资本运作☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-25│ 26.33│ 4.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│省建院（肥西）工程│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.93│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽省建院能源管理│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ 119.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新兴业务拓展及设计│ 1.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 2102.88万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络平台建│ 8779.90万│ 3.60万│ 28.52万│ 0.32│ -64.79万│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息系统建设项目 │ 4039.66万│ 40.53万│ 395.47万│ 9.79│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立控股子公司│ 180.00万│ ---│ 180.00万│ 100.00│ -36.93万│ 2024-02-26│
│--蚌埠高新建筑设计│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新研发中心建设项│ 2949.22万│ 392.30万│ 1293.88万│ 43.87│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省安征信用服务有限责任公司、安徽省宏元信│
│ │息技术有限公司、安徽兴业物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 1.为推动设计牵头EPC业务发展，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“ │
│ │公司”或“本公司”）拟与安徽兴业物业服务有限公司（以下简称“兴业物业”）、安徽省│
│ │宏元信息技术有限公司（以下简称“宏元信息”）成立联合体（本公司为牵头人），并签订│
│ │《联合体分工协议书》，由该联合体承揽安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称│
│ │“安徽国控集团”）直接采购的EPC（工程总承包）项目，并与安徽国控集团签订《建设工 │
│ │程设计施工合同》，合同总价款245.73万元（含税），其中本公司设计费15.73万元（含税 │
│ │），两家联合体成员的建筑安装工程费、智能化建设费合计230.00万元（含税）。 │
│ │ 同时，根据《联合体分工协议书》，上述EPC项目合同总价款将由安徽国控集团统一转 │
│ │至本公司，本公司除收取设计费15.73万元外，还将从两家联合体成员享有的建筑安装工程 │
│ │费、智能化建设费中收取管理费合计9.20万元（含税），并按照项目实际进度向两家联合体│
│ │成员支付扣除管理费外的建筑安装工程费、智能化建设费合计220.80万元。本公司会计核算│
│ │按照净额法确认收入。 │
│ │ 2.公司全资子公司安徽省施工图审查有限公司（以下简称“审图公司”）为进一步规范│
│ │劳务派遣用工管理，防控劳务派遣用工风险，提升劳务派遣公司服务质效，拟与安徽省安征│
│ │信用服务有限责任公司（以下简称“安征信用”）签订《安徽省施工图审查有限公司劳务派│
│ │遣合同》（以下简称《劳务派遣合同》），由安征信用为其提供劳务派遣服务，期限三年，│
│ │合同总金额预计不超过1.01万元（含税）；相关劳务派遣员工的薪酬、福利、社保、公积金│
│ │等预计不超过436.50万元（含税），安征信用将在收到审图公司按月支付的相关款项后及时│
│ │代付给劳务派遣员工，两项金额合计不超过437.51万元（含税）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 安徽国控集团为本公司控股股东，兴业物业、宏元信息、安征信用均为安徽国控集团间│
│ │接控制的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定│
│ │，安徽国控集团、兴业物业、宏元信息、安征信用均为本公司关联人，以上交易行为构成关│
│ │联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省金安物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的物业管理服│
│ │务公司安徽省金安物业管理有限责任公司（以下简称“金安物业”）服务期限已于2025年6 │
│ │月30日届满。为持续做好公司科研生产基地总部大楼物业管理工作，公司拟与金安物业再次│
│ │签署《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司物业管理服务合同》（以下简称《服务合同》│
│ │），由金安物业继续为公司提供物业管理服务，服务期限三年（《服务合同》一年一签），│
│ │服务费用总计404.88万元。 │
│ │ （二）金安物业系公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安│
│ │徽国控集团”）控制的其他企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》等有关规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年7月23日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于关 │
│ │联交易的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权），并同意提交公司董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于关联交易的议 │
│ │案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议 │
│ │案回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易金额为404.88万元，占最近一期经审计归属于公司股东的净资产的│
│ │比例为0.43%。本次关联交易发生后，公司与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在 │
│ │控制关系的其他关联人）连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到572.73万元，占最│
│ │近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为0.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易需提交公司董事会审│
│ │议，但无需获得公司股东会批准。 │
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：安徽省金安物业管理有限责任公司 │
│ │ 金安物业系公司控股股东安徽国控集团的全资子公司安徽国控资产管理有限公司的全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有│
│ │关规定，金安物业为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、前期概述
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月23日、202
6年7月10日召开第三届董事会第二十五次会议、2026年第三次临时股东会及第四届董事会第一
次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》等议案，聘任汤健先生担任公司总经理。根据《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司章程》“总经理为公司的法定代表人”的规定，汤健先生自第四届董
事会第一次会议审议通过之日起担任公司法定代表人。以上事项详见公司分别于2026年6月24
日、2026年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人已变更为汤健先生，并取
得了由安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，公司营业执照
的其它登记事项未发生变化。变更后的相关工商登记信息如下：
名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码：91340000485000016Q
注册资本：壹亿壹仟贰佰万圆整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1992年7月11日
法定代表人：汤健
住所：合肥经济技术开发区繁华大道7699号
经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建筑智能化系
统设计；地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材
料销售；办公服务；图文设计制作；物业管理；住房租赁；消防技术服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满
。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
（2026年修订）》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开第二届职工代表大会，会议选
举胡礼庆先生为公司第四届董事会职工董事，与公司2026年第三次临时股东会选举产生的董事
共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司
上海研泊科技有限公司（以下简称“上海研泊”）。具体情况详见公司于2026年4月4日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于注销控股
子公司的公告》（公告编号：2026-016）。
一、注销进展情况
近日，根据上海市崇明区市场监督管理局出具的《登记通知书》，上海研泊已完成工商注
销登记手续。同时已完成银行结算账户撤销工作。本次注销完成后，上海研泊将不再纳入公司
合并报表范围。本次注销控股子公司不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第三
届董事会第二十五次会议，审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》。为增进广
大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”发展规划主要内容公告如下：
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全
会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及对安徽作
出的系列重要讲话指示精神，紧扣“十五五”规划纲要总体部署，立足新发展阶段、贯彻新发
展理念，围绕新型城镇化与城市更新发展主线，积极培育发展新质生产力，全面践行绿色低碳
与“双碳”目标、数字中国等发展战略，深度融入长三角一体化发展格局，坚持创新驱动、绿
色引领、数智赋能、开放协同，以推动高质量发展为首要任务，以深化国资国企改革为关键动
力，聚焦主责主业，统筹发展与安全、质量与效益、当前与长远，切实增强核心功能、提升核
心竞争力，着力构建现代化设计咨询产业新生态，为奋力谱写中国式现代化安徽篇章贡献“建
研力量”。
二、“十五五”发展思路
“十五五”期间，公司将秉承“1+3+4+N”发展思路，聚焦新质生产力培育，全面激发业
务发展创新驱动、企业治理改革突破两大动能，形成基于建筑设计主业的“以设计咨询为基础
，以绿色智能为牵引，以服务与投资为支撑”的生产、经营和发展体系，持续提升公司综合竞
争力。具体如下：
“1”指“一个目标牵引”，即以设计、咨询为主业，以创意、技术为核心，以绿色、智
能为牵引，着力打造国内一流的科技型工程设计咨询综合服务商。
“3”指“三大能力建设”，即提升品牌影响力，打造“标杆项目、领军人才、特色产品
、优质服务”四位一体的品牌矩阵；强化平台功能能力，依托上市公司资本运作与资源整合优
势，以战略投资为牵引、业务协同为纽带、技术共享为支撑，不断优化上市公司平台化建设，
打造增长新动能；通过“设计主业精耕+多元赛道布局”双轮驱动，强化分、子公司能力建设
与战略协同，全面激活企业发展内生动力，扩大企业规模、增强整体竞争实力；推进数智赋能
能力，强化BIM、AI、大数据、数字孪生等数智技术业务应用，全面提升公司生产、经营与管
理能力。
“4”指“四大业务板块”，即巩固常规建筑设计咨询业务，将其作为公司稳定发展的基
础，持续夯实优势；积极拓展多元设计咨询业务，重点发展绿色节能、新能源业务、乡村建设
、古建文旅、水务工程等新兴领域，为公司注入新的增长动力；延伸产业链业务，将服务范围
向前端策划咨询和后端运维拓展；稳步发展投资运营业务，构建覆盖能源管理、绿色低碳等领
域的投资生态体系。
“N”指“N项维度突破”，即多区域市场拓展，构建“本地深耕+全国布局”的生产经营
格局；多场景应用，紧跟行业形势，激发创新动能，开拓各类典型业务服务场景；多样化产品
输出，强化业务协同，打造定制化产品服务包，推动设计服务向全过程、全专业、全周期的综
合化转型；多项革新驱动，从传统管理到科技赋能、资本联动、多向拓维的现代化企业生态构
建。
三、业务发展规划
1.更强力度深耕常规建筑设计咨询主业。持续深耕建筑设计、城乡规划设计、园林景观设
计、装饰设计、城市更新等业务，筑牢公司高质量发展的基石。
2.更高质量推进多元设计咨询业务。拓展绿色节能及新能源、乡村建设、古建文旅、建筑
消防、市政和水务、数字化等多元设计咨询业务，前瞻性布局新兴领域，培育新的业务增长点
。
3.更高水平发展产业链延伸业务。围绕设计咨询产业链，积极发展策划运营、勘察设计、
检测鉴定、施工图审查、全过程咨询、工程总承包等延伸业务，为高质量发展增添新动力。
4.更高维度谋划投资运营。充分依托上市公司资本运作优势，积极开展战略性投资，实现
业务的扩张与升级，助力公司高质量发展；创新项目投资运营模式，实现从单一服务商向“投
融建管”一体化运营商的转型。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于2011年7月18日，组
织形式：特殊普通合伙，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人
：钟建国。2025年末合伙人数量250名，注册会计师人数2363名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数954名。2025年度天健所经审计的业务收入总额为29.88亿元，审计业务收
入为
26.01亿元，证券业务收入为15.47亿元。
2025年度上市公司（含A、B股）年报审计757家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等，审计收费7.09亿元；对公司所在的专业技术服务业上市公司审计客户为12家。
2.投资者保护能力
天健所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计
已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。
3.诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施19次、自律监管措施17次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2019年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务。近三年签署或复核超过10
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：文菲，2020年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022
年开始在天健所执业，2026年起为公司提供审计服务。近三年签署或复核过3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：李正卫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，
2006年开始在天健所执业，2025年起为公司提供审计服务。近三年签署或复核超过10家上市公
司审计报告。
2.诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或者受到中国证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
天健所审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工
作量等因素及天健所的收费标准确定，根据上述审计费用定价原则，2026年度公司审计费用合
计为63万元（含税），其中财务报表审计费用52万元（含税），内部控制审计费用11万元（含
税），与2025年度审计费用一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2026年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年6月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2026年第
三次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月1
0日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2026年7月6日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年7月6日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据安徽省住房和城乡建设厅网站（网址：http://dohurd.ah.gov.cn/）近日发布的行政
许可审批公告，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）申请的工程设计
专业类送电工程乙级资质通过审批。现将具体情况公告如下：
一、资质获批情况
行政许可流水号：GG20260530004
项目名称：设计企业资质核准（甲级及部分乙级除外）
审批类别：核准
许可内容：工程设计·专业资质·电力行业·送电工程·乙级行政相对人
名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码：91340000485000016Q法定代表人姓名：韦法华
许可决定日期：2026年5月30日许可单位：安徽省住房和城乡建设厅
二、对公司的影响
该项资质的取得，完善了公司电力设计资质，依托该资质，公司可开展相应的变电和送电
工程设计业务，有利于提升公司综合业务拓展能力与市场竞争力，是公司紧跟国家“双碳”战
略、深耕电力与新能源领域、推动主营业务提质增效的重要举措，将持续助力公司高质量发展
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共30名，代表股份数40,379,794股，占公司有
表决权股份总数的36.0534%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份
数40,321,157股，占公司有表决权股份总数的36.0010%；通过网络投票出席会议的股东共19名
，代表股份数58,637股，占公司有表决权股份总数的0.0524%。
公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立铜陵分公司的议案》，同意公司设立安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。具
体情况详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司关于设立铜陵分公司的公告》（公告编号：2026-023）。近日，铜陵
分公司已完成工商注册登记手续并取得铜陵市铜官区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现
将有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91340705MAKC9TWD2G
名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司
负责人：汪军
类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
成立日期：2026年5月14日
经营场所：安徽省铜陵市铜官区天井湖社区北斗星城3-C5栋9层
经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立铜陵分公司的议案》，同意公司设立安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规
定，本次设立分公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构
成关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
1.名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司
2.类型：股份有限公司分公司
3.住所：安徽省铜陵市铜官区北京西路北斗星城C5座9楼
4.负责人：汪军
5.经营范围：公司经营范围内相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
以上拟设立的铜陵分公司基本信息最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易事项
1.为推动设计牵头EPC业务发展，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）拟与安徽兴业物业服务有限公司（以下简称“兴业物业”）、安徽省宏元
信息技术有限公司（以下简称“宏元信息”）成立联合体（本公司为牵头人），并签订《联合
体分工协议书》，由该联合体承揽安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国
控集团”）直接采购的EPC（工程总承包）项目，并与安徽国控集团签订《建设工程设计施工
合同》，合同总价款245.73万元（含税），其中本公司设计费15.73万元（含税），两家联合
体成员的建筑安装工程费、智能化建设费合计230.00万元（含税）。
同时，根据《联合体分工协议书》，上述EPC项目合同总价款将由安徽国控集团统一转至
本公司，本公司除收取设计费15.73万元外，还将从两家联合体成员享有的建筑安装工程费、
智能化建设费中收取管理费合计9.20万元（含税），并按照项目实际进度向两家联合体成员支
付扣除管理费外的建筑安装工程费、智能化建设费合计220.80万元。本公司会计核算按照净额
法确认收入。
2.公司全资子公司安徽省施工图审查有限公司（以下简称“审图公司”）为进一步规范劳
务派遣用工管理，防控劳务派遣用工风险，提升劳务派遣公司服务质效，拟与安徽省安征信用
服务有限责任公司（以下简称“安征信用”）签订《安徽省施工图审查有限公司劳务派遣合同
》（以下简称《劳务派遣合同》），由安征信用为其提供劳务派遣服务，期限三年，合同总金
额预计不超过1.01万元（含税）；相关劳务派遣员工的薪酬、福利、社保、公积金等预计不超
过436.50万元（含税），安征信用将在收到审图公司按月支付的相关款项后及时代付给劳务派
遣员工，两项金额合计不超过437.51万元（含税）。
（二）关联关系
安徽国控集团为本公司控股股东，兴业物业、宏元信息、安征信用均为安徽国控集团间接
控制的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，安
徽国控集团、兴业物业、宏元信息、安征信用均为本公司关联人，以上交易行为构成关联交易
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》第9.4条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》（表决结果：9票赞
成、0票反对、0票弃权）。
（一）董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利
于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理
性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金合资设立控股子公司的议案》，同意公司
与自然人李磊先生、梁敏红女士共同投资设立上海研泊科技有限公司（以下简称“上海研泊”
或“控股子公司”），并共同签署了《合资合同》，具体情况详见公司于2024年1月13日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自
有资金合资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-005）。2024年2月20日，上海研泊完
成工商注册登记手续，并取得了由上海市崇明区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情
况详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关
于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-012）。
2026年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销控股子公司
的议案》。受房地产行业下行并深度调整、市场环境变化、行业发展趋势等多方面因素影响，
上海研泊自成立以来未能按照预期开展实际经营业务，市场拓展面临较大不确定性，为优化公
司资源配置，提高资产运营效率，降低运营成本与管理风险，公司拟注销该控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定
，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
一、注销控股子公司的基本情况
1.公司名称：上海研泊科技有限公司
2.统一社会信用代码：91310230MADBRAMM5T
3.法定代表人：梁敏红
4.注册资本：500万元
5.成立日期：2024年2月20日
6.企业类型：其他有限责任公司
7.注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号（上海新河经济小区）
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；机械设备研发；停车场服务；规划设计管理
；工程管理服务；建筑材料销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2025年度股
东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月1
5日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年5月11日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开董事
会审计委员会2026年第二次会议，于2026年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、客观地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2025年度各类应收款项等资产进
行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2.计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额公司及下属子公司对2025年末存
在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2025年度计提各项减值准备合计2,28
4.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共49名，代表股份数38777557股，占公司有表
决权股份总数的34.6228%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数
38566220股，占公司有表决权股份总数的34.4341%；通过网络投票出席会议的股东共37名，代
表股份数211337股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。
公司董事长、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分董事和高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，
形成决议如下：
（一）《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管
理的议案》
表决结果：同意票38745257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%；反对
票30700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792%；弃权票1600股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0041%。其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票203
5957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4383%；反对票30700股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4843%；弃权票1600股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0774%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2026年第
二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现
场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月1
0日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年2月4日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年2月4日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。但公
司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）原职工董事黄伟军先生因工
作调动已离任。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，近日，公司召开第
一届第三次职工代表大会，会议选举胡礼庆先生为公司第三届董事会职工董事，任期与公司第
三届董事会任期一致。胡礼庆先生简历详见附件。胡礼庆先生担任职工董事后，公司第三届董
事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
胡礼庆先生简历胡礼庆先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
，正高级工程师、国家一级注册建筑师、国家注册城市规划师。截至本公告披露日，胡礼庆先
生未持有公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合授信额度的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、申请并使用银行综合授信额度的基本情况
1.申请并使用的授信额度
公司及子公司拟向正式开立账户的银行申请并使用综合授信额度合计不超过人民币45000
万元（含本数），其中一年以内短期综合授信额度不超过人民币40500万元（含本数），一年
以上中长期综合授信额度不超过人民币4500万元（含本数）。最终授信额度以各家银行实际审
批并与公司及子公司签署的合作协议或者合同为准。
2.授信品种
授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。
3.申请并使用授信额度的期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期综合授信额度40500万元可
以循环滚动使用。
4.担保方式
本次授信担保方式为信用担保、资产质押或者抵押担保。
5.其他说明
（1）公司及子公司拟向正式开立账户的银行申请的授信额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及子公司营运资金的实际需求确定，最终以
公司及子公司与各家银行实际发生的融资金额为准。
（2）公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的有关协议或者
合同等文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：通过深
交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据安徽省住房和城乡建设厅网站（网址：http://dohurd.ah.gov.cn）近日发布的行政
许可审批公告，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）申请的工程设计
专业类新能源发电乙级资质通过审批。现将具体情况公告如下：
一、资质获批情况
行政相对人名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码：91340000485000016Q
法定代表人姓名：韦法华
行政许可决定文书名称：设计企业资质核准（甲级及部分乙级除外）
行政许可决定书文号：GG20251224038
许可类别：核准
许可内容：工程设计专业资质电力行业新能源发电乙级、
许可决定日期：2025年12月24日
有效期：自2025年12月24日至2030年1月17日
许可机关：安徽省住房和城乡建设厅
二、对公司的影响
该项资质的取得，完善了公司资质体系，标志着公司具备太阳能、地热、垃圾、秸秆等可
再生能源发电工程设计能力，有利于提升公司在该领域的业务拓展能力和市场竞争力，是公司
紧跟国家“双碳”目标推动主营业务增长的重要举措，对公司长期经营发展具有积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第三
届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度
审计机构。具体内容详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0
42）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度审计机构，原委派彭卓、文菲作为公司2025年度财务报表审计报告
和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作安排调整，现委
派龚文昌接替文菲作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为彭卓和龚文昌。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月4日收
到公司职工董事黄伟军先生的辞职报告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日收到控股
股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”）出具的《关于自愿延长
限售期的承诺》，安徽国控基于对公司未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、
健康发展，维护广大投资者利益，自愿再次承诺延长所持公司股份的限售期。现将有关情况公
告如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1.股东的基本情况
名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司
注册资本：壹佰亿圆整
类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999年9月21日
法定代表人：虞建斌
经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理
及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；
重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；
财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法
律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座
2.追加承诺股东持有公司股份情况
[注]：2023年9月15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《安徽省建筑设计
研究总院股份有限公司关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高级管理人员承
诺未来六个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-065），安徽国控自愿承诺将所持
有的公司3360万股股份限售期延长六个月，即限售期截止日从2024年12月6日延长至2025年6月
6日。
2025年6月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）再次披露《安徽省建筑设计研
究总院股份有限公司关于控股股东自愿承诺延长股份限售期的公告》（公告编号：2025-029）
，安徽国控自愿再次承诺将所持有的公司3360万股股份限售期延长六个月，即限售期截止日从
2025年6月6日延长至2025年12月6日。
3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
安徽国控最近十二个月内未减持过公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
1.股东延长限售期承诺的主要内容
2.追加承诺的其他内容及违反承诺的违约条款
在限售期内，安徽国控不转让或者委托他人管理所持有的该部分公司股份，也不由公司回
购其所持有的该部分股份。在限售期内，因公司实施资本公积转增、派送股票红利、配股、增
发等行为导致安徽国控新获得的股份，同样遵守前述限售要求。
安徽国控将严格遵守相关法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范、诚信
履行股东义务。如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归公司所有。如未将违
规减持所得收益及时上缴公司，公司有权将应付安徽国控现金分红中等额于违规减持所得收益
的部分扣留并归为公司所有。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共62名，代表股份数39,105,337股，占公司有
表决权股份总数的34.9155%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份
数38,200,100股，占公司有表决权股份总数的34.1072%；通过网络投票出席会议的股东共51名
，代表股份数905,237股，占公司有表决权股份总数的0.8082%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省住房和城
乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、证书的主要内容
编号：（皖）JZ安许证字[2025]007072
企业名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
法定代表人：韦法华
单位地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号
经济类型：股份有限公司（上市、国有控股）
许可范围：建筑施工
有效期：2025年8月25日至2028年8月25日
二、对公司的影响
《安全生产许可证》是与公司前期已经取得的建筑施工总承包一级资质相配套的证书，本
次配套证书的取得进一步完善了公司资质体系；同时，从即日起，公司可使用建筑施工总承包
一级资质承担相应资质规格的工程施工项目，有利于公司业务开拓，增强业务承揽能力和综合
竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开董事
会审计委员会2025年第七次会议，于2025年8月18日召开第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十三次会议，分别审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及公司会
计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和
财务状况，公司及下属子公司对2025年上半年各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发
生减值损失的资产计提资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|