资本运作☆ ◇301169 零点有数 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“知识智谱”项目 │ 1.66亿│ 1069.13万│ 2187.27万│ 13.53│ ---│ ---│
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│“有数决策云脑”项│ 8067.86万│ 864.95万│ 1940.78万│ 24.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│“零点有数云评估”│ 5157.74万│ 791.48万│ 1672.74万│ 32.43│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-15 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京零点远景网络科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京零点有数数据科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京零点远景网络科技有限公司 │
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│交易概述 │特别提示： │
│ │ 1、北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）拟使用 │
│ │原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金13033.19万元（含其利息收入、现金管理收益），│
│ │投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能│
│ │引擎项目”两个新设募投项目。 │
│ │ 公司拟使用募集资金8000万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下简称│
│ │“零点远景”）增资，用于实施“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增│
│ │资项目”。 │
│ │ 公司拟投入7080.70万元用于新募投项目“知识增强智能引擎项目”，其中使用募集资 │
│ │金5033.19万元，剩余部分以公司自有资金投入。 │
│ │ 2、本次变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资不构成关联交易 │
│ │，该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2023年度利润
分配方案的议案》，公司拟定2023年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司2023年年度股东
大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2023年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-53281977.19元，母公司实现净利润-22223512.27元。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，
鉴于公司2023年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司2023年度拟
不进行利润分配。
2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2024-04-29│其他事项
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）于2024年4月2
6日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过《关于调整部
分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据市场情况和项目实施的实际情况，从提高募
集资金使用效率的角度出发，对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更，在
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3137号）同意注册，北京零点有数数据科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“零点有数”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票18059944股，
每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币19.39元，募集资金总额为人民币350182314
.16元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币293934157.19元。上述募集资金到
位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月27日进行了审验，出具了《验资报
告》（天健验〔2021〕592号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司及子公司
已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
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2024-04-29│其他事项
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2024年度公司董事
薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度公
司监事薪酬方案的议案》。其中《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度
公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如
下：为进一步完善公司的治理结构，提高公司经营管理水平，促进公司长期可持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况
并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
1）非独立董事
在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和
工作绩效领取薪酬。公司非独立董事无董事津贴。
2）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年8万元（含税）。
2、公司监事薪酬方案
在公司领取薪酬的监事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩
效领取薪酬。公司监事无监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
在公司领取薪酬的高级管理人员按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取薪酬。
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2024-04-29│其他事项
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（
以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本次会议于2024年4月26日在
公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良
主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2024-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2023-11-29│其他事项
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第三
届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将具
体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障
公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、董事
会秘书周林古先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职
务，辞职报告自董事会收到之日起生效。周林古先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任
公司董事、董事会秘书职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举袁岳先生为审计委员会委员，与陈爱华
先生（召集人）、陈光先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。
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2023-09-27│其他事项
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预留授予日：2023年9月27日
预留授予数量：限制性股票本次授予5.5万股
预留授予价格：15.5元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，根据公司
2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第八次会议和
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》，
确定限制性股票的预留授予日为2023年9月27日。现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述
（一）授予限制性股票的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
（二）本激励计划的等待期和归属安排
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的限制性股票进入可归属期。
限制性股票在满足相应归属条件后将按本激励计划的归属安排进行归属。可归属日必须为
交易日，但不得在下列期间内归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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