资本运作☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-11│ 21.33│ 8.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧圣（南通）电气科│ 67500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧圣科技（马来西亚│ 34000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司、欧圣投│ │ │ │ │ │ │
│资（香港）有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产空压机145万台 │ 1.96亿│ ---│ 3673.90万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧圣装备产业园项目│ 3.00亿│ 3760.68万│ 1.43亿│ 47.74│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧圣科技（马来西亚│ 3.32亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-05-30│
│）有限公司机电设备│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心改建生产技│ 4253.19万│ 172.97万│ 4155.34万│ 97.70│ 0.00│ 2024-10-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流1—年产空 │ ---│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流2—研发中 │ ---│ ---│ 2265.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Producteers International GmbH00│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │欧圣投资（香港)有限公司或其下设的德国公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │ALGO Handels GmbH、Producteers Holding ApS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第三届董事会第十五│
│ │次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司购买Producteers Internat│
│ │ional GmbH100%股权的议案》，拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司（ │
│ │以下简称“欧圣香港”）下设的德国公司或其他关联公司收购ALGO Handels GmbH 和 Produ│
│ │cteers Holding ApS和Producteers Holding ApS持有的德国Producteers International G│
│ │mbH（以下简称“Producteers”）100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。 │
│ │ （一）协议双方主体 │
│ │ 受让方：欧圣投资（香港)有限公司或其下设的德国公司 │
│ │ 转让方：ALGO Handels GmbH、Producteers Holding ApS │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于公司独立董事辞任的情况说明
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋关义先生因在公司连续任职
即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董
事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司拟选举新
任独立董事。鉴于蒋关义先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》之规
定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蒋关义先生离任将在公
司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，蒋关义先生将继续
履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。
截至本公告披露日，蒋关义先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成独立董事的
补选工作。蒋关义先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会
对蒋关义先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查
，公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期
满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名郑培敏先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。郑培敏先生简历附后。
截至本公告披露日，郑培敏先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事选举事项尚需深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第五次临时股东会审议。
郑培敏，男，1972年出生，清华大学工学学士，工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保
信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务股份有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银
行专业委员会委员。郑培敏先生历任博腾股份（300363）、黑牡丹（600510）、东方电气（60
0875）、彩虹股份（600707）、博瑞传播（600880）、中国海诚（002116）、创元科技（0005
51）、森马服饰（002563）等多家上市公司独立董事，目前担任春秋航空（601021）独立董事
一职。郑培敏先生不持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。郑培敏先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第五次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年12月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
25年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月2日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年6月6日，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）召开第
三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘
要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请召开2025
年第三次临时股东大会的议案》等相关议案，并于2025年6月23日，公司召开2025年第三次临
时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关
于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年
6月6日、2025年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源和数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的欧圣电气A股普通股股票。
公司于2024年2月8日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。2024年3月15日公司披露了《关于回购股
份结果暨股份变动的公告》：截至2024年3月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份数量为1793000股，占公司当时总股本的0.98%，成交总金额为299943
61.40元（不含交易费用），最低成交价为15.78元/股，最高成交价为17.92元/股。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为1210950股，约占公司总股
本的0.48%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“苏州欧圣电气股份有限公司—2025年员工持股计划”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）修订稿》的有关规定：本
员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用账户已回购的股份，规模不超过150.
1万股，占公司当前总股本的0.59%，具体股份数量根据实际出资情况确定。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划首次实际参与认购的员工
总数为63人，共计认购持股计划份额1979.9万份，每份份额为1.00元，共计缴纳认购资金1979
.9万元，对应股份数量121.095万股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股
股票。参与本员工持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情
况一致。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许
的其他方式取得的资金，不涉及杠杆资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷
等财务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月17日就本员工持股计划认购情况出具
了《验证报告》（中兴华验字（2025）第020020号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：0899992146）所持有的121.095
万股公司股票已于2025年10月22日通过非交易过户形式过户至“苏州欧圣电气股份有限公司—
2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：0899483970），过户价格为16.35元/股。
根据《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）修订稿》的相关规定，本
员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后
一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的股票分3期解锁，解
锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个
月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根
据持有人考核结果计算确定。
本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相
应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中
的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十五次会议及2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月19日披露了《2024年年度权益
分派实施公告》，以董事会决议日公司总股本182607661股，扣减公司回购专用证券账户股份1
793000股后，以180814661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）
，合计派发现金45203665.25元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增7232
5864股，转增后公司总股本增加至254933525股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-016、2025-017、2025-037、2025-038）。
公司于2025年8月15日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及202
5年9月4日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理
规则的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2025-048、2025-049、2025-057）。
近日，公司完成了关于注册资本的工商变更登记以及《章程修正案》的备案手续，并已取
得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：苏州欧圣电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320509692573554M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧
法定代表人：WEIDONGLU
注册资本：25493.3525万人民币
成立日期：2009年09月25日
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生
产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力
容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用
品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，
同意调整公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）参与对象名单及股份数
量，对首次授予及预留份额进行调整。根据公司《2025年员工持股计划（草案）修订稿》（以
下简称“《员工持股计划》”）和公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次调整首次
授予及预留份额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关内容公告
如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《
关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已对公
司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可，公司聘请的法律顾问在股东大会召开前出具
了法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员
工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相
关议案。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等议案。
2、2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购
买回购股份的价格由17.02元/股调整为16.35元/股。
3、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年员
工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订
稿）的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪
酬与考核委员会已对公司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可。公司聘请的法律顾问
在股东大会召开前出具了法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划
（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案
》等相关议案。
2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工
持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿
）的议案》等议案。
4、2025年9月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2025年
员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，同意调整公司本次员工持股计划参与对象名
单及股份数量，对首次授予及预留份额进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司员工
持股计划本次调整相关事项进行了事前审议和认可。
二、调整事由及调整结果
根据《员工持股计划》的规定：持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的
认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。本次员工持股计划的资金
总额不超过2454.14万元，以“份”作为单位，每份份额为1元，本期员工持股计划的总份数为
不超过2454.14万份。鉴于本次员工持股计划中部分参与对象因不再适合参与员工持股计划等
原因放弃或取消其获授的员工持股计划股份，本次员工持股计划的首次参与对象人数拟由72人
调整为63人，首次拟授予股份数量由120.1万股调整至121.095万股，预留股份数量由30万股调
整至29.005万股
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以通讯和电子邮件方
式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2025年8月15日在公司
会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺
莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程
》等制度的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欧圣电气”)于2025年5月27日召开第
三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员
工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划(以下简称“本
员工持股计划”)购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了关于公司《<2025年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。
2、2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购
买回购股份的价格由17.02元/股调整为16.35元/股。
二、本员工持股计划的调整情况
公司2024年特别权益分派已于2025年4月18日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日
的总股本剔除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数，向全体股东每10股派4.20元
人民币现金（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年5月23日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日
的总股本剔除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数，向全体股东每10股派2.50元
人民币现金（含税）。
根据公司员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成
回购股份过户期间，若公司发生派息事宜，股票购买价格做相应的调整。
由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由17.02元/
股调整为16.35元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
（一）对外投资的基本情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议审议通过了《关于投资设立美国全资子公司的议案》，为进一步优化全球布局，拓
展海外市场和业务，提升公司持续发展能力，实现公司全球化发展战略目标，公司拟新设美国
子公司，以现有的美国子公司ALTONINDUSTRYLTDGROUP100%股权评估作价入股，无现金出资，
总投资额不超过1300万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会
同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、美国子公司
中文名称：圣查尔斯控股
英文名称：StCharlesHoldings
注册地址：643InnovationDr,WestChicago,IL,60185公司类型：有限责任公司
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的的销售，
以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力容器、一类医疗器械的销售；
提供相关的技术服务。股权结构：本公司持有100%股权
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以
及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人龚燕女士因公司
内部工作岗位调动，不再负责内部审计部相关工作，仍在公司任职。公司及董事会对龚燕女士
担任内审部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会
提名，公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审
议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘瑞端先生（后附简历）担任公
司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
附件：
刘瑞端先生简历
刘瑞端：男，1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年8月至2009
年10月，曾任漳州灿坤实业有限公司PMC主管；2010年3月至2011年8月历任苏州陆杨机电设备
有限公司采购主管；2011年9月至2017年3月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财
务部副经理，2017年3月至2023年4月，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023年4月
至今任公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。
截至本公告日，刘瑞端先生通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有
公司股份143770股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管
|