资本运作☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-06│ 116.88│ 44.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 15.12│ 400.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST大集 │ 235.92│ ---│ ---│ 0.00│ -117.50│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渠道网络建设项目 │ 7.39亿│ 0.00│ 7.39亿│ 100.00│ 441.06万│ 2023-12-31│
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│未确定用途的超募资│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 18.40亿│ 0.00│ 18.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 1.10亿│ 873.05万│ 9253.37万│ 83.76│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钻石珠宝研发创意设│ 5389.93万│ 562.20万│ 3919.09万│ 72.71│ ---│ 2027-12-31│
│计中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 3.80亿│ 0.00│ 3.80亿│ 100.12│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│4.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宗地号：K602-0014地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │迪阿股份有限公司 │
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│卖方 │深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司 │
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│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室召开2024年第│
│ │三次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通│
│ │过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》，同│
│ │意公司使用自有或自筹资金不超过9亿元人民币参与竞买深圳市南山区K602-0014地块国有建│
│ │设用地使用权并投资建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）│
│ │有限公司无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任担保。同时董事会授权公司管理│
│ │层全权办理本次国有建设用地使用权竞买及投资建设项目相关手续及签署相关文件（包括但│
│ │不限于《成交确认书》《产业发展监管协议》《出让合同》等）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 公司于2024年11月14日以人民币46600.00万元竞得位于深圳市南山区粤海街道后海滨路│
│ │与兰香一街东北角，宗地号为K602-0014的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿 │
│ │业权业务分公司签署了《成交确认书》（深土交成〔2024〕39号）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已缴纳竞买保证金9320.00万元，该保证金将抵作土地出让价 │
│ │款，公司将在规定时限内付清全部成交地价款。 │
│ │ 三、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地号：K602-0014地块 │
│ │ 2、土地位置：深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角3、土地用途：商业用│
│ │地 │
│ │ 4、土地面积：约3361.64平方米 │
│ │ 5、建筑面积：约26800平方米 │
│ │ 6、土地使用年限：30年 │
│ │ 7、土地成交价格：人民币46600万元 │
│ │ 2025年12月2日，公司已完成上述土地的权属登记手续，并取得《中华人民共和国不动 │
│ │产权证书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│迪阿股份有│好多钻石（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│长沙迪阿珠│ 894.06万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│重庆得瑞珠│ 476.66万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│成都迪阿珠│ 412.35万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│苏州中钻迪│ 404.87万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │阿珠宝有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│济南迪阿珠│ 396.49万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│深圳市迪阿│ 242.08万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │珠宝首饰有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│上海迪阿珠│ 237.37万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│宁波迪阿珠│ 173.36万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│西安中钻迪│ 161.14万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │阿珠宝有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│郑州迪阿珠│ 141.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│杭州迪阿真│ 119.15万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │爱珠宝有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│绵阳迪阿珠│ 117.83万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│昆明迪阿珠│ 109.75万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│宁波迪阿珠│ 95.97万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│长沙迪阿珠│ 85.25万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│济宁迪阿珠│ 43.67万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│周口迪阿珠│ 32.81万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│好多钻石智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │造（深圳）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│好多钻石（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月13日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30
-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月13日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事黄水荣先生。董事长张国涛先生因工作原因不便主持本次股东
会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄水荣先生主持。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
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2026-01-14│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司开展第三届董事会换届选
举工作，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，公司于2026年1月13日召开第二届职工代表大会第七次会议，经与
会职工代表审议并表决，同意选举沈爱女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件
）。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
沈爱女士具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
第三届董事会职工代表董事简历
沈爱女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，深圳大学本科学历。2012年9月
至今，历任公司文案专员、文案经理、文案专家职务、UGC运营经理，现任公司UGC运营高级经
理职务；2022年7月至2025年7月，任公司监事职务。
截至本公告披露日，沈爱女士未直接持有公司股份，通过吉安温迪同欣管理合伙企业（有
限合伙）（曾用名：共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份1800
00股，占公司总股本的0.0450%。沈爱女士与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.
2.4所规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件
。
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2025-12-27│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年1月13日（星期二
）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月13日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年1月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避铂金价格大幅波动带来的风险，降低原材料价格波动对产品成
本的影响，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司计划开展铂金期货及衍生品
套期保值业务。公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的。
2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金不超过2000.00万元人民币；预计任一交易
日持有的最高合约价值上限为4.00亿元人民币。
3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及衍生品交易业
务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金期货及衍生品交易，交易品
种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。
4、已履行的审议程序：公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日召开第二届董事会
审计委员会第十八次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展铂金期货
及衍生品套期保值业务的议案》。本次事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及控股子公司在开展铂金期货及衍生品套期保值业务的过程中存在市
场风险、资金风险、流动性风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。
公司于2025年12月24召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展铂金期
货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业
务，预计动用的交易保证金和权利金不超过2000.00万元人民币，预计任一交易日持有的最高
合约价值上限为4.00亿元人民币。上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有
效期内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事
宜。根据相关法规规定，上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、业务概述
1、交易目的：铂金为公司经营活动中的主要原材料，为有效规避铂金价格大幅波动带来
的风险，降低原材料价格波动对产品成本的影响，公司及控股子公司计划开展铂金期货及衍生
品套期保值业务。公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的。
2、交易金额：公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务预计动用的交易保
证金和权利金不超过2000.00万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值上限为4.00亿
元人民币。
3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及衍生品交易业
务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金期货及衍生品交易，交易品
种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。
4、交易期限：本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环
使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述铂金套期保值业务相关事宜。单笔
铂金衍生品业务最长不超过12个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议
和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的
议案》。本次事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会
议、2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于更换2025年度审计机构
的议案》，同意公司2025年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“德勤华永”），负责公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期为一年。具体
内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换2025年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更迪阿股份有限公司2025年度审计签字注册会计
师的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
德勤华永作为公司2025年度财务报告的审计机构，原指派彭金勇先生、钟正乔先生作为签
字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师钟正乔先生离职，德勤华永指派罗
薇女士接替钟正乔先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度
财务报告审计和内部控制审计相关工作。公司的签字注册会计师由彭金勇先生、钟正乔先生变
更为彭金勇先生、罗薇女士。
二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况
1、基本信息
罗薇女士，自2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务
工作，2017年注册为注册会计师。罗薇女士近三年签署的上市公司审计报告1家。罗薇女士自2
025年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
罗薇女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
罗薇女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-09-17│其他事项
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第一类限制性股票上市日期：2025年9月19日
第一类限制性股票首次授予登记数量：264550股
第一类限制性股票首次授予价格：15.12元/股
第一类限制性股票首次授予登记人数：2人
股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理
办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，迪阿
股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第一类限制性股票首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2025年7月11日至2025年7月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议，亦无反馈记录。2025年7月23日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-08-29│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年8月28日
股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票和第二类限制性股票）
限制性股票授予价格：15.12元/股
限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票26.46万股，约占公司目前股本总额的0.066
1%；第二类限制性股票45.14万股，约占公司目前股本总额的0.1129%。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”或“《本激励计划草案》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年8月26日及8月27日，分别召开第二届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以202
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