资本运作☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-02│ 18.66│ 4.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海嘉诺密封技术有│ 41700.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唯万科技有限公司新│ 2.44亿│ ---│ 1.07亿│ 53.52│ 1652.85万│ ---│
│建年产8,000万件/套│ │ │ │ │ │ │
│高性能密封件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 8273.68万│ 8273.68万│ 8273.68万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 5101.60万│ 5101.60万│ 5101.60万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唯万科技有限公司密│ 8499.62万│ ---│ 126.32万│ 1.50│ ---│ ---│
│封技术研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯万科技有限公司智│ 9246.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能化升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 2373.68万│ 1.59亿│ 102.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷波及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雷波及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
华轩(上海)股权投资基金有 334.00万 2.78 99.97 2024-12-23
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 334.00万 2.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │334.00 │
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│质押占所持股(%) │99.97 │质押占总股本(%) │2.78 │
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│股东名称 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日收到华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司部分股份解除│
│ │质押暨减持计划完成的告知函》，获悉华轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了│
│ │解除质押手续，并于2024年12月20日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1200000 │
│ │股，占公司总股本的1%，且此次减持计划已实施完成。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海唯万密│上海嘉诺密│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│封科技股份│封技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海唯万密│广州加士特│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│封科技股份│密封技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海唯万密│上海嘉诺密│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│封科技股份│封技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海唯万密│广州加士特│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│封科技股份│密封技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-25│对外投资
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特别提示：
1、上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江唯万新材料
有限公司（以下简称“唯万新材料”或“项目公司”）拟作为高性能聚氨酯新材料研发生产项
目（以下简称“本项目”）实施主体，本项目计划投资总额不超过人民币1.50亿元。本项目运
作的具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性，最终以实际投资额为准。
2、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，本项目投资、实
施是以公司竞得项目用地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时
间均存在不确定性。
3、本项目的实施尚需通过相关政府部门的立项备案、环境影响评价批复、节能审查、安
全审查、建设工程规划许可等审批程序，取得相关批复文件，项目建设、投产及生产等需要一
定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因素发生变化，该
项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政
策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。
5、本项目建设周期较长，实施过程中可能受到产业政策、市场环境、原材料价格、工程
建设进度及不可抗力等因素影响，存在项目变更、延期、中止或未能达到预期效益的风险。
6、本项目涉及的项目投资金额、投资计划、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境
拟定，均为计划数或预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股
东的业绩承诺。
7、本次对外投资事项已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三
次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资
金，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、对外投资概述
基于公司整体战略布局与经营发展规划，为积极响应国家新材料产业发展战略，聚焦提升
聚氨酯材料等基础材料性能，加快推进产能规划落地及产业布局优化，进一步增强公司综合竞
争力，公司于2026年8月23日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的议案》，同意公司以全资
子公司唯万新材料作为实施主体建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目，项目计划投资总额不
超过人民币1.50亿元（最终以实际投资额为准），资金来源为自有及自筹资金。本项目具体情
况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展
，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括
但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署
、具体的建设管理工作等。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批
准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：高性能聚氨酯新材料研发生产项目
2、项目建设单位：浙江唯万新材料有限公司
3、项目建设内容：拟购置工业用地建设厂房、研发中心等，项目建成后预计形成年产400
0吨高性能聚氨酯新材料的生产能力。
4、建设地点及建设周期：位于浙江省嘉兴市嘉善县经济技术开发区化工园区，用地面积
约14亩（具体面积以实际测绘为准），预计建设周期3年。
5、投资规模和资金来源：本项目计划投资总额不超过人民币1.50亿元（最终以实际投资
额为准），资金来源为自有及自筹资金。
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2026-08-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行
理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生
品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产
品不得质押。
2、投资金额：总额度不超过人民币20,000万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严
格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益
不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（
含子公司）使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项无需股东会审议。同时，在上
述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资
金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环
使用。
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的20,000万元现金管理额
度及有效期在本次董事会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期
范围内继续履行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财
产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资
，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所
需流动资金的情况下，拥有一定的闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、
银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
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2026-08-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状况，对合并报表
范围内截至2026年6月30日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性
进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
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2026-07-23│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司第三届董事会第二次会议决议公告的前一个交易日（即2026年7月20日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2026-07-23│股权回购
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第三届董事
会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，使用不低于人民币1500万元且不超过
人民币3000万元的自有资金，回购价格不超过人民币32元/股，以集中竞价交易方式回购公司
部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股
计划或股权激励。具体内容详见公司于2026年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）
、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年7月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份
数量521700股，占公司当前总股本120000000股比例为0.43%，最高成交价为26.06元/股，最低
成交价为25.05元/股，交易总金额为13395279元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
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2026-07-21│股权回购
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1、回购股份方案的主要内容：
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：择机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。
（3）回购股份的价格区间：不超过人民币32元/股，实际回购股份价格视公司二级市场股
票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额不低于人民币1,500万元
且不超过人民币3,000万元，回购价格上限32元/股测算，预计可回购股份总数为46.88万股~93
.75万股，占公司当前总股本的0.39%~0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股
份数量为准。
（5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个
月。
（6）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元
且不超过人民币3,000万元，资金来源为公司自有资金。
（7）回购账户开立情况：公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了股票回
购专用证券账户。
2、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间暂无股份增减持计划；公司董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来三个月、未来六个月
内暂无股份减持计划，如前述人员后续有股份减持计划，公司将严格按照有关法律、法规、规
范性文件的要求及时履行信息披露义务。
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2026-07-01│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）第一个锁定期解锁股份已出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股计划（草案）》
《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，
审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期
员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025年4月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
》。
3、2025年4月25日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立
公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会
委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜
的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工
持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期
与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份
额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025年5月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的800,000股公司回购的股票已于2025年5月
15日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公司－第一期员工持股计划”证
券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.67%，过户价格为12.00元/股。
5、2026年5月19日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议及第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持
股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员工持股计划第一个锁定
期解锁条件已成就。本次解锁股数400,000股，占本次持股计划总股数的50%，占公司目前总股
本的0.33%。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除
相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现金分配。
二、本次员工持股计划解锁股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已解锁的股份400,000股（占公司目前总股
本的0.33%）已于2026年6月12日-2026年6月30日期间通过集中竞价方式全部出售完毕。后续管
理委员会将严格按员工持股计划的规定完成收益分配。
三、其他说明
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形
。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-05-19│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）第一个锁定期于2026年5月15日届满，同时第一个锁定期解锁条件已经
成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有
关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，
审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期
员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025年4月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
》。
3、2025年4月25日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立
公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会
委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜
的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工
持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期
与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份
额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025年5月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的800000股公司回购的股票已于2025年5月1
5日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公司－第一期员工持股计划”证
券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.67%，过户价格为12.00元/股。
5、2026年5月19日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议及第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持
股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员工持股计划第一个锁定
期解锁条件已成就。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二），其中：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼会议室3、会议召开方式：采用
现场表决与网络投票相结合的方式进行4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
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2026-04-28│对外担保
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）于2026年4月24日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计
的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供
担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10000万元（含）。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，公
司及下属子公司在2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超
过人民币（或等值外币）10000万元（含税），担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为
准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开
董事会或股东会审议。本次担保额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。本次
预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司2026年度
对外担保额度之日起失效。同时董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权处理本
次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署
相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，此次担保事项属于董事会决策权限范围之内，
无需提交2025年度股东会审议。此次担保不构成关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状况，对合并报表
范围内截至2025年12月31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的
可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准
备。
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2026-04-28│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》，因全体关联董事对前述议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
。现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向
各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币5亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金
借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。以上授信额度并非公司实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授
信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自公司2025年度股东会审议通过后直至召开2026年
度股东会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董
事长或总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本120000000股为基数，每10
股派发人民币1.67元现金（含税），共计派发现金股利20040000元。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司拟
定的2025年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的实
际情况，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续经营和长远健康发展，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2026年4月24日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务报
表和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华
明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收
入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿
元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传
输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
（二）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明最近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
（三）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师沈珺女士，于2006年成为注册会计师，2006年开始在安
永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控
审计，涉及的行业包括制造业、电力及教育行业等。
第二签字注册会计师邱世佳女士，于2024年成为注册会计师,2016年开始在安永华明执业,
2022年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务；近三年参与上市公司年报/
内控审计涉及的行业包括制造业。
担任独立复核合伙人陆地先生，于2012年成为注册会计师，2012年开始在安永华明执业，
2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行
业包括汽车行业、高端制造、建筑、新能源等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费200万元（含税）。由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度
审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定2026年审计费用并签署相关协议。
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2026-01-30│对外投资
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1、本次对外投资是基于公司对行业未来前景及公司战略发展规划作出的，但在实际经营
过程中可能面临经营管理、技术研发、市场环境和行业政策变化等方面不确定因素风险的影响
，未来经营情况存在一定的不确定性，可能存在开展不及预期的风险，对公司未来业绩影响具
有不确定性。
2、公司将持续关注本次投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
基于战略布局及经营发展需要，把握半导体密封行业的市场发展机遇，近日，上海唯万密
封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）与北京海岚科技有限公司（以下简
称“海岚科技”）、广州辰瑞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州辰瑞”）
、杨榕林以货币方式共同出资人民币1000万元，成立了控股子公司广州唯万特芯材料科技有限
公司（以下简称“唯万特芯”或“目标公司”），其中，公司认缴注册资本510万元，持股比
例51%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资
事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
（一）北京海岚科技有限公司
法定代表人：赵罡
注册资本：1050万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：北京市大兴区春和路52号院1号楼3层301-9
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、通讯设备
、金属材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金产品（不含电动自行车）、医疗器械
（限I类）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；制造工厂用物流机器人、洁
净机器人、金属结构、电子和电工机械专用设备、电子器件（限在外埠从事生产活动）。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-19│其他事项
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减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变
动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到上海方谊出具的《关于上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股份减持
计划完成的告知函》，获悉上海方谊已于2025年12月30日-2026年1月16日通过集中竞价交易方
式合计减持公司股份1,189,600股，占公司总股本的0.9913%，且此次减持计划已实施完成。现
将具体情况公告如下：
上海方谊本次减持的股份来源：首次公开发行前已取得的股份。
1、在减持计划期间，上述股东严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。截至本公告披露日，上海方谊
本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计
划的情形。截至本公告披露日，上海方谊本次减持计划已完成。
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2025-11-12│重要合同
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一、交易概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的议案》，为满足
境外全资附属企业JSTSealsTechnologyInternationalLLC（以下简称“JST”）日常生产经营
及发展需要，同意JST与ForusRealEstateInvestmentandDevelopmentCompany（以下简称“For
us”）签署《租赁合同》，承租位于WarehouseC0ForusIndustrialComplex,in2ndindustrialC
ity,Dammam,KingdomofSaudiArabia的房屋，合计租赁总面积为2250平方米，租赁期限自2025
年12月1日起至2030年11月30日止，租金总额为2846250.00沙特里亚尔（含税），折合人民币
约5403890.25元（含税,以2025年11月11日沙特里亚尔兑人民币汇率中间价为1:1.8986换算，
具体以实际支付时汇率为准）。租赁合同自签署之日起生效。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，相关事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：ForusRealEstateInvestmentandDevelopmentCompany
2、注册代码：1010223681
3、公司类型：有限责任公司（LLC）
4、注册地址：KingFahadRoad,KingFaisalFoundationTower,Riyadh,SaudiArabia
5、法定代表：SalmanMohammedSalehAl-Malik
6、注册资本：2000万沙特里亚尔
7、成立日期：2006年9月27日
8、经营范围：房地产投资、开发与管理。
关联关系：交易对方与公司无关联关系。
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2025-10-28│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行
理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生
品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产
品不得质押。
2、投资金额：总额度不超过人民币20000万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严
格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益
不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项无需股东大会审议。同时，在
上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施
。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资
金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环
使用。
公司分别于2024年12月17日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、
2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会审议通过的35000万元现金管理额度及有效期在
本次董事会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履
行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财
产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资
，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所
需流动资金的情况下，拥有一定的闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、
银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责
组织实施。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状况，对合并报表
范围内截至2025年9月30日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性
进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
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2025-09-25│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海方谊企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上海方谊”）持有公司股份4437000股（占公司总股本比例3.697
5%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。上海方谊计划自本公告披露之日起
15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过1200000股，即不超过公司总股
本的1%。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股
份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司近日收到股东上海方谊出具的《关于上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股
份减持计划的告知函》。
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2025-09-22│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事
会第十七次会议审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意李
厚宁先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年
8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第二届董事会非独立董事的公
告》（公告编号：2025-054）。
公司于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补第二届董
事会非独立董事候选人的议案》，李厚宁先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-12│重要合同
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人董静先生与
薛玉强先生签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）于2025年9月13日到期。原协议
签署后各方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。基于对公司长远发展
的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，提高公司经营决策效率，保障公司持续稳健发展
，双方于2025年9月12日续签了《一致行动协议》（以下简称“本协议”）。
一、本协议签署各方的基本情况
本协议各方均为公司股东。
二、本协议主要内容
第一条一致行动的方式及事项
1.1双方同意，在处理涉及公司经营发展且根据《公司法》《上海唯万密封科技股份有限
公司章程》等有关法律法规、规范性文件及制度文件之规定需由公司董事会、股东大会作出决
议的重大事项和其他公司重大决策事项时，双方均应采取一致行动。
1.2双方采取一致行动的方式，包括但不限于双方在董事会、股东大会行使表决权、提案
权、提名权、临时股东大会召集权时保持一致（“一致行动”）。
1.3双方应采取一致行动的事项，包括但不限于：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换董事，聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，决
定有关董事、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（7）对发行公司债券或者其他证券的方案作出决议；
（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（9）修改公司章程；
（10）决定公司内部管理机构的设置；
（11）制定公司的基本管理制度；
（12）对聘用、解聘公司外部财务审计机构作出决议；
（13）决定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
等事项；
（14）决定停止经营现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或调整；
（15）行使在董事会、股东大会的其他职权。
1.4双方应遵循事前沟通协商的原则，须在公司召开董事会、股东大会审议涉及公司经营
发展的重大事项前充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照协商一致的表决意
见在董事会、股东大会上对该等事项行使表决权。
1.5双方就涉及公司经营发展的重大事项行使提案权、提名权、临时股东大会召集权前，
须充分沟通协商，在达成一致意见后，以双方名义共同向董事会、股东大会提出议案。
1.6双方承诺，作为一致行动人行使董事及股东权利时，不得违背法律法规、规范性文件
及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的规定，不得损害公司及其他股东的利益，不得影
响公司的规范运作。
第二条一致行动的特别约定
2.1公司召开股东大会/董事会前，甲方应在收到会议通知后1日内，将会议议题、议案内
容书面告知乙方。双方应至迟于会议召开前1日完成协商，协商可通过线下会议、视频会议或
书面函件形式进行，协商结果需形成书面记录（包括但不限于正式决议、邮件、传真或微信沟
通记录）。
2.2若因紧急事项无法提前充分协商，甲方可临时就表决意见进行书面通知，乙方应在收
到通知后2小时（工作时间）内反馈意见，逾期未反馈视为同意甲方意见。
2.3双方同意建立一致行动关系，并作为一致行动人在公司的管理和决策中保持一致行动
。若双方无法按照本协议第1.4条之约定达成一致表决意见时，应当以甲方的意见为准并作出
一致行动的决定，且双方应当严格按照该决定执行。
2.4双方同意，上述一致行动关系与本协议的有效期限（见本协议第五条之约定）一致。
2.5在本协议有效期限内，未经双方全部同意，任何一方不得将所持股份进行质押或设置
其他第三方权益；不得以委托、信托等方式将其所持股份（包括所持股份对应的表决权、收益
权在内的股东权益）委托给其他第三方行使；不单独或与第三方达成与本协议不一致的表决意
向，不委托第三方独立行使表决权（除非各方共同委托）。
2.6任何一方拟转让其所持有的公司股份时，应至少提前30天书面通知协议另一方。
2.7双方承诺，任何一方均不得与协议双方外的任何第三方签订与本协议内容相同或相似
的有关公司控制权的协议或合同。
第三条违约及争议解决
3.1由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责
任。如出现多方违约，则根据双方过错，由双方分别承担相应的违约责任。
3.2凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若
双方无法在争议发生后十五(15)日内通过协商解决，任何一方均有权向公司住所地享有管辖权
的人民法院提起诉讼。
第四条协议的变更或解除
4.1本协议系双方真实、自愿的意思表示，不存在欺诈、胁迫、重大误解、乘人之危或其
他违背本人真实意愿的情形，双方在协议期限内应完全履行协议义务。
4.2本协议所述与一致行动关系相关的所有条款不可变更、撤销、撤回；一致行动关系亦
不得由协议的任何一方解除或撤销。
第五条协议的有效期限
5.1本协议自双方在协议上签署后成立，自原一致行动协议终止之日起生效，有效期限为3
年。期限届满前6个月，如双方无书面提出终止意向的，则本协议自动续展3年，后续期限届满
后展期亦同。
第六条其他
6.1本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订补
充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
6.2本协议一式肆（4）份，双方各执一份，公司留存两份，经双方签字后生效。
〖免责条款〗
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