资本运作☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-11│ 21.33│ 8.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欧圣（南通）电气科│ 67500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣科技（马来西亚│ 34000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司、欧圣投│ │ │ │ │ │ │
│资（香港）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产空压机145万台 │ 1.96亿│ ---│ 3673.90万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣装备产业园项目│ 3.00亿│ 3760.68万│ 1.43亿│ 47.74│ 0.00│ 2026-06-30│
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│欧圣科技（马来西亚│ 3.32亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-05-30│
│）有限公司机电设备│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心改建生产技│ 4253.19万│ 172.97万│ 4155.34万│ 97.70│ 0.00│ 2024-10-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流1—年产空 │ ---│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流2—研发中 │ ---│ ---│ 2265.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Producteers International GmbH00│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │欧圣投资（香港)有限公司或其下设的德国公司 │
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│卖方 │ALGO Handels GmbH、Producteers Holding ApS │
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│交易概述 │苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第三届董事会第十五│
│ │次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司购买Producteers Internat│
│ │ional GmbH100%股权的议案》，拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司（ │
│ │以下简称“欧圣香港”）下设的德国公司或其他关联公司收购ALGO Handels GmbH 和 Produ│
│ │cteers Holding ApS和Producteers Holding ApS持有的德国Producteers International G│
│ │mbH（以下简称“Producteers”）100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。 │
│ │ （一）协议双方主体 │
│ │ 受让方：欧圣投资（香港)有限公司或其下设的德国公司 │
│ │ 转让方：ALGO Handels GmbH、Producteers Holding ApS │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │圣查尔斯（苏州）置业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任总经理的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足经营发展与办公场地需要，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟│
│ │向圣查尔斯（苏州）置业有限公司（以下简称“圣查尔斯置业”）租赁其位于苏州市吴江区│
│ │黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层，租赁房屋建筑面积合计约为8241平方米 │
│ │，租赁期限自2024年11月1日起至2034年10月31日止，目前年租金总额为296.676万元，租金│
│ │每三年由双方根据市场行情重新协商并书面确认。 │
│ │ 苏州欧圣商贸有限公司（以下简称“欧圣商贸”）持有圣查尔斯置业84.9979%的股权，│
│ │为圣查尔斯置业的控股母公司，公司实际控制人、董事长WEIDONGLU先生为欧圣商贸的法定 │
│ │代表人、执行董事，公司董事应斌先生为欧圣商贸的总经理，因此该事项构成关联交易。WE│
│ │IDONGLU先生与应斌先生作为本次交易的关联董事，对该事项进行回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交│
│ │易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：圣查尔斯（苏州）置业有限公司 │
│ │ 成立时间：2017年3月13日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：1176.5万元人民币 │
│ │ 注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号 │
│ │ 法定代表人：WEIDONGLU │
│ │ 统一社会信用代码：91320509MA1NJ9M833 │
│ │ 经营范围：房地产开发经营（不含别墅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动） │
│ │ 圣查尔斯置业不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 租赁房屋地址：苏州市吴江区黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层。 │
│ │ 租赁房屋建筑面积：8241平方米。 │
│ │ 租赁房屋状况：房屋无抵押，无查封冻结、无其他承租人等情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-29│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十五次会议及2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月19日披露了《2024年年度权益
分派实施公告》，以董事会决议日公司总股本182607661股，扣减公司回购专用证券账户股份1
793000股后，以180814661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）
，合计派发现金45203665.25元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增7232
5864股，转增后公司总股本增加至254933525股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-016、2025-017、2025-037、2025-038）。
公司于2025年8月15日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及202
5年9月4日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理
规则的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2025-048、2025-049、2025-057）。
近日，公司完成了关于注册资本的工商变更登记以及《章程修正案》的备案手续，并已取
得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：苏州欧圣电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320509692573554M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧
法定代表人：WEIDONGLU
注册资本：25493.3525万人民币
成立日期：2009年09月25日
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生
产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力
容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用
品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-09-29│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，
同意调整公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）参与对象名单及股份数
量，对首次授予及预留份额进行调整。根据公司《2025年员工持股计划（草案）修订稿》（以
下简称“《员工持股计划》”）和公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次调整首次
授予及预留份额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关内容公告
如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《
关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已对公
司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可，公司聘请的法律顾问在股东大会召开前出具
了法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员
工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相
关议案。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等议案。
2、2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购
买回购股份的价格由17.02元/股调整为16.35元/股。
3、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年员
工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订
稿）的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪
酬与考核委员会已对公司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可。公司聘请的法律顾问
在股东大会召开前出具了法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划
（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案
》等相关议案。
2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工
持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿
）的议案》等议案。
4、2025年9月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2025年
员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，同意调整公司本次员工持股计划参与对象名
单及股份数量，对首次授予及预留份额进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司员工
持股计划本次调整相关事项进行了事前审议和认可。
二、调整事由及调整结果
根据《员工持股计划》的规定：持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的
认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。本次员工持股计划的资金
总额不超过2454.14万元，以“份”作为单位，每份份额为1元，本期员工持股计划的总份数为
不超过2454.14万份。鉴于本次员工持股计划中部分参与对象因不再适合参与员工持股计划等
原因放弃或取消其获授的员工持股计划股份，本次员工持股计划的首次参与对象人数拟由72人
调整为63人，首次拟授予股份数量由120.1万股调整至121.095万股，预留股份数量由30万股调
整至29.005万股
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2025-08-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以通讯和电子邮件方
式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2025年8月15日在公司
会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺
莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程
》等制度的规定。
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2025-05-27│价格调整
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欧圣电气”)于2025年5月27日召开第
三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员
工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划(以下简称“本
员工持股计划”)购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了关于公司《<2025年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。
2、2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购
买回购股份的价格由17.02元/股调整为16.35元/股。
二、本员工持股计划的调整情况
公司2024年特别权益分派已于2025年4月18日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日
的总股本剔除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数，向全体股东每10股派4.20元
人民币现金（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年5月23日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日
的总股本剔除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数，向全体股东每10股派2.50元
人民币现金（含税）。
根据公司员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成
回购股份过户期间，若公司发生派息事宜，股票购买价格做相应的调整。
由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由17.02元/
股调整为16.35元/股。
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2025-04-18│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议审议通过了《关于投资设立美国全资子公司的议案》，为进一步优化全球布局，拓
展海外市场和业务，提升公司持续发展能力，实现公司全球化发展战略目标，公司拟新设美国
子公司，以现有的美国子公司ALTONINDUSTRYLTDGROUP100%股权评估作价入股，无现金出资，
总投资额不超过1300万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会
同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、美国子公司
中文名称：圣查尔斯控股
英文名称：StCharlesHoldings
注册地址：643InnovationDr,WestChicago,IL,60185公司类型：有限责任公司
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的的销售，
以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力容器、一类医疗器械的销售；
提供相关的技术服务。股权结构：本公司持有100%股权
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以
及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。
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2025-04-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人龚燕女士因公司
内部工作岗位调动，不再负责内部审计部相关工作，仍在公司任职。公司及董事会对龚燕女士
担任内审部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会
提名，公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审
议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘瑞端先生（后附简历）担任公
司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
附件：
刘瑞端先生简历
刘瑞端：男，1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年8月至2009
年10月，曾任漳州灿坤实业有限公司PMC主管；2010年3月至2011年8月历任苏州陆杨机电设备
有限公司采购主管；2011年9月至2017年3月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财
务部副经理，2017年3月至2023年4月，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023年4月
至今任公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。
截至本公告日，刘瑞端先生通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有
公司股份143770股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。刘瑞端先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司内审负责人的情形，符合《公司法》和《公司
章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-04-18│对外担保
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）于2025年4月16日召开
第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保额度预计的议案》，该议案尚须提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资
或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币140000万元，占公司最近一期经
审计净资产的93.92%，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保
额度及决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及
其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款
、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资
性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司
可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控
股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过140000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据
实际经营情况对控股子公司的担保额度进行调配，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事
长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件
。
二、2025年度担保额度预计情况
本次预计担保总额度合计不超过人民币140000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.9
2%，其中,为超过资产负债率70%的子公司担保不超过人民币63000万元，占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的42.21%,为资产负债率70%以下的子公司担保不超过人民币72000万元
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的48.30%。本次预计担保存事项存在对资产负债
率超过70%全资子公司的担保。提醒广大投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根
据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机
电设备生产项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日。该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人
员薪酬方案的议案》；《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决
，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议；《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议。
参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考
核委员会提议，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告
如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后当月起实施至新的薪酬方案履行审批程
序及执行之日止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后当月起实施至新的薪酬方
案履行审批程序及执行之日止。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、非独立董事
非独立董事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，且每人每年可领取5万元董事岗位
津贴。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年10万元人民币。
3、监事
监事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，且每人每年可领取5万元监事岗位津贴。
4、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+
绩效薪酬。
基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当
年考核结果统算兑付。
四、发放办法
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