资本运作☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-05│ 12.20│ 4.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建微型锂离子电池│ 2.17亿│ 842.47万│ 9519.06万│ 100.00│-2817.41万│ 2026-06-30│
│及精密零部件生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动力/储能电池精密 │ 1.00亿│ ---│ 1.02亿│ 102.21│-2120.80万│ 2024-12-31│
│组件及柔性功能零组│ │ │ │ │ │ │
│件产品扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费电子精密零组件│ 1.00亿│ 3588.12万│ 3588.12万│ 35.88│ ---│ 2027-01-31│
│智能化改造及扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│消费电子精密零组件│ ---│ 3588.12万│ 3588.12万│ 35.88│ ---│ 2027-01-31│
│智能化改造及扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止“新建微型锂离│ ---│ 2679.94万│ 2679.94万│ 120.67│ ---│ ---│
│子电池及精密零部件│ │ │ │ │ │ │
│生产项目”未使用募│ │ │ │ │ │ │
│集资金永久性补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│终止“新建微型锂离│ 2220.88万│ 2679.94万│ 2679.94万│ 120.67│ ---│ ---│
│子电池及精密零部件│ │ │ │ │ │ │
│生产项目”未使用募│ │ │ │ │ │ │
│集资金永久性补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│笔记本电脑外观结构│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力/储能电池精密 │ ---│ ---│ 1.02亿│ 102.21│-2120.80万│ 2024-12-31│
│组件及柔性功能零组│ │ │ │ │ │ │
│件产品扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│消费电子产品精密组│ 6502.02万│ ---│ 6555.56万│ 100.82│ ---│ ---│
│件加工自动化升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5193.14万│ ---│ 5203.98万│ 100.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于公司2026年度向子公司提供担保的议案》，为满足苏州万祥科技股
份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对
外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部
分子公司向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过37000万元人民币。
公司拟在未来12个月内向子公司常州万祥新能源有限公司(以下简称“万祥新能源”)提供
向银行申请综合授信额度不超过12000万元人民币的担保；同时为子公司常州微宙电子科技有
限公司（以下简称“常州微宙”）提供不超过5000万元人民币因业务往来的担保额度，为拓宇
（香港）有限公司（以下简称“香港拓宇”）提供不超过20000万元人民币的担保额度。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议批准。
二、提供担保额度预计情况
根据公司2026年度业务发展需要，公司2026年度拟预计的对子公司（含额度有效期内新设
立或纳入合并报表范围的子公司）担保额度为37000万元人民币（或等值外币），担保额度可
以在符合要求的公司合并报表范围内子公司之间进行内部调剂。
拟担保情况如下表：
本次预计的担保额度内被担保人均为合并报表范围内全资子公司，担保对象和实际担保金
额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，
在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内预计发生的事项，尚未签署相关协议。在担保业务实际发生
时，担保金额、担保期限及担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在额度内共同协商
确定，并签署相关协议，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将在实际完成担保手
续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-04-27│其他事项
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2026年4月23日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2026年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司20
25年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2008年12月8日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A；首席合伙人：赵焕琪；
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元，审计业务收入为32890.81万元，证券业务收入为1870
0.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和
信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司
同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：赵超，2018年2月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审
计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量0家。
拟安排的项目质量控制复核人员：丁莉，1994年2月成为注册会计师，1996年1月开始从事
上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业。近三年签署上市公司审计报告数量15家
。复核上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量1
家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2025年度审计费用100万元(含税),2025年审计费用根据公司的所处行业业务规模和会计处
理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量
与北京德皓国际协商确定。
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2026-04-27│其他事项
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“万祥科技”）第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2026年5月22日召开2
025年年度股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善
本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型及届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召
开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日（星期五）14点30分；网络投票时间：2026年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月22日的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室5、会议召开方式：本次
股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权
6、会议股权登记日：2026年5月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月18日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-27│对外投资
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2026年4月23日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度对外投资额度预计的议案》，现将具体
事项公告如下：
一、本次对外投资额度预计的内容
为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资子公司拟使用
不超过15000万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范围包括土地购置、工程建设
投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及
其衍生品的投资。本次投资自董事会通过之日起12个月之内有效。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资的批准严格按照《
公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序，并由管理层在不影响
公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作。
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2026-04-27│其他事项
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1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下：
二、2025年度利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为-153.84万元，2025年度母公司的净利润为5008.48万元。截至2025年
12月31日，合并报表累计未分配利润为39225.83万元，母公司累计未分配利润为61256.39万元
。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公
司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
三、公司2025年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的条件：1、公司该年度
实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕
，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准
无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目
除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3000万元；或公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%
。
鉴于公司2025年度亏损，当年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保
障公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意2025年度不进行
利润分配。本方案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程
》的规定，符合公司的发展规划。
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2026-04-27│其他事项
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）根据《公司章程》结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方
案。公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
现将相关薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
公司独立董事采取固定董事津贴8万/年，并经股东会审议通过后按季度发放；除此之外不
再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
公司非独立董事按照其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本薪资根据公司《薪酬管理
办法》、《职等、职系管理办法》，结合岗位职级、任职年限、岗位责任予以确定，按月发放
。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。
3、公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；3、董事、高级管理
人员参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会相关费用由公司承担；
4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
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2026-04-27│银行授信
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2026年4月23日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟向银行申请授信额度的议案》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓
宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2026年度公司及下属公司（包括
纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币116000万元（最终以银
行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额
度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子
公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定
。
上述授权期间为公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月，该授信额度在授权期限
内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信另行召开董事会、股东会。为提高工
作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司签署与授
信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商
业银行等金融机构。
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2026-04-27│其他事项
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（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为了更加真实、公允的反映公司截止2025年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内
各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查
，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值测试结
果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司对合并报表范围内的2025年度计提资产减值准备的资产项目主要为信用减值损失、存
货跌价损失。
根据减值测试结果，公司计提2025年度各项资产减值共计2368.64万元。
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2026-04-22│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）前次业绩预告情况：苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年
1月28日在巨潮资讯网披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-001）。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润实现扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但
公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-11│委托理财
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“万祥科技”、“公司”）于2025年12月10日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过人民币10000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品
种等，且该等投资产品不得用于质押；开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保
值增值，增加公司股东的利益。
2、投资额度：公司拟使用最高余额不超过人民币10000.00万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。在上述额度内，资金自董事会审议
通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资品种：
自有资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现
金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限
于商业银行、证券公司等金融机构。上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资
。
以套期保值为目的的外汇衍生品交易品种：包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买
卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。所有交易均以公
司正常国际业务为基础，与实际外汇收支相匹配。
4、实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使
相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
5、现金管理收益的使用：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格
按照中国证监会及深圳证券交易所关于资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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2025-10-17│其他事项
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会任期即将
届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年10月17日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举沈梦娜女士为
公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
沈梦娜女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
三届董事会，任期三年，与第三届董事会一致（自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计
算）。
附件：沈梦娜女士简历
沈梦娜，1987年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工商管理专业。2013
年7月-2019年12月，任职于苏州通富超威半导体有限公司财务部；2019年12月至今，任苏州万
祥科技股份有限公司财务经理。
截至本公告日，沈梦娜女士通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份100000股。
沈梦娜女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。沈梦娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定的任职条件。
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2025-09-27│其他事项
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“万祥科技”）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2025年10月17日召
开2025年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司
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