资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-08│ 23.48│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美农生物科技（乐陵│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -32.28│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 272.32│ 108.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7.53│ ---│ ---│ 8.26│ 0.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 1912.06万│ 2.35亿│ 99.21│ 107.86万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确资金用途 │ 3074.53万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│10万吨玉米蛋白精加│ 2087.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-01-16│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 545.04万│ 912.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨的玉米蛋│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-01-16│
│白精加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会
议审议通过，公司决定于2025年7月22日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年7月22日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025年7月22日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月16日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年7月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室。
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2025-04-26│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为进一步完善公司治理结
构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了
调整：
（1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公
司实际情况，优化公司治理结构；
（2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称“优立恩”），拓展公司
进出口业务；
（3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称“乐陵美农”），实施公司
年产10万吨的玉米蛋白精加工项目；
（4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。本次组织架构调整
符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-04-26│其他事项
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1、交易目的：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业
绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构
开展外汇套期保值业务。
4、交易金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和
权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1
亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董
事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以及法
律风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的持续深入，
公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市
场环境下，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不
利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下
拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依
托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一
般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风
险为唯一目标，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币1亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
相同的货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等根据实际业务相关的币种。公司及子公
司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟
开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利
率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
（四）交易期限
本次拟开展的套期保值业务额度自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案
的会议作出决议之日有效，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署
相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权
期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
董事会拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
以本公告披露日的公司总股本140784675股计算，合计派发现金45051096元，公司剩余未分配
利润结转以后年度分配。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开的第五届董事
会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，独立董事认为：该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未
来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司2024年度利润分配预案与公
司经营情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，
符合公司和全体股东的长远利益。公司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2025年4月24日，经公司第五届董事会第十一次会议审议，全体董事一致同意通过了《关
于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据2024年的经营情况以及未来发
展需要，编制的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
（三）监事会审议情况
2025年4月24日，经公司第五届监事会第十次会议审议，全体监事一致同意通过了《关于
公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了公司财务现状和未来资金使
用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，维护广大投资者，特别是中小投
资者的合法权益。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2024年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润49582532.45元；母公司2024年度实现净利润45617068.63元，根据《公
司章程》的有关规定，提取盈余公积金4561706.86元。母公司截至2024年12月31日累计未分配
利润为人民币166676374.26元。截至2024年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利
润为234065897.11元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为166676374.26元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为
：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本140784675
股计算，合计派发现金45051096元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
2024年度，公司预计现金分红总额为45051096元，占2024年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润的比例为90.86%。
如在利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的
原则，相应调整分配总额。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
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