资本运作☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-09│ 11.88│ 4.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于AI技术的无纸化│ 1.51亿│ 825.45万│ 1212.91万│ 11.05│ 0.00│ 2026-12-31│
│考试一体化服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化网上评卷智能│ 9672.90万│ 611.66万│ 859.80万│ 12.23│ 0.00│ 2026-12-31│
│服务平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能题库平台建设项│ 7286.53万│ 438.73万│ 625.65万│ 11.81│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.75亿│ 1048.15万│ 1498.06万│ 11.75│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 5814.02万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-25 │转让比例(%) │25.82 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│3961.25万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│受让方 │山东省国有资产投资控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东山大鸥玛软件股份有限公司25.8│标的类型 │股权 │
│ │2%股份 │ │ │
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│买方 │山东省国有资产投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东山大资本运营有限公司 │
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│交易概述 │重要提示：本公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划│
│ │转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致│
│ │公司控股股东、实际控制人发生变动。本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的│
│ │初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，并需各方有权监管机构审批通过。│
│ │本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成也存在不确定性。敬请广大投资者谨│
│ │慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 山东山大鸥玛软件股份有限公司（简称"鸥玛软件"或"公司"）于2025年4月发布了《山 │
│ │东山大鸥玛软件股份有限公司关于山东大学筹划深化校属企业体制改革的提示性公告》（公│
│ │告编号:2025-015），公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知│
│ │函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投│
│ │资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控│
│ │制人发生变动。 │
│ │ 公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得深圳证券交│
│ │易所的合规性确认，并已于2025年11月24日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证│
│ │券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月21日，过户股数39,612,500股，占公司总股本│
│ │的25.82%，此次过户的股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2026年5月19日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日09:15—09:25
，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东鸥玛软件股份有限公司（以下
简称“公司”）五楼A503会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
6、会议召集人：公司第四届董事会。
7、会议主持人：公司副董事长郑大鹏先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2026年4月29日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计64人，代表股份65,038,083股，占公
司有表决权股份总数的42.3928%；其中，通过现场表决的股东及授权委托代表24人，代表股份
64,791,283股，占公司有表决权股份总数的42.2320%；通过网络投票的股东40人，代表股份24
6,800股，占公司有表决权股份总数的0.1609%。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年05月19日09:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东鸥玛软件股份有限公司五楼A503会
议室。
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2026-04-29│其他事项
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第
一次会议审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》，根据深圳证券交易所创业板的相关规
则及《公司章程》等相关规定，公司的法定代表人由公司的董事长或者总经理担任。鉴于上述
审议结果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为张立毅先生。
公司已于近日完成上述工商变更登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会
换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：名称：山东鸥玛软件股份有限公司
统一信用代码：91370000772057998D
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：张立毅
注册资本：壹亿伍仟叁佰肆拾壹万柒仟陆佰元整
成立日期：2005年02月25日
住所：山东省济南市高新区伯乐路128号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智
能公共数据平台；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2026-04-29│其他事项
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员20
26年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：在公司领取薪酬的董事适用期限为股东会审议通过之日起生效至新的薪酬
方案经股东会审议通过后失效；高级管理人员适用期限为董事会审议通过之日起生效至新的薪
酬方案经董事会审议通过后失效。
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2026-04-29│其他事项
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（一）独立董事专门会议及审计委员会审议情况
公司独立董事专门会议2026年第二次会议和审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员会委员均认为：2025年度利润分
配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是中小股东的合法权益，增强了股东继续持有公司
股份的信心。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会
认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公
司未来经营发展的需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程
》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案，并同意该议案提交公司2025年年
度股东会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2026]0011001778号《2025年
度审计报告》确认：
公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为58222959.42元，母公司实
现净利润60198668.10元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积6019866.8
1元；截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为300058337.86元，公司合并报表可供分
配利润为296001420.43元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分
配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为296001420.43元。
本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的发展战略等因素
，在保证公司经营稳健持续发展的前提下，提出2025年年度利润分派预案如下：
拟以2025年12月31日公司总股本153417600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），预计共派发现金红利30683520.00元（含税）。实施上述分配后，公司剩余
可供分配利润265317900.43元结转到以后年度。
本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分
红总额为30683520.00元，占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为52.70%。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司2023年
度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为10739232
0.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益
，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及
《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《山东山大鸥玛软件
股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关承诺。
及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
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2026-04-20│其他事项
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司于2026年4月20日召开职工代表大会，经与会职工代表共同审议，一致选举唐伟先生
（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
唐伟先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董
事会，任期与公司第四届董事会一致。唐伟先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
唐伟先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2005
年2月，先后就职于山东大学科教仪器厂、山东山大鸥玛信息产业有限公司、山大鲁能信息科
技有限公司；2005年2月至2016年6月，任山东山大鸥玛软件有限公司副总经理；2016年6月至2
019年11月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司副总经理；2019年11月至2025年11月，任山东
山大鸥玛软件股份有限公司监事会主席；2025年12月至今，任鸥玛软件职工代表董事。
截至本公告披露日，唐伟先生持有公司1.59%的股份。唐伟先生与控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得
提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年4月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年4月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路128号山东鸥玛软件股份有限公司（以下简
称“公司”）五楼A503会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2026年4月13日（星期一）。
6、会议召集人：公司第三届董事会。
7、会议主持人：任年峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2026年4月4日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计59人，代表股份73755967股，占上市
公司有表决权股份总数的48.0753%；其中，通过现场表决的股东及授权委托代表33人，代表股
份73696467股，占公司有表决权股份总数的48.0365%；通过网络投票的股东26人，代表股份59
500股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共52人，代表股份20187487股，占公
司有表决权股份总数的13.1585%；其中，通过现场表决的中小股东及授权委托代表26人，代表
股份20127987股，占公司有表决权股份总数的13.1197%；通过网络投票的中小股东26人，代表
股份59500股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。
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2026-04-04│其他事项
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开的第三届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定
于2026年4月20日下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），现就
召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-26│其他事项
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一、公司名称变更的说明
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第三届董事会第二
十次会议、2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更公司
名称的议案》《关于拟定公司主责主业的议案》和《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的
议案》，同意公司中文名称由“山东山大鸥玛软件股份有限公司”变更为“山东鸥玛软件股份
有限公司”，英文名称由“ShandongUniversityOumaSoftwareCo.,Ltd.”变更为“ShandongOu
maSoftwareCo.,Ltd.”，公司证券简称“鸥玛软件”和证券代码“301185”保持不变。具体内
容详见公司于2026年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》（公告编号2026-002）
。公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了济南高新技术产业
开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：名称
：山东鸥玛软件股份有限公司
统一信用代码：91370000772057998D
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：任年峰
注册资本：壹亿伍仟叁佰肆拾壹万柒仟陆佰元整
成立日期：2005年02月25日
住所：山东省济南市高新区伯乐路128号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智
能公共数据平台；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2026-03-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年3月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年3月23日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路128号山东山大鸥玛软件股份有限公司（以
下简称“公司”）五楼A503会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2026年3月16日（星期一）。
6、会议召集人：公司第三届董事会。
7、会议主持人：任年峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2026年3月7日发出召开本次股东会的通知。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年12月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年12月30日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路128号山东山大鸥玛软件股份有限公司（以
下简称“公司”）五楼A503会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
5、会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）。
6、会议召集人：公司第三届董事会。
7、会议主持人：任年峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月13日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计102人，代表股份68,118,504股，占
上市公司有表决权股份总数的44.4007%；其中，通过现场表决的股东及授权委托代表24人，代
表股份67,783,904股，占公司有表决权股份总数的44.1826%；通过网络投票的股东78人，代表
股份334,600股，占公司有表决权股份总数的0.2181%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计95人，代表股份14,550,024股，
占公司有表决权股份总数的9.4839%；其中，通过现场表决的中小股东及授权委托代表17人，
代表股份14,215,424股，占公司有表决权股份总数的9.2658%；通过网络投票的中小股东78人
，代表股份334,600股，占公司有表决权股份总数的0.2181%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：审议《关于续
聘公司2025年度会计师事务所的议案》总表决情况：
同意68,014,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8473%；反对82,000股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%；弃权22,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0323%。
中小股东总表决情况：
同意14,446,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2852%；反对82
,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5636%；弃权22,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1512%。
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2025-12-23│其他事项
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山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第三届董
事会第十七次会议，于2025年11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，对《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的部分条款进行了修订。根据修订后的《公司章程》，公司新增1名职工代表董事，
由公司职工代表大会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月22日召开职
工代表大会，经与会职工代表共同审议，一致选举唐伟先生（简历详见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
唐伟先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《
公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》等规定。
附件：
职工代表董事简历
唐伟先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年7月至2005年2月，先后就职于山东大学科教仪器厂、山东山大鸥玛信息产业有限公
司、山大鲁能信息科技有限公司；2005年2月至2016年6月，任山东山大鸥玛软件有限公司副总
经理；2016年6月至2019年11月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司副总经理；2019年11月至2
025年11月，任山东山大鸥玛软件股份有限公司监事会主席。
截至本公告披露日，唐伟先生持有公司1.59%的股份。唐伟先生与控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得
提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-13│其他事项
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山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月11日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大华
所”）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议，现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：404人。
2024年度业务总收入：210734.12万元
2024年度审计业务收入：189880.76万元
2024年度证券业务收入：80472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年开始从事上市
公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上
市公司审计报告情况：7家次。
签字注册会计师：刘勇，2022年3月成为注册会计师，2014年12月开始从事上市公司审计
，2011年9月开始在大华所工作，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审
计报告情况：1家次。
项目质量控制复核人：周鑫，2007年11月成为注册会计师，2019年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2013年8月开始在大华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用70万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用70万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月23日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼A5
03会议室。
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2025-11-25│其他事项
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山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日收到控股股东山
东山大资本运营有限公司（以下简称“山大资本”）的通知，其无偿划转公司股份事宜已完成
过户登记手续。具体情况如下：
一、本次股权无偿划转基本情况
2025年10月24日，公司控股股东山大资本与山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称
“山东国投”）签订《无偿划转协议》，拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东国投。
该事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变动。具体内容详见公司于2025年10月24日披露
的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-041）及2025年10月27
日披露的相关权益变动公告文件。
2025年11月5日，公司发布《关于公司实际控制人发生变更事项的进展公告》（公告编号
：2025-045），山东大学、山东国投的上级主管部门已分别批复同意本次股权无偿划转事项。
二、本次股权无偿划转股份过户完成情况
公司于2025年11月25日收到山大资本通知，其无偿划转公司股份事宜已取得深圳证券交易
所的合规性确认，并已于2025年11月24日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，过户日期为2025年11月21日，过户股数39612500股，占公司总股本的25.82%
，此次过户的股份性质为无限售流通股。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025
年8月27日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年8月17日以直接送达的
方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事3名，实际
出席会议监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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