资本运作☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-06│ 116.88│ 44.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 15.12│ 400.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ST大集 │ 235.92│ ---│ ---│ 0.00│ -117.50│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│未确定用途的超募资│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│渠道网络建设项目 │ 7.39亿│ ---│ 7.39亿│ 100.00│ 555.61万│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 18.40亿│ ---│ 18.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 1.10亿│ 1585.14万│ 9965.45万│ 90.21│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钻石珠宝研发创意设│ 5389.93万│ 1095.75万│ 4452.64万│ 82.61│ ---│ 2027-12-31│
│计中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 3.80亿│ ---│ 3.80亿│ 100.12│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│4.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宗地号：K602-0014地块 │标的类型 │土地使用权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迪阿股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司 │
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│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室召开2024年第│
│ │三次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通│
│ │过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》，同│
│ │意公司使用自有或自筹资金不超过9亿元人民币参与竞买深圳市南山区K602-0014地块国有建│
│ │设用地使用权并投资建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）│
│ │有限公司无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任担保。同时董事会授权公司管理│
│ │层全权办理本次国有建设用地使用权竞买及投资建设项目相关手续及签署相关文件（包括但│
│ │不限于《成交确认书》《产业发展监管协议》《出让合同》等）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 公司于2024年11月14日以人民币46600.00万元竞得位于深圳市南山区粤海街道后海滨路│
│ │与兰香一街东北角，宗地号为K602-0014的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿 │
│ │业权业务分公司签署了《成交确认书》（深土交成〔2024〕39号）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已缴纳竞买保证金9320.00万元，该保证金将抵作土地出让价 │
│ │款，公司将在规定时限内付清全部成交地价款。 │
│ │ 三、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地号：K602-0014地块 │
│ │ 2、土地位置：深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角3、土地用途：商业用│
│ │地 │
│ │ 4、土地面积：约3361.64平方米 │
│ │ 5、建筑面积：约26800平方米 │
│ │ 6、土地使用年限：30年 │
│ │ 7、土地成交价格：人民币46600万元 │
│ │ 2025年12月2日，公司已完成上述土地的权属登记手续，并取得《中华人民共和国不动 │
│ │产权证书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│迪阿股份有│好多钻石（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│好多钻石（│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│好多钻石（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│长沙迪阿珠│ 894.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│重庆得瑞珠│ 476.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│成都迪阿珠│ 412.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│苏州中钻迪│ 404.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │阿珠宝有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│济南迪阿珠│ 396.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│深圳市迪阿│ 242.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │珠宝首饰有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│上海迪阿珠│ 237.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│宁波迪阿珠│ 173.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│西安中钻迪│ 161.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │阿珠宝有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│郑州迪阿珠│ 141.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│杭州迪阿真│ 119.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │爱珠宝有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│迪阿股份有│绵阳迪阿珠│ 117.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│昆明迪阿珠│ 109.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│宁波迪阿珠│ 95.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│长沙迪阿珠│ 85.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│济宁迪阿珠│ 43.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│周口迪阿珠│ 32.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│迪阿股份有│好多钻石智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│限公司 │造（深圳）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的通知，获悉其对名称、经
营范围等工商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由宁波市江北区市场监督
管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要信息如下：
名称：戴瑞控股（宁波）有限公司
统一社会信用代码：914403003587652274
法定代表人：张国涛
类型：有限责任公司
成立日期：2015年11月24日
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家335号2918室
经营范围：一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。本次控股股东上述工商信息变更事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化，对公司经营活动不构成影响。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路18号深圳湾万丽酒店3楼宴会厅。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张国涛先生。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《迪阿股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│对外担保
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议
，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述
1、申请综合授信额度情况
根据公司2026年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司拟向银行申请总
额不超过人民币550000.00万元的授信额度，其中好多钻石（深圳）有限公司（以下简称“好
多钻石”）、好多钻石智造（深圳）有限公司（以下简称“好多钻石智造”）、DRGROUPCOMPA
NYLIMITED（以下简称“香港DRGROUP”）授信额度各不超过人民币30000.00万元且由公司为其
提供连带责任保证担保；上述授信额度期限为自股东会审议通过之日起十二个月内；银行授信
内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇、黄金租赁等信贷业
务。综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度
内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范
围内进行调剂，前述业务品种及授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内额度可循环使
用。
上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，公司董事会提请股东会授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手
续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保
等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2、2026年度综合授信预计担保额度情况
三、担保协议主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的金额和期限依
据子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过授予的担保额度
。
四、董事会意见
公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，有
利于公司的长远发展。本次公司为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促
进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
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2026-04-28│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司开展黄金租赁业务的议案》，同意公司在银行综合授信
额度范围内开展黄金租赁业务，现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务概述
1、为满足公司拓展高端婚嫁黄金业务的发展需要、拓宽融资渠道，降低黄金价格波动风
险和财务费用，公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公
司和银行在约定的期限内，公司向银行租赁实物黄金，到期后归还同等数量、同等品种的实物
黄金并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。
2、黄金租赁的用途：用于公司日常经营。
3、租赁数量：根据目前公司经营计划需求，公司2026年拟开展黄金租赁交易数量最高累
计不超过500.00KG。
4、租赁期限：单笔黄金租赁业务最长不超过12个月，有效期自公司与相关银行签订黄金
租赁业务协议的起始日为准。
5、租赁成本：不超过同期银行贷款基准利率。
二、实施授权
在上述租赁数量及额度内，董事会授权公司董事长组织安排投资管理部实施黄金租赁业务
，根据与各银行黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用相关银行综合授信额度或按交易量支付相
应的保证金，并按照公司相关规范及审批流程办理相关事宜，超过上述授权业务范围及额度时
，应另行提请授权，上述事项经董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-28│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年4月24日。
股权激励方式：第二类限制性股票。
限制性股票预留授予价格：15.12元/股。
限制性股票预留授予数量：27067股，剩余未授予的权益失效，不再授予。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”或“《本激励计划草案》”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2026年4月23日及4月24日，分别召开第三届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2026年4月24日为预留授予
日，并以15.12元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象预留授予限制性股票27067股。
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2026-04-28│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议
，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告及
内部控制的审计工作，聘期为一年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。本事项尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现就具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中
国证监会批准，获准从事上市公司审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事
务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤
华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与迪阿股份有限公司同行业客户共1家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师彭金勇先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告5家。彭金勇
先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。
项目质量控制复核人李渭华，自1997年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服
务工作，2005年开始在德勤华永执业，具备相应专业胜任能力。李渭华女士近三年签署的上市
公司审计报告5家。李渭华女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师罗薇女士，自2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2017年注册为注册会计师。罗薇女士近三年签署的上市公司审计报告
1家。罗薇女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
审计收费系德勤华永按照公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁简程度等多方面因
素，根据德勤华永提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定最终的审计收费。
2025年度年报审计费用为145万元，内控审计费用为27万元。2026年度审计费用将以2025
年度收费水平为参考基础，本次董事会提请股东会授权公司管理层按照市场原则与会计师事务
所协商确定公司2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议
，审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》和审议通过《关于确认
高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度
薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现就具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管
理职务，薪酬按照公司2025年度薪酬考核相关制度核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按季发
放。2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、
董事和高级管理人员情况”。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
本方案中涉及的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，至新的薪酬方案通过
之日止；董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过生效，至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）：
（1）非独立董事薪酬：根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，其薪
酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中基本薪酬根据岗位职责、市场薪
酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公司绩效管理体系，结合公司年度经营目标
及个人绩效考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发
放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。兼任高级管理人员的非独立董事薪酬按照公司《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不另领取董
事津贴。
（2）独立董事薪酬：公司独立董事津贴为15万元/年（税前），按季度发放。独立董事履
行职责所需的合理费用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬：
高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中基本薪酬
根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公司绩效管理体系，
结合公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议
，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
（一）董事会意见
董事会认为：2025年度利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，
综合考虑了公司发展规划、现金流状况以及投资者回报水平等因素，与公司经营状况及未来发
展规划相匹配，有利于与全体股东共同分享公司经营成果，符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定。
（二）独立董事专门会议意见
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，
认为2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等有关规定，综合考虑了公司经营情况及中长期发展规划，且充分考虑了全体股东的合理
投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司2025年度利润分
配预案。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润139104912.36元，其中母公司实现净利润111621480.79元。根据《公司法》
及《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公
积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金
期初累计额为200005000.00元，本年度提取法定盈余公积金0元。公司不存在需要弥补亏损的
情况。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1200332246.60元，母公司累计
未分配利润为1031326658.07元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截
至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为1031326658.07元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在
充分考虑现金流状况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，且本着持续回报股东，与全体
股东共同分享公司经营成果的原则，公司2025年度利润分配预案如下：以公司截至2025年12月
31日总股本400274550股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），合计派发现金股利
200137275.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，在本公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2025年度，公司不涉及股份回购事项，本年度累计现金分红总额200137275.00元，占2025
年度净利润比例的143.88%。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在重大分歧。
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2026-01-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月13日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30
-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月13日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事黄水荣先生。董事长张国涛先生因工作原因不便主持本次股东
会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄水荣先生主持。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
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2026-01-14│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司开展第三届董事会换届选
举工作，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，公司于2026年1月13日召开第二届职工代表大会第七次会议，经与
会职工代表审议并表决，同意选举沈爱女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件
）。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
沈爱女士具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
第三届董事会职工代表董事简历
沈爱女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，深圳大学本科学历。2012年9月
至今，历任公司文案专员、文案经理、文案专家职务、UGC运营经理，现任公司UGC运营高级经
理职务；2022年7月至2025年7月，任公司监事职务。
截至本公告披露日，沈爱女士未直接持有公司股份，通过吉安温迪同欣管理合伙企业（有
限合伙）（曾用名：共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份1800
00股，占公司总股本的0.0450%。沈爱女士与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.
2.4所规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件
。
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2025-12-27│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年1月13日（星期二
）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月13日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年1月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避铂金价格大幅波动带来的风险，降低原材料价格波动对产品成
本的影响，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司计划开展铂金期货及衍生品
套期保值业务。公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的。
2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金不超过2000.00万元人民币；预计任一交易
日持有的最高合约价值上限为4.00亿元人民币。
3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及衍生品交易业
务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金期货及衍生品交易，交易品
种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。
4、已履行的审议程序：公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日召开第二届董事会
审计委员会第十八次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展铂金期货
及衍生品套期保值业务的议案》。本次事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及控股子公司在开展铂金期货及衍生品套期保值业务的过程中存在市
场风险、资金风险、流动性风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。
公司于2025年12月24召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展铂金期
货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业
务，预计动用的交易保证金和权利金不超过2000.00万元人民币，预计任一交易日持有的最高
合约价值上限为4.00亿元人民币。上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有
效期内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事
宜。根据相关法规规定，上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、业务概述
1、交易目的：铂金为公司经营活动中的主要原材料，为有效规避铂金价格大幅波动带来
的风险，降低原材料价格波动对产品成本的影响，公司及控股子公司计划开展铂金期货及衍生
品套期保值业务。公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的。
2、交易金额：公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务预计动用的交易保
证金和权利金不超过2000.00万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值上限为4.00亿
元人民币。
3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及衍生品交易业
务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金期货及衍生品交易，交易品
种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。
4、交易期限：本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环
使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述铂金套期保值业务相关事宜。单笔
铂金衍生品业务最长不超过12个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议
和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的
议案》。本次事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会
议、2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于更换2025年度审计机构
的议案》，同意公司2025年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“德勤华永”），负责公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期为一年。具体
内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换2025年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更迪阿股份有限公司2025年度审计签字注册会计
师的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
德勤华永作为公司2025年度财务报告的审计机构，原指派彭金勇先生、钟正乔先生作为签
字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师钟正乔先生离职，德勤华永指派罗
薇女士接替钟正乔先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度
财务报告审计和内部控制审计相关工作。公司的签字注册会计师由彭金勇先生、钟正乔先生变
更为彭金勇先生、罗薇女士。
二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况
1、基本信息
罗薇女士，自2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务
工作，2017年注册为注册会计师。罗薇女士近三年签署的上市公司审计报告1家。罗薇女士自2
025年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
罗薇女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
罗薇女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-09-17│其他事项
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第一类限制性股票上市日期：2025年9月19日
第一类限制性股票首次授予登记数量：264550股
第一类限制性股票首次授予价格：15.12元/股
第一类限制性股票首次授予登记人数：2人
股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理
办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，迪阿
股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第一类限制性股票首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2025年7月11日至2025年7月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议，亦无反馈记录。2025年7月23日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3、2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-08-29│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年8月28日
股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票和第二类限制性股票）
限制性股票授予价格：15.12元/股
限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票26.46万股，约占公司目前股本总额的0.066
1%；第二类限制性股票45.14万股，约占公司目前股本总额的0.1129%。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”或“《本激励计划草案》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年8月26日及8月27日，分别召开第二届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年8月28日为首次授
予日，向符合授予条件的26名激励对象首次授予限制性股票合计71.60万股，具体为向其中的2
名激励对象首次授予第一类限制性股票26.46万股，向其中的25名激励对象首次授予第二类限
制性股票45.14万股，授予价格均为15.12元/股。
一、本次激励计划简述
2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：（一）激励工具及股票来源：
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第
二类限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
股票。
其中，首次授予72.28万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的0.1
807%，占本激励计划拟授出权益总数的80.13%；预留授予权益（第一类限制性股票和第二类限
制性股票）17.92万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的0.0448%，预
留部分占拟授予权益总额的19.87%。
励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及
核心技术（业务）骨干。
（四）授予价格：本激励计划授予的第一类限制性股票（含预留）的授予价格
为15.12元/股，第二类限制性股票（含预留）的授予价格为15.12元/股。
（六）业绩考核要求
激励对象获授的权益解除限售/归属将根据公司层面和激励对象个人层面的考核结果共同
确定。
1、公司层面的业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2025年-2028年四个会计年度，每个会计年
度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售/归属条件之一，首次授予
的第一类限制性股票、第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
2、上述“净利润”和“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业和/或备案资格的会
计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
3、上述限制性股票解除限售/归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和
实质承诺，下同。
预留权益考核年度为2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
各年度业绩考核目标如下表所示：
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售/可归属的限
制性股票均不得解除限售/归属，由公司按授予价格回购注销/作废失效。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》实施，届时依据第一类限制性股票/第二类限制性股票激励对象解除限售前一年度的个人
绩效考核结果确认当期个人层面解除限售/归属比例。公司人力资源部将负责对激励对象每个
考核年度的综合考评进行打分，薪酬委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照
审核的结果确定激励对象解除限售/归属的比例。
激励对象个人的绩效考核结果分为S、A、B、B-、C、D六个等级，个人绩效考核结果与个
人层面解除限售比例对照关系如下表所示：
公司层面业绩考核达标后，激励对象当期实际解除限售/归属的权益额度=个人当年计划解
除限售/归属的权益额度×个人层面解除限售/归属比例。激励对象当期计划解除限售的第一类
限制性股票因考核原因不能解除限售的，由公司按授予价格回购注销。激励对象当期计划归属
的第二类限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效；不可递延至以后年度。
三、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日
前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不
存在买卖公司股票的行为。
六、授予股票权益对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》的规定，公司将在授予日至解除限售/归属日期间等待期的每个资产负债表日，根据最
新取得的可解除限售/归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售/
归属的权益数量，并按照第一类限制性股票/第二类限制性股票授予日的公允价值，将当期取
得的服务计入相关成本、费用和资本公积。
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2025-08-29│其他事项
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迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）于2025年8月26日召开第二届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）等相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的
授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励
对象名单及授予数量进行调整。
鉴于本激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象在《本激励计划草案》公开披露前
存在买卖公司股票的行为，且该行为发生在其被登记为内幕信息知情人后，基于审慎原则，公
司决定取消该名激励对象参与本激励计划授予的资格。具体内容详见公司2025年7月30日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及
授予权益数量进行了调整，取消拟向前述1名激励对象授予的第二类限制性股票6783股。经调
整后，本激励计划首次授予激励对象人数由27人调整为26人，本激励计划拟授予的股票权益总
量由90.19万股调整为89.49万股，其中，首次授予权益数量由72.28万股调整为71.60万股，第
一类限制性股票首次授予份额保持26.46万股不变，第二类限制性股票首次授予份额由45.82万
股调整为45.14万股；预留部分份额由17.92万股调整为17.89万股，第一类预留部分份额由15.
21万股调整为15.18万股；第二类限制性股票预留部分份额保持不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《本
激励计划草案》相关内容一致。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东
会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
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