资本运作☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-13│ 28.12│ 4.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-04│ 100.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-25│ 15.95│ 1682.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-25│ 15.45│ 651.99万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车大型复杂内外饰│ 3.64亿│ 332.18万│ 5936.09万│ 16.29│ ---│ ---│
│模具扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 261.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电池结构件智│ 4.63亿│ 1474.04万│ 9065.07万│ 19.59│ ---│ ---│
│能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 8061.37万│ 413.48万│ 4514.89万│ 56.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│33.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德国Seligenstadterstr.7463179Obe│标的类型 │固定资产 │
│ │rtshausen的房产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │超达欧洲有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冯峰、杨玲玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”，注册地:德国）业务发展，超 │
│ │达欧洲拟以市场价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）│
│ │和杨玲玲女士（杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179O│
│ │bertshausen的房产，购买价格为330000.00欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行事务合伙人系公司副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易的概况 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 超达智能注册资本为人民币2,550万元，主要定位于为农业生产现代化及国家粮食安全 │
│ │服务，专注于农机装备无人化、平台化、智能化研发方向，是一家集农业机器人产品的研发│
│ │、生产、销售一体的智能机器人公司。 │
│ │ 为更好地支持超达智能项目推进与未来发展，进一步优化超达智能股东结构，超达智能│
│ │拟通过增资扩股方式引入投资者南通众富同心、南通众富同行、苏州久富。经公司与南通众│
│ │富同心、南通众富同行、苏州久富协商一致，本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1元│
│ │确定。南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出资人民币1,350万元、600万元、500 │
│ │万元，合计出资人民币2,450万元认缴超达智能新增等额注册资本，取得增资后超达智能49.│
│ │00%的股权。公司拟放弃对超达智能本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对 │
│ │超达智能的持股比例将由100.00%下降至51.00%，超达智能仍为公司控股子公司，不会导致 │
│ │公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次│
│ │增资所得款项将进一步扩充超达智能资本金规模，用于超达智能项目的后续建设及未来业务│
│ │推广等方面。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。本次交易事项已经公司│
│ │第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监│
│ │事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易事项经公司董事会审议通过且│
│ │交易各方盖章后生效。 │
│ │ 二、增资方基本情况 │
│ │ 南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冯峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”）业务发展，超达欧洲拟以市场│
│ │价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）和杨玲玲女士（│
│ │杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179Obertshausen的 │
│ │房产，购买价格为330,000.00欧元。公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会│
│ │议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》│
│ │，鉴于冯峰先生担任公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。关联董事冯峰先生回避│
│ │表决。第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议对本次关联交易进行了事前审议并│
│ │发表了明确同意的意见。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购置房产相关事宜，│
│ │包括但不限于签署相关购买合同、办理房产过户手续等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在│
│ │公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 冯峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2007年1月至2015年5月│
│ │，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部营销员、营销副总；2007年1月至2│
│ │015年5月，担任南通超达机械科技有限公司监事；2010年5月至2014年10月，担任南通超达 │
│ │新材料工业有限公司监事；2013年11月至2014年10月，担任如皋市超达模具配套有限公司监│
│ │事；2015年5月至2024年6月，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理；2024年6月 │
│ │至2025年7月，担任南通超达装备股份有限公司董事长。2025年7月至今，担任南通超达装备│
│ │股份有限公司董事、副总经理。 │
│ │ 截止本公告披露日，冯峰先生直接持有公司股份5,000,000股，占公司现有总股本的6.2│
│ │2%。冯峰先生与持有公司5%以上股份的股东冯建军先生系父子关系，冯建军先生、冯峰先生│
│ │系一致行动人。除此之外，冯峰先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人│
│ │员之间不存在关联关系。冯峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和│
│ │证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 │
│ │业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京友旭企业管理有限公司 2330.00万 28.99 100.00 2025-08-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2330.00万 28.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │2330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │28.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京友旭企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司南京城北支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日南京友旭企业管理有限公司质押了2330.0万股给中国工商银行股份有限│
│ │公司南京城北支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合资本市场行情及公司经
营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交
易所的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司增加2025
年10月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份
资金总额由“不低于人民币2500万元（含本数）且不超过人民币5000万元（含本数）”调整为
“不低于人民币5000万元（含本数）且不超过人民币10000万元（含本数）”。现将相关情况
公告如下：
一、股份回购方案的基本情况及进展
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购超达装备
股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份
用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额为不低于人民币2500万元（含本数）且不超
过人民币5000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不高
于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，上限为65.44元/
股；回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购超达装备股票
的公告》（公告编号：2025-086）、于2025年11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《回购股份报告书》（公告编号：2025-091）。
2025年11月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机
构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承
诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度。
因公司2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限
自2026年6月18日（除权除息日）起由不超过人民币65.44元/股（含）调整为不超过人民币46.
39元/股（含）。具体内容详见公司于2026年6月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
2026年6月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
47660股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为41.02元/股，最低成交价为39.29元/股，成交
总金额为9995130.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-050）。
截至2026年7月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购1181960股
，占公司总股本的1.0301%，最高成交价为41.02元/股，最低成交价为28.23元/股，成交总金
额为38121085.14元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年7月20日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份达到1%的进展公告》（公告编号：2026-054）
。
二、本次调整回购股份方案的情况
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合资本市场行情及公司经
营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规
定，公司于2026年7月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份
方案的议案》，同意公司增加2025年10月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回
购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币2500万元（含本数）且不超过人
民币5000万元（含本数）”调整为“不低于人民币5000万元（含本数）且不超过人民币10000
万元（含本数）”。回购股份的价格上限不变，仍为46.39元/股。按调整后回购资金总额的上
限人民币10000万元（含本数）及回购股份价格上限46.39元/股测算，预计回购股份数量约为2
155636股，占公司当前总股本的1.88%；按调整后回购资金总额的下限人民币5000万元（含本
数）及回购股份价格上限46.39元/股测算，预计回购股份数量约为1077818股，占公司当前总
股本的0.94%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。除上述增加回购
股份资金总额及相应调整预计回购股份数量外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》相关
规定，本次调整回购股份方案已经董事会会议决议，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（
以下简称“联合评估”）对公司及公司于2023年4月4日公开发行的A股可转换公司债券（债券
代码：123187，债券简称：超达转债）进行了跟踪评级。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于2025年10月27日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司
自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计
划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次
回购股份资金总额为不低于人民币2,500万元（含本数）且不超过人民币5,000万元（含本数）
，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不高于公司董事会审议通过回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，上限为65.44元/股；回购股份实施期限自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-08
6）、于2025年11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购股份报告书》（
公告编号：2025-091）。
2025年11月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机
构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承
诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度。
因公司2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限
自2026年6月18日（除权除息日）起由不超过人民币65.44元/股（含）调整为不超过人民币46.
39元/股（含）。具体内容详见公司于2026年6月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年6月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
47,660股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为41.02元/股，最低成交价为39.29元/股，成
交总金额为9,995,130.80元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购
股票专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份
方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
2、投资金额：不超过人民币3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在此额度
内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的
风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交
易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性等，敬请广大投资者注意投资风险。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开的第四届董事会
第十七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使
用自有资金开展额度不超过人民币3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用
期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使
用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或
其授权代理人负责签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：一、开展金融衍生品交易业
务的基本情况
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户
为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口业务主要以美元或欧元结算
。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降
低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司
及下属子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险
为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币3.00亿元（或等值外币
），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限
内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权
公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳
健且资信良好的境内外银行等金融机构，不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交
易期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批
程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险
管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范
法律风险。
3、公司财务部门将对公司金融衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公
开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和
董事会提交包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、本期衍生品
交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。
4、公司审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等，将审查情况向董事长、董事会秘书报告。
四、开展金融衍生品交易业务的影响
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，符合公司及全体股东的利益。公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会
计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列
报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债
表及损益表相关项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份4703755股（占公司剔除回购
专用账户中股份后的总股本比例5.74%）的股东青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合
伙）（以下简称“青岛海青”）计划自本公告披露日起15个交易日后3个月内通过集中竞价的
方式减持公司股份不超过819500股（占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例1.00%）
。公司于近日收到青岛海青出具的《股份减持计划告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
本次拟参与南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）首发前股东
询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为冯建军先生（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为4,027,000股，约占南通超达装备股份有限公司（以下简称“
超达装备”或“公司”）剔除已回购股份后总股本的比例为4.91%（公司2026年5月21日总股本
为81,959,453股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为81,959,453股）；
本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场
减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议基本情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）为进一步加强公司与广
大投资者的沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展战略及未来规划的了解，公司决定召
开投资者交流会。现将有关事项公告如下：1.会议时间：2026年5月29日13:30-17:00
2.会议形式：线下现场会议
3.线下会议地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店3F大宴会厅
4.会议主题：公司经营现状、主营业务发展、行业格局、未来战略规划、投资者关心热点
问题交流等。
二、公司出席人员
超达装备董事长陈存友先生，总经理吴浩先生、董事陈浩先生、董事会秘书、副总经理郭
巍巍先生、董事阮春煜先生；欢迎媒体、广大机构投资者、中小投资者、分析师参会交流。
三、参会方式
方式一：有意现场参会投资者，请于2026年5月28日17:00前将姓名、联系方式、公司、职
位、是否参加现场交流会、是否参加晚宴、会前问题发送至公司邮箱zq@chaodamould.com进行
预约登记。
方式二：有意现场参会投资者，请于2026年5月28日17:00前通过报名二维码进行预约登记
：
注：两种参会方式选其一即可。
欢迎广大投资者积极参与。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、股东会的主持人：陈存友先生
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开地点：如皋市城南街道海阳南路五楼会议室
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、自2026年4月10日至2026年4月30日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“超达转债”当
期转股价格（即30.98元/股）的130%（含130%），已触发“超达转债”的有条件赎回条款。公
司于2026年4月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司不提前赎回“超达
转债”的议案》，决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，
且未来三个月内（即2026年5月1日至2026年7月31日），若“超达转债”触发有条件赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利；
2、以2026年7月31日之后的首个交易日重新起算，若“超达转债”再次触发赎回条款，届
时董事会将再次召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有
限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于202
3年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为人
民币100.00元，募集资金总额为人民币46900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币46274.71万元。主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集资
金人民币46610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意
公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对首次公
开发行募投项目及可转债募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次首次公开
发行募投项目及可转债募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，具
体情况公告如下：
（一）首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3711号文）同意注册，公司向社会公众公开发行了1820万股人民
币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价
28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51178.40万元，扣除发行费用6406.50万元
后实际募集资金净额为人民币44771.90万元，主承销商在扣除承销费4800.00万元后，于2021
年12月17日将剩余募集资金人民币46378.40万元（包括尚未支付的发行费用1606.50万元）汇
入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天衡验字
（2021）00158号验资报告验证确认。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转
债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转
换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46900
.00万元。扣除承销费用290.00万元后的募集资金为46610.00万元，已由主承销商华泰联合证
券有限责任公司于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律
师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计335.29万元后，公司
本次募集资金净额为46274.71万元。
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募
投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达
精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。
在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知
函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公
司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，
并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具天衡验字(2023)00041号《验资报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，
拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排情况
1、公司在2026年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并
结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利
总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年中
期分红安排的议案》，同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整。变更后能够更加客观、公允地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计估计变更情况概述
1、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内母公司及各子公司之间形成的应收款项按账龄
组合计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内母公司及各子公司之间形成的应收款项，单独进
行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。
2、变更日期：自2026年1月1日起执行。
3、变更原因说明
为更客观反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化合并范围内母公司及各子公司
之间往来的会计核算，公司拟对合并报表范围内母公司及各子公司之间的应收款项不再计提坏
账准备。
4、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计估计变
更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计估计变更事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调
整。变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
三、董事会意见
本次对合并报表范围内母公司及各子公司之间往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更
，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各
子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有
关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事
会同意公司本次会计估计变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于2026年4月23日召开
了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司
决定于2026年5月18日（星期一）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025
年年度股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以
书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年2月25日，公司原控股股东冯建
军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友
旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23300000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权
放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议
》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共
计11570400股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友
旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11570400股股份）
对应的表决权。
8、会议地点：如皋市城南街道海阳南路3号五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司2025年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为132480762.89元，母公司实
现净利润为121598235.06元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。截至2025年12月31日，公
司合并报表可供分配利润为602543565.60元，母公司可供分配利润为532251057.83元。根据利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年末
可供股东分配的利润为532251057.83元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的相关规
定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司2025年度利
润分配预案为：以截至2026年3月31日总股本80549753股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币40274876.50元（含税），以资本公积
金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32219901股，转增金额未超过报告期末“资本公
积—股本溢价”的余额，转增后股本将增至112769654股（最终转增股数以中国证券登记结算
有限责任公司实际转增结果为准）。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购
股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为60370035.75元（含税），占2025年
度归属于上市公司股东净利润的比例为45.57%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于非独立董事2026年度薪酬的议案》、《关于独立董事2026年度
薪酬的议案》、《关于高级管理人员2026年度薪酬的议案》，关联董事在审议本事项时履行了
回避义务未参与表决，《关于非独立董事2026年度薪酬的议案》、《关于独立董事2026年度薪
酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
2026年度公司董事薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职务，综合考虑公
司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬。
2、独立董事薪酬方案
根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定2026年度公司聘请的独立董事津
贴为税前人民币100,000.00元/年。
3、高级管理人员薪酬方案
2026年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公
司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。公司高级管理人员的
薪酬原则上由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份5425845股（占公司剔除回购
专用账户中股份后的总股本比例6.74%）的股东济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“济南泉兴”）计划自本公告披露日起15个交易日后3个月内通过集中竞价、大宗交易
或两者相结合的方式合计减持公司股份不超过1610995股（占公司剔除回购专用账户中股份后
的总股本比例2.00%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第四届董事
会第七次会议及第四届监事会第六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司收到了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南通超达装备股
份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审核项目的质量控制复核人的函》
一、本次项目质量控制复核人员变更情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原委派张文涛作为公司
2025年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人，因天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）内部工作安排调整的原因，现委派钱俊峰接替张文涛作为项目质量控制复核人，负责公司
2025年度财务审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份3014705股（占公司剔除回购
专用账户中股份后的总股本比例3.74%）的南通市众达投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“众达投资”）为公司首发前员工持股平台，众达投资计划自本公告披露日起15个交易日后3
个月内通过集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式合计减持公司股份不超过1250004股（占
公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例1.55%）。众达投资的持有人中，公司董事、高
级管理人员不参与本次股份减持计划，不参与本次股份减持收益分配。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、自2025年12月18日至2026年1月9日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“超达转债”当
期转股价格（即30.98元/股）的130%（含130%），已触发“超达转债”的有条件赎回条款。公
司于2026年1月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司不提前赎回“超达转
债”的议案》，决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且
未来三个月内（即2026年1月10日至2026年4月9日），若“超达转债”触发有条件赎回条款，
公司均不行使提前赎回权利；
2、以2026年4月9日之后的首个交易日重新起算，若“超达转债”再次触发赎回条款，届
时董事会将再次召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有
限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于202
3年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为人
民币100.00元，募集资金总额为人民币46,900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
人民币46,274.71万元。主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集
资金人民币46,610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、股东会的主持人：陈存友先生
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开地点：如皋市城南街道海阳南路3号二楼会议室
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第四届董事会第
十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交
股东会审议。具体情况如下：
一、公司向银行申请授信额度的基本情况
为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划2026年度向金融机构申请不超过8.00亿
元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保
理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于2025年12月18日召开
了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会
的议案》，公司决定于2026年1月5日（星期一）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第
十二次会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年10月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2025-082）。
近日，公司已完成本次工商变更登记手续，并收到南通市数据局换发的《营业执照》。本
次工商变更登记事项为注册资本由73257220元变更为80371960元。除上述变更事宜外，公司《
营业执照》的其他登记事项均保持不变。现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：南通超达装备股份有限公司
统一社会信用代码：91320600774658535L
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：陈存友
注册资本：8037.196万元整
成立日期：2005年05月19日
住所：如皋市城南街道申徐村1组
经营范围：自动化装备、检具、模具的研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产、销售汽车零部件。道路货物运输（不含危险货物
）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│增资
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）全资子公司江苏超达智
能科技有限公司（以下简称“超达智能”）拟引入投资者进行增资扩股。经公司与南通众富同
心科技创新合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通众富同心”）、南通众富同行企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“南通众富同行”）、苏州久富农业机械有限公司（以下简称
“苏州久富”）协商一致，按每1元注册资本对应人民币1元，南通众富同心、南通众富同行、
苏州久富分别出资人民币1350万元、600万元、500万元，合计出资人民币2450万元认缴超达智
能新增等额注册资本（以下简称“本次交易”）。公司放弃对超达智能本次增资的优先认购权
。本次交易完成后，公司对超达智能的持股比例由100.00%下降至51.00%，超达智能仍为公司
控股子公司，不影响公司合并报表范围。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。本次交易事项
已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第四届董事会第十二次会议及第
四届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（一）关联交易基本情况
超达智能注册资本为人民币2550万元，主要定位于为农业生产现代化及国家粮食安全服务
，专注于农机装备无人化、平台化、智能化研发方向，是一家集农业机器人产品的研发、生产
、销售一体的智能机器人公司。
为更好地支持超达智能项目推进与未来发展，进一步优化超达智能股东结构，超达智能拟
通过增资扩股方式引入投资者南通众富同心、南通众富同行、苏州久富。经公司与南通众富同
心、南通众富同行、苏州久富协商一致，本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1元确定。
南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出资人民币1350万元、600万元、500万元，合计
出资人民币2450万元认缴超达智能新增等额注册资本，取得增资后超达智能49.00%的股权。公
司拟放弃对超达智能本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对超达智能的持股比
例将由100.00%下降至51.00%，超达智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发
生变更。
（二）关联关系说明
南通众富同行的执行事务合伙人郭巍巍先生系公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，本次交易构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资所
得款项将进一步扩充超达智能资本金规模，用于超达智能项目的后续建设及未来业务推广等方
面。
（三）审议程序
截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12个月内公司
未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。本次交易事项已经公司第四
届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易事项经公司董事会审议通过且交易各方
盖章后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称“超达欧洲”）业务发展，超达欧洲拟以市场价格
购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司董事、副总经理）和杨玲玲女士（杨玲玲
女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国Seligenstadterstr.7463179Obertshausen的房产，购
买价格为330000.00欧元。公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》，鉴于冯峰先
生担任公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。关联董事冯峰先生回避表决。第四届董
事会独立董事专门会议2025年第五次会议对本次关联交易进行了事前审议并发表了明确同意的
意见。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购置房产相关事宜，包括但不限于签署相
关购买合同、办理房产过户手续等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
。
二、关联方的基本情况
冯峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2007年1月至2015年5月，
历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部营销员、营销副总；2007年1月至2015
年5月，担任南通超达机械科技有限公司监事；2010年5月至2014年10月，担任南通超达新材料
工业有限公司监事；2013年11月至2014年10月，担任如皋市超达模具配套有限公司监事；2015
年5月至2024年6月，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理；2024年6月至2025年7月
，担任南通超达装备股份有限公司董事长。2025年7月至今，担任南通超达装备股份有限公司
董事、副总经理。
截止本公告披露日，冯峰先生直接持有公司股份5000000股，占公司现有总股本的6.22%。
冯峰先生与持有公司5%以上股份的股东冯建军先生系父子关系，冯建军先生、冯峰先生系一致
行动人。除此之外，冯峰先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不
存在关联关系。冯峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的系位于德国Seligenstadterstr.7463179Obertshausen的房产，权利人
为冯峰先生和杨玲玲女士，房屋为市场商品房，房屋建筑面积85.42平方米。交易总价：33000
0.00欧元。交易标的产权属性：该房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五、交易协议的主要内容
1、交易主体
甲方（卖方）：冯峰先生和杨玲玲女士
乙方（买方）：超达欧洲有限责任公司
2、房屋基本情况
根据奥芬巴赫地方法院第5553号卷宗的房屋地籍簿登记，甲方依法取得地块土地使用权，
位置位于地块登记册第1号，地块号1，位于Seligenstadter街7号，4号地块，8号地块，3号地
块的建筑物与编号为47的带地下室公寓的特殊产权资产。房屋建筑面积为85.42平方米。
3、付款时间和方式
房屋的总房价款为330000.00欧元。该金额包含交易标的附属动产（二手厨房设备、床、
餐桌椅等）对应的5040.00欧元款项。
付款时间：购房款最早支付期限为2025年10月31日，但支付需以公证人向买方寄送《付款
通知书》。
付款方式：若《付款通知书》于上述期限当日或之后送达，送达时间过晚导致买方无法在
3个工作日内转账支付，则买方需在收到《付款通知书》后的10个自然日内完成付款。
合同生效：本合同经董事会审议通过且甲、乙双方盖章签字后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公
司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的
权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买
责任险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：南通超达装备股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级
管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章
程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第三次
临时股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购股份的种类：南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）
已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：将在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司
未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已
回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策执行。
3、回购股份的价格：不超过人民币65.44元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事
会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派
发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上
限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购价格上限65.44元/股和回购金额上限5
000万元测算，预计回购股份数量约为764058股，占公司总股本的0.95%。按照回购价格上限65
.44元/股和回购金额下限2500万元测算，预计回购股份数量约为382029股，占公司总股本的0.
48%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比
例为准。
5、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
6、回购股份的资金总额：不低于人民币2500万元（含本数）且不超过人民币5000万元（
含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
7、回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
8、拟回购的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
9、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在回购期间及未来3个月、未
来6个月明确的减持计划。前述主体若未来实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时
履行信息披露义务。
10、相关风险提示：
（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次
回购方案无法实施的风险；
（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经
营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司决定终止本次回购方案、公
司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划或股权激励计
划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或放弃认购，可能出现本次回
购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险；
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务
。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。公司于2025年10月27日召开第四届董事会第
十二次会议审议通过了《关于回购超达装备股票的议案》，根据《公司章程》中有关股份回购
的规定，本次回购股份事项属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下
：
一、回购方案的具体内容
（一）回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时
为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一
起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交
易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十
条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布应符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份
。
2、回购股份的价格：不超过人民币65.44元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事
会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派
发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上
限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：将在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司
未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已
回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策执行。具体用途由公
司董事会依据相关法律法规确定。
3、回购股份的资金总额：不低于人民币2500万元（含本数）且不超过人民币5000万元（
含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购价格上限65.44元/股和回购金额上限5
000万元测算，预计回购股份数量约为764058股，占公司总股本的0.95%。按照回购价格上限65
.44元/股和回购金额下限2500万元测算，预计回购股份数量约为382029股，占公司总股本的0.
48%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比
例为准。
（五）回购股份的资金来源
公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司申模南通机械科技有
限公司根据经营管理需要，将其法定代表人由冯建军变更为陈存友，现已完成工商变更登记手
续并取得如皋市数据局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
公司名称：申模南通机械科技有限公司
统一社会信用代码：91320682346232212L
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈存友
注册资本：1000万元整
成立日期：2015年07月20日
住所：如皋市城南街道申徐村1组
经营范围：金属加工机械设备及配件、工业装备与自动化系统、复合材料研发、生产、销
售、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月2
7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《
南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第
十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案
》，本预案已经公司2024年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、2025年半年度利润分配预案
公司2025年上半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为6,066.72万元，母
公司实现净利润为5,288.81万元。截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为55,081.
84万元，母公司可供分配利润为48,362.93万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及
合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年上半年度可供股东分配的利润为48,362
.93万元。（注：上述财务数据未经审计。）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公
司所处的发展阶段，董事会提议公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日总
股本79,948,232股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发
现金股利人民币19,987,058.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。若
在2025年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股
份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|