资本运作☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-30│ 39.08│ 10.58亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏江洲汽车部件有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏接线盒技改扩建│ 4.32亿│ ---│ 2.13亿│ 70.52│ -269.45万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.18亿│ ---│ 1.81亿│ 82.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 6425.77万│ ---│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 1070.00万│ 13.50万│ 259.13万│ 24.22│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9915.21万│ ---│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 5868.00万│ 13.50万│ 259.13万│ 24.22│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能光伏组件接线│ 8287.44万│ 237.26万│ 7192.09万│ 86.78│ ---│ 2026-12-31│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏接线盒技改扩建│ 3.02亿│ ---│ 2.13亿│ 70.52│ -269.45万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能光伏组件接线│ 0.00│ 237.26万│ 7192.09万│ 86.78│ ---│ 2026-12-31│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资江苏江洲汽车部│ 4150.00万│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产650万套新能源 │ 8800.00万│ 27.53万│ 2377.33万│ 27.02│ ---│ 2027-02-28│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资江苏江洲汽车部│ 0.00│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产650万套新能源 │ 0.00│ 27.53万│ 2377.33万│ 27.02│ ---│ 2027-02-28│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-17 │转让比例(%) │29.08 │
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│交易金额(元)│11.05亿 │转让价格(元)│31.67 │
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│转让股数(股)│3489.02万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │镇江尚昆商务咨询有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼
会议室
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2025-12-24│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款
、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额在十二个月内不超过16亿元向银行申请
开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率。有效期限为
自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
经股东会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该
项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-24│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的和必要性
公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会
影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营业绩造成较大影响。为了降
低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。
公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和
扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易，不影响主营业务的发展。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额
、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、
汇率办理结售汇。
根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过10000万美元、单笔金额不超过800万美元或等
价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该
项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权
期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内
可循环滚动使用。
三、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《证券投资及衍生品交易管理
制度》，对远期结售汇业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等
多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良
好素质的人员负责远期结售汇业务的交易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业
务，且计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经
营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
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2025-12-24│银行授信
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一、申请综合授信额度概况
为满足发展需要，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）本着风险可控的原则
，计划2026年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用
途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准
。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常
生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实
际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公司于2025年12月23日召开的第五届董事
会第十一次会议审议通过。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月16日14:30。
（2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1
6日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼
会议室
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2025-08-15│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2025年8月14日9:15-1
5:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2025-07-29│对外投资
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一、对外投资概述
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需
求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金与安徽兴鑫洋创业投资合
伙企业（有限合伙）、安徽京镧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立“四川京镧
科技有限公司”。
公司于2025年7月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
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2025-07-29│其他事项
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一、补选董事会审计委员会委员情况
1、审计委员会委员辞任情况
近日，公司董事会收到公司审计委员会委员严荣飞的书面辞任报告。因公司内部工作调整
，严荣飞先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，其辞任报告自送达公司董事会
之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。
2、补选董事会审计委员会委员情况
2025年7月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事
会审计委员会委员的议案》，同意补选董事严华女士（简历见附件）担任公司第五届董事会审
计委员会委员，与李健先生（召集人）、王丽女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年7月28日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张霄汉先
生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），张霄汉先生与其他董事共同组成公司第
五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张霄
汉先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
严华简历
严华女士：
1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年4月，曾
任扬中市质量技术监督局科员。2008年4月至今任职于公司，现任公司董事。
截至本公告披露日，严华女士直接持有公司股份15501605股，通过江苏尚昆生物设备有限
公司间接持有公司股份3635564股，严华女士合计持有公司股份19137169股，占公司总股本的1
5.95%。股东尚昆生物为公司控股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙
小芬女士分别持有尚昆生物59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严华女士与董事长严荣
飞先生、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述
关系外，严华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法
》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
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2025-07-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2025年7月28日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点
的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公
众发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.
08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资
金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金已于2021年12月6日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已开设了募
集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金
三方监管协议。
（二）拟终止募投项目的原因
“年产6
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