资本运作☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-30│ 39.08│ 10.58亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川京镧科技有限公│ 7000.00│ ---│ 66.67│ ---│ -378.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏接线盒技改扩建│ 4.32亿│ ---│ 2.13亿│ 70.52│-1233.83万│ 2024-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.18亿│ 4828.38万│ 2.29亿│ 105.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏接线盒技改扩建│ 3.02亿│ ---│ 2.13亿│ 70.52│-1233.83万│ 2024-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 6425.77万│ ---│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9915.21万│ ---│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 5868.00万│ 40.00万│ 285.63万│ 26.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧企业信息化建设│ 1070.00万│ 40.00万│ 285.63万│ 26.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能光伏组件接线│ 8287.44万│ 589.67万│ 7544.50万│ 91.04│ ---│ ---│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能光伏组件接线│ ---│ 589.67万│ 7544.50万│ 91.04│ ---│ ---│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资江苏江洲汽车部│ 4150.00万│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产650万套新能源 │ 8800.00万│ 34.36万│ 2384.16万│ 27.09│ ---│ ---│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资江苏江洲汽车部│ ---│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产650万套新能源 │ ---│ 34.36万│ 2384.16万│ 27.09│ ---│ ---│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│已终止募集资金项目│ ---│ 3667.46万│ 3667.46万│ ---│ ---│ ---│
│剩余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│已终止募集资金项目│ ---│ 3667.46万│ 3667.46万│ ---│ ---│ ---│
│剩余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │转让比例(%) │29.08 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│12.69亿 │转让价格(元)│36.36 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3489.02万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │镇江尚昆商务咨询有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│12.69亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏通灵电器股份有限公司34890248│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │镇江尚昆商务咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
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│交易概述 │本次协议转让，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东将由│
│ │江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）变更为镇江尚昆商务咨询有限公司（│
│ │以下简称“尚昆咨询”），公司实际控制人仍为严荣飞、孙小芬、李前进和严华。、 │
│ │ 近日，公司收到公司控股股东尚昆生物的通知，尚昆生物于2026年5月20日与尚昆咨询 │
│ │签订了《股份转让协议书》，根据协议，尚昆生物将持有的本公司34890248股股份（占本公│
│ │司已发行总股本的29.08%）全部转让给尚昆咨询，尚昆生物将不再持有本公司股份，控股股│
│ │东由尚昆生物变更为尚昆咨询。 │
│ │ 甲方：江苏尚昆生物设备有限公司（“转让方”） │
│ │ 乙方：镇江尚昆商务咨询有限公司（“受让方”） │
│ │ 1、标的股份概况 │
│ │ 1.1截至本协议签署日，目标公司总股本为【12000】万股，其中，甲方持有目标公司【│
│ │34890248】股，占目标公司已发行总股本的【29.08】%。1.2股份权利限制 │
│ │ 甲方承诺，甲方持有的目标公司股份不存在任何代持、委托持股、信托计划或类似安排│
│ │，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售│
│ │或其他所有权保留协议、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文│
│ │件），或任何其他第三方权利（包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。│
│ │ 2、本次交易方案及相关安排 │
│ │ 2.1本次交易 │
│ │ 双方确认，乙方同意受让甲方持有的目标公司股份【34890248】股（“目标股份”）, │
│ │占目标公司已发行总股本的【29.08】%。本协议签订后至本协议事项履行完毕前，甲方不得│
│ │买入或者卖出目标公司股份，否则视为违约。 │
│ │ 2.1.1本次交易的具体方案 │
│ │ 本协议签署后，甲方将目标股份及时转让并登记过户与乙方，取得中国证券登记结算有│
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。2.1.2定价原则 │
│ │ 经双方友好协商，本次股份转让的价格为人民币36.36元/股，本次股权转让合计价格为│
│ │1268609417.28元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏荣富生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏荣富生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏荣富生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
严华 690.00万 5.75 44.51 2026-06-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 690.00万 5.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-29 │质押股数(万股) │690.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.51 │质押占总股本(%) │5.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │严华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月24日严华质押了690.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月3日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│股权质押
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、实际控
制人之一严华女士的函告，获悉严华女士将其所持有的公司部分股份办理了质押。
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2026-06-18│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司拟在2026年度为下属子公司提供
担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。具体担
保对象和提供的担保额度如下表：
上述担保事项尚需提交公司股东会审议。担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个
月。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事
会或股东会。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：江苏镧景航空装备有限公司
成立日期：2025年12月08日
注册地址：江苏省扬中市经济开发区红星路1168号
法定代表人：李前进
注册资本：5000万元整
经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空器（发
动机、螺旋桨）生产；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；通用航空服务；
飞行训练（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售：工业控制计算
机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成：电子产品销售；计算机软硬
件及辅助设备零售；通讯设备销售：机械设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销
售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械零
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；电池销售；集成
电路设计；电力电子元器件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；输配电及控制设备
制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；数据处理和存储支持服务；电池零配件生产；
农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；智能农机装备销售；通信设备制造；通信设备
销售；发电机及发电机组制造：发电机及发电机组销售；电机制造；电机及其控制系统研发；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司持股100%。
被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表：
2.公司名称：辉锐精密科技(江苏)有限公司
成立日期：2023年02月02日
注册地址：扬中市经济开发区红星路888号
法定代表人：陈辉晖
注册资本：1000万元整
经营范围：一般项目：机械设备研发；金属成形机床制造；金属成形机床销售；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属链条及其他金属制品制造；金
属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；模具制造；模具销售；汽车零部
件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪
表销售；专用设备修理；风力发电机组及零部件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电
子元器件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；技术
进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股60%。
被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下表：
三、担保协议的主要内容
公司及下属子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相
关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的相关文件为准。上述担保额
度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次协议转让，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股
东将由江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）变更为镇江尚昆商务咨询有限公
司（以下简称“尚昆咨询”），公司实际控制人仍为严荣飞、孙小芬、李前进和严华。
2、本次协议转让后，尚昆咨询将承继尚昆生物在公司首次公开发行股票时所做出的全部
承诺事项，并遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中关于大股东减持额度、预披露义务
、减持限制等规定。
3、本次协议转让主要系公司控股股东自身战略发展需要而实施的行为，不触及要约收购
，亦不构成关联交易，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让暨权益变动的基本情况
近日，公司收到公司控股股东尚昆生物的通知，尚昆生物于2026年5月20日与尚昆咨询签
订了《股份转让协议书》，根据协议，尚昆生物将持有的本公司34890248股股份（占本公司已
发行总股本的29.08%）全部转让给尚昆咨询，尚昆生物将不再持有本公司股份，控股股东由尚
昆生物变更为尚昆咨询。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司
”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计
机构》的议案，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
聘期一年，该事项尚需公司股东会审议批准。相关事项说明如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议。授权的具体内容如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币
普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司以满足正常生产经营需要
、规避和防范原材料价格波动风险为前提，在不超过1000.00万元人民币的保证金总额度内，
进行套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、
规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套
期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，
适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对
企业正常经营活动的影响。
二、套期保值业务基本情况
（一）交易品种：铜
（二）交易规模：公司（含全资子公司及控股子公司）套期保值业务的保证金总额度不超
过1000.00万元人民币，前述额度可滚存使用。
（三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。
（四）授权签署：董事会授权公司董事长及其授权人士签署相关合同文件。
（五）资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募集资金。
三、套期保值交易的有效期
经董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、开展套期保值业务的可行性
公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定；公司已就套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制
流程和体系，投资风险总体可控，具有可行性。
公司开展套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货
市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性
。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易有利于提升公司的持续
盈利能力和综合竞争能力。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2026年4月28日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉
的议案》。
3、2023年3月1日至2023年3月10日，公司以在公司网站公告的方式对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
激励对象“施玮”由于公司工作人员失误，将“施玮”输入错误为“施伟”，因此公司对2023
年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正。2023年3月10日，公司在巨潮资讯网上披露了
《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的更正公告》《监事会关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单更正的情况说明》《2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单（更正后）》。
4、2023年3月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次
授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年3月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议
案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董
事就本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实并发表核实意见。
6、2024年2月6日，公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，
监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了相关的
法律意见书。
7、2025年4月24日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》，同意公司调整2023年限制性股票的授予价格为34.42元/股，同意公司作废已授予但尚未
归属的限制性股票合计121.52万股，2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由213
人调整为188人，预留授予部分激励对象由91人调整为71人。
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议了《关
于公司董事2026年度薪酬（或津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案
的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于公司董事2026年度薪酬（
或津贴）方案的议案》将提交公司2025年年度股东会审议，具体如下：
一、适用对象
公司的董事高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审
议通过生效。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案为：拟以董事会审议2025年度利润分配预案当日总股本120
,000,000股扣除公司回购专户上已回购股份999,936股后的总股本119,000,064股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计拟派发现金红利2,618,001.40元，占2025年
归属于上市公司股东的净利润比例为10.23%，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增0股。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏通灵电器股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十
二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章
程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于
公司的持续稳定发展。本议案已经公司全体独立董事过半数同意，董事会一致同意2025年度利
润分配预案，并同意将该议案提请公司2025年年度股东大会审议。
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2026-02-04│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2025年4月25日召开
第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4
月26日、2025年5月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏通灵电器股份
有限公司2025年度审计报告项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告的审计机构，原计划安排
洪建良为项目合伙人、王夕云为签字注册会计师为公司提供审计服务。
因立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现改派朱作武接替洪建良作为公司
2025年度审计项目合伙人，张小勇、张帅印作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后
的项目合伙人为朱作武。
二、本次变更项目合伙人及签字注册会计师信息
项目合伙人：朱作武，2011年成为中国注册会计师，自2009年起开始从事上市公司审计工
作，先后为多家上市公司提供服务，2010年开始在本所执业，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：张小勇，2012年开始从事上市公司审计工作，2014年成为执业注册会计
师，先后为多家上市公司提供服务，2014年开始在本所执业，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：张帅印，2017年开始从事上市公司审计工作，2021年成为执业注册会计
师，2021年开始在本所执业，具备专业胜任能力。
朱作武、张小勇、张帅印不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，且最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规
定，无不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年财务报表审计工作产
生不利影响。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）审计。公司已就业绩预告有关事项与立信进行了预沟通，公司与立信就本期业绩
预告不存在重大分歧。
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2026-01-10│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日14:30。
（2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9
:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼
会议室
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2025-12-24│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款
、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额在十二个月内不超过16亿元向银行申请
开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率。有效期限为
自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
经股东会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该
项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-24│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的和必要性
公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会
影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营业绩造成较大影响。为了降
低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。
公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和
扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易，不影响主营业务的发展。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额
、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、
汇率办理结售汇。
根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过10000万美元、单笔金额不超过800万美元或等
价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该
项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权
期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内
可循环滚动使用。
三、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《证券投资及衍生品交易管理
制度》，对远期结售汇业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等
多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良
好素质的人员负责远期结售汇业务的交易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业
务，且计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经
营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
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2025-12-24│银行授信
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一、申请综合授信额度概况
为满足发展需要，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）本着风险可控的原则
，计划2026年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用
途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准
。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常
生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实
际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公司于2025年12月23日召开的第五届董事
会第十一次会议审议通过。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2025-12-17│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月16日14:30。
（2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1
6日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼
会议室
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2025-08-15│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2025年8月14日9:15-1
5:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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