资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 183.68│ 6.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST正邦 │ 7.53│ ---│ ---│ 7.58│ 0.06│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 6474.40万│ 2.16亿│ 76.30│ ---│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认用途资金 │ 3074.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 334.80万│ 366.99万│ 12.23│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 4413.94万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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特别提示：
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年4月7日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《
关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度相关审计工作。本议案尚需
提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为
公司提供了高质量的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟
续聘容诚为公司2024年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2023年度容诚对公司财务审计等费用共人民币85万元（含税），较2022年度审计费用降低
5万。
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2024-04-09│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月7日召开的第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润63045312.79元；母公司2023年度实现净利润48213251.61元，根据《公
司章程》的有关规定，提取盈余公积金4821325.16元。母公司截至2023年12月31日累计未分配
利润为人民币186471986.74元。截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利
润为249896045.77元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为186471986.74元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为
：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股本）为基
数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转增3股。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将
按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
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2024-04-09│其他事项
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1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风
险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超过
人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值外币，
与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，包括不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。本
次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。经公司第五届董
事会第二次会议审议通过的套期保值的额度将自动失效，但已经发生的套期保值业务可继续执
行，新旧套期保值业务余额合计不超出本次审议的额度。
2、审议程序：上述事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具
了无异议的核查意见。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次开展套期保值业务事
项不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以
及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及子公司业务涉及
美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司
及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金
融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安排
资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一般选择基础衍
生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标
，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币1亿元或等值外币金额。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
，主要外币币种为美元等。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金
融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
（四）交易期限
本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会
授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心
为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个
月内有效。
（五）资金来源
公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷
资金。
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2024-04-09│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使
用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种
安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。
2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超
过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及
投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年4月7日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影
响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行现金管
理，期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及全资子公司的现金资产收益，合
理安排公司资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在授权期限与授权额度内，资金可循环滚动使
用。
（三）现金管理品种
为控制投资风险，公司运用自有闲置资金购买的品种为：银行、证券公司、基金公司以及
其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。但不能投资
于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品等。
（四）资金来源
进行现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的
具体实施及签署相关合同。
（六）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好
相关信息披露工作。
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2024-03-13│股权回购
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会
第四次会议，并于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式
回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于
回购的资金总额不超过人民币12000万元（含），不低于人民币6000万元（含），回购价格不
超过人民币23.00元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为260869
6股至5217391股，约占公司目前总股本的2.33%至4.66%。具体回购股份数量以回购期限届满或
回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回
购方案具体内容详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回
购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将首次回购
股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年3月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
59765股，占公司总股本的0.1426%，最高成交价为14.75元/股，最低成交价为14.34元/股，成
交总金额为人民币2321374.50元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及
相关法律法规的要求。
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2024-02-27│股权回购
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具体内容请详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《2024年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-005）。
根据回购方案，公司将使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公
众股份（以下简称“本次回购”）予以注销并相应减少注册资本，拟回购总金额不低于人民币
6000万元（含）且不超过人民币12000万元（含）。按照本次回购股份价格上限23.00元/股进
行测算，预计回购股份数量约为2608696股至5217391股，约占公司目前总股本的2.33%至4.66%
。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股
份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
债权人需知晓的相关信息：
鉴于公司本次回购的股份全部予以注销并相应减少公司注册资本，根据《中华人民共和国
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