资本运作☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蚌埠高新建筑设计有│ 180.00│ ---│ 60.00│ ---│ -8.55│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海研泊科技有限公│ 80.00│ ---│ 40.00│ ---│ -7.42│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新兴业务拓展及设计│ 1.67亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立控股子公司│ 180.00万│ 180.00万│ 180.00万│ 100.00│ -8.55万│ 2024-02-26│
│蚌埠高新建筑设计有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途的超募│ 2102.88万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络平台建│ 8779.90万│ 0.00│ 5500.00│ 0.01│ 0.00│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息系统建设项目 │ 4039.66万│ 35.20万│ 306.29万│ 7.58│ 0.00│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 8000.00万│ 66.67│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新研发中心建设项│ 2949.22万│ 260.24万│ 479.97万│ 16.27│ 0.00│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥国家大学科技园发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2024年10月12日，合肥国家大学科技园发展有限责任公司（以下简称“合肥国家大学│
│ │科技园”）对合肥国家大学科技园创业孵化中心设计施工一体化项目进行了公开招标，安徽│
│ │省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）与深圳市宝晟建设│
│ │集团有限公司组成的联合体（公司为牵头人）参与了投标，现已收到《中标通知书》，确定│
│ │公司为该项目中标人，中标金额501.80万元，拟签订中标项目合同。 │
│ │ 2.项目招标人合肥国家大学科技园为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公│
│ │司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《安徽省│
│ │建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，合肥国家大学│
│ │科技园为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年11月22日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，全票审议通过《关于拟│
│ │签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权）； │
│ │ 2024年11月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟签订中标项│
│ │目协议暨关联交易的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事欧园先 │
│ │生、朱梦娣女士对本议案回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易金额为501.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资│
│ │产的比例为0.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司 │
│ │章程》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组│
│ │上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：合肥国家大学科技园发展有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340000725543707R │
│ │ 注册资本：1800万人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2000年12月4日 │
│ │ 法定代表人：斯映红 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路602号 │
│ │ 经营范围：科技企业孵化器建设与管理；科技企业培育；创新创业人才培养；技术开发│
│ │、技术咨询与技术服务；科技投资与科技企业孵化基金管理；人力资源服务；高新技术产业│
│ │中介服务、投资咨询、管理咨询、房屋租赁、物业管理等。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主营业务：科技创新孵化服务。 │
│ │ 控股股东与实际控制人：合肥国家大学科技园的控股股东为安徽省国有资本运营控股集│
│ │团有限公司，持股比例为32.36%；实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。│
│ │ 2.主要财务数据 │
│ │ 合肥国家大学科技园2023年度实现营业收入2,530.88万元，较2022年度增长14.58%，实│
│ │现净利润920.99万元，较2022年度增长16.39%。（已经审计） │
│ │ 截至2024年10月31日，其总资产为8,126.56万元，净资产为6,905.27万元。（未经审计│
│ │） │
│ │ 3.具体关联关系说明 │
│ │ 合肥国家大学科技园为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司的控股子公│
│ │司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等相关规│
│ │定，合肥国家大学科技园为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步建立健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）市场化经
营机制，激发企业内部活力，根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施
方案》等文件精神，结合公司实际，制定本方案。
一、企业基本情况
公司成立于1955年，现注册资本11200万元，其中安徽省国有资本运营控股集团有限公司
（以下简称“安徽国控集团”）持股30%，社会公众持股70%。
公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，包含常规建筑设计业务、新兴业务设
计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。
目前，公司已设置党委会、董事会、监事会。公司党委由6人组成，其中1名党委书记、2
名党委副书记；董事会由9人组成，其中1名董事长、3名独立董事、1名职工董事；监事会由3
人组成，其中1名监事会主席、1名职工监事；经营管理层由5人组成，其中1名总经理、3名副
总经理（1人兼董事会秘书）、1名财务总监。法人治理结构较为完善。
二、背景和目的
全面推行任期制和契约化管理是国有企业落实习近平总书记关于国有企业“两个一以贯之
”要求、完善现代企业制度的重要举措。2015年以来，从中央到安徽省地方先后出台了《关于
深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》《安徽省国企改
革三年行动实施方案（2020-2022年）》《省属企业三项制度改革专项行动实施方案》《国企
改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》等一系列政策文件，将开展任期制和契约化管
理工作作为重要改革举措加以强调和部署。2020年1月，国务院国有企业改革领导小组出台了
《“双百企业”推行经理层任期制和契约化管理操作指引》，为企业开展任期制和契约化管理
工作提供了根本遵循和实践依据。
公司作为国有控股上市企业，开展经理层任期制与契约化管理工作是公司建立并完善符合
市场化经营机制的有益探索，也是提高公司市场竞争力和整体管理能力的重要举措。
三、实施对象
本方案实施对象为公司经营管理层成员，包括公司总经理、副总经理及纳入管理范围的其
他高级管理人员。公司董事长和纪委书记等非经理层成员参照本方案有关精神，参与公司契约
化管理。经理层成员和非经理层成员以下统称契约人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合融资授信额度的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、申请并使用银行综合融资授信额度的基本情况
1.拟申请并使用的融资授信额度
公司及子公司拟向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商银行、民生银
行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、中信银行等申请并使用融资
授信额度合计不超过人民币38,000万元（含本数），其中一年以内短期融资授信额度不超过人
民币34,000万元（含本数），一年以上中长期融资授信额度不超过人民币4,000万元（含本数
），最终融资授信额度以各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。
2.授信品种
授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。
3.授信有效期
自董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期融资授信额度34,000万元可以循
环滚动使用。
4.担保方式
本次融资授信担保方式为信用担保、资产质押或抵押担保。
5.其他说明
（1）公司及子公司拟向以上各家银行申请的授信额度不等于公司及子公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司及子公司营运资金需求确定，最终以公司及子公
司与各家银行实际发生的融资金额为准。
（2）公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的有关协议或合
同等文件。
二、审议程序
2024年12月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于申请并使用银行综合融
资授信额度的议案》。
根据《公司章程》《公司重大财务决策制度》的相关规定，公司本次申请并使用银行综合
融资授信额度事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）于2024年10
月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金投资设立控股子公司的议
案》，同意公司与自然人赵海涛先生、饶永先生、张钦先生共同投资设立注册资本1000万元的
安徽省建院数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称
“合资公司”），其中建研设计出资400万元，出资比例40%；赵海涛先生出资270万元，出资
比例27%；饶永先生出资170万元，出资比例17%；张钦先生出资160万元，出资比例16%。赵海
涛先生同意在合资公司重大决策事项中与建研设计保持一致，具体事宜由其与建研设计另行签
署一致行动协议。合资公司成立后，建研设计为其控股股东。具体情况详见公司于2024年10月
29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金投资设立控股子
公司的公告》（公告编号：2024-065）。
近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局颁发的《营业
执照》，现将有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91340111MAE50AFF25
名称：安徽省建院数智科技有限公司
注册资本：壹仟万圆整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2024年11月20日
法定代表人：赵海涛
住所：安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区繁华大道7699号安徽省建筑设计研究总院
经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络
与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售
；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；广播影视设备销售；电
气设备销售；信息安全设备销售；音响设备销售；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统
运行维护服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工
程管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；大数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；体育场地设施工程施工；货物进出
口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；舞台工程施工；建筑劳
务分包；电气安装服务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.2024年10月12日，合肥国家大学科技园发展有限责任公司（以下简称“合肥国家大学科
技园”）对合肥国家大学科技园创业孵化中心设计施工一体化项目进行了公开招标，安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）与深圳市宝晟建设集团有
限公司组成的联合体（公司为牵头人）参与了投标，现已收到《中标通知书》，确定公司为该
项目中标人，中标金额501.80万元，拟签订中标项目合同。
2.项目招标人合肥国家大学科技园为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司
的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《安徽省建筑
设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，合肥国家大学科技园
为公司关联人，本次交易构成关联交易。3.2024年11月22日，公司召开2024年第一次独立董事
专门会议，全票审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞
成、0票反对、0票弃权）；2024年11月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）
，关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议案回避表决。
4.本次关联交易金额为501.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产
的比例为0.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程
》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易无
需提交公司股东大会审议。5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组及重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：合肥国家大学科技园发展有限责任公司
统一社会信用代码：91340000725543707R
注册资本：1800万人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2000年12月4日
法定代表人：斯映红
注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路602号
经营范围：科技企业孵化器建设与管理；科技企业培育；创新创业人才培养；技术开发、
技术咨询与技术服务；科技投资与科技企业孵化基金管理；人力资源服务；高新技术产业中介
服务、投资咨询、管理咨询、房屋租赁、物业管理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）主营业务：科技创新孵化服务。
控股股东与实际控制人：合肥国家大学科技园的控股股东为安徽省国有资本运营控股集团
有限公司，持股比例为32.36%；实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
2.主要财务数据
合肥国家大学科技园2023年度实现营业收入2530.88万元，较2022年度增长14.58%，实现
净利润920.99万元，较2022年度增长16.39%。（已经审计）截至2024年10月31日，其总资产为
8126.56万元，净资产为6905.27万元。（未经审计）
3.具体关联关系说明
合肥国家大学科技园为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司的控股子公司
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等相关规定，
合肥国家大学科技园为公司关联人，本次交易构成关联交易。
经查询中国执行信息公开网、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
网站等，合肥国家大学科技园未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
招标项目：合肥国家大学科技园创业孵化中心设计施工一体化项目；项目编号：AHCQA-20
2400490；
招标人：合肥国家大学科技园发展有限责任公司；中标金额（含税）：501.80万元（含税
）；项目概况：本项目位于合肥高新区黄山路602号，黄山路与天智路交口，本项目占地面积2
3亩，总建筑面积21236平方米，工程内容包括楼内展厅设计布置、中庭立柱材料更换、中心连
廊及生产科研区过道形象提升、卫生间功能提升、优化创业咖啡、会议室、路演厅功能与布局
，室外雨棚修缮；建设地点：合肥市蜀山区黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心；
项目预算：620万元；计划工期：150日历天，其中设计周期30日历天，施工周期120日历天。
四、关联交易的定价政策及定价依据
合肥国家大学科技园通过公开招标方式进行本次业务委托，公司通过公开程序中标以上关
联人招标项目形成关联交易，交易价格的确定参照市场价格进行，符合市场公正原则，不存在
损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战略
规划及发展需要，为进一步拓展相关多元化业务，打造细分领域差异化竞争优势，提升企业市
场竞争力，于2024年10月28日与自然人赵海涛先生、饶永先生、张钦先生签署了《合资合同》
，拟共同投资设立注册资本1000万元的合资公司——安徽省建院数智科技有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准名称为准），其中建研设计出资400万元，出资比例40%；赵海涛
先生出资270万元，出资比例27%；饶永先生出资170万元，出资比例17%；张钦先生出资160万
元，出资比例16%。赵海涛先生同意在合资公司重大决策事项中，与建研设计保持一致，具体
事宜由其与建研设计另行签署一致行动协议。合资公司成立后，建研设计为其控股股东。
2.2024年10月28日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金投资设立
控股子公司的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3.自然人赵海涛先生、饶永先生和张钦先生均与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对手方为自然人饶永先生、张钦先生、赵海涛先生。
1.饶永先生，1965年1月生。副教授，博士，国家一级注册建筑师。1985年7月至2023年4
月在合肥工业大学建筑与艺术学院担任教师、系副主任等职；1989年1月至2023年12月在合肥
工业大学设计院（集团）有限公司工作，历任建筑设计师、项目负责人、设计室主任、建筑所
所长、副总建筑师等职务，主要从事建筑创作、设计与研究工作。
饶永先生与建研设计不存在关联关系；其不属于失信被执行人。
2.张钦先生，1964年10月生。安徽省暨合肥市舞台装备、广电装备及弱电智能化专家库专
家，主任舞台技师，安徽舞台美术学会舞台结构主任专家，中国演艺科技设备技术协会安徽主
任专家。1998年10月至2024年10月任安徽大剧院技术部主任，主要从事舞台结构、舞台装备工
作。现已退休。
张钦先生与建研设计不存在关联关系；其不属于失信被执行人。
3.赵海涛先生，1980年9月生。高级网络工程师，高级音响调音师，高级录音师。2010年9
月至2018年4月任安徽海华智能科技发展有限公司总经理，2019年3月至2024年2月任安徽首创
信息科技有限公司执行董事、总经理。主要从事智能化信息系统集成、数字孪生集成及舞台声
光电的项目实施与运营管理。
赵海涛先生与建研设计不存在关联关系；其不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月30日分
别收到副总经理毕功华先生、执行总工程师朱兆晴先生递交的书面辞职报告，毕功华先生因达
到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务；朱兆晴先生亦因达到法定退休年龄，申请辞去
公司执行总工程师及全资子公司安徽省施工图审查有限公司董事长职务。根据有关法律法规及
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定，毕功华先生和朱兆晴先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。二人所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的
正常开展。辞职后，公司将返聘毕功华先生和朱兆晴先生从事有关技术工作。
毕功华先生和朱兆晴先生原定任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，毕功华先生持有公司股份2138657股，占公司总股本的1.91%；朱兆晴先生
持有公司股份2078457股，占公司总股本的1.86%。辞职后毕功华先生和朱兆晴先生将严格履行
各自作出的相关承诺，并将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定对所持股份进行
管理。
毕功华先生和朱兆晴先生在公司工作均已三十八载，几十年来始终恪尽职守、勤勉尽责，
是公司建筑设计领域的核心人才，为公司发展做出了卓越贡献。公司董事会对毕功华先生和朱
兆晴先生致以衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日收
到执行总建筑师姚茂举先生递交的书面辞职报告，姚茂举先生因达到法定退休年龄，申请辞去
公司执行总建筑师职务。根据有关法律法规及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》
的规定，姚茂举先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。
辞职后，公司将返聘姚茂举先生从事有关技术工作。
姚茂举先生原定任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，姚茂举先生持有公司股份2133057股，占公司总股本的1.90%。辞职后
姚茂举先生将继续严格履行其作出的相关承诺，并将严格按照《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文
件的规定对其所持股份进行管理。
姚茂举先生在公司工作已三十六载，几十年来始终恪尽职守、勤勉尽责，是公司建筑设计
业务领域的核心人才，为公司发展做出了卓越贡献。公司董事会对姚茂举先生致以衷心的感谢
！
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月2
2日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年半年度
计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年12月修订）》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地
反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2024年上半年各类
应收款项等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司对2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和减
值测试后，2024年半年度计提各项资产减值准备合计人民币1018.61万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2.合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，可能存在签约合同价变化导致公
司设计费相应变化的风险，也可能存在由于外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化及其他
不可预见或不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。敬请广大投
|