资本运作☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能电网综合服务能│ 3.70亿│ 1.63亿│ 2.75亿│ 74.27│ 2079.93万│ 2024-10-03│
│力提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.70亿│ 2.20亿│ 6.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能电网技术研究院│ 6031.12万│ 243.78万│ 243.78万│ 4.04│ ---│ 2026-08-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网技术研究院│ 7325.74万│ 555.68万│ 1669.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网技术研究院│ ---│ 243.78万│ 243.78万│ 4.04│ ---│ 2026-08-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化管理系统建设│ 2876.12万│ 1963.50万│ 2163.24万│ 75.21│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-01 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-01 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于2025年4月17日
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议了，审议通过了《关于公司为全资
子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见
，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授
信额度及预测2025年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工程有限公司（以下简称“泽宇
工程”）提供总额不超过30000万元的融资担保额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称
“泽宇设计”）提供总额不超过10000万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（
以下简称“泽宇智能新能源”）提供总额不超过25000万元的融资担保额度、泽宇智能（福州
）电力有限责任公司（以下简称“泽宇福州”）提供总额不超过15000万元的融资担保额度、
广东泽宇数字新能源有限公司（以下简称“泽宇数字新能源”）提供总额不超过15000万元的
融资担保额度、广东泽宇新能源工程有限公司（以下简称“泽宇新能源工程”）提供总额不超
过20000万元的融资担保额度。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为218433646.62元，2024年度母公司实现净利润为260757616.48元。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金26075761.65元。截至2024年12月31日，
公司合并报表累计未分配利润778588620.71元，母公司累计未分配利润770119300.54元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分
配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利
润为770119300.54元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动
性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司
的发展战略、发展阶段等现状，根据《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关
于上市公司现金分红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出2024年度利润分配
预案如下：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每10股派发
现金股利人民币3.30元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
以截至目前扣除公司已回购股份(已回购股份为4293920股)的股本331188981股为基数，本
次权益分派共预计转增66237796股，派发现金109292363.73元。本次转增后公司总股本为4017
20697股。（注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人
业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额为158722931.88元，
占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.66%。
公司利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司将按分配、转增比例不变的原则，相应调整分配总额、转增总额。(公
司通过回购专户持有的本公司股份4293920股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的
权利。前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发
现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股
本为基数计算的实际结果为准。)
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
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2025-04-18│银行授信
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于2025年4月17日
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度
拟申请综合授信额度的议案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交20
24年度股东大会审议。
一、本次向银行申请授信的基本情况
由于原审批的授信期限到期，为满足公司生产经营需要，经与各家银行充分协商，结合公
司实际经营情况，2025年度拟申请综合授信额度情况如下：综合业务授信额度是指公司向银行
申请的贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务（具体业务品种由管理层根据
经营需要与各银行协定）合计可使用的最高额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，
并不代表公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
公司拟以本公司合法拥有的财产或权利向上述业务提供担保（包括但不限于不动产抵押、
保证金质押、大额可转让存单质押等担保方式）。
董事会提请股东大会授权公司经营层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（
包含但不限于授信、借款、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。
本次申请综合授信额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度
股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
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2025-04-18│其他事项
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2025年4月17日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计
机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意
提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。1、基本信息
项目合伙人：刘炼，2016年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计、
2018年10月开始在本所执业。近三年签署4家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核3家挂牌
公司审计报告。签字注册会计师：周永辉，2021年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司
审计、2016年10月开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过2家上市
公司审计报告。项目质量控制复核人：章祥，2011年成为注册会计师、2009年开始从事上市公
司和挂牌公司审计、2012年6月开始在本所执业；近三年签署12家上市公司和挂牌公司，复核1
家上市公司审计报告。2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。4、审计收费
2024年度审计收费为95万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费15万元。2025年度
审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投
入时间等因素，经双方协商确定。公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司2024年度
审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。
该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损
害公司及股东特别是中小股东的利益。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议对公司聘请
2025年度会计师事务所事项进行了审议，并对此事项发表了如下意见：中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规
定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们
一致同意：续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。2025年4月17
日，公司第三届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。2025年4月17日，公司第三届监事会
第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
1、第三届审计委员会第二次会议决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届监事会第二次会议决议；
4、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
5、中汇会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于20
25年4月7日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年4月17日以现场及通讯相结合
的形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨
贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
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2025-03-10│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：1人
2、本次归属股票数量：23436股，占目前公司股本总额的0.007%3、本次归属的限制性股
票上市流通日：2025年3月12日
4、本次限制性股票类型：第二类限制性股票
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于2024年10月8日
召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理
完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）的登记工作，现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及
其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及公司2022年第二次临时
股东大会审议通过：
1、激励工具：第二类限制性股票；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、限制性股票数量：277.25万股（调整前）
4、限制性股票数量归属价格：25.10元/股（调整前）
5、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括在本公司（含子公司）任职的管理人员及
核心技术（业务）人员。
6、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日
止，最长不超过48个月。
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2025-01-01│其他事项
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行职工代表监事的换届选举。
公司于2024年12月30日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表审议，选举张晓飞女
士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张晓飞女士任职资格符合相关法律、法规的规定。张晓飞女士将与公司2025年第一次临时
股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第一
次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。
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2024-10-08│价格调整
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根
据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2022年8月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。
（三）2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2022年8月31日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022
-044）（四）2022年9月5日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公
告编号：2022-046）
（五）2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
（六）2022年9月5日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议
，审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等
议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了
审核并发表了核查意见。
（七）2023年4月24日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会
议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立
董事对相关事项发表了独立意见。
（八）2023年7月3日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》，公司独
立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了审核并发表了
核查意见。
（九）2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四
次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相
关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表
了核查意见。
（十）2024年7月16日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十二次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公
司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司
监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。
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2024-10-08│其他事项
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2022年第
二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2022年8月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。
（三）2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2022年8月31日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022
-044）（四）2
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