资本运作☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-15│ 45.13│ 7.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-17│ 38.44│ 3304.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-24│ 38.44│ 167.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-05│ 38.44│ 122.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-09│ 30.55│ 3.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-17│ 22.11│ 2219.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-24│ 22.11│ 120.13万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方日新（北京）新│ 16000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│能源产业发展有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏东润数字能源有│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津驭能能源科技有│ ---│ ---│ 12.42│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源功率预测产品│ 2.20亿│ 0.00│ 1.98亿│ 100.00│ 4590.49万│ 2024-02-29│
│及大数据平台升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│新能源控制及管理类│ 1.25亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ 1405.65万│ 2024-02-29│
│产品升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ ---│ 0.00│ 2925.89万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电网及虚拟电厂综│ 1.34亿│ 966.90万│ 1342.99万│ 10.30│ ---│ 2027-06-30│
│合能源管理平台项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源数智一体化研│ 1.44亿│ 2469.51万│ 3381.75万│ 24.03│ ---│ 2027-06-30│
│发平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 4800.00万│ 4800.00万│ 49.17│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│562.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │萨纳斯智维（青岛）电力有限公司3%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │国能日新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │萨纳斯智维（青岛）电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于公司未来战略发展布局，进一步发挥国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“│
│ │国能日新”）在新能源信息化服务、资产综合运营等方面的技术及综合服务优势，公司拟通│
│ │过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称│
│ │“萨纳斯智维”、“投资标的”）的投资，本次投资金额共计1,762.50万元，资金来源均为│
│ │公司自有资金。本次交易完成后，公司持有萨纳斯智维的股权将由20%增加至31%。 │
│ │ （一）《关于萨纳斯智维（青岛）电力有限公司之投资协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议签署各方 │
│ │ （1）萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称“标的公司”） │
│ │ （2）耿文强（以下简称“创始人”） │
│ │ （3）国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”） │
│ │ （4）青岛元久新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛元久”） │
│ │ （5）马培娜 │
│ │ （6）广东永光新能源科技有限公司（以下简称“广东永光”） │
│ │ （7）索比新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“索比新能源”） │
│ │ （8）刘晓亮 │
│ │ 2、交易方案：国能日新以人民币1,762.50万元的价格向公司增资并受让耿文强持有的 │
│ │部分已实缴出资的股权。其中，国能日新将以人民币562.5001万元认购标的公司增发的注册│
│ │资本人民币44.8052万元，对应股权比例3%，超出认缴出资的部分计入资本公积；前述增资 │
│ │完成后，国能日新将以人民币1,200万元受让耿文强持有的已实缴出资的8%标的公司股权。 │
│ │ 近日，萨纳斯智维已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由青岛市崂│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │萨纳斯智维（青岛）电力有限公司8%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │国能日新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │耿文强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于公司未来战略发展布局，进一步发挥国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“│
│ │国能日新”）在新能源信息化服务、资产综合运营等方面的技术及综合服务优势，公司拟通│
│ │过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称│
│ │“萨纳斯智维”、“投资标的”）的投资，本次投资金额共计1,762.50万元，资金来源均为│
│ │公司自有资金。本次交易完成后，公司持有萨纳斯智维的股权将由20%增加至31%。 │
│ │ （一）《关于萨纳斯智维（青岛）电力有限公司之投资协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议签署各方 │
│ │ （1）萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称“标的公司”） │
│ │ （2）耿文强（以下简称“创始人”） │
│ │ （3）国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”） │
│ │ （4）青岛元久新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛元久”） │
│ │ （5）马培娜 │
│ │ （6）广东永光新能源科技有限公司（以下简称“广东永光”） │
│ │ （7）索比新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“索比新能源”） │
│ │ （8）刘晓亮 │
│ │ 2、交易方案：国能日新以人民币1,762.50万元的价格向公司增资并受让耿文强持有的 │
│ │部分已实缴出资的股权。其中，国能日新将以人民币562.5001万元认购标的公司增发的注册│
│ │资本人民币44.8052万元，对应股权比例3%，超出认缴出资的部分计入资本公积；前述增资 │
│ │完成后，国能日新将以人民币1,200万元受让耿文强持有的已实缴出资的8%标的公司股权。 │
│ │ 近日，萨纳斯智维已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由青岛市崂│
│ │山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │日新鸿泰（北京）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国能日新科技股份有限公司 │
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│卖方 │日新鸿泰（北京）科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ 为满足国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿泰（北京）│
│ │科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以│
│ │下简称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金10000万元对日新鸿泰进行增 │
│ │资，同时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资10000万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟 │
│ │的注册资本均由20000万元增至30000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程 │
│ │》等相关规定，本次对子公司及孙公司增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董│
│ │事会和股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，日新鸿泰已完成企业工商变更登记，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发│
│ │的新《营业执照》；日新鸿晟已完成企业工商变更登记，并取得了上海市宝山区市场监督管│
│ │理局换发的新《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │日新鸿泰（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ 为满足国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿泰（北京）│
│ │科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以│
│ │下简称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金10000万元对日新鸿泰进行增 │
│ │资，同时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资10000万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟 │
│ │的注册资本均由20000万元增至30000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程 │
│ │》等相关规定，本次对子公司及孙公司增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董│
│ │事会和股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，日新鸿泰已完成企业工商变更登记，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发│
│ │的新《营业执照》；日新鸿晟已完成企业工商变更登记，并取得了上海市宝山区市场监督管│
│ │理局换发的新《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│2010.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │国能日新智慧能源（江苏）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │68.97%股权 │ │ │
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│买方 │日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国能日新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有│
│ │限公司（以下简称“日新鸿晟”）按照1元每实缴注册资本支付股权转让对价，未实缴注册 │
│ │资本对价为0元，合计2105.01万元收购公司控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司│
│ │（以下简称“江苏智慧能源”）100%股权。其中，以2010万元收购公司持有的江苏智慧能源│
│ │68.97%股权；以95.0051万元分别收购南京厚德立人商业管理合伙企业（有限合伙）、董炳 │
│ │锐、贾晓宇持有的江苏智慧能源剩余31.03%股权。本次收购完成后，江苏智慧能源将成为日│
│ │新鸿晟的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 │
│ │次交易事项在公司总经理审批权限范围内。公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，江苏智慧能源取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│95.01万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │国能日新智慧能源（江苏）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │31.03%股权 │ │ │
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│买方 │日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京厚德立人商业管理合伙企业（有限合伙）、董炳锐、贾晓宇 │
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│交易概述 │国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有│
│ │限公司（以下简称“日新鸿晟”）按照1元每实缴注册资本支付股权转让对价，未实缴注册 │
│ │资本对价为0元，合计2105.01万元收购公司控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司│
│ │（以下简称“江苏智慧能源”）100%股权。其中，以2010万元收购公司持有的江苏智慧能源│
│ │68.97%股权；以95.0051万元分别收购南京厚德立人商业管理合伙企业（有限合伙）、董炳 │
│ │锐、贾晓宇持有的江苏智慧能源剩余31.03%股权。本次收购完成后，江苏智慧能源将成为日│
│ │新鸿晟的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 │
│ │次交易事项在公司总经理审批权限范围内。公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，江苏智慧能源取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │交易金额(元)│4253.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏东润数字能源有限公司7.27%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │国能日新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏东润数字能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开总经理办公会，通 │
│ │过了《关于对外投资暨签署进一步投资协议的议案》，公司以自有资金4,253.33万元认购西│
│ │藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）新增的3,497.60万元注册资本，本次投│
│ │资完成后公司将持有西藏东润25%的股权（股权比例由17.73%变为25.00%）。林芝鼎孚创业 │
│ │投资管理有限公司投资1,000万元认购标的公司新增注册资本822.32万元；海南金源智汇投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）投资1,500万元认购标的公司新增注册资本1,233.48万元（股权比 │
│ │例由0变为3.57%）；北京东润众盛科技中心（有限合伙）投资10万元认购标的公司新增注册│
│ │资本8.22万元。 │
│ │ 近日，西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区│
│ │拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏东润数字能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │林芝鼎孚创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏东润数字能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开总经理办公会，通 │
│ │过了《关于对外投资暨签署进一步投资协议的议案》，公司以自有资金4,253.33万元认购西│
│ │藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）新增的3,497.60万元注册资本，本次投│
│ │资完成后公司将持有西藏东润25%的股权（股权比例由17.73%变为25.00%）。林芝鼎孚创业 │
│ │投资管理有限公司投资1,000万元认购标的公司新增注册资本822.32万元；海南金源智汇投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）投资1,500万元认购标的公司新增注册资本1,233.48万元（股权比 │
│ │例由0变为3.57%）；北京东润众盛科技中心（有限合伙）投资10万元认购标的公司新增注册│
│ │资本8.22万元。 │
│ │ 近日，西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区│
│ │拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏东润数字能源有限公司3.57%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南金源智汇投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏东润数字能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开总经理办公会，通 │
│ │过了《关于对外投资暨签署进一步投资协议的议案》，公司以自有资金4,253.33万元认购西│
│ │藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）新增的3,497.60万元注册资本，本次投│
│ │资完成后公司将持有西藏东润25%的股权（股权比例由17.73%变为25.00%）。林芝鼎孚创业 │
│ │投资管理有限公司投资1,000万元认购标的公司新增注册资本822.32万元；海南金源智汇投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）投资1,500万元认购标的公司新增注册资本1,233.48万元（股权比 │
│ │例由0变为3.57%）；北京东润众盛科技中心（有限合伙）投资10万元认购标的公司新增注册│
│ │资本8.22万元。 │
│ │ 近日，西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区│
│ │拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │交易金额(元)│10.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │西藏东润数字能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京东润众盛科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏东润数字能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开总经理办公会，通 │
│ │过了《关于对外投资暨签署进一步投资协议的议案》，公司以自有资金4,253.33万元认购西│
│ │藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）新增的3,497.60万元注册资本，本次投│
│ │资完成后公司将持有西藏东润25%的股权（股权比例由17.73%变为25.00%）。林芝鼎孚创业 │
│ │投资管理有限公司投资1,000万元认购标的公司新增注册资本822.32万元；海南金源智汇投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）投资1,500万元认购标的公司新增注册资本1,233.48万元（股权比 │
│ │例由0变为3.57%）；北京东润众盛科技中心（有限合伙）投资10万元认购标的公司新增注册│
│ │资本8.22万元。 │
│ │ 近日，西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区│
│ │拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │北京五洲驭新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │北京五洲驭新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五洲驭新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京铁力山科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理共同控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五洲驭新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五洲驭新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京铁力山科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理共同控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五洲驭新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
雍正 1626.00万 13.53 50.63 2025-07-04
徐源宏 23.50万 0.24 4.73 2024-05-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1649.50万 13.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │1416.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.09 │质押占总股本(%) │11.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │雍正 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月03日雍正质押了1416.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.54 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │雍正 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江轻工联典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日雍正质押了210.0万股给浙江轻工联典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│福州日新美│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│福新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│国能日新（│ 2750.00万│人民币 │--- │2025-08-25│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│北京）能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│福州日新美│ 2600.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│源新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│徐州亿洲新│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│河源市中利│ 1779.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│德清科泰义│ 1380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│湛江众宇新│ 1228.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│重庆赛能综│ 1227.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│合能源服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│鸿晟鸿博（│ 1202.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│秦皇岛）新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│南通琮翊新│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│常州武进博│ 1170.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│帮万俊光伏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│徐州辉盛创│ 1050.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│启能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│重庆长寿日│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│新伏晟智慧│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│国综（重庆│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│）综合能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│南昌万鸿光│ 864.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│伏发电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│启东市依晖│ 862.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│如皋睿能新│ 826.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│长峡极加（│ 743.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│三河市）新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新鸿启智│ 730.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新鸿晟智│ 720.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧能源（上│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │海）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│江苏江阴- │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│靖江工业园│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│区易伏能新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│启东市勋晖│ 632.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│镇江市吉泽│ 599.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│重庆美能新│ 471.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│重庆美新新│ 448.41万│人民币 │--- │2025-09-19│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│泉州鑫美熙│ 445.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新鸿越智│ 389.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │（天津）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│重庆美新新│ 339.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新储帆智│ 337.88万│人民币 │--- │2025-07-11│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│慧能源（绍│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新盈源智│ 298.03万│人民币 │--- │2025-09-19│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│慧能源（杭│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │州）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│重庆美能新│ 260.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新鸿康智│ 256.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧能源（盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │城）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新储帆智│ 236.50万│人民币 │--- │2025-07-11│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│慧能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │(绍兴上虞)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新鸿信能│ 218.00万│人民币 │--- │2025-07-11│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│源科技（宁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │波）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│日新鸿景智│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧能源（盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │城）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国能日新科│泉州特美新│ 196.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月11日、2026年6月29日
召开了第三届董事会第二十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于增加经
营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
2026年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。公司于近日完成
了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。并取得了由北京市海淀区市场监
督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
名称：国能日新科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101086723891430
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：雍正
成立日期：2008年02月02日
住所：北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号经营范围：一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电
力行业高效节能技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会在原
有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室
。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第三届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司全资子公司日新鸿晟智
慧能源（上海）有限公司持有北京国综东能综合能源服务有限公司（以下简称“北京国综东能
”）24%股权，为满足北京国综东能下属全资子公司国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司
（以下简称“国综中晟”）的项目建设及业务发展需求，国综中晟拟向金融机构申请办理5600
0万元融资业务。国综中晟拟以其下属项目经营性收入等进行质押担保，同时公司拟将持有的
国综中晟股权质押并以持有其股权为限对上述56000万元融资的24%部分提供连带责任保证担保
，公司拟提供的担保金额不超过人民币13440万元租赁本金，及租息、罚息、违约金等相关费
用，具体以实际签署的相关合同为准。其他股东将按持股比例对国综中晟提供同等担保。上述
担保事项由国综中晟向公司提供反担保，承担连带责任。长江证券承销保荐有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《国能日新科技股份有限公司章程》的相关规定，本议
案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理与本次担保
的相关事宜。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司
2、注册资本：5000万元人民币
4、成立日期：2021年11月10日
5、注册地址：甘肃省金昌市金川区新华路街道昌荣里北京路延伸段14号1层101室
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；风
力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管
理服务；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技
术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、股东及股权结构：
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
10、公司与被担保主体不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于2026年6月11日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金。长江证券承销保荐有限公司（以下简称
“保荐机构”）出具了核查意见，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕458号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
1773万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币45.13元，募集资金总额为人民币8
0015.49万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8840.75万元（
不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币71174.74万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了信会师报字【2022】
第ZB10629号《验资报告》。
三、超募资金的使用情况
公司于2022年5月9日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于
2022年5月31日召开2021年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年5
月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
公司于2023年12月1日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次
会议，并于2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金。具体内容
详见公司2023年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-137）。
公司于2024年12月6日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并
于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2
024年12月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-168）。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金33000万元永久补充流动资金。
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2026-06-12│其他事项
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-03│其他事项
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1、本次归属日：2026年6月5日；
2、本次归属股票数量：1058153股；
3、本次归属股票人数：92人（首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）。
其中，首次授予部分激励对象81人、预留授予（第一批次）部分激励对象17人；
4、本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流
通。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”或“公司”）于2026年5月19日召开
第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公
司办理完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批
次）第三个归属期的登记工作，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简述
2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计
划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、拟授予的限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为171.05万股，约占
本激励计划公告时公司股本总额7089.2630万股的2.41%。其中，首次授予156.05万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的2.20%，首次授予部分约占本次拟授予权益总额的91.23%；预
留15.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.21%，预留部分约占本次拟授予权益总
额的8.77%。
本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累
计未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。
自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发生资本公积金转
增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予
数量将根据本激励计划相关规定进行相应的调整。
4、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为55元/股（调整前）。
5、激励对象范围：包括公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。本
激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：92人（首次授予与预留授予激励对象存在部分重
合）。其中，首次授予部分激励对象81人、预留授予（第一批次）部分激励对象17人；
2、本次限制性股票拟归属数量：105.8153万股（调整后）。其中，首次授予部分第三个
归属期归属的限制性股票100.3822万股；预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属的限制
性股票5.4331万股；
3、归属价格（调整后）：22.11元/股；
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”或“公司”）于2026年5月19日召开
第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》。董事会认
为，依据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司
2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授
予部分（第一批次）第三个归属期归属条件已满足，根据公司2022年第二次临时股东大会的授
权，同意为符合条件的81名首次授予激励对象办理100.3822万股、17名预留授予（第一批次）
激励对象办理5.4331万股第二类限制性股票归属事宜。
一、股权激励计划简述
2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、拟授予的限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟授予的限制性股票数量为171.05
万股，约占本激励计划公告时公司股本总额7089.2630万股的2.41%。其中，首次授予156.05万
股，约占本激励计划公告时公司股本总额的2.20%，首次授予部分约占本次拟授予权益总额的9
1.23%；预留15.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.21%，预留部分约占本次拟
授予权益总额的8.77%。
本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累
计未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。
自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发生资本公积金转
增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予
数量将根据本激励计划相关规定进行相应的调整。
4、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为55元/股。
5、激励对象范围：包括公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。本
激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
6、本激励计划的有效期、归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的限制性股票进入可归属期。限制性股票在
满足相应归属条件后将按本激励计划的归属安排进行归属。可归属日必须为交易日，但不得在
下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；③自可能对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中
国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本激励计划首次授予限制性股票的归属期及各期归属时间和比例的安排如下表所示：
预留授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
①若预留授予的限制性股票于2022年度进行授予，则各批次归属比例安排如下表所示：
②若预留授予的限制性股票于2023年度进行授予，则各批次归属比例安排如下表所示：
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权
益同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时限制性股票不
得归属的，则因前述原因获得的权益同样不得归属。各归属期内，当期可归属但未归属或因未
满足归属条件而不能归属的限制性股票，作废失效。
7、限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予部分的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度
考核一次。以2022年为基数，各考核年度的净利润增长率为（A），根据下述任一指标完成情
况确定公司层面归属比例X，各年度业绩考核目标安排如下表所示：
（2）个人层面业绩考核要求
公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行
打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，激励对象个人当年实际归属额度=
公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当年计划归属额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对象。
届时根据下表确定激励对象归属比例：
激励对象当年不能归属的限制性股票，作废失效，不可递延至下一年度归属。
（二）本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期
归属条件成就说明
综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预
留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会将统一办理共92名激励对象（首次授予与预留授予激励对象存在部分重
合）限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。其中首次授予第三个归属期符合归属条件的
激励对象人数为81人，实际可归属限制性股票数量为100.3822万股；预留授予部分（第一批次
）第三个归属期符合归属条件的激励对象人数为17人，实际可归属限制性股票数量为5.4331万
股。
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2026-05-19│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事会第
二十五次会议，会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公
司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计51050
股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年9月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次
股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独
立意见。
2、2022年9月29日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于核查<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激
励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2022年10月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年10月17日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的
独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
5、2022年10月24日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董事对此发表
了明确同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2023年8月4日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象
授予预留限制性股票（第二批次）的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，
认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
7、2024年5月16日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了
《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部
分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期及预留部分（第一批次）第一个归属期的归属名单进行核实并发表核
查意见。
8、2024年8月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留
授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对2022年限制性股票激励
计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。
9、2025年4月11日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。10、2026年5月19日，公司第三届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及
预留部分（第一批次）第三个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，鉴于公司2022年限
制性股票激励计划首次授予部分有3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的29882股限制性股票不得归属。首次及预留授予的5名激励对象2025年度个人层面绩效
考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的7056股限制性股票不得归属。首次授予的1名激励对
象2025年度个人层面绩效考核结果为“E”，其已获授但尚未归属的14112股限制性股票不得归
属。综上，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计51050股。根据公司2022年
第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会
审议。
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2026-05-19│价格调整
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根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《
2022年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年10月17日召开的2022年第二次临时股
东大会的授权，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票授予
价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积转增股本预案的议案》，并于2025年5月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，
公司2024年年度权益分派方案为：以总股本100184714股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利4.70元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。该权益分派
方案已于2025年5月16日实施完毕。
根据公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十六次会
议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
，公司2025年半年度权益分派方案为：以总股本132583724股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.30元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。该权益分派方案已于
2025年9月5日实施完毕。
公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》，并于2026年5月12日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，
公司2025年年度权益分派方案为：以总股本132583724股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利4.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。该权益分派
方案已于2026年5月19日实施完毕。
综上，对于《公司2022年限制性股票激励计划》中规定的限制性股票授予价格及数量调整
情况如下：
（一）首次及预留授予数量的调整
1、调整依据
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、
股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性
股票数量。
根据上述调整方法，公司2022年限制性股票激励计划调整后的首次授予部分的限制性股票
数量为Q=209.1600×（1+0.20）×（1+0.40）=351.3888万股，调整后的第一批次预留授予部
分的限制性股票数量为Q=10.9200×（1+0.20）×（1+0.40）=18.3456万股，调整后的第二批
次预留授予部分的限制性股票数量为Q=10.0800×（1+0.20）×（1+0.40）=16.9344万股。
（二）首次及预留授予价格的调整
1、调整依据
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率；P为调整后的限制性股票授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本激励计划调整后的首次及预留授予价格为22.11元/股，具体计算方
式如下：
1）2024年年度权益分派实施后：P=（38.44-0.47）÷（1+0.20）=31.64元/股；
2）2025年半年度权益分派实施后：P=31.64-0.23=31.41元/股；3）2025年年度权益分派
实施后：P=（31.41-0.45）/（1+0.40）=22.11元/股。
综上，本次调整后，本激励计划限制性股票授予价格由38.44元/股调整为22.11元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2022年限制性股票激励计划与公司2022年第二次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会在原
有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室
。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
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2026-04-30│其他事项
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一、增资事项概述
为满足国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿泰（北京）科
技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简
称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金10000万元对日新鸿泰进行增资，同
时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资10000万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟的注册资
本均由20000万元增至30000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定
，本次对子公司及孙公司增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东会审
议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
近日，日新鸿泰已完成企业工商变更登记，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的
新《营业执照》；日新鸿晟已完成企业工商变更登记，并取得了上海市宝山区市场监督管理局
换发的新《营业执照》。具体工商登记信息如下：
（一）日新鸿泰（北京）科技有限公司
1、统一社会信用代码：91110116MACP0GC01D
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市怀柔区开放路113号南三层399室
4、法定代表人：周永
5、注册资本：30000万元人民币
6、成立日期：2023年7月18日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；采购代
理服务；招投标代理服务；企业管理；企业管理咨询；节能管理服务；合同能源管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
（二）日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司
1、统一社会信用代码：91310113MACQ0H8E4A
2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、住所：上海市宝山区上大路668号1幢5层A区
4、法定代表人：邵亮
5、注册资本：30000万元人民币
6、成立日期：2023年7月28日
7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、
碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助
设备零售；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；储能技术
服务；太阳能热利用装备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；智能输配电
及控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-30│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）
有限公司（以下简称“日新鸿晟”）按照1元每实缴注册资本支付股权转让对价，未实缴注册
资本对价为0元，合计2105.01万元收购公司控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司（
以下简称“江苏智慧能源”）100%股权。其中，以2010万元收购公司持有的江苏智慧能源68.9
7%股权；以95.0051万元分别收购南京厚德立人商业管理合伙企业（有限合伙）、董炳锐、贾
晓宇持有的江苏智慧能源剩余31.03%股权。本次收购完成后，江苏智慧能源将成为日新鸿晟的
全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在
公司总经理审批权限范围内。公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，江苏智慧能源取得了南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。变更
后登记的相关信息如下：
名称：国能日新智慧能源（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320106MABPBKXN2E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邵亮
注册资本：2914.50万元人民币
成立日期：2022年06月02日
住所：南京市鼓楼区郑和中路118号南京长江国际航运服务中心4#4层401室
经营范围：许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管
理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务
；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售
；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-11│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，具体情况如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性法
律文件的规定，董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至
2026年度股东会召开之日止。具体授权内容如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对
象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-11│委托理财
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于2026年4月10日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安
全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现
金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有效期自公司
董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现
将具体情况公告如下：一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公司日常经营资金
需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可实现公司现金保值增值，为公司及股东获
取更多投资回报。
2、投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性
高、流动性好、风险可控的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品，不会影响
公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品
品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中
规定的证券投资、委托理财和衍生品交易等风险投资品种。
3、投资额度和期限
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
4、实施方式
公司拟授权公司管理层负责现金管理业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品
品种、签署合同等，由财务部具体负责组织实施。
5、关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
6、资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-11│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第三届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年5月7日
（星期四）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，根据
有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月7日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席
现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2026年4月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。
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2026-04-11│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，已连续多年为公司提供审计服务。立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、
客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经
营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。董事会同意续聘立信为公司2026年度的财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体
审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户53家。
（2）投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为刑事处罚无，行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次
和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为130253030.33元，2025年度母公司实现净利润为128052602.03元。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金12805260.20元。截至2025年12月31日，
公司合并报表累计未分配利润301361645.91元，母公司累计未分配利润324749797.32元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分
配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利
润为301361645.91元。
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的
合理回报和公司的长远发展，根据《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于
上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：拟以公司现有总
股本132583724股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红
利59662675.80元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，本
次转增股本53033489股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本
数为185617213股（注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分
配。
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2026-04-11│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事
薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《国能日新科技股份有限公司章
程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管
理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事（含职工代表董事）
2026年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考虑公司实际经营
情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放，具体安排如下：
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工
作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不另行领
取董事津贴。
（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪
酬。
2、独立董事
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟
定的独立董事2026年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴，税前人民币12万元/年。
（二）公司高级管理人员薪酬标准
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽
责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考
虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的高级管理人员薪
酬方案具体内容如下：1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市
场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标
准，基本薪酬按月准时发放。
2、绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工
作业绩表现等因素综合评估，日常绩效薪酬可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎
的原则进行发放，并确定一定比例的年终绩效薪酬在年度报告披露后结算支付。
3、中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2026-03-13│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的情况
为促进国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构
的专业资源和投资管理优势，挖掘新能源产业链优质项目，实现公司资产保值增值的同时，加
强产业链协同及公司新能源信息化、资产运营等相关业务的市场拓展。在不影响公司日常经营
和发展、有效控制投资风险的前提下，公司于近日与深圳新融管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“深圳新融”）、南京太保鑫汇致远股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“太保鑫汇”）共同出资，设立成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名
，以最终工商备案为准，以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”）并签署《成都光
宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。产业基金首次
认缴出资总额为人民币20000万元，其中，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民
币5000万元，占产业基金首次认缴出资总额的25%。根据《公司章程》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的
规定，本次对外投资事项无需经董事会及股东会审议批准，不存在同业竞争，不构成关联交易
，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
。
二、合作方的基本情况
1、普通合伙人、执行事务合伙人
公司名称：深圳新融管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
出资额：5000万元人民币
统一社会信用代码：91440300MAEHUR8G7D
成立日期：2025年4月21日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1314-C2
执行事务合伙人：珠海新融投资有限公司
经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、基金管理人
公司名称：和谐天明投资管理（北京）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
统一社会信用代码：91110108330409933A
成立日期：2015年2月10日
注册地址：北京市海淀区北洼路30号1号楼086室
法定代表人：牛奎光
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公
开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-02-02│对外投资
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一、交易概述
基于公司未来战略发展布局，进一步发挥国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“国能日新”）在新能源信息化服务、资产综合运营等方面的技术及综合服务优势，公司拟
通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称
“萨纳斯智维”、“投资标的”）的投资，本次投资金额共计1762.50万元，资金来源均为公
司自有资金。本次交易完成后，公司持有萨纳斯智维的股权将由20%增加至31%。此外，根据《
投资协议》约定，萨纳斯智维创始人耿文强将其持有萨纳斯智维股权对应的表决权委托公司代
为行使。同时，公司与耿文强签署《一致行动协议》，以实现公司对萨纳斯智维的控制。本次
对外投资事项完成后，萨纳斯智维将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议
案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）耿文强，身份证号：370283************，男，住址为山东省青岛市。
（二）青岛元久新能源合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91370212MAD4XDRP60；
2、住所：山东省青岛市崂山区株洲路78号通信产业园2号楼12-2；
3、企业类型：有限合伙企业；
4、执行事务合伙人：刘晓亮；
5、注册资本：200万元人民币；
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新兴能源技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机
软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；太阳能发电技术服务；人
工智能硬件销售；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
7、股权结构：刘晓亮持有48%的出资额，其他7位合伙人合计持有52%的出资额。
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2026-01-12│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会在原
有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室
。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表股份87,086,989
股，占公司有表决权股份总数的65.6845％。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份63,919,832股，占公司
有表决权股份总数的48.2109％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共计154人，代表股份23,167,157股，占公司有表决权
股份总数的17.4736％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计157人，代表股份29,082,457股，占公司有表决权股
份总数的21.9352％。其中：通过现场投票的中小股东共计3人，代表股份5,915,300股，占公
司有表决权股份总数的4.4616％。通过网络投票的中小股东共计154人，代表股份23,167,157
股，占公司有表决权股份总数的
17.4736％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
表决结果：同意87,056,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%；反对
2,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权28,440股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29,051,817股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8946%；反对2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0076%；弃权28,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0978%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2、逐项审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下:
2.1审议通过《选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事》总体表决情况：同意82,58
6,690股，占出席会议所有股东所持股份的
94.8324％。
中小股东表决情况：同意24,582,158股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5257％。
张海宁先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.2审议通过《选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事》总体表决情况：同意86,67
5,630股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5276％。
中小股东表决情况：同意28,671,098股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5855％。
吴西彬先生当选为公司第三届董事会独立董事。
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2025-12-27│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》、《关于补选第三届董事会独
立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
1、关于杨挺先生离任的情况
截至公司董事会第二十一次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独
立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相关规定，
上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会解除杨挺先生在公司的
独立董事职务，同时解除杨挺先生第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员
、战略委员会委员职务。截至本公告披露日，杨挺先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的
公开承诺。
2、关于谢会生先生离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事
任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”公司独立董事谢会生先
生自2020年3月起连续担任公司独立董事，即将满六年。因此，谢会生先生申请辞去公司独立
董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。离任
后，谢会生先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢会生先生未持有公司股份，
不存在未履行完毕的公开承诺。
鉴于谢会生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，谢会生先生的辞职申请将在公司
股东会审议通过并选举产生新任独立董事补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，谢会生先
生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
二、独立董事补选情况
1、关于补选张海宁先生为独立董事的情况
经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意补选
张海宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。张
海宁先生的简历详见附件。独立董事候选人张海宁先生已取得独立董事资格证书，其任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。张海宁先生经公司股东
会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委
员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
本次补选张海宁先生为公司独立董事后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、关于补选吴西彬先生为独立董事的情况
为保障董事会及各专门委员会的正常运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经
董事会提名委员会任职资格审查，同意补选吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
津贴标准与第三届董事会独立董事一致。吴西彬先生的简历详见附件。独立董事候选人吴西彬
先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东会审议。吴西彬先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第
三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
本次补选吴西彬先生为公司独立董事后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-12-27│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年1月12日（星期一）下午14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第
一次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：第三届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席
现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日（星期一）
7、出席对象：
（1）2026年1月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。
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2025-12-23│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月2日、2025年12月18
日召开了第三届董事会第十九次会议、2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于取消
监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
2025年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加经营范围
、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025
-124）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。
并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据北京市海淀区市场监督
管理局对经营范围规范表述的具体要求，公司依据最新的经营范围规范表述目录对《公司章程
》经营范围条款进行了调整，上述调整对公司主营业务及实际经营无影响。变更后的工商登记
信息如下：
名称：国能日新科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101086723891430
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：雍正
注册资本：13258.3724万元
成立日期：2008年02月02日
住所：北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售
；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和
试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
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2025-12-18│其他事项
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一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届董事会非
独立董事向婕女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，向婕女士申请辞去公司第三届
董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职。向婕女士担任公
司非独立董事的原定任期至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，向婕女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公
司董事会成员8名，其中职工代表董事1名。为保障董事会构成符合《公司法》及《公司章程》
的规定，公司于2025年12月18日召开职工代表大会，会议选举向婕女士（简历附后）为公司第
三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。
向婕女士原为公司第三届董事会非独立董事，变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三
届董事会构成人员不变。
向婕女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2025年12月18日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司
第三届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事向婕女士担任公司
第三届董事会审计委员会委员，与姚宁先生、谢会生先生共同组成第三届董事会审计委员会，
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
附件：职工代表董事简历
向婕女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南大
学控制科学与工程专业，曾任中南大学自动化学院讲师、北京鉴衡认证中心有限公司控制保护
系统评估部经理、北京金风科创发电设备有限公司金风研究院整机控制策略高级研究工程师。
曾获湖南省科学技术进步三等奖，其参与的“支撑低碳冬奥的新能源多级协调调度控制技术与
应用”、“基于气象资源和发电能力预测的新能源优化调度技术”项目分别于2018年、2019年
获得“中国电力企业联合会电力创新奖一等奖”。2013年加入本公司，现任公司职工代表董事
、数据中心首席科学家。
截至本公告披露日，向婕女士直接持有公司股份122874股，持股比例为0.09%。通过安义
厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股665152股。向婕女士与公司其他董事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《
公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-03│对外担保
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特别提示：
公司2026年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币5.5亿元。本次被担保对象均为公司
合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。本议案
尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第三届董事会第
十九次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保
额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为保证公司及控股子公司业务发展及经营需要，
2026年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司
）向银行、融资租赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资
租赁、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要时提供担保，
提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超过5.5亿元，在该额度范围内可
循环使用：其中公司拟为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过3.5亿元
，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过2亿元。
为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保总额度的情况
下，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的担
保对象仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为70%及以上的担保对象处获得担保额度。实
际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围
的子公司）办理上述担保范围内的业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大
会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署有关的
法律文件。上述担保额度的期限为2026年1月1日起至2026年12月31日，该额度在授权期限内可
循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需
提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-03│银行授信
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开的第三届董事会
第十九次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资子公司及控股
子公司）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币60000万元（前述额度包含了本次董事会前
，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签）的综合授信额度，综合授信品种包括但
不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租
赁等综合业务。本次授权有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内综合授信
额度可循环使用。
公司董事会授权董事长或其授权代表代表公司与金融机构签署上述授信额度内的全部法律
文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与
公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将视运营资金的实际需求确定。
本次申请授信事项属于董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议通过。
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2025-11-14│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于部分董
事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-086）。因个人资金需求
，公司监事李华先生计划在上述预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年
9月3日—2025年12月2日）以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过56000股（
占本公司总股本比例0.04%）。
公司于近日收到监事李华先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，获悉李华先生
减持计划已实施完成。
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2025-11-05│对外投资
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一、对外投资概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略规划及资产运营业务
领域的布局，拟与东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“东方新能”）签
订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立东方新能（北京）储能产业发展有限公司（暂定名
，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币40000万
元。其中，东方新能认缴出资额为24000万元，占合资公司注册资本的60%；公司以自有资金认
缴出资额为16000万元，占合资公司注册资本的40%。
公司于2025年11月5日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，分
别审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立合资公司事项在公司董事会决策权限
内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合作方基本情况
1、公司名称：东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼-1至7层101七层723
4、执行事务合伙人：久盛涛瑞（北京）新能源科技有限公司
5、注册资本：100000万元
6、统一社会信用代码：91110105MAETKQRF30
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；工程管理服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁
；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；破产清算服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）8、股权结构：北京东方园林环境股份有限公司持有东方新能99.99%股权，久盛涛瑞（北
京）新能源科技有限公司持有东方新能0.01%股权。
9、公司与东方新能不存在关联关系；经查询中国执行信息公开网，东方新能不是失信被
执行人。
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2025-10-28│其他事项
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第
十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司会计
政策的相关规定进行的。公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清
查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损
失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款
项、存货、固定资产、在建工程等）进行全面清查和资产减值测试后，截至2025年9月30日计
提各项资产减值准备共计1,144.91万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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