资本运作☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能电网综合服务能│ 3.70亿│ 1.29亿│ 2.40亿│ 64.97│ 0.00│ 2024-09-30│
│力提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能电网技术研究院│ 7325.74万│ 267.35万│ 1381.11万│ 18.85│ 0.00│ 2024-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化管理系统建设│ 2876.12万│ 361.50万│ 561.24万│ 19.51│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-01 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏西沃里贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-08│价格调整
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根
据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2022年8月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。
（三）2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2022年8月31日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022
-044）（四）2022年9月5日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公
告编号：2022-046）
（五）2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
（六）2022年9月5日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议
，审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等
议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了
审核并发表了核查意见。
（七）2023年4月24日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会
议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立
董事对相关事项发表了独立意见。
（八）2023年7月3日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》，公司独
立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了审核并发表了
核查意见。
（九）2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四
次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相
关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表
了核查意见。
（十）2024年7月16日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十二次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公
司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司
监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。
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2024-10-08│其他事项
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2022年第
二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2022年8月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。
（三）2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公
司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反
馈记录。2022年8月31日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022
-044）（四）2022年9月5日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于2
022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公
告编号：2022-046）
（五）2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
（六）2022年9月5日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议
，审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等
议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了
审核并发表了核查意见。
（七）2023年4月24日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会
议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立
董事对相关事项发表了独立意见。
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2024-10-08│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象共107人（含1名暂缓归属对象）
限制性股票首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：165.186万股（调整后，
含暂缓归属部分），占目前公司总股本的0.49%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
归属价格：9.2114元/股（调整后）
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）于2024年10月8日
召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公
告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司2022年限制性股票激励计划简述
公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议
及公司2022年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：1、激励工具：（第二类限制性
股票）；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、限制性股票数量：277.25万股（调整前）
4、限制性股票数量归属价格：25.10元/股（调整前）
5、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括在本公司（含子公司）任职的管理人员及
核心技术（业务）人员。
6、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日
止，最长不超过48个月。
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2024-08-30│其他事项
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事
会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用22000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提
交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司
拟使用超募资金22000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.95%，符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司
股东大会审议通过后方可实施。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金
的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力
，符合全体股东的利益。
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2024-08-30│其他事项
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届董
事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分
配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润104051356.24元，母公
司实现的净利润为91974287.53元。按母公司2024年半年度净利润91974287.53元计提10%的法
定公积金9197428.75元后，截至2024年6月30日公司合并报表可供分配的净利润为730515231.3
8元，母公司可供分配的净利润为667644872.64元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润
及合并报表可供分配的利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司累计可供股东分配的净利
润为667644872.64元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正
常经营业务发展的前提下，积极合理回报投资者，公司董事会拟定2024年半年度利润分配预案
如下：
以公司总股本333831041股扣除公司回购专用证券账户中的4293920股后的329537121股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）,预计派发现金红利49430568.15
元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存
至以后年度分配。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市
、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购
专用证券账户股份发生变动的，公司将按每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知
于2024年8月19日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年8月29日以现场会议形式
在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持
。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2024-08-01│其他事项
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事章锐先生出具
的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的自查整改报告》，获悉其子章程熙先生存在短
线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，章锐先生之子章程熙先生于2024年5月13日至2024年5月30日期间存在买卖公司股
票的情况。
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2024-07-24│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：47人
2、本次归属股票数量：698670股，占目前公司股本总额的0.21%
3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024年7月26日
4、本次限制性股票类型：第二类限制性股票
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于2024年7月16日
召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司20
22年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司
2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司依据公司20
22年第二次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二
类限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网上披露的相关
公告。
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次
股份归属及上市的相关手续。
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2024-07-16│价格调整
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根
据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予数量和授予价格进行调整。现
将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表
了同意的独立意见。
过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。2022年8月31日，公司在巨潮资讯网（http//ww
w.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。（公告编号：2022-044）（四）2022年9月5日，公司在巨潮资讯网（http
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2022-046）了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。监事会第五次会议，审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授
予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性
股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名
单进行了核实并发表了核查意见。
届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。二届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关
于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至披露日扣除公司已回购股份（已回购股份
为4293920股）的股本234884608股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.5元（含税）
，合计派发金额129186534.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合
计转增93953843股，转增后公司总股本为333132371股。同时，公司已于2024年5月21日实施完
毕上述权益分配。
（一）限制性股票授予价格的调整
经过公司2023年年度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下
：
P=(P0-V)÷(1＋n)=(13.656-0.55)÷(1+0.4)=9.3614元/股。其中：P0为调整前的授予价
格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增的股票数量）
；P为调整后的授予价格。
（二）限制性股票授予数量的调整
资本公积金转增股本的调整方法：Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。调整后的第二类限制性股票首次授予数量为：399.2
4×(1+0.4)=558.936万股；第二类限制性股票预留授予数量为：99.81×(1+0.4)=139.734万股
。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交
股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与2022年第二次临时股东大
会审议通过的内容相符。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：
本次对公司2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
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2024-07-16│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象共47人
限制性股票预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：69.867万股，占目前公司
总股本的0.21%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
归属价格：9.3614元/股（调整后）
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）于2024年7月16日
召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公
告如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）公司2022年限制性股票激励计划简述
公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议
及公司2022年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：（第二类限制性股票）；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
3、限制性股票数量：277.25万股（调整前）
4、限制性股票数量归属价格：25.10元/股（调整前）
5、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括在本公司（含子公司）任职的管理人员及
核心技术（业务）人员。
6、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日
止，最长不超过48个月。
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2024-06-18│其他事项
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限制性股票授予日：2024年6月18日
限制性股票授予数量：429.3920万股
限制性股票授予价格：16.37元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，
公司于2024年6月18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024
年6月18日为授予日，以16.37元/股的价格向符合条件的25名激励对象授予429.3920万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：从二级市场回购的公司A股普通股股票
（三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股16.37元。
（四）激励对象及分配情况：
本激励计划授予的激励对象共计25人，包括在本公司任职的管理人员及核心技术（业务）
人员。（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女）。
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2024-05-28│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人程志勇先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》第三条规定的征集条件；2、征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“
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