ ---│ 1881.33│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中广核新能源南通有│ ---│ ---│ 6.71│ ---│ 1524.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电场大兆瓦配│ 6.30亿│ 1349.47万│ 6.24亿│ 100.00│-2026.89万│ 2022-12-30│
│套设备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电项目出资 │ ---│ ---│ 6.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│风电高端装备制造项│ ---│ 5114.36万│ 3.11亿│ 51.00│ ---│ ---│
│目(一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5.00亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立洋海洋工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ 公司拟为参股公司立洋海洋工程有限公司(以下简称“立洋海洋”)的以下两项事项提│
│ │供共计不超过36,015万元的担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限以与银行签署的│
│ │协议为准。其余股东按照持股比例为立洋海洋提供担保,同时立洋海洋为公司本次担保提供│
│ │反担保。 │
│ │ 1、根据业务发展需要,公司参股公司立洋海洋拟向银行申请总额度为9,500万元的贷款│
│ │,公司及另一方股东中天科技集团海洋工程有限公司(以下简称“中天海洋”)拟按各自持│
│ │股比例为立洋海洋提供担保。其中,海力风电持有立洋海洋49%的股权,需为立洋海洋提供 │
│ │不超过4,655万元的担保额度,担保方式为连带责任担保。 │
│ │ 2、由于立洋海洋的“中天39”主船建造过程中与银行作了抵押无担保项目贷款,抵押 │
│ │物为“中天39”主船,贷款额度为6.4亿元,现“中天39”主船升级完成后需办理抵押权证 │
│ │的置换及信息变更手续。为保证立洋海洋“中天39”主船建造项目进度和顺利完成变更信息│
│ │,在“中天39”主船暂时解除质押状态期间,公司需按持有的立洋海洋49%股份比例提供不 │
│ │超过31,360万元人民币的临时性担保,担保方式为连带责任担保。 │
│ │ 公司委派董事、总经理沙德权先生在立洋海洋担任董事长,委派董事、副总经理许成辰│
│ │先生在立洋海洋担任董事,委派董事、副总经理陈海骏先生在立洋海洋担任监事,根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,立洋海洋为公司的关联法人。本次公司与立洋│
│ │海洋拟发生的担保事项构成关联交易,本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议,与│
│ │该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层│
│ │代表公司全权办理与本次担保相关事宜,包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律│
│ │性文件的签订、执行、完成。授权有效期自2024年第四次临时股东大会会议审议通过之日起│
│ │12个月内有效。 │
│ │ 三、被担保方基本情况: │
│ │ 1、公司名称:立洋海洋工程有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:91320922MA7M3HJ11B │
│ │ 3、注册资本:50,000万人民币 │
│ │ 4、成立时间:2022年4月2日 │
│ │ 5、注册地址:盐城市滨海县滨海港经济区健康路20号 │
│ │ 6、法定代表人:张乐平 │
│ │ 7、经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施 │
│ │的安装、维修和试验;电气安装服务;水路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;船│
│ │舶租赁;金属结构制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │;货物进出口;对外承包工程;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动) │
│ │ 8、股权结构:海力风电、中天海洋分别持有49%、51%的股权 │
│ │ 9、与公司关系:立洋海洋系公司参股公司。同时,立洋海洋董事长沙德权先生、立洋 │
│ │海洋董事许成辰先生、立洋海洋监事陈海骏先生均为海力风电董事、高管。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│海力风电设│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│备科技(启│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│东)有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│江苏海灵重│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│工设备科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│南通滨海园│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │区有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│江苏海恒风│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│电设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│江苏海力海│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│上风电装备│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│江苏海力风│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│能设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│江苏海灵重│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│工设备科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏海力风│江苏海力风│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备科技│电装备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第三
届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
1、董事会审议
2025年4月28日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会审议
2025年4月28日,公司召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》,监事会认为:董事会提出的2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现
状、未来发展需求、盈利水平、财务状况及投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司的发
展经营成果,增强股东信心,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合法律、
法规的相关规定。同意公司制定的2024年度利润分配预案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示:
1、本次签订的《投资协议书》所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的
用地程序办理,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最
终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
2、本项目的实施,尚需政府有关主管部门立项核准及报备、码头海域使用及岸线许可、
环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续,如遇国家或地方有关政策调整、项目审
批等实施程序条件发生变化等情形,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划,总体建设周期预计较长,短时间内难以
形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。
4、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但宏观环境、行
业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在
一定的不确定性,可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
5、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期发展的影
响需视后续推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息
披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
一、对外投资概况
江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”、“海力风电”或“乙方”)于
近日和启东市人民政府(以下简称“甲方”)签署《投资协议书》,本着友好协商、共赢发展
的原则,公司计划在环抱式港池西港区投资海上高端装备制造出口基地二期项目(以下简称“
项目”),项目总投资25亿元,用地、用海总面积约680亩(其中工业用地约327亩、港口物流
用地约323亩、用海面积约30亩,具体以主管部门审批为准)。项目主要产品包括导管架(海上
风电/海上钻井平台)、漂浮式基础、海上平台(包括大型模块化海上升压站)、换流站、海洋牧
场、海上重型单桩基础等海洋工程高端装备。项目达产后,预计年产海洋工程高端装备30万吨
。
公司全资子公司海力风电设备科技(启东)有限公司(以下简称“海力启东”)负责项目
的投资建设及运营管理,公司拟对海力启东进行增资,预计增资不低于5亿元人民币。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资无
需提交公司股东大会审议,董事会一并授权公司经营管理层具体落实本协议项下相关投资事项
。
本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、名称:启东市人民政府。
2、性质/类型:地方政府。
3、关联关系:与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状
况及资产价值,公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,现对2024年第四季度合并财务报
表范围内可能发生减值迹象的相关资产冲回并计提信用减值准备及资产减值准备。现将具体情
况公告如下:
一、冲回信用减值准备及计提资产减值准备情况概述
(一)冲回信用减值准备及计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定,本公司对2024年第四季度合并范围
内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试,对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的
相关资产相应冲回及计提了减值准备。
(二)冲回信用减值准备及计提资产减值准备的资产范围和总金额2024年第四季度各类资
产拟计提及冲回的减值准备合计约644.07万元,其中冲回信用减值准备约751.96万元,计提资
产减值准备约1396.03万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”或“公司”)于2024年11月
15日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于为参股
公司提供担保暨关联交易的议案》,相关关联董事已回避表决。本事项已经公司独立董事专门
会议审议通过,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、关联担保情况概述
公司拟为参股公司立洋海洋工程有限公司(以下简称“立洋海洋”)的以下两项事项提供
共计不超过36015万元的担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限以与银行签署的协议
为准。其余股东按照持股比例为立洋海洋提供担保,同时立洋海洋为公司本次担保提供反担保
。
1、根据业务发展需要,公司参股公司立洋海洋拟向银行申请总额度为9500万元的贷款,
公司及另一方股东中天科技集团海洋工程有限公司(以下简称“中天海洋”)拟按各自持股比
例为立洋海洋提供担保。其中,海力风电持有立洋海洋49%的股权,需为立洋海洋提供不超过4
655万元的担保额度,担保方式为连带责任担保。
2、由于立洋海洋的“中天39”主船建造过程中与银行作了抵押无担保项目
贷款,抵押物为“中天39”主船,贷款额度为6.4亿元,现“中天39”主船升级完成后需
办理抵押权证的置换及信息变更手续。为保证立洋海洋“中天39”主船建造项目进度和顺利完
成变更信息,在“中天39”主船暂时解除质押状态期间,公司需按持有的立洋海洋49%股份比
例提供不超过31360万元人民币的临时性担保,担保方式为连带责任担保。
公司委派董事、总经理沙德权先生在立洋海洋担任董事长,委派董事、副总经理许成辰先
生在立洋海洋担任董事,委派董事、副总经理陈海骏先生在立洋海洋担任监事,根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定,立洋海洋为公司的关联法人。本次公司与立洋海洋拟
发生的担保事项构成关联交易,本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议,与该关联交
易有利害关系的关联股东将回避表决。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全
权办理与本次担保相关事宜,包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订
、执行、完成。授权有效期自2024年第四次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。
四、担保协议的主要内容
1、公司拟为立洋海洋在银行的贷款提供不超过4655万元的担保额度,公司与立洋海洋其
他股东方将按持股比例共同为其提供连带责任保证。
2、公司拟对立洋海洋“中天39”主船抵押权证暂时解除质押状态并置换出来期间提供临
时性担保,公司与立洋海洋其他股东方将按持股比例共同为其提供连带责任保证,公司需提供
不超过31360万元的担保额度。
上述担保事项相关协议均未签署,上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度,公司将根据
参股公司的实际经营情况的需要,在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署
,具体以实际签署的合同为准。同时立洋海洋将为公司本次担保提供反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第三届
董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行
可转换公司债券的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券,本议案无需提交
股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、基本情况说明
1、2022年10月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议
,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。2、2022年11月14日,公司召开2022年
第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
等议案。
3、2023年10月27日,鉴于发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满,公司召开了第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等议案。
4、2023年11月13日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司
向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。具体内容详见公司于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自本次可转债发行预案披露以来,公司与相关中介机构积极推进工作。2024年以来,宏观
经济环境和监管政策发生显著变化。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素,
经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公
司债券事项。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司终止向不特定对象发行可转换公司债券系根据目前资本市场情况,并综合考虑公司发
展规划等诸多因素所作的决定,不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响,不会损害公司
股东特别是中小股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状
况及资产价值,公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,对截至2024年9月30日合并财务
报表范围内可能发生减值迹象的相关资产冲回并计提信用减值准备及资产减值准备。现将具体
情况公告如下:
(一)冲回信用减值准备及计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定,本公司对合并范围内截至2024年9
月30日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试,对存在信用减值损失及资产减值损失迹
象的相关资产相应冲回及计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日召开2024年
第三次临时股东大会,审议通过《关于选举张捷先生为第三届董事会独立董事的议案》,同意
选举张捷先生担任公司第三届董事会独立董事,任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日,张捷先生尚未取得独立董事培训证明
,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》的相关规定,张捷先生承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近
一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,具体内容详见公司于2024
年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司董事会收到独立董事张捷先生的通知,张捷先生已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”或“公司”)于2024年8月2
9日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司为
子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下:
一、担保情况概述
为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要,公司拟新增为子公司提供总额度不超过30
000万元的连带责任担保,其中:为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为30000万元
。
在上述额度范围内,公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、担保金额、实施时
间等按与银行最终签订的相关协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第三届监事会第三次会议
的会议通知于2024年8月15日以书面通知方式发出。
2、本次监事会于2024年8月29日在本公司会议室,以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次监事会应到监事3名,实到监事3名。
4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理,通过招标、拍卖
或挂牌出让等方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间
尚存在不确定性。
2、本项目的实施,尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、
施工许可等前置审批手续,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化
等情形,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但宏观环境、行
业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在
一定的不确定性,可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
4、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
5、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期发展的影
响需视后续推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息
披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
一、对外投资概况
|