资本运作☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欧圣（南通）电气科│ 67500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣科技（马来西亚│ 34000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司、欧圣投│ │ │ │ │ │ │
│资（香港）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产空压机145万台 │ 1.96亿│ 1265.45万│ 3673.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣装备产业园项目│ 3.00亿│ 911.07万│ 1.06亿│ 35.20│ ---│ 2026-06-30│
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│欧圣科技（马来西亚│ 3.32亿│ 1.93亿│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│）有限公司机电设备│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心改建生产技│ 6518.28万│ 3264.46万│ 3982.37万│ 93.63│ ---│ 2024-10-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流1—年产空 │ ---│ 1.59亿│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流2—研发中 │ ---│ 2265.09万│ 2265.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Producteers International GmbH00│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │欧圣投资（香港)有限公司或其下设的德国公司 │
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│卖方 │ALGO Handels GmbH、Producteers Holding ApS │
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│交易概述 │苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第三届董事会第十五│
│ │次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司购买Producteers Internat│
│ │ional GmbH100%股权的议案》，拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司（ │
│ │以下简称“欧圣香港”）下设的德国公司或其他关联公司收购ALGO Handels GmbH 和 Produ│
│ │cteers Holding ApS和Producteers Holding ApS持有的德国Producteers International G│
│ │mbH（以下简称“Producteers”）100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。 │
│ │ （一）协议双方主体 │
│ │ 受让方：欧圣投资（香港)有限公司或其下设的德国公司 │
│ │ 转让方：ALGO Handels GmbH、Producteers Holding ApS │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │圣查尔斯（苏州）置业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任总经理的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足经营发展与办公场地需要，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟│
│ │向圣查尔斯（苏州）置业有限公司（以下简称“圣查尔斯置业”）租赁其位于苏州市吴江区│
│ │黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层，租赁房屋建筑面积合计约为8241平方米 │
│ │，租赁期限自2024年11月1日起至2034年10月31日止，目前年租金总额为296.676万元，租金│
│ │每三年由双方根据市场行情重新协商并书面确认。 │
│ │ 苏州欧圣商贸有限公司（以下简称“欧圣商贸”）持有圣查尔斯置业84.9979%的股权，│
│ │为圣查尔斯置业的控股母公司，公司实际控制人、董事长WEIDONGLU先生为欧圣商贸的法定 │
│ │代表人、执行董事，公司董事应斌先生为欧圣商贸的总经理，因此该事项构成关联交易。WE│
│ │IDONGLU先生与应斌先生作为本次交易的关联董事，对该事项进行回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交│
│ │易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：圣查尔斯（苏州）置业有限公司 │
│ │ 成立时间：2017年3月13日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：1176.5万元人民币 │
│ │ 注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号 │
│ │ 法定代表人：WEIDONGLU │
│ │ 统一社会信用代码：91320509MA1NJ9M833 │
│ │ 经营范围：房地产开发经营（不含别墅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动） │
│ │ 圣查尔斯置业不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 租赁房屋地址：苏州市吴江区黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层。 │
│ │ 租赁房屋建筑面积：8241平方米。 │
│ │ 租赁房屋状况：房屋无抵押，无查封冻结、无其他承租人等情况。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议审议通过了《关于投资设立美国全资子公司的议案》，为进一步优化全球布局，拓
展海外市场和业务，提升公司持续发展能力，实现公司全球化发展战略目标，公司拟新设美国
子公司，以现有的美国子公司ALTONINDUSTRYLTDGROUP100%股权评估作价入股，无现金出资，
总投资额不超过1300万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会
同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、美国子公司
中文名称：圣查尔斯控股
英文名称：StCharlesHoldings
注册地址：643InnovationDr,WestChicago,IL,60185公司类型：有限责任公司
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的的销售，
以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力容器、一类医疗器械的销售；
提供相关的技术服务。股权结构：本公司持有100%股权
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以
及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。
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2025-04-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人龚燕女士因公司
内部工作岗位调动，不再负责内部审计部相关工作，仍在公司任职。公司及董事会对龚燕女士
担任内审部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会
提名，公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审
议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘瑞端先生（后附简历）担任公
司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
附件：
刘瑞端先生简历
刘瑞端：男，1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年8月至2009
年10月，曾任漳州灿坤实业有限公司PMC主管；2010年3月至2011年8月历任苏州陆杨机电设备
有限公司采购主管；2011年9月至2017年3月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财
务部副经理，2017年3月至2023年4月，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023年4月
至今任公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。
截至本公告日，刘瑞端先生通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有
公司股份143770股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。刘瑞端先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司内审负责人的情形，符合《公司法》和《公司
章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-04-18│对外担保
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）于2025年4月16日召开
第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保额度预计的议案》，该议案尚须提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资
或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币140000万元，占公司最近一期经
审计净资产的93.92%，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保
额度及决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及
其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款
、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资
性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司
可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控
股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过140000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据
实际经营情况对控股子公司的担保额度进行调配，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事
长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件
。
二、2025年度担保额度预计情况
本次预计担保总额度合计不超过人民币140000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.9
2%，其中,为超过资产负债率70%的子公司担保不超过人民币63000万元，占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的42.21%,为资产负债率70%以下的子公司担保不超过人民币72000万元
，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的48.30%。本次预计担保存事项存在对资产负债
率超过70%全资子公司的担保。提醒广大投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根
据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机
电设备生产项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日。该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人
员薪酬方案的议案》；《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决
，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议；《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东大会审议。
参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考
核委员会提议，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告
如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后当月起实施至新的薪酬方案履行审批程
序及执行之日止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后当月起实施至新的薪酬方
案履行审批程序及执行之日止。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、非独立董事
非独立董事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，且每人每年可领取5万元董事岗位
津贴。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年10万元人民币。
3、监事
监事按照其在公司所担任的具体职务领取薪酬，且每人每年可领取5万元监事岗位津贴。
4、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+
绩效薪酬。
基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当
年考核结果统算兑付。
四、发放办法
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变。
3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避或防范外币
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基于实际业务需要，拟开展外汇套
期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所
使用的主要结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要
包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构。
4、投资金额：累计金额不超过1.5亿美元（含本数）或其他等值币种。
5、审议程序：本事项已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险
，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范外币汇率波动
对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过1.5
亿美元（含本数）或其他等值币种。
3、投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行
等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期
权业务及其他外汇衍生产品等。
4、投资期限及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2
024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2025年4月16日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过
了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有
资金开展在任一时点的余额不超过1.5亿美元（含本数）或其他等值币种的外汇套期保值业务
，并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署交易文件及其他相关
文件。本次开展外汇套期保值业务事项尚需提交股东大会审议。本次外汇套期保值业务事项不
构成关联交易。
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2025-04-18│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司现有总股本182607661股，
扣减公司回购专用证券账户股份1793000股后，以180814661股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利2.50元（含税）。同时，以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3.本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司
回购专用证券账户中已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
4.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，相应
调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、审议程序
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第三届审计委员会
第十三次会议和第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，于2025年4月16日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》。审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东利益，有
利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认
为，公司2024年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股
东的利益的情形。
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2025-04-18│银行授信
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第三届董事会第十
六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请2025年度银行授信额度的议
案》。具体公告内容如下：
一、申请银行授信额度情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司境内外控股子公司2025年度拟向
银行申请总金额不超过等值人民币48亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各银行实际
核准的信用额度为准）。上述综合授信额度主要用于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保
函、开立信用证、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述
综合授信额度在有效期内可循环使用。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次2025年
度申请综合授信额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。公司董事
会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内办
理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协议、凭证等法律文件。本次授权期限自审议
通过该议案的股东大会决议之日起至2025年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权有效期
和额度范围内可以循环使用。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日以通讯和电子邮件方式
向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2025年4月16日在公司会
议室召开第三届监事会第十五次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲
女士生以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程
》等制度的规定。
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2025-03-07│收购兼并
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一、交易概述
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第三届董事会第十
五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司购买ProducteersInternati
onalGmbH100%股权的议案》，拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司（以下
简称“欧圣香港”）下设的德国公司或其他关联公司收购ALGOHandelsGmbH和ProducteersHold
ingApS持有的德国ProducteersInternationalGmbH（以下简称“Producteers”）100%的股权
，最终交易金额以实际交割为准。
本次收购旨在整合行业内的业务资源，通过收购Producteers100%的股权，从而公司也将
获得Producteers全资子公司赫信电器（上海）有限公司100%的股权。公司将借助Producteers
、赫信电器拥有的技术优势与渠道优势，丰富公司的产品梯度，进一步开拓欧洲市场，充分发
挥双方业务协同效应，以促进公司在清洁设备和空气动力设备领域更快、更好地发展。
本次收购完成后Producteers将纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，本次交易无
需提交股东大会审议。目前交易双方已达成意向收购协议，正式股权买卖合同尚未签署。
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2025-02-18│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日召开第三届董事会第十
四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司《关于2024年特别分红方案的的
议案》，此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、特别分红方案的基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）、证监会《关于
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