资本运作☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-04-11│ 21.33│ 8.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PRODUCTEERS INTERN│ 13502.81│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ATIONAL GMBH │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产空压机145万台 │ 1.96亿│ ---│ 3673.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣装备产业园项目│ 3.00亿│ 5770.37万│ 1.63亿│ 54.44│ ---│ 2026-06-30│
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│永久补流1—年产空 │ 1.59亿│ 1.59亿│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流2—研发中 │ 2265.09万│ 2265.09万│ 2265.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧圣科技（马来西亚│ 3.32亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│）有限公司机电设备│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心改建生产技│ 6518.28万│ 181.17万│ 4253.19万│ 100.00│ ---│ 2024-10-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流1—年产空 │ ---│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流2—研发中 │ ---│ ---│ 2265.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州欧圣电│欧圣国际企│ 1.00亿│人民币 │2025-09-29│2026-09-29│一般保证│否 │否 │
│气股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名
委员会进行资格审查，董事会同意提名张承喻先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通
过上述事项后，张承喻先生将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
张承喻先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其
任职资格合法有效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
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2026-06-27│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司拟将“欧圣装备产业园项目”
达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2028年12月31日。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4565
.20万股。公司发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.33元，募集资金总
额为人民币97375.716万元，扣除发行费用人民币8044.70万元，募集资金净额为人民币89331.
016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年7月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月8日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）非独立董事候选人；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
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2026-06-16│其他事项
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一、对外投资概述
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欧圣电气”）为实现产业链整合及相
关业务的投资并购交易，充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，
原计划与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎投资”）共同投资设立共青城
金岳创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),并于2023年8月30日签署了《共青
城金岳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)和《合伙协议之补充
协议》(以下简称“补充协议”,与合伙协议合称“原协议”)。具体内容详见公司2023年9月1
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州欧圣电气股份有限公司关于与专业机构
共同投资产业基金的公告》（公告编号：2023-037）。
二、本次对外投资终止的具体情况
近日，公司综合项目当前推进进度及整体战略发展规划审慎研判，并与方圆金鼎投资友好
协商达成一致，双方签署《关于共青城金岳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议及相关补充
协议之解除协议》，正式终止本次投资事项。解除原协议，终止原协议中各方权利义务，现双
方做解除协议约定如下：
1、本协议双方一致同意，自本协议签署之日起，解除原协议，双方于原协议中的全部权
利与义务就此终止且自始无效，对各方不再具有任何法律约束力，任何一方无权依据原协议向
其他方提出任何权利主张和/或要求。
2、双方确认，截至本协议生效之日止，未就欧圣电气入伙本合伙企业之事项进行工商变
更登记，双方未就原协议项下约定支付任何形式的价款/款项；双方之间不存在任何针对原协
议的违约行为与责任；就原协议解除之事项，双方对对方均不存在任何形式的资金/款项给付
义务；双方之间不存在与原协议有关的任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷(如有，双方承诺放
弃对相关责任的追诉与受偿)。无论本协议是否存在任何相反约定，若因合伙企业或普通合伙
人自身的任何争议或纠纷，导致欧圣电气被任何第三方追索或要求承担任何形式的法律责任，
普通合伙人应负责解决，并全额赔偿欧圣电气因此遭受的全部损失。
3、原协议解除后，合伙企业后续解散、清算、注销等全部手续由普通合伙人独立负责办
理，欧圣电气配合提供必要文件(如需)。欧圣电气不参与合伙企业的任何清算分配，也不承担
任何清算义务，合伙企业清算剩余财产与欧圣电气无关。
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2026-06-01│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书罗刚先生提
交的书面辞职报告。罗刚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。罗刚先生将按照公司相
关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。罗
刚先生担任本届董事会秘书的原定任期为2026年4月7日起至公司第四届董事会届满日止。
在担任董事会秘书期间，罗刚先生始终坚守合规底线，以高度的责任感深耕信息披露、投
资者关系管理及董事会运作协调等核心领域，勤勉尽责，恪尽职守。
公司董事会对罗刚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的
感谢。
截至本公告披露日，罗刚先生通过苏州欧圣电气股份有限公司－2025年员工持股计划间接
持有公司3000股股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，且不存在其他应当履行而未履行
的承诺事项。离任后罗刚先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事
会秘书期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，由公司董事长WEIDONGLU先生代行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
WEIDONGLU先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：0512-82876660-8077
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路888号
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事陈彩慧女士主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东54人，代表股份183420018股，
占公司有表决权股份总数的72.4578%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181573058股
，占公司有表决权股份总数的71.7282%。通过网络投票的股东49人，代表股份1846960股，占
公司有表决权股份总数的0.7296%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份4030545股
，占公司有表决权股份总数的1.5922%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份218358
5股，占公司有表决权股份总数的0.8626%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份1846960
股，占公司有表决权股份总数的0.7296%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。中小股东总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。中小股东总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
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2026-05-15│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以
下简称“中泰证券”）出具的《关于变更苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板
上市项目的保荐机构及主承销商，原指定周扣山、孙晓刚为该项目的签字保荐代表人。法定持
续督导期自2022年4月22日至2025年12月31日。至法定持续督导期届满，欧圣电气首次公开发
行股票并在创业板上市项目的募集资金尚未使用完毕，中泰证券的持续督导义务应延至募集资
金全部使用完毕为止。
现任保荐代表人周扣山先生因工作变动，不再负责欧圣电气持续督导工作。为保证欧圣电
气首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权蔡国振
先生（简历附后）接替周扣山先生担任该项目持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更不
会影响中泰证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对周扣山先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
附件：
蔡国振，男，现任中泰证券山东证券承销保荐分公司上海投行总部副总裁，保荐代表人、
注册会计师，同时具备法律职业资格。曾先后参与欧圣电气、联迪信息等IPO项目，通鼎互联
、中超控股等再融资项目，浙江沪杭甬吸收合并镇洋发展等并购重组项目，拥有丰富的项目承
做经验。
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2026-05-08│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会第一
次会议、2026年4月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营
范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告（公告编号：2026-007、2026-013）。
近日，公司完成了关于经营范围的工商变更登记以及新《公司章程》的备案手续，并已取
得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：苏州欧圣电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320509692573554M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路888号
法定代表人：WEIDONGLU
注册资本：25493.3525万人民币
成立日期：2009年09月25日
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生
产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力
容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：家用电器研
发；家用电器制造；家用电器销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-28│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理桑树华
先生提交的书面辞职报告。桑树华先生因个人原因，申请辞去公司董事会非独立董事、战略委
员会成员、副总经理职务，辞去上述职务后桑树华先生仍在公司工作。
截至本公告披露日，桑树华先生通过苏州熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份80
5112股，桑树华先生辞去公司董事职务后，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守
《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件的规定。此外，桑树华先生不存在未履行完毕的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，桑树华先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生重大不利影响。桑树华先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作
。
桑树华先生在任董事和副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间
为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避或防范外币
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基于实际业务需要，拟开展外汇套
期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所
使用的主要结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要
包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构。
4、投资金额：累计金额不超过3亿美元（含本数）或其他等值币种。
5、审议程序：本事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险
，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范外币汇率波动
对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过3亿
美元（含本数）或其他等值币种。
3、投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行
等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期
权业务及其他外汇衍生产品等。
4、投资期限及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2
025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层
在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展在任一时点的余额不超
过3亿美元（含本数）或其他等值币种的外汇套期保值业务，并提请股东会授权公司管理层具
体实施相关事宜，包括但不限于签署交易文件及其他相关文件。本次开展外汇套期保值业务事
项尚需提交股东会审议。本次外汇套期保值业务事项不构成关联交易。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资
或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币140000万元，占公司最近一期经
审计净资产的93.33%，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保
额度及决议自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及
其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款
、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资
性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司
可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控
股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过140000万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实
际经营情况对控股子公司（包括目前无法预见、下表中未列出的子公司）的担保额度进行调配
，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额
度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
二、担保协议的主要内容
公司尚未签订相关担保协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关
机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月
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