资本运作☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型高端装备关键部│ 1.62亿│ 3664.32万│ 1.10亿│ 67.91│ ---│ 2024-04-30│
│件生产及智能化加工│ │ │ │ │ │ │
│技术升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中小型高端部件绿色│ 7641.63万│ 3597.18万│ 7737.64万│ 101.26│ ---│ 2024-04-30│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海上风电关键部件精│ 1.07亿│ 3445.24万│ 8794.32万│ 82.50│ ---│ 2023-10-31│
│密机械加工及组装项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│海上风电关键部件精│ 1.07亿│ 3445.24万│ 8794.32万│ 82.50│ ---│ 2024-02-05│
│密机械加工及组装项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.33│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董
事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》。该等议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2024）第000462
号），公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润48771130.07元，其中母公司实现净利
润48569866.11元，根据公司《章程》等相关规定，以2023年度母公司实现的净利润的10%提取
法定盈余公积金4856986.61元，年初结存未分配利润为277481009.68元，截至2023年12月31日
，公司可供股东分配利润为300995153.14元。
公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年末总股本81600000股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），共计派发现金股利20400000元，本次不进行资本
公积转增股本，亦不派发股票股利。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公
司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
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2024-04-24│其他事项
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一、2023年度财务报表审计情况
公司2023年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留
意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司2023年度的财务状况、
经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合并口径）。
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2024-04-24│其他事项
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董
事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机
构的议案》，该等议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；
（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入2277
0万元，证券业务收入12683万元；
（8）上年度上市公司审计客户共54家，审计收费总额7656万元，涉及的主要行业包括制
造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发
和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。
和信会计师事务所对江苏宏德特种部件股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为42家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告共6份。
（2）签字注册会计师董泽飞先生，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计，2019年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共1份。
（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共34份。
2.诚信记录
项目合伙人刘方微女士、签字注册会计师董泽飞先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘方微女士、签字注册会计师董泽飞先生、项目质量控制
复核人吕凯先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2023-12-07│其他事项
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一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月6日以现场及
通讯结合方式召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委
员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。
二、调整第三届董事会审计委员会委员的情况
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员
会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士向公司董事会提交辞去公司第三
届董事会审计委员会委员职务的书面申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。为保
障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会同意选举
董事长杨金德先生为审计委员会委员，与刘剑民先生（召集人）、李泽广先生共同组成公司第
三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
其他委员会委员组成不变。
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2023-12-07│对外担保
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江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”）于2023年12月6日分别召开了第三届
董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请授信额
度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120000万
元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动资金
贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述
综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。
本次申请授信额度的有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止，额度在有效期内可循
环使用。
授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资
金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据业务
开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体
实施。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-08-30│对外担保
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项
目的议案》，公司拟使用自筹资金投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟投资建设
年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。
2023年6月27日，公司通过南通市自然资源网上交易平台竞得地块编号为G2023-018，宗地
面积为66513.00m2的国有建设用地使用权，公司在取得《国有建设用地使用权网上交易成交确
认书》后，与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2023年8月29日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，为了顺利推进“年产3万吨高端装
备关键件精密机械加工制造项目”规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意
公司为该项目向银行申请项目借款不超过2亿元，借款期限为7年（最终借款额度与借款期限以
银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目土地及项目形成房产进行抵押担保，
设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。具体情况如下：
一、项目借款及抵押担保的主要内容
1、借款额度：申请授信额度不超过2亿元（按项目进度申请），最终根据项目实际建设需
要及银行审批情况确定；
2、借款期限：预计为7年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；
3、借款用途：年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目建设；
4、担保条件：拟以建设项目土地（位于江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村，不动产权
证书：苏（2023）通州区不动产权第0079464号）及项目形成房产进行抵押担保，设定最高额
抵押。具体担保事宜以签署的融资文件为准。
二、决策审批程序
该事项于2023年8月29日经第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过
，为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权财务部全权办理签署相关协议等事项。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
本事项无需提交公司股东大会审议。
1、独立董事的独立意见
经审议，独立董事一致认为：公司根据发展规划及资金使用安排，向银行申请不超过人民
币2亿元的7年期项目借款，用于新建项目的实施，并以项目土地及项目形成房产进行抵押担保
，上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，审议程序符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规或失
当担保的情况，因此，同意公司本次向银行申请项目借款并提供抵押担保的事项。
2、监事会书面审核意见
经审核，监事会认为：公司本次以项目土地及项目形成房产抵押向银行申请项目借款的事
项，有利于保障项目建设，符合公司的发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同时本次事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等的有关规定。一致同意该事项
。
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2023-08-30│其他事项
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日收到公司独立董
事吴国庆先生出具的《关于本人亲属敏感期买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉声明》，
获悉吴国庆先生的配偶王海燕女士于2023年8月15日通过集中竞价方式买入公司股票500股，并
于2023年8月29日通过集中竞价方式卖出公司股票500股。根据《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述交易构成短线交
易与敏感期违规交易。
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2023-06-10│其他事项
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日完成董事会换届工
作，并召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的
议案》。
公司原董事会秘书陈立新先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后将
继续在公司担任其他职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，
公司董事会指定董事李林立先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将
按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。
李林立先生联系方式：
电话：0513-80600008
传真：0513-80600117
邮箱：lll@sian-casting.com
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
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2023-05-24│其他事项
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月22日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代
表监事。本次会议选举孙晴晴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
孙晴晴女士将与2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事
之日起计算。
附件：
1、孙晴晴女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年4月
至今任职于宏德股份综合管理部；现任宏德股份人事主管。
截至本公告披露日，孙晴晴女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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