资本运作☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│程序化广告平台升级│ 8.92亿│ 1.10亿│ 4.43亿│ 49.65│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.50亿│ 1255.31万│ 9660.20万│ 64.40│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波众点易企业管理合伙企 1400.00万 2.97 38.99 2024-05-14
业(有限合伙)
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合计 1400.00万 2.97
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-25 │质押股数(万股) │1400.00 │
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│质押占所持股(%) │38.99 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月22日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）质押了1400.0万股给中原信│
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │306.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.52 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-03 │解押股数(万股) │306.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）质押了306.0万股给渤海国 │
│ │际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月03日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押306.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-14 │质押股数(万股) │1143.00 │
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│质押占所持股(%) │31.83 │质押占总股本(%) │2.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-09 │解押股数(万股) │1143.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月12日宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）质押了1143.0万股给渤海国际│
│ │信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月09日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1143.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-07 │质押股数(万股) │548.60 │
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│质押占所持股(%) │15.28 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │杭州棱竞股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2023-04-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-05-10 │解押股数(万股) │548.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月04日宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）质押了548.6万股给杭州棱竞 │
│ │股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│解押说明 │2024年05月10日宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押548.6万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│易点天下网│香港Click │ 3.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│易点天下网│香港Click │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│易点天下网│Ideareal │ 1083.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│易点天下网│Ideareal │ 900.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│西安广知 │ 453.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│Ideareal │ 75.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│西安广知 │ 2.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│西安点告 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港Click │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│易点天下网│香港Click │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易点天下网│香港Click │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│络科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-28│价格调整
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本次调整前，激励计划的授予价格为8.77元/股。
（一）调整事由
公司2023年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），
共计派发现金红利51907449.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司2023年度
权益分派方案已实施完毕。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，发生派息时，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（三）调整后的授予价格
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格P＝P0-V=8.77元/股-0.11元/股=8.66元/股。
综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由8.77元/股调整为8.66元/股。根
据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司对本激励计划限制性股票授予价格的
调整事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
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2024-10-28│其他事项
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简介
公司于2023年9月13日分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会
议，于2023年10月9日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
或“本次激励计划”）的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授予价格：8.66元/股（调整后）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象共49人，包括公司董事、高级管理人员、中层
管理人员及核心技术（业务）骨干。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
（一）鉴于公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，根据公司《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的7万股限制性股票不得归属并由公司作废。
（二）根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易点天下网络科技股份有
限公司2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2408582号），公司2023年剔除股份
支付影响及扣除汇兑损益后的利润总额为220300551.88元。
因此，公司未达第一个归属期的业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就。
根据《激励计划》的相关规定，除前述离职的激励对象以外，其余激励对象对应第一个归
属期当期已获授但尚未归属的771.5万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为778.5万股。根据公司2023年
第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项经董事
会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
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2024-10-28│其他事项
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预
案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于上市公司
股东的净利润194979938.87元，截至2024年9月30日，公司合并报表可分配利润为1284297152.
78元，母公司可供分配利润为13028540.05元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、
母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为13028540.05元。
结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营发展的前提下，公
司拟定2024年前三季度利润分配预案为：
以公司总股本为471885905股扣除公司回购专用证券账户中的735400股后的471150505股为
基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，以此计算共计派发现金红利11778762.63元（含税）。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原
则进行调整。
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2024-10-01│股权回购
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币10
00万元（含），不超过人民币2000万元（含），本次回购价格不超过人民币25元/股（含），
实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司分别于
2024年4月25日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-036）和《回购报告书》（公告编号：2024-044）。
公司2023年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由25元/股调整为24.89元/股，具
体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或
者回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将本次
回购的有关事项公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
1、2024年6月25日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施首次回购。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-056）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司分别于2024
年6月4日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-047、2024-057、2024-059、20
24-070）。
3、截至2024年9月30日，本次股份回购已实施完成。公司实际回购时间区间为2024年6月2
5日至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份735400
股，占公司当前总股本的0.16%，购买股份的最高成交价为14.21元/股，最低成交价为12.74元
/股，成交总金额为10049562.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份支付的资金总额已超
过本次回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购股份资金总额的上限。
上述回购行为符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
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2024-09-03│其他事项
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡乾坤先生因个人原因，
申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司
于2024年8月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独
立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名邢美敏女士
为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2024年8月19日披露在巨潮资讯网
的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-066）。
公司于2024年9月3日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事的议案》，同意选举邢美敏女士为公司第四届董事会独立董事，并同时担任第四
届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024
年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邢美敏女士的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交
易所审核无异议。
原独立董事胡乾坤先生的辞职报告于2024年9月3日起正式生效，辞职后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，胡乾坤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。胡乾坤先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定
经营发挥了积极作用，公司及董事会对胡乾坤先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
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2024-08-19│其他事项
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第四届董
事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度计提资
产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司2024年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨
慎性原则，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公
司对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值
迹象的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司对2024年半年
度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范围内资产项目进行了清查和减值测试后，
公司2024年半年度计提减值损失合计人民币37665786.67元。其中信用减值损失人民币3698638
3.27元，资产减值损失人民币679403.40元。
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2024-06-26│股权回购
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币10
00万元（含），不超过人民币2000万元（含），本次回购价格不超过人民币25元/股（含），
实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司分别于
2024年4月25日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：2024-044）。
公司2023年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由25元/股调整为24.89元/股，具
体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2024年5月21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进
展情况，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年6月25日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。本次回购数量为90000股，占公司当前总股本的0.02%，最高成交价为13.90元/股，
最低成交价为13.89元/股，成交金额为1250300.00元（不含交易费用）。
本次回购行为符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-06-19│其他事项
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1、为满足公司业务发展的需求，有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风
险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及子公司开展外汇
套期保值业务额度增加至人民币165,000.00万元或其他等值外币。本次拟开展的外汇套期保值
业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方
式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等或上述产品的组合业务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，公
司于2024年6月18日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币70,0
00.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起12
个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。
公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审
议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营
的情况下，使用总额增加至不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套
期保值业务，该事项无需提交公司股东大会审议，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内
循环滚动使用。
（一）增加外汇套期保值业务额度的目的
近期外汇市场波动性增加，并且随着公司业务规模的发展，为有效防范汇率大幅波动对公
司
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