资本运作☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-13│ 28.12│ 4.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-04│ 100.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-25│ 15.95│ 1682.73万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车大型复杂内外饰│ 3.64亿│ 832.45万│ 5603.92万│ 15.37│ ---│ ---│
│模具扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 261.08万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心扩建项目 │ 8061.37万│ 704.38万│ 4101.41万│ 50.88│ ---│ ---│
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│新能源电池结构件智│ 4.63亿│ 1360.57万│ 7591.03万│ 16.40│ ---│ ---│
│能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-28 │转让比例(%) │42.01 │
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│交易金额(元)│13.54亿 │转让价格(元)│40.50 │
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│转让股数(股)│3342.96万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │冯建军 │
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│受让方 │南京友旭企业管理有限公司、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新│
│ │科技服务合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│9.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司23,300,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │南京友旭企业管理有限公司 │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）控股股东冯 │
│ │建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南京友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"济南泉兴"）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"青岛海青"）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分│
│ │别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,7│
│ │55股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.92%，转让价│
│ │款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司5,425,84│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│1.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司4,703,75│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冯建军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-24│其他事项
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前次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，南通超达装备股份有限公司（全文简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（
以下简称“联合评估”）对公司及公司于2023年4月4日公开发行的A股可转换公司债券（债券
代码：123187，债券简称：超达转债）进行了跟踪评级。
公司前次主体长期信用等级为“A”；评级展望为“稳定”；“超达转债”债券信用等级
为“A”；评级机构为联合评估，评级时间2024年6月21日。联合评估在对公司经营状况及相关
行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月24日出具了《南通超达装备股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“A”
；评级展望为“稳定”；“超达转债”债券信用等级为“A”。本次评估结果较上次没有变化
。
评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级
报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），敬请广大投资者查阅。
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2025-06-18│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
2、投资金额：不超过人民币3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在此额度
内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的
风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交
易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性等，敬请广大投资者注意投资风险。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开的第四届董事会
第八次（临时）会议与第四届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于开展金融衍生品交
易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过人民币3.00亿元（或等
值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业
务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。现将有关
事项公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景及目的
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户
为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口业务主要以美元或欧元结算
。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降
低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司
及下属子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险
为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币3.00亿元（或等值外币
），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限
内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权
公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳
健且资信良好的境内外银行等金融机构，不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交
易期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
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2025-06-18│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周福亮先生、陈飞先生
、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生辞任公司董事的报告。鉴于公司股东冯
建军先生与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资合伙企
业（有限合伙）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》
，在出让公司股权后，公司股东冯建军先生及其一致行动人冯峰先生不再拥有对上市公司的控
制权，南京友旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友先生、陈浩先生、陈娇
女士、倪香莲女士成为公司共同实际控制人。为了提高南京友旭未来对公司治理的参与度，经
周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生与南京友旭的共
同实际控制人陈存友先生、陈浩先生、陈娇女士、倪香莲女士商议，决定辞去董事及董事会专
门委员会职务。
周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生的原定任期
为公司第四届董事会届满为止。周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生辞去董事职务后仍将在公
司担任公司副总经理职务，王爱萍女士辞去董事及董事会专门委员会职务后将不在公司担任其
他任何职务，许纪校先生、倪红军先生辞去独立董事及董事会专门委员会职务后将不在公司担
任其他任何职务。同时，依照相关法律法规的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍依照法
律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。
公司董事会于近日收到控股股东南京友旭关于推荐董事的函件，推荐陈存友先生、陈浩先
生、周善红先生、葛红兵先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐吴
志新先生、张修觐先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司于2025年6月17日召开了第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于增补公
司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意增补陈存友先生、陈
浩先生、周善红先生、葛红兵先生为公司第四届董事会非独立董事；审议通过了《关于增补公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意增补吴志新先生、张修
觐先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人吴志新先生、张修觐先生尚未取得独立
董事资格证书，吴志新先生、张修觐先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。上述董事任期自公司股
东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议
。
截至本公告披露日，周福亮先生直接持有公司股份103529股，占公司现有总股本的0.13%
，通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司现有总股本的0.15%
；陈飞先生直接持有公司股份40000股，占公司现有总股本的0.05%，通过南通市众达投资管理
中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司现有总股本的0.15%；薛文静先生直接持有公司
股份40000股，占公司现有总股本的0.05%，通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司股份，占公司现有总股本的0.06%。周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生辞去董事职务
后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规。截至本公告披露日
，许纪校先生、倪红军先生、王爱萍女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履
行的承诺事项。
周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生自担任公司
董事以来，勤勉尽责，参与公司战略决策及重要经营战略的制定，推动公司持续健康发展。公
司董事会对周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生多年
来在为公司、董事会的付出致以崇高的敬意与感谢。
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2025-06-18│其他事项
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特别提示：
1、自2025年5月26日至2025年6月17日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“超达转债”当
期转股价格（即31.81元/股）的130%（含130%），已触发“超达转债”的有条件赎回条款。公
司于2025年6月17日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于公司不提前赎回
“超达转债”的议案》，决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转
债”，且未来六个月内（即2025年6月18日至2025年12月17日），若“超达转债”触发有条件
赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；
2、以2025年12月17日之后的首个交易日重新起算，若“超达转债”再次触发赎回条款，
届时董事会将再次召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露
义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有
限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于202
3年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为人
民币100.00元，募集资金总额为人民币46900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币46274.71万元。
主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金人民币46610.0
0万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《南通超达装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月11日）满
六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月11日起至2029年4月3日止。
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2025-06-04│其他事项
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近日，中国模具工业协会（以下简称“中国模协”）下发了《“中国重点骨干模具企业”
评定及复审结果公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）被授牌“中国汽车
复合材料成形模具重点骨干企业”。截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。
中国模协自2006年起开展的《中国重点骨干模具企业》评定授牌工作，对推动模具企业转
型升级、做强做优起到了重要的引领作用。为规范《中国重点骨干模具企业》的评定授牌工作
，结合我国模具企业高质量发展的实际，中国模协制定了T/CDMIAA001-2019《重点骨干模具企
业条件与评定方法》的团体标准，并于2019年9月23日开始实施。经中国模协评审、核准、公
示，并于2025年6月3日召开中国重点骨干模具企业工作会议，授牌公司“中国汽车复合材料成
形模具重点骨干企业”。
公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成
汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流
程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力
，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。
本次入选中国重点骨干模具企业名单，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大
投资者理性投资，注意风险！
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2025-05-28│其他事项
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一、本次交易的基本情况
2025年2月25日，公司控股股东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南
京友旭”）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青
汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》
，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000
股股份、5,425,845股股份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别
为29.32%、6.83%和5.92%。同日，公司控股股东冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》
，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的
标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,4
00股股份）对应的表决权。本次权益变动后，公司控股股东冯建军不再拥有对上市公司的控制
权，南京友旭将成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲
将成为公司共同实际控制人。本次权益变动方式为股份协议转让，不触及要约收购。南京友旭
、济南泉兴、青岛海青之间不存在关联关系。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》，
本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无限售
流通股。
三、控股股东、实际控制人变更情况
公司控股股东冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的
约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起
，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本
次交易完成后，冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.28%（以2025年5月27日上市公司总
股本进行计算）表决权，南京友旭持有公司23,300,000股股份及该等股份对应的表决权，占公
司总股本的29.28%（以2025年5月27日上市公司总股本进行计算），南京友旭成为公司控股股
东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲成为公司共同实际控制人。
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2025-05-22│其他事项
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近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于2025年江苏省先进级智能工厂名单的公示》，
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）“基于智能协同制造的精密汽车模具产品智
能工厂”项目入选2025年江苏省先进级智能工厂名单。截至本公告披露日，入选名单的公示期
已结束。
公司自身智能工厂的持续优化与全面建成，构建旨在培养未来人才、展示产学研合作成果
的智能教育实验平台，为企业实现自动化、数字化、信息化与智能化转型提供智能设备、产线
及产品与技术支持，并与智能制造战略合作伙伴携手，提供智能车间及智能工厂的规划设计、
制造实施等全方位、深层次的智能制造一站式产品与服务。
公司“基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工厂”项目此次成功入选2025年江苏省
先进级智能工厂名单，是对公司在智能化建设领域所取得成就的认可，更是对公司未来发展潜
力的充分肯定。
本次入选2025年江苏省先进级智能工厂名单，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者理性投资，注意风险！
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2025-04-25│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合
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