资本运作☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-13│ 28.12│ 4.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-04│ 100.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-25│ 15.95│ 1682.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-25│ 15.45│ 651.99万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车大型复杂内外饰│ 3.64亿│ 332.18万│ 5936.09万│ 16.29│ ---│ ---│
│模具扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 261.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电池结构件智│ 4.63亿│ 1474.04万│ 9065.07万│ 19.59│ ---│ ---│
│能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 8061.37万│ 413.48万│ 4514.89万│ 56.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │转让比例(%) │42.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│13.54亿 │转让价格(元)│40.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3342.96万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │冯建军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │南京友旭企业管理有限公司、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新│
│ │科技服务合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│33.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德国Seligenstadterstr.7463179Obe│标的类型 │固定资产 │
│ │rtshausen的房产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │超达欧洲有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冯峰、杨玲玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”，注册地:德国）业务发展，超 │
│ │达欧洲拟以市场价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）│
│ │和杨玲玲女士（杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179O│
│ │bertshausen的房产，购买价格为330000.00欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│9.44亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通超达装备股份有限公司23,300,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南京友旭企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冯建军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）控股股东冯 │
│ │建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南京友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"济南泉兴"）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"青岛海青"）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分│
│ │别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,7│
│ │55股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.92%，转让价│
│ │款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│2.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通超达装备股份有限公司5,425,84│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冯建军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│1.91亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通超达装备股份有限公司4,703,75│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冯建军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行事务合伙人系公司副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易的概况 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 超达智能注册资本为人民币2,550万元，主要定位于为农业生产现代化及国家粮食安全 │
│ │服务，专注于农机装备无人化、平台化、智能化研发方向，是一家集农业机器人产品的研发│
│ │、生产、销售一体的智能机器人公司。 │
│ │ 为更好地支持超达智能项目推进与未来发展，进一步优化超达智能股东结构，超达智能│
│ │拟通过增资扩股方式引入投资者南通众富同心、南通众富同行、苏州久富。经公司与南通众│
│ │富同心、南通众富同行、苏州久富协商一致，本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1元│
│ │确定。南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出资人民币1,350万元、600万元、500 │
│ │万元，合计出资人民币2,450万元认缴超达智能新增等额注册资本，取得增资后超达智能49.│
│ │00%的股权。公司拟放弃对超达智能本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对 │
│ │超达智能的持股比例将由100.00%下降至51.00%，超达智能仍为公司控股子公司，不会导致 │
│ │公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次│
│ │增资所得款项将进一步扩充超达智能资本金规模，用于超达智能项目的后续建设及未来业务│
│ │推广等方面。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。本次交易事项已经公司│
│ │第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监│
│ │事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易事项经公司董事会审议通过且│
│ │交易各方盖章后生效。 │
│ │ 二、增资方基本情况 │
│ │ 南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冯峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”）业务发展，超达欧洲拟以市场│
│ │价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）和杨玲玲女士（│
│ │杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179Obertshausen的 │
│ │房产，购买价格为330,000.00欧元。公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会│
│ │议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》│
│ │，鉴于冯峰先生担任公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。关联董事冯峰先生回避│
│ │表决。第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议对本次关联交易进行了事前审议并│
│ │发表了明确同意的意见。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购置房产相关事宜，│
│ │包括但不限于签署相关购买合同、办理房产过户手续等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在│
│ │公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 冯峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2007年1月至2015年5月│
│ │，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部营销员、营销副总；2007年1月至2│
│ │015年5月，担任南通超达机械科技有限公司监事；2010年5月至2014年10月，担任南通超达 │
│ │新材料工业有限公司监事；2013年11月至2014年10月，担任如皋市超达模具配套有限公司监│
│ │事；2015年5月至2024年6月，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理；2024年6月 │
│ │至2025年7月，担任南通超达装备股份有限公司董事长。2025年7月至今，担任南通超达装备│
│ │股份有限公司董事、副总经理。 │
│ │ 截止本公告披露日，冯峰先生直接持有公司股份5,000,000股，占公司现有总股本的6.2│
│ │2%。冯峰先生与持有公司5%以上股份的股东冯建军先生系父子关系，冯建军先生、冯峰先生│
│ │系一致行动人。除此之外，冯峰先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人│
│ │员之间不存在关联关系。冯峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和│
│ │证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京友旭企业管理有限公司 2330.00万 28.99 100.00 2025-08-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2330.00万 28.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │2330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │28.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京友旭企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司南京城北支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日南京友旭企业管理有限公司质押了2330.0万股给中国工商银行股份有限│
│ │公司南京城北支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、自2026年4月10日至2026年4月30日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“超达转债”当
期转股价格（即30.98元/股）的130%（含130%），已触发“超达转债”的有条件赎回条款。公
司于2026年4月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司不提前赎回“超达
转债”的议案》，决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，
且未来三个月内（即2026年5月1日至2026年7月31日），若“超达转债”触发有条件赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利；
2、以2026年7月31日之后的首个交易日重新起算，若“超达转债”再次触发赎回条款，届
时董事会将再次召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有
限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于202
3年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为人
民币100.00元，募集资金总额为人民币46900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币46274.71万元。主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集资
金人民币46610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意
公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对首次公
开发行募投项目及可转债募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次首次公开
发行募投项目及可转债募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，具
体情况公告如下：
（一）首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3711号文）同意注册，公司向社会公众公开发行了1820万股人民
币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价
28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51178.40万元，扣除发行费用6406.50万元
后实际募集资金净额为人民币44771.90万元，主承销商在扣除承销费4800.00万元后，于2021
年12月17日将剩余募集资金人民币46378.40万元（包括尚未支付的发行费用1606.50万元）汇
入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天衡验字
（2021）00158号验资报告验证确认。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转
债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转
换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46900
.00万元。扣除承销费用290.00万元后的募集资金为46610.00万元，已由主承销商华泰联合证
券有限责任公司于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律
师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计335.29万元后，公司
本次募集资金净额为46274.71万元。
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募
投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达
精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。
在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知
函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公
司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，
并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具天衡验字(2023)00041号《验资报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，
拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排情况
1、公司在2026年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并
结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利
总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年中
期分红安排的议案》，同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整。变更后能够更加客观、公允地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计估计变更情况概述
1、变更内容
|