资本运作☆ ◇301183 东田微 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-13│ 22.92│ 4.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-23│ 19.44│ 148.39万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光学产品生产基地建│ 3.80亿│ 8503.04万│ 1.68亿│ 59.09│ ---│ 2026-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光学研发中心建设项│ 7000.00万│ 1.23万│ 3646.34万│ 72.93│ ---│ 2026-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7117.57万│ 101.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │高登华、谢云 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第 │
│ │十九次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受│
│ │关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公│
│ │司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额 │
│ │度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、│
│ │保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构│
│ │签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资│
│ │金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准│
│ │。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会│
│ │授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额│
│ │度申请事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情│
│ │况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公│
│ │司提供反担保。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供担保额度不超过4亿元，其中为东莞 │
│ │市微科光电科技有限公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为子公司南昌东田微科技有限 │
│ │公司提供担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担 │
│ │保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信│
│ │额度及提供担保并接受关联方担保事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云│
│ │女士担任公司董事、总经理。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │东莞市玥琨科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北东田微│东莞市微科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北东田微│东莞市微科│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 730.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略规划及业务发展需
要，公司于近日设立全资子公司东田微（无锡）技术有限公司（以下简称“东田微无锡”）。
东田微无锡已完成工商登记注册手续，并取得无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据
局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、新设立子公司的基本情况
1、公司名称：东田微（无锡）技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320214MAKK29HA7E
3、类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
4、住所：无锡市新吴区新韵北路78号厂房车间一3楼
5、法定代表人：刘创
6、注册资本：3000万元
7、成立日期：2026年8月3日
8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;半导体分立器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设
备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光通信设备制
造;光通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;光学仪器制造;光学仪
器销售;电子测量仪器制造;仪器仪表制造;光学玻璃制造;光学玻璃销售;电子产品销售;光伏设
备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;
模具制造;模具销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-07-20│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开2026年第一次
职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举向南（简历详见附件）为公司
第三届董事会职工代表董事，任期自2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过董事总数的二分之一。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
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2026-07-03│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年7月20日下午14:00
2、网络投票时间为：2026年7月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
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2026-06-08│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）首次公开发行股票的募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“光学产品生产基地建设项目”和“光学研发中
心建设项目”现已达到预定可使用状态，根据有关规定和项目实施情况，公司决定对上述项目
予以结项。上述项目均有尚未支付的合同尾款，项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募
集资金专户，用于支付上述项目合同尾款，待尾款支付完成后，上述项目募集资金将全部使用
完毕，无节余募集资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保
荐机构出具核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕680号），公司公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股
，每股发行价格为人民币22.92元，募集资金总额为人民币45840.00万元，扣除相关发行费用5
490.9795万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币40349.0205万元。该募集资金已于
2022年5月19日到位。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-38号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照
《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与银行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
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2026-06-08│股权质押
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东深圳网存科技有限公司
通知，获悉将其直接持有的公司股份办理了解除质押手续。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午15:00。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬黄路8号
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-04-27│对外担保
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受
关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公司
及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。
授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、
信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协
议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施
公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长或董
事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额度申请事宜，并签
署相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情况
为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提
供反担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供担保额度不超过4亿元，其中为东莞市
微科光电科技有限公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为子公司南昌东田微科技有限公司
提供担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担保额度
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信额
度及提供担保并接受关联方担保事项尚需提交股东会审议。
（一）关联方基本情况
高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云女
士担任公司董事、总经理。
担保协议的主要内容
公司担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施
主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
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2026-04-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年5月22日下午15:00
2、网络投票时间为：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：20256年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月15日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省东莞市万江街道蚬涌黄路8号。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现净利润17517110.07元，提取法定盈
余公积金1751711.01元，加上年初未分配利润67064035.75元，减去2025年度实施2024年度利
润分配分配股利10000000元，母公司实际可供分配利润为72829434.81元。公司2025年度合并
报表可供分配利润为306334033.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025
年度可供股东分配的利润为72829434.81元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本80076350股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8
元人民币（含税），共计派发现金红利14413743元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为14413743元，占2025年度归属于上市
公司股东净利润的比例为14.33%。
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2026-04-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的
议案》，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回
避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬
方案有关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人
员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员2026年度
薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司
相关薪酬制度领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，拟
定独立董事津贴为4万元/年（税前），按季发放。
3、高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员
薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、
责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
二、其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关行政法规、规范性
文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原
则，对公司2025年度存在减值迹象的应收账款和存货计提资产减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。报告期内，计提减值准备的资产范围包
括应收款项和存货，计提的减值准备金额合计2,387.43万元。
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2026-04-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机
构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市
公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作
的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
该所为公司提供2025年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相
关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟
续聘天健会计师事务所为公司2026年度的审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不
存在可能影响独立性的情形。
根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用
105万元（未税，包括财务审计及内部控制审计）。2026年度审计费用预计与上年度持平，202
6年度审计费用预计不超过105万元（未税）。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据
根据公司的业务规模、2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定2026年度具体的审计费用并签署相关文件。
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2026年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为2026年4月17日上午9:15，结束时间为2026年4月17日下午15:00。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬黄路8号
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-04-02│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第
十八次会议审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》，该议案
尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕680号），公司公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股
，每股发行价格为人民币22.92元，募集资金总额为人民币45840.00万元，扣除相关发行费用5
490.9795万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币40349.0205万元。上述资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
3-38号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
东方证券承销保荐有限公司与募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。
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2026-04-02│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年3月3日（星期二）14:30
2、网络投票时间：2026年3月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的开始时间为2026年3月3日上午9:15，结束时间为2026年3月3日下午15:00。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-02-07│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年3月3日下午14:30
2、网络投票时间为：2026年3月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年2月24日（星期二）
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2026-02-07│对外投资
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特别风险提示：
1、本次投资涉及的项目用地需要通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使
用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本次对外投资所涉及的项目用地需按有关规定办理用地程序，项目实施尚需向政府有
关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，可能会受到
国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化等不确定因素影响，从而导致该项目的实
施存在不确定性。
3、投资协议中的项目投资金额、项目建设周期等为预估值，尚存在不确定性，不代表公
司对未来业绩的承诺，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
4、本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后
对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。本次对外投资能否达到预期效果
存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司产业布局，满足客户就近
配套需求，促进公司的中长期战略规划落地，拟与广东省东莞市道滘镇人民政府签订《项目投
资协议》，计划在东莞市道滘镇昌平村投资建设“东田微全球研发中心及华南制造总部项目”
，项目投资总额为4亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），该项目计划由公司全资
子公司广东东田微智能技术有限公司负责实施建设。
公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司对外投资并签
订投资协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程
》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
协议对方名称：东莞市道滘镇人民政府
单位性质：地方政府机构
与上市公司的关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、全资子公
司与东莞市道滘镇人民政府不存在关联关系。
失信被执行人说明：东莞市道滘镇人民政府为地方政府机构，不属于失信被执行人。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所
审计。
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2025-12-24│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年12月26日；
本次归属的激励对象人数：71人；
本次限制性股票归属数量：7.635万股，占目前公司总股本的0.095%、
本次限制性股票授予价格：19.435元/股（调整后）；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期激励对象归属股份的登记工作。现将有关情况公
告如下：
一、2024年限制性股票激励计划简述
（一）2024年限制性股票激励计划简述
《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：19.56元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象共76人，包括公司公告本激励计划时在本公司
（含控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心人员。
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2025-12-05│其他事项
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根据湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划（以
下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）中部分已授予尚未归属的限制性股票进
行作废处理，共计2.05万股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，东田微召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
等议案。
2、2024年9月27日，东田微召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年10月9日，公司对《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》进行了披露。
4、2024年10月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20242
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励事项相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意
见，同意公司本激励计划的激励对象名单。
6、2025年12月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司
2024年限制性股票激励计划有3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归
属的1.28万股限制性股票不得归属，并作废失效。
2、个人层面绩效考核未达到归属条件
鉴于在2024年年度个人绩效考核中，15名激励对象考评结果为“B”（对应个人层面可归
属比例为80%），3名激励对象考评结果为“C”（对应个人层面可归属比例为60%），2名激励
对象考评结果为“D”（对应个人层面可归属比例为0%），其已获授但尚未归属的0.77万股限
制性股票不得归属，并作废失效。
综上，本次合计作废第二类限制性股票2.05万股，根据公司2024年第一次临时股东大会对
董事会的授权，本次作废部分限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-12-05│价格调整
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根据湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划（
以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的授予价格进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，东田微召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
等议案。
2、2024年9月27日，东田微召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年10月9日，公司对《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》进行了披露。
4、2024年10月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并
披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意
见，同意公司本激励计划的激励对象名单。
6、2025年12月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配
预案的议案》，2024年年度权益分派方案的具体内容为：以总股本8000万股为基数，拟向全体
股东每10股派发现金红利1.25元人民币（含税），共计派发现金红利1000万元（含税），其余
未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。公司已于2025年7月1日实施完毕
上述权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（
草案）》的相关规定，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。
2、调整结果
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格=（19.56-0.125）=19.435元/股。
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2025-12-05│其他事项
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本次可归属人数：71人（含5名暂缓归属激励对象）
本次可归属数量：7.635万股（含暂缓归属部分）
本次授予价格：19.435元/股（调整后）
标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）于2025年12月5日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》。
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2025-08-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第一次
职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举向南（简历详见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述职
工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事
总数的二分之一。特此公告。
附件：
第二届董事会职工代表董事简历向南先生，出生于1988年10月，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，2012年5月至今在公司子公司东莞市微科光电科技有限公司任职，现任公司
监事会主席、运营总监。
截至本公告日，向南先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。向
南先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；
其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2025年8月15日以书面、电话、邮件方式
发出通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。
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