资本运作☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-07│ 26.27│ 4.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型高端装备关键部│ 1.62亿│ 2720.62万│ 1.37亿│ 84.73│ 453.78万│ 2024-07-01│
│件生产及智能化加工│ │ │ │ │ │ │
│技术升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中小型高端部件绿色│ 7641.63万│ 0.00│ 7737.64万│ 101.26│ 251.11万│ 2024-05-07│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海上风电关键部件精│ 1.07亿│ 105.41万│ 8899.73万│ 83.49│ 201.16万│ 2024-02-05│
│密机械加工及组装项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.33│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江苏宏德
特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第三届董事会第十一次
会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案
》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：（一）机构信
息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688
万元，证券业务收入9238万元。
（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发
和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共
计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告共8份。
（2）签字注册会计师董泽飞先生，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计，2019年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共1份。
（3）项目质量控制复核人张军先生，1999年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市
公司审计，2015年开始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年没有签署或复
核。
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2025-04-29│其他事项
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特别提示：
公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司20
24年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规
定。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
2、监事会审议情况
2025年4月27日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司20
24年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公
司股利分配政策以及公司的实际情况，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理
性。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2025）第000964
号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润21345725.07元，其中母公司实现净利
润20388435.54元，根据公司《章程》等相关规定，以2024年度母公司实现的净利润的10%提取
法定盈余公积金2038843.55元，提取任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，合并报表可
供分配利润为299902034.66元，母公司报表可供分配利润282203346.46元，股本总数为816000
00股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定
，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为2822
03346.46元。
公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年末总股本81600000股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利1.25元人民币（含税），共计派发现金股利10200000元，本次不进行资本
公积转增股本，亦不派发股票股利。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为10200000元。2024年度现金分红和股
份回购总额合计10200000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.78%。
若在分配方案实施前，公司总股份因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-04-29│委托理财
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第三届董
事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，
最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管理
，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月，包括但不限于大额存单、
结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币
市场基金、收益凭证、债券等。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币20,000万元（含本数），额度自董事
会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
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2024-11-27│对外担保
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江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年11月26日分别召开了第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信
额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120000万
元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动资金
贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述
综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2025年1月1日起
至2025年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。
授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资
金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据业务
开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体
实施。
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2024-06-13│委托理财
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开了第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，
最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管理
，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过12个月，包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币25000万元（含本数），额度自董事
会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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