资本运作☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-06│ 116.88│ 44.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 15.12│ 400.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST大集 │ 235.92│ ---│ ---│ 0.00│ -117.50│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渠道网络建设项目 │ 7.39亿│ 0.00│ 7.39亿│ 100.00│ 441.06万│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途的超募资│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 18.40亿│ 0.00│ 18.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 1.10亿│ 873.05万│ 9253.37万│ 83.76│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钻石珠宝研发创意设│ 5389.93万│ 562.20万│ 3919.09万│ 72.71│ ---│ 2027-12-31│
│计中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 3.80亿│ 0.00│ 3.80亿│ 100.12│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│4.66亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地号：K602-0014地块 │标的类型 │土地使用权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迪阿股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室召开2024年第│
│ │三次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通│
│ │过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》，同│
│ │意公司使用自有或自筹资金不超过9亿元人民币参与竞买深圳市南山区K602-0014地块国有建│
│ │设用地使用权并投资建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）│
│ │有限公司无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任担保。同时董事会授权公司管理│
│ │层全权办理本次国有建设用地使用权竞买及投资建设项目相关手续及签署相关文件（包括但│
│ │不限于《成交确认书》《产业发展监管协议》《出让合同》等）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 公司于2024年11月14日以人民币46600.00万元竞得位于深圳市南山区粤海街道后海滨路│
│ │与兰香一街东北角，宗地号为K602-0014的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿 │
│ │业权业务分公司签署了《成交确认书》（深土交成〔2024〕39号）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已缴纳竞买保证金9320.00万元，该保证金将抵作土地出让价 │
│ │款，公司将在规定时限内付清全部成交地价款。 │
│ │ 三、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地号：K602-0014地块 │
│ │ 2、土地位置：深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角3、土地用途：商业用│
│ │地 │
│ │ 4、土地面积：约3361.64平方米 │
│ │ 5、建筑面积：约26800平方米 │
│ │ 6、土地使用年限：30年 │
│ │ 7、土地成交价格：人民币46600万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │迪阿投资（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室召开20│
│ │24年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，│
│ │审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案│
│ │》，同意公司使用自有或自筹资金参与竞买深圳市南山区K602-0014地块国有建设用地使用 │
│ │权并投资建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资无偿为公司在本次项│
│ │目下的违约责任提供连带责任担保。同时授权公司管理层全权办理本次国有建设用地使用权│
│ │竞买及投资建设项目相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》《产业发展监│
│ │管协议》《出让合同》等）。 │
│ │ （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司│
│ │控股股东为公司本次竞买土地使用权并投资建设项目下的违约责任提供连带责任担保构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）经全体独立董事同意，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，│
│ │并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事张国涛先生及│
│ │卢依雯女士已回避表决。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │公司竞买土地使用权及投资建设项目的实施尚需履行政府部门的相关审批程序。 │
│ │ 二、交易对方及关联担保方的基本情况 │
│ │ 本次拟参与竞买国有建设用地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局南山管理局，│
│ │关联担保方为控股股东迪阿投资（珠海）有限公司。 │
│ │ （一）深圳市规划和自然资源局南山管理局 │
│ │ 深圳市规划和自然资源局南山管理局与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事│
│ │、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）迪阿投资（珠海）有限公司 │
│ │ 迪阿投资（珠海）有限公司为公司控股股东，截至本公告披露日，直接持有公司85.50%│
│ │股份，其基本情况如下： │
│ │ 1、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 2、注册资本：5,000万 │
│ │ 3、法定代表人：张国涛 │
│ │ 4、住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心901-9023室 │
│ │ 5、实际控制人：卢依雯 │
│ │ 6、经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类 │
│ │信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│好多钻石（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│长沙迪阿珠│ 894.06万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│重庆得瑞珠│ 476.66万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│成都迪阿珠│ 412.35万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│苏州中钻迪│ 404.87万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │阿珠宝有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│济南迪阿珠│ 396.49万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│深圳市迪阿│ 242.08万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │珠宝首饰有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│上海迪阿珠│ 237.37万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│宁波迪阿珠│ 173.36万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│西安中钻迪│ 161.14万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │阿珠宝有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│郑州迪阿珠│ 141.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│杭州迪阿真│ 119.15万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │爱珠宝有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│绵阳迪阿珠│ 117.83万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│昆明迪阿珠│ 109.75万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│宁波迪阿珠│ 95.97万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│长沙迪阿珠│ 85.25万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│济宁迪阿珠│ 43.67万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│周口迪阿珠│ 32.81万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │宝有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│好多钻石智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │造（深圳）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪阿股份有│好多钻石（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │深圳）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2025年8月28日
股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票和第二类限制性股票）
限制性股票授予价格：15.12元/股
限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票26.46万股，约占公司目前股本总额的0.066
1%；第二类限制性股票45.14万股，约占公司目前股本总额的0.1129%。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”或“《本激励计划草案》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年8月26日及8月27日，分别召开第二届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年8月28日为首次授
予日，向符合授予条件的26名激励对象首次授予限制性股票合计71.60万股，具体为向其中的2
名激励对象首次授予第一类限制性股票26.46万股，向其中的25名激励对象首次授予第二类限
制性股票45.14万股，授予价格均为15.12元/股。
一、本次激励计划简述
2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：（一）激励工具及股票来源：
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第
二类限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
股票。
其中，首次授予72.28万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的0.1
807%，占本激励计划拟授出权益总数的80.13%；预留授予权益（第一类限制性股票和第二类限
制性股票）17.92万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的0.0448%，预
留部分占拟授予权益总额的19.87%。
励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及
核心技术（业务）骨干。
（四）授予价格：本激励计划授予的第一类限制性股票（含预留）的授予价格
为15.12元/股，第二类限制性股票（含预留）的授予价格为15.12元/股。
（六）业绩考核要求
激励对象获授的权益解除限售/归属将根据公司层面和激励对象个人层面的考核结果共同
确定。
1、公司层面的业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2025年-2028年四个会计年度，每个会计年
度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售/归属条件之一，首次授予
的第一类限制性股票、第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
2、上述“净利润”和“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业和/或备案资格的会
计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
3、上述限制性股票解除限售/归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和
实质承诺，下同。
预留权益考核年度为2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
各年度业绩考核目标如下表所示：
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售/可归属的限
制性股票均不得解除限售/归属，由公司按授予价格回购注销/作废失效。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》实施，届时依据第一类限制性股票/第二类限制性股票激励对象解除限售前一年度的个人
绩效考核结果确认当期个人层面解除限售/归属比例。公司人力资源部将负责对激励对象每个
考核年度的综合考评进行打分，薪酬委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照
审核的结果确定激励对象解除限售/归属的比例。
激励对象个人的绩效考核结果分为S、A、B、B-、C、D六个等级，个人绩效考核结果与个
人层面解除限售比例对照关系如下表所示：
公司层面业绩考核达标后，激励对象当期实际解除限售/归属的权益额度=个人当年计划解
除限售/归属的权益额度×个人层面解除限售/归属比例。激励对象当期计划解除限售的第一类
限制性股票因考核原因不能解除限售的，由公司按授予价格回购注销。激励对象当期计划归属
的第二类限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效；不可递延至以后年度。
三、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日
前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不
存在买卖公司股票的行为。
六、授予股票权益对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》的规定，公司将在授予日至解除限售/归属日期间等待期的每个资产负债表日，根据最
新取得的可解除限售/归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售/
归属的权益数量，并按照第一类限制性股票/第二类限制性股票授予日的公允价值，将当期取
得的服务计入相关成本、费用和资本公积。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）于2025年8月26日召开第二届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）等相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的
授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励
对象名单及授予数量进行调整。
鉴于本激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象在《本激励计划草案》公开披露前
存在买卖公司股票的行为，且该行为发生在其被登记为内幕信息知情人后，基于审慎原则，公
司决定取消该名激励对象参与本激励计划授予的资格。具体内容详见公司2025年7月30日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及
授予权益数量进行了调整，取消拟向前述1名激励对象授予的第二类限制性股票6783股。经调
整后，本激励计划首次授予激励对象人数由27人调整为26人，本激励计划拟授予的股票权益总
量由90.19万股调整为89.49万股，其中，首次授予权益数量由72.28万股调整为71.60万股，第
一类限制性股票首次授予份额保持26.46万股不变，第二类限制性股票首次授予份额由45.82万
股调整为45.14万股；预留部分份额由17.92万股调整为17.89万股，第一类预留部分份额由15.
21万股调整为15.18万股；第二类限制性股票预留部分份额保持不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《本
激励计划草案》相关内容一致。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东
会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日上午9:15-9:25，9:30
-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年
7月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里2厅。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事黄水荣先生。公司董事长张国涛先生因工作原因未出席本次股
东会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄水荣先生主持。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年7月30日（星
期三）召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司2025年7月10日召开的第二届董事会第十四次会议审
议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）下午14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日上午9:15-9:25，9:30
-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:0
0期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年7月23日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至2025年7月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
|