资本运作☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-25│ 26.33│ 4.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│省建院（肥西）工程│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.93│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽省建院能源管理│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ 119.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新兴业务拓展及设计│ 1.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 2102.88万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络平台建│ 8779.90万│ 3.60万│ 28.52万│ 0.32│ -64.79万│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息系统建设项目 │ 4039.66万│ 40.53万│ 395.47万│ 9.79│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立控股子公司│ 180.00万│ ---│ 180.00万│ 100.00│ -36.93万│ 2024-02-26│
│--蚌埠高新建筑设计│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│创新研发中心建设项│ 2949.22万│ 392.30万│ 1293.88万│ 43.87│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
│ │ 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手│
│ │续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │梁耀星 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
│ │ 近日，控股子公司安徽省建院能源管理有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手│
│ │续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-25 │
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│关联方 │安徽省金安物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的物业管理服│
│ │务公司安徽省金安物业管理有限责任公司（以下简称“金安物业”）服务期限已于2025年6 │
│ │月30日届满。为持续做好公司科研生产基地总部大楼物业管理工作，公司拟与金安物业再次│
│ │签署《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司物业管理服务合同》（以下简称《服务合同》│
│ │），由金安物业继续为公司提供物业管理服务，服务期限三年（《服务合同》一年一签），│
│ │服务费用总计404.88万元。 │
│ │ （二）金安物业系公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安│
│ │徽国控集团”）控制的其他企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》等有关规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年7月23日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于关 │
│ │联交易的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权），并同意提交公司董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于关联交易的议 │
│ │案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议 │
│ │案回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易金额为404.88万元，占最近一期经审计归属于公司股东的净资产的│
│ │比例为0.43%。本次关联交易发生后，公司与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在 │
│ │控制关系的其他关联人）连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到572.73万元，占最│
│ │近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为0.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易需提交公司董事会审│
│ │议，但无需获得公司股东会批准。 │
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：安徽省金安物业管理有限责任公司 │
│ │ 金安物业系公司控股股东安徽国控集团的全资子公司安徽国控资产管理有限公司的全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有│
│ │关规定，金安物业为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-04│其他事项
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本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》第9.4条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》（表决结果：9票赞
成、0票反对、0票弃权）。
（一）董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利
于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理
性。
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2026-04-04│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金合资设立控股子公司的议案》，同意公司
与自然人李磊先生、梁敏红女士共同投资设立上海研泊科技有限公司（以下简称“上海研泊”
或“控股子公司”），并共同签署了《合资合同》，具体情况详见公司于2024年1月13日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自
有资金合资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-005）。2024年2月20日，上海研泊完
成工商注册登记手续，并取得了由上海市崇明区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情
况详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关
于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-012）。
2026年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销控股子公司
的议案》。受房地产行业下行并深度调整、市场环境变化、行业发展趋势等多方面因素影响，
上海研泊自成立以来未能按照预期开展实际经营业务，市场拓展面临较大不确定性，为优化公
司资源配置，提高资产运营效率，降低运营成本与管理风险，公司拟注销该控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定
，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
一、注销控股子公司的基本情况
1.公司名称：上海研泊科技有限公司
2.统一社会信用代码：91310230MADBRAMM5T
3.法定代表人：梁敏红
4.注册资本：500万元
5.成立日期：2024年2月20日
6.企业类型：其他有限责任公司
7.注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号（上海新河经济小区）
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；机械设备研发；停车场服务；规划设计管理
；工程管理服务；建筑材料销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2025年度股
东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月1
5日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年5月11日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
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2026-04-04│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开董事
会审计委员会2026年第二次会议，于2026年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、客观地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2025年度各类应收款项等资产进
行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2.计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额公司及下属子公司对2025年末存
在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2025年度计提各项减值准备合计2,28
4.00万元。
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2026-02-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共49名，代表股份数38777557股，占公司有表
决权股份总数的34.6228%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数
38566220股，占公司有表决权股份总数的34.4341%；通过网络投票出席会议的股东共37名，代
表股份数211337股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。
公司董事长、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分董事和高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，
形成决议如下：
（一）《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管
理的议案》
表决结果：同意票38745257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%；反对
票30700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792%；弃权票1600股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0041%。其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票203
5957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4383%；反对票30700股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4843%；弃权票1600股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0774%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2026年第
二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现
场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月1
0日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年2月4日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年2月4日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。但公
司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧
。
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2026-01-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
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2026-01-07│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）原职工董事黄伟军先生因工
作调动已离任。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，近日，公司召开第
一届第三次职工代表大会，会议选举胡礼庆先生为公司第三届董事会职工董事，任期与公司第
三届董事会任期一致。胡礼庆先生简历详见附件。胡礼庆先生担任职工董事后，公司第三届董
事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
胡礼庆先生简历胡礼庆先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
，正高级工程师、国家一级注册建筑师、国家注册城市规划师。截至本公告披露日，胡礼庆先
生未持有公司股份。
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2025-12-31│银行授信
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合授信额度的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、申请并使用银行综合授信额度的基本情况
1.申请并使用的授信额度
公司及子公司拟向正式开立账户的银行申请并使用综合授信额度合计不超过人民币45000
万元（含本数），其中一年以内短期综合授信额度不超过人民币40500万元（含本数），一年
以上中长期综合授信额度不超过人民币4500万元（含本数）。最终授信额度以各家银行实际审
批并与公司及子公司签署的合作协议或者合同为准。
2.授信品种
授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。
3.申请并使用授信额度的期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期综合授信额度40500万元可
以循环滚动使用。
4.担保方式
本次授信担保方式为信用担保、资产质押或者抵
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