资本运作☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-13│ 28.12│ 4.48亿│
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│可转债 │ 2023-04-04│ 100.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-25│ 15.95│ 1682.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-25│ 15.45│ 651.99万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车大型复杂内外饰│ 3.64亿│ 241.95万│ 5845.87万│ 16.04│ ---│ ---│
│模具扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 261.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新能源电池结构件智│ 4.63亿│ 1279.16万│ 8870.19万│ 19.17│ ---│ ---│
│能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 8061.37万│ 390.30万│ 4491.71万│ 55.72│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-28 │转让比例(%) │42.01 │
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│交易金额(元)│13.54亿 │转让价格(元)│40.50 │
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│转让股数(股)│3342.96万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │冯建军 │
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│受让方 │南京友旭企业管理有限公司、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新│
│ │科技服务合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│33.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │德国Seligenstadterstr.7463179Obe│标的类型 │固定资产 │
│ │rtshausen的房产 │ │ │
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│买方 │超达欧洲有限责任公司 │
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│卖方 │冯峰、杨玲玲 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”，注册地:德国）业务发展，超 │
│ │达欧洲拟以市场价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）│
│ │和杨玲玲女士（杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179O│
│ │bertshausen的房产，购买价格为330000.00欧元。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│9.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司23,300,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │南京友旭企业管理有限公司 │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）控股股东冯 │
│ │建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南京友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"济南泉兴"）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"青岛海青"）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分│
│ │别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,7│
│ │55股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.92%，转让价│
│ │款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司5,425,84│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│1.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司4,703,75│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人系公司副总经理、董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易的概况 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 超达智能注册资本为人民币2,550万元，主要定位于为农业生产现代化及国家粮食安全 │
│ │服务，专注于农机装备无人化、平台化、智能化研发方向，是一家集农业机器人产品的研发│
│ │、生产、销售一体的智能机器人公司。 │
│ │ 为更好地支持超达智能项目推进与未来发展，进一步优化超达智能股东结构，超达智能│
│ │拟通过增资扩股方式引入投资者南通众富同心、南通众富同行、苏州久富。经公司与南通众│
│ │富同心、南通众富同行、苏州久富协商一致，本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1元│
│ │确定。南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出资人民币1,350万元、600万元、500 │
│ │万元，合计出资人民币2,450万元认缴超达智能新增等额注册资本，取得增资后超达智能49.│
│ │00%的股权。公司拟放弃对超达智能本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对 │
│ │超达智能的持股比例将由100.00%下降至51.00%，超达智能仍为公司控股子公司，不会导致 │
│ │公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次│
│ │增资所得款项将进一步扩充超达智能资本金规模，用于超达智能项目的后续建设及未来业务│
│ │推广等方面。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。本次交易事项已经公司│
│ │第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监│
│ │事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易事项经公司董事会审议通过且│
│ │交易各方盖章后生效。 │
│ │ 二、增资方基本情况 │
│ │ 南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │冯峰 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”）业务发展，超达欧洲拟以市场│
│ │价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）和杨玲玲女士（│
│ │杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179Obertshausen的 │
│ │房产，购买价格为330,000.00欧元。公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会│
│ │议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》│
│ │，鉴于冯峰先生担任公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。关联董事冯峰先生回避│
│ │表决。第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议对本次关联交易进行了事前审议并│
│ │发表了明确同意的意见。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购置房产相关事宜，│
│ │包括但不限于签署相关购买合同、办理房产过户手续等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在│
│ │公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 冯峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2007年1月至2015年5月│
│ │，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部营销员、营销副总；2007年1月至2│
│ │015年5月，担任南通超达机械科技有限公司监事；2010年5月至2014年10月，担任南通超达 │
│ │新材料工业有限公司监事；2013年11月至2014年10月，担任如皋市超达模具配套有限公司监│
│ │事；2015年5月至2024年6月，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理；2024年6月 │
│ │至2025年7月，担任南通超达装备股份有限公司董事长。2025年7月至今，担任南通超达装备│
│ │股份有限公司董事、副总经理。 │
│ │ 截止本公告披露日，冯峰先生直接持有公司股份5,000,000股，占公司现有总股本的6.2│
│ │2%。冯峰先生与持有公司5%以上股份的股东冯建军先生系父子关系，冯建军先生、冯峰先生│
│ │系一致行动人。除此之外，冯峰先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人│
│ │员之间不存在关联关系。冯峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和│
│ │证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。│
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京友旭企业管理有限公司 2330.00万 28.99 100.00 2025-08-14
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合计 2330.00万 28.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │2330.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │28.99 │
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│股东名称 │南京友旭企业管理有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司南京城北支行 │
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│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月13日南京友旭企业管理有限公司质押了2330.0万股给中国工商银行股份有限│
│ │公司南京城北支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
1、自2025年12月18日至2026年1月9日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“超达转债”当
期转股价格（即30.98元/股）的130%（含130%），已触发“超达转债”的有条件赎回条款。公
司于2026年1月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司不提前赎回“超达转
债”的议案》，决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且
未来三个月内（即2026年1月10日至2026年4月9日），若“超达转债”触发有条件赎回条款，
公司均不行使提前赎回权利；
2、以2026年4月9日之后的首个交易日重新起算，若“超达转债”再次触发赎回条款，届
时董事会将再次召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有
限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于202
3年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为人
民币100.00元，募集资金总额为人民币46,900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
人民币46,274.71万元。主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集
资金人民币46,610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、股东会的主持人：陈存友先生
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开地点：如皋市城南街道海阳南路3号二楼会议室
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-12-19│银行授信
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第四届董事会第
十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交
股东会审议。具体情况如下：
一、公司向银行申请授信额度的基本情况
为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划2026年度向金融机构申请不超过8.00亿
元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保
理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-12-19│其他事项
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南通超达装备股
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