资本运作☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-30│ 39.08│ 10.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏江洲汽车部件有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光伏接线盒技改扩建│ 4.32亿│ 4059.10万│ 2.13亿│ 70.52│-1719.85万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 6425.77万│ 49.72万│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.81亿│ 6540.00万│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定方向 │ 3734.95万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 1070.00万│ 123.91万│ 245.63万│ 22.96│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9915.21万│ 49.72万│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 5868.00万│ 123.91万│ 245.63万│ 22.96│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太阳能光伏组件接线│ 8287.44万│ 1798.04万│ 6954.83万│ 83.92│ ---│ 2026-12-31│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏接线盒技改扩建│ 3.02亿│ 4059.10万│ 2.13亿│ 70.52│-1719.85万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能光伏组件接线│ 0.00│ 1798.04万│ 6954.83万│ 83.92│ ---│ 2026-12-31│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资江苏江洲汽车部│ 4150.00万│ 4150.00万│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产650万套新能源 │ 8800.00万│ 2349.80万│ 2349.80万│ 26.70│ ---│ 2027-02-28│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产650万套新能源 │ 0.00│ 2349.80万│ 2349.80万│ 26.70│ ---│ 2027-02-28│
│汽车顶蓬、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资江洲汽车部件51│ 0.00│ 4150.00万│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ 2024-01-25│
│%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│890.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏通灵电器股份有限公司 │
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│卖方 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第四届董事会 │
│ │第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公│
│ │司的议案》，同意公司以自有资金10万美元在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公│
│ │司于2023年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立境外全资│
│ │子公司的公告》（公告编号：2023-027）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 公司已于近期履行完成相关审批流程，收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《│
│ │公司注册证明书》。 │
│ │ 公司名称：TONGLINGELECTRIC(SINGAPORE)PTE.LTD/通灵电器（新加坡）股份有限公司 │
│ │ 三、本次增资事项概述 │
│ │ 公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议， │
│ │审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，│
│ │公司拟使用自有资金不超过890万美元向子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简 │
│ │称“新加坡子公司”）增资。本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。' │
│ │ 本次增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏通灵电器股份有限公司 │
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│卖方 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ 2024年10月28日，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三│
│ │次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过80│
│ │0.00万美元向公司全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简称“通灵新加坡”│
│ │）增资，用于满足公司海外业务发展需求，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的│
│ │后续事项。本次增资完成后，股权结构仍保持不变。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│增发发行
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册
管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，
授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止
。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。授权的具体内容如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币
普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-26│价格调整
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2025年4月24日召开
第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股
票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如
下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉
的议案》。
3、2023年3月1日至2023年3月10日，公司以在公司网站公告的方式对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
激励对象“施玮”由于公司工作人员失误，将“施玮”输入错误为“施伟”，因此公司对2023
年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正。2023年3月10日，公司在巨潮资讯网上披露了
《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的更正公告》《监事会关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单更正的情况说明》《2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单（更正后）》。
4、2023年3月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次
授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-04-26│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第六次会议分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬（或津贴）方案的议案》《关于公司监
事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事
、监事已就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和
《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》两项议案将提交公司2024年年度股东大会审议，具
体如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效；高级管理人员的薪酬方案经公司
董事会审议通过生效。
三、薪酬和津贴标准
（一）董事薪酬（或津贴）方案
1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执
行，不另领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但
报酬不得超过独立董事津贴标准。
2、公司独立董事的津贴为每年9.6万元（含税），按月发放。
3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（二）监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。不
额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员方案
高级管理人员2025年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂
钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。高级管理人员在公
司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
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2025-04-26│其他事项
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为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司
”）于2025年4月25日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于聘请2025年度审计机构》的议案，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户17家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-26│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司
以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提，在不超过1000.00万元人
民币的保证金总额度内，进行套期保值业务。具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、
规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套
期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，
适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对
企业正常经营活动的影响。
二、套期保值业务基本情况
（一）交易品种：铜
（二）交易规模：公司（含全资子公司及控股子公司）套期保值业务的保证金总额度不超
过1000.00万元人民币，前述额度可滚存使用。
（三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。
（四）授权签署：董事会授权公司董事长及其授权人士签署相关合同文件。
（五）资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募集资金。
三、套期保值交易的有效期
经董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-26│其他事项
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1、公司2024年度利润分配预案为：拟以董事会审议2024年度利润分配预案当日总股本120
000000股扣除公司回购专户上已回购股份999936股后的总股本119000064股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计拟派发现金红利7378003.968元，占2024年归属
于上市公司股东的净利润比例为10.33%，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10
股转增0股。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏通灵电器股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第六
次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，董事会认为
：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润
分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定
发展。本议案已经公司全体独立董事过半数同意，董事会一致同意2024年度利润分配预案，并
同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为
：公司2024年度利润分配预案符合
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