资本运作☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-14│ 27.12│ 5.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│滁州市立鸿精密塑胶│ 3060.00│ ---│ 51.00│ ---│ -171.00│ 人民币│
│模具有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞市立鸿精密科技│ 816.00│ ---│ 51.00│ ---│ -159.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子智能化设备零部│ 5049.50万│ ---│ 5333.87万│ 105.63│ ---│ 2024-10-31│
│件技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│精密连接器及连接组│ 1.69亿│ ---│ 1.70亿│ 100.60│ ---│ 2022-06-30│
│件产能扩展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 2.81亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8261.32万│ 2.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 6994.56万│ ---│ 1945.06万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电子智能化设备零部│ ---│ ---│ 5333.87万│ 105.63│ ---│ 2024-10-31│
│件技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│购买股权投资 │ ---│ ---│ 3876.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6001.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市秦鼎五金制品有限公司、东莞│标的类型 │股权 │
│ │市兴鼎五金制品有限公司不低于51% │ │ │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │河南凯旺电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │沈克磊、刘亿、易佩、肖燕 │
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│交易概述 │河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购东莞市秦鼎五│
│ │金制品有限公司（以下简称“东莞秦鼎”或标的公司1）和东莞市兴鼎五金制品有限公司（ │
│ │以下简称“东莞兴鼎”或标的公司2）不低于51%的股权，本次交易完成后公司预计将实现对│
│ │标的公司1和标的公司2的控股，将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。│
│ │ 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与东莞市秦鼎五金制品有限公司│
│ │（以下简称“东莞秦鼎”或标的公司1）和东莞市兴鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞 │
│ │兴鼎”或标的公司2）（以下标的公司1和标的公司2合称丁方）、标的公司1的股东沈克磊（│
│ │“乙方1”）、刘亿（“乙方2”）、易佩（“乙方3”）（以下乙方1、乙方2、乙方3统称为│
│ │“乙方”）、标的公司2的股东肖燕（丙方）共同签署了《股权收购意向协议》，主要内容 │
│ │如下：（一）“鉴于”条款1、甲方系依据中国法律设立、有效存续并在深圳证券交易所上 │
│ │市的股份有限公司，股票代码为301182，股票简称“凯旺科技”。 │
│ │ 2、乙方、丙方为具有完全民事权利及行为能力的自然人，且为东莞市秦鼎五金制品有 │
│ │限公司（以下简称“东莞秦鼎”）和东莞市兴鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞兴鼎”│
│ │）的合法股东及主要经营管理团队成员。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳颖水君道企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河南衡伟环境技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳市凯鑫投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河南东源冶金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控股85%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河南沈丘农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联贷款及存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳颖水君道企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳市凯鑫投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河南东源冶金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控股85%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河南沈丘农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联贷款及存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陈海刚、韩留才 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第 │
│ │二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接│
│ │受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生已回避表决。上述议│
│ │案尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议│
│ │案回避表决。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制│
│ │度的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元│
│ │）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于银行贷款│
│ │、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情│
│ │形，以最终金融机构核准的授信结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营│
│ │的实际需求确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董事长、总经理陈海│
│ │刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理陈│
│ │海刚先生确定具体银行及授信条件。本授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过│
│ │之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制│
│ │人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供│
│ │担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保│
│ │，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 本次申请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召│
│ │开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才女士│
│ │是公司关联自然人，上述担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司48.66%股份，为公司实│
│ │际控制人。 │
│ │ 陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至│
│ │本公告日陈海刚先生直接和间接持有公司2725万股，持股比例为28.44%。陈海刚先生不是失│
│ │信被执行人。 │
│ │ 韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女│
│ │士直接和间接持有公司1937.5万股，持股比例为20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
柳中义 195.00万 2.04 37.68 2025-12-16
陈海刚 20.00万 0.21 0.73 2026-01-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 215.00万 2.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │20.00 │
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│质押占所持股(%) │0.73 │质押占总股本(%) │0.21 │
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│股东名称 │陈海刚 │
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│质押方 │上海银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月20日陈海刚质押了20.0万股给上海银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │103.00 │
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│质押占所持股(%) │19.90 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柳中义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月15日柳中义质押了103.0万股给中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │92.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.78 │质押占总股本(%) │0.96 │
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│股东名称 │柳中义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 │
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│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月23日柳中义质押了92.0万股给中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模
具有限公司（以下简称“滁州立鸿”）为实现股东的投资收益，经其股东会审议，决定向股东
进行现金分红，具体内容如下：
滁州立鸿经中勤万信会计师事务所审计确认，截止2025年底滁州立鸿累计未分配利润为人
民币3240.67万元。公司持有控股子公司滁州立鸿51%的股份，应分得含税金额为人民币714.00
万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）。截止本公告披露日，公司已收到滁州立鸿的现金分红款71
4.00万元。滁州立鸿系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述利润分配将增加公司2026
年度母公司报表净利润，但不增加公司2026年度合并报表净利润，因此，不会影响公司2026年
度整体经营业绩。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2026年5月18日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:1
5-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
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2026-04-27│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，现将
有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公
司经审计的合并财务报表未分配利润为-14,507.51万元，公司股本为95,821,700股，公司未弥
补亏损金额超过股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
近几年，公司新业务增多，投入的人力物力较多，新业务孵化周期长，同时，原材料价格
高位运行，传统业务价格内卷严重，综合毛利率不同程度下降；叠加部分海外子公司业务受国
际地缘因素影响，业务拓展进度不及预期，影响公司利润兑现。
此外，基于谨慎性原则，公司对固定资产、商誉、存货计提了减值；同时因营收增长带动
应收账款规模扩大，对应坏账准备计提有所增加；叠加公司为提升竞争力，持续保持高比例研
发投入（近年平均占营收6%左右），多重因素共同影响，最终导致公司未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一。
三、应对措施
2026年，公司围绕突破行业周期、深耕创新增长核心经营主线，聚焦精密五金结构件、热
管理集成模组、液冷配套部件三大核心业务板块，锚定制造业高质量发展目标，稳步推进长效
可持续经营，重点落实五大经营举措：
1）统筹经营管理，强化协同赋能：深化各事业部业务联动与资源整合，打通生产、研发
、供应链及销售全链条协作机制，实现产业互补、高效协同、统一管控，全面提升整体运营效
率。
2）夯实经营基本盘，稳健经营风控：深度维护优质存量客户合作体系，通过工艺改善，
实现降本增效，稳固核心业务基本盘；常态化强化经营风险预判与管控，严控生产损耗、经营
损耗及各类潜在风险，筑牢企业经营底盘。
3）开拓增量赛道，实现跨越突破：依托自身精密制造与模块化研发优势，持续拓展新兴
领域、增量客户及新业务场景，加速新业务落地放量、扩大市场布局，夯实中长期增长根基，
培育全新盈利增长点，公司将密切跟踪智能智造、热管理、液冷周边等领域的行业迭代趋势与
市场应用方向，坚持以研发为核心，持续迭代产品结构、升级制造工艺、优化技术方案、升级
配套服务，不断强化技术壁垒与核心竞争优势，稳步提升盈利水平与综合经营实力。
4）夯实执行体系，凝聚实干效能：全面统一战略目标与经营方向，优化决策流程、压缩
响应周期，树立结果导向的考核与协作机制；强化全员主动担当、自主驱动的实干文化，保障
各项战略部署高效落地。
5）公司持续健全内部控制管理体系，持续优化法人治理架构，深化合规化、标准化运营
管理；完善董事履职保障机制，强化下属子公司经营管控与风险统筹，持续提升董事会科学决
策、规范治理水平，全方位护航企业稳定健康发展，持续提升企业内在价值，切实保障全体股
东合理回报。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-04-25│对外担保
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接
受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生已回避表决。上述议案
尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回
避表决。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制度
的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的
综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于银行贷款、票据
业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最
终金融机构核准的授信结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求
确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董事长、总经理陈海刚先生代表公
司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理陈海刚先生确定具
体银行及授信条件。本授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展
，公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合
授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供
任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次申
请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才女士是公司关联自然
人，上述担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司48.66%股份，为公司实际
控制人。
陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至本
公告日陈海刚先生直接和间接持有公司2725万股，持股比例为28.44%。陈海刚先生不是失信被
执行人。
韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女士
直接和间接持有公司1937.5万股，持股比例为20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提
供担保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币贰拾亿元，具体担保金额、担
保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况等相关金融机构签订的最终
协议为准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其
子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
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2026-04-25│对外担保
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯旺科技”）于2026年4月23
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度担保额度的议
案》，具体如下：
（一）担保概述
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及全资子公司互为对方融资提供连带责任保证
担保，公司及子公司在2026年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人
民币伍亿元的担保额度。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担
保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种
金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。
（二）审议程序
全体董事一致通过了《关于公司及子公司预计2026年度担保额度的议案》。公司独立董事
对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东会审议。
上述担保事项的决议有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述
担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围
内适度调整各子公司之间的担保额度。
四、担保协议的主要内容
根据公司及子公司的实际经营需要，2026年度公司及子公司为合并报表范围内的上述各子
公司向银行等金融机构申请综合授信额度等事项提供连带责任保证。
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2026-04-25│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用
不超过人民币伍亿元（含本数）的票据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票
等各种结算业务。有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司2025年年度股
东会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业
银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）有效期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（四）实施额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票据池额度，即用于与合作银行
开展票据池业务的质押、抵押的票据累计不超过人民币伍亿元（含本数），业务期限内，该额
度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则
确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层
根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。在本次开展票据池业务过程
中所涉及的担保均为公司及子公司为其自身提供的担保。
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2026-04-25│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月18日（星期一）召
开2025年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司2026年度
审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股
东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财
政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会
计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意
（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合
伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证
监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所分支机构性质：特殊普
通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南
区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发
的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号分支机构是否曾从事过证券
服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中勤万信合伙人数量
79人，注册会计师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勤万信2025年度总收入（经审计）为48597.23万元，其中审计业务收入（经审计）4191
6.05万元，证券期货业务收入（经审计）12211.51万元。2025年度上市公司年报审计35家，主
要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气
机械和器材制造业、非金属矿物制品业。
2、投资者保护能力
截止2025年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，未发生过使用职业风险金
的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项
。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。20
25年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。2026年1
月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息。
拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师，2008年成为注册会计师，2008年起从事注册会计
师业务并在中勤万信执业至今，为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天
科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应
专业胜任能力。近三年签署过新天科技股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、河南中原
高速公路股份有限公司等上市公司年度审计报告。拟质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从
事证券服务业务20年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医
疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多
家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：马成辉，注册会计师，自2015年加入中勤万信并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年成为注册会计师，为中原大地传媒股份有限公司
、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有
限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
2、诚信记录
就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师
马成辉及质量控制复核人倪俊最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施和纪律处分。
3、独立性
就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师
马成辉及质量控制复核人倪俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2025年财务审计费用为58万元。2026审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度
、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
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2026-04-25│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日合并报表范围内
相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务理》等
相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果
。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则
，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议
通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2025年年度股东会
审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向
特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金
投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案
延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-04-25│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，尚需提
交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业
、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬方案，具体方案
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币5万元/年（税前），由公司代扣代缴所得税。
2、公司非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪
酬，非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬在基本薪
酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%，实际发放以公司考核结果为准。同时，非独立
董事的薪酬中的绩效薪酬将在每年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财
务数据开展。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的职务领取薪酬，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占不低于50%
，实际发放以公司考核结果为准。同时，高级管理人员的薪酬中的绩效薪酬将在每年年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相
关财务数据方面不存在重大分歧。
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2026-01-21│股权质押
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人陈海刚先
生通知，获悉陈海刚先生将其所持有公司的部分股份办理了股份质押。
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2025-12-25│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月17日、2025年12
月5日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举周学春先生为公司第四届董事会独立董事
候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至提名公司第四届董事会独立董事候选人的股东大会通知之日，周学春先生尚未取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规
定，周学春先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并承诺取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明。
截至本公告日，周学春先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董
事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董
事培训证明》（证书编号：2512139672）
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2025-12-23│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月01日召开第三届董事
会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》，基于公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接组件、五金零件、塑
胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公司现有的客户群体存在契合
或重叠之处。通过合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进
而提高利润水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密
科技有限公司在东莞设立控股子公司稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，以市场监督管理部门
的最终登记为准），注册资本：2000万元人民币，公司认缴65%的出资额。同时提请董事会授
权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大
会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（
公告编号：2025-063）
近日，公司完成了工商登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，
具体情况如下：
1，公司名称：稳凯科技（东莞）有限公司
2，统一社会信用代码：91441900MAK4D7KQ7E
3，企业类型：其他有限责任公司
4，住所：广东省东莞市清溪镇利晖路10号3号楼201室
5，法定代表人：柳中义
6，注册资本：人民币贰仟万元整
7，成立日期：2025年12月19日
8，经营范围：一般项目：金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制日用品制造；电力电子元器件销售；电力电子元
器件制造；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料制造；金属材料销售；机械电
气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品零售；五金产
品研发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；国内贸易代理
；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-12-16│股权质押
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东柳中义先生通知
，获悉柳中义先生将其所持有公司的部分股份办理了股份质押。
一、股东股份质押基本情况
截至2025年12月15日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕质押登记手续。
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2025-12-05│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年12月3日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致选举吴玉辉先
生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件，公司董事
会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
吴玉辉先生将与公司2025年第三次临时股东会选举的6名非职工代表董事共同组成第四届
董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
附件：简历
吴玉辉：男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月至2010
年10月任深圳凯旺品质中心工程师；2010年1月至2016年12月任凯旺有限品质部高级工程师；2
016年12月至今任凯旺科技监事会主席品质系统主管。
截至本公告披露日，吴玉辉先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股票60000股，占公司股份总数的0.06%。吴玉辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、
董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦
不是失信被执行人。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月5日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年12月5日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日上午9:1
5-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。
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2025-12-01│对外投资
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一、对外投资概述
1.1对外投资设立控股子公司的基本情况
凯旺科技作为实施智能制造布局的上市公司，构建了包含精密线缆组件、五金零件、塑胶
组件、成品组装等环节的完整产业链，在精密制造领域积累了丰富经验，具备规模化产能与稳
定的供应链体系。随着下游市场对散热性能要求的不断提高，公司有必要进行业务拓展，向高
附加值、高技术壁垒领域转型，以提升产值与市场竞争力。在消费电子、通讯、安防等领域，
面对利润率下滑、产品同质化等问题，公司需开展技术革新以开拓新的业务增长点。目前，公
司现有的研发团队已逐步开展散热相关技术的研发与储备工作，管理层秉持“双轮驱动”战略
，将散热解决方案作为公司的第二增长曲线，计划通过合资方式强化核心部件制造能力，形成
全链条服务能力。公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞共同设立由本公司控股的子公
司，暂定名为稳凯科技（东莞）有限公司（具体名称以当地登记机关核准登记为准）。同时，
公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向主管部门办理稳凯科技（东莞）有限公司的相
关核准、备案手续并签署相关文件。
1.2合资方—东莞市稳尖精密科技有限公司概况
公司名称：东莞市稳尖精密科技有限公司
注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路680号1号楼402室
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张俊
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；金属制品销售；金属制品研发；金属制日用品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件
销售；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；金属材料制造
；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品零售；五金产品研
发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；国内贸易代理；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
东莞市稳尖精密科技有限公司专注高密度散热行业，深耕三大核心赛道，优势明显：技术
上，拥有多种核心技术储备，具备产业链资源整合能力；团队方面，核心成员从业经验超20年
，有前瞻性洞察力；客户资源上，与多家头部企业合作，订单稳定；研发能力强，重视投入，
设备和环境先进，能快速响应市场、推出新产品；还建立了高效的市场反馈机制。可及时收集
市场信息与客户需求，依市场变化快速调整产品策略和生产计划，以灵活应对能力在竞争中占
优。
2.投资的审批程序
公司于2025年12月1日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议、第三届监事会第十六
次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项处于
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3.本次对外投资既不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年11月14日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:
15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-10-29│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日分别召开第三届
董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财
务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资
金8261.32万元（占超募资金总额的29.36%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意
，凯旺科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票23960000股，发行价格为每股27.12元。凯
旺科技实际募集资金总额为649795200.00元，扣除发行费用69463763.58元后，募集资金净额
为580331436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具勤信验字【2021】第0065号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与
保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方监管协议。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技三楼会议室
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2025-09-24│股权质押
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东柳中义先生通知
，获悉柳中义先生将其所持有公司的部分股份办理了股份质押。
一、股东股份质押基本情况
截至2025年9月24日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕质押登记手续。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025
年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、电话等方式送达
全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
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2025-07-18│股权质押
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳市凯鑫
投资有限公司通知，获悉深圳市凯鑫投资有限公司将其所持有公司的部分股份办理了解除质押
。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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