资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-08│ 23.48│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 297.28│ 38.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7.53│ ---│ ---│ 9.17│ 0.91│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 40.77万│ 2.36亿│ 99.39│ 741.95万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确资金用途 │ 3074.53万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│年产10万吨的玉米蛋│ 2087.97万│ 2087.97万│ 2087.97万│ 100.00│ ---│ 2027-01-16│
│白精加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 0.00│ 912.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨的玉米蛋│ 0.00│ 1.05亿│ 1.05亿│ 106.99│ ---│ 2027-01-16│
│白精加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、截至本公告披露日，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1
83020077股。
2、持有公司股份4857823股（占公司总股本比例2.65%）的董事、高级管理人员熊英，计
划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公
司股份不超过1214456股（占公司总股本比例0.6636%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室（三）召开方式：现场
表决与网络投票相结合
（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（五）会议
主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，同意公司设立全
资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）投资建设“年产10万吨的
玉米蛋白精加工项目”（以下简称“该项目”）。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相
应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事
会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。鉴于该项目已达到预定可使用状态，公司
第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”结项。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、调整对外投资项目及转让部分闲置土地使用权情况
乐陵美农作为“年产10万吨的玉米蛋白精加工”项目实施主体，于2024年11月以自有资金
支付取得一宗位于乐陵市泰山大街与洁能路交叉口东北侧的土地使用权，土地使用面积为1130
39平方米（折合169.56亩），用途为工业用地。具体内容详见公司披露的《关于投资建设10万
吨玉米蛋白精加工项目进展暨竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2024-061）、《
关于投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目进展暨取得不动产权证书的公告》（公告编号：2024
-062）。该地块用于建设“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”，其中，项目一期用地约100.
40亩，二期预留发展用地约69.16亩。
目前，该项目按照规划设计已完成厂房及配套设施建设，相继完成了消防验收、安全三同
时验收、竣工验收，达到预定可使用状态，并于2025年末取得山东省畜牧兽医局下发的《饲料
生产许可证》，逐步投入生产运营。鉴于该项目一期建设基础良好，且二期预留发展用地尚未
动工建设，公司拟通过生产工艺优化、设备高效运行、管理能力提升、用地集约设计等方式，
在一期已建成厂房及配套设施基础上优化调整以努力实现全部规划产能的条件，暂无需使用二
期预留用地。本着资源有效利用的原则，经审慎考虑，子公司乐陵美农与当地相关主管部门沟
通后，拟与山东鲜小蚝食品有限公司签署《国有建设用地使用权转让合同》，向其转让预留用
地69.16亩的土地使用权。经协商，本次土地使用权转让金额（含增值税）为15613893.72元，
经公司财务部门初步测算，本次土地使用权转让对公司当期损益无重大影响。
董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理对外投资项目调整暨子公司转让部分闲置土
地使用权的相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止
。
本次转让部分闲置土地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）授信情况概述
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请不超过人民币2亿元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票
等。公司及子公司可以自有房产及土地等资产为上述授信进行抵押或质押担保，具体授信品种
、融资金额、融资期限、担保条件等由公司及子公司根据实际需求与金融机构协商确定，以各
方签署的正式协议为准。并授权公司管理层办理上述授信事宜，授权公司董事长及其授权代表
签署上述综合授信额度内的有关文件。
本次授信额度及授权事项有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开
之日止。上述授信额度在上述有效期内可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围
内相互调剂。
（二）担保情况概述
为支持新建子公司日常经营资金需求，有效降低融资成本，公司拟为美农生物科技（乐陵
）有限公司（以下简称“乐陵美农”）在向金融机构申请前述授信额度时，提供总额不超过人
民币1亿元（含本数）的担保额度（包含新增担保及存续担保余额），前述担保额度在有效期
内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押或质押担保、多种担保方式相结合等形式，具体
担保金额、担保方式、担保期限等以最终协商签订的相关协议为准。并授权公司管理层办理上
述担保事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述担保额度内的有关文件。本次担保额度及
授权事项有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
担保协议的主要内容
本次审议的担保事项是基于银行等金融机构授信可能存在的需要而进行的年度担保预计，
不等于实际担保金额，相关协议尚未签署，是否发生存在不确定性，最终是否需要担保以及担
保的具体金额、方式、期限等以最终协商签订的相关协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为有效规避和应对汇率波动等给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行等金融机构
开展外汇套期保值业务。
4、交易金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和
权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1
亿元或等值外币金额。在授权额度和授权期限范围内，上述资金可以循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董
事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以及法
律风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的持续深入，
公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市
场环境下，为有效规避和应对汇率波动等给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，防范汇率
大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响
公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行等
金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安
排资金使用计划，以减少汇率波动造成的不利影响。公司及子公司本次交易是以套期保值、有
效规避外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币1亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
相同的货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等根据实际业务相关的币种。公司及子公
司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易对
方不涉及公司关联方，不构成关联交易。公司拟开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
（四）交易期限
本次拟开展的套期保值业务额度自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一
次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监在上述有效期限内
审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，
行使外汇套期保值业务管理职责。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金。
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2026-04-28│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案
》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海美农生物科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着积极回报股东并与全体股东共享公司经
营成果的原则，提请股东会授权董事会结合公司实际情况决定2026年中期现金分红方案。该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司2026年中期分红应同时满足下列条件：
1、公司当期实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）
为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期分红须综合考虑当期未分配利润与经营业绩情况，以当时总股本为基数，
派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，决定2026年中期分红方案，授权内容及范围包括：1、在满足股东会审议通过的2026
年中期分红条件及金额上限的前提下，董证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：20
26-015
事会可根据届时公司实际情况全权处理2026年中期现金分红的相关事宜，包括但不限于决
定是否进行中期分红，以及在符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
决定实施中期分红的具体金额和时间等与中期分红有关事宜；
2、授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事
会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
二、相关审议程序
2026年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会决定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议
。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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董事会拟定2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股
转增3股。以本公告披露日的公司总股本140784675股计算，合计派发现金28156935元，合计转
增42235402股。
公司剩余未分配利润结转以后分配。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案，充分考虑了公司经营状况
、未来发展需要以及股东投资回报等多方面因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司或股东合
法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2026年4月26日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，全体董事一致同意通过了《关
于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据2025年的经营情况以及未来发
展需要，编制的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
分配基准：2025年度
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2025年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润54810535.80元；母公司2025年度实现净利润38132679.92元，根据《公
司章程》的有关规定，提取盈余公积金3813267.99元。母公司截至2025年12月31日累计未分配
利润为人民币141866222.69元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利
润为225933601.42元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为141866222.69元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为
：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元
（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股。以本公告披露日的公司总股本1
40784675股计算，本次预计合计派发现金28156935元，合计转增42235402股，转增金额未超过
报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后，公司总股本将由140784675股增至18302
0077股。公司剩余未分配利润结转以后分配。
注：公司本次转增股数不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券发行业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实
际转增结果为准。
2025年度，公司累计现金分红总额预计为42235402.50元（含税，含2025年度中期分红和
本次预计现金分红总额）；公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为6100
0518.54元（不含交易费用）。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为103235921.04元
，占2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为188.35%。
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2026-04-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，经上海
美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审
议通过，公司决定于2026年05月19日召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通知如下
：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
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2026-04-28│其他事项
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（一）计提资产减值准备原因
为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2026年3月31日的合并财务报表范围内的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根
据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司合并财务报表范围内2026年第一季度各项资产计提的减值准备合计约为734.62万元。
（三）本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会、股东会审议。
其他说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失金额是公司财务管理中心初步测算的结果，未经会
计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、现金管理种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的
各种安全性高、流动性好的产品。
2、现金管理金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过人民币800
0万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议
相关议案的会议作出决议之日，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及
投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金安全的
情况下，使用不超过人民币8000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会
审议通过之日至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以循环滚动使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及全资子公司的现金资产收益，合
理安排公司资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日。在授权期限
与授权额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制投资风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为：银行、证券公司、基金公司以及
其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好的产品。但不投资于股票及其衍生产品、证
券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品。
（四）资金来源
公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）实施方式
在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的
具体实施及签署相关合同。
（六）关联关系说明
公司及全资子公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好
相关信息披露工作。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管
理人员的积极性，参照行业及地区的薪酬水平，并结合董事和高级管理人员的工作绩效、工作
能力、岗位职级等情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了董事、高级管理人员薪酬方案。
具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
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2026-02-09│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日披露了《关于持
股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-067），上海全裕智合管理咨询
事务所（有限合伙）（以下简称“全裕”）计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3
个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过1407846股（即不超过公司总股本的1%）
。
公司近日收到股东全裕出具的《关于提前终止减持上海美农生物科技股份有限公司股份的
告知函》，截至本公告披露日，全裕通过集中竞价方式累计减持公司股份1407800股，占公司
总股本的0.999967%。全裕经综合考虑决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减
持计划期限内不再减持。
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2026-01-28│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”“公司”）于2025年12月30日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
》。近日，公司收到持股5%以上股东上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称“
全裕”）出具的告知函，获悉全裕于2026年1月26日至2026年1月27日期间通过集中竞价累计减
持公司股份338000股，占公司总股本的0.24%。
本次权益变动后，全裕与一致行动人洪伟先生和洪军女士合计持有公司股份占公司总股本
的比例由46.23%变动为45.99%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月12日14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
（四）召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-10-28│其他事项
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董事会拟定2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。以本公告披露日的公司总股本140784675股计算，合计派发现金14078467.50元，公司剩余未
分配利润结转以后分配。上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月27
日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了《关于2025年中期利润
分配方案的议案》，独立董事认为：公司2025年中期利润分配方案综合考虑了2025年前三季度
的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并
与全体股东分享公司经营成果的原则，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2025年10月27日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，全体董事一致同意通过了《关
于2025年中期利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年中期利润分配方案在保障公司
正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了2025年前三季度的盈利水平和整体财务状况，
兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果
的原则，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
，同意将该议案提交公司股东会审议。
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2025-10-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会
议审议通过，公司决定于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室
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2025-09-10│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”“公司”）于2025年7月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减
持计划的预披露公告》。近日，公司收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海全裕智
合管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称“全裕”）出具的告知函，获悉全裕于2025年9月1
日至2025年9月9日期间通过集中竞价累计减持公司股份358400股，占公司总股本的0.25%。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人洪伟先生及其一致行动人全裕和洪军女士合
计持有公司股份占公司总股本的比例由47.23%变动为46.98%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-09-01│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司于近日办理了
注册地址变更事项，并完成了工商登记手续，已收到乐陵市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
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2025-07-22│其他事项
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限制性股票授予日：2025年7月22日
限制性股票授予数量：314.00万股
限制性股票授予价格：10.04元/股
根据上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经
成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年7月22日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，确定以2025年7月22日为授予日，向符合条件的45名激励对象授予314.00万股限制性股票
。
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2025-07-22│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月22日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月
22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2025年7月22日9:15-15:00。
召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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