资本运作☆ ◇301183 东田微 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-13│ 22.92│ 4.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光学产品生产基地建│ 3.80亿│ 3367.65万│ 1.16亿│ 40.97│ ---│ 2026-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光学研发中心建设项│ 7000.00万│ 1.23万│ 3646.34万│ 72.93│ ---│ 2026-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7117.57万│ 101.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │东莞市玥琨科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高登华、谢云、东莞市微科光电科技有限公司、南昌东田微科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人、全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第 │
│ │十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合│
│ │授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公│
│ │司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额 │
│ │度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、│
│ │保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构│
│ │签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资│
│ │金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准│
│ │。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大│
│ │会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信│
│ │额度申请事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情│
│ │况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公│
│ │司提供反担保。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司东莞市微科光电科技有限公司提供连带责任保│
│ │证，合计担保额度不超过人民币3亿元，担保额度可循环滚动使用。公司拟为子公司南昌东 │
│ │田微科技有限公司提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环 │
│ │滚动使用。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至│
│ │2025年年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信│
│ │额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云│
│ │女士担任公司董事、总经理。 │
│ │ 四、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人名称：东莞市微科光电科技有限公司 │
│ │ 持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司。 │
│ │ 2、被担保人名称：南昌东田微科技有限公司 │
│ │ 持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳网存科技有限公司 47.00万 0.59 7.32 2023-08-02
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合计 47.00万 0.59
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北东田微│东莞市微科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 590.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 426.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北东田微│东莞市微科│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 187.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北东田微│东莞市微科│ 164.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 151.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第一次
职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举向南（简历详见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述职
工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事
总数的二分之一。特此公告。
附件：
第二届董事会职工代表董事简历向南先生，出生于1988年10月，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，2012年5月至今在公司子公司东莞市微科光电科技有限公司任职，现任公司
监事会主席、运营总监。
截至本公告日，向南先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。向
南先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；
其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2025年8月15日以书面、电话、邮件方式
发出通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。
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2025-04-22│对外担保
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会
第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情
况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公司
及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。
授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、
信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协
议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施
公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或
董事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额度申请事宜，并
签署相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情况
为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提
供反担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司东莞市微科光电科技有限公司提供连带责任保证
，合计担保额度不超过人民币3亿元，担保额度可循环滚动使用。公司拟为子公司南昌东田微
科技有限公司提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环滚动使
用。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次
申请银行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。
（一）关联方基本情况
高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云女
士担任公司董事、总经理。
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2025-04-22│其他事项
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作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格
按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及
时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司
、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人黄亿红，出生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会
计师（非执业）。曾在香港何铁文会计师事务所访问工作学习一年；曾任职于南昌职业科技师
范学院；曾担任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立董事；现任南昌大学经济管理学院会计
学副教授，硕士生导师、江西省注册会计师协会第六届理事会理事，洪都航空（600316）和超
卓航科（688237）独立董事；2020年7月至今任公司独立董事。
本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定
的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024年度公司共召开6次董事会，本人以通讯表决方式出席6次董事会，认真履行独立董事
的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专
业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整
体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎
、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2024年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并出席3次工作会
议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》等共计8
个议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公
司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
2024年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召集并出席2次
工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等共计3个议案，经审核，本人认为公司2024年限制性股票激励计划为
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益、
核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
2024年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，严格按照《董事会提名委员
会工作细则》，能够勤勉尽责地履行职责，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，公司
未召开董事会提名委员会会议。
2024年度，本人作为公司独立董事，报告期内，出席2次独立董事专门会议，能够勤勉尽
责地履行职责，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》等共计3项议案，严格按照相
关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024年度，公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股东大会审议
的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。
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2025-04-22│其他事项
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一、独立董事辞任情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘岷溟先
生提交的书面辞职报告。潘岷溟先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会委
员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会的职务。潘岷溟先生原定任期届满日为20
26年7月4日，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于潘岷溟先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董
事之后生效，在此之前潘岷溟先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董
事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，潘岷溟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。潘岷溟先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、独立公正
，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对潘岷溟先生任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！二、关于补选独立董事的情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，
公司董事会同意提名周铁刚先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在
股东大会同意选举其为公司独立董事后，周铁刚先生将同时担任薪酬与考核委员会委员、审计
委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，周铁刚尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
周铁刚先生：
周铁刚先生，出生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学法
学专业（经济法方向），学士学历；曾任职于广东礼磊律师事务所律师助理，广东信桥律师事
务所律师，广东海埠律师事务所律师，现任北京浩天（深圳）律师事务所律师。
截至本公告披露日，周铁刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公
司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关
规定。
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2025-04-22│其他事项
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