资本运作☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-30│ 39.08│ 10.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川京镧科技有限公│ 7000.00│ ---│ 66.67│ ---│ -378.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光伏接线盒技改扩建│ 4.32亿│ ---│ 2.13亿│ 70.52│-1233.83万│ 2024-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.18亿│ 4828.38万│ 2.29亿│ 105.01│ ---│ ---│
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│光伏接线盒技改扩建│ 3.02亿│ ---│ 2.13亿│ 70.52│-1233.83万│ 2024-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 6425.77万│ ---│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 9915.21万│ ---│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 5868.00万│ 40.00万│ 285.63万│ 26.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧企业信息化建设│ 1070.00万│ 40.00万│ 285.63万│ 26.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太阳能光伏组件接线│ 8287.44万│ 589.67万│ 7544.50万│ 91.04│ ---│ ---│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太阳能光伏组件接线│ ---│ 589.67万│ 7544.50万│ 91.04│ ---│ ---│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│增资江苏江洲汽车部│ 4150.00万│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产650万套新能源 │ 8800.00万│ 34.36万│ 2384.16万│ 27.09│ ---│ ---│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资江苏江洲汽车部│ ---│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产650万套新能源 │ ---│ 34.36万│ 2384.16万│ 27.09│ ---│ ---│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│已终止募集资金项目│ ---│ 3667.46万│ 3667.46万│ ---│ ---│ ---│
│剩余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│已终止募集资金项目│ ---│ 3667.46万│ 3667.46万│ ---│ ---│ ---│
│剩余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-17 │转让比例(%) │29.08 │
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│交易金额(元)│11.05亿 │转让价格(元)│31.67 │
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│转让股数(股)│3489.02万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
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│受让方 │镇江尚昆商务咨询有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │江苏荣富生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司
”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计
机构》的议案，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
聘期一年，该事项尚需公司股东会审议批准。相关事项说明如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议。授权的具体内容如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币
普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司以满足正常生产经营需要
、规避和防范原材料价格波动风险为前提，在不超过1000.00万元人民币的保证金总额度内，
进行套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、
规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套
期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，
适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对
企业正常经营活动的影响。
二、套期保值业务基本情况
（一）交易品种：铜
（二）交易规模：公司（含全资子公司及控股子公司）套期保值业务的保证金总额度不超
过1000.00万元人民币，前述额度可滚存使用。
（三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。
（四）授权签署：董事会授权公司董事长及其授权人士签署相关合同文件。
（五）资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募集资金。
三、套期保值交易的有效期
经董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、开展套期保值业务的可行性
公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定；公司已就套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制
流程和体系，投资风险总体可控，具有可行性。
公司开展套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货
市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性
。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易有利于提升公司的持续
盈利能力和综合竞争能力。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2026年4月28日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉
的议案》。
3、2023年3月1日至2023年3月10日，公司以在公司网站公告的方式对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
激励对象“施玮”由于公司工作人员失误，将“施玮”输入错误为“施伟”，因此公司对2023
年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正。2023年3月10日，公司在巨潮资讯网上披露了
《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的更正公告》《监事会关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单更正的情况说明》《2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单（更正后）》。
4、2023年3月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次
授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年3月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议
案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董
事就本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实并发表核实意见。
6、2024年2月6日，公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，
监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了相关的
法律意见书。
7、2025年4月24日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》，同意公司调整2023年限制性股票的授予价格为34.42元/股，同意公司作废已授予但尚未
归属的限制性股票合计121.52万股，2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由213
人调整为188人，预留授予部分激励对象由91人调整为71人。
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2026-04-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议了《关
于公司董事2026年度薪酬（或津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案
的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于公司董事2026年度薪酬（
或津贴）方案的议案》将提交公司2025年年度股东会审议，具体如下：
一、适用对象
公司的董事高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审
议通过生效。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案为：拟以董事会审议2025年度利润分配预案当日总股本120
,000,000股扣除公司回购专户上已回购股份999,936股后的总股本119,000,064股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计拟派发现金红利2,618,001.40元，占2025年
归属于上市公司股东的净利润比例为10.23%，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增0股。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏通灵电器股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十
二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章
程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于
公司的持续稳定发展。本议案已经公司全体独立董事过半数同意，董事会一致同意2025年度利
润分配预案，并同意将该议案提请公司2025年年度股东大会审议。
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2026-02-04│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2025年4月25日召开
第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4
月26日、2025年5月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏通灵电器股份
有限公司2025年度审计报告项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告的审计机构，原计划安排
洪建良为项目合伙人、王夕云为签字注册会计师为公司提供审计服务。
因立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现改派朱作武接替洪建良作为公司
2025年度审计项目合伙人，张小勇、张帅印作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后
的项目合伙人为朱作武。
二、本次变更项目合伙人及签字注册会计师信息
项目合伙人：朱作武，2011年成为中国注册会计师，自2009年起开始从事上市公司审计工
作，先后为多家上市公司提供服务，2010年开始在本所执业，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：张小勇，2012年开始从事上市公司审计工作，2014年成为执业注册会计
师，先后为多家上市公司提供服务，2014年开始在本所执业，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：张帅印，2017年开始从事上市公司审计工作，2021年成为执业注册会计
师，2021年开始在本所执业，具备专业胜任能力。
朱作武、张小勇、张帅印不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，且最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规
定，无不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年财务报表审计工作产
生不利影响。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）审计。公司已就业绩预告有关事项与立信进行了预沟通，公司与立信就本期业绩
预告不存在重大分歧。
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2026-01-10│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
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