资本运作☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型高端装备关键部│ 1.62亿│ 2720.62万│ 1.37亿│ 84.73│ 453.78万│ 2024-07-01│
│件生产及智能化加工│ │ │ │ │ │ │
│技术升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中小型高端部件绿色│ 7641.63万│ 0.00│ 7737.64万│ 101.26│ 251.11万│ 2024-05-07│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海上风电关键部件精│ 1.07亿│ 105.41万│ 8899.73万│ 83.49│ 201.16万│ 2024-02-05│
│密机械加工及组装项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.33│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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特别提示：
公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司20
24年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规
定。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
2、监事会审议情况
2025年4月27日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司20
24年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公
司股利分配政策以及公司的实际情况，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理
性。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2025）第000964
号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润21345725.07元，其中母公司实现净利
润20388435.54元，根据公司《章程》等相关规定，以2024年度母公司实现的净利润的10%提取
法定盈余公积金2038843.55元，提取任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，合并报表可
供分配利润为299902034.66元，母公司报表可供分配利润282203346.46元，股本总数为816000
00股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定
，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为2822
03346.46元。
公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年末总股本81600000股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利1.25元人民币（含税），共计派发现金股利10200000元，本次不进行资本
公积转增股本，亦不派发股票股利。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为10200000元。2024年度现金分红和股
份回购总额合计10200000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.78%。
若在分配方案实施前，公司总股份因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-04-29│委托理财
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第三届董
事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，
最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管理
，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月，包括但不限于大额存单、
结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币
市场基金、收益凭证、债券等。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币20,000万元（含本数），额度自董事
会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
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2024-11-27│对外担保
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江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年11月26日分别召开了第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信
额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120000万
元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动资金
贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述
综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2025年1月1日起
至2025年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。
授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资
金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据业务
开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体
实施。
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2024-06-13│委托理财
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开了第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，
最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管理
，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过12个月，包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币25000万元（含本数），额度自董事
会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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