资本运作☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-05│ 15.64│ 5.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│IAE International │ 4470.25│ ---│ 70.00│ ---│ 54.25│ 人民币│
│Inc. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛德石能源技术有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│井下智能钻井工具一│ 2.00亿│ 3331.39万│ 1.03亿│ 51.72│ 0.00│ 2026-08-31│
│体化制造及服务项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 0.00│ 0.00│ 1900.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2600.00万│ ---│ ---│ ---│
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│高端井口装置制造项│ 5000.00万│ 2.45万│ 5060.93万│ 101.22│ 0.00│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 6400.00│ 1.51亿│ 100.64│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”、“公司”）于2026年4月16日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授权内容说明
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次
授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增
股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会
的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对
象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老
股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-17│其他事项
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为维护公司价值及股东权益，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据
《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
本次授权内容及范围包括但不限于：
1、公司在2026年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并
结合未分配利润决定是否进行适当分红。派发现金红利总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
二、相关审批程序及相关意见
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-17│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指
南第2号—定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎
性原则，为更加真实、准确的反映公司2025年12月31日的资产状况与财务状况，公司2025年度
计提信用减值损失及资产减值损失共计-23540861.27元。公司于2026年4月15日召开第三届董
事会审计委员会第十四次会议、2026年4月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策，基于财务谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2025年末对各类资
产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹
象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
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2026-04-17│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事
会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，2026年4月1
6日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如
下：
一、拟续聘2026年度审计机构事项的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，
依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专
业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工
作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在2025年度的审计工作中，中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报
告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026
年4月16日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬及考核方案的议案》，审议了《关于公司2026年度董事薪酬与考核方案的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、薪酬及考核方案
公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独
立董事津贴6万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人
所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席公司董事会会议、
股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他
职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
》执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不在公司任职
的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》执行。由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准
，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效薪酬结
合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪酬水平
与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-01│其他事项
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（一）经营业绩的说明
报告期内，公司实现营业总收入72114.41万元，较上年同期增长8.08%；营业利润13536.5
6万元，较上年同期增长18.72%；利润总额13591.52万元，较上年同期增长19.34%；归属于上
市公司股东的净利润11660.69万元，较上年同期增长17.55%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润11094.20万元，较上年同期增长14.40%；基本每股收益0.78元，较上年同期
增长18.18%。报告期内，得益于国内外油气服务市场持续稳步增长，公司海外业务、钻具销售
、钻具租赁服务的营业收入，都有不同程度的增长，降本增效取得明显成效。
（二）财务状况的说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产193731.58万元，比本报告期初增长8.74%；归属于
上市公司股东的所有者权益139545.88万元，比本报告期初增长5.93%，总股本15037.05万股，
较本报告期初未发生变化，归属于上市公司股东的每股净资产9.28元，比本报告期初增长5.94
%，本报告期末公司总资产、所有者权益、每股净资产较本报告期初增长，主要是报告期内公
司实现净利润较同期增长所致。
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2026-03-21│其他事项
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特别提示：
持有德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）480000股（占公司剔除回购专
户股份数后总股本的0.3240%）的股东颜世明女士（非董事、高级管理人员）计划在此公告披
露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份1
20000股（占公司剔除回购专户股份数后总股本的0.0810%）。
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2025-11-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月3日（星期一）下午2：00；
（2）网络投票时间：2025年11月3日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月3日9:15—15:00；
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事王继平先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共121人，代表股份数为69238910股，占公司总股份的4
6.0455%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持股份数68589180股，占公司总股
份的45.6135%；通过网络投票出席会议的股东115人，代表股份数量649730股，占公司总股份
的0.4321%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共116人，代表股份650230股
，占公司总股份的0.4324%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师
事务所的见证律师列席本次会议。
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2025-10-24│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事
会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将公司2025年前三季度利
润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为95716122.59元，母公司实
现净利润86257838.68元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司
制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为372640244.14元、母公司报表未分配利
润为357576059.83元。因此，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。以上
财务数据未经审计。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着
与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保
证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的公司2025年前三季度利润分配预案为
：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总
股本为150370510股,扣除回购专用证券账户中股份数2227400股后的总股本148143110为基数，
以此计算合计拟派发现金股利20740035.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、
股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
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2025-10-24│委托理财
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会
第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同
意公司使用不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币20000.00万元的自有资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通
过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及
办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司及其控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2025年
10月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司及其控股子公司正常经营
的前提下，增加使用20000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次
董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，上述额度在使用期限内可
以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。本次
增加后，公司及其控股子公司可使用不超过40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。现将具体情况公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公
司及其控股子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，以更好的实
现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买发行主体是商业银行的安全性
高、流动性好、低风险期限在12个月以内的稳健性银行理财产品或结构存款。
（三）投资额度及期限
在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，本次增加使用20000.00万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董
事会召开之日止。本次增加后，公司及其控股子公司可使用不超过40000.00万元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和使用期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件及办理相关具体事宜。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置
自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）信息披露
公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定，及时履行信息披露义务。
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2025-10-24│其他事项
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为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过1亿
元人民币或等值外币，该额度可循环使用。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外
币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具
有外汇套期保值经营资质的商业银行。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控制风险
、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇
套期保值业务风险，谨慎投资。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易
均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险
，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原
则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险
处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业
务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关
系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出
于从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本
、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元、加元、迪拉姆、科第、日元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、
雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、
外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订
的协议缴纳一定比例的保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模
不超过1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司董事会审议通过之
日起一年。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
6、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务总监审批日
常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司董事会审
议通过之日起一年。
7、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司
的主营业务开展和流动性造成影响。
二、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本事项不涉及关联交易。
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2025-10-24│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-043），决定于2025年11月3日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次
临时股东会。
公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年前三
季度利润分配预案的议案》，详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-050）。
为了提高决策效率，公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞
股份”）根据《公
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