资本运作☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│滁州市立鸿精密塑胶│ 3060.00│ ---│ 51.00│ ---│ -171.00│ 人民币│
│模具有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市立鸿精密科技│ 816.00│ ---│ 51.00│ ---│ -159.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子智能化设备零部│ 5049.50万│ 3225.60万│ 5333.87万│ 105.63│ ---│ ---│
│件技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│精密连接器及连接组│ 1.69亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ 2022-06-30│
│件产能扩展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 2.81亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8261.32万│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6994.56万│ ---│ 1945.06万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子智能化设备零部│ ---│ 3225.60万│ 5333.87万│ 105.63│ ---│ ---│
│件技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买股权投资 │ ---│ ---│ 3876.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6001.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-12 │交易金额(元)│20.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市立鸿精密科技有限公司49%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │河南凯旺电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李季桦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2024年9月27日，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与原股东李季 │
│ │桦签署了《关于东莞市立鸿精密科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议│
│ │”或“本协议”）。公司以自有资金人民币20.43万元向原股东李季桦收购东莞市立鸿精密 │
│ │科技有限公司（以下简称“东莞立鸿”）49%股权，本次收购完成后，公司将持有东莞立鸿1│
│ │00%的股权。 │
│ │ 近日，东莞立鸿完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的│
│ │《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │陈海刚、韩留才 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第 │
│ │十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向│
│ │金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、│
│ │柳中义先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制│
│ │度的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍│
│ │亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于银行│
│ │贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构│
│ │的情形，以最终金融机构核准的授信结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身│
│ │运营的实际需求定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董事长、总经理陈│
│ │海刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理│
│ │陈海刚先生确定具体银行及授信条件。本授权事项的有效期从公司2024年年度股东大会审议│
│ │通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制│
│ │人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供│
│ │担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保│
│ │，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 本次申请综合授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大│
│ │会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才│
│ │女士是公司关联自然人，上述担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司48.66%股份，为公司实│
│ │际控制人。 │
│ │ 陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至│
│ │本公告日陈海刚先生直接和间接持有公司2725万股，持股比例为28.44%。陈海刚先生不是失│
│ │信被执行人。 │
│ │ 韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女│
│ │士直接和间接持有公司1937.5万股，持股比例为20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市凯鑫投资有限公司 290.00万 3.03 7.48 2024-07-18
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合计 290.00万 3.03
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-15 │质押股数(万股) │290.00 │
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│质押占所持股(%) │7.48 │质押占总股本(%) │3.03 │
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│股东名称 │深圳市凯鑫投资有限公司 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月12日深圳市凯鑫投资有限公司质押了290.0万股给深圳市中小担小额贷款有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-13 │质押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.48 │质押占总股本(%) │3.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市凯鑫投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-17 │解押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月12日深圳市凯鑫投资有限公司质押了290.0万股给深圳市中小担小额贷款有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │2024年07月17日深圳市凯鑫投资有限公司解除质押290.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│对外投资
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一、对外投资概述
1、投资设立全资子公司的基本情况
为进一步拓宽消费类电子产品市场，不断优化公司在全国的产业布局，精准服务大客户，
提升企业核心竞争能力，提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批量交付等方面
的快速响应能力，持续加深与客户在业务合作上的深度和广度，满足公司发展战略需要，拟在
设立江西吉安设立子公司，公司名称为：江西凯旺精密技术有限公司（暂定名，具体以当地登
记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向主管部门办理江西凯
旺精密技术有限公司的相关核准、备案手续及签署相关文件。
2、投资的审批程序
公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审
议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司中文名称：江西凯旺精密技术有限公司
成立方式：新设
注册资本：3000万人民币
出资占比：100%
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2025-04-24│对外担保
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯旺科技”）于2025年4月22
日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计
2025年度担保额度的议案》，具体如下：
（一）担保概述
为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司
拟在2025年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保
，预计担保金额不超过50000万元人民币。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司
的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资
产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议
为准。
（二）审议程序
全体董事一致通过了《关于公司预计2025年度担保额度的议案》。公司独立董事对本次对
外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《
公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
上述担保事项的决议有效期从公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签
署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，并根据实际经营需要可以在对外担保额
度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。
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2025-04-24│对外担保
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向
金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳
中义先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的
关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制度
的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍亿元
）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于银行贷款、
票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，
以最终金融机构核准的授信结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际
需求确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董事长、总经理陈海刚先生代
表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理陈海刚先生确
定具体银行及授信条件。本授权事项的有效期从公司2024年年度股东大会审议通过之日起至20
25年年度股东大会召开之日止。
为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人
陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保
，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司
可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次申请综合授信额度事
项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止有效。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才女士是公司关联自然人，上述担保
事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司48.66%股份，为公司实际
控制人。
陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至本
公告日陈海刚先生直接和间接持有公司2725万股，持股比例为28.44%。陈海刚先生不是失信被
执行人。
韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女士
直接和间接持有公司1937.5万股，持股比例为20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提
供担保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币15亿元，具体担保金额、担保
期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况等相关金融机构签订的最终协
议为准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
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2025-04-24│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审
议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股
东大会审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向
特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-24│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第三届董
事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议
案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票据池额度，用于公司和子
公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有效期自公司2024年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使
用。该事项须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业
银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）有效期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（四）实施额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票据池额度，即用于与合作银行
开展票据池业务的质押、抵押的票据累计不超过人民币伍亿元（含本数），业务期限内，该额
度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则
确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司
具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
在本次开展票据池业务过程中所涉及的担保均为公司为其自身提供的担保。
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2025-04-24│其他事项
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度外部审
计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会
计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了独
立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财
政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会
计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意
（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合
伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证
监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所分支机构性质：特殊普
通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南
区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发
的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号分支机构是否曾从事过证券
服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2024年末，中勤万信合伙人数量
76人，注册会计师人数393人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。
中勤万信2024年度总收入（未经审计）为47668.50万元，其中审计业务收入（未经审计）
40751.23万元，证券期货业务收入（未经审计）10804.85万元。2024年度上市公司年报审计31
家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。
2.投资者保护能力
截止2024年末，中勤万信共有职业风险基金余额5265.19万元，未发生过使用职业风险金
的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项
。
3.诚信记录
2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。20
23年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
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