资本运作☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│蚌埠高新建筑设计有│ 180.00│ ---│ 60.00│ ---│ -51.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省建院数智科技│ 150.00│ ---│ 40.00│ ---│ -4.94│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研泊科技有限公│ 80.00│ ---│ 40.00│ ---│ -28.02│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新兴业务拓展及设计│ 1.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 2102.88万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ 4000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│设计服务网络平台建│ 8779.90万│ 24.36万│ 24.92万│ 0.28│ -1.89万│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统建设项目 │ 4039.66万│ 83.86万│ 354.94万│ 8.79│ ---│ 2027-12-31│
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│投资设立控股子公司│ 180.00万│ 180.00万│ 180.00万│ 100.00│ -51.40万│ 2024-02-26│
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│创新研发中心建设项│ 2949.22万│ 681.85万│ 901.58万│ 30.57│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽省建院能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │梁耀星 │
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│卖方 │安徽省建院能源管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战│
│ │略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的│
│ │公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀 │
│ │星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对│
│ │标的公司以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先 │
│ │生以自有或自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │合肥国家大学科技园发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2024年10月12日，合肥国家大学科技园发展有限责任公司（以下简称“合肥国家大学│
│ │科技园”）对合肥国家大学科技园创业孵化中心设计施工一体化项目进行了公开招标，安徽│
│ │省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）与深圳市宝晟建设│
│ │集团有限公司组成的联合体（公司为牵头人）参与了投标，现已收到《中标通知书》，确定│
│ │公司为该项目中标人，中标金额501.80万元，拟签订中标项目合同。 │
│ │ 2.项目招标人合肥国家大学科技园为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公│
│ │司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《安徽省│
│ │建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，合肥国家大学│
│ │科技园为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年11月22日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，全票审议通过《关于拟│
│ │签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权）； │
│ │ 2024年11月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟签订中标项│
│ │目协议暨关联交易的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事欧园先 │
│ │生、朱梦娣女士对本议案回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易金额为501.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资│
│ │产的比例为0.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司 │
│ │章程》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组│
│ │上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：合肥国家大学科技园发展有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340000725543707R │
│ │ 注册资本：1800万人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2000年12月4日 │
│ │ 法定代表人：斯映红 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路602号 │
│ │ 经营范围：科技企业孵化器建设与管理；科技企业培育；创新创业人才培养；技术开发│
│ │、技术咨询与技术服务；科技投资与科技企业孵化基金管理；人力资源服务；高新技术产业│
│ │中介服务、投资咨询、管理咨询、房屋租赁、物业管理等。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主营业务：科技创新孵化服务。 │
│ │ 控股股东与实际控制人：合肥国家大学科技园的控股股东为安徽省国有资本运营控股集│
│ │团有限公司，持股比例为32.36%；实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。│
│ │ 2.主要财务数据 │
│ │ 合肥国家大学科技园2023年度实现营业收入2,530.88万元，较2022年度增长14.58%，实│
│ │现净利润920.99万元，较2022年度增长16.39%。（已经审计） │
│ │ 截至2024年10月31日，其总资产为8,126.56万元，净资产为6,905.27万元。（未经审计│
│ │） │
│ │ 3.具体关联关系说明 │
│ │ 合肥国家大学科技园为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司的控股子公│
│ │司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等相关规│
│ │定，合肥国家大学科技园为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│增资
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一、本次增资概述
1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战略
规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的公司
”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于2025年4月25日与建院能源另一股东梁耀星先生
签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对标的公司
以现金方式增加注册资本1000万元，其中公司以自有资金出资550万元，梁耀星先生以自有或
自筹资金出资450万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至3000万元。
2.2025年4月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金对控股
子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等有关规定
，本次增资属于公司董事会审批权限范围事项，无需提交股东会审议批准。
3.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计
”）2024年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年度股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:30；（2）网络投票时间：通过深
交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025
年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。
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2025-04-04│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开董事
会审计委员会2025年第三次会议，于2025年4月2日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将
有关情况公告如下：
一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年12月修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、客观地反映公司
截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2024年度各类应收款项等资
产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2.计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试
后，2024年度计提各项减值准备合计人民币3514.53万元。
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2025-04-04│其他事项
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本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修
订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届
董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议
案》。
（一）董事会意见
董事会认为，公司2024年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利
于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理
性。
（二）监事会意见
监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了对投资者的长期、稳定的投资回报，
同时兼顾了公司盈利水平、持续发展等情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）本分配预案已提交公司2024年度股东会审议，待股东会审议批准后生效。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并会计报表归属于母公司所
有者净利润15566925.87元，年末未分配利润257710909.27元；母公司2024年度净利润1770092
9.94元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1770092.99元
后，年末母公司可供分配的利润为227456780.12元。公司2024年末总股本为112000000股。
3.本次拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民
币6720000.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留
待以后年度分配。
4.如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为6720000.00元；2024
年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为6720000.00元，占公
司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为43.17%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
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2025-03-22│重要合同
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一、公司自愿性信息披露标准情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）于2023年2
月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性信息披
露标准的议案》。为保证信息披露的公平性，公司确定了自愿性信息披露标准：公司及子公司
签署的单笔设计咨询类合同金额达到3000万元人民币以上（含3000万元人民币）的，或单笔设
计咨询类合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将及
时进行披露。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院
股份有限公司关于确定日常经营重大合同自愿性信息披露标准的公告》（公告编号：2023-010
）。
二、合同签署情况
公司于2025年2月24日、2025年3月15日在巨潮资讯网分别披露了《关于项目中标结果公示
的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-005）和《关于收到中标通知书的自愿性信息披露
公告》（公告编号：2025-006），公司与凯达环球（亚洲）有限公司组成的联合体被确定为“
科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包项目”的中标单位，具体情况详见公司相关公
告。
近日，合肥未来大科学城建设投资有限公司、建研设计、凯达环球（亚洲）有限公司在合
肥市庐阳区签订了《建设工程设计合同（房屋建筑工程）》，各方就“科学家小镇（南园）一
期规划与建筑设计总承包项目”工程设计及有关事项达成一致，签约合同价为人民币4700万元
，其中公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有的设计费约为2750万元。
三、交易对手方介绍
1.交易对手方基本情况
名称：合肥未来大科学城建设投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：章浩
注册资本：20000万元
住所：合肥市庐阳区三十岗乡古城路181号
成立日期：2018年4月13日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；住宿服务；餐饮
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程管理服务；住房租赁；非居住
房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服
务；创业空间服务；科普宣传服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务；会
议及展览服务；酒店管理；物业管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司与该交易对手方不存在关联关系。
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2025-02-20│其他事项
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三
届董事会第十次会议、2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加
经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的
公告》（公告编号：2024-066）等文件。
近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了安徽省市场监督
管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、换发的营业执照基本信息
名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码：91340000485000016Q
注册资本：壹亿壹仟贰佰万圆整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1992年07月11日
法定代表人：韦法华
住所：合肥经济技术开发区繁华大道7699号
经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建筑智能化系
统设计；地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；办公服务；图文设计制作；物业管
理；住房租赁；消防技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
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2025-01-23│其他事项
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为进一步建立健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）市场化经
营机制，激发企业内部活力，根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施
方案》等文件精神，结合公司实际，制定本方案。
一、企业基本情况
公司成立于1955年，现注册资本11200万元，其中安徽省国有资本运营控股集团有限公司
（以下简称“安徽国控集团”）持股30%，社会公众持股70%。
公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，包含常规建筑设计业务、新兴业务设
计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。
目前，公司已设置党委会、董事会、监事会。公司党委由6人组成，其中1名党委书记、2
名党委副书记；董事会由9人组成，其中1名董事长、3名独立董事、1名职工董事；监事会由3
人组成，其中1名监事会主席、1名职工监事；经营管理层由5人组成，其中1名总经理、3名副
总经理（1人兼董事会秘书）、1名财务总监。法人治理结构较为完善。
二、背景和目的
全面推行任期制和契约化管理是国有企业落实习近平总书记关于国有企业“两个一以贯之
”要求、完善现代企业制度的重要举措。2015年以来，从中央到安徽省地方先后出台了《关于
深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》《安徽省国企改
革三年行动实施方案（2020-2022年）》《省属企业三项制度改革专项行动实施方案》《国企
改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》等一系列政策文件，将开展任期制和契约化管
理工作作为重要改革举措加以强调和部署。2020年1月，国务院国有企业改革领导小组出台了
《“双百企业”推行经理层任期制和契约化管理操作指引》，为企业开展任期制和契约化管理
工作提供了根本遵循和实践依据。
公司作为国有控股上市企业，开展经理层任期制与契约化管理工作是公司建立并完善符合
市场化经营机制的有益探索，也是提高公司市场竞争力和整体管理能力的重要举措。
三、实施对象
本方案实施对象为公司经营管理层成员，包括公司总经理、副总经理及纳入管理范围的其
他高级管理人员。公司董事长和纪委书记等非经理层成员参照本方案有关精神，参与公司契约
化管理。经理层成员和非经理层成员以下统称契约人。
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2024-12-27│银行授信
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合融资授信额度的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、申请并使用银行综合融资授信额度的基本情况
1.拟申请并使用的融资授信额度
公司及子公司拟向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商银行、民生银
行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、中信银行等申请并使用融资
授信额度合计不超过人民币38,000万元（含本数），其中一年以内短期融资授信额度不超过人
民币34,000万元（含本数），一年以上中长期融资授信额度不超过人民币4,000万元（含本数
），最终融资授信额度以各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。
2.授信品种
授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。
3.授信有效期
自董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期融资授信额度34,000万元可以循
环滚动使用。
4.担保方式
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