资本运作☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-14│ 34.00│ 7.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡银行 │ 1054.99│ ---│ ---│ 2132.96│ 125.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一厂涡轮增压器核心│ 1.17亿│ 0.00│ 8787.30万│ 74.93│ 1.03亿│ ---│
│部件升级扩产技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.44亿│ 0.00│ 1.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│电力系统中高压控制│ 1.89亿│ 2424.51万│ 7073.66万│ 37.37│ ---│ 2028-06-30│
│及储能设备关键零部│ │ │ │ │ │ │
│件建设与智造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超额│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│二厂涡轮增压器核心│ 7129.92万│ 0.00│ 213.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│部件产线升级技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车驱动电机│ 1.91亿│ 1390.06万│ 1.10亿│ 57.47│ 373.49万│ ---│
│壳体等关键部件制造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力系统中高压控制│ 0.00│ 2424.51万│ 7073.66万│ 37.37│ ---│ ---│
│及储能设备关键零部│ │ │ │ │ │ │
│件建设与智造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-04│其他事项
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无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月16日
（周三）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）具体
内容公司已于2026年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2
026年第一次临时股东会的通知》。
鉴于公司收到第三届董事会独立董事候选人陈锦红先生的通知，陈锦红先生由于个人原因
，放弃公司第三届董事会独立董事候选人资格。公司董事会于2026年9月4日召开了第二届董事
会第十四次会议，审议通过《关于调整2026年第一次临时股东会部分议案的议案》，同意取消
对陈锦红先生第三届董事会独立董事候选人的提名，决定取消2026年第一次临时股东会第2项
议案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举
陈锦红先生为第三届董事会独立董事》。
本次取消股东会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的相关规定。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开股东会补选相关董事，并按有
关规定及时履行信息披露义务。在新的独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原具有会
计专业背景的独立董事刘志庆先生将继续履行独立董事职责。除上述取消部分议案事项外，公
司2026年第一次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现对公
司2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月24日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举肖英女士（简历详见附件）为第三届董事会职工董事，肖英女士将与公司2026年第
一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
肖英女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会的通知已于2026
年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、会议召开情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
现场会议于2026年5月15日下午15:00在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室召
开。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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以截至2025年12月31日的公司总股本100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币2.5元(含税)，共计派发现金股利25000000元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。
一、审议程序
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
十二次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案
尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股
东净利润为101400248.09元,母公司2025年度净利润为104883789.85元，按照《公司法》等相
关规定，计提法定盈余公积金4678877.68元。期末合并报表中可供分配的利润为450769338.57
元;母公司期末累计可供分配的利润为453095013.05元,按照孰低原则,公司本年度可供分配利
润为450769338.57元。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司2025年度的利润分配方案为:以截至2025
年12月31日公司总股本100000000股为基数,公司拟向全体股东按10股派发现金股利2.50元(含
税),共计派发现金股利25000000.00元（含税），不进行公积金转增股本,不送红股。在利润分
配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“每股
分配比例不变”的原则，按照最新总股本对分配总额进行调整。
2025年度累计现金分红总额为25000000.00元，占2025年度实现归属于上市公司股东净利
润的24.65%。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原北京大华国际会计师事
务所（特殊普通合伙））担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165人。2025年度收入总额为40109.58万元(经审计、下同)，审计
业务收入为32890.81万元，证券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数
129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘永祥，1997年12月成为注册会计师，1997年4月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量6家，复
核新三板审计报告数量0家。
拟签字注册会计师：卢吉，2017年3月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量0家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量1家，复
核新三板审计报告数量0家。
拟签字项目合伙人：毛英莉，1998年7月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审
计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告数量10家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量3家，复
核新三板审计报告数量0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司
管理层与北京德皓国际协商确定。
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2026-01-19│其他事项
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无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，中信证券原指派宁文
科先生、章巍巍先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。现因章巍巍先生工作
变动原因，中信证券决定由保荐代表人陈祉逾先生（简历见附件）接替章巍巍先生担任公司首
次公开发行股票持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为宁文科先生、
陈祉逾先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结
束为止。
公司董事会对原保荐代表人章巍巍先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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