资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 183.68│ 6.46│ 人民币│
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│*ST正邦 │ 7.53│ ---│ ---│ 7.58│ 0.06│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 1848.44万│ 2.35亿│ 82.83│ -29.24万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认用途资金 │ 3074.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 270.32万│ 637.31万│ 21.24│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-24│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东唐凌先生及其一致
行动人唐旭先生，自公司2022年6月17日上市以来，因公司2023年度权益分派、回购股份注销
事项的影响，合计持股比例从11.61%被动增加至12.00%，持股比例被动增加触及1%的整数倍。
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2025-02-24│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人洪伟先生及
其一致行动人上海全裕投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“上海全裕”）和洪军女士，
自公司2022年6月17日上市以来，因公司2023年度权益分派、回购股份注销事项的影响，合计
持股比例被动增加1.56%。
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2025-02-24│股权回购
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1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份4406765股，
占注销前公司总股本的3.0351%。本次注销完成后，公司总股本由145191440股减少至14078467
5股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次4406765股回购股份
注销事宜已于2025年2月21日办理完成。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现就本次公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的审批及实施情况
公司于2024年2月8日召开第五届董事会第四次会议，并于2024年2月26日召开2024年第一
次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部
予以注销并相应减少注册资本。
公司拟用于回购的资金总额不超过人民币12000万元（含），不低于人民币6000万元（含
），回购价格不超过人民币23.00元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司于2024年3月1日披露
在巨潮资讯网上的《回购股份报告书》。
公司2023年年度权益分派于2024年5月13日实施完毕后，公司总股本由112000000股增加至
145191440股，本次回购股份价格上限由不超过23.00元/股调整至不超过17.32元/股。具体内
容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》。
公司于2024年3月13日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
。截至2025年2月14日（含），公司本次回购方案已实施完毕，累计回购公司股份4406765股，
占注销前公司总股本的3.0351%，最高成交价为16.69元/股，最低成交价10.73元/股，成交均
价为13.84元/股，成交总金额为61000518.54元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及
相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于股份回
购实施结果暨股份变动的公告》。
二、本次回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次4406765股回购股份注
销事宜已于2025年2月21日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回
购股份注销相关法律法规要求以及本次回购股份方案。
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2025-02-17│股权回购
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会
第四次会议，并于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式
回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于
回购的资金总额不超过人民币12000万元（含），不低于人民币6000万元（含），回购价格不
超过人民币23.00元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股
份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网上
的《回购股份报告书》。
公司2023年年度权益分派于2024年5月13日实施完毕后，公司总股本由112000000股增加至
145191440股，本次回购股份价格上限由不超过23.00元/股调整至不超过17.32元/股。具体内
容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》。
截至2025年2月14日（含），公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司本次回购实施情况公告如下：
一、本次回购股份实施情况
公司于2024年3月13日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，具体内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告
》。
在回购股份期间，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，并
在回购股份占公司总股本的比例每增加1%时披露了进展公告，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网的相关进展公告。
截至2025年2月14日（含），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份4406765股，占公司当前总股本的3.0351%，最高成交价为16.69元/股，最低成交价
10.73元/股，成交总金额为61000518.54元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案
已实施完毕，实际回购时间区间为2024年3月13日至2025年2月14日。
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2024-12-25│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司全资子公司成都美溢德生物技术有限公司因业务发展需要
，于近日对注册地址、注册资本及经营范围进行变更，工商变更登记手续已办理完毕，并收到
四川天府新区行政审批局换发的《营业执照》。
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2024-09-30│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事
会第七次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由112000000元变更为145191440元。
公司2024年第二次临时股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得
了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、名称：上海美农生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000063081624X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币14519.1440万元整
6、成立日期：1997年10月14日
7、住所：上海市嘉定区沥红路151号
8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料
添加剂的生产、销售（具体项目见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2024-08-28│对外投资
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1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖
或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间
尚存在不确定性。
2、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可
、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变
化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在
项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场和技术变化等外部
因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力、原材料供应的充足性和可持续性等均存
在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
4、本次项目投资金额、项目建设内容、实施周期及预计经济效益等数值均为预估数，并
不代表对投资者的承诺，以实际投资和建设情况为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
一、对外投资概述
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“美农生物”）于2024年8月26日召
开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目的议
案》，同意公司在山东、黑龙江或吉林等地考察选址，设立全资子公司（筹，公司名称最终以
工商核准的名称为准，以下简称“子公司”、“标的公司”）投资建设“10万吨玉米蛋白精加
工项目”（以下简称“玉米蛋白精加工项目”），项目预计总投资金额不超过人民币3.91亿元
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会
决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成
中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于20
24年8月15日以通讯方式发出。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明通过通讯方
式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
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2024-04-09│其他事项
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特别提示：
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年4月7日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《
关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度相关审计工作。本议案尚需
提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为
公司提供了高质量的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟
续聘容诚为公司2024年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2023年度容诚对公司财务审计等费用共人民币85万元（含税），较2022年度审计费用降低
5万。
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2024-04-09│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月7日召开的第五届
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