资本运作☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建微型锂离子电池│ 2.17亿│ 2802.93万│ 8676.59万│ 39.91│ ---│ 2026-06-30│
│及精密零部件生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力/储能电池精密 │ 1.00亿│ 4082.53万│ 1.02亿│ 102.21│-2974.13万│ ---│
│组件及柔性功能零组│ │ │ │ │ │ │
│件产品扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│笔记本电脑外观结构│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力/储能电池精密 │ ---│ 4082.53万│ 1.02亿│ 102.21│-2974.13万│ ---│
│组件及柔性功能零组│ │ │ │ │ │ │
│件产品扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│消费电子产品精密组│ 6502.02万│ ---│ 6555.56万│ 100.82│ ---│ ---│
│件加工自动化升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5193.14万│ ---│ 5203.98万│ 100.21│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-21│对外投资
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2025年4月17日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外投资额度预计的议案》，现将具
体事项公告如下：
一、本次对外投资额度预计的内容
为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资子公司拟使用
不超过15000万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范围包括土地购置、工程建设
投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及
其衍生品的投资。本次投资自董事会通过之日起12个月之内有效。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资的批准严格按照《
公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序，并由管理层在不影响
公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作。
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2025-04-21│银行授信
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2025年4月17日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟向银行申请授信额度的议案》
。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓
宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及下属公司（包括
纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币96000万元（最终以银
行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额
度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子
公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定
。
上述授权期间为公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月，该授信额度在授权期
限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信另行召开董事会、股东大会。为提
高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司签署
与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选
择商业银行等金融机构。
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2025-04-21│其他事项
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2025年4月17日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司
2024年年度股东大会审议。
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2025-04-21│其他事项
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）根据《公司章程》结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员的
薪酬方案。公司于2025年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2
025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。
现将相关薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
公司独立董事采取固定董事津贴8万/年，并经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
公司非独立董事按照其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。
2、公司监事薪酬方案
公司监事均在万祥科技任职，全体监事依据其在公司担任的职位领取薪酬绩效，不再另行
领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本薪资根据公司《薪酬管理
办法》、《职等、职系管理办法》，结合岗位职级、任职年限、岗位责任予以确定，按月发放
。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。
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2025-04-21│其他事项
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1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下：二、2024年度利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为-1638.83万元，2024年度母公司的净利润为5085.70万元。截至2024
年12月31日，合并报表累计未分配利润为43027.94万元，母公司累计未分配利润为49108.25万
元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公
司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议。
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2025-04-21│其他事项
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（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为了更加真实、公允的反映公司截止2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内
各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查
，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值测试结
果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司对合并报表范围内的2024年度计提资产减值准备的资产项目主要为信用减值损失、存
货跌价损失。
根据减值测试结果，公司计提2024年度各项资产减值共计3,819.40万元。
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2024-12-12│银行授信
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2024年12月10日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向银行申请授信额度的议案》，现将具体事
项公告如下：
一、本次拟向银行申请授信额度情况
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓
宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司及下属公司（包括纳入合并
报表范围的各级子公司）拟向北京银行申请总额不超过等值人民币15,000万元（最终以银行实
际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷
款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实
际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，本次拟申请银行授信额度在董事会审议
权限范围内。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上
述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实
施，授权期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开前有效。在授信期限内，上
述授信额度可循环滚动使用。
二、本次拟向银行申请授信额度的影响
本次公司拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现
金资产情况，不会对公司日常生产经营产生不利影响。本次拟向银行申请综合授信不会给公司
带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的行为。
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2024-11-13│其他事项
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1、本次解除限售的股份为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行的限售股份，该股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售
的股东共计7名，本次解除限售的股份数量为342,143,998股，占公司股本总额的85.53%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年11月18日（星期一）。
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]2805号文）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票40,010,000股，并于2021年11月16日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开
发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为400,010,000股，其
中无流通限制及限售安排的股票数量为37,566,750股，占发行后总股本的比例为9.39%，有流
通限制及限售安排的股票数量为362,443,250股，占发行后总股本的比例为90.61%。
（二）上市后股本变动情况
2022年11月18日及2023年5月16日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。以上限售股
流通后，公司股份总数400,010,000股，其中有限售流通股为342,143,998股，无限售条件流通
股为57,866,002股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
理合伙企业（有限合伙）、苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）为公司员工
持股平台，陈国为公司技术顾问，周金龙未在公司担任职务。
在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况，不存在违反《中华人民共和国公
司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的情
形，且无后续追加承诺。
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2024-08-28│对外担保
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2024年8月26日召开
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保
额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体事项公告
如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司常州万祥新能源有限公司(以下简称“常州万祥”)、常州微宙电子科
技有限公司(以下简称“常州微宙”)的业务发展和生产经营需要，根据公司整体经营计划和资
金需求情况，公司2024年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过人民币30000万元的
担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。其中，公司为资产负债率70%以上的子
公司提供的担保额度预计不超过人民币30000万元，公司未预计资产负债率70%以下的子公司的
担保额度。
上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起十二个月，该额度在授权期限内
可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件,授权经营管理层具体办理
相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在总担保额
度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实
际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
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