资本运作☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-25│ 26.33│ 4.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│省建院（肥西）工程│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽省建院能源管理│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ 47.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新兴业务拓展及设计│ 1.67亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立控股子公司│ 180.00万│ 0.00│ 180.00万│ 100.00│ -29.74万│ 2024-02-26│
│--蚌埠高新建筑设计│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 2102.88万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│设计服务网络平台建│ 8779.90万│ 3.60万│ 28.52万│ 0.32│ -36.09万│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统建设项目 │ 4039.66万│ 20.84万│ 375.78万│ 9.30│ 0.00│ 2027-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│创新研发中心建设项│ 2949.22万│ 208.59万│ 1110.16万│ 37.64│ 0.00│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
│ │ 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手│
│ │续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │梁耀星 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
│ │ 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手│
│ │续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-25 │
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│关联方 │安徽省金安物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的物业管理服│
│ │务公司安徽省金安物业管理有限责任公司（以下简称“金安物业”）服务期限已于2025年6 │
│ │月30日届满。为持续做好公司科研生产基地总部大楼物业管理工作，公司拟与金安物业再次│
│ │签署《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司物业管理服务合同》（以下简称《服务合同》│
│ │），由金安物业继续为公司提供物业管理服务，服务期限三年（《服务合同》一年一签），│
│ │服务费用总计404.88万元。 │
│ │ （二）金安物业系公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安│
│ │徽国控集团”）控制的其他企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》等有关规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年7月23日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于关 │
│ │联交易的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权），并同意提交公司董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于关联交易的议 │
│ │案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议 │
│ │案回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易金额为404.88万元，占最近一期经审计归属于公司股东的净资产的│
│ │比例为0.43%。本次关联交易发生后，公司与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在 │
│ │控制关系的其他关联人）连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到572.73万元，占最│
│ │近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为0.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易需提交公司董事会审│
│ │议，但无需获得公司股东会批准。 │
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：安徽省金安物业管理有限责任公司 │
│ │ 金安物业系公司控股股东安徽国控集团的全资子公司安徽国控资产管理有限公司的全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有│
│ │关规定，金安物业为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-07│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）原职工董事黄伟军先生因工
作调动已离任。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，近日，公司召开第
一届第三次职工代表大会，会议选举胡礼庆先生为公司第三届董事会职工董事，任期与公司第
三届董事会任期一致。胡礼庆先生简历详见附件。胡礼庆先生担任职工董事后，公司第三届董
事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
胡礼庆先生简历胡礼庆先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
，正高级工程师、国家一级注册建筑师、国家注册城市规划师。截至本公告披露日，胡礼庆先
生未持有公司股份。
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2025-12-31│银行授信
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合授信额度的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、申请并使用银行综合授信额度的基本情况
1.申请并使用的授信额度
公司及子公司拟向正式开立账户的银行申请并使用综合授信额度合计不超过人民币45000
万元（含本数），其中一年以内短期综合授信额度不超过人民币40500万元（含本数），一年
以上中长期综合授信额度不超过人民币4500万元（含本数）。最终授信额度以各家银行实际审
批并与公司及子公司签署的合作协议或者合同为准。
2.授信品种
授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。
3.申请并使用授信额度的期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期综合授信额度40500万元可
以循环滚动使用。
4.担保方式
本次授信担保方式为信用担保、资产质押或者抵押担保。
5.其他说明
（1）公司及子公司拟向正式开立账户的银行申请的授信额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及子公司营运资金的实际需求确定，最终以
公司及子公司与各家银行实际发生的融资金额为准。
（2）公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的有关协议或者
合同等文件。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：通过深
交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
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2025-12-27│其他事项
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根据安徽省住房和城乡建设厅网站（网址：http://dohurd.ah.gov.cn）近日发布的行政
许可审批公告，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）申请的工程设计
专业类新能源发电乙级资质通过审批。现将具体情况公告如下：
一、资质获批情况
行政相对人名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码：91340000485000016Q
法定代表人姓名：韦法华
行政许可决定文书名称：设计企业资质核准（甲级及部分乙级除外）
行政许可决定书文号：GG20251224038
许可类别：核准
许可内容：工程设计专业资质电力行业新能源发电乙级、
许可决定日期：2025年12月24日
有效期：自2025年12月24日至2030年1月17日
许可机关：安徽省住房和城乡建设厅
二、对公司的影响
该项资质的取得，完善了公司资质体系，标志着公司具备太阳能、地热、垃圾、秸秆等可
再生能源发电工程设计能力，有利于提升公司在该领域的业务拓展能力和市场竞争力，是公司
紧跟国家“双碳”目标推动主营业务增长的重要举措，对公司长期经营发展具有积极影响。
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2025-12-20│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第三
届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度
审计机构。具体内容详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0
42）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度审计机构，原委派彭卓、文菲作为公司2025年度财务报表审计报告
和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作安排调整，现委
派龚文昌接替文菲作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为彭卓和龚文昌。
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2025-12-06│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月4日收
到公司职工董事黄伟军先生的辞职报告。
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2025-12-05│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日收到控股
股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”）出具的《关于自愿延长
限售期的承诺》，安徽国控基于对公司未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、
健康发展，维护广大投资者利益，自愿再次承诺延长所持公司股份的限售期。现将有关情况公
告如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1.股东的基本情况
名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司
注册资本：壹佰亿圆整
类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999年9月21日
法定代表人：虞建斌
经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理
及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；
重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；
财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法
律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座
2.追加承诺股东持有公司股份情况
[注]：2023年9月15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《安徽省建筑设计
研究总院股份有限公司关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高级管理人员承
诺未来六个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-065），安徽国控自愿承诺将所持
有的公司3360万股股份限售期延长六个月，即限售期截止日从2024年12月6日延长至2025年6月
6日。
2025年6月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）再次披露《安徽省建筑设计研
究总院股份有限公司关于控股股东自愿承诺延长股份限售期的公告》（公告编号：2025-029）
，安徽国控自愿再次承诺将所持有的公司3360万股股份限售期延长六个月，即限售期截止日从
2025年6月6日延长至2025年12月6日。
3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
安徽国控最近十二个月内未减持过公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
1.股东延长限售期承诺的主要内容
2.追加承诺的其他内容及违反承诺的违约条款
在限售期内，安徽国控不转让或者委托他人管理所持有的该部分公司股份，也不由公司回
购其所持有的该部分股份。在限售期内，因公司实施资本公积转增、派送股票红利、配股、增
发等行为导致安徽国控新获得的股份，同样遵守前述限售要求。
安徽国控将严格遵守相关法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范、诚信
履行股东义务。如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归公司所有。如未将违
规减持所得收益及时上缴公司，公司有权将应付安徽国控现金分红中等额于违规减持所得收益
的部分扣留并归为公司所有。
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2025-09-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共62名，代表股份数39,105,337股，占公司有
表决权股份总数的34.9155%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份
数38,200,100股，占公司有表决权股份总数的34.1072%；通过网络投票出席会议的股东共51名
，代表股份数905,237股，占公司有表决权股份总数的0.8082%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议
。
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2025-08-27│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省住房和城
乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、证书的主要内容
编号：（皖）JZ安许证字[2025]007072
企业名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
法定代表人：韦法华
单位地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号
经济类型：股份有限公司（上市、国有控股）
许可范围：建筑施工
有效期：2025年8月25日至2028年8月25日
二、对公司的影响
《安全生产许可证》是与公司前期已经取得的建筑施工总承包一级资质相配套的证书，本
次配套证书的取得进一步完善了公司资质体系；同时，从即日起，公司可使用建筑施工总承包
一级资质承担相应资质规格的工程施工项目，有利于公司业务开拓，增强业务承揽能力和综合
竞争力。
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2025-08-20│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开董事
会审计委员会2025年第七次会议，于2025年8月18日召开第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十三次会议，分别审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及公司会
计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和
财务状况，公司及下属子公司对2025年上半年各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发
生减值损失的资产计提资产减值准备。
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于2025年8月18日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月7日以电子邮
件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。
公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计
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