资本运作☆ ◇301183 东田微 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-13│ 22.92│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-23│ 19.44│ 148.39万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光学产品生产基地建│ 3.80亿│ 8503.04万│ 1.68亿│ 59.09│ ---│ 2026-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光学研发中心建设项│ 7000.00万│ 1.23万│ 3646.34万│ 72.93│ ---│ 2026-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7117.57万│ 101.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │高登华、谢云 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第 │
│ │十九次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受│
│ │关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公│
│ │司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额 │
│ │度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、│
│ │保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构│
│ │签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资│
│ │金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准│
│ │。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会│
│ │授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额│
│ │度申请事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情│
│ │况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公│
│ │司提供反担保。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供担保额度不超过4亿元，其中为东莞 │
│ │市微科光电科技有限公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为子公司南昌东田微科技有限 │
│ │公司提供担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担 │
│ │保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信│
│ │额度及提供担保并接受关联方担保事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云│
│ │女士担任公司董事、总经理。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │东莞市玥琨科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳网存科技有限公司 47.00万 0.59 7.32 2023-08-02
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合计 47.00万 0.59
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北东田微│东莞市微科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北东田微│东莞市微科│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 730.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北东田微│东莞市微科│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│对外担保
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受
关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公司
及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。
授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、
信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协
议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施
公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长或董
事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额度申请事宜，并签
署相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情况
为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提
供反担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供担保额度不超过4亿元，其中为东莞市
微科光电科技有限公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为子公司南昌东田微科技有限公司
提供担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担保额度
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信额
度及提供担保并接受关联方担保事项尚需提交股东会审议。
（一）关联方基本情况
高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云女
士担任公司董事、总经理。
担保协议的主要内容
公司担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施
主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
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2026-04-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年5月22日下午15:00
2、网络投票时间为：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：20256年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月15日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省东莞市万江街道蚬涌黄路8号。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现净利润17517110.07元，提取法定盈
余公积金1751711.01元，加上年初未分配利润67064035.75元，减去2025年度实施2024年度利
润分配分配股利10000000元，母公司实际可供分配利润为72829434.81元。公司2025年度合并
报表可供分配利润为306334033.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025
年度可供股东分配的利润为72829434.81元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本80076350股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8
元人民币（含税），共计派发现金红利14413743元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为14413743元，占2025年度归属于上市
公司股东净利润的比例为14.33%。
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2026-04-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的
议案》，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回
避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬
方案有关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人
员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员2026年度
薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司
相关薪酬制度领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，拟
定独立董事津贴为4万元/年（税前），按季发放。
3、高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员
薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、
责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
二、其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关行政法规、规范性
文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原
则，对公司2025年度存在减值迹象的应收账款和存货计提资产减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。报告期内，计提减值准备的资产范围包
括应收款项和存货，计提的减值准备金额合计2,387.43万元。
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2026-04-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机
构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市
公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作
的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
该所为公司提供2025年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相
关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟
续聘天健会计师事务所为公司2026年度的审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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