资本运作☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-02-09│ 40.25│ 8.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴奇点星钧创业投│ ---│ ---│ 21.85│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电池冷却│ 2.06亿│ 38.13万│ 7689.67万│ 37.40│ ---│ ---│
│系统管路建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│第一次永久补充流动│ 8000.00万│ 0.00│ 8031.17万│ 100.39│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 1.45亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1.06亿│ 1.06亿│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第二次永久补充流动│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.76万│ 100.01│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车动力系统连接管│ 1.76亿│ 279.90万│ 8292.12万│ 47.19│ ---│ ---│
│路及连接件扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6540.87万│ 65.10万│ 1949.80万│ 29.81│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三次永久补充流动│ 8000.00万│ 0.00│ 8005.27万│ 100.07│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金3 │ 5094.42万│ 5094.42万│ 5094.42万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第四次永久补充流动│ 3133.73万│ 0.00│ 4270.94万│ 136.29│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.56│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-07 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │江阴标明服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │江阴硕裕新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之亲属担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │江阴标榜涂装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制的亲属控制的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │江阴标明服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │江阴硕裕新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之亲属担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-14│其他事项
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名
。公司于2026年9月14日召开了职工大会，经与会职工选举，蒋丽红女士当选为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。蒋丽红女士与经公司2026年第二次临时股东会选举产生
的6位董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司第四届董事会组成之日起三年。
蒋丽红女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。其担任公
司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-09-14│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
审议通过分红、转增方案。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14
日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室
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2026-08-27│其他事项
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1、交易概述：为防范和控制外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，减少汇率波动对江
阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响，公司与具有外汇套期保
值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、掉存通、货币互换、利率掉期及其他外汇衍生产品业务，在审议的有效期内任一
交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1000万美元（
或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过200万美元（或等值人民币）
，上述额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
2、已履行的审议程序：公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以防范
和控制外汇市场风险为目的。但开展外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、内部控制风险、
交易违约风险、客户违约风险及回款预测风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，本次开展的外汇套期保值业务事项
属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。现将具体情况公告如
下：
（一）交易目的
鉴于国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范和控制外汇市场风险，提高外汇资金使用效率
，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司在充分保障日常经营资金需求、不影响主营业务
正常开展的前提下开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务在审议的有效期内任一
交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1000万美元（
或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过200万美元（或等值人民币）
，上述额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。
（三）交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、掉存通、货币互换、利率掉期及其他外汇
衍生产品业务。
（四）交易对手
交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限及授权
交易期限为自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月，如单笔交易的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权管
理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关
事宜。
（六）资金来源
公司开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不涉及银行信贷资
金。
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2026-08-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江阴标榜汽车部件股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期1年。该事项尚
需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日合伙人数量：72人截至
2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数：165人
2025年度收入总额（经审计）：40109.58万元（含合并数，下同）
2025年度审计业务收入（经审计）：32890.81万元
2025年度证券业务收入（经审计）：18700.69万元
2025年度上市公司审计客户家数：129家主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务
业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业2025年度上市公司
审计收费：约16627.92万元本公司同行业上市公司审计客户家数：87家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；职业保险累计赔偿限额：30000万元；职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在在
执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自
律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行
政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政
监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：宋斌，于2010年2月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审
计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量3家。
拟签字注册会计师：余晓炜，于2025年1月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公
司审计，2025年1月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
的上市公司审计报告数量0家。
拟安排的项目质量复核人员：夏福登，于2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从
事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；
近三年签署上市公司审计报告数量2家，近三年复核上市公司审计报告数0家。
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2026-08-27│其他事项
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董
事会第二十一次会议，同意公司于2026年9月14日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。
现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-27│其他事项
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一、审议程序
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案基于公司实际情况作出，综合考虑
了公司经营现状、财务状况和未来资金需求，有利于与全体股东共享公司经营成果，具备合法
性、合规性、合理性，同意公司2026年半年度利润分配预案。本议案尚需提交公司股东会审议
。
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2026-06-16│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未正式开庭审理。
2、所处的当事人地位：江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为被告一
。
3、涉案金额：因侵权行为给原告造成的经济损失、原告为制止被告一的侵权行为而支出
的合理费用400万元人民币以及全部诉讼费用。
4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，公司及控股子公司生产经营一切正常。
本次公告的诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂时无法评估对公司本期利润或
期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准。公司尊重并高度重视知识产权保护，坚持自
主创新研发，对原告主张不予认可，并将积极应诉，采取相关法律措施依法主张自身合法权益
，维护公司和股东利益。
本次诉讼事项的进展情况，公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
一、涉及诉讼的基本情况
（一）公司近期收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》
等诉讼材料。诉讼材料反映的基本情况如下：
案号：（2026）鄂01知民初374号
原告：AFT汽车股份有限公司
被告一：江阴标榜汽车部件股份有限公司
被告二：监利市****营业部（个体工商户）
案由：侵害发明专利权纠纷
原告诉讼请求：
1、判令被告一立即停止侵害第ZL201780016541.5号发明专利权的行为，即立即停止使用
第ZL201780016541.5号发明专利权的专利方法，以及立即停止使用、许诺销售、销售依照专利
方法直接获得的产品；
2、判令被告二立即停止侵害第ZL201780016541.5号发明专利权的行为，即立即停止许诺
销售、销售依照第ZL201780016541.5号发明专利权的专利方法直接获得的产品；
3、判令被告一销毁用于实施第ZL201780016541.5号发明专利方法的全部专用模具、设备
，以及由该专利方法直接获得的侵权成品、半成品；4、判令被告一赔偿因侵权行为给原告造
成的经济损失以及原告为制止被告一的侵权行为而支出的合理费用100万元；
5、判令被告一承担本案的全部诉讼费用。
原告主张事实与理由：
原告享有第ZL201780016541.5号发明专利（以下简称“涉案专利”）的专利权，该专利目
前处于有效状态，被告一、被告二以生产经营为目的，未经原告许可，实施了侵犯原告涉案专
利权的行为。被告一、被告二应当依法承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。
（二）公司近期收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》
等诉讼材料。诉讼材料反映的基本情况如下：
案号：（2026）鄂01知民初375号
原告：AFT汽车股份有限公司
被告一：江阴标榜汽车部件股份有限公司
被告二：监利市****营业部（个体工商户）
案由：侵害发明专利权纠纷
原告诉讼请求：
1、判令被告一立即停止侵害第ZL201780075283.8号发明专利权的行为，即立即停止制造
、使用、许诺销售、销售侵害第ZL201780075283.8号发明专利权的产品，立即停止使用该专利
方法，以及立即停止使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的产品；
2、判令被告二立即停止侵害第ZL201780075283.8号发明专利权的行为，即立即停止许诺
销售、销售侵害第ZL201780075283.8号发明专利权的产品，以及立即停止许诺销售、销售依照
专利方法直接获得的产品；
3、判令被告一销毁用于制造侵犯第ZL201780075283.8号发明专利权产品的全部专用模具
、设备以及侵权成品、半成品；
4、判令被告一赔偿因侵权行为给原告造成的经济损失以及原告为制止被告一的侵权行为
而支出的合理费用300万元；
5、判令被告一承担本案的全部诉讼费用。
原告主张事实与理由：
原告享有第ZL201780075283.8号发明专利（以下简称“涉案专利”）的专利权，该专利目
前处于有效状态，被告一、被告二以生产经营为目的，未经原告许可，实施了侵犯原告涉案专
利权的行为。被告一、被告二应当依法承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。
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2026-06-12│对外投资
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特别提示：
1、本次投资事项尚需履行工商变更登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在
不确定性。
2、本次投资的合伙企业拟投资于发展前景良好的高端制造行业领域，该投资是否能完成
尚存在不确定性。本次投资可能存在因对市场前景判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险
。
3、本次投资事项存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
4、本次投资事项无保本或最低收益承诺，投资基金在运行过程中可能受宏观经济环境、
行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，导致投资收益不及预期的
风险。
5、公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资700万元，占合伙企业认缴出资总额的21.85%
，本次对外投资投资金额及持股比例较小，不会对公司财务状况造成重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极探索新兴产业发展机遇，江阴标榜汽车
部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日与珠海奇点纪元投资管理有限公司
（以下简称“珠海奇点纪元”或“执行事务合伙人”）及其他有限合伙人签署了《嘉兴奇点星
钧创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资嘉
兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴奇点星钧”或“合伙企业”或“
投资基金”）。合伙企业认缴出资总额为人民币3203.30万元，公司作为有限合伙人以自有资
金认缴出资700万元，占合伙企业认缴出资总额的21.85%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审
议，不构成关联交易或同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（三）关联关系说明
珠海奇点纪元与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理
人员均不存在关联关系或利益安排，与参与本投资基金的其他投资人之间不存在一致行动关系
。截至本公告披露日，珠海奇点纪元未以直接或间接形式持有公司股份。公司与上述其他有限
合伙人不存在关联关系。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30
网络投票时间：2026年5月8日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:
00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室3、会议召开方式
：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵奇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
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2026-04-17│其他事项
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1、江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的2025年度利润分配及资
本公积转增股本预案为：以公司现有总股本115540973股为基数测算，向全体股东每10股派发
现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利57770486.50元，同时以资本公积向全体
股东每10股转增3股，合计转增34662291股，转增后公司总股本为150203264股（实际转增股数
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。剩余未分配利润结
转以后年度。
2、公司披露本次预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》的有关规定，该预案是基于公司实际情况作出，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况
、公司持续发展等因素，现金分红不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响，以资本公
积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末
资本公积中股本溢价余额的情形。本预案具备合法性、合规性、合理性，同意公司2025年度利
润分配及资本公积转增股本预案并同意将该预案提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第三届董
事会第十九次会议，同意公司于2026年5月8日（星期五）召开2025年年度股东会。现将具体事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-02-05│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月5日（星期四）14:30
网络投票时间：2026年2月5日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25、9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-15:
00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室3、会议召开方式
：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵奇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
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2026-01-20│其他事项
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三届董
事会第十八次会议，同意公司于2026年2月5日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。现将
具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月30日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室。
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2026-01-20│银行授信
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，
具体内容如下：
为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟向金
融机构申请不超过40000万元的综合授信，控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司拟向金
融机构申请不超过1000万元的综合授信。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保
函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、资产池质押融资等综合授信业务（具体业务品种以相
关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司
与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审
议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。
董事会授权公司董事长、子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续
，并签署有关合同、协议、凭证等文件（包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销
户等有关的合同、协议、凭证等文件）。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次向金融机构申请授信额度无需提交公司股东会审议。
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2026-01-20│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、可转让可提前支取的结构性存款、大额存单、国债
逆回购、证券公司收益凭证等安全性高的保本型产品；
2、投资额度：不超过人民币115000.00万元；
3、特别风险提示：江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）进行现金管理
时将选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
江阴标榜汽车部件股份有限公司于2026年1月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生
产经营的前提下，拟使用不超过115000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自202
6年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。现将具体情况公告如下：（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用
效率，更好地实现公司现金的保值增值，公司结合实际经营情况，使用部分闲置自有资金进行
现金管理。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过115000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2
026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用
，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）现金管理产品种类
安全性高、流动性好、可转让可提前支取的结构性存款、大额存单、国债逆回购、证券公
司收益凭证等安全性高的保本型产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司
等金融机构。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。该授权自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源及收益分配
此次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，所获得的
收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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