资本运作☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-13│ 28.12│ 4.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-04│ 100.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-25│ 15.95│ 1682.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-25│ 15.45│ 651.99万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车大型复杂内外饰│ 3.64亿│ 832.45万│ 5603.92万│ 15.37│ ---│ ---│
│模具扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 261.08万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 8061.37万│ 704.38万│ 4101.41万│ 50.88│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电池结构件智│ 4.63亿│ 1360.57万│ 7591.03万│ 16.40│ ---│ ---│
│能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-28 │转让比例(%) │42.01 │
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│交易金额(元)│13.54亿 │转让价格(元)│40.50 │
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│转让股数(股)│3342.96万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │冯建军 │
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│受让方 │南京友旭企业管理有限公司、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新│
│ │科技服务合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│9.44亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司23,300,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │南京友旭企业管理有限公司 │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）控股股东冯 │
│ │建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南京友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"济南泉兴"）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"青岛海青"）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分│
│ │别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,7│
│ │55股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.92%，转让价│
│ │款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司5,425,84│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│1.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通超达装备股份有限公司4,703,75│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │冯建军 │
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│交易概述 │2025年2月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“公司”）控股股 │
│ │东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青│
│ │岛海青拟分别协议收购冯建军持有的超达装备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股 │
│ │份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.│
│ │92%，转让价款分别为943,650,000.00元、219,746,722.50元、190,502,077.50元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年5月28日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无 │
│ │限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冯建军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京友旭企业管理有限公司 2330.00万 28.99 100.00 2025-08-14
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合计 2330.00万 28.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │2330.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │28.99 │
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│股东名称 │南京友旭企业管理有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司南京城北支行 │
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│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月13日南京友旭企业管理有限公司质押了2330.0万股给中国工商银行股份有限│
│ │公司南京城北支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-14│股权质押
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京友旭企业管理有限公司质
押股份用于并购贷款质押担保，本次质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到100.00%，
请投资者注意相关风险。
公司于近日接到控股股东南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）的通知，
获悉南京友旭将其所持有的公司股份办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
控股股东南京友旭本次股份质押用于为并购贷款而进行的质押担保，质押股份不存在负担
重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
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2025-08-11│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年
限制性股票激励计划第一个归属期归属的第二类限制性股票登记事项及可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，公司控股股东南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）持股
数量不变，持股比例由29.28%下降至28.99%，触及1%整数倍，不涉及股东股份增持或减持，不
触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。
一、可转换公司债券转股导致股本变动情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有
限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2
023年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为
人民币100.00元，募集资金总额为人民币46900.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债
于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187
”。本次可转换公司债券转股的起止日期为2023年10月11日起至2029年4月3日止。
（二）可转换公司债券转股情况
“超达转债”转股期自2023年10月11日至2029年4月3日止。自2025年5月28日至2025年8月
8日，共有120406张“超达转债”转股，转股数量合计378441股，公司总股本由79569791股增
加为79948232股。
二、实施股权激励计划导致股本变动情况
2025年7月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案
》，根据《上市公司股权激励管理办法》《南通超达装备股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2024年
限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为
符合归属资格的109名激励对象办理42.20万股第二类限制性股票归属事宜。
公司于2025年8月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记业
务办理完毕的通知，第一个归属期归属的第二类限制性股票已登记完成，归属股票数量为4220
00股，归属股票上市日为2025年8月11日。具体内容详见公司于2025年8月7日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第
一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。
上述归属的第二类限制性股票登记完成后，公司总股本由79948232股增加为80370232股。
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2025-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属股票上市流通日：2025年8月11日。
2、本次归属的第二类限制性股票数量及占比：42.20万股，占当前公司总股本79,948,232
股的0.53%。
3、本次归属股票人数：109人。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。南通超达装备股份有
限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本
激励计划”）规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第三
次临时股东大会的授权，公司于2025年7月25日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》。
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2025-08-01│其他事项
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开2025年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴志
新先生、张修觐先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，吴志新先生、张修觐先生尚未取得证
券交易所认可的相关证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年6月18日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到吴志新先生、张修觐先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-07-30│其他事项
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近日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通超达精密科技有
限公司根据经营管理需要，将其法定代表人由冯峰变更为陈存友，现已完成工商变更登记手续
并取得如皋市数据局核准换发的《营业执照》。
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2025-07-25│其他事项
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特别重要提示：
1、本次符合解除限售条件的激励对象共计109人。
2、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量及占比：42.20万股，占当前公司总股本7994
8232股的0.53%。
3、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票上市流通的提
示性公告，敬请投资者关注。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年7月25日分别召开第
四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计
划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简介
2024年7月8日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本次激励计划采取的激励形式为限
制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票，公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关第一类限制性股票的主要内容如下：
1、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2、第一类限制性股票授予价格：15.95元/股。
3、激励对象范围：公司（包含子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员
，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
4、第一类限制性股票授予数量：本激励计划共向112名（调整前）激励对象授予第一类限
制性股票108.50万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.48%。
5、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排
（1）有效期
本激励计划第一类限制性股票有效期为自第一类限制性股票授予登记完成之日起至激励对
象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）第一类限制性股票励计划的授予日
本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对
象授予第一类限制性股票，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的
，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的第一类限制性股票失
效。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）的规定
，不得授出权益的期间不计算在60日内。
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2025-07-25│价格调整
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2025年7月25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的
议案》。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）《南通超达装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司2024年第三次临时股东大会对
董事会的授权，公司董事会同意将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“
本次激励计划”）第二类限制性股票授予价格由15.95元/股调整为15.45元/股。
1、调整事由
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。公司2024年年度利润分配方案为：以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），共计派发现金股利39950496.00
元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份
、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。具体内容
详见公司于2025年6月18日在巨潮咨询网披露的《2024年年度权益分派实施公告》（2025-046
）。
2、调整方法
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所
列明的原因调整限制性股票授予价格。若在本激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性
股票登记期间、第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》相关规定及价格调
整公式，公司2024年限制性股票第二类限制性股票授予价格P=15.95-0.50=15.45元/股。根据
公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即
可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-07-25│其他事项
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特别重要提示：
1、本次符合归属条件的激励对象共计109人。
2、本次拟归属的第二类限制性股票数量及占比：42.20万股，占当前公司总股本79948232
股的0.53%。
3、本次拟归属的第二类限制性股票授予价格：15.45元/股（调整后）。
4、本次拟归属的第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
。
5、本次归属的第二类限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将发布
相关上市流通公告，敬请投资者关注。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成
就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年7月25日分别召开第四届董事
会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二类
限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简介
2024年7月8日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本次激励计划采取的激励形式为限
制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票，公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关第二类限制性股票的主要内容如下：
1、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2、第二类限制性股票授予价格：15.95元/股（调整前）。
3、激励对象范围：公司（包含子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员
，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
4、第二类限制性股票授予数量：本激励计划共向112名（调整前）激励对象授予第二类限
制性股票108.50万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.48%。
5、本次激励计划的有效期、授予日和归属安排
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