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毓恬冠佳(301173)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期:2025-10-04◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2025-02-20│ 28.33│ 5.54亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │毓恬冠佳新厂房 │ 3.29亿│ 1.14亿│ 1.14亿│ 36.45│ ---│ 2026-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车车顶系统及运动│ 8901.62万│ 616.47万│ 616.47万│ 7.36│ ---│ 2026-12-31│ │部件新技术研发项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车电子研发建设项│ 8822.47万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 7500.00万│ 7219.81万│ 7219.81万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-06-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海恒旭创领投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司股东的执行事务合伙人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ (一)交易概述 │ │ │ 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势,通过投资基金布局与公司主营业务│ │ │具有相关性、协同性的领域,完善公司的整体战略布局,加强公司的投资能力,提高公司的│ │ │综合竞争力和盈利能力,上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毓恬冠佳│ │ │”)拟以自有资金认购嘉兴隽辉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽辉”或│ │ │“合伙企业”或“本基金”)份额。交易完成后,该投资基金的认缴出资总额为人民币2,23│ │ │5万元,公司作为有限合伙人认缴出资2,135万元。上海恒旭创领投资管理有限公司(曾用名│ │ │:上海上汽恒旭投资管理有限公司,以下简称“恒旭资本”)为合伙企业的执行事务合伙人│ │ │、普通合伙人,毓恬冠佳为合伙企业的有限合伙人。 │ │ │ (二)关联关系情况 │ │ │ 嘉兴隽辉的执行事务合伙人恒旭资本为公司上市前持股5%以上的股东嘉兴隽通股权投资│ │ │合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽通”)的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易│ │ │所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交 │ │ │易》,公司与恒旭资本构成关联方,本次投资事项构成关联交易。 │ │ │ (三)审议程序 │ │ │ 2025年6月24日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,分别 │ │ │全票审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。该议案已经公司第二届董事│ │ │会第二次独立董事专门会议全体独立董事审议通过,保荐人出具了同意的核查意见。 │ │ │ 本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《│ │ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 │ │ │ 二、专业投资机构暨关联方的基本情况 │ │ │ (一)基本情况 │ │ │ 恒旭资本为嘉兴隽辉的普通合伙人,同时担任执行事务合伙人,其基本信息如下: │ │ │ 机构名称:上海恒旭创领投资管理有限公司 │ │ │ (二)关联关系或其他利益关系说明 │ │ │ 嘉兴隽辉的执行事务合伙人恒旭资本同为公司股东嘉兴隽通的执行事务合伙人。根据《│ │ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-- │ │ │交易与关联交易》,恒旭资本系过去十二个月内持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组│ │ │织及其一致行动人,公司与恒旭资本构成关联方。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海毓恬冠│上海毓恬冠│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │佳科技股份│佳汽车科技│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 公司决定于2025年10月16日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时 股东会(以下简称“股东会”)。根据有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会; 2、股东会的召集人:公司董事会; 3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开202 5年第二次临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定; 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年10月16日(星期四)14:30; (2)网络投票时间:2025年10月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年10月16日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出 席现场会议; (2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wl tp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准; 6、会议的股权登记日:2025年10月09日(星期四); 7、会议出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席会议的股东可以书 面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员; 8、会议地点:上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、财务负责人离任情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到财务负责人的书面辞职 报告,朱德引先生因个人原因辞去公司财务负责人职务,朱德引先生原定任期至第二届董事会 届满之日止。辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后朱德引先生不再担任公司任何职 务。 截至本公告披露日,朱德引先生通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接 持有公司股份比例0.03%;通过上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 股份比例0.09%。辞任后,所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范 性文件的相关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行 股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。 公司董事会向朱德引先生在担任财务负责人期间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢! 二、聘任财务负责人情况 经公司总经理提名,并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过后 ,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》,同意刘璟欣先生 (简历详见附件)为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 截至本公告披露日,刘璟欣先生未持有公司股份,拥有履行职责所具备的能力和条件,能 够胜任公司相应岗位的职责要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ,亦不存在《中华人民共和国公司法》和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》中规定的不 得担任公司财务负责人的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2025年 8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年8月15日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定 ,会议合法有效。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为进一步提升投资者服务质量,优化投资者沟通渠道,上海毓恬冠佳科技股份有限公司( 以下简称“公司”)将自2025年7月29日起启用新的投资者热线电话,原联系电话不再作为投 资者热线使用。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第二届董事 会第九次会议、于2025年5月15日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-015)、《2024年年度股东会决议公告》(公告编 号:2025-024)。 近日,公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成,并取得了市场监督管理局换发的《 营业执照》,变更后的工商登记信息如下: 一、《营业执照》的基本信息 名称:上海毓恬冠佳科技股份有限公司 统一社会信用代码:91310000769442035R 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:吴军 注册资本:人民币8783.4772万元整 成立日期:2004年12月03日 住所:上海青浦工业园区崧煌路580号 经营范围: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能车载 设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件及配件制造;电机制造;电机及其控制系统研发; 科技中介服务;其他通用仪器制造;工程和技术研究和试验发展;电子元器件制造。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-25│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── (一)交易概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势,通过投资基金布局与公司主营业务具 有相关性、协同性的领域,完善公司的整体战略布局,加强公司的投资能力,提高公司的综合 竞争力和盈利能力,上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毓恬冠佳”)拟 以自有资金认购嘉兴隽辉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽辉”或“合伙企 业”或“本基金”)份额。交易完成后,该投资基金的认缴出资总额为人民币2235万元,公司 作为有限合伙人认缴出资2135万元。上海恒旭创领投资管理有限公司(曾用名:上海上汽恒旭 投资管理有限公司,以下简称“恒旭资本”)为合伙企业的执行事务合伙人、普通合伙人,毓 恬冠佳为合伙企业的有限合伙人。 (二)关联关系情况 嘉兴隽辉的执行事务合伙人恒旭资本为公司上市前持股5%以上的股东嘉兴隽通股权投资合 伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽通”)的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 ,公司与恒旭资本构成关联方,本次投资事项构成关联交易。 (三)审议程序 2025年6月24日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,分别全 票审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。该议案已经公司第二届董事会第 二次独立董事专门会议全体独立董事审议通过,保荐人出具了同意的核查意见。 本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 (一)基本情况 恒旭资本为嘉兴隽辉的普通合伙人,同时担任执行事务合伙人,其基本信息如下: 机构名称:上海恒旭创领投资管理有限公司 统一社会信用代码:91310114MA1GWE0H5U 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:上海市嘉定区塔新路999号1幢313室-1法定代表人:陆永涛 注册资本:10000.00万人民币 成立日期:2019年07月16日 营业期限:2019年07月16日至2049年07月15日经营范围:投资管理,投资咨询(除金融、 证券),创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际控制 人:陆永涛 股东情况: 主要业务最近三年发展状况:恒旭资本(中基协备案号:P1070270)于2019年创立,是一 家具有雄厚产业背景支撑的市场化投资机构。管理团队汇聚了来自多个领域的资深专业人士, 凭借丰富的产业经验和卓越的投资能力,创造了优秀且可持续的基金业绩。股权投资聚焦硬科 技、健康消费等符合国家转型和新质生产力要求的投资机会,关注要素创新、产品升级、技术 外溢、颠覆创新、人口变化五大投资主题。资产并购板块重点关注风光储充等新能源基础设施 领域的优质资产,致力于为投资人创造持续、稳定的回报。通过专业的投资运作和资源整合, 恒旭资本积极助力产业发展,致力于成为受人信赖的一流投资机构。 主要财务指标:2024年1-12月,营业收入为22965万元,净利润为7642万元;截至2024年1 2月31日,总资产为39384万元,净资产为16511万元。 (二)关联关系或其他利益关系说明 嘉兴隽辉的执行事务合伙人恒旭资本同为公司股东嘉兴隽通的执行事务合伙人。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》,恒旭资本系过去十二个月内持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及 其一致行动人,公司与恒旭资本构成关联方。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频 次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟定2025年中期分红安排如下: 一、2025年中期分红安排 (一)2025年中期分红的条件 公司拟结合2025年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况,于2025年半年度或 第三季度后进行中期分红,公司在2025年度进行中期分红的,应同时满足下列条件: 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数; 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 (二)中期分红的金额上限 公司在2025年度进行中期分红时,分红金额不得超过当期归属于公司股东净利润。 为简化分红程序,董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议,在同时符合上述 前置条件及金额上限的情况下制定具体的2025年度中期分红方案,包括但不限于决定是否进行 利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自2024年度股 东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第二届董 事会第九次会议和第二届监事会第四次会议分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬确认及20 25年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议 案》及《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》,关联董事、监事已就 自身关联事项进行回避表决。具体如下: 1、公司董事薪酬方案 根据公司薪酬制度,拟订了公司董事2025年度薪酬方案:公司非独立董事2025年度薪酬由 基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、 行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体 的经济效益,综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为10.00万元人民币。 2、公司监事薪酬方案 根据公司薪酬制度,拟订了公司监事2025年度薪酬方案:公司监事2025年度薪酬由基本薪 酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪 酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济 效益,综合考核后发放。 3、公司高级管理人员薪酬方案 根据公司薪酬制度,拟订了公司高级管理人员2025年度薪酬方案:公司高级管理人员2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、 个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结 合公司整体的经济效益,综合考核后发放。 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案董事会审议通 过后即可生效,董事和监事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会(以下简称“股东会”),根据有关规 定。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024年年度股东会; 2、股东会的召集人:公司董事会; 3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定; 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)14:00; (2)网络投票时间:2025年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年5月15日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委 托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wl tp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;6、会议的 股权登记日:2025年5月7日(星期三); 7、会议出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席会议的股东可以书 面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员; 8、会议地点:上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表吴雨洋女士因公司 另有任用,不再担任证券事务代表职务。2025年4月23日,公司召开第二届董事会第九次会议 ,会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任梁润雪女士(简历请见附件) 为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 吴雨洋女士任证券事务代表期间,严格遵守相关法律法规,对董事会勤勉尽职,公司董事 会对吴雨洋女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 梁润雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和《公司章程》的相关规定。公司证券事务代表的联系方式如下: 通讯地址:上海青浦工业园区崧煌路580号 电话:021-59868966 电子邮箱:mobitech@mobitech.com.cn 邮编:201703 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第二届董 事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值的议案》。具体情况如下: 一、2024年度计提减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,结合公司的实际经营情况及行业市场变化 等因素的影响,为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则 ,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值的有关资产计提减值准备。 2024年度,公司计提的减值损失共计59,273,976.29元,其中计提信用减值损失22,160,96 9.82元,计提资产减值损失37,113,006.47元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。上海毓恬冠佳科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次 会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,拟同意聘请上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“上会”)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一 年,自2024年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013年12月27日 (3)组织形式:特殊普通合伙 (4)注册地址:上海市静安区威海路755号25层 (5)首席合伙人:张晓荣先生 (6)人员信息:截至2024年12月31日,上会合伙人(股东)112人,注册会计师553人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。 (7)业务信息:上会2024年度业务收入为6.83亿元,其中,审计业务收入为 4.79亿元,证券业务收入为2.04亿元。2024年度,上会上市公司年报审计项目72家,收费 总额0.81亿元,涉及的主要行业包括采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业; 批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科 学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;公共环保;建筑业;农林牧渔;租赁和商务服务 业;水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为47家。 2、投资者保护能力 截至2024年末,上会职业风险基金计提0万元,购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万 元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。 3、诚信记录

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