资本运作☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-02│ 18.66│ 4.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海嘉诺密封技术有│ 41700.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唯万科技有限公司新│ 2.44亿│ ---│ 1.07亿│ 53.52│ 1652.85万│ ---│
│建年产8,000万件/套│ │ │ │ │ │ │
│高性能密封件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 8273.68万│ 8273.68万│ 8273.68万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 5101.60万│ 5101.60万│ 5101.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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│唯万科技有限公司密│ 8499.62万│ ---│ 126.32万│ 1.50│ ---│ ---│
│封技术研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯万科技有限公司智│ 9246.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能化升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 2373.68万│ 1.59亿│ 102.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海嘉诺密封技术有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海唯万密封科技股份有限公司 │
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│卖方 │雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、陈旭、李厚宁、古年年、│
│ │广州创殷企业管理事务所（有限合伙）、钟慧芳、黄燕珊 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审│
│ │议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币20│
│ │433万元（含）收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”或“标的公司”） │
│ │的其他股东所持有的上海嘉诺合计49%股权。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 同时，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本│
│ │次交易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允 │
│ │许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、 │
│ │修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不限│
│ │于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和 │
│ │《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切事宜。 │
│ │ 经本次交易各方友好协商，公司于2025年6月9日与雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企│
│ │业管理事务所（普通合伙）（以下简称“上海垣墨”）、陈旭、李厚宁、古年年、广州创殷│
│ │企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“广州创殷”）、钟慧芳、黄燕珊（以下简称“交│
│ │易对方”）签署了《股权购买协议》。公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的上海│
│ │嘉诺49%股权，转让价格为人民币20433万元（含）。本次交易完成后，上海嘉诺将成为公司│
│ │全资子公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权购买协议》的约定完成相关交易，上海嘉诺也完成│
│ │了上述股权交割事项的工商变更登记手续，并取得由上海市普陀区市场监督管理局核发的《│
│ │营业执照》。本次变更完成后，公司直接持有上海嘉诺100%股权，上海嘉诺成为公司的全资│
│ │子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷波及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷波及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │雷元芳、雷波 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审│
│ │议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币20│
│ │,433万元（含）收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”或“标的公司”）│
│ │的其他股东所持有的上海嘉诺合计49%股权。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 同时，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本│
│ │次交易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允 │
│ │许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、 │
│ │修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不限│
│ │于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和 │
│ │《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切事宜。 │
│ │ 经本次交易各方友好协商，公司于2025年6月9日与雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企│
│ │业管理事务所（普通合伙）（以下简称“上海垣墨”）、陈旭、李厚宁、古年年、广州创殷│
│ │企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“广州创殷”）、钟慧芳、黄燕珊（以下简称“交│
│ │易对方”）签署了《股权购买协议》。公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的上海│
│ │嘉诺49%股权，转让价格为人民币20,433万元（含）。本次交易完成后，上海嘉诺将成为公 │
│ │司全资子公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司本次收购的交易对方之一雷元芳、交易对方之二雷波是上海嘉诺少数股东，合计持│
│ │有上海嘉诺28.3685%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基│
│ │于实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。由于公司部分关联方作为交易对方参与本│
│ │次交易，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组和重组上市 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重│
│ │组、不构成重组上市。 │
│ │ （四）本次交易已履行和尚需履行的审议程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十│
│ │三次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事│
│ │会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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华轩(上海)股权投资基金有 334.00万 2.78 99.97 2024-12-23
限公司
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合计 334.00万 2.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │334.00 │
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│质押占所持股(%) │99.97 │质押占总股本(%) │2.78 │
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│股东名称 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日收到华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司部分股份解除│
│ │质押暨减持计划完成的告知函》，获悉华轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了│
│ │解除质押手续，并于2024年12月20日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1200000 │
│ │股，占公司总股本的1%，且此次减持计划已实施完成。 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海唯万密│上海嘉诺密│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│封科技股份│封技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海唯万密│上海嘉诺密│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│封科技股份│封技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状况，对合并报表
范围内截至2025年12月31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的
可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准
备。
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2026-04-28│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》，因全体关联董事对前述议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
。现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向
各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币5亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金
借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。以上授信额度并非公司实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授
信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自公司2025年度股东会审议通过后直至召开2026年
度股东会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董
事长或总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本120000000股为基数，每10
股派发人民币1.67元现金（含税），共计派发现金股利20040000元。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司拟
定的2025年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的实
际情况，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续经营和长远健康发展，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2026年4月24日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务报
表和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华
明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收
入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿
元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传
输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
（二）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明最近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
（三）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师沈珺女士，于2006年成为注册会计师，2006年开始在安
永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控
审计，涉及的行业包括制造业、电力及教育行业等。
第二签字注册会计师邱世佳女士，于2024年成为注册会计师,2016年开始在安永华明执业,
2022年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务；近三年参与上市公司年报/
内控审计涉及的行业包括制造业。
担任独立复核合伙人陆地先生，于2012年成为注册会计师，2012年开始在安永华明执业，
2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行
业包括汽车行业、高端制造、建筑、新能源等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费200万元（含税）。由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度
审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定2026年审计费用并签署相关协议。
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2026-01-30│对外投资
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1、本次对外投资是基于公司对行业未来前景及公司战略发展规划作出的，但在实际经营
过程中可能面临经营管理、技术研发、市场环境和行业政策变化等方面不确定因素风险的影响
，未来经营情况存在一定的不确定性，可能存在开展不及预期的风险，对公司未来业绩影响具
有不确定性。
2、公司将持续关注本次投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
基于战略布局及经营发展需要，把握半导体密封行业的市场发展机遇，近日，上海唯万密
封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）与北京海岚科技有限公司（以下简
称“海岚科技”）、广州辰瑞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州辰瑞”）
、杨榕林以货币方式共同出资人民币1000万元，成立了控股子公司广州唯万特芯材料科技有限
公司（以下简称“唯万特芯”或“目标公司”）
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