资本运作☆ ◇301169 零点有数 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-21│ 19.39│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-25│ 15.50│ 252.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-27│ 15.50│ 7.75万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海乂知信息科技（南│ 6305.00│ ---│ 55.00│ ---│ 1069.05│ 人民币│
│京）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│知识智谱项目 │ 1.66亿│ -6.05万│ 3282.02万│ 99.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“知识增强智能引擎│ 7080.70万│ 504.86万│ 504.86万│ 7.13│ ---│ ---│
│”项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“收购海乂知信息科│ 6305.00万│ 2714.30万│ 5866.80万│ 93.05│ 1278.69万│ ---│
│技（南京）有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权并对其增资│ │ │ │ │ │ │
│”项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│有数决策云脑项目 │ 8067.86万│ 177.06万│ 6205.16万│ 76.91│ 159.65万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│零点有数云评估项目│ 5157.74万│ ---│ 3670.36万│ 71.16│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 483.57万│ 598.25万│ 598.25万│ 123.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│知识增强智能引擎项│ ---│ 504.86万│ 504.86万│ 7.13│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购海乂知信息科技│ ---│ 2714.30万│ 5866.80万│ 93.05│ 1278.69万│ ---│
│（南京）有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权并对其增资项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 598.25万│ 598.25万│ 123.72│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │转让比例(%) │5.59 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.40亿 │转让价格(元)│34.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│403.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海智数实业合伙企业（有限合伙）、上海锐数实业合伙企业（有限合伙）、上海品数企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│8629.66万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京零点有数数据科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股股份2479788股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海智数实业合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东上海智数实│
│ │业合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智数"）及其一致行动人上海锐数实业合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"上海锐数"）、上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │"上海品数"）（上海智数、上海锐数、上海品数以下合称"转让方"）拟通过非公开协议转让│
│ │方式，向深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金（以下简称"君弘价│
│ │值成长基金"、"受让方"）转让其合计持有的公司无限售流通股股份4034270股，占公司总股│
│ │本的5.60%。 │
│ │ (一)本次协议转让的基本情况 │
│ │ 北京零点有数数据科技股份有限公司于近日收到公司控股股东上海智数及其一致行动人│
│ │上海锐数、上海品数通知，上海智数、上海锐数、上海品数于2025年11月27日与君弘价值成│
│ │长基金签署了《关于北京零点有数数据科技股份有限公司之股份转让协议》，转让方上海智│
│ │数、上海锐数、上海品数拟通过非公开协议转让方式以34.80元/股的交易价格向受让方君弘│
│ │价值成长基金转让其持有的公司无限售条件流通股合计4034270股，占公司总股本的5.60%，│
│ │转让价款共计140392596元。其中，上海智数拟转让2479788股（86,296,622.40元），占公 │
│ │司总股本的3.4422%；上海锐数拟转让1133902股（39,459,789.60元），占公司总股本的1.5│
│ │740%；上海品数拟转让420580股（14,636,184元），占公司总股本的0.5838%。本次定价符 │
│ │合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相│
│ │关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 公司于近日收到转让方与受让方的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月5日，过户数量合计4,034,27│
│ │0股，占公司目前总股本的5.60%，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手│
│ │续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│3945.98万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京零点有数数据科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股股份1133902股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海锐数实业合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东上海智数实│
│ │业合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智数"）及其一致行动人上海锐数实业合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"上海锐数"）、上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │"上海品数"）（上海智数、上海锐数、上海品数以下合称"转让方"）拟通过非公开协议转让│
│ │方式，向深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金（以下简称"君弘价│
│ │值成长基金"、"受让方"）转让其合计持有的公司无限售流通股股份4034270股，占公司总股│
│ │本的5.60%。 │
│ │ (一)本次协议转让的基本情况 │
│ │ 北京零点有数数据科技股份有限公司于近日收到公司控股股东上海智数及其一致行动人│
│ │上海锐数、上海品数通知，上海智数、上海锐数、上海品数于2025年11月27日与君弘价值成│
│ │长基金签署了《关于北京零点有数数据科技股份有限公司之股份转让协议》，转让方上海智│
│ │数、上海锐数、上海品数拟通过非公开协议转让方式以34.80元/股的交易价格向受让方君弘│
│ │价值成长基金转让其持有的公司无限售条件流通股合计4034270股，占公司总股本的5.60%，│
│ │转让价款共计140392596元。其中，上海智数拟转让2479788股（86,296,622.40元），占公 │
│ │司总股本的3.4422%；上海锐数拟转让1133902股（39,459,789.60元），占公司总股本的1.5│
│ │740%；上海品数拟转让420580股（14,636,184元），占公司总股本的0.5838%。本次定价符 │
│ │合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相│
│ │关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 公司于近日收到转让方与受让方的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月5日，过户数量合计4,034,27│
│ │0股，占公司目前总股本的5.60%，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手│
│ │续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1463.62万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京零点有数数据科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股股份420580股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海品数企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东上海智数实│
│ │业合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智数"）及其一致行动人上海锐数实业合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称"上海锐数"）、上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │"上海品数"）（上海智数、上海锐数、上海品数以下合称"转让方"）拟通过非公开协议转让│
│ │方式，向深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金（以下简称"君弘价│
│ │值成长基金"、"受让方"）转让其合计持有的公司无限售流通股股份4034270股，占公司总股│
│ │本的5.60%。 │
│ │ (一)本次协议转让的基本情况 │
│ │ 北京零点有数数据科技股份有限公司于近日收到公司控股股东上海智数及其一致行动人│
│ │上海锐数、上海品数通知，上海智数、上海锐数、上海品数于2025年11月27日与君弘价值成│
│ │长基金签署了《关于北京零点有数数据科技股份有限公司之股份转让协议》，转让方上海智│
│ │数、上海锐数、上海品数拟通过非公开协议转让方式以34.80元/股的交易价格向受让方君弘│
│ │价值成长基金转让其持有的公司无限售条件流通股合计4034270股，占公司总股本的5.60%，│
│ │转让价款共计140392596元。其中，上海智数拟转让2479788股（86,296,622.40元），占公 │
│ │司总股本的3.4422%；上海锐数拟转让1133902股（39,459,789.60元），占公司总股本的1.5│
│ │740%；上海品数拟转让420580股（14,636,184元），占公司总股本的0.5838%。本次定价符 │
│ │合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相│
│ │关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 公司于近日收到转让方与受让方的通知，本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1月5日，过户数量合计4,034,27│
│ │0股，占公司目前总股本的5.60%，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手│
│ │续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）于2026年4月2
4日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于海乂知信息科技（南京）有限公司业绩承诺
实现情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十次会议，并于2024年12月6日召开2024年
第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公
司增资的议案》，同意公司使用募集资金6,305.00万元向全资子公司北京零点远景网络科技有
限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施新设募投项目“收购海乂知信息科技（南京
）有限公司部分股权并对其增资”项目。其中4,114.00万元收购海乂知信息科技（南京）有限
公司（以下简称“海乂知”）原股东32.49%股权，并使用募集资金2,191.00万元对海乂知进行
增资。本次股权转让及增资完成后，零点远景持有海乂知55%的股权。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺
根据公司与交易对手方签订的《海乂知信息科技(南京)有限公司之转股与增资协议》，海
乂知信息科技（南京）有限公司创始股东丁军、胡芳槐、何翔和南京海乂数知企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“创始股东”）承诺海乂知2024年、2025年、2026年扣除非经常性
损益后的净利润分别为1,100.00万元、1,350.00万元、1,600.00万元。如果海乂知在业绩承诺
期间实际扣除非经常性损益后的净利润达到累计承诺扣除非经常性损益后的净利润的80.00%(
含80.00%)，视为达成业绩目标。
2、业绩补偿
1）如果海乂知在业绩承诺期间累计实际实现扣非净利润超过承诺期累计承诺扣非净利润
的55%(含55%)但不足80%的，零点远景有权要求海乂知创始股东进行股权补偿，补偿公式如下
：应补偿股权=25%*(承诺期三年累计承诺净利润-三年累计实际实现净利润)/承诺期三年累计
承诺净利润；2）如果海乂知在业绩承诺期间累计实际实现的扣非净利润低于累计承诺扣非净
利润的55%,零点远景有权在该情形发生后要求海乂知及其创始股东以实际支付的增资款加计年
化5%的单利的价格回购零点远景本次增资交易中取得的公司注册资本数量(即500.22万元),海
乂知及其创始股东予以担保和配合执行，执行时间以进一步协议商定为准；
3）如果海乂知在业绩承诺期间累计实际实现扣非净利润超过累计承诺扣非净利润的120%
的(含120%),则对海乂知予以股权奖励，股权激励公式如下：应激励股权=25%*(三年累计实际
实现净利润-承诺期三年累计承诺净利润)/承诺期三年累计承诺净利润。其中，股权奖励上限
为4.5%海乂知公司股权。
三、业绩实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海乂知信息科技（南京）有限公司
2025年度业绩承诺完成情况的说明》，海乂知信息科技（南京）有限公司2025年度经审计的扣
除非经常性损益后的净利润1,278.69万元，完成本年业绩承诺的94.72%。2024年度海乂知创始
股东无需进行业绩补偿。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，2022年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求
为：以2022年营业收入值为基数，对2025年度营业收入值定比2022年营业收入值的增长率（A
）或对2025年度营业收入累计值定比2022年营业收入值的增长率（B）进行考核，根据上述任
一指标完成情况确定公司层面归属比例X。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年
度实现营业收入36223.21万元，未达到2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预
留授予第三个归属期的归属条件，因此，本次激励计划首次授予第三个归属期30名激励对象的
13.35万股限制性股票及预留授予第三个归属期3名激励对象的1.65万股限制性股票不得归属，
由公司作废失效。
此外，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原
因离职，已不符合激励对象资格，其已获授尚未归属的0.75万股限制性股票不得归属，由公司
作废。
综上所述，本次合计作废15.75万股已授予尚未归属的限制性股票。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对
确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失1357.29万元，资产
减值损失1156.90万元，合计计提减值金额为2514.19万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四
届董事会第三次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务从业
资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控
制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会
计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意
见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪国君，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市
公司审计，2001年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖兰，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：贺梦然，2000年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，
2002年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核20家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
情况，受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用（包含财务报告审计费和内部控制
审计费），合计不超过113万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-3910.62万元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司
章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需
要，公司2025年度拟不进行利润分配。
2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第三次会议审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案执行情况及2026年度薪酬方案的
议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。
其中《关于2025年度公司董事薪酬方案执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司20
25年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：一、2025年度公司董事、高级管理人员薪
酬方案执行情况
2025年度，在公司任职的非独立董事依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬
与考核标准领取相应的薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。在公司任职的高级管理人
员按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体如下：
1）非独立董事
公司董事长，根据其管理职能及公司绩效完成等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪
酬；在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公
司岗位工资制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；未在公司经营管理层担任职务的非
独立董事无董事津贴。
2）独立董事
|