资本运作☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-10│ 32.38│ 21.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代网络通信系列│ 9.54亿│ 2.41亿│ 9.04亿│ 100.25│ 1.25亿│ 2023-12-29│
│设备研发及产业化 │ │ │ │ │ │ │
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│云端融合解决方案研│ 3.43亿│ 5952.56万│ 3.23亿│ 100.21│ 8001.56万│ 2023-09-01│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据通信研发技术平│ 4.03亿│ 5291.46万│ 3.79亿│ 100.22│ ---│ 2023-12-29│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 2.59亿│ 5.01亿│ 100.27│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
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│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │卓智网络科技有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务（不含│
│ │ │ │水电、物业服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务（不含│
│ │ │ │水电、物业服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务（不含│
│ │ │ │水电、物业服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务（不含│
│ │ │ │水电、物业服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建升腾资讯有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福建星网创智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卓智网络科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建星网锐捷通讯股份有限公司其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他子公司（含联营企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层
公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为进一步优化资产结构，加速应收账款资金回笼，提升流动资金周转效率，锐捷网络股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意就公司及合并报表范围内子公司（以下简称“
公司及子公司”）在日常经营活动中产生的部分应收账款与具备合法经营资质的商业银行等金
融机构、商业保理公司等类金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民
币200000万元。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事
会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
二、交易主要内容
（一）合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的金融或类金融机构
。董事会授权公司财务负责人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素
选择具体合作机构。
合作机构与公司不存在关联关系，与公司及子公司、公司持股5%以上股东、董事、高管在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，
且不是失信被执行人。
（二）交易标的：本次开展应收账款保理业务的标的为公司及子公司在日常经营活动中发
生的部分应收账款。
（三）保理方式：无追索权保理方式
（四）有效期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以
单项保理合同约定期限为准。
（五）交易金额：有效期内累计发生金额不超过人民币200000万元。
（六）保理费率：根据市场费率水平由公司与合作方协商确定。
（七）主要责任及说明：开展应收账款无追索权保理业务，保理机构承担应收账款债务方
信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理机构无权向
公司追索未偿融资款及相应利息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴
于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）实施过程中，公司已实施2025
年年度权益分派方案，现根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”）的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司应相应调整本
激励计划的授予价格和授予数量。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层
公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份
有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年年度
股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层公司会议
室
9、股东会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票
系统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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2026-04-21│其他事项
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1.锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）拟续聘希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2.公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本次拟续聘会计师事务所事项，并
同意提交董事会审议。
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年6月28日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至2025年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人54名，注册会计师276
名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数155名。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为3.38亿元，其中审计
业务收入为3.04亿元，证券业务收入为1.17亿元。
2025年度为22家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额0.20亿元；涉及的主要行业包
括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。本
公司同行业上市公司审计客户10家。
2．投资者保护能力
2025年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元
，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任
赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，
受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次，涉及事务所从业人员
7名。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：林红，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人
，2002年成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2024年开始在希格玛会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。最近三年签署福日股份、华映科技等多家上市公司审计报告，具有丰富
的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
签字注册会计师：陈玉萍，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，19
97年成为注册会计师，1994年起从事上市公司审计，2024年开始在希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，最近五年签署和复核了片仔癀、恺英网络、福蓉科技等多家上市公司审计报
告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：高靖杰，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，
为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙），2002年5月取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从事上市公司审计
的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经
验。最近三年复核上市公司报告9份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，不存在受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，亦不存在受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立
性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
公司2026年度财务报告和内部控制审计含税费用合计拟为140万元，其中：财务报告审计
费用拟为104万元，内部控制审计费用拟为36万元。预计2026年度审计费用与2025年度审计费
用持平。审计费用的定价主要是根据公司业务的复杂程度、审计服务所需工作人日数以及每个
工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收
费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的短期理财产品。
2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，在授权
期限内任一时点委托理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民
币4亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十二
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。现将相关情况公告如
下：
（一）交易目的
为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合
并范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子公司在授权
期限内任一时点委托理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民
币4亿元。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用闲置自有资金
购买银行等金融机构发行的低风险、流动性较好、投资回报较好的短期理财产品，包括但不限
于结构性存款、银行理财产品。
（四）投资期限
本次投资授权额度的有效期为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内
。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。
（五）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规，不使用募集资金直接
或者间接进行投资，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
四、对公司的影响
公司遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保资金安全的前提下使
用闲置自有资金委托理财，不会对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委
托理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并可取得一定的投资效益，符合公司和全体
股东的一致利益。公司使用闲置自有资金进行委托理财的相关会计政策及核算原则将严格按照
财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工
具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1、锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）2025年度利润分配及资
本公积金转增股本预案为：以2025年12月31日股份总数795454545股为基数，以未分配利润向
全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本
次利润分配不送红股。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审批程序
2026年3月26日，第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认
为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及
未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为了提高锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）应
对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强
财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种、工具与金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、
远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、日元等；公司
在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿元人民币（或等值外币），交易动用
的交易保证金和权利金最高不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。
3、交易场所：具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
5、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、
流动性风险、内控风险及履约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、日元等外币进行结算。为了
提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利
影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）拟开展外汇
衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
（二）交易额度
公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12
个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿元人民币（或
等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持
有的最高合约价值的10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用，期限内任一时点持有的合
约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次审议通过的额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交
易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交易对外汇敞口所
受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率波动的风险。
2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司及子公司实际经营业
务所使用的主要结算外币相同的币种，主要为美元、日元等外币。
3、交易对手：公司及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机
构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次交易授权额度的有效期为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内
。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金，不涉及银行信贷资
金。
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2026-02-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层
公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长阮加勇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东165人，代表股份707280580股，占公司有表决权股份总数的88
.9153%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份700000100股，占公司有表决权股份总数的
88.0000%。通过网络投票的股东162人，代表股份7280480股，占公司有表决权股份总数的0.91
53%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份7280580股，占公司有表决权股份总数的
0.9153%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东162人，代表股份7280480股，占公司有表决权股份总数的0.
9153%。
3、其他人员列席的情况
公司全体董事、部分高级管理人员以现场或通讯方式列席了会议。见证律师以现场或通讯
方式列席了会议。
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2026-02-02│其他事项
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1.限制性股票授予日：2026年2月2日
2.限制性股票授予数量：795.00万股
3.限制性股票授予价格：44.82元/股
4.限制性股票授予人数：433人
5.股权激励方式：第二类限制性股票
6.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票《锐捷网络股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励
计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司
”、“锐捷网络”）2026年第一次临时股东会授权，公司于2026年2月2日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，确定以2026年2月2日为授予日，以44.82元/股的授予价格向符合授予条件的433名激
励对象授予795.00万股第二类限制性股票。
二、董事会关于符合授予条件的说明
根据《管理办法》、《试行办法》及《激励计划》的相关规定，只有在同时满足下列条件
时，公司方可向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励
对象授予限制性股票：
四、本次限制性股票的授予情况
1.授予日：2026年2月2日
2.授予数量：795.00万股
4.授予价格：44.82元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
6.激励对象名单及拟授出权益分配情况：
7.本激励计划实施后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
票情况的说明
本激励计划中激励对象为董事、高级管理人员的，在授予日前6个月内不存在买卖公司股
票的行为。
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2026-02-02│其他事项
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开了2026年第一次临时股
东会、第四届董事会第十一次会议，完成了补选董事、调整并选举董事会专门委员会成员等事
项，现将具体情况公告如下：
一、变更董事的情况
鉴于原董事黄昌洪先生、郑炜彤先生因工作调整辞任董事及董事会专门委员会委员职务，
根据控股股东推荐，经董事会提名委员会审核，第四届董事会提名，公司股东会选举林鑫先生
、林葳女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，其任期为自2026年第一次临时股东
会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司现任董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、调整并选举董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员调整，且《公司章程》（2025年11月修订）中新设董事会可持续发展
委员会，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，经董事长提名，董事会审议通过了各专
门委员会成员构成情况，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
附件
新任董事简历林鑫先生，1988年5月出生，本科学历，经济师。历任贝莱特集成电路（福
州）有限公司IC工程师、福州市发展和改革委员会临聘人员、福州软件园产业服务有限公司产
业专员、福建省电子信息（集团）有限责任公司办公室经办、主办，人力资源部主办；福建省
瑞桐集成电路研究院有限责任公司综合办公室主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司党
群工作部主办，党委组织部、人力资源部经理，综合办公室经理。现任福建省电子信息（集团
）有限责任公司综合办公室主任助理。2026年2月起，担任公司非独立董事。林鑫先生未持有
公司股份，现任职于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室，与
持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定
的情形。
林葳女士，1983年3月出生，本科学历，经济师。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司人
力资源部专员、培训专项经理、HR发展经理；福建省电子信息集团人力资源部部长助理、副部
长；福建兆元光电有限公司副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部副总经理。
现任福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部总经理、福建升腾资讯有限公司董事。2026年
2月起，担任公司非独立董事。
林葳女士未持有公司股份，现任职于公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资
源部，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形。
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2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、注册资本变更情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日、2025年11月27日分别召
开第四届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注
册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，
鉴于公司实施了2024年度权益分派方案，总股本发生变化，因此，公司注册资本相应调整
，并修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2025年11月12日、2025年11月27日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制
定部分公司治理制度的公告》及《2025年第二次临时股东大会决议公告》。
二、工商登记情况
2026年1月21日，公司完成了上述变更的工商登记手续，并取得了福建省市场监督管理局
换发的《营业执照》。本次变更后，公司注册资本由人民币56818.1818万元变更为人民币7954
5.4545万元，除上述变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。具体登记信
息如下：
公司名称：锐捷网络股份有限公司
统一社会信用代码：913500007549617646
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：阮加勇
注册资本：柒亿玖仟伍佰肆拾伍万肆仟伍佰肆拾伍圆整成立日期：2003年10月28日
住所：福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼经营范围：
许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口；进出口代
理；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发
；软件销售；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；家具销
售；家具安装和维修服务；住房租赁；物业管理；互联网数据服务；互联网设备制造；互联网
设备销售；互联网安全服务；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销
售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息安全设备制造；信息安全设备
销售；云计算设备制造；云计算设备销售；互联网销售（除销售要许可的商品）；教育咨询服
务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2026-01-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份
有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2026年第一次
临时股东会。现将本次临时股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月26日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层
公司会议室
9、股东会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系
统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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2026-01-14│其他事项
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根据锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》（2025年修订）的规定，
公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。吝超先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范
性文件及《公司章程》的规定。
附件：
职工代表董事简历
吝超先生，1981年12月出生，本科学历。曾任港湾网络有限公司职员，2006年11月起，历
任公司价格管理部经理、商务部经理、渠道运营部经理、商务及销售管理部总监、运营服务中
心总监、供应链管理部总监，总经理助理兼商务部总监、品质管理部总监等职务，现任公司总
裁助理兼国际运营管理部总经理。吝超先生未直接持有公司股份，现通过厦门锐进东方企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。
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2025-12-25│其他事项
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）于2025年9月22日召开的第
四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议、于2025年10月16日召开的2025年第一次临
时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月1
6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签
字注册会计师、质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师及质量控制复核人的变更情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，原委派林红为项目
合伙人、刘波君为签字注册会计师，杨学伟为项目质量控制复核人，为公司2025年度财务报表
及内部控制提供审计服务。鉴于刘波君及杨学伟的工作调整，公司2025年度财务报表及内部控
制审计签字注册会计师由刘波君变更为陈玉萍，项目质量控制复核人由杨学伟变更为高靖杰。
项目合伙人无变化。
二、本次变更人员的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：陈玉萍，1997年成为注册会计师，1994年起从事上市公司审计，2024年
开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，最近五年签署和复核了片仔癀、恺英网络
、福蓉科技等多家上市公司审计报告。具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：高靖杰，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，
为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙），2002年5月取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从事上市公司审计
的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经
验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告6份。
（二）诚信记录
上述签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存
在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
上述签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
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2025-09-23│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计
师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、变更原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，鉴于公司控股股东福建星网锐
捷通讯股份有限公司（含公司）连续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构已超
过10年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟变更年度审计会计师事务所。公司已
就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确
知悉该事项并确认无异议。
3、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
4、公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过本次拟变更会计师事务所事项，并
同意提交董事会审议。
锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）于2025年9月22日召开第四
届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议
案》，同意拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚
需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年6月28日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至2024年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名，注册会计师275
名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数139名。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为3.77亿元，其中审计
业务收入为3.16亿元，证券业务收入为1.23亿元。2024年度为32家上市公司提供审计服务，审
计服务收费总额0.54亿元；涉及的主要行业包括：金融业，制造业，采矿业，建筑业，水利、
环境和公共设施管理业等。
2．投资者保护能力
2024年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元
，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任
赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，
受到行政处罚3次、监督管理措施7次、自律监管措施1次和纪律处分1次，涉及事务所从业人员
20名。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：林红，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人
，2002年成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2024年开始在希格玛会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。最近三年签署福日股份、华映科技等上市公司审计报告8份。
签字注册会计师：刘波君，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2011年
12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）执业。2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公
司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审
计报告4份。项目质量控制复核人：杨学伟，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人，具有中国注册会计师执业资格，有13年以上的执业经验。2010年加入希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙），长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，最近三年签署和复核了
上市公司审计报告4份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3．独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
公司2025年度财务报告和内部控制审计含税费用合计拟为136万元，其中：财务报告审计
费用拟为100万元，内部控制审计费用拟为36万元。预计2025年度审计费用较2024年度审计费
用减少1.50万元。审计费用的定价主要是根据公司业务的复杂程度、审计服务所需工作人日数
以及每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工
作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审
计服务。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计
，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等相关规定，鉴于公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（含公司）连续聘
任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构已超过10年，为保证公司审计工作的独立性
和客观性，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经履行相关程序，公司拟聘请希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉
本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153
号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好相关沟
通及配合工作。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以电子邮件方式向公司全体
监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2025年8月20日在公司会议室以现场
方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，应参加监事3人，实参加监事3人，
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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