资本运作☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-15│ 27.85│ 13.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产61000吨氯代吡 │ 12.60亿│ 1.99亿│ 6.69亿│ 53.08│ 0.00│ 2025-12-31│
│啶及15000吨2-氯-5-│ │ │ │ │ │ │
│氯甲基吡啶生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 7091.57万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 2127.00万│ 6354.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5272.66万│ 172.87万│ 1049.58万│ 19.91│ 0.00│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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一、基本情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，基于生产经营及
长远发展的规划考虑，公司拟变更募集资金投资项目实施主体，由善水科技变更为公司全资子
公司江西众力化工有限公司（以下简称“众力化工”）。公司拟将募集资金投资项目相关的资
产及负债以2025年6月30日为基准日划转至众力化工，并对众力化工进行增资。具体内容详见
公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集
资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）。
基于公司实际情况及经营发展需要，子公司众力化工对法定代表人、经营范围等进行了同
步变更，并于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了彭泽县行政审批局换发的《营业执照
》。变更后的工商登记信息如下：
公司名称：江西众力化工有限公司
统一社会信用代码：91360430683454780Q
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：柳艳清
注册资本：壹亿元整
成立日期：2008年12月23日
住所：江西省九江市彭泽县矶山化工园区
经营范围：许可项目：危险化学品生产，道路危险货物运输，农药生产，建设工程施工（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
；第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，化工产品生产（不
含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
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2025-04-21│对外投资
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资新建氯代吡啶配套原料项
目的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。
现将相关具体内容公告如下：
随着公司不断发展，业务规模持续扩大，基于公司战略规划需要，进一步增强公司竞争力
，完善业务布局，公司拟新建氯代吡啶配套原料项目。
一、本次投资项目的基本情况
项目名称：氯代吡啶配套原料项目
建设地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园
建设内容及规模：年产31000吨吡啶、年产17000吨3-甲基吡啶、年产1370吨3、5-二甲基
吡啶
项目计划总投资：80500.00万元，其中建设资产71500.00万元，流动资金9000.00万元
项目资金来源：自有资金及自筹资金
二、本次投资项目存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资项目存在的风险
本次投资新建项目的相关手续尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。如因
有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止
或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目实施
提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。
本次投资新建项目建设期长，由于市场本身具有不确定因素，存在一定市场风险、经营风
险和管理风险。公司将持续跟进本次投资项目情况，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（二）本次投资项目对公司的影响
本次投资新建项目可显著增强公司氯代吡啶原材料保障能力，进一步发挥资源协同优势，
从而提增氯代吡啶上下游一体化产业运营效益。公司将聚焦农药、医药中间体产业，进一步整
合优化资源，完善公司在产业的业务发展和布局，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。本
次投资新建项目不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
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2025-04-21│其他事项
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，计提资产减值准备
或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额
超过100万元的，应及时履行信息披露义务。现将关于2024年度确认交易性金融资产公允价值
变动的具体事项说明如下：
一、本次确认交易性金融资产公允价值变动的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以
及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日
的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提资产减值及确认公允价值变动损失。
2024年度，公司对交易性金融资产确认了公允价值损失1,520.00万元。
二、本次确认交易性金融资产公允价值变动的具体说明
交易性金融资产包括公司购买的中融国际信托有限公司信托产品，投资款项为25,600.00
元，截至本报告日已全部逾期。基于非保本理财产品的性质，上述所有信托产品投资的本金及
收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。公司根据每项信托产品相关情况并参考其他信
托类产品兑付的相关情况对持有的中融国际信托有限公司信托产品判断和估计其公允价值，本
期确认公允价值变动损失金额共计1,520.00万元,累计确认公允价值变动损失金额共计13,355.
00万元。
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2025-04-21│其他事项
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本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度审计机构，该事项尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基
本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量：62人
2024年度末注册会计师人数：378人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人2023年经审计的收入总
额：45415.45万元
2023年经审计的审计业务收入：24357.35万元
2023年经审计的证券业务收入：4563.19万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2024年上市公司审计客户家数：30家
2024年上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等2024年上市公司审计收费：3599.00
万元
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元
职业保险累计赔偿限额：20000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、
自律监管措施4人次和纪律处分0次。
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2025-04-21│其他事项
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议
案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润52,954,946.94元，其中2024年度母公司实现净利润81,941,613.44元。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,194,161.34元后，合并报表可
供分配的利润为389,187,673.74元，母公司可供分配的利润为543,242,434.6元。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司按
照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年
12月31日，公司可供分配的利润为389,187,673.74元。
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司计划
以截止2024年12月31日的公司总股本214,636,500股扣除公司已回购股份9,285,618股后的股份
总数205,350,882股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现
金股利为人民币30,802,632.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及
再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的规定，通过回购专用账
户回购的股份不享有参与利润分配的权利。
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2024-12-06│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审
计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况，公司拟改
聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度审计机
构。公司已就变更会计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出
异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2023年度末合伙人数量：51人
2023年度末注册会计师人数：287人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人
2023年经审计的收入总额：45415.45万元
2023年经审计的审计业务收入：24357.35万元
2023年经审计的证券业务收入：4563.19万元
2023年上市公司审计客户家数：15家
2023年上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等2023年上市公司审计收费：1956.00
万元
2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：8家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元
职业保险累计赔偿限额：20000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。
14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、
自律监管措施2人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：鞠录波，2010年成为注册会计师，2001年开始从事审计，2004年开始从事上
市公司（和挂牌公司）审计，2024年开始在中证天通执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署上市公司审计报告4份，挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：傅振索，2006年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2007年开始从
事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告1份。
项目质量复核人信息：门亚宁，2015年成为中国注册会计师，2012年进入事务所从事审计
工作，2014年开始从事上市公司审计工作，2016年1月开始从事质量控制复核工作，2023年8月
入职中证天通从事质量控制复核工作，近三年参与复核的上市公司5家，挂牌公司10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2023年度审计费用为60万元。2024年度除财务报表审计外，新增内部控制审计，审计
服务收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据20
24年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
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2024-12-06│其他事项
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延
期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，调整募
投项目内部投资结构及延期，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，九江善水科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A股）股票53660000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为
1494431000.00元，扣除发行费用110458694.23元（不含税）后，募集资金净额为1383972305.
77元。
二、本次拟调整募投项目内部投资结构及延期情况
截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金投资项目62501.53万元。
截至2024年10月31日，公司募集资金专户资金余额779810110.12元（包含闲置募集资金产
生的利息及现金管理收益）。
（一）年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目
1、项目进展情况
“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目”主要产品为农药中间体
氯代吡啶系列产品，主要用于生产农药中杀虫剂、除草剂等。本项目产品包括：年产2-氯吡啶
25000吨；23-二氯吡啶8000吨；235-三氯吡啶5000吨；2356-四氯吡啶20000吨；五氯吡啶3000
吨；2-氯-5-氯甲基吡啶15000吨。
该项目规划总投资额为126033.00万元（包括建设投资89773.00万元、流动资金36260.00
万元），截至2024年10月31日，“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项
目”累计已投入募集资金61484.41万元，使用进度比例48.78%，其中，已投入建设投资金额为
57042.42万元，占规划投资额比例为63.54%。尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金
已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户。
目前，该项目已完成年产2-氯吡啶18750吨、23-二氯吡啶8000吨、2356-四氯吡啶16570吨
、五氯吡啶2250吨设计产能的建设，该部分生产线试生产工作将于近期进行验收，其余产能待
验收完成后将继续投入建设。
2、本次拟调整募投项目内部投资结构及延期情况
为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况
，拟调整氯代吡啶产品结构。主要变动为：拟取消235-三氯吡啶设计产能5000吨，2-氯-5-氯
甲基吡啶设计产能15000吨；将23-二氯吡啶设计产能由8000吨增加至18000吨；2356-四氯吡啶
进一步加工合成三氯吡啶醇钠，调整后，2356-四氯吡啶及其深加工产品三氯吡啶醇钠的设计
产能合计20000吨不变。此外，该项目达到预定可使用状态的时间从2024年12月31日调整至202
5年12月31日。调整后，该项目投资总额不变。
3、调整原因
本项目中的23-二氯吡啶是美国杜邦公司明星专利杀虫剂产品氯虫苯甲酰胺（又名康宽）
的核心原材料。这一产品自2023年8月13日专利正式到期进入国产化至今，我国氯虫苯甲酰胺
原药的产能显著增长。截至2023年12月底，从年初的8.6万吨/年飙升至20万吨/年，增长了两
倍。从登记证件来看，截至2024年4月20日，中国农药信息网显示，国内氯虫苯甲酰胺登记的
产品达到了290个。氯虫苯甲酰胺原药产能的快速增长带动了23-二氯吡啶的需求。同时，根据
公司了解的市场情况，大部分客户采购2356-四氯吡啶后需要将其加工为三氯吡啶醇钠。因此
，公司拟将23-二氯吡啶设计产能由8000吨增加至18000吨；将2356-四氯吡啶进一步加工合成
三氯吡啶醇钠。
本项目中的235-三氯吡啶及2-氯-5-氯甲基吡啶因市场价格下降，继续建设将无法达到合
理的经济效益。为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据发展战略的需要，决定取消
该产品的建设。后续如果市场、行业环境发生有利变化，公司将结合产能及效益等综合分析，
必要时将以自有或自筹资金新增相关产能。
在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎
论证并优化募投项目投入规划，在各项规范及指标允许范围内，合理调整各产品产能，取消23
5-三氯吡啶及2-氯-5-氯甲基吡啶产能、增加23-二氯吡啶产能以产生更大的经济效益。
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2024-12-06│银行授信
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本项议
案尚需股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过12亿元的
综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银
行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协
商签订的授信申请协议为准。
提请股东大会授权董事长或相应子公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在额度范围
内办理综合授信额度申请等事宜，包括但不限于签订与授信、借款、抵押、担保、开户、销户
等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、审议程序
(一)董事会审议情况
2024年12月4日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度公司向银行
申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过12亿元的
综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。
(二)监事会意见
2024年12月4日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司向银行
申请综合授信额度的议案》。监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司
及子公司的日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金，符合公司整体发展规划，不会
对公司的正常经营发展造成不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情
形，同意公司本次向金融机构申请综合授信额度的事宜。
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2024-12-03│其他事项
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第三届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名卢昂荻女
士为公司第三届董事会独立董事候选人。2024年9月20日召开了2024年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举卢昂荻女士为公司第三届董
事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，卢昂荻女士尚未取得独立董事资格证书，
根据深圳证券交易所的有关规定，卢昂荻女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年8月27日在创业板指定信息
披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2024-042）。
近日，公司董事会收到卢昂荻女士的通知，卢昂荻女士已按照相关规定参加了深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-09-20│其他事项
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第三届董事会
第十次会议以及2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第三
届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事李国平先生因任职期限届满6年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事
以及董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。
其原定任期为2022年12月6日至2024年9月24日，辞职后，李国平先生不再担任公司任何职
务。截止本公告披露日，李国平先生未持有公司股份。
公司独立董事虞义华先生因任职期限届满6年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事
以及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。其原定任期为2022年12
月6日至2024年9月24日，辞职后，虞义华先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞
义华先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审核、第三届董事会第十次会议以及2024年第一次临时股东大会审议，公司选举陈国锋
先生、卢昂荻女士为公司第三届董事会独立董事。同时，审计委员会主任委员及提名委员会委
员由陈国锋先生担任，薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员由卢昂荻女士担任。任期
自本次股东大会之日起至第三届董事会届满时止。
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2024-08-27│其他事项
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一、关于补选公司第三届董事会独立董事的情况说明
公司独立董事李国平先生因任职期限届满6年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事
以及董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务
。独立董事虞义华先生因任职期限届满6年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事以及董
事会下设的薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务
。鉴于李国平先生、虞义华先生任期届满辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李国平先生、虞义华
先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产
生新任独立董事。
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