资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 183.68│ 6.46│ 人民币│
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│*ST正邦 │ 7.53│ ---│ ---│ 7.58│ 0.06│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 1848.44万│ 2.35亿│ 82.83│ -29.24万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认用途资金 │ 3074.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 270.32万│ 637.31万│ 21.24│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-18│委托理财
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1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使
用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种
安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。
2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自第五届董事会第五次会议审议通过的
现金管理额度授权期限届满之日（即2025年4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决
议之日有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及
投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年3月18日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别
审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行现金
管理，期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2025年
4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在上述使用期限及额度范围内
，资金可以滚动使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公
告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及全资子公司的现金资产收益，合
理安排公司资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2025年
4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在授权期限与授权额度内，资
金可循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制投资风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为：银行、证券公司、基金公司以及
其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。但不能投资
于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品等。
（四）资金来源
进行现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的
具体实施及签署相关合同。
（六）关联关系说明
公司及全资子公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好
相关信息披露工作。
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2025-03-14│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东唐凌的一致行动人唐旭
持有公司股份1628427股（占公司当前总股本比例1.16%），计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过1407846股（即不
超过公司总股本的1%）。
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2025-02-24│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东唐凌先生及其一致
行动人唐旭先生，自公司2022年6月17日上市以来，因公司2023年度权益分派、回购股份注销
事项的影响，合计持股比例从11.61%被动增加至12.00%，持股比例被动增加触及1%的整数倍。
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2025-02-24│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人洪伟先生及
其一致行动人上海全裕投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“上海全裕”）和洪军女士，
自公司2022年6月17日上市以来，因公司2023年度权益分派、回购股份注销事项的影响，合计
持股比例被动增加1.56%。
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2025-02-24│股权回购
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1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份4406765股，
占注销前公司总股本的3.0351%。本次注销完成后，公司总股本由145191440股减少至14078467
5股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次4406765股回购股份
注销事宜已于2025年2月21日办理完成。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现就本次公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的审批及实施情况
公司于2024年2月8日召开第五届董事会第四次会议，并于2024年2月26日召开2024年第一
次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部
予以注销并相应减少注册资本。
公司拟用于回购的资金总额不超过人民币12000万元（含），不低于人民币6000万元（含
），回购价格不超过人民币23.00元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司于2024年3月1日披露
在巨潮资讯网上的《回购股份报告书》。
公司2023年年度权益分派于2024年5月13日实施完毕后，公司总股本由112000000股增加至
145191440股，本次回购股份价格上限由不超过23.00元/股调整至不超过17.32元/股。具体内
容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》。
公司于2024年3月13日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
。截至2025年2月14日（含），公司本次回购方案已实施完毕，累计回购公司股份4406765股，
占注销前公司总股本的3.0351%，最高成交价为16.69元/股，最低成交价10.73元/股，成交均
价为13.84元/股，成交总金额为61000518.54元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及
相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于股份回
购实施结果暨股份变动的公告》。
二、本次回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次4406765股回购股份注
销事宜已于2025年2月21日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回
购股份注销相关法律法规要求以及本次回购股份方案。
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2025-02-17│股权回购
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会
第四次会议，并于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式
回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于
回购的资金总额不超过人民币12000万元（含），不低于人民币6000万元（含），回购价格不
超过人民币23.00元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股
份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网上
的《回购股份报告书》。
公司2023年年度权益分派于2024年5月13日实施完毕后，公司总股本由112000000股增加至
145191440股，本次回购股份价格上限由不超过23.00元/股调整至不超过17.32元/股。具体内
容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》。
截至2025年2月14日（含），公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司本次回购实施情况公告如下：
一、本次回购股份实施情况
公司于2024年3月13日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，具体内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告
》。
在回购股份期间，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，并
在回购股份占公司总股本的比例每增加1%时披露了进展公告，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网的相关进展公告。
截至2025年2月14日（含），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份4406765股，占公司当前总股本的3.0351%，最高成交价为16.69元/股，最低成交价
10.73元/股，成交总金额为61000518.54元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案
已实施完毕，实际回购时间区间为2024年3月13日至2025年2月14日。
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2024-12-25│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司全资子公司成都美溢德生物技术有限公司因业务发展需要
，于近日对注册地址、注册资本及经营范围进行变更，工商变更登记手续已办理完毕，并收到
四川天府新区行政审批局换发的《营业执照》。
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2024-09-30│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事
会第七次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由112000000元变更为145191440元。
公司2024年第二次临时股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得
了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、名称：上海美农生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000063081624X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币14519.1440万元整
6、成立日期：1997年10月14日
7、住所：上海市嘉定区沥红路151号
8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料
添加剂的生产、销售（具体项目见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2024-08-28│对外投资
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1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖
或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间
尚存在不确定性。
2、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可
、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变
化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在
项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场和技术变化等外部
因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力、原材料供应的充足性和可持续性等均存
在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
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