资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 183.68│ 6.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST正邦 │ 7.53│ ---│ ---│ 7.58│ 0.06│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 1848.44万│ 2.35亿│ 82.83│ -29.24万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确认用途资金 │ 3074.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 270.32万│ 637.31万│ 21.24│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-25│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司全资子公司成都美溢德生物技术有限公司因业务发展需要
，于近日对注册地址、注册资本及经营范围进行变更，工商变更登记手续已办理完毕，并收到
四川天府新区行政审批局换发的《营业执照》。
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2024-09-30│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事
会第七次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由112000000元变更为145191440元。
公司2024年第二次临时股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得
了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、名称：上海美农生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000063081624X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币14519.1440万元整
6、成立日期：1997年10月14日
7、住所：上海市嘉定区沥红路151号
8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料
添加剂的生产、销售（具体项目见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2024-08-28│对外投资
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1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖
或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间
尚存在不确定性。
2、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可
、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变
化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在
项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场和技术变化等外部
因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力、原材料供应的充足性和可持续性等均存
在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
4、本次项目投资金额、项目建设内容、实施周期及预计经济效益等数值均为预估数，并
不代表对投资者的承诺，以实际投资和建设情况为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
一、对外投资概述
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“美农生物”）于2024年8月26日召
开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目的议
案》，同意公司在山东、黑龙江或吉林等地考察选址，设立全资子公司（筹，公司名称最终以
工商核准的名称为准，以下简称“子公司”、“标的公司”）投资建设“10万吨玉米蛋白精加
工项目”（以下简称“玉米蛋白精加工项目”），项目预计总投资金额不超过人民币3.91亿元
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会
决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成
中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于20
24年8月15日以通讯方式发出。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明通过通讯方
式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
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2024-04-09│其他事项
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特别提示：
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年4月7日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《
关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度相关审计工作。本议案尚需
提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为
公司提供了高质量的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟
续聘容诚为公司2024年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2023年度容诚对公司财务审计等费用共人民币85万元（含税），较2022年度审计费用降低
5万。
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2024-04-09│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月7日召开的第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润63045312.79元；母公司2023年度实现净利润48213251.61元，根据《公
司章程》的有关规定，提取盈余公积金4821325.16元。母公司截至2023年12月31日累计未分配
利润为人民币186471986.74元。截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利
润为249896045.77元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为186471986.74元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为
：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股本）为基
数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转增3股。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将
按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
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2024-04-09│其他事项
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1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风
险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超过
人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值外币，
与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，包括不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。本
次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。经公司第五届董
事会第二次会议审议通过的套期保值的额度将自动失效，但已经发生的套期保值业务可继续执
行，新旧套期保值业务余额合计不超出本次审议的额度。
2、审议程序：上述事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具
了无异议的核查意见。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次开展套期保值业务事
项不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以
及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及子公司业务涉及
美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司
及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金
融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安排
资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一般选择基础衍
生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标
，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币1亿元或等值外币金额。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
，主要外币币种为美元等。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金
融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
（四）交易期限
本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会
授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心
为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个
月内有效。
（五）资金来源
公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷
资金。
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2024-04-09│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使
用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种
安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。
2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超
过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及
投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年4月7日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不
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