资本运作☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-25│ 26.33│ 4.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│省建院（肥西）工程│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽省建院能源管理│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ 47.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新兴业务拓展及设计│ 1.67亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立控股子公司│ 180.00万│ 0.00│ 180.00万│ 100.00│ -29.74万│ 2024-02-26│
│--蚌埠高新建筑设计│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 2102.88万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络平台建│ 8779.90万│ 3.60万│ 28.52万│ 0.32│ -36.09万│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统建设项目 │ 4039.66万│ 20.84万│ 375.78万│ 9.30│ 0.00│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│创新研发中心建设项│ 2949.22万│ 208.59万│ 1110.16万│ 37.64│ 0.00│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
│ │ 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手│
│ │续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │梁耀星 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
│ │ 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手│
│ │续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-25 │
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│关联方 │安徽省金安物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的物业管理服│
│ │务公司安徽省金安物业管理有限责任公司（以下简称“金安物业”）服务期限已于2025年6 │
│ │月30日届满。为持续做好公司科研生产基地总部大楼物业管理工作，公司拟与金安物业再次│
│ │签署《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司物业管理服务合同》（以下简称《服务合同》│
│ │），由金安物业继续为公司提供物业管理服务，服务期限三年（《服务合同》一年一签），│
│ │服务费用总计404.88万元。 │
│ │ （二）金安物业系公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安│
│ │徽国控集团”）控制的其他企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》等有关规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年7月23日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于关 │
│ │联交易的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权），并同意提交公司董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于关联交易的议 │
│ │案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议 │
│ │案回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易金额为404.88万元，占最近一期经审计归属于公司股东的净资产的│
│ │比例为0.43%。本次关联交易发生后，公司与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在 │
│ │控制关系的其他关联人）连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到572.73万元，占最│
│ │近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为0.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易需提交公司董事会审│
│ │议，但无需获得公司股东会批准。 │
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：安徽省金安物业管理有限责任公司 │
│ │ 金安物业系公司控股股东安徽国控集团的全资子公司安徽国控资产管理有限公司的全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有│
│ │关规定，金安物业为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共62名，代表股份数39,105,337股，占公司有
表决权股份总数的34.9155%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份
数38,200,100股，占公司有表决权股份总数的34.1072%；通过网络投票出席会议的股东共51名
，代表股份数905,237股，占公司有表决权股份总数的0.8082%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议
。
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2025-08-27│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省住房和城
乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、证书的主要内容
编号：（皖）JZ安许证字[2025]007072
企业名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
法定代表人：韦法华
单位地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号
经济类型：股份有限公司（上市、国有控股）
许可范围：建筑施工
有效期：2025年8月25日至2028年8月25日
二、对公司的影响
《安全生产许可证》是与公司前期已经取得的建筑施工总承包一级资质相配套的证书，本
次配套证书的取得进一步完善了公司资质体系；同时，从即日起，公司可使用建筑施工总承包
一级资质承担相应资质规格的工程施工项目，有利于公司业务开拓，增强业务承揽能力和综合
竞争力。
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2025-08-20│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开董事
会审计委员会2025年第七次会议，于2025年8月18日召开第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十三次会议，分别审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及公司会
计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和
财务状况，公司及下属子公司对2025年上半年各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发
生减值损失的资产计提资产减值准备。
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于2025年8月18日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月7日以电子邮
件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。
公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定。
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2025-08-20│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所的原因：为确保公司审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所
选聘相关规定，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所
进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。
4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5.本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第三
届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度
审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天健成立于2011年7月18日，组织形式：特殊普通合伙，注册地址：浙江省杭州市西湖区
灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。2024年末合伙人数量为241人，注册会计师数量为
2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人。
2024年经审计业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.69亿元，证券业务收入14.65亿
元。
2024年度服务上市公司（含A、B股）年报审计756家，主要行业涉及制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业
，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等，审计收费7.35亿元，其中同行业上市公司审计客户家数为10家。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：彭卓，2007年开始从事上市公司审计，2015年起成为注册
会计师，2019年开始在天健执业，2025年起将为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：文菲，2014年开始从事上市公司审计，2020年起成为注册会计师，2022
年开始在天健执业，2025年起将为公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：李正卫，2004年开始从事上市公司审计，2006年起成为注册会计师，
2006年开始在天健执业，2025年起将为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公
司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
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2025-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2025年第二
次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月1
8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年9月12日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
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2025-07-25│其他事项
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（一）基本情况
名称：安徽省金安物业管理有限责任公司
统一社会信用代码：91340000553294133P
注册资本：伍佰万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2010年04月06日
法定代表人：高华君
住所：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地办公楼A7号
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；装卸
搬运；停车场服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；打字复印；日用百货销售；旅客票务代理；创业空间服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；礼仪服务（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）主营业务：受托资产管理及维护；物业项目服务。
控股股东及实际控制人：金安物业的控股股东为安徽国控资产管理有限公司，持股比例为
100.00%；实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
具体关联关系说明
金安物业系公司控股股东安徽国控集团的全资子公司安徽国控资产管理有限公司的全资子
公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规
定，金安物业为公司关联人，本次交易构成关联交易。
关联交易的主要内容
金安物业为公司提供物业管理服务工作，服务期限三年，《服务合同》一年一签，服务费
用134.96万元/年，合计404.88万元。
关联交易的定价政策及定价依据
公司本次聘请金安物业，系通过安徽省招标集团股份有限公司以公开招标方式进行，物业
服务费按照市场价确定，价格公平、公正，不存在利用关联方关系损害公司及中小股东利益的
情形，也不存在向关联方输送利益的情形。
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2025-06-19│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限
公司增资的议案》，具体情况见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金对控股子公司安徽省
建院能源管理有限公司增资的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续
，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，除注册资本外其余内容未变更，变更
后的具体登记事项如下：
名称：安徽省建院能源管理有限公司
统一社会信用代码：91340111MA8QDM508F
注册资本：叁仟万圆整
类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2023年5月5日
法定代表人：梁耀星
住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道7699号
经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程管理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏
设备及元器件销售；资源循环利用服务技术咨询；制冷、空调设备销售；充电桩销售；风力发
电技术服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-06-05│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第三届
董事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金
200万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司——安徽省建院庐西发展有限公司（暂定名，最
终以市场监督管理部门核准名称为准）。具体情况见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2025-025）。
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