资本运作☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│债券 │ 21565.20│ ---│ ---│ 21904.13│ 338.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│债券 │ 17971.00│ ---│ ---│ 18165.44│ 194.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-国金证券 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4018.85│ 18.85│ 人民币│
│慧丰利3M-2号证券投│ │ │ │ │ │ │
│资集合资金信托计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-国金证券 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3019.01│ 19.01│ 人民币│
│慧丰利3M-12号证券 │ │ │ │ │ │ │
│投资集合资金信托计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-国金证券 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3015.60│ 15.60│ 人民币│
│慧丰利3M-1号证券投│ │ │ │ │ │ │
│资集合资金信托计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博道中证同业存单AA│ 1999.95│ ---│ ---│ ---│ 0.15│ 人民币│
│A指数7天持有期证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│R-007 │ 1000.05│ ---│ ---│ ---│ 0.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五矿信托-国金资管 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1038.63│ 38.63│ 人民币│
│慧丰利1Y-9号集合资│ │ │ │ │ │ │
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信安泰中短债债券│ 500.00│ ---│ ---│ 531.91│ 13.91│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│程序化广告平台升级│ 8.92亿│ 5.24亿│ 8.57亿│ 96.08│ 351.36万│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.50亿│ 2773.75万│ 1.12亿│ 74.52│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波众点易企业管理合伙企 2700.00万 5.72 75.19 2025-04-22
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2700.00万 5.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.20 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月18日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）质押了1300.0万股给中原信│
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-25 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.99 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月22日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）质押了1400.0万股给中原信│
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │306.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.52 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-03 │解押股数(万股) │306.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）质押了306.0万股给渤海国 │
│ │际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月03日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押306.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港click │ 2.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港click │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港click │ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│Ideareal │ 558.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│Ideareal │ 415.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│Ideareal │ 26.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│Ideareal │ 20.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│Startisan │ 4700.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│西安点告 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港click │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港click │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│西安广知 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬
方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事
薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》的约定发放
。
2、公司监事薪酬标准
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。
3、公司高级管理人员薪酬标准
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
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2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科
技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币250,000.00万元或其
他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公
司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的
组合业务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本
次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会
议审议通过，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。额度使用期限为自公司2024年度股东大
会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点
持有的最高合约价值合计不超过人民币250,000.00万元或其他等值货币。
3、外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风
险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过
人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在2024年度
股东大会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次开展外汇套期保值业务的情况
随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的
银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币250,000.00万元或其他等值外
币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
（2）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资
质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理
层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金
或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司于2
025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本
次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事
会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年
度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月23日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要
求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监
事会同意公司2024年度利润分配预案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司2024年下半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，
公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减
值迹象的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2024年下半年度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范围内资产项目进
行了清查和减值测试后，公司2024年下半年度计提减值损失合计人民币44,337,202.72元。其
中信用减值损失人民币45,339,164.67元，资产减值损失人民币-1,001,961.95元。
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2025-04-22│股权质押
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁波
众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）”
，以下简称“宁波众点易”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-07│其他事项
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，
分别审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2024年度审计机构。具体详见公司于2024年
4月25日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。
近日，公司收到毕马威华振《关于变更签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
毕马威华振作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为马宏超
，原指派签字注册会计师为马宏超、郑淘文，质量控制复核人为肖中珂。现因工作调整，毕马
威华振指派郑琳接替郑淘文作为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部
控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为马宏超，签字注册会
计师为马宏超、郑琳，质量控制复核人为肖中珂。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。2、投资金额：易点天下网络科技股份有
限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟使用不超过10000万元（含本数）的闲置自有资
金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以
进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。
3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性
风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影
响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币10000万元（含本数）
的闲置自有资金进行证券投资。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个
月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投
资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本议案尚需提交公司2025年第一次
临时股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、证券投资概况
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东
利益最大化。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币10000万元（含本数）的闲置自有资金进行证
券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投
资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。
3、投资方式
证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深
圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、投资期限
使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。投资具体品种的期
限视具体情况而定。并授权公司总经理及相关部门负责具体实施事宜。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，不涉及募
集资金及银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
1、董事会意见
2025年1月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险
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