资本运作☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车大型复杂内外饰│ 3.64亿│ 878.72万│ 4771.47万│ 13.09│ ---│ ---│
│模具扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 261.08万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心扩建项目 │ 8061.37万│ 733.36万│ 3397.02万│ 42.14│ ---│ ---│
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│新能源电池结构件智│ 4.63亿│ 6230.46万│ 6230.46万│ 13.46│ ---│ ---│
│能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会
第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2024年度审计
机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）统一社会信用代码：913200000831585821
（7）人员信息
截至2023年末：天衡所共有合伙人85人，共有注册会计师419人，其中222名注册会计师签
署过证券业务审计报告。
（8）业务信息
天衡所2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元，证券业
务收入16,062.01万元。
2022年度上市公司年报审计客户家数90家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、科学研
究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
房地产业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、
建筑业、采矿业、金融业、综合等，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数6家。2022年
度上市公司年报审计收费总额8,123.04万元。
2、投资者保护能力
2023年末，天衡所已计提职业风险基金1,836.89万元；购买的职业责任保险累计赔偿限额
：10,000.00万元；相关职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监
督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督
管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
闵志强先生，注册会计师，2003年9月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审
计，2001年7月开始在天衡所执业，2023年4月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核
了6家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
冒银寅女士，注册会计师，2019年4月成为注册会计师，2012年10月开始从事上市公司审
计，2019年4月开始在天衡所执业，2023年4月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核
了0家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
张文涛先生，注册会计师，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2010
年开始在天衡所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了3家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
上述任项目合伙人、签字注册会计师闵志强先生、签字注册会计师冒银寅女士、项目质量
控制复核人张文涛先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量、市场行情及双
方协商情况，确定具体2024年审计费用并签署相关合同与文件。
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2024-04-24│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，
拟定2024年中期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排情况
1、公司在2024年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并
结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利
总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合
利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分
别审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》，同意将该事项提交至2023年年度股东
大会审议。
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2024-04-24│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第
十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公
司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目
进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]3711号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票1820.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.1
2元，募集资金总额为人民币511784000.00元，扣除发行费用人民币64065028.30元（不含税）
后，募集资金净额为人民币447718971.70元。募集资金已于2021年12月17日划至公司指定账户
。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00158号《验资报告》。公司已开设了募集资金
专项账户，对募集资金采取了专户存储。
本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性
文件的规定。
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2024-04-24│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，2023年度计提信
用减值损失和资产减值损失共计11204814.61元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况
1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年度末的
各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权
投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可
能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额
公司对2023年度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提2023年度信用减
值损失和资产减值损失共计11204814.61元。
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2024-04-24│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第
十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2023年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为95417330.46元，母公司实
现净利润为85783850.75元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。截至2023年12月31日，公
司合并报表可供分配利润为474550027.65元，母公司可供分配利润为431433376.09元。根据利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年末
可供股东分配的利润为431433376.09元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公
司所处的发展阶段，董事会提议公司2023年度利润分配预案为：以2023年度权益分派股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金5.6元（含税），合计派发现金股利人民币410
23683.12元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送股、不以资本公积金转增股
本。
若在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购
股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
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2024-03-06│其他事项
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根据南通市科学技术局近日发布的《关于公布市重点研发计划（关键核心技术攻关）发榜
项目的的通知》（通科高〔2024〕17号），南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）
自主研发的“新型汽车内饰件用镍饼搪塑模具核心技术研发”项目被认定为“南通市重点研发
计划（关键核心技术攻关）项目”。
本次认定结果是对公司技术创新能力的进一步肯定，有利于进一步提升公司整体品牌竞争
力和影响力。未来，公司将进一步加强科技创新和研发投入力度，坚持以市场需求为导向的研
发理念，持续跟踪行业发展趋势，收集行业前沿技术发展、下游客户应用需求，不断探索新的
研发课题提升企业核心竞争力，推动公司健康、持续、快速发展。
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2023-12-29│银行授信
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第
十六次会议，第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案
》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、公司向银行申请授信额度的基本情况
为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划2024年度向金融机构申请不超过6.50亿
元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保
理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
本次向银行申请授信额度的事项已经公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十六次
会议审议通过。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
本次向银行申请授信额度的事项已经公司于2023年12月28日召开的第三届监事会第十四次
会议审议通过。
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2023-12-29│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第三届董事会
第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届
董事会审计委员会委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员
会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申
请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
辞职后周福亮先生仍担任公司董事、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《
公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第三届审计委员会委员，任期自第
三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计
委员会召集人许敏先生已向公司董事会提交辞职报告，公司于2023年12月28日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意
提名许纪校先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员职务，经股东大会同意选举后，公司第三届董事会审计委员会成员
为许纪校先生（召集人）、李力先生、王爱萍女士，公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员
为梁培志先生（召集人）、冯建军先生、许纪校先生。除上述调整外，公司第三届董事会其他
委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及各专门委员会工
作细则等相关规定执行。
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2023-12-06│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日召开第三届董事
会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。
近日，公司收到了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《项目质量控制复核人变更
告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人员变更情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原委派汪焕新作为公司
2023年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人，因天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）内部工作调整等原因，现委派张文涛接替汪焕新作为项目质量控制复核人，负责公司2023
年度财务审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核工作。
二、本次变更后的项目质量控制复核人员信息
1、基本情况
项目质量控制复核人员张文涛：2010年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，近三年签署了3家上市公司
审计报告。
2、独立性和诚信情况
项目质量控制复核人员张文涛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。
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2023-11-02│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转
债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万
张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46900.00万元。经深圳证券交易所同
意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转
债”，债券代码“123187”。
公司控股股东冯建军先生、冯峰先生通过配售认购“超达转债”共计3222950张，占本次
发行可转债总量的68.72%。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（
公告编号2023-019）。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于近日收到控股股东冯建军先生、冯峰先生的通知，获悉冯建军先生、冯峰先生通过
深圳证券交易所大宗交易、集中竞价等方式转让其持有的“超达转债”共计1227085张，占本
次发行可转债总量的26.16%。
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2023-10-27│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯建军先生的通知
，获悉冯建军先生将其持有的可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除质押业务，
相关登记手续已办理完毕。
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2023-10-19│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转
债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万
张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46900.00万元。经深圳证券交易所同
意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转
债”，债券代码“123187”。
公司控股股东冯建军先生、冯峰先生通过配售认购“超达转债”共计3222950张，占本次
发行可转债总量的68.72%。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（
公告编号2023-019）。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于近日收到控股股东冯建军先生、冯峰先生的通知，获悉冯建军先生、冯峰先生通过
深圳证券交易所大宗交易方式转让其持有的“超达转债”共计1781765张，占本次发行可转债
总量的37.99%。
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2023-10-18│股权质押
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯建军先生的通知
，获悉冯建军先生将其持有的可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除质押业务，
相关登记手续已办理完毕。
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2023-09-14│其他事项
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一、本次承诺的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持续、稳定、健康
发展，增强广大投资者信心，公司董事周福亮先生、高级管理人员郭巍巍先生承诺，自2023年
9月14日起6个月内不转让其所持公司的股份，如因公司资本公积转增股本、派送股票红利等情
况而增加股份的，增加的股份亦遵守上述股份锁定安排。
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2023-08-30│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第
十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2023年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为4768.13万元，母公
司实现净利润为4593.19万元。截至2023年6月30日，公司合并报表可供分配利润为45590.85万
元，母公司可供分配利润为42067.62万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财
务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年上半年可供股东分配的利润为42067.62万元（
以上财务数据未经审计）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公
司所处的发展阶段，董事会提议公司2023年半年度利润分配预案为：以截至2023年6月30日总
股本72758822股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金
股利人民币29103528.80元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
若在2023年半年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总
额不变的原则相应调整。
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2023-08-14│其他事项
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根据江苏省商务厅近日发布的《关于江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的公示》，南
通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为“2023-2025年度江苏省重点培育和
发展的国际知名品牌”，有效期为三年。入选名单的公示期已结束。江苏省重点培育和发展的
国际知名品牌的评选工作，是江苏省商务厅为贯彻落实省委、省政府《关于推进贸易高质量发
展的实施意见》、省政府办公厅《关于加快发展外贸新业态新模式的若于措施的通知》（苏政
办发[2022]10号）等文件要求，持之以恒培育国际知名品牌，推进自主品牌国际化发展，着力
提升自主品牌竞争力，加快培育外贸增长新优势，加快推进贸易高质量发展。
公司本次被确定为“2023-2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，是继2020
年被确定为“2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”之后，再一次获得江苏
省重点培育和发展的国际知名品牌的荣誉称号，这是对公司自主品牌业务的肯定，对于巩固公
司行业技术领先地位、增强公司品牌影响力，提升公司核心竞争力具有推动作用。未来，公司
将坚定不移地培育和发展自主品牌，不断提升产品质量，提升企业自有品牌的国际竞争力，为
推动江苏省对外贸易发展做出贡献。
本次公司被确定为“2023-2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，暂不会对
公司业绩产生重大影响，请广大投资者理性投资，注意风险！
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2023-07-24│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开的第三届董事会
第十三次（临时）会议与第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过人民币3亿元（或
等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易
业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。现将有
关事项公告如下：一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
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