资本运作☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唯万科技有限公司新│ 2.44亿│ ---│ 1.02亿│ 50.79│ 1679.84万│ 2024-12-31│
│建年产8,000万件/套│ │ │ │ │ │ │
│高性能密封件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯万科技有限公司密│ 8499.62万│ ---│ 126.32万│ 1.50│ ---│ 2024-12-31│
│封技术研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯万科技有限公司智│ 9246.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│能化升级改造建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 5222.85万│ 5636.21万│ 36.12│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-31 │转让比例(%) │5.83 │
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│交易金额(元)│1.37亿 │转让价格(元)│19.50 │
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│转让股数(股)│700.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│受让方 │北京弘君私募基金管理有限公司（代表“弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│2.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海嘉诺密封技术有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海唯万密封科技股份有限公司 │
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│卖方 │雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、李厚宁、古年年、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务│
│ │所（普通合伙）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙） │
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│交易概述 │上海唯万密封科技股份有限公司以支付现金的方式向雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、李厚宁│
│ │、古年年、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创殷企业管理事│
│ │务所（有限合伙）等10个交易对方购买其所持有的上海嘉诺密封技术有限公司51%股权 │
│ │ 交易价格本次交易中上海嘉诺51%股权合计作价21267万元。 │
│ │ 本次交易的标的资产为上海嘉诺51%股权。截至本公告披露之日，交易对方已将标的资 │
│ │产过户登记至唯万密封名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续，并│
│ │取得由上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交割完成。本次变更│
│ │完成后，唯万密封直接持有上海嘉诺51%股权。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│1.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海唯万密封科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股份7000000股 │ │ │
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│买方 │北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金 │
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│卖方 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│交易概述 │公司于近日收到公司原持股5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称“华轩│
│ │基金”）的通知，获悉其向北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证│
│ │券投资基金（以下简称“弘君基金”）协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司办理完成过户登记手续。 │
│ │ 现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次股份转让的基本情况 │
│ │ 2023年12月26日，公司原持股5%以上股东华轩基金与弘君基金签订了《股份转让协议》│
│ │，其中华轩基金拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股份7000000股（占公司总 │
│ │股本的5.8333%）以每股19.50元的价格转让给弘君基金，股份转让价款合计136500000.00元│
│ │。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 │
│ │公司持股5%以上股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-055│
│ │）及相关《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。 │
│ │ 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 │
│ │ 上述股份协议转让事项已于2024年1月26日完成过户登记手续，并收到中国证券登记结 │
│ │算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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华轩(上海)股权投资基金有 454.00万 3.78 39.34 2024-01-24
限公司
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合计 454.00万 3.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-24 │质押股数(万股) │454.00 │
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│质押占所持股(%) │39.34 │质押占总股本(%) │3.78 │
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│股东名称 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到持股5%│
│ │以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称“华轩基金”）的通知，获悉华│
│ │轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │1154.00 │
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│质押占所持股(%) │82.78 │质押占总股本(%) │9.62 │
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│股东名称 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-19 │解押股数(万股) │1154.00 │
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│质押说明 │上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到持股5%│
│ │以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称“华轩基金”）的通知，获悉华│
│ │轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │2024年01月19日华轩(上海)股权投资基金有限公司解除质押700.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │1394.00 │
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│质押占所持股(%) │99.99 │质押占总股本(%) │11.62 │
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│股东名称 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-12-12 │解押股数(万股) │1394.00 │
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│质押说明 │2023年06月20日华轩(上海)股权投资基金有限公司质押了1394.0万股给靖江市润元农村│
│ │小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月12日华轩(上海)股权投资基金有限公司解除质押240.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2024年4月25日
召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审
计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表
和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券
业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9
.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、
信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户70家。
（二）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明最近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
（三）诚信记录
安永华明近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织
的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。
前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名
从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，该监
督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2024-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及全资子公司的财务、资产和经营状况，对合并
报表范围内截至2023年12月31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可
能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备
。
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2024-04-27│银行授信
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申
请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向
各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币2亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金
借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。
以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信
期限自公司2023年年度股东大会审议通过后直至召开2024年年度股东大会之日止，具体授信期
限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董事长或总裁在银行综合授信额
度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。
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2024-04-27│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润为
37090983.12元,其中母公司实现的净利润为6144891.79元。根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司以母公司净利润6144891.79元为基数，按10%提取法定盈余公积金614489.18元后
，母公司期末未分配利润为79316032.38元，公司2023年度可用于股东分配的利润为79316032.
38元。
为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，经综合考
虑公司经营和发展情况，拟以公司2023年12月31日总股本120000000股为基数，向全体股东每1
0股派发现金人民币0.60元(含税)。共计派发现金股利为7200000.00元（含税）。本次利润分
配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
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2024-03-19│其他事项
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2024年1月15日，上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“唯万密封”或“公司”)召
开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<上海唯万密封科
技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支
付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨
企业管理事务所（普通合伙）（以下简称“上海垣墨”）、广州创殷企业管理事务所（有限合
伙）（以下简称“广州创殷”）合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺
”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。2024年2月7日，公司召开第二届
董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署<
业绩补偿协议的补充协议>的议案》。
本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。
2024年2月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海唯万密封
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案
。
上述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕，
现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产交付及过户
本次交易的标的资产为上海嘉诺51%股权。截至本公告披露之日，交易对方已将标的资产
过户登记至唯万密封名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续，并取得
由上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交割完成。本次变更完成后
，唯万密封直接持有上海嘉诺51%股权。
（二）交易对价支付情况
截至本公告披露之日，公司已按照《上海唯万密封科技股份有限公司现金购买资产协议》
（以下简称《现金购买资产协议》）的约定向交易对方支付本次交易的首期股权转让价款合计
170136000元，剩余交易价款将根据《现金购买资产协议》约定的支付安排进行支付。
二、本次交易后续事项
截至本公告披露之日，本次交易尚有如下后续事项待完成：
1、本次交易的剩余股权转让价款尚待根据《现金购买资产协议》约定支付；
2、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；
3、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
本次交易相关后续事项的相关计划和本次交易相关风险已在《重大资产购买报告书（草案
）（修订稿）》中予以披露。在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺履行各自义务
的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性障碍。
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2024-03-14│对外担保
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一、担保情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需要，向宁波银行
股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度12700万元，公司全资子公司唯万科技有限公司（以
下简称“唯万科技”）为前述授信提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，唯万科技已履行了内部审
批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2024-03-11│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东华轩(上海)股权投资基金有限
公司（以下简称“华轩基金”）持有公司股份4541000股（占公司总股本比例3.78%），为公司
首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划自本公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过1200000股，即不超过公司总股
本的1%。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股
份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
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2024-01-31│股权转让
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公司于近日收到公司原持股5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称“华
轩基金”）的通知，获悉其向北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证
券投资基金（以下简称“弘君基金”）协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成过户登记手续。
现将具体情况公告如下：
一、本次股份转让的基本情况
2023年12月26日，公司原持股5%以上股东华轩基金与弘君基金签订了《股份转让协议》，
其中华轩基金拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股份7000000股（占公司总股本
的5.8333%）以每股19.50元的价格转让给弘君基金，股份转让价款合计136500000.00元。具体
内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司持股5
%以上股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-055）及相关《
简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、本次股份协议转让过户登记完成情况
上述股份协议转让事项已于2024年1月26日完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让登记完成后，华轩基
金不再是公司持股5%以上的股东，弘君基金成为公司持股5%以上股份股东。
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2024-01-24│股权质押
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到持股5%以
上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称“华轩基金”）的通知，获悉华轩基金已
将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2024-01-17│委托理财
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事
会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）
使用不超过人民币10000万元（含本数）的闲置自有资金、34000万元（含本数）的部分闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范
围内可循环滚动使用。
为了充分发挥公司资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下
，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币10000万元（含本数）调整
为不超过人民币20000万元（含本数），公司在授权期限内使用合计总额不超过20000万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品
、银行结构性存款类产品。为统一管理，前述额度使用期限调整为自本次事项经股东大会审议
通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需股东大会审议。同时，在
上述期限及额度范围内，提请公司股东大会授权董事会及公司财务部签署相关合同文件，公司
财务部负责组织实施。
现将具体情况公告如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资
金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使
用。
（三）投资品种及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不
限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品，投资产品不得质押。
（四）实施方式
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